SØRUM KOMMUNE, POSTBOKS 113, 1921 SØRUMSAND TLF Sak 63/08

Transkript

1 Sak 63/08 SØRUM KOMMUNE, POSTBOKS 113, 1921 SØRUMSAND TLF Sak 63/08 Sakstittel: FORBEREDELSE TIL REPRESENTANTSKAPSMØTE I NRV IKS Arkivsaknr: 08/2417 Saksbehandler: RKO/ØKO/PAAMO Per Erland Aamodt K-kode: 026 Saksnummer Utvalg Møtedato 63/08 Økonomi- og administrasjonsutvalget Administrasjonens innstilling: Sørum kommunes representant i representantskapet i NRV IKS medvirker til at styrets innstilling i samtlige saker vedtas. Tidligere behandlinger: Side 1 av 47

2 Sak 63/08 Saksutredning med administrasjonens innstilling: Saksfremlegg Arkivsak: 08/2417 Sakstittel: FORBEREDELSE TIL REPRESENTANTSKAPSMØTE I NRV IKS K-kode: 026 Saksbehandler: Per Erland Aamodt Innstilling: Sørum kommunes representant i representantskapet i NRV IKS medvirker til at styrets innstilling i samtlige saker vedtas. Det avholdes representantskapsmøte i Nedre Romerike Vannverk IKS (NRV IKS) I følge delegeringsreglementet pkt. 4.3 kan økonomi- og administrasjonsutvalget vurdere økonomiske disposisjoner i de interkommunale selskapene og gi uttrykk for Sørum kommunes syn overfor egne representanter i selskapenes styrende organer. Vedlegg: 1. Innkalling og saksdokumenter til representantskapsmøte i NRV IKS. Andre dokumenter, som ikke er vedlagt: Ingen. Saksutredning: Bakgrunn for saken: Det avholdes representantskapsmøte i Nedre Romerike Vannverk IKS (NRV IKS) I følge delegeringsreglementet pkt. 4.3 kan økonomi- og administrasjonsutvalget vurdere økonomiske disposisjoner i de interkommunale selskapene og gi uttrykk for Sørum kommunes syn overfor egne representanter i selskapenes styrende organer. Saksopplysninger: Det foreligger 4 saker til behandling på representantskapsmøtet. Sak 01/08 Hovedplan for NRV IKS Hovedplanen er utarbeidet av selskapet med bistand fra eksternt konsulentfirma. Eierkommunene har også vært involvert i arbeidet. Hovedplanen ble presentert på selskapets eiermøte Hovedplanen er utarbeidet for perioden Hovedsakelig presenterer planen konkrete tiltak for nærmeste 4-årsperiode, men angir også behov for tiltak for perioden frem til Den sikkerhetsmessige vurderingen ligger til grunn for at de fleste viktige tiltak foreslås iverksatt såpass raskt. Planen inneholder en statusbeskrivelse av selskapet, videre omfatter planen investerings-, utbedrings- og driftstiltak for NRV og viktige anlegg som eies av kommunene. Ved behandling av selskapsavtalen i kommunestyret i 2007 (sak 42/07) framgikk følgende av saken: ( ) Kriterier for hvilke anlegg som skal være felles er i saksframlegget i sak 12/07 konkretisert som anlegg som er nødvendig for: Side 2 av 47

3 Sak 63/08 produksjon og rensing av vann levering av vann til nærmere bestemte tyngdepunkter i hver kommune høydebassenger og andre trykkreguleringer for levering av vann reservevann NRV IKS skal ihht dette overta produksjonsanlegget for vann i Hauglifjell og i det alt vesentlige de anleggene som er markert med blå strek på vedlagte kart (vedlegg 3). Ved den konkrete overdragelsen skal alle anlegg dokumenteres i detalj. Det er imidlertid behov for å avklare nærmere eierskapet til enkelte mindre anlegg, og rådmannen forutsetter at det gjøres i det kommende hovedplanarbeidet. ( ) I hovedplanen kapittel heter det: For ivaretagelse av kortvarig leveringssikkerhet setts det som et mål at det skal være kapasitet i rentvannsbassenger tilsvarende ca ett døgns middelforbruk Det foreslås at følgende hovedprinsipp (ut fra det som er definert gjennom selskapsavtaler og hovedplanen) skal gjelde: Bassenger som er nødvendige for at NRV skal kunne oppfylle sine leveranseforpliktelser til kommunene er NRVs eiendom. Det gjelder bassenger som NRV trenger for døgnutjevning mht kapasitet på egen ledninger, og bassenger som NRV trenger som korttidsreserve. Det er spesielt østre deler av Sørum kommune som er dårlig dekket opp i NRVs område, og hvis NRVs forpliktelser kun kan oppfylles gjennom å etablere et eget basseng i Sørumsand, må selskapet nødvendigvis bekoste bassenget. I siste hovedplanmøte med kommunene (13 mars) ble følgende fremlagt: NRV må kunne vurdere ulike alternativer til å sikre at leveranseforpliktelsene oppfylles, og foreslår at det for Sørum kommunes del oppfylles gjennom å etablere forbindelse til høydebassenget ved grensen til Aurskog-Høland, som for øvrig også inngår i selskapets strategi for å dekke det langsiktige reservebehovet. Overføringsledning mellom Aurskog Varde og Sørumsand er tatt med som tiltak under planens punkt 5.6. Styrets innstilling til vedtak: Hovedplanen vedtas som retningsgivende for selskapets langsiktige utvikling. Planen tas opp til en fullstendig gjennomgang og revidering minst hvert fjerde år. Prioritert tiltaksliste revideres årlig i tilknytning til behandling av nytt budsjett og økonomiplan, i tråd med selskapsavtalen. Sak 02/08 Lånerammer og fullmakt til opptak av lån I representantskapssak 08/07 ble styret gitt fullmakt til et låneopptak innenfor en ramme på kr. 200 mill. Styret ber i denne saken om fullmakt til et låneopptak innenfor en samlet ramme på kr. 250 mill. Styrets innstilling til vedtak: Styret gis fullmakt til å inngå avtaler om opptak av lån innenfor rammene av vedtatte budsjetter og innenfor selskapsavtalens rammer på 250 mill. kr. Sak 03/08 Budsjett for 2009 og økonomiplan for Budsjettforslaget som fremmes for 2009 har en driftsramme på kr. 73 mill. og en investeringsramme på kr. 76,1 mill. Driftsbudsjettet for 2009 bygger på samme driftsnivå som i 2008, det foreslås ingen vesentlige endringer i forhold til budsjettet for Styret fremmer et budsjett med en investeringsramme på kr. 252,6 mill. kr over en 4-årsperiode. Investeringene følger prioriteringen fra selskapets hovedplan. Av hovedplanen fremkommer det at selskapet har et etterslep på vedlikehold/rehabilitering av anlegg og maskiner. Styret vurderer at selskapets investeringsbehov vil reduseres etter 4-årsperioden til en årlig investeringsramme på ca. 2% av anleggskapitalen. Dette vil si at selskapet vil nedbetale mer gjeld enn det tar opp i nye lån. Side 3 av 47

4 Sak 63/08 Styret fremmet et høyt investeringsnivå i 4-årsperioden. Det er selskapets hovedplan som danner grunnlaget for vurderingen av investeringsrammen. Grunnlaget for selskapets investeringstiltak er et betydelig behov for å ta igjen etterslep på vedlikehold/rehabilitering, nytt/utvidelse av rentvannsbasseng i Hauglifjell og Rælingen, og nye ledningstraseer for å bedre leveringssikkerheten. I styrets forslag til budsjett legges det opp til en øking i vannprisen med 4,2% fra 2008 til Vannprisen vil i 2009 være kr 4,90 per kubikk. I økonomiplanperioden legges det videre opp til en økning i vannprisen med 14% frem til 2012 (lønns- og prisstigning kommer i tillegg). Styrets innstilling til vedtak: Representantskapet i NRV IKS vedtar styrets fremlagte forslag til budsjett for 2009 og økonomiplan for Sak 04/08 Styreinstruks I henhold til selskapsavtalens pkt skal styret legge frem forslag til styreinstruks til representantskapet samt evaluere sin virksomhet i henhold til denne instruksen i selskapets årsmelding. Styrets innstilling til vedtak: Representantskapet i NRV IKS vedtar at fremlagte styreinstruks datert legges til grunn for styrets funksjon, oppgaver og ansvar. Forhold til eksisterende plandokumenter: Ingen. Forhold til gjeldende vedtak: Ingen. Økonomiske konsekvenser: Investeringer: Ingen. Drift, vedlikehold: Ingen. Bærekraftig utvikling: Aktiv eierstyring skal bidra til en bærekraftig utvikling. Bemanningskonsekvenser: Ingen. Uttalelse fra andre utvalg: Skal saken før den politiske behandlingen oversendes for uttalelse til: Eldrerådet (ja/nei)? Nei. Rådet for funksjonshemmede (ja/nei)? Nei. Andre råd/utvalg I tilfelle hvilke(t)? Nei. Alternative løsninger: Ingen særskilte som peker seg ut. Vurdering: Sak 01/08 Hovedplan for NRV IKS Rådmannen mener at alle investeringstiltakene i hovedplanen fremstår som fellestiltak som bør bekostes av selskapet. Investeringsnivået er høyt, og prioriteringen må vurderes nøye da det synes vanskelig å gjennomføre alle tiltakene over en 4-årsperiode. Side 4 av 47

5 Sak 63/08 For Sørum kommune sin del er det planlagte tiltaket om å etablere reserveforsyning fra Aurskog-Høland svært viktig. Det understrekes at dette tiltaket skal bekostes av selskapet. (Se planens tiltak nr. 6.3 i planens sider 40 og 43.) Rådmannen vil presisere at tiltakene i hovedplanen bør behandles i samsvar med hovedplanens og selskapsavtalens retningslinjer. Det kan fort by på mange problemer dersom enkelttiltak i planen skal behandles etter eldre avtaler. Det er i denne sammenheng reist spørsmål om Sørum kommune har fulgt eldre avtaler når det gjelder kravet om 10 timers reservevann. Sørum har fulgt en policy om å ha så lave driftskostnader som mulig. Høydebasseng/vanntårn er relativt dyre å drifte, så i stedet for slike har kommunen nedlagt betydelige investeringer i ledninger som muliggjør innkobling av vann fra andre kommuner/vannverk. Etter rådmannens oppfatning er dette en løsning som tilsier at kommunene har oppfylt sine plikter etter eldre avtaler. Rådmannen anbefaler at hovedplanen vedtas i tråd med styrets innstilling. Sak 02/08 Lånerammer og fullmakt til opptak av lån Rådmannen har ingen innvendinger mot at styret gis fullmakt til å inngå avtaler om opptak av lån innenfor rammene av vedtatte budsjetter og innenfor selskapsavtalens rammer på kr. 250 mill. kr. Sak 03/08 Budsjett for 2009 og økonomiplan for Det kan ikke forventes at representantskapet skal gå igjennom investeringstiltakene som er foreslått i hovedplanen og budsjettet for å prioritere rekkefølgen, eventuelt nedprioritere, tiltakene. Representantskapet bør styre selskapets investeringer ved å sette en ramme for låneopptak. I sak 02/08 innstiller styret på at lånerammen for selskapet blir kr 250 mill. Denne lånerammen gir selskapet mulighet til å lånefinansiere nye investeringer for ca. kr 70 mill. For at styrets forslag til investeringsnivå i økonomiplanperioden skal kunne gjennomføres må selskapets låneramme ytterligere økes frem til Styret varsler at man vil komme tilbake til et eventuelt forslag om å endre selskapsavtalen slik at lånerammen økes over gjeldende nivå, kr. 250 mill. Budsjett og økonomiplan henger sammen med hovedplanen og hvilke tiltak som der skisseres. Rådmannen anbefaler at budsjett for 2009 og økonomiplan for vedtas. Sak 04/08 Styreinstruks Rådmannen mener at forslaget til styreinstruks gir et godt regelverk for styret å arbeide etter, og anbefaler at den vedtas. Utskrift av saken til: Sørum kommunes representanter i representantskapet i NRV IKS Revisjonen Saksbehandler Sørumsand, den Rannveig E. Eidet, rådmann Side 5 av 47

6 Sak 64/08 SØRUM KOMMUNE, POSTBOKS 113, 1921 SØRUMSAND TLF Sak 64/08 Sakstittel: Arkivsaknr: 08/2320 Saksbehandler: K-kode: 614 BYGGEREGNSKAP FOR SØRUMSAND SKOLE, FOR FROGNER SKOLE OG FOR BINGSFOSS UNGDOMSSKOLE RKO/ØKO/SJENS Siw Jensen Saksnummer Utvalg Møtedato 64/08 Økonomi- og administrasjonsutvalget Administrasjonens innstilling: Byggeregnskapet for Sørumsand skole godkjennes. Byggeregnskapet for Frogner skole godkjennes. Byggeregnskapet for Bingsfoss ungdomsskole godkjennes. Tidligere behandlinger: Side 6 av 47

7 Sak 64/08 Saksutredning med administrasjonens innstilling: Saksfremlegg Arkivsak: 08/2320 Sakstittel: K-kode: 614 Saksbehandler: Siw Jensen BYGGEREGNSKAP FOR SØRUMSAND SKOLE, FOR FROGNER SKOLE OG FOR BINGSFOSS UNGDOMSSKOLE Innstilling: Byggeregnskapet for Sørumsand skole godkjennes. Byggeregnskapet for Frogner skole godkjennes. Byggeregnskapet for Bingsfoss ungdomsskole godkjennes. Sørum kommunale eiendomsselskap KF har avsluttet tre byggeprosjekter og avlagt sluttregnskap for disse. Alle har holdt seg innenfor bevilget økonomisk ramme, med et mindreforbruk på til sammen kr for de tre prosjektene. Vedlegg: 1. Utskrift av sak 8/08 for styret i Sørum kommunale eiendomsselskap KF. 2. Utskrift av sak 9/08 for styret i Sørum kommunale eiendomsselskap KF. 3. Utskrift av sak 10/08 for styret i Sørum kommunale eiendomsselskap KF. Andre dokumenter, som ikke er vedlagt: Kommunestyrevedtak, utbygging av Sørumsand skole, sak 52/04. Kommunestyrevedtak, utbygging av Frogner skole, sak 35/05. Kommunestyrevedtak, rehabilitering av Bingsfoss ungdomsskole, sak 25/05. Saksutredning: Bakgrunn for saken: Sørum kommunale eiendomsselskap KF har sluttført 3 byggeprosjekter ved at sluttregnskap er avlagt og godkjent i styret for det kommunale foretaket. De tre byggeregnskapene viser et mindreforbruk på h.h.v. kr , kr og kr til sammen kr i forhold til vedtatt ramme for de tre prosjektene. I følge kommunens delegeringsreglement, pkt. 4.7 Gjennomføring og oppfølging av bygge- og anleggsprosjekter, skal byggeprosjekter gjennomføres og byggeregnskaper sluttbehandles på følgende måte: I forkant av ethvert bygge- og anleggsprosjekt skal det gjennomføres et forprosjekt. Forprosjektet skal konkludere med et eventuelt forslag til gjennomføring av bygge- eller anleggsprosjektet og forslag til økonomisk ramme og framdrift, som framlegges for kommunestyret til avgjørelse. Når prosjektet er vedtatt, oversendes dette til Sørum kommunale eiendomsselskap KF eller til Sørum kommunalteknikk KF for anbudsinnhenting og gjennomføring. Sørum kommunale eiendomsselskap KF og Sørum kommunalteknikk KF skal rapportere jevnlig til økonomi- og administrasjonsutvalget for status i prosjektene. Side 7 av 47

8 Sak 64/08 Regnskap for det enkelte prosjekt skal godkjennes av økonomi- og administrasjonsutvalget snarest mulig etter at prosjektet er utført. Vi er i disse sakene kommet til siste ledd i denne kjeden, godkjennelse av byggeregnskapet. Saksopplysninger: Se vedlegg. Forhold til eksisterende plandokumenter: Se vedlegg. Forhold til gjeldende vedtak: Se vedlegg. Økonomiske konsekvenser: Investeringer: Se vedlegg. Drift, vedlikehold: Se vedlegg. Bærekraftig utvikling: Se vedlegg. Bemanningskonsekvenser: Ingen. Uttalelse fra andre utvalg: Skal saken før den politiske behandlingen oversendes for uttalelse til: Eldrerådet (ja/nei)? Nei Rådet for funksjonshemmede (ja/nei)? Nei Andre råd/utvalg I tilfelle hvilke(t)? Nei Alternative løsninger: Returnere byggeregnskapene til styret for eiendomsselskapet uten godkjenning. Vurdering: Rådmannens er tilfreds med at byggeprosjektene er løst innen kostnadsrammen. Utskrift av saken til: Sørum kommunale eiendomsselskap KF Økonomisjefen Revisor Sørumsand, den Rådmann Rannveig Egerdal Eidet Side 8 av 47

9 Sak 64/08 Vedlegg 1 UTSKRIFT AV MØTEBOK SØRUM KOMMUNE, POSTBOKS 113, 1921 SØRUMSAND TLF Utvalg: Møtedato: Arkivsaknr: Utvalgsaknr: Styret for Sørum Kommunale Eiendomsselskap KF /177 8/08 Saksbehandler Tormod Dragland K-kode 614 SØRUMSAND SKOLE SLUTTREGNSKAP Behandling: Enstemmig vedtak: Byggeregnskapet for Sørumsand skole godkjennes. Side 9 av 47

10 Sak 64/08 Saksfremlegg Arkivsak: 08/177 Sakstittel: SØRUMSAND SKOLE SLUTTREGNSKAP K-kode: Saksbehandler: Tormod Dragland Innstilling: Byggeregnskapet for Sørumsand skole godkjennes. For saker som skal videre til kommunestyret, kan innstillingsutvalgene oppnevne en saksordfører. Sørumsand skole er bygd ut til en treparallell skole. Bygget ble overlevert til rett tid og innenfor budsjett. Vedlegg: Ingen Andre dokumenter, som ikke er vedlagt: Kommunestyrevedtak, Utbygging av Sørumsand skole, sak 52/04. Saksutredning: Bakgrunn for saken: Sørum kommune har vedtatt å bygge ut Sørumsand til treparallell skole og bedre SFO-tilbudet. Saksopplysninger: Grunnskolen har fått et tilbygg til barneskolen som er initiert av brukerne. Byggeprosessen har i store trekk gått bra. Grunnerverv til økning av skolens uteareal, parkeringsplass og barnehage er finansiert i egen sak. Infrastrukturen, gangveier, kjørevei og parkering er organisert og finansiert av Kommunalteknikk KF. Bygget var ferdig til skolestart Arbeider som gjenstår er ferdigstillelse av gjerder/porter. Disse arbeider er bestilt og utføres i juni. Kostnadsrammen for prosjektet er på kr ,- inkl. grunnerverv. Regnskapet viser et forbruk på kr ,- inkl. tilbakeholdte fakturaer og sluttføring av arbeider. Prosjektet er finansiert ved hjelp av lånemidler, så et underforbruk i prosjektet reduserer lånebehovet tilsvarende kr ,-. Gjenstående ubetalte fakturaer: - Gjerde/porter kr ,- - Byggeledelse kr ,- Forhold til eksisterende plandokumenter: Utbyggingen er en del av skolebruksplanen. Forhold til gjeldende vedtak: Vedtatt i K-styret sak 52/04. Økonomiske konsekvenser: Investeringer: Lagt inn i økonomiplaner og budsjetter. Side 10 av 47

11 Sak 64/08 Drift, vedlikehold: Alle driftsmessige konsekvenser er lagt inn i aktuelle årsbudsjetter. Bærekraftig utvikling: Skolen er utvidet for å kunne ivareta befolkningsutviklingen i området. Bemanningskonsekvenser: Ingen Uttalelse fra andre utvalg: Skal saken før den politiske behandlingen oversendes for uttalelse til: Eldrerådet (ja/nei)? Nei Rådet for funksjonshemmede (ja/nei)? Nei Andre råd/utvalg I tilfelle hvilke(t)? Nei Alternative løsninger: Ingen Vurdering: Sørum kommune har fått et moderne skolebygg tilpasset pedagogiske føringer og et godt tilbud til SFO. Lekearealene er økt vesentlig og istandsatt etter skolens ønsker. Utskrift av saken til: Økonomisjef Seksjonsleder for grunnskole Sørumsand, den Daglig leder: Tormod Dragland Side 11 av 47

12 Sak 64/08 Vedlegg 2 UTSKRIFT AV MØTEBOK SØRUM KOMMUNE, POSTBOKS 113, 1921 SØRUMSAND TLF Utvalg: Møtedato: Arkivsaknr: Utvalgsaknr: Styret for Sørum Kommunale Eiendomsselskap KF /176 9/08 Saksbehandler Tormod Dragland K-kode 614 FROGNER SKOLE SLUTTREGNSKAP Behandling: Enstemmig vedtak: Byggeregnskapet for Frogner skole godkjennes. Side 12 av 47

13 Sak 64/08 Saksfremlegg Arkivsak: 08/176 Sakstittel: FROGNER SKOLE SLUTTREGNSKAP K-kode: Saksbehandler: Tormod Dragland Innstilling: Byggeregnskapet for Frogner skole godkjennes. For saker som skal videre til kommunestyret, kan innstillingsutvalgene oppnevne en saksordfører. Frogner skole er bygd ut til en treparallell skole. Bygget ble overlevert til rett tid og innenfor budsjett. Vedlegg: Ingen Andre dokumenter, som ikke er vedlagt: Kommunestyrevedtak, utbygging av Frogner skole, sak 35/05. Saksutredning: Bakgrunn for saken: Sørum kommune har vedtatt å bygge ut Frogner til treparallell skole og bedre SFO-tilbudet. Saksopplysninger: I utbyggingsprosjektet ble det bestemt at ca m 2 av skolen skulle rives og erstattes med et tilbygg på m 2. Arealene inneholder klasserom og SFO-baser. Bygget stod ferdig til brukerne fra skolestart For undervisningspersonalet og elever har bygget vært et bra tilbud. For driftspersonalet har imidlertid utfordringene vært mange. Ferdigstillelse av tekniske anlegg innen oppvarming og ventilasjon har tatt svært lang tid. Noen detaljer mangler ennå. Alle fakturaer er av den grunn ennå ikke betalt og gjelder ca kr ,- til rørleggerentreprenøren. Bevilgningen til prosjektet var kr 80 millioner. Regnskapet viser et forbruk på kr ,- inkl. tilbakeholdte fakturaer. Prosjektet er finansiert ved hjelp av lånemidler, så et underforbruk vil redusere lånebehovet tilsvarende kr ,-. Gjenstående ubetalte fakturaer: - Rørarbeider kr ,- - Byggeledelse og prosjektering kr ,- Forhold til eksisterende plandokumenter: Utbyggingen er en del av skolebruksplanen. Forhold til gjeldende vedtak: Vedtatt i K-styret sak 35/05. Økonomiske konsekvenser: Investeringer: Side 13 av 47

14 Sak 64/08 Lagt inn i økonomiplaner og budsjetter. Drift, vedlikehold: Alle driftsmessige konsekvenser er lagt inn i aktuelle årsbudsjetter. Bærekraftig utvikling: Skolen er utvidet for å kunne ivareta befolkningsutviklingen i området. Bemanningskonsekvenser: Ingen Uttalelse fra andre utvalg: Skal saken før den politiske behandlingen oversendes for uttalelse til: Eldrerådet (ja/nei)? Nei Rådet for funksjonshemmede (ja/nei)? Nei Andre råd/utvalg I tilfelle hvilke(t)? Nei Alternative løsninger: Ingen Vurdering: Sørum kommune har fått et moderne skolebygg tilpasset pedagogiske føringer og godt tilbud til SFO. Utearealene ved Frogner skole og Melvold ungdomsskole er oppgradert. Utskrift av saken til: Økonomisjef Seksjonsleder for grunnskole Sørumsand, den Daglig leder: Tormod Dragland Side 14 av 47

15 Sak 64/08 Vedlegg 3 UTSKRIFT AV MØTEBOK SØRUM KOMMUNE, POSTBOKS 113, 1921 SØRUMSAND TLF Utvalg: Møtedato: Arkivsaknr: Utvalgsaknr: Styret for Sørum Kommunale Eiendomsselskap KF /178 10/08 Saksbehandler Tormod Dragland K-kode 614 BINGSFOSS UNGDOMSSKOLE SLUTTREGNSKAP Behandling: Enstemmig vedtak: Byggeregnskapet for Bingsfoss ungdomsskole godkjennes. Side 15 av 47

16 Sak 64/08 Saksfremlegg Arkivsak: 08/178 Sakstittel: BINGSFOSS UNGDOMSSKOLE SLUTTREGNSKAP K-kode: Saksbehandler: Tormod Dragland Innstilling: Byggeregnskapet for Bingsfoss ungdomsskole godkjennes. For saker som skal videre til kommunestyret, kan innstillingsutvalgene oppnevne en saksordfører. Rehabiliteringen av Bingsfoss ungdomsskole er løst innenfor budsjett og til rett tid. Vedlegg: Ingen Andre dokumenter, som ikke er vedlagt: Kommunestyrevedtak, Rehabilitering av Bingsfoss ungdomsskole, sak 25/05. Saksutredning: Bakgrunn for saken: Sørum kommune har vedtatt å rehabilitere Bingsfoss ungdomsskole. Saksopplysninger: Bingsfoss ungdomsskole er totalrehabilitert innenfor rammen på kr 100 millioner. Byggeprosessen har gått som planlagt, selv om noen av de tekniske fagene hang etter. Skolen var relativ trangbodd i paviljong, mens byggearbeidene pågikk. Til tross for dette har byggeprosessen og samarbeidet med skolen gått bra. Etter ferdigstillelsen, men i garantitiden, gikk hovedentreprenøren konkurs. Sørum kommune har ikke hatt tap i den forbindelse og bankgaranti sørger på vanlig måte for forpliktelser i garantitiden. Byggeregnskapet viser et forbruk på kr ,- som gir et mindreforbruk på kr ,-. Gjenstående arbeider er istandsettelse etter paviljongene. Gressarealene skal tilbakeføres fra bruk som riggplass. Gjenstående ubetalte fakturaer er: - Elektro kr ,- - Utomhus kr ,- - Bygningsmessig kr ,- Forhold til eksisterende plandokumenter: Rehabiliteringen er en del av skolebruksplanen. Forhold til gjeldende vedtak: Vedtatt i K-styret sak 25/05. Økonomiske konsekvenser: Investeringer: Side 16 av 47

17 Sak 64/08 Lagt inn i økonomiplaner og budsjetter. Drift, vedlikehold: Alle driftsmessige konsekvenser er lagt inn i aktuelle årsbudsjetter. Bærekraftig utvikling: Skolen er oppgradert til glede for elevene, ansatte og lokalmiljøet. Bemanningskonsekvenser: Ingen Uttalelse fra andre utvalg: Skal saken før den politiske behandlingen oversendes for uttalelse til: Eldrerådet (ja/nei)? Nei Rådet for funksjonshemmede (ja/nei)? Nei Andre råd/utvalg I tilfelle hvilke(t)? Nei Alternative løsninger: Ingen Vurdering: Sørum kommune har fått en moderne og tidsriktig ungdomsskole. Utskrift av saken til: Økonomisjef Seksjonsleder for grunnskole Sørumsand, den Daglig leder: Tormod Dragland Side 17 av 47

18 Sak 65/08 SØRUM KOMMUNE, POSTBOKS 113, 1921 SØRUMSAND TLF Sak 65/08 Sakstittel: Arkivsaknr: 08/2229 Saksbehandler: K-kode: 619 OVERDRAGELSE AV EIENDOMMER BENYTTET TIL KIRKELIGE FORMÅL RKO/ØKO/PAAMO Per Erland Aamodt Saksnummer Utvalg Møtedato 57/08 Økonomi- og administrasjonsutvalget /08 Kommunestyret /08 Økonomi- og administrasjonsutvalget / Kommunestyret Administrasjonens innstilling: 1. De eiendommer som blir benyttet til kirkelige formål overføres fra Sørum kommune til Sørum kirkelige fellesråd. Dette gjelder: Gnr 74 bnr 18, Frogner kirke Gnr 35 bnr 2, Sørum kirke Gnr 121 bnr 89, Blaker kirke 2. Sørum kommune godkjenner forslag til avtale om overdragelse av eiendommer benyttet til kirkelige formål fra Sørum kommune til Sørum kirkelige fellesråd. Tidligere behandlinger: Utvalg: Økonomi- og administrasjonsutvalget Møtedato: Sak: 57/08 Behandling: Fra rådmannen forelå slik innstilling: 1. De eiendommer som blir benyttet til kirkelige formål overføres fra Sørum kommune til Sørum kirkelige fellesråd. Dette gjelder: Gnr 74 bnr 18, Frogner kirke Gnr 35 bnr 2, Sørum kirke Gnr 121 bnr 89, Blaker kirke 2. Sørum kommune godkjenner forslag til avtale om overdragelse av eiendommer benyttet til kirkelige formål fra Sørum kommune til Sørum kirkelige fellesråd. Side 18 av 47

19 Sak 65/08 Repr. Vidar Kristensen satte på vegne av KrF fram slikt alternativt forslag/utsettelsesforslag: Saken sendes tilbake til administrasjonen for å få innarbeidet flere opplysninger, bl.a. konsekvensutredninger. Saken utsettes til økonomi- og administrasjonsutvalgets møte Forslaget fra KrF ble vedtatt enstemmig. Vedtak: Saken sendes tilbake til administrasjonen for å få innarbeidet flere opplysninger, bl.a. konsekvensutredninger. Saken utsettes til økonomi- og administrasjonsutvalgets møte Side 19 av 47

20 Sak 65/08 Saksutredning med administrasjonens innstilling: Saksfremlegg Arkivsak: 08/2229 Sakstittel: OVERDRAGELSE AV EIENDOMMER BENYTTET TIL KIRKELIGE FORMÅL K-kode: 619 Saksbehandler: Per Erland Aamodt Innstilling: 1. De eiendommer som blir benyttet til kirkelige formål overføres fra Sørum kommune til Sørum kirkelige fellesråd. Dette gjelder: Gnr 74 bnr 18, Frogner kirke Gnr 35 bnr 2, Sørum kirke Gnr 121 bnr 89, Blaker kirke 2. Sørum kommune godkjenner forslag til avtale om overdragelse av eiendommer benyttet til kirkelige formål fra Sørum kommune til Sørum kirkelige fellesråd. For saker som skal videre til kommunestyret, kan innstillingsutvalgene oppnevne en saksordfører. Kirkeloven og gravferdsloven trådte i kraft 1. januar I løpet av den tiden som har gått etter at kirkeloven og gravferdsloven trådte i kraft, er det avdekket et behov for å foreta en opprydding og avklaring når det gjelder kirkelige eiendommer. Vedlegg: 1. Forslag til avtale om overdragelse av eiendommer benyttet til kirkelige formål 2. Situasjonskart over Gnr 74 bnr 18, Frogner kirke 3. Situasjonskart over Gnr 35 bnr 2, Sørum kirke 4. Situasjonskart over 121 bnr 89, Blaker kirke 5. Reguleringsplan av over Blaker kirkegård Andre dokumenter, som ikke er vedlagt: Rundskriv V-6/2002 B fra Kirke- og kulturdepartementet Saksutredning: Bakgrunn for saken: Kirkeloven og gravferdsloven trådte i kraft 1. januar Kirkeloven slår fast at soknet er et selvstendig rettssubjekt. Dette innebærer at soknet kan være hjemmelshaver til fast eiendom. Det ble avdekket et behov for å foreta en opprydding og avklaring når det gjelder kirkelige eiendommer. Kirkeog kulturdepartementet har i rundskriv V-6/2002 B gitt veiledning for hvordan slik opprydding kan gjøres. For å oppfylle lovens intensjon er det nødvendig å rydde opp i de uklarheter som i dag finnes i Norge når det gjelder hvem som fremstår i grunnbøkene som eier av ulike kirkelige eiendommer. Saken ble behandlet av Sørum kommunale eiendomsforetak KF i styremøte den (sak 5/08). Følgende ble enstemmig vedtatt: De eiendommer som blir benyttet til kirkelige formål overføres fra Sørum kommune til Sørum kirkelige fellesråd. Dette gjelder: Side 20 av 47

21 Sak 65/08 Gnr 74 bnr 18 Frogner kirke Gnr 35 bnr 2 Sørum kirke og Gnr 121 bnr 89 Blaker kirke Saken er deretter oversendt til Sørum kommune for videre behandling. Saksopplysninger: I Sørum kommune omfatter kirkelige eiendommer kirkebyggene og kirkegårdene. Denne ryddingen har blitt gjort tidligere i Sørum med oppmåling av Frogner kirke og Sørum kirke. Det er Sørum kommune som står som hjemmelshaver for disse eiendommene. For disse to er det bare selve overføringen fra Sørum kommune til Sørum kirkelige fellesråd som gjenstår. For Gnr 121 bnr 89, Blaker kirke, er det noen grenser som er usikre, slik at det gjenstår noe oppmålingsarbeid. Det skal måles opp slik at hele dagens kirkegård blir overført. Sørum kommunale eiendomsselskap KF har samarbeidet med Sørum kirkelige fellesråd v/kirkeverge i denne saken. Det er for øvrig foreslått fra Sørum kirkelige fellesråd en utvidelse av kirkegården. Dette er en sak som vil bli innarbeidet i kommuneplanen. Forhold til eksisterende plandokumenter: Reguleringsplan av over Blaker kirkegård. Forhold til gjeldende vedtak: Ingen. Økonomiske konsekvenser: Investeringer: Ingen. Drift, vedlikehold: Det foretas en oppmåling av Gnr 121 bnr 89, Blaker kirke. Finansdepartementet har besluttet at det ikke skal påløpe dokumentavgift ved overføring av kirkelige eiendommer. Tinglysingsgebyret vil bli belastet på Sørum kommunale eiendomsselskap KFs driftsbudsjett Bærekraftig utvikling: Eierforholdet blir overført til de som etter lovgivningen har ansvar og myndighet over arealet. Bemanningskonsekvenser: Ingen. Uttalelse fra andre utvalg: Skal saken før den politiske behandlingen oversendes for uttalelse til: Eldrerådet (ja/nei)? Nei. Rådet for funksjonshemmede (ja/nei)? Nei. Andre råd/utvalg I tilfelle hvilke(t)? Nei. Alternative løsninger: Ingen. Vurdering: Hovedregelen er at det er soknet som er eier av en kirke eller en kirkegård. Dette framgår nå direkte av henholdsvis kirkeloven og gravferdsloven. For å oppfylle lovgivningen må de kirkelige eiendommene føres over Sørum kommune til Sørum kirkelige fellesråd. Dette gjøres ved at den enkelte eiendom formelt overskjøtes fra kommunen til soknet. De nærmere bestemmelser avtalefestes i tråd med vedlagte avtaleforslag. Side 21 av 47

22 Sak 65/08 Utskrift av saken til: Sørum kommunale eiendomsselskap v/daglig leder Sørum kirkelige fellesråd Saksbehandler Sørumsand, den Rannveig E. Eidet, rådmann Side 22 av 47

23 Sak 66/08 SØRUM KOMMUNE, POSTBOKS 113, 1921 SØRUMSAND TLF Sak 66/08 Sakstittel: FINANSFORVALTNING - ÅRSRAPPORT 2008 Arkivsaknr: 08/2309 Saksbehandler: RKO/ØKO/SKR Stein Kristian Andersen K-kode: 250 Saksnummer Utvalg Møtedato 50/08 Økonomi- og administrasjonsutvalget /08 Kommunestyret /08 Økonomi- og administrasjonsutvalget / Kommunestyret Administrasjonens innstilling: Årsrapporten tas til orientering. Tidligere behandlinger: Utvalg: Økonomi- og administrasjonsutvalget Møtedato: Sak: 50/08 Behandling: Saken utgår. Vedtak: Saken utgår. Side 23 av 47

24 Sak 66/08 Saksutredning med administrasjonens innstilling: Saksfremlegg Arkivsak: 08/2309 Sakstittel: FINANSFORVALTNING - ÅRSRAPPORT 2008 K-kode: 250 Saksbehandler: Stein Kristian Andersen Innstilling: Årsrapporten tas til orientering. For saker som skal videre til kommunestyret, kan innstillingsutvalgene oppnevne en saksordfører. Økonomireglementet 2 Finansforvaltning har en bestemmelse om at det årlig skal utarbeides en rapport til kommunestyret som omhandler alle forhold ved kommunens finansforvaltning. Vedlegg: 1. Finansforvaltning Årsrapport 2008 Andre dokumenter, som ikke er vedlagt: Ingen Saksutredning: Bakgrunn for saken: Ved revidering av økonomireglement i kommunestyresak 2/08 ble det tatt inn en bestemmelse i 2 Finansreglementet om at det årlig skal utarbeides en rapport til kommunestyret som omhandler alle forhold ved kommunens finansforvaltning. Saksopplysninger: Rådmannen legger med dette fram en rapport over kommunens finansforvaltning med utgangspunkt i balanseregnskapene pr 31. desember 2007 for Sørum kommune, Sørum kommunale eiendomsselskap KF, Sørum kommunalteknikk KF og Bingsfosshallen i Sørum KF. Forhold til eksisterende plandokumenter: Ingen. Forhold til gjeldende vedtak: Oppfølging av bestemmelsen i økonomireglementet 2 Finansforvaltning om at det årlig skal utarbeides en rapport til kommunestyret som omhandler alle forhold ved kommunens finansforvaltning. Økonomiske konsekvenser: Investeringer: Ingen. Drift, vedlikehold: Ingen. Bærekraftig utvikling: Kunnskap også om dette området av kommunens virksomhet øker muligheten for beslutninger som styrker bærekraften i kommunens økonomiske utvikling. Side 24 av 47

25 Sak 66/08 Bemanningskonsekvenser: Ingen. Uttalelse fra andre utvalg: Skal saken før den politiske behandlingen oversendes for uttalelse til: Eldrerådet (ja/nei)? Nei Rådet for funksjonshemmede (ja/nei)? Nei Andre råd/utvalg I tilfelle hvilke(t)? Nei Alternative løsninger: Ingen. Vurdering: I forbindelse med realisering av Sørvald bo- og behandlingssenter blir det behov for å behandle lånerammen, dvs rådmannens fullmakt til låneopptak, på ny i løpet av inneværende år. Tiden kan også være inne for å gjøre en ny vurdering av om deler av låneporteføljen bør bindes med fastrentelån. Rådmannen vil legge fram sak om dette høsten For øvrig kan det opplyses at konkurranse om ny hovedbankavtale er utlyst på DOFFIN med svarfrist 24. juli. Utskrift av saken til: Administrativt lederforum Østre Romerike revisjonsdistrikt Sørumsand, den Rådmann Rannveig E. Eidet Side 25 av 47

26 Sak 66/08 VEDLEGG 1 FINANSFORVALTNING Årsrapport 2008 Side 26 av 47

27 Side 27 av 47 Sak 66/08

28 Sak 66/08 Innholdsfortegnelse: Bakgrunn for rapporten...28 Definisjon av finansforvaltning...28 Regnskapstall...28 Eiendeler...28 Fysiske anleggsmidler...28 Avskrivninger...28 Gjenstående levetid...29 Finansielle anleggsmidler...29 Pensjonsmidler...29 Egenkapitalinnskudd KLP...29 Egenkapital kommunale foretak...30 Annen egenkapital...30 Utlån til privatpersoner...30 Andre utlån og forskutteringer...31 Gjeld og egenkapital...31 Lånegjeld...31 Låneramme...31 Faktisk lånegjeld...31 Rentebetingelser...32 Avdrag...32 Minimumsavdrag etter kommunelovens bestemmelser...32 Pensjonsforpliktelser...32 Forpliktelser...32 Avgift av pensjonsforpliktelser...32 Kortsiktige finansplasseringer...32 Side 28 av 47

29 Sak 66/08 Bakgrunn for rapporten Økonomireglementet 2 Finansforvaltning har en bestemmelse om at det årlig skal utarbeides en rapport til kommunestyret som omhandler alle forhold ved kommunens finansforvaltning. Definisjon av finansforvaltning Med finansforvaltning menes i denne sammenhengen alle kommunens anleggsaktiva, kommunens langsiktige gjeld samt eventuelle kortsiktige finansplasseringer. Rapporten inkluderer finansforvaltningen i de kommunale foretakene. Regnskapstall Tallene er hentet fra balanseregnskapene for Sørum kommune, Sørum kommunale eiendomsselskap KF, Sørum kommunalteknikk KF og Bingsfosshallen i Sørum KF pr Eiendeler Fysiske anleggsmidler Bygg- og anleggsprosjekter, samt anskaffelser av transportmidler, inventar og maskiner utgiftsføres løpende i kommunens og foretakenes investeringsregnskaper. Ved regnskapsavslutningen aktiveres investeringene i balansen. Investeringsprosjekter som ikke er avsluttet føres opp som pågående bygg- og anleggsprosjekter. Avskrivninger I henhold til 8 i Forskrift om årsregnskap og årsberetning (for kommuner og fylkeskommuner), skal avskrivning starte senest året etter at anleggsmidlet er anskaffet eller tatt i bruk. Følgende avskrivningsperioder skal benyttes: 5 år: EDB-utstyr, kontormaskiner og lignende Side 29 av 47

30 Sak 66/08 10 år: Anleggsmaskiner, maskiner, inventar og utstyr, verktøy og transportmidler og lignende 20 år: Brannbiler, parkeringsplasser, trafikklys, tekniske anlegg (VAR), renseanlegg, pumpestasjoner, forbrenningsanlegg og lignende 40 år: Boliger, skoler, barnehager, idrettshaller, veier og ledningsnett og lignende 50 år: Forretningsbygg, lagerbygg, administrasjonsbygg, sykehjem og andre institusjoner, kulturbygg, brannstasjoner og lignende Kommunen kan legge til grunn en kortere avskrivningsperiode for det enkelte anleggsmiddel, dersom det er åpenbart at den økonomiske levetiden til anleggsmidlet er kortere enn de fastsatte avskrivningsperiodene. Anleggsmidler skal nedskrives til virkelig verdi i balansen ved verdifall som forventes ikke å være forbigående. Nedskrivningen skal reverseres i den utstrekning grunnlaget for nedskrivningen ikke lenger er til stede. Gjenstående levetid Utgiftsførte avskrivninger i 2008 utgjør kr , hvilket gir en gjennomsnitlig gjenstående levetid på 30,2 år. (Kr : kr ) Finansielle anleggsmidler Pensjonsmidler Størrelsen på kommunens pensjonsmidler oppgis av pensjonsselskapene i årsoppgaven. I Statens pensjonskasse er pensjonsmidler kun en teoretisk beregning. Bakgrunnen for dette er at pensjonene er gitt med statsgaranti. For KLP er pensjonsmidlene sammensatt av Forsikringsfond (beregnet av KLP etter tariffer og regler fastsatt av Kredittilsynet) Premiefond (overskudd fra KLP som ikke er brukt til premiebetaling ennå) Tilleggsavsetninger (overskudd fra KLP avsatt som buffer) Kursreguleringsfond (ikke realiserte merverdier f. eks. i KLPs aksjeportefølje) Det avsettes ikke pensjonsmidler til eventuelle framtidige AFP-forpliktelser. Dette er en hovedårsak til at kommunens pensjonsmidler er lavere enn pensjonsforpliktelsene. Egenkapitalinnskudd KLP Kommunens innskutte egenkapital i KLP utgjør om lag 0,27 % av KLPs totale innskutte egenkapital på kr 4,22 milliarder. I tillegg har selskapet en opptjent egenkapital på kr 2,94 milliarder. KLP oppgir en avkastning på egenkapitalinnskuddet på 7,52 % for Avkastningen benyttes som en del av betalingen av pensjonspremien. Side 30 av 47

31 Sak 66/08 Egenkapital kommunale foretak Sørum kommunale eiendomsselskap KF ble opprettet med en egenkapital på kr 50 millioner overført fra kommunen. Ved behandlingen av foretakets åpningsbalanse ble det fastsatt at egenkapitalen inntil videre skal løpe uten avkastningskrav. (Kommunens eiendel har sin motpost i foretakets kapitalkonto.) Annen egenkapital Egenkapital i interkommunale selskaper: Østre Romerike brann- og redningsvesen IKS kr (Andelskapital kr , kommunens eierandel 57 %) Romerike avfallsforedling IKS kr (Andelskapital kr , Aksjekapital: kommunens eierandel 10,7 %) Sørumsand ASVO AS kr (4 928 aksjer a kr 100, kommunens eierandel 100 %) Nedre Romerike Vannverk AS kr (3 av 28 aksjer a kr 4 000, kommunens eierandel 10,7 %) Norasonde AS kr (Aksjekapital kr , kommunens eierandel 7,8 %) Til sammen kr Utlån til privatpersoner Omfatter både sosiale lån og startlån/utbedringslån. Sosiale lån er utlån av midler ihht 5.4 i Lov om sosiale tjenester, og ble tidligere administreret av sosialkontoret. Administreres i dag av Sørum NAV. Startlån/utbedringslån benyttes i samsvar med Økonomireglementets 3 Utlån og ble tidligere administrert av boligkontoret. Boligkontorets virksomhet er også overtatt av Sørum NAV. Kommunestyret vedtar årlig utlånsramme, som nå i mange år har vært holdt uendret på kr 4 mill. De siste årene har faktiske utlån ligget rundt 2-3 mill pr år. Pr utgjorde utlånene kr , fordelt på 123 låntagere. Det er foretatt en generell tapsavsetning på kr 2 mill. Det ble ikke bokført tap i Andre utlån og forskutteringer Statens vegvesen Forskuttering G/S langs Rv 171, Sørumsand kr Tilbakebetaling er ikke tidfestet Østre Romerike brann- og redningvesen Side 31 av 47

32 Sak 66/08 Fordring, taksert merverdi av tinginnskudd kr Nedreguleres i takt med avskrivningen av tinginnskuddene Sørumsand idrettsforening Forskuttering av grusbane kr Tilbakebetaling er ikke tidfestet Frogner idrettslag Forskuttering av kunstgressbane kr Tilbakebetaling er ikke tidfestet Til sammen kr Gjeld og egenkapital Lånegjeld Låneramme Kommunestyret fattet i sak 57/07 følgende vedtak: Rådmannen gis fullmakt til å foreta ytterligere låneopptak med inntil kr 75 millioner i tillegg til de kr 625 millioner som kommunen allerede har i lånegjeld. Maksimal låneramme blir da kr 700 millioner som skal betjenes over regnskapene til henholdsvis Sørum kommunale eiendomsselskap KF, Sørum kommunalteknikk KF og Sørum kommune i samsvar med behovet for lånefinansiering av investeringer vedtatt av kommunestyret. De siste kr 50 mill av denne lånerammen er fortsatt ubenyttet. Faktisk lånegjeld Kommunens samlede lånegjeld utgjør kr 650 millioner, herav kr ,69 i brukte lånemidler. Lånegjelden er fordelt på tre dellån, alle med Kommunalbanken som långiver. Sørum kommunale eiendomsselskap KF betjener kr 475 millioner, fordelt på to dellån på henholdsvis kr 200 millioner og kr 275 millioner. Sørum kommunalteknikk KF betjener det tredje dellånet på kr 175 millioner. Det er imidlertid Sørum kommune som juridisk sett er ansvarlig for gjelden, uavhengig av at det er foretakene som faktisk betjener den. Dellånene forfaller i sin helhet til innløsning i Rentebetingelser Rentevilkårene følger 3-måneders NIBOR-rente fratrukket 0,15 prosentpoeng. Kommunalbanken har i brev av 08. mai 2008 varslet reduksjon av marginen til minus 0,10 prosentpoeng. Avdrag I samsvar med finansreglementet avdras lånene med årlige beløp som tilsvarer foretakenes avskrivninger på lånefinansierte investeringer. Side 32 av 47

33 Sak 66/08 Årets avdrag vil utgjøre kr i eiendomsselskapet og kr i kommunalteknikk, til sammen kr Gjenstående nedbetalingstid vil med dette utgjøre 27,9 år. (Kr : kr ) Minimumsavdrag etter kommunelovens bestemmelser Kommunelovens 50 nr 7 har bestemmelser om minste tillatte avdrag på lån. Kommunal- og regionaldepartementet har i brev av 25. september 2007 til Foreningen for god kommunal regnskapsskikk tilkjennegitt følgende oppfatning: Kriteriene for minimumsavdrag er etter departementets vurdering oppfylt dersom løpetiden for den samlede gjeldsbyrden ikke overstiger den beregnede veide gjennomsnitlige levetiden for anleggsmidlene samlet. Dette kravet er oppfylt i og med at løpetiden for den samlede gjeldsbyrden utgjør 27,9 år og gjennomsnitlig levetid for anleggsmidlene samlet utgjør 30,2 år. Avdragsbestemmelsen slik den er formulert i kommunens finansreglement vil sikre at lånegjelden blir nedbetalt før anleggsmidlene er avskrevet. Pensjonsforpliktelser Forpliktelser Pensjonsforpliktelsene beregnes etter regler fastsatt i regnskapsforskriften, og etter forutsetninger som årlig fastsettes av Kommunal- og regionaldepartementet. Forpliktelsen skal gi et bilde av nåverdien av av de framtidige pensjonsforpliktelsene kommunen har overfor nåværende og tidligere ansatte, inkludert avtalefestet pensjon (AFP). Avgift av pensjonsforpliktelser Det skal beregnes og avsettes 14,1 % arbeidsgiveravgift av netto pensjonsforpliktelser, dvs forskjellen mellom pensjonsforpliktelser og pensjonsmidler. Kortsiktige finansplasseringer Kommunens likvide midler er sin helhet plassert på bankkonti hos kommunens hovedbankforbindelse, DnB NOR. Side 33 av 47

34 Sak 67/08 SØRUM KOMMUNE, POSTBOKS 113, 1921 SØRUMSAND TLF Sak 67/08 Sakstittel: ØKONOMISK STØTTE - ELDRES DAG Arkivsaknr: 07/2125 Saksbehandler: PRO/PRO/BGJ Bård Gjestvang K-kode: 223 Saksnummer Utvalg Møtedato 67/08 Økonomi- og administrasjonsutvalget Administrasjonens innstilling: Det innvilges kr til å arrangere Eldres dag i Sørum i Beløpet fordeles likt, med kr til hver av pensjonistforeningene Sørumsand pensjoninstforening, Blaker pensjonistforening, Pensjonistforeningen 1990 og Frogner pensjonistforening. Beløpet belastes økonomi- og administrasjonsutvalgets tilleggsbevilgningspost, som etter dette står til rest med kr Tidligere behandlinger: Side 34 av 47

35 Sak 67/08 Saksutredning med administrasjonens innstilling: Saksfremlegg Arkivsak: 07/2125 Sakstittel: ØKONOMISK STØTTE - ELDRES DAG K-kode: 223 Saksbehandler: Bård Gjestvang Innstilling: Det innvilges kr til å arrangere Eldres dag i Sørum i Beløpet fordeles likt, med kr til hver av pensjonistforeningene Sørumsand pensjoninstforening, Blaker pensjonistforening, Pensjonistforeningen 1990 og Frogner pensjonistforening. Beløpet belastes økonomi- og administrasjonsutvalgets tilleggsbevilgningspost, som etter dette står til rest med kr Det søkes om midler til eldres dag i Vedlegg: 1. Søknad fra eldrerådet, datert Andre dokumenter, som ikke er vedlagt: Kommunsetyrets budsjettvedtak for Saksutredning: Bakgrunn for saken: Ett av verbalforslagene vedtatt i kommunestyresak 0071/04, Budsjett 2005 for Sørum kommune, lyder: Eldrerådet gis mulighet til å søke økonomi- og administrasjonsutvalget om midler til eldres dag. For 2007 ble det søkt om og innvilget kr fra Ø/A s tilleggbevilgningspost. Siden det ikke i budsjett 2008 er avsatt midler til eldres dag, fremmes det sak om lignende bevilgning for inneværende år, etter søknad fra eldrerådet. Saksopplysninger: Fram til 2004 var det avsatt midler til eldres dag på pleie-, rehabiliterings- og omsorgsseksjonens budsjett. Fra 2005 ble det, i tråd med ovennevnte vedtak, vedtatt at det må søkes økonomi- og administrasjonsutvalget om tildeling av midler. For 2007 ble det bevilget kr til eldres dag. Forhold til gjeldende vedtak: Søknaden er i henhold til vedtatt verbalforslag i kommunestyresak 71/04, Budsjett 2005 for Sørum kommune. Økonomiske konsekvenser: Investeringer: Ingen. Drift, vedlikehold: Bevilgning på inntil kr på årets budsjett. Bærekraftig utvikling: Side 35 av 47

36 Sak 67/08 Eldrerådet og pensjonistforeningene understreker at eldres dag har vært vellykkede arrangementer, godt besøkt og noe de eldre ser fram til. Bemanningskonsekvenser: Ingen. Uttalelse fra andre utvalg: Skal saken før den politiske behandlingen oversendes for uttalelse til: Eldrerådet (ja/nei)? Har gitt uttalelse gjennom søknaden Rådet for funksjonshemmede (ja/nei): Nei Andre råd/utvalg I tilfelle hvilke(t): Nei Alternative løsninger: Alternativt kan søknaden avslås. Vurdering: Søknaden er i tråd med kommunestyrets vedtatte verbalforslag, og bør i så måte imøtekommes. Det søkes for 2008 om kr Fra 2006 til 2007 ble tilskuddet økt fra kr til , og det foreslås derfor ingen økning av tilskuddet denne gangen. Da Eldres dag har blitt en god tradisjon med svært stor oppslutning i Sørum, vil rådmannen arbeide for å sette av midler til formålet fra og med budsjett Utskrift av saken til: Eldrerådet Pensjonistforeningene Økonomisjefen for budsjettjustering Revisor Sørumsand, den Seksjonsleder: Bård Gjestvang Side 36 av 47

37 Sak 68/08 SØRUM KOMMUNE, POSTBOKS 113, 1921 SØRUMSAND TLF Sak 68/08 Sakstittel: Arkivsaknr: 08/1390 Saksbehandler: K-kode: 500 &13 HØRING: HØRINGSNOTAT OM LIKELØNNSKOMMISJONENS FORSLAG TIL TILTAK FOR LIKELØNN MELLOM KVINNER OG MENN - FRIST RKO/LPK/ISYVE Ingvild Helene Hougen Syversten Saksnummer Utvalg Møtedato 68/08 Økonomi- og administrasjonsutvalget Administrasjonens innstilling: 1. Sørum kommune slutter seg til likelønnskommisjonens forslag pkt 1-3 og 5-6, samt mindretallets forslag pkt 2 og Sørum kommune anbefaler at deling av foreldrepermisjonen pkt 4 ikke lovfestes, men at den enkelte familie selv beslutter bruk av permisjon. Tidligere behandlinger: Side 37 av 47

38 Sak 68/08 Saksutredning med administrasjonens innstilling: Saksfremlegg Arkivsak: 08/1390 Sakstittel: HØRING: HØRINGSNOTAT OM LIKELØNNSKOMMISJONENS FORSLAG TIL TILTAK FOR LIKELØNN MELLOM KVINNER OG MENN - FRIST K-kode: 500 &13 Saksbehandler: Ingvild Helene Hougen Syversten Innstilling: 1. Sørum kommune slutter seg til likelønnskommisjonens forslag pkt 1-3 og 5-6, samt mindretallets forslag pkt 2 og Sørum kommune anbefaler at deling av foreldrepermisjonen pkt 4 ikke lovfestes, men at den enkelte familie selv beslutter bruk av permisjon. NOU 2008:6 Kjønn og lønn legges fram med forslag til høringsuttalelse. Vedlegg: 1. Likelønnskommisjonens seks forslag til tiltak, samt Colbjørnsen sitt forslag. Andre dokumenter, som ikke er vedlagt: NOU Norges offentlige utredninger 2008:6 Kjønn og lønn, fakta, analyser og virkemidler for likelønn. Saksutredning: Bakgrunn for saken: Likelønnskommisjonen ble oppnevnt av regjeringen ved kongelig resolusjon av 16. juni 2006, for å gi en samlet beskrivelse av lønnsforskjellene mellom kvinner og menn, og vurdere hva som kan bidra til å redusere lønnsforskjellene. Saksopplysninger: I mandatet for Likelønnskomisjonen defineres lønnsforskjeller mellom kvinner og menn som forskjeller i timelønn, forskjeller i arbeidstid er tatt ut. Den gjennomsnittlige lønnsforskjellen mellom kvinner og menn per time er i dag på omtrent 15 %. Videre heter det at det skal legges et likestillingspolitisk mål til grunn om at kvinner og menn skal lønnes på samme måte uten hensyn til kjønn. Kommisjonens forslag til tiltak bygger på en bred gjennomgang av fakta og forskning om lønnsforskjeller mellom kvinner og menn og analyser og forklaringer på lønnsgapet. Forutsetningen for kommisjonens arbeid har vært at arbeidsmarkedet som prismekanisme vil gi lønnsforskjeller, og at politikk og tiltak for likelønn er svaret på en situasjon. Likelønnskommisjonen oppsumerer i fem hovedpunkter hva som forklarer lønnsforskjellene mellom kjønnene: Forskjeller i utdanningslengde og alder forklarer svært lite av gapet Kvinner og menn har om lag lik lønn i samme stilling og virksomhet Lønnsgapet følger det kjønnsdelte arbeidsmarkedet Forhandlingssystemet opprettholder stabile lønnsrelasjoner, også mellom kvinner og menn Lønnsforskjellene vokser i foreldrefasen Ovennevnte hovedpunkter danner grunnlaget for flertallets forslag til tiltak. Side 38 av 47

39 Sak 68/08 I utredningen legger kommisjonens flertall frem seks forslag til tiltak, hvor formålet er å minske (time)lønnsforskjellen mellom kvinner og menn. Tiltak for likelønn 1. Likestillingsloven og Likestillings- og diskrimineringsombudet styrkes. 2. Lønnsløft i offentlig sektor. 3. Lavtlønns- og kvinnepott 4. Likere deling av foreldrepermisjonen 5. Rettigheter etter endt foreldrepermisjon 6. Rekruttering av kvinner til ledelse. Likelønnskommisjonens mindretall, Tom Colbjørnsen, forslår følgende. 1. Likestillings- og diskrimineringsombudet styrkes for å kunne øke rådgivningsaktiviteten i bedriftsinterne forbedringsprosesser som sikter mot å nå likestillingsmål. 2. Partene i offentlig sektor anbefales bruk av lokale forhandlinger på tariffområdet der innslaget av kvinnedominerte yrkesgrupper er stort. 3. Bedrifter og eventuelle lokale tariffparter bør vurdere om ansatte i foreldrepermisjonen skal gis lønnstillegg i permisjonstiden. Vurdering: Likelønnskommisjonen foreslår at lønn blir brukt som virkemiddel for å få et lønnsløft for utvalgte kvinnedominerte yrker i offentlig sektor jf. pkt 2, forslag til tiltak. En forutsetning for å gjennomføre lønnsløftet, er at det etableres en avtale mellom partene om at lønnsveksten i offentlig sektor kan være høyere enn i privat sektor, og at nye relative lønnsforhold mellom grupper ikke medfører kompensasjonskrav. Forslaget innbeærer at det innvilges om lag 3 millioner friske midler over statsbudsjettet for å heve lønnsnivået i offentlig sektor. Lønn som virkemiddel vil på sikt ha effekt på timelønnen. I KS-området er lønnsgapet mellom kvinner og menn med 1-4 års høyere utdanning kroner per år. Dette eksemplet på lønnsløft innebærer at kvinnedominerte yrkesgrupper i KSområdet, både menn og kvinner som tilhører denne gruppen, gis et lønnstillegg på kroner per år, i tillegg til ordinær lønnsstigning. Likelønnsløftet kan imidlertid være problematisk, ettersom en inngripen i lønnsdannelsen kan tenkes å få utilsiktede konsekvenser for norsk økonomi, sysselsetting og konkurransekraft. Som følge av økte lønnskostnader i offentlig sektor, kan man blant annet forvente høyere rente og høyere leverandørkostnader for industrien. Sørum kommune anbefaler at partene i arbeidslivet gjennomfører et lønnsløft for utvalgte kvinnedominerte yrker i offentlig sektor, for å beholde og rekruttere arbeidskraft i offentlig sektor. Det er ønskelig med likere deling av foreldrepermisjonen. Forskning viser at kvinner med barn har lavere timelønn enn de uten barn og at det øker med antall barn. For menn er tendensen motsatt. Det er grunn til å anta at kvinners lønnsgap som følge av å få barn, vil reduseres når også menn må ta sin del på hjemmebane. De fleste fedre tar bare ut den lovfestede fedrekvoten på seks uker. For å sikre at mødre og fedre deler likere foreslår likelønnskommisjonen at Folketrygdlovens kapittel 14. endres jf. pkt 4. flertallets forslag til tiltak, - å dele den totale stønadsperioden i tre. En tredjedel reserveres mor, en tredjedel reserveres far og siste tredjedelen kan foreldrene bestemme hvem som skal ta ut. Argumentene mot delingen er blant annet at far ofte har høyere inntekt enn mor, noe som vil medføre en negativ innvirkning på småbarnsfamiliens økonomi. Likelønnskommisjonen foreslår at regjeringen endrer taket på 6G, slik at økonomien ikke blir noen hindring. Et annet argument til forslaget til lovendringen er knyttet til hvor langt det offentlige skal gå i forhold til å legge premisser/regulere den private sfære, i forhold til hvordan familien skal organisere sin hverdag og hvem av foreldrene som skal benytte foreldrepermisjonen. På bakgrunn av ovennevnte vurderinger anbefaler Sørum kommune at deling av foreldrepermisjonen pkt 4 ikke lovfestes, men at den enkelte familie selv beslutter bruk av permisjon. Utskrift av saken til: Lederforum Sørumsand, den Side 39 av 47