Lasse Fosse stilte spørsmålstegn ved sin habilitet, og ble erklært habil.

Transkript

1 Saksprotokoll i Kommunestyret Lasse Fosse stilte spørsmålstegn ved sin habilitet, og ble erklært habil. Forslag fra Inger Løite: Teksten i investeringsprogrammet: Rehabilitering Gjerstad renseanlegg endres til Rehabilitering kloakkrenseanlegg. Votering: Rådmannens forslag: Ingen stemmer for dette forslaget. Nytt forslag fra Inger Løite og Kai Ove Sandåker: Rådmannens forslag til handlingsprogram , årsplan 2014 og avgiftsfastsettelse for 2014 vedtas med følgende endringer: Drift 1. MOT-prosjektet videreføres i Kr dekkes gjennom ramme til Abel ungdomsskole og dekkes over ramme til Familiehuset. Kr dekkes gjennom bruk av disposisjonsfond som økes Familiehusets ramme. 2. Boligsosial handlingsplan skal revideres første halvår Det skal utarbeides kommunale retningslinjer for nivå på kjøp og leie av boliger. Formannskapet skal godkjenne alle kjøp over kr ,- 3. Ved vesentlige avvik på enhetenes budsjettrammer skal formannskap og kommunestyre varsles så snart som mulig om hva som er årsaken og hvilke umiddelbare tiltak som er iverksatt. Dersom det er nødvendig må slik varsling skje utenom de ordinære rapportrutinene og gjennom egen varsling. 4. Enhet for samfunn og teknikk iverksetter arbeid for en jevnere fordeling av kommunale avløpsavgifter, ved at abonnenter som det ligger godt til rette for skal påkobles det kommunale avløpsnettet. Kommunen skal tilby redusert påkoblingsavgift som stimuleringstiltak for å få gjennomført endringen. 5. Kommunestyret ønsker å avvikle veivedlikehold i kommunal regi i kommunens byggefelt. Kommunestyret ber rådmannen gå igjennom ordningen for å se på hvordan dette kan avvikles og fremme dette som egen sak for kommunestyret til mai møtet. 6. Kommunestyret ber rådmannen legge fram en egen sak der kommunestyret må gjøre et prinsippvedtak om et eventuelt salg eller ikke av kommunens aksjepost i Agder Energi AS. Saken må behandles i god tid før fredningstiden av kommunens aksjer går ut den 1. juli Det kan i ethvert driftsår oppstå uforutsette situasjoner som krever rask handling. For å unngå at hele kommunestyret må møte på kort varsel med de ekstrakostnader dette medfører, avsettes det kr til formannskapets disposisjonskonto og kr settes av på ordførerens disposisjonskonto. Avsetningen finansieres gjennom forslagets pkt 8c. 8. Planlagt ny stilling som enhetsleder for oppvekst utlyses ikke. Fellespost 706 reduseres med kr for 2014 og disponeres som følger:

2 a. Kr til kvalitetstiltak for 1. klassene på Gjerstad og Fiane skoler, ref. punkt 11. Midlene fordeles med på hver enhet og det forutsettes et samarbeid mellom skolene ved gjennomføring av tiltakene. b. Kr til formannskapets disposisjonskonto, øremerket «tilflytterprosjekt», ref. punkt 14. c. Kr overføres til formannskapets disposisjonskonto, ref. punkt Administrasjonsenhetens rammer reduseres med kr ,- for Beløpet overføres til enhet for samfunn og teknikk til styrking av satsing på næringsarbeid. Ref. punkt Det skal i 2014 utredes konsekvensene av å flytte 7. klasse ved begge barneskolene til Abel ungdomsskole f.o.m. høsten Det skal i første kvartal 2014 opprettes et adhocutvalg som rapporterer til kommunestyret senest i det siste møtet før sommerferien Utvalget skal bestå av rektorer ved alle skolene, skolefaglig rådgiver, leder av Gjerstad FAU og Fiane FAU, samt tre repr. fra kommunestyret. 11. Kvalitetstiltaket «Med blanke ark» innføres for lærere, foresatte og skoleledelse, primært for 1. klassetrinn f.o.m høsten Tiltaket defineres av et politisk/administrativt ad-hoc utvalg på 3 personer som skal opprettes av kommunestyret i januar Vedtak om iverksetting gjøres i kommunestyret i mars Prosjektet finansieres gjennom tiltak 8a. Midlene fordeles med på hver av enhetene og det forutsettes et samarbeid mellom skolene ved gjennomføring av tiltaket. Målsetting er å gjennomføre tiltaket hvert år ut planperioden. 12. Kommunens fremtidige satsing på næringsutvikling skal prioriteres ved å endre tidligere stillingshjemmel fra 50 % næring og 50 % kultur, til en 100 % prosjektstilling over tre år som næringsansvarlig. Rådmannen plasserer deltidsstillingen på inntil 50 % som kulturkonsulent til en eksisterende stillingshjemmel. 13. Ordningen med arbeidsgruppe i regi NAV videreføres i Enheten finner inndekning innenfor egne rammer. Generelt bør mottakere av sosialhjelp som er i stand til det bidra med samfunnsnyttig arbeid som gjenytelse. Det skal vurderes muligheter for å leie ut tjenester til private og næringsliv i kommunen ved behov for dette. 14. Inntil Kr ,- settes av til et «tilflytterprosjekt» der kommunen er aktiv deltaker på aktuelle messer i Nederland. Midlene finansieres gjennom tiltak 8b. Ordføreren iverksetter og leder prosjektet. Interkommunalt samarbeid med nabokommuner kan være aktuelt. Det søkes samarbeid med eksisterende næringsliv i kommunen for å avklare jobbmuligheter. 15. Det gjøres ingen endringer i retningslinjer for premieavviksfondet og skal videreføres etter samme prinsippet som i dag. 16. Forslaget til driftsbudsjett er saldert i vedl. budsjettskjema 1A og 1B. Investeringsprogrammet

3 16. Det iverksettes ikke utbygging/nybygg av Visedal barnehage i 2014, i påvente av evt. etablering av private barnehager som kan redusere behovet for en slik investering. 17. Investeringsmidlene til infrastrukturtiltak på Brokelandsheia fordeles med i 2014 og i Endringene er lagt inn i vedlagte investeringsprogram.

4 Driftsbudsjett BUDSJETTSKJEMA 1A HANDLINGSPROGRAM-PERIODEN (2014-KR) R-2012 B Skatt på inntekt og formue Ordinært rammetilskudd Skatt på eiendom Andre direkte eller indirekte skatter Andre generelle statstilskudd Rente- og avdragskompensasjon PLO Investeringskomp. reform ' Momskompensasjon fra investeringsutg Rentekompensasjon skoleanlegg Rentekompensasjon kirkebygg Sum frie disponible inntekter Renteinntekter og utbytte Renter av bankinnskudd Utbytte Agder Energi AS Renteutgifter, provisjoner og andre finansutg Fastrente 130 mill, 3,52% til Fastrente 70 mill, 4,08% til Renteutgifter på eksisterende gjeld (p.t.-rente) Renteutgifter på ny gjeld (p.t.-rente) Avdrag på lån Avdrag på eksisterende gjeld Avdrag på ny gjeld Netto finansinntekter/-utgifter Til dekning av tidl. års regnskapsm. merforbruk Til ubundne avsetninger (disposisjonsfond) Til bundne avsetninger Bruk av tidl. års regnskapsm. mindreforbruk Bruk av ubundne avsetninger (disposisjonsfond) Bruk av bundne avsetninger Netto avsetninger Overført til investeringsregnskapet Til fordeling drift Sum fordelt til drift (enhetene/rammeområdene) Merforbruk (+)/mindreforbruk (-) BUDSJETTSKJEMA 1B HANDLINGSPROGRAM-PERIODEN (2014-KR) R-2012 B Administrasjonsenheten Politisk virksomhet Abel ungdomsskole Gjerstad skole Fiane skole Visedal barnehage Pleie og omsorg ( ) NAV Familiehuset Samfunn og teknikk Tilskudd Kirkelig Fellesråd Felles (1A) Avsatt lønnsoppgjør / AGA-sone 1a Fellesinntekter / fellesutgifter Fordelt til drift Investeringsbudsjett

5 Berettiget MVA-kompensasjon Abel ungdomsskole - Aggregat 400 Abel ungdomsskole - Asfalt basket-/badmintonbane 200 Adresseprosjektet - Skilting og diverse 400 Fiane skole - Alternativ energikilde Fiane skole - Inventar datarom 150 Gjerstad skole - Alternativ energikilde Gjerstad skole - Nye vinduer gymsal 100 HMS - Solavskjerming diverse bygg IKT - Lokale investeringer utenom DDØ IKT - Scanning av historsike gnr/bnr-arkiv 300 Kart - Oppdatering digitalt kartverk 300 Kommunehuset - Alternativ energikilde Kommunehuset - ENØK-system 400 Legekontor Brokelandsheia PLO - Ny energikilde oppvarming PLO - Ombygging strømaggregat 100 PLO - Tilbygg Hoppehagen 14/ PLO - Utskifting av vinduer fra PLO - 5 biler PLO - Brannsklie 200 PLO - Senger 200 Samfunn og teknikk - Plentraktor 100 Samfunn og teknikk - Traktor 600 Veier - Standardheving Visedal barnehage - Ombygging / utvidelse Alvheim Visedal barnehage - Tilbygg Renstøl 900 Sum berettiget MVA-kompensasjon Ikke berettiget MVA-kompensasjon Boligsosialt - 2 robuste boliger 100 Boligsosialt - 4 boenheter Brokelandsheia - Infrastruktur inkl. prosjektledelse Glimmeråsen boligområde - Planlegging utvidelse 250 Lindeberga - Utbedring adkomstvei 900 Sum ikke berettiget MVA-kompensasjon Vann / avløp (selvkostområdene) Avløpspumpeledning Sandåkerhølen - Gjerstad renseanl 150 Oppgradering av ledningsnett Rehabilitering Gjerstad renseanlegg Rehabilitering Sunde renseanlegg, forprosjekt 400 Sundsmyra, avkloakkering Vann- og avløpsnett Lindeberga boligområde Vannbehandlingsanlegg, ferdigstilling Sum vann / avløp (selvkostområdene) Salg av tomter Brokelandsheia (næring) - Salg tomter Glimmeråsen boligområde - Salg tomteområder Lindeberga (Kveim) - Salg tomteområde Lindvollheia 2. byggetrinn - Salg tomter Lindtjenn boligfelt - Salg tomt Sum salg av tomter Annet KLP - Egenkapitaltilskudd Startlån Sum annet

6 Oppsummering Sum investeringer (inkl. egenkapital KLP) Utlån (startlån) Mottatt MVA-kompensasjon (avsettes ubundet inv.fond) Sum salg av tomter (avsettes til ubundet inv.fond) Avsetning ubundet inv.fond (tomter / MVA-komp.) Sum bruk av ubundet investeringsfond (KLP) Låneopptak til investeringer Låneopptak til videreutlån (startlån) Kommunestyret vurderer Samuel Arnt Larsens habilitet i forslagets punkt 13. Han ble erklært inhabil og trådte ut av kommunestyret. Forslaget enstemmig vedtatt Resten av forslaget enstemmig vedtatt Forslaget til Inger Løite: Enstemmig vedtatt Hele forslaget med endringer: enstemmig vedtatt.