SAKSPROTOKOLL - BUDSJETT- OG ØKONOMIPLAN

Transkript

1 SAKSPROTOKOLL - BUDSJETT- OG ØKONOMIPLAN Formannskapet behandlet saken den , saksnr. 158/15 Behandling: Rådmannen v/budsjettsjef opplyste om konsekvenser for Karmøy kommune av budsjettforliket på stortinget, og foreslo på denne bakgrunn at følgende tas inn som en del av budsjettvedtaket for 2016, punkt 1. Karmøy kommunestyre vedtar vedlagte budsjett- og økonomiplan for årene med følgende endringer i talldelen: a) Endringer i rådmannens forslag som følge av ny informasjon om endringer i statsbudsjettet: funksj. Tiltak Administrasjon (kemnerfunksjonen) Administrasjon (ny internettsatsing - forprosjekt) Førskole (gratis kjernetid) Skolelokaler (ekstra vedlikehold) Forebyggende helsestasjons- og skolehelsetjeneste Institusjonslokaler (ekstra vedlikehold) Oppstart felles brann- og redningsvesen Endret anslag rammatilskudd Tiltakspakke til vedlikehold av skole- og omsorgsbygg Endring udisponert Knutsen (KrF) fremmet fellesforslag på vegne av Ap, KrF, SP og V: Forslag til vedtak: 1. Karmøy kommunestyre vedtar vedlagte budsjett og økonomiplan for årene med følgende endringer i talldelen: a) Endringer i rådmannens forslag som følge av ny informasjon om endringer i statsbudsjettet: funksj. Tiltak Administrasjon (kemnerfunksjonen) Administrasjon (ny internettsatsing - forprosjekt) Førskole (gratis kjernetid) Skolelokaler (ekstra vedlikehold) Forebyggende helsestasjons- og skolehelsetjeneste Institusjonslokaler (ekstra vedlikehold) Oppstart felles brann- og redningsvesen Endret anslag rammatilskudd Tiltakspakke til vedlikehold av skole- og omsorgsbygg Endring udisponert

2 b) Øvrige endringer: tiltak funksjon DRIFT OK Barnas kommunestyre - reversere kutt Opplevelseskort Nærmiljøutvalgene Driftstilskudd Vormedal svømmehall Utvidet åpning Karmøyhallen i skoleferien Økt støtte til daglig leder funksjonen idrett Foregangskommune jordvern Leirplass Blikshavn, gapahuk Festivaltilskudd 1-dags arrangement Økt arbeid for å redusere mobbing Ung i jobb, samarbeid NAV-idrettslag Støtte til Kolnes Grendahus/idrettshall FIN Redusert avsetning til disposisjonsfond FIN Endring udisponert avsatt til fremtidig behovsvekst Konsekvenser av endringer i investeringsbudsjettet Endring avdragsutgifter Endring renteutgifter SUM ENDRING Barnehage Skeie Ny Eide/Stokkastrand - fremskynde planlegging/erverv Åkra - skole-kultur-idrett P Trafikksikring Ny 335 Lysløype Endring finansiering Endring MVA-refusjon i investeringsbudsjettet Endring låneopptak (positive beløp betyr mindre låneopptak) SUM ENDRING Driftsbudsjettet vedtas med en netto ramme per tjenestefunksjon. 3. Investeringsbudsjettet vedtas med en brutto utgiftsramme per prosjekt for For flerårige investeringsprosjekter som ikke er løpende vedtas det også en sum brutto ramme for prosjektet, og resterende del av bevilgningen skal da tas inn i påfølgende års budsjetter i takt med prosjektets fremdrift. 4. Ordførers godtgjørelse settes til 116 % prosent av godtgjørelse til stortingsrepresentanter (Dette tilsvarer i dag en godtgjørelse til ordfører på kr ). Varaordførers godtgjørelse utgjør 50 % av ordførers godtgjørelse.) 5. Med hjemmel i eiendomsskatteloven 2 og 3 skrives det i 2016 ut eiendomsskatt på

3 faste eigedomar i heile kommunen. Den alminnelige eiendomsskattesatsen settes for 2016 til 7 promille, jf. eiendomsskatteloven 10 og 11. Takst på boligeiendom som har formuesgrunnlag fra skatteetaten fastsettes for 2016 med hjemmel i eiendomsskatteloven 8 C. Takst på øvrige eiendommer fastsettes etter bestemmelsen i eiendomsskatteloven 8 A. For bolig- og fritidseiendom settes eiendomsskattesatsen for 2016 til 2,8 promille, jf. eiendomsskatteloven 12. Det gis for 2016 et bunnfradrag stort kr ,- i eiendomsskattetaksten for alle selvstendige boenheter, jf. eiendomsskatteloven 11. Eiendomsskatten skrives i 2016 ut i minimum to terminer, jf. eiendomsskatteloven 25. Med hjemmel i eiendomsskatteloven 7 a) gis det fritak for eiendomsskatt for eiendom åt stiftingar eller institusjoner som tek sikte på å gagna ein kommune, eit fylke eller staten. 6. Det utlignes kommuneskatt etter høyeste sats, hvor regjeringen for 2016 har foreslått: Formue 0,7 prosent Inntekt 11,8 prosent 7. Kommunestyret godkjenner låneopptak for 2016, som følger av rådmannens forlag til investeringsbudsjett: Til finansiering av investeringer (ekskl. VAR) Til finansiering av VAR-investeringer Startlån for videre utlån Sum låneopptak kroner kroner kroner kroner Kommunestyret godkjenner også at det kan tas opp lån for å konvertere eldre lånegjeld (refinansiering av lån), jf. Kommunelovens 50 nr Rådmannen gis fullmakt til å fryse budsjettposter og ledige stillingshjemler, dersom situasjonen skulle tilsi det. 9. Rådmannen gis fullmakt til å korrigere budsjettposter der dette er nødvendig for å følge kontoplanen i Kostra. Dette skal ikke endre hensikten med budsjettposten. 10. Fordelt budsjett til hovedutvalgene følger kommunens til enhver tid gjeldende

4 administrative etatstruktur. 11. Rådmannen gis fullmakt til å disponere tilskudd og refusjoner utover det som er budsjettert, til det tiltenkte formål. 12. Rådmannen gis fullmakt til å disponere midler fra potten «prosjektmidler rådmann», og budsjettregulere dette til tjenestefunksjonene etter behov. 13. Rådmannen gis fullmakt til å foreta budsjettreguleringer mellom tjenestefunksjoner, innenfor rammen av ansvar Økonomisjef pensjon. Dette gjelder fordeling av pensjonskostnader, hvor forholdet mellom pensjonspremier på tjenestefunksjonene og premieavvik (funksjon 170) og bruk av premiefond (funksjon 173) kan endres betydelig gjennom året. 14. Rådmannen gis fullmakt til å se følgende funksjoner under ett, og foreta budsjettreguleringer innen rammen av vedtatt budsjett for disse funksjonene: 234 Aktivisering og servicetjenester overfor eldre og funksjonshemmede 253 Bistand, pleie og omsorg i institusjoner for eldre og funksjonshemmede 254 Bistand, pleie og omsorg til hjemmeboende 15. Hovedutvalg oppvekst og kultur gis fullmakt til å se følgende funksjoner under ett, og foreta budsjettreguleringer innen rammen av vedtatt budsjett for disse funksjonene; i. Funksjonene 202 Grunnskole, 215 Skolefritidsordning, 222 Skoleskyss og 223 Skolelokaler. ii. Funksjonene 201 Førskole og 211 Styrket tilbud til førskolebarn. iii. Funksjonene 213 Voksenopplæring og 275 Introduksjonsordningen. 16. Karmøy kommune vedtar følgende om kommunale garantirammer i. Karmøy kommunes rest garantiansvar skal ikke overstige 150 mill. kroner ved utgangen av budsjettåret. Dette er en økning på 50 mill. kroner fra Saldo per var 62,7 mill. kroner. ii. iii. Formannskapet delegeres myndighet til å avgjøre saker om enkeltgarantier på inntil kroner innenfor totalrammen. Garantier for lån over kroner skal behandles av kommunestyret og godkjennes av departementet/fylkesmannen. Garantier gis kun som simpel kausjon (garanti for betalingsevne ikke garanti for betalingsvilje). Slike garantier inngår som en del av garantirammen nevnt i punkt i. Kommunal garanti for spillemidler må vurderes og godkjennes av

5 kommunestyret i hvert enkelt tilfelle. Det er satt krav til at slike garantier skal være selvskyldnerkausjon. Garantier der maksimumsansvaret er over kr krever statlig godkjenning (av fylkesmannen). Slike garantier inngår som en del av garantirammen nevnt i punkt i. iv. I tillegg kommer Karmøys kommunes andel av kommunal garanti for de interkommunale selskaper Karmøy er en del av. Endringer i lånerammen må skje med samtykke fra hver av deltakerkommunene. 17. Karmøy kommune vedtar at tidligere bevilgede midler til «planleggingsmidler langtidsplasser. Omsorgstun mv. fastlandet», endrer navn til «planleggingsmidler langtidsplasser», og også kan brukes til mulighetsstudie for langtidsplasser/boliger med heldøgns omsorg på tomtene til nåværende Åkra BBH og Skudenes BBH. 18. Rådmannen har følgende fullmakter innenfor investeringsbudsjettet: i. Disponere investeringsmidler i tråd med vedtak KST 116/04 om fond for erverv og opparbeidelse av boligfelt. ii. iii. iv. Disponere investeringsmidler i tråd med vedtak KST 76/06 om fond for erverv og opparbeidelse av industrifelter. Disponere investeringsmidler i tråd med vedtak KST 1/10 om fond for oppgradering av kommunale bygg. Disponere investeringsmidler i tråd med vedtak KST 1/10 om fullmakt til å selge/kjøpe utleieboliger. v. Disponere investeringsmidler i tråd med vedtak KST 75/10 om fond for kjøp av presteboliger. vi. Omdisponere midler innenfor rammen av investeringsramme for mindre oppgraderinger og universell utforming av kommunale bygg. 19. I henhold til vedlagte oversikt gjøres det følgende endringer i gebyr- og avgiftssatsene: i. Satsene for barnehage følger statlig fastsatt makspris. Deltidsplasser faktureres ut fra prosentvis størrelse, i tillegg til et administrasjonsgebyr på kr 100. ii. Satsene for SFO økes med ca. 2,7 % fra 1. januar iii. Pris for individuell elevplass i kulturskolen settes til kr per år, mens

6 elevplass gruppeundervisning settes til kr Øvrige satser økes med 2,7 prosent. Endringene har effekt fra 1. januar Hovedutvalg oppvekst og kultur gis fullmakt til å foreta endringer knyttet til søskenmoderasjon innenfor vedtatte budsjettrammer. iv. Prisene på billetter i Karmøyhallen endres ikke. Prisen for klippekort øker med 50 kroner, jf. betalingsoversikt i vedlegg. v. Hovedutvalg oppvekst- og kultur gis fullmakt til å fastsette gebyrer og betalingssatser for biblioteket. vi. Egenandeler for hjemmebaserte tjenester settes fra 1. januar 2016 til: 257 kroner per time (for inntektsgrupper under 3 G) 411 kroner per time (for inntektsgrupper over 3 G) vii. Utgiftstaket for egenandeler på hjemmebaserte tjenester settes fra 1. januar 2016 til: 190 kroner per måned (ved inntekt under 2 G) 532 kroner per måned (ved inntekt mellom 2-3 G) 1594 kroner per måned (ved inntekt mellom 3-4 G) 2243 kroner per måned (ved inntekt mellom 4-5 G) 2953 kroner per måned (ved inntekt over 5 G) viii. Månedsleie for trygghetsalarm settes fra 1. januar 2016 til: 236 kroner (Ved inntekt under 3 G) 308 kroner (Ved inntekt mellom 3 og 4 G) 415 kroner (Ved inntekt mellom 4 og 5 G) 474 kroner (Ved inntekt over 5 G) Egenandel installering/flytting av alarm settes til kr 415. ix. Følgende priser for andre abonnementsordninger gjelder fra 1. januar 2016: Full kost: 2680 kroner per måned Kun middager 1530 kroner per måned Husholdningsartikler 178 kroner per måned Vask og leie av tøy 256 kroner per måned x. Institusjonsbaserte tjenester reguleres i henhold til statlige forskrifter, og settes til maksimalnivå. xi. Vannavgiftene reduseres med om lag 3 prosent, og settes slik (eksl. mva): Abonnementsgebyr 1398 kr Enhetspris per m3 4,84 kr

7 Leie av vannmålere endres ikke. xii. xiii. xiv. xv. xvi. xvii. xviii. xix. xx. xxi. Kloakkavgiftene økes med om lag 9 prosent, og settes slik (eksl. mva): Abonnementsgebyr 1791 kr Enhetspris per m3 7,82 kr Renovasjonsavgiften endres ikke, og settes slik (eksl. mva): Årsgebyr boligenheter 2113 kr Årsgebyr hytter (26 tømminger) 1056 kr Tilknytningsgebyr for vann og kloakk endres ikke. Priser tilknyttet septiktømming reduseres med om lag 5 prosent, og sette slik (eksl. mva): Årsavgift rutinetømming: 1000 kr Andre priser følger av betalingsoversikt i eget vedlegg. Tømmegebyrer i Borgaredalen endres ikke, med unntak av pris kompostdunkt som økes med 2,3 prosent til kr 2812 (inkl, mva). Stenge-/åpningsgebyr settes til kr 285 eksl. mva (uendret). Gebyr for avlesning av vannmålere settes til kr 500 eksl. mva (uendret) Feiegebyret økes med om lag 5 prosent i tråd med eksempler i betalingsoversikten. Rådmannen gis fullmakt til å fastsette endelig gebyrregulativ, med utgangspunkt i eksemplene som er gitt i betalingsoversikten. Oppmålingsgebyrer endres i tråd med vedlagte gebyrregulativ. Plan- og byggesaksgebyrer endres i tråd med vedlagte gebyrregulativ. xxii. Med virkning fra : i. Alle leieforhold som har hatt en varighet på mer enn ett år, indeksreguleres. ii. Regulering til gjengs leie/markedsleie for alle nye leieforhold og leieforhold der det er gått 3 år siden forrige regulering utover indeks. xxiii. Festeavgiften for graver settes til kr. 150 per grav per år. 20. Det settes et langsiktig mål om 40 % barnehageplasser i kommunal drift.

8 21. Investering i nye kommunale barnehager tilpasses behovet, også hensyntatt nåværende ikke kommunale barnehager. 22. Ny barnehage på Skeie skyves 1 år ut i tid som følge av redusert etterspørsel etter barnehageplasser. Arbeid med reguleringsplan og eiendomserverv fortsetter. 23. Nye Eide/Stokkastrand: Det fremskyndes midler for planlegging og eiendomserverv. 24. Arbeidet med nytt skole-, kultur- og idrettsanlegg på Åkra videreføres med reguleringsplan og innløsning av eiendommer, det legges inn 35 mill kr i investeringsbudsjett Videre investeringsbehov tas det stilling til i budsjettarbeidet om 1 år. 25. Økt satsing på trafikksikring til 5 mill kr hvert år. Det er ønskelig å se nærmere på et prøveprosjekt for g/s vei med enklere standard 26. Det settes av 1 mill kr årlig til lysløyper. 27. Helse/omsorgssenter Spanne. Det forutsettes at avsatte midler er tilstrekkelig til utarbeidelse av reguleringsplan, grunnerverv og konseptutvikling. Samarbeidspartiene vil komme tilbake til videre fremdrift når disse punktene i prosjektet er kommet lengre. 28. Opplevelseskortet er et samarbeid mellom kommune, NAV og andre aktører som skal legge til rette for at alle barn i kommunen får en god barndom. Kortet skal gi barn og unge i lavinntektsfamilier redusert pris/gratis adgang til kultur- og fritidsaktiviteter som for eksempel svømmehall og kino. Nærmere regler blir fastsett etter utredning. 29. Samarbeidspartiene registrerer med tilfredshet at KrF og V i forhandlinger med regjeringspartiene har fått til en styrking av lærertettheten. 30. Etter flere år med uendrede satser legger vi nå opp til en styrking av støtten til daglige leder funksjonen innen idrett. 31. Samarbeidspartiene vil sammen med grunneiere, bondelag og fylkesmann starte et systematisk arbeid for å styrke jordvernet og ivareta matjord i kommunen. 32. Leirplassen på Blikshavn har behov for bedre bekvemmeligheter, og det legges inn midler i budsjettet for gapahuk med kokemuligheter. 33. Vi ønsker å gi støtte til festivaler som går over 1 dag, og setter av midler til dette.

9 Statutter må utarbeides. 34. For å underbygge arbeidet mot mobbing innføres det en egen post i budsjettet. Posten disponeres av ordfører. 35. Samarbeidspartiene er enige om å opprette prosjektet Ung i jobb med mål å gi flere unge på sosialstønad og/eller uføre mulighet for å komme ut i arbeid. Det er gjort en henvendelse til NAV, Aski, Avaldsnes IL og kommunen for å få til en dialog med disse om prosjektet fra starten av. Oppgaver som tidligere miljøpatrulje gjennomførte søkes innarbeidet i prosjektet. 36. Kolnes Grendahus er i en spesielt vanskelig økonomisk situasjon, og samarbeidspartiene vil prioritere støtte til grendahuset i denne omgang i 2 år. 37. Flere psykisk utviklingshemmede ønsker å etablere seg i egen omsorgsbolig. Kommunen avsetter tomt til dette formålet. 38. Samarbeidspartiene vil understreke viktigheten av planlagt satsing på skolehelsetjeneste og foreldre-barn-team. 39. Det er tatt kontakt med Utsira kommune for mulig samarbeid om ferjeanløp til Karmøy. Borg (FrP) fremmet forslag på vegne av FrP og PDK: Karmøy kommunestyre vedtar vedlagte budsjett og økonomiplan for årene med følgende endringer i talldelen: tiltak funksjon DRIFT div Effektivisering 0,25 % Økt vedlikehold Veavågen barneskole Tilbud revmatikere Aktiviteter sykehjem Kjøp av rehabiliteringsplasser rus Omsorgslønn Eiendomsskatt næring reduseres fra 7 til 6 promille FIN Redusert avsetning til disposisjonsfond FIN Endring udisponert avsatt til fremtidig behovsvekst Konsekvenser av endringer i investeringsbudsjettet Endring avdragsutgifter Endring renteutgifter SUM ENDRING

10 tiltak funksjon INVESTERING (tall inkl. mva) P Helse-/omsorgssenter Spanne (endring fra rådmannes forslag) Endring finansiering Endring MVA-refusjon i investeringsbudsjettet Endring låneopptak (positive beløp betyr mindre låneopptak) SUM ENDRING

11 Gaard (H) fremmet forslag fra H: Forslag til endringer i rådmannens forslag til vedtak: tiltak funksjon DRIFT OK Barnas kommunestyre avvikles ikke SE Frivillighetskoordinator opprettes ikke TE06/ Lavere aktivitet teknisk tas ut i stillingskutt Kutt kulturkontoret etter Vikinggård omlegging TE Innsparing beplantning blomster reverseres OK Økning festivalmidler gjennomføres ikke HO Reduksjon kommuneoverlege revereseres HO Reduksjon fysioterapi reverseres HO Reduksjon bestillerkontor 2 stillinger Etterutdanning lærere Kontantstøtte avvikles Ny 254 Demensteam Ny 254 Helsehotell konsept Ny 231 Inkluderingsmidler/ "Barnepasset" Ny 381 Tilskudd til anleggsdrift Ny 380 Investeringsstøtte idrettsanlegg - rehab. kunstgressbaner Ny 325 Tilskudd til å fremme Skudenes prosjekt badeland Ny 332 Torvastad gang- og sykkelsti oppstart regulering Ny 233/332 Tilskudd sykkelfremmende tiltak Ny 393 «Navnet minnelund» ref eventuell sak kommunestyre 17 Nov Ny 222 Leie Vea Storhall ifb reversering tiltaksmidler gymsal Vea skole Ny 252 Omdisponering barnevern 252 tiltak utenfor familien Ny 251 Omdisponering barnevern 251 hjelpetiltak / forebygging OK Tidlig innsats forebygging Grunnskole FIN06 Endring disposisjonsfond FSK/KST (eller til annet) Konsekvenser av endringer i investeringsbudsjettet Endring avdragsutgifter Endring renteutgifter SUM ENDRING tiltak funksjon INVESTERING (tall inkl. mva) Ny Eide/Stokkastrand skole m/ops flerbrukshall Torvastadmodell rådmannens forslag Ny skole Åkra OPS tomt/prosjektkost Karmøy Kulturhus konsept inkluderes i nye Åkra skole P Helse/omsorgssenter Spanne rådmannens forslag Endring finansiering Tidligere bevilgede midler Kamøy Kulturskole inndras Endring MVA-refusjon i investeringsbudsjettet Endring låneopptak (positive beløp betyr mindre låneopptak) SUM ENDRING

12 Budsjettendringer til Rådmannens forslag Ref. tabellarisk oversikt Pkt.1 1. Helsehotell pos 254 basert på OPS utredes for å avlaste institusjoner med en redusert kostnadsbesparelse på minst 50% pr seng p.a. kr ,- 2. Kommuneoverlege HO06 og fysioterapi HO07 stillinger opprettholdes. Bemanning bestiller kontor ref HO20 reduseres med 2 stillinger og kompenserer denne kostnad. 3. Demensteam pos 254 prioriteres, lovpålagt. Det avsettes Kr ,- 4. Kontantstøtte avvikles 285. Besparelse kr 1,8 mill. lav etterspørsel og liten effekt. Tiltaket motvirker gjeldende tanker om integrering av nye landsmenn og kvinner 5. Barnevern: 251 Hjelpetiltak og forebygging prioriteres. Det omdisponeres kr 5 mill. fra 252 til 251 og 2 mill. fra 252 til OK202 prioritert til tidliginnsats i skolen. Tiltak for gruppe 251 vil også redusere behov 252 Barn overtatt av barnevern. 6. Tilskudd til lag, foreninger og frivillighet ref. 380/381 prioriteres og det avsette økning kr ,- som øremerkes inkluderingstilskudd økonomisk ressurssvake familier, samt kr ,- til reparasjon/vedlikehold anlegg og kr ,- til nyanskaffelser/kommunens andel tippemidler. Økning Tilskudd til festivaler omprioriteres til dette formål. 7. Gang/sykkelsti til Nye Torvastad Skole prioriteres pos 332. Det avsette kr ,- til oppstart reguleringsplan i Etterutdanning lærere pos 202 økes med kr ,- som utløser ekstra midler fra staten, slik at effekten 3 dobles. 9. Tilskudd forprosjekt pos 325 Skudenes badeland kr ,- 10. «Navnet minnelund» pos 393 ref eventuell sak kommunestyre 17 Nov 2015 kr ,- 11. Tilskudd til sykkelfremmende pos 233 tiltak kr ,- 12. I tillegg opprettholdes: - OK Barnas kommunestyre kr ,- ref. behov for opplæring demokrati/valgdeltagelse.

13 - TE08/335 Blomsterbeplantning kr ,- 13. Følgende stillingskutt gjennomføres: - NY 303 Teknisk: Kutt 2 stillinger pga. lavere aktivitet, innleie nyttes ved behov - SE10/120 Kutt 1 stilling Frivillighetskoordinator kr ,- kapasitet i Oppvekst og kultur omprioriteres. - NY Kutt 1 stilling Kulturavdeling kr ,- Nedgangstider og stramme budsjett, vikingfestival overført til Karmøy kulturopplevelser. 14. Leie Vea Storhall 222 kr ,- ifb m reversering av tilskuddsmidler rehabilitering Vea Skole gymsal. Investeringsbudsjett Skole Kopervik og Åkra prioriteres parallelt med umiddelbar prosjekt oppstart Ny skole Kopervik gjennomføres som egeninvestering/finansiering på kommunens balanse ihht rådmannens forslag investeringsbudsjett Inkl Flerbrukshall OPS Åkra Skole gjennomføres som OPS-prosjekt med investering /finansiering på privat balanse med ca 400 elever og prosjektkost mill.. Allerede avsatte midler avsatt investeringsbudsjett for rehab Karmøy Kulturhus kr 13.9 mill tilføres Åkra Skole prosjekt for samhandling. Ref beregning mer kost leie etter samhandlingsgevinst ca kr 2,5 mill Oppvekst og kultur driftsbudsjett fra Spanneomsorgslandsby prioriteres med prosjektoppstart 2016 regulering og tomteervervelse. Byggestart Pkt 7. endres til: Kommunestyret godkjenner låneopptak for 2016, som følger av rådmannens forlag til investeringsbudsjett: Til finansiering av investeringer (ekskl. VAR) Til finansiering av VAR-investeringer Startlån for videre utlån Sum låneopptak kroner kroner kroner kroner

14 Kommunestyret godkjenner også at det kan tas opp lån for å konvertere eldre lånegjeld (refinansiering av lån), jf. Kommunelovens 50 nr. 2. Pkt 11. endres til: Formannskapet gis fullmakt til... Pkt. 14 endres til: Helse og omsorgsutvalget gis fullmakt til... Punkt 17 Karmøy kommune vedtar at tidligere bevilgede midler til «planleggingsmidler langtidsplasser. Omsorgs tun mv fastland» går til formålet og omdefineres ikke. Spesielt gjelder dette midler til Spanne omsorgslandsby. I tillegg foreslås følgende endringer: Pkt. 20 Med bakgrunn i erfaringene med akuttplassene på Norheim så langt, fremmes sak hvor en raskest mulig får tilbakeført langtidsplasser ved Norheim bo- og behandlingshjem. Samtidig utredes en løsning som er langt mindre ressurskrevende og vi vil se på muligheten til å knytte disse opp mot legevakten på Åkra. Pkt. 21 Det tas initiativ overfor våre nabokommuner med tanke på mulige fellesløsninger for utskrivningsklare pasienter fra spesialisthelsetjenesten. Med sikte på å frigjøre langtidsplasser ved Norheim Bu og Behandlingshjem. Pkt. 22 Ny helse- og omsorgsplan blir et viktig styringsdokument for utviklingen av tjenestetilbudet for mange år fremover. Kommunestyret forutsetter derfor at det legges opp til en god prosess hvor hovedutvalget kan forberede saken best mulig for den videre politiske behandling gjennom aktiv deltakelse underveis i arbeidet. Pkt. 23 Nytt bo og avlastningstilbud utredes. Etter som stadig flere av oss blir eldre og eldre, øker behovet for differensierte løsninger for bo og avlastningstilbud. Det er enighet om at tjenestetilbudet må være tilpasset den enkelte og at omsorgstrappen derfor får et nytt trinn.

15 Vi vil utrede et nytt trinn i omsorgstrappen lokalisert mellom hjemmeboende med hjemmetjeneste, og omsorgsboliger med hel døgns tilbud. Gamlehjem var tidligere en omsorgsform drevet som institusjon. Vi ser for oss et nytt tilbud for de sykeste som bor hjemme og de friskeste som bor på sykehjem. Avlastning for disse pasientene og deres påførende, trenger ikke spesialiserte tjenester på sykehjem. Hjemmesykepleien, fastlegen ivaretar det medisinske behov som før. Praktisk hjelp, mat, sosiale funksjoner, sikkerhet og tilsyn sikres med merkantilt personell. Det må utredes hvordan et slikt mellomnivå tilbud kan finansieres, og avlastningstilbudet utredes med egenbetaling (mat/div), kommunalt tilskudd. Driften forestås av kommune eller privat/ideell stiftelse/virksomhet. Vi forutsetter en sosial profil på tilbudet. Bo/avlastningstilbudet defineres ikke som helseinstitusjon. Virksomheten kan foregå i nybygg eller tidligere institusjoner (gamlehjem). Det avsettes kr ,- til en utredning av slikt mulig tilbud som fremmes for politisk behandling via helse- og omsorgsutvalget som vurderer et pilotprosjekt innarbeidet i forslag til Budsjettet 2016 Pkt. 24 Kommuneoverlege/helsesjef Kommunestyret er opptatt av å styrke alt forebyggende arbeid i kommunen som ledd i arbeidet med folkehelse, trivsel og utvikling. Kommunestyret ber om sak hvor en ser på mulighetene for å styrke dette viktige arbeidet ikke bare gjennom økte resurser, men også ved å se på muligheten for å samle mest mulig av de forebyggende resursene under en ny Helseavdeling ledet av kommuneoverlegen. Økt fokus på forebyggende innsats skal være førende i arbeidet. (Helse i alt vi gjør.) Pkt. 25 Kulturskolen: Det iverksettes prosess for å effektivisere og samordne kulturskolene lokalt og på Haugalandet. Avstemming Rådmannens forslag fikk 0 stemmer. Forslaget fremmet av Gaard fikk 2 stemmer (H). Forslaget fremmet av Borg fikk 2 stemmer (FrP). Forslaget fremmet av Knutsen fikk 7 stemmer (Ap 4, KrF 2 og Sp 1) Forslaget fremmet av Knutsen ble dermed vedtatt.

16 Vedtak: 1. Karmøy kommunestyre vedtar vedlagte budsjett og økonomiplan for årene med følgende endringer i talldelen: a) Endringer i rådmannens forslag som følge av ny informasjon om endringer i statsbudsjettet: funksj. Tiltak Administrasjon (kemnerfunksjonen) Administrasjon (ny internettsatsing - forprosjekt) Førskole (gratis kjernetid) Skolelokaler (ekstra vedlikehold) Forebyggende helsestasjons- og skolehelsetjeneste Institusjonslokaler (ekstra vedlikehold) Oppstart felles brann- og redningsvesen Endret anslag rammatilskudd Tiltakspakke til vedlikehold av skole- og omsorgsbygg Endring udisponert b) Øvrige endringer: tiltak funksjon DRIFT OK Barnas kommunestyre - reversere kutt Opplevelseskort Nærmiljøutvalgene Driftstilskudd Vormedal svømmehall Utvidet åpning Karmøyhallen i skoleferien Økt støtte til daglig leder funksjonen idrett Foregangskommune jordvern Leirplass Blikshavn, gapahuk Festivaltilskudd 1-dags arrangement Økt arbeid for å redusere mobbing Ung i jobb, samarbeid NAV-idrettslag Støtte til Kolnes Grendahus/idrettshall FIN Redusert avsetning til disposisjonsfond FIN Endring udisponert avsatt til fremtidig behovsvekst Konsekvenser av endringer i investeringsbudsjettet Endring avdragsutgifter Endring renteutgifter SUM ENDRING

17 - 221 Barnehage Skeie Ny Eide/Stokkastrand - fremskynde planlegging/erverv Åkra - skole-kultur-idrett P Trafikksikring Ny 335 Lysløype Endring finansiering Endring MVA-refusjon i investeringsbudsjettet Endring låneopptak (positive beløp betyr mindre låneopptak) SUM ENDRING Driftsbudsjettet vedtas med en netto ramme per tjenestefunksjon. 3. Investeringsbudsjettet vedtas med en brutto utgiftsramme per prosjekt for For flerårige investeringsprosjekter som ikke er løpende vedtas det også en sum brutto ramme for prosjektet, og resterende del av bevilgningen skal da tas inn i påfølgende års budsjetter i takt med prosjektets fremdrift. 4. Ordførers godtgjørelse settes til 116 % prosent av godtgjørelse til stortingsrepresentanter (Dette tilsvarer i dag en godtgjørelse til ordfører på kr ). Varaordførers godtgjørelse utgjør 50 % av ordførers godtgjørelse.) 5. Med hjemmel i eiendomsskatteloven 2 og 3 skrives det i 2016 ut eiendomsskatt på faste eigedomar i heile kommunen. Den alminnelige eiendomsskattesatsen settes for 2016 til 7 promille, jf. eiendomsskatteloven 10 og 11. Takst på boligeiendom som har formuesgrunnlag fra skatteetaten fastsettes for 2016 med hjemmel i eiendomsskatteloven 8 C. Takst på øvrige eiendommer fastsettes etter bestemmelsen i eiendomsskatteloven 8 A. For bolig- og fritidseiendom settes eiendomsskattesatsen for 2016 til 2,8 promille, jf. eiendomsskatteloven 12. Det gis for 2016 et bunnfradrag stort kr ,- i eiendomsskattetaksten for alle selvstendige boenheter, jf. eiendomsskatteloven 11. Eiendomsskatten skrives i 2016 ut i minimum to terminer, jf. eiendomsskatteloven 25. Med hjemmel i eiendomsskatteloven 7 a) gis det fritak for eiendomsskatt for eiendom åt stiftingar eller institusjoner som tek sikte på å gagna ein kommune, eit fylke eller staten. 6. Det utlignes kommuneskatt etter høyeste sats, hvor regjeringen for 2016 har foreslått: Formue 0,7 prosent

18 Inntekt 11,8 prosent 7. Kommunestyret godkjenner låneopptak for 2016, som følger av rådmannens forlag til investeringsbudsjett: Til finansiering av investeringer (ekskl. VAR) Til finansiering av VAR-investeringer Startlån for videre utlån Sum låneopptak kroner kroner kroner kroner Kommunestyret godkjenner også at det kan tas opp lån for å konvertere eldre lånegjeld (refinansiering av lån), jf. Kommunelovens 50 nr Rådmannen gis fullmakt til å fryse budsjettposter og ledige stillingshjemler, dersom situasjonen skulle tilsi det. 9. Rådmannen gis fullmakt til å korrigere budsjettposter der dette er nødvendig for å følge kontoplanen i Kostra. Dette skal ikke endre hensikten med budsjettposten. 10. Fordelt budsjett til hovedutvalgene følger kommunens til enhver tid gjeldende administrative etatstruktur. 11. Rådmannen gis fullmakt til å disponere tilskudd og refusjoner utover det som er budsjettert, til det tiltenkte formål. 12. Rådmannen gis fullmakt til å disponere midler fra potten «prosjektmidler rådmann», og budsjettregulere dette til tjenestefunksjonene etter behov. 13. Rådmannen gis fullmakt til å foreta budsjettreguleringer mellom tjenestefunksjoner, innenfor rammen av ansvar Økonomisjef pensjon. Dette gjelder fordeling av pensjonskostnader, hvor forholdet mellom pensjonspremier på tjenestefunksjonene og premieavvik (funksjon 170) og bruk av premiefond (funksjon 173) kan endres betydelig gjennom året. 14. Rådmannen gis fullmakt til å se følgende funksjoner under ett, og foreta budsjettreguleringer innen rammen av vedtatt budsjett for disse funksjonene: 234 Aktivisering og servicetjenester overfor eldre og funksjonshemmede 253 Bistand, pleie og omsorg i institusjoner for eldre og funksjonshemmede 254 Bistand, pleie og omsorg til hjemmeboende 15. Hovedutvalg oppvekst og kultur gis fullmakt til å se følgende funksjoner under ett, og

19 foreta budsjettreguleringer innen rammen av vedtatt budsjett for disse funksjonene; iv. Funksjonene 202 Grunnskole, 215 Skolefritidsordning, 222 Skoleskyss og 223 Skolelokaler. v. Funksjonene 201 Førskole og 211 Styrket tilbud til førskolebarn. vi. Funksjonene 213 Voksenopplæring og 275 Introduksjonsordningen. 16. Karmøy kommune vedtar følgende om kommunale garantirammer i. Karmøy kommunes rest garantiansvar skal ikke overstige 150 mill. kroner ved utgangen av budsjettåret. Dette er en økning på 50 mill. kroner fra Saldo per var 62,7 mill. kroner. ii. iii. iv. Formannskapet delegeres myndighet til å avgjøre saker om enkeltgarantier på inntil kroner innenfor totalrammen. Garantier for lån over kroner skal behandles av kommunestyret og godkjennes av departementet/fylkesmannen. Garantier gis kun som simpel kausjon (garanti for betalingsevne ikke garanti for betalingsvilje). Slike garantier inngår som en del av garantirammen nevnt i punkt i. Kommunal garanti for spillemidler må vurderes og godkjennes av kommunestyret i hvert enkelt tilfelle. Det er satt krav til at slike garantier skal være selvskyldnerkausjon. Garantier der maksimumsansvaret er over kr krever statlig godkjenning (av fylkesmannen). Slike garantier inngår som en del av garantirammen nevnt i punkt i. I tillegg kommer Karmøys kommunes andel av kommunal garanti for de interkommunale selskaper Karmøy er en del av. Endringer i lånerammen må skje med samtykke fra hver av deltakerkommunene. 17. Karmøy kommune vedtar at tidligere bevilgede midler til «planleggingsmidler langtidsplasser. Omsorgstun mv. fastlandet», endrer navn til «planleggingsmidler langtidsplasser», og også kan brukes til mulighetsstudie for langtidsplasser/boliger med heldøgns omsorg på tomtene til nåværende Åkra BBH og Skudenes BBH. 18. Rådmannen har følgende fullmakter innenfor investeringsbudsjettet: i. Disponere investeringsmidler i tråd med vedtak KST 116/04 om fond for erverv og opparbeidelse av boligfelt. ii. Disponere investeringsmidler i tråd med vedtak KST 76/06 om fond for erverv og opparbeidelse av industrifelter.

20 iii. iv. Disponere investeringsmidler i tråd med vedtak KST 1/10 om fond for oppgradering av kommunale bygg. Disponere investeringsmidler i tråd med vedtak KST 1/10 om fullmakt til å selge/kjøpe utleieboliger. v. Disponere investeringsmidler i tråd med vedtak KST 75/10 om fond for kjøp av presteboliger. vi. Omdisponere midler innenfor rammen av investeringsramme for mindre oppgraderinger og universell utforming av kommunale bygg. 19. I henhold til vedlagte oversikt gjøres det følgende endringer i gebyr- og avgiftssatsene: i. Satsene for barnehage følger statlig fastsatt makspris. Deltidsplasser faktureres ut fra prosentvis størrelse, i tillegg til et administrasjonsgebyr på kr 100. ii. Satsene for SFO økes med ca. 2,7 % fra 1. januar iii. iv. Pris for individuell elevplass i kulturskolen settes til kr per år, mens elevplass gruppeundervisning settes til kr Øvrige satser økes med 2,7 prosent. Endringene har effekt fra 1. januar Hovedutvalg oppvekst og kultur gis fullmakt til å foreta endringer knyttet til søskenmoderasjon innenfor vedtatte budsjettrammer. Prisene på billetter i Karmøyhallen endres ikke. Prisen for klippekort øker med 50 kroner, jf. betalingsoversikt i vedlegg. v. Hovedutvalg oppvekst- og kultur gis fullmakt til å fastsette gebyrer og betalingssatser for biblioteket. vi. Egenandeler for hjemmebaserte tjenester settes fra 1. januar 2016 til: 257 kroner per time (for inntektsgrupper under 3 G) 411 kroner per time (for inntektsgrupper over 3 G) vii. Utgiftstaket for egenandeler på hjemmebaserte tjenester settes fra 1. januar 2016 til: 190 kroner per måned (ved inntekt under 2 G) 532 kroner per måned (ved inntekt mellom 2-3 G) 1594 kroner per måned (ved inntekt mellom 3-4 G)

21 2243 kroner per måned (ved inntekt mellom 4-5 G) 2953 kroner per måned (ved inntekt over 5 G) viii. Månedsleie for trygghetsalarm settes fra 1. januar 2016 til: 236 kroner (Ved inntekt under 3 G) 308 kroner (Ved inntekt mellom 3 og 4 G) 415 kroner (Ved inntekt mellom 4 og 5 G) 474 kroner (Ved inntekt over 5 G) Egenandel installering/flytting av alarm settes til kr 415. ix. Følgende priser for andre abonnementsordninger gjelder fra 1. januar 2016: Full kost: 2680 kroner per måned Kun middager 1530 kroner per måned Husholdningsartikler 178 kroner per måned Vask og leie av tøy 256 kroner per måned x. Institusjonsbaserte tjenester reguleres i henhold til statlige forskrifter, og settes til maksimalnivå. xi. xii. xiii. xiv. xv. xvi. Vannavgiftene reduseres med om lag 3 prosent, og settes slik (eksl. mva): Abonnementsgebyr 1398 kr Enhetspris per m3 4,84 kr Leie av vannmålere endres ikke. Kloakkavgiftene økes med om lag 9 prosent, og settes slik (eksl. mva): Abonnementsgebyr 1791 kr Enhetspris per m3 7,82 kr Renovasjonsavgiften endres ikke, og settes slik (eksl. mva): Årsgebyr boligenheter 2113 kr Årsgebyr hytter (26 tømminger) 1056 kr Tilknytningsgebyr for vann og kloakk endres ikke. Priser tilknyttet septiktømming reduseres med om lag 5 prosent, og sette slik (eksl. mva): Årsavgift rutinetømming: 1000 kr Andre priser følger av betalingsoversikt i eget vedlegg. Tømmegebyrer i Borgaredalen endres ikke, med unntak av pris kompostdunkt som økes med 2,3 prosent til kr 2812 (inkl, mva).

22 xvii. xviii. xix. xx. xxi. Stenge-/åpningsgebyr settes til kr 285 eksl. mva (uendret). Gebyr for avlesning av vannmålere settes til kr 500 eksl. mva (uendret) Feiegebyret økes med om lag 5 prosent i tråd med eksempler i betalingsoversikten. Rådmannen gis fullmakt til å fastsette endelig gebyrregulativ, med utgangspunkt i eksemplene som er gitt i betalingsoversikten. Oppmålingsgebyrer endres i tråd med vedlagte gebyrregulativ. Plan- og byggesaksgebyrer endres i tråd med vedlagte gebyrregulativ. xxii. Med virkning fra : i. Alle leieforhold som har hatt en varighet på mer enn ett år, indeksreguleres. ii. Regulering til gjengs leie/markedsleie for alle nye leieforhold og leieforhold der det er gått 3 år siden forrige regulering utover indeks. xxiii. Festeavgiften for graver settes til kr. 150 per grav per år. 20. Det settes et langsiktig mål om 40 % barnehageplasser i kommunal drift. 21. Investering i nye kommunale barnehager tilpasses behovet, også hensyntatt nåværende ikke kommunale barnehager. 22. Ny barnehage på Skeie skyves 1 år ut i tid som følge av redusert etterspørsel etter barnehageplasser. Arbeid med reguleringsplan og eiendomserverv fortsetter. 23. Nye Eide/Stokkastrand: Det fremskyndes midler for planlegging og eiendomserverv. 24. Arbeidet med nytt skole-, kultur- og idrettsanlegg på Åkra videreføres med reguleringsplan og innløsning av eiendommer, det legges inn 35 mill kr i investeringsbudsjett Videre investeringsbehov tas det stilling til i budsjettarbeidet om 1 år. 25. Økt satsing på trafikksikring til 5 mill kr hvert år. Det er ønskelig å se nærmere på et prøveprosjekt for g/s vei med enklere standard 26. Det settes av 1 mill kr årlig til lysløyper.

23 27. Helse/omsorgssenter Spanne. Det forutsettes at avsatte midler er tilstrekkelig til utarbeidelse av reguleringsplan, grunnerverv og konseptutvikling. Samarbeidspartiene vil komme tilbake til videre fremdrift når disse punktene i prosjektet er kommet lengre. 28. Opplevelseskortet er et samarbeid mellom kommune, NAV og andre aktører som skal legge til rette for at alle barn i kommunen får en god barndom. Kortet skal gi barn og unge i lavinntektsfamilier redusert pris/gratis adgang til kultur- og fritidsaktiviteter som for eksempel svømmehall og kino. Nærmere regler blir fastsett etter utredning. 29. Samarbeidspartiene registrerer med tilfredshet at KrF og V i forhandlinger med regjeringspartiene har fått til en styrking av lærertettheten. 30. Etter flere år med uendrede satser legger vi nå opp til en styrking av støtten til daglige leder funksjonen innen idrett. 31. Samarbeidspartiene vil sammen med grunneiere, bondelag og fylkesmann starte et systematisk arbeid for å styrke jordvernet og ivareta matjord i kommunen. 32. Leirplassen på Blikshavn har behov for bedre bekvemmeligheter, og det legges inn midler i budsjettet for gapahuk med kokemuligheter. 33. Vi ønsker å gi støtte til festivaler som går over 1 dag, og setter av midler til dette. Statutter må utarbeides. 34. For å underbygge arbeidet mot mobbing innføres det en egen post i budsjettet. Posten disponeres av ordfører. 35. Samarbeidspartiene er enige om å opprette prosjektet Ung i jobb med mål å gi flere unge på sosialstønad og/eller uføre mulighet for å komme ut i arbeid. Det er gjort en henvendelse til NAV, Aski, Avaldsnes IL og kommunen for å få til en dialog med disse om prosjektet fra starten av. Oppgaver som tidligere miljøpatrulje gjennomførte søkes innarbeidet i prosjektet. 36. Kolnes Grendahus er i en spesielt vanskelig økonomisk situasjon, og samarbeidspartiene vil prioritere støtte til grendahuset i denne omgang i 2 år. 37. Flere psykisk utviklingshemmede ønsker å etablere seg i egen omsorgsbolig. Kommunen avsetter tomt til dette formålet. 38. Samarbeidspartiene vil understreke viktigheten av planlagt satsing på

24 skolehelsetjeneste og foreldre-barn-team. 39. Det er tatt kontakt med Utsira kommune for mulig samarbeid om ferjeanløp til Karmøy.