MELDING OM POLITISK VEDTAK - BUDSJETT- OG ØKONOMIPLAN

Transkript

1 Sentraladministrasjonen Dato: Saksbeh: Saksnr: Løpenr: Arkivkode: Deres ref: Øystein Hagerup 16/ / MELDING OM POLITISK VEDTAK - BUDSJETT- OG ØKONOMIPLAN Fra møtet i Kommunestyret den , saksnr 113/16. Vedtak: 1. Karmøy kommunestyre vedtar vedlagte budsjett og økonomiplan for årene med følgende endringer i talldelen. a) Endringer i rådmannens forslag som følge av budsjettforliket på Stortinget, som medfører endringer i statsbudsjettet: tiltak funksjon DRIFT Midler til tidlig innsats øremerkes, redusert netto ramme Midler til tidlig innsats øremerkes, redusert inntekt b) Øvrige endringer Rådhuset, Postboks 167, 4291 KOPERVIK Telefon: e-post: post@karmoy.kommune.no

2 tiltak funksjon DRIFT Oppfølging demokratideltakelse Kommunestyrets disposisjonspost SE Digitalisering Tidlig innsats i skole. Økning miljøarbeiderere fra Storhall Karmøy - økt kommunal aktivitet Torvastad idrettshall - økt kommunal aktivitet Skolefrukt Lekser på skole (forsøk) helsesøster økning fra HO Omdisponering Fredheim utsettes 1 år Sildebord for beboere sykehjem/omsorgsboliger Grunnbemanning helse og omsorg HO Buffer HO Rekommunalisering av matombring og ekstrahjelp hjem fra Miljøvernkoordinator fra Miljøverntiltak Klima- og energiplan, oppfølging Driftstilskudd Skudeneshavn svømmehall OK Fjord Motorpark, tilskudd SE Kartleggingsprosjekt kirkebygg, utover rådmannens forslag OK Konsekvens tilskudd til andre livssynssamfunn FIN Redusert overføring til investeringer Konsekvenser av endringer i investeringsbudsjettet Endring avdragsutgifter Endring renteutgifter SUM ENDRING tiltak funksjon INVESTERING (tall inkl. mva) P039 Trafikksikring, økning P528 Åkra skole Endring finansiering - Redusert overføring fra driftsbudsjettet Endring MVA-refusjon i investeringsbudsjettet Endring låneopptak (positive beløp betyr mindre låneopptak) SUM ENDRING Driftsbudsjettet vedtas med en netto ramme per tjenestefunksjon. 3. Investeringsbudsjettet vedtas med en brutto utgiftsramme per prosjekt for For flerårige investeringsprosjekter som ikke er løpende vedtas det også en sum brutto ramme for prosjektet, og resterende del av bevilgningen skal da tas inn i påfølgende års budsjetter i takt med prosjektets fremdrift. 4. Ordførers godtgjørelse settes til 116 % prosent av godtgjørelse til stortingsrepresentanter (Dette tilsvarer i dag en godtgjørelse til ordfører på kr ). Varaordførers godtgjørelse utgjør 50 % av ordførers godtgjørelse.) 5. Med hjemmel i eiendomsskatteloven 2 og 3 skrives det i 2017 ut eiendomsskatt på faste eigedomar i heile kommunen. 2

3 Den alminnelige eiendomsskattesatsen settes for 2017 til 7 promille, jf. eiendomsskatteloven 10 og 11. Takst på boligeiendom som har formuesgrunnlag fra skatteetaten fastsettes for 2017 med hjemmel i eiendomsskatteloven 8 C. Takst på øvrige eiendommer fastsettes etter bestemmelsen i eiendomsskatteloven 8 A. For bolig- og fritidseiendom settes eiendomsskattesatsen for 2017 til 2,8 promille, jf. eiendomsskatteloven 12. Det gis for 2017 et bunnfradrag stort kr ,- i eiendomsskattetaksten for alle selvstendige boenheter, jf. eiendomsskatteloven 11. Eiendomsskatten skrives i 2017 ut i minimum to terminer, jf. eiendomsskatteloven 25. Med hjemmel i eiendomsskatteloven 7 a) gis det fritak for eiendomsskatt for eiendom åt stiftingar eller institusjoner som tek sikte på å gagna ein kommune, eit fylke eller staten. 6. Det utlignes kommuneskatt etter høyeste sats, hvor regjeringen for 2017 har foreslått: Formue 0,7 prosent Inntekt 11,8 prosent 7. Kommunestyret godkjenner låneopptak for 2017, som følger av rådmannens forlag til investeringsbudsjett med endringer: Til finansiering av investeringer (ekskl. VAR) kroner Til finansiering av VAR-investeringer kroner Startlån for videre utlån kroner Sum låneopptak kroner Kommunestyret godkjenner også at det kan tas opp lån for å konvertere eldre lånegjeld (refinansiering av lån), jf. Kommunelovens 50 nr Rådmannen gis fullmakt til å fryse budsjettposter og ledige stillingshjemler, dersom situasjonen skulle tilsi det. 9. Rådmannen gis fullmakt til å korrigere budsjettposter der dette er nødvendig for å følge kontoplanen i Kostra. Dette skal ikke endre hensikten med budsjettposten. 10. Fordelt budsjett til hovedutvalgene følger kommunens til enhver tid gjeldende administrative etatstruktur. 11. Rådmannen gis fullmakt til å disponere tilskudd og refusjoner utover det som er budsjettert, til det tiltenkte formål. 12. Rådmannen gis fullmakt til å disponere midler fra potten «prosjektmidler rådmann», og budsjettregulere dette til tjenestefunksjonene etter behov. 13. Rådmannen gis fullmakt til å foreta budsjettreguleringer mellom tjenestefunksjoner, innenfor rammen av ansvar Økonomisjef pensjon. Dette gjelder fordeling av pensjonskostnader, hvor forholdet mellom pensjonspremier på tjenestefunksjonene og premieavvik (funksjon 170) og bruk av premiefond (funksjon 173) kan endres betydelig gjennom året. 14. Rådmannen gis fullmakt til å se følgende funksjoner under ett, og foreta budsjettreguleringer innen rammen av vedtatt budsjett for disse funksjonene: 234 Aktivisering og servicetjenester overfor eldre og funksjonshemmede 253 Bistand, pleie og omsorg i institusjoner for eldre og funksjonshemmede 3

4 254 Bistand, pleie og omsorg til hjemmeboende 15. Rådmannen gis fullmakt til å se følgende funksjoner under ett, og foreta budsjettreguleringer innen rammen av vedtatt budsjett for disse funksjonene; Funksjon 244 Barnevernstjeneste, 251 Barnevernstiltak når barnet ikke er plassert av barnevernet og 252 Barnevernstiltak når barnet er plassert av barnevernet. 16. Hovedutvalg oppvekst og kultur gis fullmakt til å se følgende funksjoner under ett, og foreta budsjettreguleringer innen rammen av vedtatt budsjett for disse funksjonene; i. Funksjonene 202 Grunnskole, 215 Skolefritidsordning, 222 Skoleskyss og 223 Skolelokaler. ii. Funksjonene 201 Førskole og 211 Styrket tilbud til førskolebarn. iii. Funksjonene 213 Voksenopplæring og 275 Introduksjonsordningen. 17. Karmøy kommune vedtar følgende om kommunale garantirammer i. Karmøy kommunes rest garantiansvar skal ikke overstige 150 mill. kroner ved utgangen av budsjettåret. Dette er uendret fra Saldo per var 87,5 mill. kroner. ii. iii. iv. Formannskapet delegeres myndighet til å avgjøre saker om enkeltgarantier på inntil kroner innenfor totalrammen. Garantier for lån over kroner skal behandles av kommunestyret. Garantier gis kun som simpel kausjon (garanti for betalingsevne ikke garanti for betalingsvilje). Slike garantier inngår som en del av garantirammen nevnt i punkt i. Kommunal garanti for spillemidler må vurderes og godkjennes av kommunestyret i hvert enkelt tilfelle. Det er satt krav til at slike garantier skal være selvskyldnerkausjon. Slike garantier inngår som en del av garantirammen nevnt i punkt i Garantier der maksimumsansvaret er over kr krever statlig godkjenning (av fylkesmannen).. v. I tillegg kommer Karmøys kommunes andel av kommunal garanti for de interkommunale selskaper Karmøy er en del av. Endringer i lånerammen må skje med samtykke fra hver av deltakerkommunene. 18. Rådmannen har følgende fullmakter innenfor investeringsbudsjettet: vi. vii. viii. ix. Disponere investeringsmidler i tråd med vedtak KST 1/10 om fond for oppgradering av kommunale bygg. Disponere investeringsmidler i tråd med vedtak KST 1/10 om fullmakt til å selge/kjøpe utleieboliger. Disponere investeringsmidler i tråd med vedtak KST 75/10 om fond for kjøp av presteboliger. Omdisponere midler innenfor rammen av investeringsramme for mindre oppgraderinger og universell utforming av kommunale bygg. x. I 2017 benyttes det 30 mill. kroner fra fond for erverv og opparbeidelse av industrifelter til finansiering av utviklingstiltak (erverv/infrastruktur) på Åkra. xi. xii. xiii. I 2017 vil salgsinntekter fra boligfelter gå til finansiering av investeringer. Rådmannen vil legge frem egen sak om håndtering av fond for erverv og opparbeidelse av industrifelter og fond for erverv og opparbeidelse av boligfelter. Ved innkjøp under kroner gis rådmannen fullmakt til å finansiere disse gjennom overføring av driftsbudsjettet. Det er en forutsetning at innkjøpet er knyttet til samme formål/kostra-funksjon som det er bevilget til i driftsbudsjettet. Dette kan være aktuelt i tilfeller hvor det er hensiktsmessig å kjøpe større utstyr innenfor rammen av driftsbudsjettet, og hvor kostnad og levetid på utstyret tilsier at dette er en investeringsutgift i regnskapsmessig forstand. 19. I henhold til vedlagte oversikt gjøres det følgende endringer i gebyr- og avgiftssatsene: 4

5 xiv. Satsene for barnehage følger statlig fastsatt makspris. Deltidsplasser faktureres ut fra prosentvis størrelse, i tillegg til et administrasjonsgebyr på kr 100. xv. Satsene for SFO økes med ca. 3,75 % fra 1. august xvi. xvii. xviii. xix. xx. xxi. Pris for individuell elevplass i kulturskolen settes til kr per år, mens elevplass gruppeundervisning settes til kr Øvrige satser økes med 3,75 prosent. Endringene har effekt fra 1. august Hovedutvalg oppvekst og kultur gis fullmakt til å foreta endringer knyttet til søskenmoderasjon innenfor vedtatte budsjettrammer. Prisene på billetter i Karmøyhallen endres ikke. Hovedutvalg oppvekst- og kultur gis fullmakt til å fastsette gebyrer og betalingssatser for biblioteket. Egenandeler for hjemmebaserte tjenester settes fra 1. januar 2017 til: 263 kroner per time (for inntektsgrupper under 3 G) 421 kroner per time (for inntektsgrupper over 3 G) Utgiftstaket for egenandeler på hjemmebaserte tjenester settes fra 1. januar 2017 til: 195 kroner per måned (ved inntekt under 2 G) 545 kroner per måned (ved inntekt mellom 2-3 G) 1634 kroner per måned (ved inntekt mellom 3-4 G) 2299 kroner per måned (ved inntekt mellom 4-5 G) 3027 kroner per måned (ved inntekt over 5 G) Månedsleie for trygghetsalarm settes fra 1. januar 2017 til: 245 kroner (for alle inntektsgrupper) Egenandel installering/flytting av alarm settes til kr 425. xxii. Følgende priser for andre abonnementsordninger gjelder fra 1. januar 2016: Full kost: 2747 kroner per måned Kun middager 1568 kroner per måned Husholdningsartikler 182 kroner per måned Vask og leie av tøy 262 kroner per måned xxiii. Institusjonsbaserte tjenester reguleres i henhold til statlige forskrifter, og settes til maksimalnivå. xxiv. Vannavgiftene endres ikke, og settes slik (eksl. mva): Abonnementsgebyr Enhetspris per m3 Leie av vannmålere endres ikke kr 4,84 kr xxv. Kloakkavgiftene økes med om lag 3,6 prosent, og settes slik (eksl. mva): Abonnementsgebyr 1855 kr Enhetspris per m3 8,10 kr xxvi. xxvii. Renovasjonsavgiften endres ikke, og settes slik (eksl. mva): Årsgebyr boligenheter Årsgebyr hytter (26 tømminger) Tilknytningsgebyr for vann og kloakk endres ikke kr 1056 kr xxviii. Priser tilknyttet septiktømming endres ikke, og settes slik (eksl. mva): Årsavgift rutinetømming: 1000 kr Andre priser følger av betalingsoversikt i eget vedlegg. 5

6 xxix. xxx. xxxi. xxxii. xxxiii. xxxiv. Prisen for restavfall næring til sortering endres til kr 1220 per tonn (inkl. mva). Øvrige tømmegebyrer i Borgaredalen endres ikke. Stenge-/åpningsgebyr settes til kr 285 eksl. mva (uendret). Gebyr for avlesning av vannmålere settes til kr 500 eksl. mva (uendret) Feiegebyret økes med om lag 9,8 prosent i tråd med eksempler i betalingsoversikten. Rådmannen gis fullmakt til å fastsette endelig gebyrregulativ, med utgangspunkt i eksemplene som er gitt i betalingsoversikten. Det innføres praksis med selvkostfond fra og med Oppmålingsgebyrer endres i tråd med vedlagte gebyrregulativ. Plan- og byggesaksgebyrer endres i tråd med vedlagte gebyrregulativ. xxxv. Med virkning fra : Alle leieforhold som har hatt en varighet på mer enn ett år, indeksreguleres. Regulering til gjengs leie/markedsleie for alle nye leieforhold og leieforhold der det er gått 3 år siden forrige regulering utover indeks. xxxvi. Festeavgiften for graver settes til kr. 150 per grav per år. 20. Kommunestyrets disposisjonsfond Etter gode erfaringer fra tidligere år opprettes et kommunestyrets disposisjonsfond. For budsjettåret 2017 vil fondet være stort kr. 2,0 mill. 21. Omsorgsbolig Øygardshaugen Flere psykisk utviklingshemmede ønsker å etablere seg i egen omsorgsbolig. Kommunen avsetter tomt til dette formålet. 22. Helse/omsorgssenter Spanne Det forutsettes at avsatte midler er tilstrekkelig til utarbeidelse av reguleringsplan, grunnerverv og konseptutvikling. Samarbeidspartiene vil komme tilbake til videre fremdrift når disse punktene i prosjektet er kommet lengre. 23. Skolehelsetjenesten Ny helsesøsterstilling (100 %) opprettes fra 1/ Veavågen skole, fremtidig løsning Veavågen skole fremstår ikke i samsvar med dagens krav, og det igangsettes arbeid for å avklare fremtidig løsning for en fremtidsrettet skole. 25. Åkra skole, skolebruksplan for sone 2 Skolebruksplanen for sone 2 revideres/oppdateres. Arbeidet med å planlegge ny skole på Åkra skal gå parallelt med planlegging av ny skole i Kopervik. 26. Renovering av Vormedal ungdomsskole. I forbindelse med renovering av Vormedal ungdomsskole vurderes det behov for hallkapasitet i denne delen av kommunen. 27. Idrettshallene i Åkrehamn Posisjonspartiene legger opp til bygging av idrettshaller i Åkrehamn i kommunal regi. Om Åkra idrettslag ønsker flere fasiliteter tilknyttet de kommunale hallene som for eksempel klubbkontorer/klubblokaler/garderober for utendørs aktivitet så må klubben selv finansiere bygging og drift av disse. 6

7 Samtidig legges det opp til økt kommunal aktivitet / kjøp av halltid ved Torvastad Arena og Storhall Karmøy. Bevilgede beløp inkluderer eventuelle skyssutgifter. Storhall Karmøy dekker Haugalandets behov for kapasitet til fullskala innendørs fotballhall. Det utarbeides sak til hovedutvalg oppvekst- og kultur om økonomi knyttet til kommunale i forhold til private haller/idrettsanlegg. 28. Offentlig bading i Skudeneshavn Driftstilskudd til offentlig bading i Skudeneshavn kan innføres etter modell fra Vormedal. 29. Opplevelseskortet Opplevelseskortet er et samarbeid mellom kommune, NAV og andre aktører som skal legge til rette for at alle barn i kommunen får en god barndom. Kortet skal gi barn og unge i lavinntektsfamilier redusert pris/gratis adgang til kultur- og fritidsaktiviteter som for eksempel svømmehall og kino. Nærmere regler blir fastsett etter utredning. 30. Samarbeid med Utsira kommune Samarbeid med Utsira kommune om ferjeanløp og andre oppgaver videreføres. 31. Vedlikeholdsbehov for kirkene Kartlegging av vedlikeholdsbehovet for kirkene tilføres tilstrekkelig med midler. 32. Fredheim bofelleskap Alternativ bruk av Fredheim vedtas i forbindelse med ferdigstillelse av Vea Sykehjem 2. byggetrinn. 33. Nytt produksjonskjøkken Planlagt produksjonskjøkken bygges i Skudeneshavn med tiltrettelagte arbeidsplasser etter modell av Solstein. 34. Prosjektet Fjord Motorpark Det er ulike synspunkter og målsettinger blant samarbeidspartiene vedrørende realisering av prosjektet Fjord Motorpark. Rådmannens foreslåtte tilskudd på kr 1,5 mill tas derfor ut av budsjettet for Hvert av posisjonspartiene står selvfølgelig fritt til å argumentere og votere om det fremmes ny(e) sak(er) om økonomiske bidrag fra kommunen. 35. Flere lærlinger, lærekandidater og praksisplasser. Klargjøre muligheter for flere lærlinger, lærekandidater og praksisplasser (i samarbeid med NAV) dersom statlige midler stilles til disposisjon. 36. Kommunestyret ber om at rådmannen, i samhandling med Statens vegvesen, vurderer kryssløsninger og fysiske tiltak som kan avhjelpe de omfattende trafikkproblemene som i dag er i krysset Fylkesveg 47/Austre Veaveg («Veakrossen»). 37. Velferd og arbeidsliv Tillit og fellesskap gir best velferd. Kommunestyret vedtar at en igangsetter utredning om å innføre en tillitsreform i løpet av budsjett og økonomiplanperioden. Reformen skal være et forpliktende samarbeid mellom kommunen som arbeidsgiver og de ansatte. Kommunestyret ønsker at befolkningens beste skal være målet for velferd og utdanning. Dette innebærer offentlige tjenester uten markedstenkning og med mye større respekt for de ansattes faglige vurderinger. Stoppeklokker i eldreomsorgen må bort! Lærere, helsepersonell og barnehageansatte, må i større grad få bruke tiden på mennesker, i stedet for på unødvendig dokumentasjon og papirarbeid. I stedet for privatisering, anbud og konkurranseutsetting, trenger vi trygge og gode fagmiljøer i hjemmetjenestene, rusomsorgen og i barnevernet. Vi ønsker at flere skal få hele stillinger og at uønsket deltid skal bort. Vi vil øke grunnbemanningen for å få ned sykefraværet. Rapportering, måling og tidsstyring må gjennomgås og unødvendig byråkrati må fjernes. Karmøy kommune ønsker å reversere de negative endringene som er blitt gjort i Arbeidsmiljøloven og vil derfor i forståelse med de ansatte praktisere den gamle loven. Karmøy kommune vil også motarbeide 7

8 sosial dumping og vil samarbeide med de ansattes organisasjoner om dette. Vedtatt med 24 stemmer mot 21 (H8, FrP 7, UA 5 og KrF 1). Rett utskrift: Elin Vikene Kons. Dette dokumentet er godkjent elektronisk og krever derfor ingen signatur. 8