Saksbehandler: Kristine Tveit Arkiv: 033 Arkivsaksnr.: 14/4247. Formannskapet

Transkript

1 SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Kristine Tveit Arkiv: 033 Arkivsaksnr.: 14/4247 Sign: Dato: Utvalg: Formannskapet GODKJENNING AV PROTOKOLL FRA MØTE I FORMANNSKAPET Rådmannens forslag til vedtak: Formannskapet godkjenner protokoll fra møte

2 MØTEPROTOKOLL Formannskapet Møtested: Formannskapssalen Møtedato: Tid : Kl. 16:00 ca Funksjon Navn Parti Ordfører Simonsen Aase H Medlem Thorheim Helge FRP Medlem Knutsen Leif Malvin KRF Medlem Nesheim Ole Henrik H Medlem Gaard Tor Kristian H Varaordfører Borg Susan Elin FRP Medlem Sæbø Nina Ve FRP Medlem Alsaker Roald KRF Medlem Nilsen Jarle AP Medlem Storesund Siv J. AP Medlem Holvik John K. AP Medlemmer: Fra adm. (evt. andre): Referent: 11. Ingen forfall. Rådmann, økonomisjef, budsjettsjef og helse- og omsorgssjef. Formannskapssekretær Kristine Tveit Ettersendte dokumenter: Protokoll fra møte i planleggingskomité Karmøy kommune 50 år Til sak 123/14: Uttalelse fra råd for mennesker med nedsatt funksjonsevne. Utlagt på representantenes bord: Søknad om midler for planlegging og gjennomføring av Tour des Fjords Innkalling godkjent. Protokoll fra planleggingskomite ført opp på referatlista som nytt pkt 5 og søknad om midler til Tour des Fjords som nytt pkt 6. Saksliste deretter godkjent. Protokollen skal godkjennes i formannskapets neste møte.

3 Saknr. 118/14 GODKJENNING AV PROTOKOLL FRA MØTE I FORMANNSKAPET Behandling: Holvik (Ap) bemerket at det på første side, i protokollens oversikt over medlemmer, var satt feil partitilhørighet på Odd Magne Hansen. Det må korrigeres til SV. Protokollen enstemmig godkjent med korrigering fremmet av Holvik. Vedtak: Protokoll fra formannskapets møte godkjennes med følgende korrigering på første side, oversikt over medlemmer: Partitilhørighet for Odd Magne Hansen er SV. Saknr. 119/14 AVALDSNES ALDERSHJEM - VIDERE KOMMUNAL BRUK Behandling: Knutsen (KrF) fremmet følgende fellesforslag på vegne av alle partiene (KrF, H, FrP og Ap): Saken utsettes. Formannskapet forventer at ny sak med avklaring av eventuelle behov fremlegges i løpet av 1. kvartal Fellesforslaget fremmet av Knutsen enstemmig vedtatt. Vedtak: Saken utsettes. Formannskapet forventer at ny sak med avklaring av eventuelle behov fremlegges i løpet av 1. kvartal Saknr. 120/14 OVERFØRING AV UBRUKTE MIDLER FRA 2014 TIL 2015 Behandling: Innstillingen enstemmig vedtatt. Vedtak: 1. Karmøy formannskap godkjenner rådmannens innstilling i framlagte spesifiserte søknad om overføringer av ubrukte driftsmidler fra 2014 til Det forutsettes Side 2 av 27

4 budsjettdekning ved regnskapsavslutningen for 2014 og at midlene registreres som budsjettreguleringsposter i Ubrukte midler i investeringsregnskapet overføres til 2015 og blir vurdert når prosjektene er avsluttet. Ubrukte budsjetterte driftsmidler til investeringsprosjekter vedtas avsatt til investeringsfond og rådmannen gis fullmakt til å budsjettregulere avsatt beløp til de respektive prosjektene i Alle øremerkede tilskudd fra stat, fylkeskommune, kommuner eller andre som ikke er benyttet ved årets utgang overføres til 2015 inklusive eventuell ubrukt kommunal andel. 4. Eventuelle ubrukte midler og bevilgninger som blir gitt i kommunestyret og formannskapet overføres til 2015 dersom de ikke blir benyttet innen årets utgang. Saknr. 121/14 FORLENGELSE AV TREKKRETTIGHET (KASSAKREDITT) KR 100 MILLIONER Behandling: Innstillingen enstemmig vedtatt. Vedtak: Karmøy kommunestyre godkjenner en forlengelse av trekkrettighet (kassakreditt) stor kroner 100 millioner. Benyttet kreditt gjøres opp før regnskapsavslutningen for budsjettåret Saknr. 122/14 EIENDOMSSKATT Behandling: Rådmannen fremmet korrigert forslag til vedtak: Gjeldende vedtak, hjemlet i eiendomsskatteloven 7 c), hvor nybygde boligeiendommer fritas for eiendomsskatt i 5 år, oppheves. Gjeldende eiendomsskattevedtekter for Karmøy kommune, vedtatt , oppheves med virkning fra skatteåret Nytt fremlagt forslag til eiendomsskattevedtekter for Karmøy kommune vedtas med virkning fra skatteåret Arbeidet med alminnelig omtaksering av eiendom i Karmøy kommune ferdigstilles, og nytt takstgrunnlag gjøres gjeldende fra og med skatteåret Med hjemmel i eiendomsskatteloven 7 a) gis det fritak for eiendomsskatt for eiendom«åt stiftingar eller institusjoner som tek sikte på å gagna ein kommune, eit fylke eller staten.» Side 3 av 27

5 Nærmere innretning av eiendomsskatt, gjeldende for 2015, vedtas som en del av sak om budsjett- og økonomiplan Rådmannens korrigerte forslag til vedtak vedtatt med 8 stemmer mot 3 (FrP). Vedtak: Gjeldende vedtak, hjemlet i eiendomsskatteloven 7 c), hvor nybygde boligeiendommer fritas for eiendomsskatt i 5 år, oppheves. Gjeldende eiendomsskattevedtekter for Karmøy kommune, vedtatt , oppheves med virkning fra skatteåret Nytt fremlagt forslag til eiendomsskattevedtekter for Karmøy kommune vedtas med virkning fra skatteåret Arbeidet med alminnelig omtaksering av eiendom i Karmøy kommune ferdigstilles, og nytt takstgrunnlag gjøres gjeldende fra og med skatteåret Med hjemmel i eiendomsskatteloven 7 a) gis det fritak for eiendomsskatt for eiendom«åt stiftingar eller institusjoner som tek sikte på å gagna ein kommune, eit fylke eller staten.» Nærmere innretning av eiendomsskatt, gjeldende for 2015, vedtas som en del av sak om budsjett- og økonomiplan Saknr. 123/14 BUDSJETT- OG ØKONOMIPLAN Behandling: Det ble fremmet 3 forslag. Alle forslagene bygger på rådmannens forslag, og endringene i forhold til denne er markert med rødt. Side 4 av 27

6 Nesheim (H) fremmet følgende fellesforslag fra H og KrF: Forslag til vedtak, Høyre og KrF 1. Karmøy kommunestyre vedtar vedlagte budsjett og økonomiplan for årene , med følgende endringer: tiltak funksjon DRIFT ny 202 Videreutdanning lærere HO Forts. tilskudd til frivillige org-, Amathea, Kirkens SOS m.fl HO Revmatismesykehuset fortsatt tilbud til revmatikere/kronikere ny 241 Legevaktavale med Haugesund ny 241 Økt satsing fysioterapi - 1 ekstra hjemmel HO Fortsatt drift Fredheim ny 253 Flere kortidspl. sett i sammenheng med hjemmebaserte tj ny 380 Økt støtte til idrettsanlegg FIN Eiendomsskatt "annen fast eiendom" reduseres til 2,8 promille ny 254 Anslag økt refusjon ressurkrevende tjenester (jf. bud.forlik) ny 840 Anslag økte frie inntekter (jf. budsjettforlik Stortinget) FIN Redusert avsetning til disposisjonsfond FIN Redusert overføring til investeringer Endring udisponert Konsekvenser av endringer i investeringsbudsjettet Endring avdragsutgifter Endring renteutgifter SUM ENDRING tiltak funksjon INVESTERING (tall inkl. mva) Ny legeveakt, trekke frem oppstart planlegging Investering ny legevakt, ikke behov Åkra div Universell utforming kommunale bygg ny div Planlegging Åkra senter for skole, bibliotek, kultur og idrett P Vea sykehjem 2, fremskynde bygging Endring finansiering Redusert overføring fra driftsbudsjettet Endring MVA-refusjon i investeringsbudsjettet Endring låneopptak (positive beløp betyr mindre låneopptak) SUM ENDRING Driftsbudsjettet vedtas med en netto ramme per tjenestefunksjon. 3. Investeringsbudsjettet vedtas med en netto utgiftsramme per prosjekt for For flerårige investeringsprosjekter som ikke er løpende vedtas det også en sum netto ramme for prosjektet, og resterende del av bevilgningen skal da tas inn i påfølgende års budsjetter i takt med prosjektets fremdrift. Side 5 av 27

7 4. Ordførers godtgjørelse settes til 116 % prosent av godtgjørelse til stortingsrepresentanter (Dette tilsvarer i dag en godtgjørelse til ordfører på kr ). Varaordførers godtgjørelse utgjør 50 % av ordførers godtgjørelse.) 5. Med hjemmel i eiendomsskatteloven 2 og 3 skrives det i 2015 ut eiendomsskatt på «faste eigedomar i heile kommunen». Den alminnelige eiendomsskattesatsen settes for 2015 til 7 promille, jf. eiendomsskatteloven 10 og 11. Takst på boligeiendom som har formuesgrunnlag fra skatteetaten fastsettes for 2015 med hjemmel i eiendomsskatteloven 8 C. Takst på øvrige eiendommer fastsettes etter bestemmelsen i eiendomsskatteloven 8 A. For bolig og fritidseiendom settes eiendomsskattesatsen for 2015 til 2,8 promille, jf. Eiendomsskatteloven 12. Det gis for 2015 et bunnfradrag stort kr , i eiendomsskattetaksten for alle selvstendige boenheter, jf. Eiendomsskatteloven 11. Eiendomsskatten skrives i 2015 ut i minimum to terminer, jf. eiendomsskatteloven Det utlignes kommuneskatt etter høyeste sats, hvor regjeringen for 2015 har foreslått: Formue 0,7 prosent Inntekt 11,25 prosent 7. Kommunestyret godkjenner låneopptak for 2015, som følger av rådmannens forlag til investeringsbudsjett, samt endringer som følger av punkt 1: Til finansiering av investeringer (ekskl. VAR) kroner Til finansiering av VAR-investeringer kroner Startlån for videre utlån kroner Sum låneopptak kroner Kommunestyret godkjenner også at det kan tas opp lån for å konvertere eldre lånegjeld (refinansiering av lån), jf. Kommunelovens 50 nr. 2. For 2015 gjelder det følgende lån: Side 6 av 27

8 Sertifikatlån (p.t. DNB) kroner Fast lån (p.t. Kommunalbanken, forfall ) kroner Fast lån (p.t. Kommunalbanken, forfall ) kroner 8. Rådmannen gis fullmakt til å fryse budsjettposter og ledige stillingshjemler, dersom situasjonen skulle tilsi det. 9. Rådmannen gis fullmakt til å korrigere budsjettposter der dette er nødvendig for å følge kontoplanen i Kostra. Dette skal ikke endre hensikten med budsjettposten. 10. Fordelt budsjett til hovedutvalgene følger kommunens til enhver tid gjeldende administrative etatstruktur. 11. Rådmannen gis fullmakt til å disponere tilskudd og refusjoner utover det som er budsjettert, til det tiltenkte formål. 12. Hovedutvalg helse og omsorg gis fullmakt til å se følgende funksjoner under ett, og foreta budsjettreguleringer innen rammen av vedtatt budsjett for disse funksjonene: 234 Aktivisering og servicetjenester overfor eldre og funksjonshemmede 253 Bistand, pleie og omsorg i institusjoner for eldre og funksjonshemmede 254 Bistand, pleie og omsorg til hjemmeboende 13. Hovedutvalg oppvekst og kultur gis fullmakt til å se følgende funksjoner under ett, og foreta budsjettreguleringer innen rammen av vedtatt budsjett for disse funksjonene; Funksjonene 202 Grunnskole, 215 Skolefritidsordning, 222 Skoleskyss og 223 Skolelokaler. Funksjonene 201 Førskole og 211 Styrket tilbud til førskolebarn. Funksjonene 213 Voksenopplæring og 275 Introduksjonsordningen. 14. Karmøy kommune vedtar følgende om kommunale garantirammer Karmøy kommunes rest garantiansvar skal ikke overstige 100 mill. kroner ved utgangen av budsjettåret. Saldo per var 67,7 mill. kroner. Formannskapet delegeres myndighet til å avgjøre saker om enkeltgarantier på inntil kroner innenfor totalrammen. Garantier for lån over kroner skal behandles av kommunestyret og godkjennes av departementet/fylkesmannen. Garantier gis kun som simpel kausjon (garanti for betalingsevne ikke garanti for betalingsvilje). Slike garantier inngår som en del av garantirammen nevnt i punkt i. Side 7 av 27

9 Kommunal garanti for spillemidler må vurderes og godkjennes av kommunestyret i hvert enkelt tilfelle. Det er satt krav til at slike garantier skal være selvskyldnerkausjon. Garantier der maksimumsansvaret er over kr krever statlig godkjenning (av fylkesmannen). Slike garantier inngår som en del av garantirammen nevnt i punkt i. I tillegg kommer Karmøys kommunes andel av kommunal garanti for de interkommunale selskaper Karmøy er en del av. Endringer i lånerammen må skje med samtykke fra hver av deltakerkommunene. 15. I henhold til vedlagte oversikt gjøres det følgende endringer i gebyr- og avgiftssatsene: i. Satsene for barnehage følger statlig fastsatt makspris. Deltidsplasser faktureres ut fra prosentvis størrelse, i tillegg til et administrasjonsgebyr på kr 100. ii. Satsene for SFO økes med ca 3,0 % fra 1. januar iii. Pris for individuell elevplass i kulturskolen settes til kr per år, mens elevplass gruppeundervisning settes til kr Øvrige satser økes med 3 prosent. Endringene har effekt fra 1. januar iv. Prisene på billetter og klippekort i svømmehaller endres ikke. v. Hovedutvalg oppvekst- og kultur får fullmakt til å fastsette gebyrer og betalingssatser for biblioteket. vi. Egenandeler for hjemmebaserte tjenester settes fra 1. januar 2015 til: 250 kroner per time (for inntektsgrupper under 3 G) 400 kroner per time (for inntektsgrupper over 3 G) vii.utgiftstaket for egenandeler på hjemmebaserte tjenester settes fra 1. januar 2015 til: 185 kroner per måned (ved inntekt under 2 G) 518 kroner per måned (ved inntekt mellom 2-3 G) 1552 kroner per måned (ved inntekt mellom 3-4 G) 2184 kroner per måned (ved inntekt mellom 4-5 G) 2875 kroner per måned (ved inntekt over 5 G) Side 8 av 27

10 viii.månedsleie for trygghetsalarm settes fra 1. januar 2015 til: 230 kroner (Ved inntekt under 3 G) 300 kroner (Ved inntekt mellom 3 og 4 G) 404 kroner (Ved inntekt mellom 4 og 5 G) 462 kroner (Ved inntekt over 5 G) Egenandel installering/flytting av alarm settes til kr 404. ix. Følgende priser for andre abonnementsordninger gjelder fra 1. januar 2015: Full kost: 2610 kroner per måned Kun middager 1490 kroner per måned Husholdningsartikler 173 kroner per måned Vask og leie av tøy 249 kroner per måned x. Institusjonsbaserte tjenester reguleres i henhold til statlige forskrifter, og settes til maksimalnivå. xi. Vannavgiftene økes med om lag 3 prosent, og settes slik (eksl. mva): Abonnementsgebyr 1427 kr Enhetspris per m3 4,94 kr Leie av vannmålere endres ikke. xii. Kloakkavgiftene økes med om lag 3 prosent, og settes slik (eksl. mva): Abonnementsgebyr 1643 kr Enhetspris per m3 7,17 kr xiii.renovasjonsavgiften økes med om lag 3 prosent, og settes slik (eksl. mva): Årsgebyr boligenheter 2113 kr Årsgebyr hytter (26 tømminger) 1056 kr xiv.tilknytningsgebyr for vann og kloakk endres ikke. xv. Priser tilknyttet septiktømming endres ikke. xvi.tømmegebyrer i Borgaredalen endres ikke. xvii.stenge-/åpningsgebyr settes til kr 285 eksl. mva (uendret). xviii.gebyr for avlesning av vannmålere settes til kr 500 eksl. mva (uendret) Side 9 av 27

11 xix.fra 1. januar 2015 gjøres det følgende endring i gebyrene for tekniske tjenester; Oppmålingsgebyrer økes ikke Byggesaksgebyrene økes med om lag 3 prosent. Feiegebyret økes med om lag med om lag 13,7 prosent. Rådmannen gis fullmakt til å fastsette endelige satser, med utgangspunkt i eksemplene som er gitt i vedlagte oversikt. xx. Med virkning fra : i. Alle leieforhold som har hatt en varighet på mer enn ett år, indeksreguleres. ii. Regulering til gjengs leie for alle nye leieforhold og leieforhold der det er gått 3 år siden forrige regulering utover indeks. iii. Husbankens boutgiftstak (nye satser 2014) legges til grunn der disse satsene ikke overstiger gjengs leie. Enkelte eldre boenheter settes for øvrig lavere enn boutgiftstaket, nyere enheter settes høyere enn boutgiftstaket for å tilsvare gjengs leie. iv. Eventuelle tilleggsytelser som felles TV-løsninger, fiber, energi m.v., innarbeides i husleien utover Husbankens boutgiftstak. xxi.festeavgiften for graver settes til kr. 150 per grav per år fra og med Arbeidet med Vea sykehjem 2 med 55 sykehjemsplasser gis høyeste prioritet. 17. Fredheim drives videre. Ny vurdering om bruk gjøres i forbindelse med oppstart av Vea Det opprettes inntil 16 korttidsplasser ved Norheim BBH for å imøtekomme behovet for korttids- og avlastningsopphold. Det forutsettes at ressursbruken til nye korttidsplasser ses i sammenheng med behov og tilbud som kan ytes av hjemmetjenesten med tanke på effektiv ressursutnyttelse. Hovedutvalget for helse og omsorg vedtar nærmere retningslinjer for bruken av ressursene. 19. Rådmannen fremlegger sak om konkurranseutsetting av nye tjenester innen helse- og omsorgssektoren. Det legges til grunn at valgte tjenester kan være interessante for profesjonelle aktører i bransjen. Side 10 av 27

12 20. Planlegging av nytt senter for skole, bibliotek, kultur og idrett i Åkrehamn gis høy prioritet. Det legges inn midler til prosjektering i Kommunestyret må vedta en samlet ramme før hovedprosjektet kan iverksettes. 21. Ny kommunal barnehage i sone 4 gis en gunstigst mulig plassering i området Avaldsnes-Nordbø. 22. Rådmannen bes vurdere initiativ for at boligfelt på Fosen kan bli realisert, eventuelt gjennom private utbyggere. 23. Det er ønskelig å fremskynde bygging av gang- og sykkelsti på strekningen Lie-Skudeneshavn. Den er prioritert for bygging i 2019 gjennom Haugalandspakken. Kommunestyret forventer at kommunens representanter i styringsgruppen for Haugalandspakken følger opp saken. 24. Rådmannen bes vurdere, i samarbeid med styret for Karmøy kino, om det kan være gode løsninger for utvidet bruk av kinolokalene. Side 11 av 27

13 Sæbø (FrP) fremmet følgende forslag: Forslag til vedtak, FRP 1. Karmøy kommunestyre vedtar vedlagte budsjett og økonomiplan for årene , med følgende endringer: tiltak funksjon DRIFT FIN Ingen endringer i eiendomsskatt HO Fredheim opprettholdes. 16 nye plasser på Norheim beholdes ny 241 Merkostnader delt legevaktløsning ny 243 Nytt forslag vanskeligstilte / rusmisbrukere ny div 0,5 % generell effektivisering i hele kommunen ny 253/254 Konkurranseutsetting av tjenester f253/ ny 880 Bruk av disposisjonsfond frie midler Ingen omtaksering eiendomsskatt ny div Lavere sykefravær, 1 % har verdi for hele kommunen FIN Redusert overføring til investeringer Endring udisponert Konsekvenser av endringer i investeringsbudsjettet Endring avdragsutgifter Endring renteutgifter SUM ENDRING tiltak funksjon INVESTERING (tall inkl. mva) Endring finansiering Redusert overføring fra driftsbudsjettet Endring låneopptak (positive beløp betyr mindre låneopptak) SUM ENDRING Driftsbudsjettet vedtas med en netto ramme per tjenestefunksjon. 3. Investeringsbudsjettet vedtas med en netto utgiftsramme per prosjekt for For flerårige investeringsprosjekter som ikke er løpende vedtas det også en sum netto ramme for prosjektet, og resterende del av bevilgningen skal da tas inn i påfølgende års budsjetter i takt med prosjektets fremdrift. 4. Ordførers godtgjørelse settes til 116 % prosent av godtgjørelse til stortingsrepresentanter (Dette tilsvarer i dag en godtgjørelse til ordfører på kr ). Varaordførers godtgjørelse utgjør 50 % av ordførers godtgjørelse.) 5. Med hjemmel i eiendomsskatteloven 2 og 3 skrives det i 2015 ut eiendomsskatt på «faste eigedomar i heile kommunen». Side 12 av 27

14 Den alminnelige eiendomsskattesatsen settes for 2015 til 7 promille, jf. eiendomsskatteloven 10 og 11. Takst på eiendommene fastsettes etter bestemmelsen i eiendomsskatteloven 8 A. For bolig og fritidseiendom settes eiendomsskattesatsen for 2015 til 6 promille, jf. Eiendomsskatteloven 12. Det foretas ingen kontormessig oppjustering av takstene i Eiendomsskatten skrives i 2015 ut i minimum to terminer, jf. eiendomsskatteloven Det utlignes kommuneskatt etter høyeste sats, hvor regjeringen for 2015 har foreslått: Formue 0,7 prosent Inntekt 11,25 prosent 7. Kommunestyret godkjenner låneopptak for 2015, som følger av rådmannens forlag til investeringsbudsjett, samt endringer som følger av punkt 1: Til finansiering av investeringer (ekskl. VAR) kroner Til finansiering av VAR-investeringer kroner Startlån for videre utlån kroner Sum låneopptak kroner Kommunestyret godkjenner også at det kan tas opp lån for å konvertere eldre lånegjeld (refinansiering av lån), jf. Kommunelovens 50 nr. 2. For 2015 gjelder det følgende lån: Sertifikatlån (p.t. DNB) kroner Fast lån (p.t. Kommunalbanken, forfall ) kroner Fast lån (p.t. Kommunalbanken, forfall ) kroner 8. Rådmannen gis fullmakt til å fryse budsjettposter og ledige stillingshjemler, dersom situasjonen skulle tilsi det. 9. Rådmannen gis fullmakt til å korrigere budsjettposter der dette er nødvendig for å følge kontoplanen i Kostra. Dette skal ikke endre hensikten med budsjettposten. Side 13 av 27

15 10. Fordelt budsjett til hovedutvalgene følger kommunens til enhver tid gjeldende administrative etatstruktur. 11. Rådmannen gis fullmakt til å disponere tilskudd og refusjoner utover det som er budsjettert, til det tiltenkte formål. 12. Hovedutvalg helse og omsorg gis fullmakt til å se følgende funksjoner under ett, og foreta budsjettreguleringer innen rammen av vedtatt budsjett for disse funksjonene: 234 Aktivisering og servicetjenester overfor eldre og funksjonshemmede 253 Bistand, pleie og omsorg i institusjoner for eldre og funksjonshemmede 254 Bistand, pleie og omsorg til hjemmeboende 13. Hovedutvalg oppvekst og kultur gis fullmakt til å se følgende funksjoner under ett, og foreta budsjettreguleringer innen rammen av vedtatt budsjett for disse funksjonene; Funksjonene 202 Grunnskole, 215 Skolefritidsordning, 222 Skoleskyss og 223 Skolelokaler. Funksjonene 201 Førskole og 211 Styrket tilbud til førskolebarn. Funksjonene 213 Voksenopplæring og 275 Introduksjonsordningen. 14. Karmøy kommune vedtar følgende om kommunale garantirammer Karmøy kommunes rest garantiansvar skal ikke overstige 100 mill. kroner ved utgangen av budsjettåret. Saldo per var 67,7 mill. kroner. Formannskapet delegeres myndighet til å avgjøre saker om enkeltgarantier på inntil kroner innenfor totalrammen. Garantier for lån over kroner skal behandles av kommunestyret og godkjennes av departementet/fylkesmannen. Garantier gis kun som simpel kausjon (garanti for betalingsevne ikke garanti for betalingsvilje). Slike garantier inngår som en del av garantirammen nevnt i punkt i. Kommunal garanti for spillemidler må vurderes og godkjennes av kommunestyret i hvert enkelt tilfelle. Det er satt krav til at slike garantier skal være selvskyldnerkausjon. Garantier der maksimumsansvaret er over kr krever statlig godkjenning (av fylkesmannen). Slike garantier inngår som en del av garantirammen nevnt i punkt i. I tillegg kommer Karmøys kommunes andel av kommunal garanti for de interkommunale selskaper Karmøy er en del av. Endringer i lånerammen må skje med samtykke fra hver av deltakerkommunene. Side 14 av 27

16 15. I henhold til vedlagte oversikt gjøres det følgende endringer i gebyr- og avgiftssatsene: i. Satsene for barnehage følger statlig fastsatt makspris. Deltidsplasser faktureres ut fra prosentvis størrelse, i tillegg til et administrasjonsgebyr på kr 100. ii. Satsene for SFO økes med ca 3,0 % fra 1. januar iii. Pris for individuell elevplass i kulturskolen settes til kr per år, mens elevplass gruppeundervisning settes til kr Øvrige satser økes med 3 prosent. Endringene har effekt fra 1. januar iv. Prisene på billetter og klippekort i svømmehaller endres ikke. v. Hovedutvalg oppvekst- og kultur får fullmakt til å fastsette gebyrer og betalingssatser for biblioteket. vi. Egenandeler for hjemmebaserte tjenester settes fra 1. januar 2015 til: 250 kroner per time (for inntektsgrupper under 3 G) 400 kroner per time (for inntektsgrupper over 3 G) vii.utgiftstaket for egenandeler på hjemmebaserte tjenester settes fra 1. januar 2015 til: 185 kroner per måned (ved inntekt under 2 G) 518 kroner per måned (ved inntekt mellom 2-3 G) 1552 kroner per måned (ved inntekt mellom 3-4 G) 2184 kroner per måned (ved inntekt mellom 4-5 G) 2875 kroner per måned (ved inntekt over 5 G) viii.månedsleie for trygghetsalarm settes fra 1. januar 2015 til: 230 kroner (Ved inntekt under 3 G) 300 kroner (Ved inntekt mellom 3 og 4 G) 404 kroner (Ved inntekt mellom 4 og 5 G) 462 kroner (Ved inntekt over 5 G) Egenandel installering/flytting av alarm settes til kr 404. Side 15 av 27

17 ix. Følgende priser for andre abonnementsordninger gjelder fra 1. januar 2015: Full kost: 2610 kroner per måned Kun middager 1490 kroner per måned Husholdningsartikler 173 kroner per måned Vask og leie av tøy 249 kroner per måned x. Institusjonsbaserte tjenester reguleres i henhold til statlige forskrifter, og settes til maksimalnivå. xi. Vannavgiftene økes med om lag 3 prosent, og settes slik (eksl. mva): Abonnementsgebyr 1427 kr Enhetspris per m3 4,94 kr Leie av vannmålere endres ikke. xii. Kloakkavgiftene økes med om lag 3 prosent, og settes slik (eksl. mva): Abonnementsgebyr 1643 kr Enhetspris per m3 7,17 kr xiii.renovasjonsavgiften økes med om lag 3 prosent, og settes slik (eksl. mva): Årsgebyr boligenheter 2113 kr Årsgebyr hytter (26 tømminger) 1056 kr xiv.tilknytningsgebyr for vann og kloakk endres ikke. xv. Priser tilknyttet septiktømming endres ikke. xvi.tømmegebyrer i Borgaredalen endres ikke. xvii.stenge-/åpningsgebyr settes til kr 285 eksl. mva (uendret). xviii.gebyr for avlesning av vannmålere settes til kr 500 eksl. mva (uendret) xix.fra 1. januar 2015 gjøres det følgende endring i gebyrene for tekniske tjenester; Oppmålingsgebyrer økes ikke Byggesaksgebyrene økes med om lag 3 prosent. Feiegebyret økes med om lag med om lag 13,7 prosent. Rådmannen gis fullmakt til å fastsette endelige satser, med utgangspunkt i eksemplene som er gitt i vedlagte oversikt. Side 16 av 27

18 xx. Med virkning fra : i. Alle leieforhold som har hatt en varighet på mer enn ett år, indeksreguleres. ii. Regulering til gjengs leie for alle nye leieforhold og leieforhold der det er gått 3 år siden forrige regulering utover indeks. iii. Husbankens boutgiftstak (nye satser 2014) legges til grunn der disse satsene ikke overstiger gjengs leie. Enkelte eldre boenheter settes for øvrig lavere enn boutgiftstaket, nyere enheter settes høyere enn boutgiftstaket for å tilsvare gjengs leie. iv. Eventuelle tilleggsytelser som felles TV-løsninger, fiber, energi m.v., innarbeides i husleien utover Husbankens boutgiftstak. xxi.festeavgiften for graver settes til kr. 150 per grav per år fra og med Kommunestyret ber rådmannen vurdere salg av Tuastad Gård i løpet av Kommunestyret ber rådmannen utrede konkurranseutsetting av parktjenester i Kommunestyret ber om kvartalsvis orientering om utviklingen i Karmøy kulturopplevelser. Side 17 av 27

19 Nilsen (Ap) fremmet følgende forslag på vegne av Ap, SV, V, Sp og Pp: Forslag til vedtak AP (på vegne av AP, SV, SP, V, PP) 1. Karmøy kommunestyre vedtar vedlagte budsjett og økonomiplan for årene , med følgende endringer: tiltak funksjon DRIFT OK Fjord Motorpark ny 285 Ordningen med lokal kontantstøtte opphører ny 241 Legevaktløsning med Haugesund HO Videre drift på Fredheim ny 202 Styrking tidlig innsats skolen, miljøarbeider 1. klasse + TPO ny 380 Økt ramme idrettsanlegg ny 243 "i-jobb", oppstart fra HO Reverse kutt tilskudd frivillige org. (Amathea, Kirkens SOS mv) HO Tilbud revmatismesykehuset ny 385 Gjeninnføre tilskudd til nærmiljøgrupper ny 386 Prosjekt nytt kulturhus/storstue ny 385 Kulturkortet Økte frie inntekter (jf. budsjettforliket på Stortinget) Endring overføring til investeringsbudsjettet (1,55%) Endring udisponert Konsekvenser av endringer i investeringsbudsjettet Endring avdragsutgifter Endring renteutgifter SUM ENDRING tiltak funksjon INVESTERING (tall inkl. mva) Ny barnehage sone 4 (reduseres til 6 avdelinger) P Stangeland ungdomsskole, videreføres med fase Endring finansiering Redusert overføring fra driftsbudsjettet Endring MVA-refusjon i investeringsbudsjettet Endring låneopptak (positive beløp betyr mindre låneopptak) SUM ENDRING Driftsbudsjettet vedtas med en netto ramme per tjenestefunksjon. 3. Investeringsbudsjettet vedtas med en netto utgiftsramme per prosjekt for For flerårige investeringsprosjekter som ikke er løpende vedtas det også en sum netto ramme for prosjektet, og resterende del av bevilgningen skal da tas inn i påfølgende års budsjetter i takt med prosjektets fremdrift. 4. Ordførers godtgjørelse settes til 116 % prosent av godtgjørelse til stortingsrepresentanter (Dette tilsvarer i dag en godtgjørelse til ordfører på kr ). Varaordførers godtgjørelse utgjør 50 % av ordførers godtgjørelse.) Side 18 av 27

20 5. Med hjemmel i eiendomsskatteloven 2 og 3 skrives det i 2015 ut eiendomsskatt på «faste eigedomar i heile kommunen». Den alminnelige eiendomsskattesatsen settes for 2015 til 7 promille, jf. eiendomsskatteloven 10 og 11. Takst på boligeiendom som har formuesgrunnlag fra skatteetaten fastsettes for 2015 med hjemmel i eiendomsskatteloven 8 C. Takst på øvrige eiendommer fastsettes etter bestemmelsen i eiendomsskatteloven 8 A. For bolig og fritidseiendom settes eiendomsskattesatsen for 2015 til 3 promille, jf. Eiendomsskatteloven 12. Det gis for 2015 et bunnfradrag stort kr , i eiendomsskattetaksten for alle selvstendige boenheter, jf. Eiendomsskatteloven 11. Eiendomsskatten skrives i 2015 ut i minimum to terminer, jf. eiendomsskatteloven Det utlignes kommuneskatt etter høyeste sats, hvor regjeringen for 2015 har foreslått: Formue 0,7 prosent Inntekt 11,25 prosent 7. Kommunestyret godkjenner låneopptak for 2015, som følger av rådmannens forlag til investeringsbudsjett, samt endringer som følger av punkt 1: Til finansiering av investeringer (ekskl. VAR) kroner Til finansiering av VAR-investeringer kroner Startlån for videre utlån kroner Sum låneopptak kroner Kommunestyret godkjenner også at det kan tas opp lån for å konvertere eldre lånegjeld (refinansiering av lån), jf. Kommunelovens 50 nr. 2. For 2015 gjelder det følgende lån: Sertifikatlån (p.t. DNB) kroner Fast lån (p.t. Kommunalbanken, forfall ) kroner Fast lån (p.t. Kommunalbanken, forfall ) kroner Side 19 av 27

21 8. Rådmannen gis fullmakt til å fryse budsjettposter og ledige stillingshjemler, dersom situasjonen skulle tilsi det. 9. Rådmannen gis fullmakt til å korrigere budsjettposter der dette er nødvendig for å følge kontoplanen i Kostra. Dette skal ikke endre hensikten med budsjettposten. 10. Fordelt budsjett til hovedutvalgene følger kommunens til enhver tid gjeldende administrative etatstruktur. 11. Rådmannen gis fullmakt til å disponere tilskudd og refusjoner utover det som er budsjettert, til det tiltenkte formål. 12. Hovedutvalg helse og omsorg gis fullmakt til å se følgende funksjoner under ett, og foreta budsjettreguleringer innen rammen av vedtatt budsjett for disse funksjonene: 234 Aktivisering og servicetjenester overfor eldre og funksjonshemmede 253 Bistand, pleie og omsorg i institusjoner for eldre og funksjonshemmede 254 Bistand, pleie og omsorg til hjemmeboende 13. Hovedutvalg oppvekst og kultur gis fullmakt til å se følgende funksjoner under ett, og foreta budsjettreguleringer innen rammen av vedtatt budsjett for disse funksjonene; Funksjonene 202 Grunnskole, 215 Skolefritidsordning, 222 Skoleskyss og 223 Skolelokaler. Funksjonene 201 Førskole og 211 Styrket tilbud til førskolebarn. Funksjonene 213 Voksenopplæring og 275 Introduksjonsordningen. 14. Karmøy kommune vedtar følgende om kommunale garantirammer Karmøy kommunes rest garantiansvar skal ikke overstige 100 mill. kroner ved utgangen av budsjettåret. Saldo per var 67,7 mill. kroner. Formannskapet delegeres myndighet til å avgjøre saker om enkeltgarantier på inntil kroner innenfor totalrammen. Garantier for lån over kroner skal behandles av kommunestyret og godkjennes av departementet/fylkesmannen. Garantier gis kun som simpel kausjon (garanti for betalingsevne ikke garanti for betalingsvilje). Slike garantier inngår som en del av garantirammen nevnt i punkt i. Kommunal garanti for spillemidler må vurderes og godkjennes av kommunestyret i hvert enkelt tilfelle. Det er satt krav til at slike garantier skal Side 20 av 27

22 være selvskyldnerkausjon. Garantier der maksimumsansvaret er over kr krever statlig godkjenning (av fylkesmannen). Slike garantier inngår som en del av garantirammen nevnt i punkt i. I tillegg kommer Karmøys kommunes andel av kommunal garanti for de interkommunale selskaper Karmøy er en del av. Endringer i lånerammen må skje med samtykke fra hver av deltakerkommunene. 15. I henhold til vedlagte oversikt gjøres det følgende endringer i gebyr- og avgiftssatsene: i. Satsene for barnehage følger statlig fastsatt makspris. Deltidsplasser faktureres ut fra prosentvis størrelse, i tillegg til et administrasjonsgebyr på kr 100. ii. Satsene for SFO økes med ca 3,0 % fra 1. januar iii. Pris for individuell elevplass i kulturskolen settes til kr per år, mens elevplass gruppeundervisning settes til kr Øvrige satser økes med 3 prosent. Endringene har effekt fra 1. januar iv. Prisene på billetter og klippekort i svømmehaller endres ikke. v. Hovedutvalg oppvekst- og kultur får fullmakt til å fastsette gebyrer og betalingssatser for biblioteket. vi. Egenandeler for hjemmebaserte tjenester settes fra 1. januar 2015 til: 250 kroner per time (for inntektsgrupper under 3 G) 400 kroner per time (for inntektsgrupper over 3 G) vii.utgiftstaket for egenandeler på hjemmebaserte tjenester settes fra 1. januar 2015 til: 185 kroner per måned (ved inntekt under 2 G) 518 kroner per måned (ved inntekt mellom 2-3 G) 1552 kroner per måned (ved inntekt mellom 3-4 G) 2184 kroner per måned (ved inntekt mellom 4-5 G) 2875 kroner per måned (ved inntekt over 5 G) viii.månedsleie for trygghetsalarm settes fra 1. januar 2015 til: 230 kroner (Ved inntekt under 3 G) 300 kroner (Ved inntekt mellom 3 og 4 G) 404 kroner (Ved inntekt mellom 4 og 5 G) 462 kroner (Ved inntekt over 5 G) Side 21 av 27

23 Egenandel installering/flytting av alarm settes til kr 404. ix. Følgende priser for andre abonnementsordninger gjelder fra 1. januar 2015: Full kost: 2610 kroner per måned Kun middager 1490 kroner per måned Husholdningsartikler 173 kroner per måned Vask og leie av tøy 249 kroner per måned x. Institusjonsbaserte tjenester reguleres i henhold til statlige forskrifter, og settes til maksimalnivå. xi. Vannavgiftene økes med om lag 3 prosent, og settes slik (eksl. mva): Abonnementsgebyr 1427 kr Enhetspris per m3 4,94 kr Leie av vannmålere endres ikke. xii. Kloakkavgiftene økes med om lag 3 prosent, og settes slik (eksl. mva): Abonnementsgebyr 1643 kr Enhetspris per m3 7,17 kr xiii.renovasjonsavgiften økes med om lag 3 prosent, og settes slik (eksl. mva): Årsgebyr boligenheter 2113 kr Årsgebyr hytter (26 tømminger) 1056 kr xiv.tilknytningsgebyr for vann og kloakk endres ikke. xv. Priser tilknyttet septiktømming endres ikke. xvi.tømmegebyrer i Borgaredalen endres ikke. xvii.stenge-/åpningsgebyr settes til kr 285 eksl. mva (uendret). xviii.gebyr for avlesning av vannmålere settes til kr 500 eksl. mva (uendret) xix.fra 1. januar 2015 gjøres det følgende endring i gebyrene for tekniske tjenester; Oppmålingsgebyrer økes ikke Byggesaksgebyrene økes med om lag 3 prosent. Feiegebyret økes med om lag med om lag 13,7 prosent. Rådmannen gis fullmakt til å fastsette endelige satser, med utgangspunkt i eksemplene som er gitt i vedlagte oversikt. Side 22 av 27

24 Med virkning fra : i. Alle leieforhold som har hatt en varighet på mer enn ett år, indeksreguleres. ii. Regulering til gjengs leie for alle nye leieforhold og leieforhold der det er gått 3 år siden forrige regulering utover indeks. iii. Husbankens boutgiftstak (nye satser 2014) legges til grunn der disse satsene ikke overstiger gjengs leie. Enkelte eldre boenheter settes for øvrig lavere enn boutgiftstaket, nyere enheter settes høyere enn boutgiftstaket for å tilsvare gjengs leie. iv. Eventuelle tilleggsytelser som felles TV-løsninger, fiber, energi m.v., innarbeides i husleien utover Husbankens boutgiftstak. xx. Festeavgiften for graver settes til kr. 150 per grav per år fra og med Etablering av nye omsorgsplasser «Fremtidens helse- og omsorgsplan i Karmøy kommune» må ta tilstrekkelig høyde for at kommunen kommer til å få stadig flere eldre med omsorgsbehov. Planen skal sikre gode tilbud til alle som trenger det i alle deler av kommunen. Målsettingen er full sykehjemsdekning i kommunen. Arbeidet med etablering av nye korttidsplasser og heldøgns- omsorgsplasser på fastlandssiden må intensiveres. Utbygging av Vea sykehjem (trinn 2) må komme i gang så snart som mulig. Drift av Fredheim Bufellesskap opprettholdes. Ingen institusjonsplasser skal legges ned før Karmøy kommune kan tilby nye tilsvarende plasser. 17. Storesund barnehage Storesund barnehage driftes videre. Storesund barnehage skal inngå som driftsfilial til ny 6 avdelings barnehage når den er etablert i sone 4. Garderober og personalrom i Storesund barnehage vurderes utbedret i samarbeid med utleier. 18. Økt grunnbemanning Karmøy kommune skal videreføre prosjektet med å øke grunnbemanningen innenfor kommunens kjernevirksomhet. I første omgang skal prosjektet knyttes opp mot driftsenheter med stort sykefravær og/eller stor utskiftning i personalet. Gjennom trepartssamarbeid kan en prøve ut alternative arbeidstidsordninger. 19. Praksisplasser og lærlingeplasser Karmøy kommunestyre vedtar at det skal opprettes flere praksisplasser og lærlingeplasser i kommunen. I samarbeid med NAV skal det tilbys praksisplasser innenfor helse- og omsorg, skole, barnehage og VAR avdelingen. Side 23 av 27

25 20. Sykefravær Generelt sykefraværet i Karmøy kommune er for høyt. Ved enheter der sykefraværet er høyere enn kommunes vedtatte målsetting skal det utarbeides tiltaksplaner for å redusere fraværet. Aktuelt hovedutvalg holdes løpende orientert om effekten av tiltaket. Samtidig forventer Karmøy kommunestyre at sykefraværssatsingen prioriteres høyt i alle etater, og at kommunens praksis vurderes. 21. Miljø og solidaritetspris For å stimulere til økt omfang og bevissthet omkring miljø og solidaritetsarbeid, etableres det en egen Miljø og solidaritetspris. Prisen deles ut årlig til privatpersoner, skoleklasser eller frivillige organisasjoner i kommunen, som på en uegennyttig måte har fremmet saker innen miljø og/eller solidaritet. Etter innstilling fra administrasjonen skal Karmøy kommunestyre fatte vedtak om hvem som skal tildeles prisen. 22. Samarbeid om integrering av flyktninger Karmøy kommunestyre forutsetter at samarbeidsprosjektet mellom Karmøy Voksenopplæringssenter (KVOS) og ASKI vedrørende språkpraksisplasser videreføres. Dette er et positivt prosjekt som også bidrar i arbeidet med å få innvandrere i arbeid. Prosjektet videreføres innenfor vedtatte budsjettrammer. 23. Vennskapsbyer Karmøy kommunestyre oppfordrer byene på Karmøy til å etablere vennskapssamarbeid med andre byer utenfor Europa. Slikt vennskapssamarbeid kan bidra til dialog og kulturforståelse mellom mennesker og er helt nødvendig for å oppnå fred og utvikling. Hovedutvalg skole og kultur utarbeider retningslinjer og administrerer ordningen lokalt. 24. Sosial dumping I tråd med EUs regelverk vedtar Karmøy kommunestyre at våre samarbeidspartnere ikke skal kunne nekte sine ansatte tariffavtale. Karmøy kommune ønsker å motarbeide sosial dumping og arbeide for ryddige og gode samarbeidsforhold mellom næringsdrivende og deres ansatte. En tariffavtale er i denne sammenheng helt avgjørende. Krav i tråd med dette innarbeides i kommunens framtidige anbudsdokumenter. Side 24 av 27

26 Avstemming: Rådmannens opprinnelige forslag til budsjett og økonomiplan fikk ingen stemmer. Fellesforslaget fra H og KrF fremmet av Nesheim fikk 5 stemmer (H 3, KrF 2). Forslaget fra FrP fremmet av Sæbø fikk 3 stemmer (FrP). Forslaget fra Ap (på vegne av Ap, V, SV, Sp og Pp) fremmet av Nilsen fikk 3 stemmer (Ap). Ingen av forslagene fikk flertall, og alle går dermed videre til kommunestyret for endelig avgjørelse. Vedtak: Fire ulike forslag til budsjett og økonomiplan for fra hhv Rådmannen, H/KrF, FrP og Ap - går videre fra formannskapet til kommunestyret for endelig avgjørelse. Saknr. 124/14 SØKNAD OM UTVIDET SKJENKEBEVILLING - GUTENBERG AS Behandling: Innstillingen vedtatt med 9 stemmer mot 2 (KrF). Vedtak: Karmøy formannskap innvilger Gutenberg Pub AS utvidelse av den alminnelige skjenkebevillingen til også å omfatte skjenking i gruppe 3: drikk som inneholder mellom 22 og 60 volumprosent alkohol. Bevillingen gis på bakgrunn av at skjenkestedet oppfyller kravene i punkt O) i de alkoholpolitiske retningslinjene med ansatt kokk, serveringspersonale, servering av mat etter fast meny/a la carte til kl og har eget kjøkken. For å skjenke brennevin til kl må kjøkkenet til enhver tid holde åpent og ha matservering til minst kl På grunn av politiets anbefaling om prøvetid gjelder brennevinsbevillingen til og med Saknr. 125/14 REFERATLISTA - FORMANNSKAPET Behandling: Punkt 1-4 enstemmig tatt til etterretning. Side 25 av 27

27 Ordfører foreslo at pkt 5 ble tatt opp som sak, og at formannskapet bevilget inntil kroner fra formannskapets disposisjonspost for å dekke kostnader knyttet til nyttårsmottakelsen Enstemmig tatt opp som sak. Ordførers forslag enstemmig vedtatt. Ordfører foreslo at pkt 5 ble oversendt rådmannen. Enstemmig oversendt rådmannen. Vedtak: 1. Søknad om økonomisk støtte til brukermedvirkning i Brev fra Rusmisbrukernes interesseorganisasjon av Til etterretning. 2. Åpning av friluftslivets år 2015 og oppfordring om å kåre kommunens mest attraktive friluftsområde. Brev fra Klima- og miljødepartementet av Til etterretning. 3. Skatteinngang i Karmøy oktober Notat fra kemneren av Til etterretning. 4. Nedleggelse av bussruter i utkant-karmøy. E-post fra Haugesund og omland lokallag av Norges Blindeforbud av Til etterretning. 5. Protokoll fra møte i planleggingskomité Karmøy kommune 50 år Vedtak: Formannskapet bevilger inntil kroner fra post Tilleggsbevilgninger formannskap/kommunestyre til å dekke kostnader knyttet til nyttårsmottakelsen Søknad om midler for planlegging og gjennomføring av Tour des Fjords Brev av Oversendt rådmannen. Saknr. 126/14 EVENTUELT - FORMANNSKAPET Ingen saker meldt. Side 26 av 27

28 Saknr. 127/14 BUDSJETTOPPFØLGING PER OKTOBER 2014 Behandling: Innstillingen enstemmig vedtatt. Vedtak: Karmøy formannskap tar vedlagte økonomirapportering til orientering. Saknr. 128/14 HØRING: FORSLAG TIL ENDRING I STATSBORGERLOVEN Behandling: Innstillingen enstemmig vedtatt. Vedtak: Formannskapet tar høringen om forslag til endring i statsborgerloven fra BLD til orientering. Side 27 av 27

29 SAKSPROTOKOLL - GODKJENNING AV PROTOKOLL FRA MØTE I FORMANNSKAPET Formannskapet behandlet saken den , saksnr. 1/15 Behandling: Innstillingen enstemmig vedtatt. Vedtak: Formannskapet godkjenner protokoll fra møte