TANA BALLKLUBB DEANU SPÁBBASEARVI

Transkript

1 SAKSPAPIRER ÅRSMØTE 2015 TANA BALLKLUBB DEANU SPÁBBASEARVI Sted/ tid: Tana rådhus 18.februar 2016 kl. 18:00

2 SAKSLISTE: SAK 1 KONSTITUERING a) Godkjenning av stemmeberettigede b) Godkjenning av innkalling og dagsorden. c) Valg av møteleder og møtesekretær. d) Valg av to til å underskrive protokollen. SAK 2 ÅRSMELDING FOR 2015 Vedlegg: Forslag til årsmeldinger fra lagene mygg, mini, lillejenter, lillegutter/smågutter, gutter og seniorlag. Styrets forslag til vedtak: Årsmeldingen for Tana Ballklubb datert godkjennes som endelig årsmelding for klubben med årsmeldingene for følgende lag som vedlegg: mygg, mini, lillejenter, lillegutter/smågutter, gutter og seniorer. SAK 3 ÅRSREGNSKAP FOR 2015 Vedlegg: Revisoruttalelse. Bakgrunn: Styret har benyttet Tana Regnskapskontor AS til føring av regnskapet for Regnskapet sammen med noter som følger vedlagt med revisjonsrapport, viser et negativt driftsresultat på kr ,52. For 2014 viste regnskapet et overskudd på kr Årsaken til underskuddet for 2015 kan forklares slik: For 2015 er kr tilbakeført på konto for medlemsavgift som i regnskapet for 2014 ble dobbelt inntektsført. Dersom tilbakeføringen ikke hadde skjedd ville

3 resultatet vært et underskudd i 2015 på kr , mens regnskapet for 2014 skulle utgjort et underskudd på kr ,-. Årsaken til feilføringene kan forklares med at klubben i 2014 tok i bruk et nytt fakturasystem til blant annet innkreving av medlemskontingent mv. Etter at systemet ble tatt i bruk ble det ikke i tilstrekkelig grad etablert rutiner fra fakturering systemet i forhold til regnskaps-kontoret. Dette medførte at to store innbetalinger på tilsammen kr ikke ble identifisert, og innbetalingene ble godskrevet som innbetaling av medlemskontingent. Når det gjelder inntektssiden i regnskapet viser styret til notene som forklarer de største inntektspostene. På kostnadssiden er det særlig post 7100 som gjelder reiseutgifter/bilgodtgjørelse som viser betydelig høyere utgifter i forhold til budsjettet. Dette har i stor grad sammenheng med avtalt dekning av kjøregodtgjørelse til to av trenerne i Post 7770 som gjelder påmeldingsavgift til kamper, turneringer, viser stort avvik i forhold til budsjettet. Posten omfatter blant annet guttelagets deltakelse i Norway Cup. Egenkapitalen ved årsskifte var kr ,03. Styrets forslag til vedtak: Årsregnskapet med revisjonsberetning for 2015 godkjennes. Negativ årsresultat med kr ,52 dekkes ved tilsvarende reduksjon av egenkapitalen.

4 RESULTATREGNSKAP 2015 Nummer Noter Budsjett 2016 Budsjett 2015 Regnskap 2015 Regnskap Egenandel bekledning Arrangementer Offentlige tilskudd Leieinntekter/ salg av tjenester 3920 Årskontingenter/treningsavgifter Egenandel spillere Lotteri Grasrotandel Andre driftsrelaterte inntekter Sponsorinntekter Sum inntekter Driftsutgifter: 4200 Innkjøp av varer for videre salg Sum varekjøp Honorarer/lønn mm Sum honorarer/lønn Leie lokaler Lisenser, dataprogrammer etc Driftsmateriell Repr./vedlikehold. Anlegg og utstyr Revisjon og regnskap Andre honorarer 6800 Kontorrekvisita Møter, kurs, oppdatering Telefon, porto mm Transport kamper/turneringer Kmgodtgj./reisekostn./bilgodtgj Oppholdsutgifter turneringer Salgskostnader Annonsekostnader Medlemskontingent 7420 Gaver/premier Forsikring Idrettsutstyr, rekvisita, drakter Påmeldingsgebyr stevner, arrangement Dommerkostnader, avgift Annen kostnad Sum andre driftskostnader Annen renteinntekt Annen rentekostnad Overføring fra egenkapitalen

5 Sum finansposter RESULTAT Overskudd Overskudd Underskudd Underskudd

6

7 Note 3 Konto 3920 og 3930 Klubben har i faktureringssystemet utestående kr ,- fra aktive medlemmer for mottatte tjenester i Klubbens styre vil foreta nye forsøk i 2016 for å drive inn pengene.

8

9 SAK 4 ÅRSBUDSJETT FOR 2016 Bakgrunn : Budsjettforslaget bygger i stor grad på tidligere budsjetter og regnskap (se forslag i sak 3). Samlede inntekter er på samme nivå som forrige år. Medlemskontingent er nedjustert til forventet nivå, mens inntektsposten andre driftsrelaterte inntekter er økt. Dette har sammenheng med at kr i tilskudd fra Sparebanken 1 Nord- Norge er med i inntektsposten siden beløpet utbetales i januar Beløpet er mottatt fra bankens gavefond til innkjøp av nye overtrekks drakter. Bekledningen er mottatt og utgiften på kr er belastet konto 7730 Idrettsutstyr, drakter mv. I Når det gjelder inntektspostene viser styret til forklaringer til enkelte av postene nedenfor. Kostnadene er for neste år budsjettert lavere enn forrige år, og betydelig lavere i forhold til regnskapet for 2015 Dette til tross for at kjøp av bekledning er med i budsjettpost Hovedårsaken til lavere driftskostnader er betydelig reduksjon i kostnader til kilometergodtgjørelse/ reisekostnader mv. Budsjettforslaget forutsetter et driftsoverskudd på kr ,-. Forklaring til enkelte poster i budsjettforslaget: Konto 3200 Arrangementer 3400 Offentlige tilskudd mai kr Kulturmidler kr Spareb 1(Høstturn.) kr Lam-midler kr Fotballskole kr kr Julekule Cup kr Kr ========= Konto 3990 Andre driftsrelaterte inntekters Dugnader kr Driftsavtale kr Momskompensasjon kr Tilsk. Fra Sparebanken kr kr =========

10 SAK 5: FASTSETTELSE AV ÅRSKONTIGENT OG TRENINGSAVGIFT FOR Styrets forslag til vedtak: 1. Det fastsettes følgende kontigentsatser og treningsavgifter for 2016: - Årskontigent kr. 200,-/familiekontigent kr. 400,- - Treningsavgift mygg: Ingen - Treningsavgift mini: kr. Kr. 200,- - Treningsavgift lillejenter, lillegutter og småjenter: 600,- - Treningsavgift smågutter og gutter: 800,- - Treningsavgift seniorer (seriespill): 1200,- SAK 6: AKTIVITETSPLAN FOR 2016 Styrets forslag til vedtak: Det foreslås følgende aktivitetsplan for Tana Ballklubb i 2016, med utgangspunkt i allerede omsøkte og terminfestede arrangement: 1. Inntektsbringende aktiviteter/aktiviteter for sponsorene (samarbeidspartnerne) Tid Aktivitet Sted Hvem deltar 17.mai Hovedarrangementet i Flerbrukshallen Alle Tana bru Påske og før jul Pakking av varer på Rema 1000 i Tana bru Rema 1000 Aldersbestemte klasser fra lillejenter og oppover (fotball og håndball) Vår og høst Søppelrydding for Gassanjárga Alle ØFAS Oktober Labb og Line på Sparebanken Nord- Håndball (2 stk) Sparebankdagen Norge i Tana bru Høst Lotteri -- Alle aktive spillere selger. Styret planlegger.

11 2. Sportslige og inntektsbringende aktiviteter i regi av Tana Ballklubb: Tid Aktivitet Sted Hvem deltar juni TINE fotballskole Kunstgressbanen/ Alle foreldre til spillere i alderen 6-12 år. Smågutter og gutter bidrar ved behov. Lørdag august Sparebanken Nord- Norge turnering: Høstturnering for aldersklassene mygglillejenter/lillegutt Hele fotballsesongen Seriespill for seniorlag og småguttelag Kunstgressbanen. Hjemmekamper på kunstgressbanen. Alle spillere/foreldre 6-12 år i fotball. Smågutter og gutter stiller som dommere. De enkelte lagene har ansvar for å holde kaféen åpen under kamper Desember (romjula) JuleKule cup Flerbrukshallen Smågutter/gutter har ansvar for kafé under arrangementet SAK 7: TILSLUTNING TIL NORGES HÅNDBALLFORBUND Bakgrunn: Det ble høsten 2015 startet opp håndballtreninger for jenter år i regi av Tana Ballklubb. Styret tok utgangspunkt i at klubbens vedtekter sier at TBK er en klubb for ballidretter. For at håndballspillerne skal kunne delta i bla. turneringer er det krav om en formell tilslutning til håndballforbundet og tegning av lisenser. Klubben må med bakgrunn i årsmøtevedtak søke idrettskretsen om opprettelsen av en ny idrettsgren og formell tilslutning til håndballforbundet. Styrets forslag til vedtak: Tana Ballklubb søker om å bli tilsluttet Norges håndballforbund. Dette innebærer at TBK ikke lenger er et særidrettslag, men et fleridrettslag. Det foretas på nåværende tidspunkt ingen organisatoriske endringer i klubben med bakgrunn i dette, men styrets bes vurderer saken i løpet av året og, om hensiktsmessig, legge fram forslag til organisatoriske endringer på neste årsmøte.

12 SAK 8: GODKJENNING AV NY SPORTSPLAN FOR FOTBALL I TANA BALLKLUBB Styrets forslag til vedtak: Utkast til ny sportsplan for fotball i TBK datert godkjennes. SAK 9: VALG Valgkomiteen fremmer forslag til valg av styre. Det skal velges leder, nestleder og styremedlemmer, samt 4 varamedlemmer. I tillegg revisorer, valgkomité og representanter til idrettsrådet møter.