Møteinnkalling Eldrerådet

Transkript

1 Møteinnkalling Eldrerådet Møtested: Fylkeshuset, Fredriksten Tidspunkt: kl. 10:00 Eventuelle forfall meldes til Caroline Østvold, telefon eller Varamedlemmer møter etter nærmere avtale. Innkalling er sendt til: Navn Funksjon Representerer Einar Antonsen Medlem Arbeiderpartiet Ann-Karin Aarvik Medlem Kristelig Folkeparti May-Ann Fagerheim Medlem Høyre Solveig Bredal-Thorsen Medlem Brukerrepresentant Gerd Skovdahl Leder Brukerrepresentant Magnar Enggrav Medlem Brukerrepresentant Freddy Lindquist Nestleder Brukerrepresentant Sarpsborg, 25. januar 2013 Gerd Skovdahl leder Side1

2 Saksliste Saksnr. Sakstittel Side Saker til behandling PS 1/2013 Etablering av Fylkesscene Østfold - søknad om tilskudd over statsbudsjettet - under kapittel 320 post 73 Nasjonale kulturbygg PS 2/2013 Pilotfylke universell utforming - rapportering 2012 PS 3/2013 Orienteringssaker for eldrerådet 1. februar 2013 Side2

3 Saksnr.: 2009/2753 Løpenr.: 3/2013 Klassering: C33 Saksbehandler: Stein Cato Røsnæs Møtebok Saksframlegg Behandlet av Møtedato Utvalgssaksnr. Flerkulturelt råd /2013 Eldrerådet /2013 Fylkesrådet for funksjonshemmede Opplæring, kultur og helsekomiteen /2013 Fylkesutvalget /2013 Fylkestinget /2013 Etablering av Fylkesscene Østfold - søknad om tilskudd over statsbudsjettet - under kapittel 320 post 73 Nasjonale kulturbygg Vedlegg 1 Foreløpig hovedrapport forprosjekt - Fylkesscene Østfold 2 Rapport, delprosjekt, drift og organisering 3 Finansieringsplan Fylkesscene Østfold 4 Uttalelse til forprosjekt - Kulturminneseksjonen Bakgrunn Våren 2012 bevilget fylkesutvalget (Fu-sak 28/2012) og kulturutvalget i Fredrikstad kommune (kulturutvalgssak 11/12) midler til en innplasseringsstudie av en fylkesscene plassert på FMV-området i Fredrikstad. I Fylkesutvalgssak 109/2012 og bystyresak 90/12 tas innplasseringsstudien i Maskinhallen på FMV-området til orientering og det bevilges midler til et forprosjekt, som skal legges til grunn for ny behandling i bystyre og fylkesting om en eventuell søknad om tilskudd fra ordningen Nasjonale kulturbygg. Forprosjektet er gjennomført høsten 2012 og resultatet av arbeidet redegjøres for i denne sak. Sammendrag Forprosjektet viser at prosjektet vil ha en byggekostnad på kr inkl. mva., og inkludert finanskostnader og prisstigning en totalkostnad på kr inkl. mva. Fylkesrådmannen anbefaler at det oversendes søknad til Kulturdepartementet om tilskudd over statsbudsjettet fra ordningen Nasjonale kulturbygg, med den intensjon at prosjektet skal realiseres innenfor vedtatte rammer, forutsatt en tredelt finansiering av netto investering. Brutto utgjør dette henholdsvis for Østfold fylkeskommune og Fredrikstad kommune kr på hver av partene, og kr på Kulturdepartementet. Finansieringsbehovet eks. mva. utgjør kr for hhv. Østfold fylkeskommune og Side3

4 Fredrikstad kommune. Fylkesscenen vil ha behov for offentlige driftstilskudd på totalt kr 8,8 millioner. Det forutsettes en todeling av driftstilskudd til Fylkesscenen mellom Østfold fylkeskommune og Fredrikstad kommune, med et årlig tilskudd på kr 4,4 millioner fra hver av partene. Saksbeskrivelse Østfold fylkesscene skal være et bygg med fleksibel drift. Primært skal dette være en profesjonell scene som skal dekke områdene musikk, opera, samtidsdans og nysirkus. De prioriterte områdene er ikke ment å utelukke andre uttrykksformer, men skal sikre at også disse områdene av kulturfeltet har en arena for videreutvikling og en egnet scene for fullskala produksjoner i Østfold og i regionen. Fylkesscenen vil også være tilpasset teater, forsterket musikk, visuelle og audiovisuelle utstillinger og andre uttrykksformer som ikke i samme grad krever spesialtilpassede løsninger. Eksempelvis vil man få en stor innendørsarena for konserter med rytmisk musikk og stående publikum. Fylkesscenen vil med de nasjonale kravene til landsdelsfunksjoner være en profesjonell scene mer enn et tradisjonelt kulturhus. Ved å etablere en fylkesscene på FMV området, har Fredrikstad kommune sammen med Østfold fylkeskommune, satt seg i førersetet for en fremtidsrettet by- og regionsutvikling, der det er et mål å være forbilledlig for den videre utvikling av det store transformasjonsområdet fra industri til annen virksomhet. Ved å beholde den monumentale bygningen sin karakteristiske form og uttrykksfulle gavl mot elva, vil den bestå og styrkes ytterligere som meningsbærer i byen, men nå med et helt nytt innhold. FMV-området, med sin unike industrihistorie, midt i Fredrikstad sentrum, det mest pulserende området av fylket, har nødvendig kraft i seg til å utvikles som et berikende møtested for fylkets innbyggere. I området finnes allerede Østfold Kulturutvikling, som blant annet inneholder Østfold Teater og Opera Østfold, samt Fredrikstad kulturskole og Akademi for scenekunst ved Høyskolen i Østfold. En fylkesscene plassert i dette området vil være kulturklyngens kraftsentrum i Østfold og en felles arena for alle involverte. Ser man fylkesscenen og kulturklyngen i sammenheng med det betydelige utdanningsmiljø og de forskningsaktivitetene som finnes på FMV-området, åpner det seg et kulturknutepunkt med stor faglig kompetanse og som kommer hele fylket til gode. Østfold fylke og dets kommuner er i vekst. Fredrikstad kommune den nest største byen på Østlandet og landets 6. største by. Behovet for scener vil også vokse framover. Det er i dag ingen konkurrerende scener eller virksomheter i Østfold som vil kunne ivareta den funksjon en fylkesscene vil kunne ha for akustisk musikk, opera, samtidsdans og nysirkus. Østfold sentrum av en større region I regionalplanen for kultur heter det at «Østfold er et attraktivt fylke som er en integrert del av Osloregionen, med tilhørende vekst og muligheter» (Regionalplan kultur ). Den geografiske plasseringen midt mellom Oslo og Gøteborg, har gjort det naturlig å være opptatt av grenseoverskridende kontakter og samarbeid. Opera Østfolds oppsetninger er et eksempel som fremmer det grenseregionale samarbeidet på kulturområdet. Nærheten til hovedstaden, Sverige og Kontinentet gir unike muligheter til å utvikle nettverk og faglig samarbeid innen kunst- og kulturområdet som både styrker det regionale tilbudet, og gjør at 2 Side4

5 det kan hevde seg på nasjonalt nivå. Etablering av kulturklynger og kulturfyrtårn er derfor viktige innsatsområder som skaper konkurransedyktige fagmiljøer til berikelse for fylket og samtidig tiltrekker seg oppmerksomhet utenfra. Gjennom slik utvikling, sikter Østfold mot å kunne gi innbyggerne i regionen kunst- og kulturopplevelser av en så høy kvalitet at de skal kunne slippe å dra til Oslo eller Gøteborg som eneste mulighet for tilsvarende opplevelser. Et utvidet kulturtilbud ved etableringen av Fylkesscenen, vil begrense både kunstnerlekkasjen og publikumslekkasjen til tilsvarende tilbud i nærliggende byer og regioner, fortrinnsvis Oslo og Gøteborg. Slik kan en lokalisering av fylkesscenen i Fredrikstad, støtte opp under «Avlastningsstrategi», som er en del av Østlandssamarbeidets hovedstrategi. Styrking av scenekunsttilbudet i Østfold Det er bred enighet på alle nivåer om at scenekunsttilbudet i Østfold bør styrkes. I Stortingsmeld. nr. 32 ( ) den såkalte Scenekunstmeldingen er dette uttrykt slik: «Selv om publikum i disse fire fylkene (Oppland, Akershus, Buskerud og Østfold, vår anm.) har relativt kort avstand til andre teatertilbud, for eksempel i Oslo, er det ingen tvil om at scenekunsttilbudet til befolkningen i disse fire fylkene er betydelig svakere enn landsgjennomsnittet». Østfold fylke har ingen scener eller kulturhus med et format som er planlagt i Fylkesscenen. Ser man på så vel sammenlignbare fylker som øvrige fylker og regioner i Norge mangler Østfold en stor scene og et kulturhus med denne størrelse både mht. produksjoner og publikum. Dette medfører at Østfold som fylke går glipp av store kvalitetsproduksjoner fordi tekniske fasiliteter har begrensninger eller fordi publikumskapasiteten i eksisterende kulturhus er for lav til å forsvare kostnadene ved større oppsetninger. Dette gir en betydelig publikumslekkasje fra fylket. Øvrige fylker og regioner rundt Oslofjorden har gjennom de siste 5 til 10 årene satset betydelige midler på å bygge nytt og på å forsterke eksisterende kulturbygg. Norsk Kulturindeks fra Telemarksforskning gir en årlig oversikt over kulturtilbud og kulturaktivitet i norske fylker. I rapporten for 2011 rangeres Østfold som det svakeste fylke i Norge totalt sett når det gjelder bl.a. scenekunst. En fylkesscene i Østfold vil kunne bidra til å oppfylle regjeringens målsetting om å styrke scenekunsttilbudet i fylket. Tankene om en fylkesscene er fulgt opp gjennom en regional Scenekunstmelding for Østfold, som ble behandlet av fylkestinget i Denne synliggjør kunstnerisk kapasitet og vilje til å skape lokalt forankret scenekunst i Østfold. Arbeidet med fylkesscenen er videre fulgt opp gjennom Regionalplan kultur og i Fredrikstad kommunes Kommunedelplan for kultur En fylkesscene vil bidra til å videreutvikle fylkets eksisterende kulturtilbud. Det norske Blåseensemble, Østfold Teater og Opera Østfold er tunge og toneangivende aktører i kulturfeltet som vil få vesentlig forbedret sine muligheter til å utvikle et bredere tilbud til publikum. Men også fylkets øvrige offentlig kulturprodusenter vil få tilgang til å gjøre produksjoner i større skala enn det i dag gis mulighet til. Samtidig legges til grunn at økt og nyskapende tilbud også vil øke den totale kulturetterspørselen i fylket. 3 Side5

6 Scenen og tilhørende fasiliteter gir også grunnlag for produksjoner som det pr. i dag ikke er mulig å tilby i Østfold. Dette gjelder primært innenfor områdene samtidsdans og nysirkus, men tilgangen til blant annet orkestergrav, gjør at det vil være mulig å tenke produksjoner innenfor blant annet akustisk musikk og musikkteater som det ikke finnes muligheter for å tilby pr. i dag. Etablering av fylkesscenen vil også gi et verdifullt og etterspurt tilbud om fasiliteter til å arrangere kurs, konferanser, produktlanseringer mm for det lokale næringslivet og frivillige organisasjoner. Slike arrangementer vil kunne være et viktig biprodukt for å sikre optimal inntjening. Den nye fylkesscenen vil også kunne fungere som en arena for TV-produksjoner. Det legges til rette med tilpasset infrastruktur i bygget og dette sammen med nærhet til Oslo vil gjøre salen attraktiv. Visjon og mål for Fylkesscenen: Visjon Fylkesscenen skal være et kraftsenter for utvikling av scenekunst i Østfold Hovedmål Fylkesscenen skal være en scene for produksjon og formidling som virker stimulerende på det lokale og regionale kulturliv og plasserer Østfold på det nasjonale kulturkartet. Fylkesscenen skal kunne romme alle kulturelle ytringsformer, og skal gi publikum i Østfold opplevelser som de ikke kan få andre steder i fylket. Delmål Fylkesscenen skal: bidra til nyskapning på scenekunstfeltet i Østfold styrke mangfoldet av opplevelsestilbud i regionen, på tvers av religion og etnisitet sikre scenekunstmiljøene i Østfold gode utviklingsmuligheter styrke regionens kompetanse innen produksjon, scene og formidling, i samspill med fagmiljøene i kulturklyngen på Værste og øvrige miljøer i Østfold være en kulturell utviklings- og erfaringsarena for barn og unge i regionen være et veksthus for regionale utøvere og aktører sikre et større samspill mellom amatører og profesjonelle sikre en storstue i Østfold og landsdelen, som er tilrettelagt for nasjonale arrangementer og TV-produksjoner sikre regionens attraktivitet for større kongresser, festivaler og fagsamlinger innen kultur skape ringvirkninger for næringslivet og utvikle Østfold som attraktivt besøksmål Sikre kor, korps og andre frivillige kulturaktører tilgang til en profesjonell arena for å arrangere bl.a. større festivaler ha en utforming og et eksteriør som inspirerer, utfordrer og harmonere med sine historiske omgivelser. Fylkesscenen vil ha en viktig landsdelsfunksjon i forhold til å være den største scenen på aksen mellom Oslo og Gøteborg. Den kulturfaglige satsingen på ny fylkesscene er basert på følgende primære satsingsområder: 4 Side6

7 Musikk Akustisk og forsterket musikk. Et bygg med variabel akustikk og orkestergrav vil gi et tilbud som ikke finnes i regionen i dag. Den norske Blåseensemble er allerede etablert som et profesjonelt fagmiljø for akustisk musikk i Østfold i dag. Fylkesscenen vil også kunne bidra til å trekke orkesterproduksjoner til fylket, og vil gi mulighet for store innendørskonserter med rytmisk musikk med stående publikum. Det finnes ingen regionale scener i Østfold som er store nok til å ta i mot symfoniorkestre med full besetning. Opera Opera Østfold er et etablert fagmiljø i Østfold i dag gjennom sine spektakulære oppsetninger annen hvert år på Fredriksten Festning i Halden. Dette har sammen med byggingen av ny opera i Oslo bidratt til å øke oppmerksomheten for opera som kunstform og også økt publikumspotensialet betydelig. Fylkesscenen vil også bidra til å trekke gjesteproduksjoner fra nasjonale operahus og internasjonale operaensembler til Østfold. Nysirkus Nysirkus er en relativt ny kunstform som ikke er sterkt etablert i Norge i dag. Nysirkus er en kunstform som blander sirkusferdigheter med dans, teater, musikk og andre uttrykk, men hvor sirkusferdigheter er basis og det fremtredende elementet i kunstformen. Kompetanse finnes allerede i Østfold Kulturutvikling og gjennom et etablert samarbeid med ensembler i Norden og Europa, mens kulturskolen i Fredrikstad har nysirkus som et eget satsningsområde. En fylkesscene vil gi funksjonalitet som er nødvendig for å kunne utvikle et bredere tilbud til publikum ved å tilby fulle oppsetning basert på større scenevolum. Samtidig vil det gi grunnlag for å utvikle fagmiljø og produksjoner i Østfold over tid. Med gode fasiliteter kan Østfold over tid bli et foregangsfylket for nysirkusproduksjoner. Samtidsdans Det finnes ingen regionale scener i Østfold som er store nok til å ta i mot fullversjon produksjoner innenfor samtidsdans. Ensembler som for eksempel Carte Blanche kan ikke gjøre fullskala oppsetninger i Østfold på grunn av manglende fasiliteter. Interessen for ulike danseuttrykk er økende i Østfold. Det viser bl.a. etableringen av interesseorganisasjonen Dansekunst Østfold, hvor frivillige dansemiljøer, danselinjer i vgs. og profesjonelle dansere er med. Funksjonsbeskrivelse - Fylkesscenen Fylkesscenen skal utformes slik at den er tilgjengelig for alle. NS A, Universell utforming av arbeids og publikumsbygg legges til grunn for detaljutforming. Dette går på så vel fysisk tilgjengelighet som på hørselsforsterkning. Den nye fylkesscenen skal være et bærekraftig bygg. Det innebærer lavt energi og vannforbruk, miljøvennlige materialer, miljøvennlig transport etc. 5 Side7

8 Det har vært en omfattende brukermedvirkning i arbeidet med å utvikle prosjektet så langt. Det vil fortsatt være viktig med prosesser mot brukere i den eventuelle videre detaljeringen av prosjektet, så som ulike kulturaktører, Fylkesråd for funksjonshemmede mm. I de siste 18 månedene har det vært brukermøter og informasjonsmøter med bl.a. Opera Østfold, DNBE, Østfold Musikkråd, Østfold Teater, Riksteatret, Parkteateret, Punkt Ø, ØMR, Visit Fredrikstad og Hvaler, kulturhusene Blå Grotte/St. Croix, Dansekunst Østfold, Høgskolen i Østfold og Arena Magica. Lokale scenekunstaktører i Fredrikstad har vært invitert til orienteringsmøter, og prosjektet har vært presentert for kulturhusadministrasjonene i Halden, Fredrikstad, Sarpsborg og Moss. Det arkitektoniske har hatt som mål å fremstå forbilledlig for den videre utvikling av det store transformasjonsområdet fra industri til annen virksomhet. Det settes av midler til kunstnerisk utsmykning i samsvar med føringer for nasjonale kulturbygg. Romprogram Fylkesscenen vil ha ett bebygd areal på 1922 kvm og ett bruttoareal på totalt 4955 kvm og være ett flerbrukshus for ulike sceniske fremføringer og med muligheter for møter, konferanser, banketter og kongresser. Se vedlagte Forprosjektrapport, for tegninger og skisser av bygget. I løsningen inngår: Stor flerbrukssal, med kapasitet på inntil 725 sittende i mobilt og permanent amfi, avhengig av oppsett og bruk av orkestergrav. Med konserter på flatt gulv vil kapasiteten være minst 1300 stående personer. Scenerom med bredde 18,5 meter og 13 meter dybde. Takhøyde 12,5 meter. Scenen kan gjøres dypere etter behov, ved å justere mobilt amfi. Hev- og senkbar orkestergrav for musikkteater, musicals og opera. Publikumsarealer som foaje`, med stasjoner for lett servering, enkelt anretningskjøkken, garderober og toaletter. Foaje` arealene er utformet for også å kunne benyttes til mindre arrangementer og tilstelninger. Artistarealer, lagerrom og tekniske funksjoner i tilknytning til scenen. Flygelrom, oppvarmingsrom for dans og kor mm. Kontorer, arbeidsrom og personalrom for scenens ansatte, med kapasitet ved residensopphold. Mobilt amfi, som muliggjør bruk av salen på flatt gulv, tilpasset stående konserter, banketter, konferanser og utstillinger. Stor skyvedør mot foaje` som vil gi en fleksibel bruksmulighet på hele grunnplanet. Akustikk Følgende verdier for etterklangstid settes som et mål for de aktuelle hovedaktivitetene: a) Udempet, klangfull situasjon til akustiske konserter: 1,7 1,8 s b) Delvis dempet situasjon til musikkteater, musikaler: 1,3 1,4 s c) Sterkt dempet situasjon til forsterket musikk, dans, ny-sirkus: 1,1 1,1 s Med dette vil Fylkesscenen få gode akustiske forhold, som dekker det meste av de uttrykkene som vil være aktuelle i Fylkesscenen. Etterklangstidene tar utgangspunkt i Byggforsk sine anbefalinger. 6 Side8

9 Det vil ikke forekomme forstyrrende bakgrunnsstøy i sal og på scene. Akustiker mener det er teknisk mulig å isolere dette bygget så godt at lyd fra fotballkamper, tekniske anlegg, trafikk o.l. ikke blir hørbart. For å sikre dette er det viktig med god lydisolering og støysvakt utstyr i bygget. Driftskonsept Fylkesscene Østfold Ambisjonene for fylkesscenen er høye og krevende. Drift av en multifunksjons- og multikulturscene stiller høye krav til kompetanse. Organisasjonen skal ha sin styrke mot drift og programmering og vil skille seg fra lokale og regionale kulturhus ved å ha en betydelig større grad av egenproduksjon. Utøvende kulturkompetanse skal primært finnes og utvikles i andre samarbeidende organisasjoner i kulturklyngen og i andre samarbeidsforum. I vedlagte rapport, delprosjekt drift og organisering, er tre ulike scenario for drift utredet og drøftet. Fylkesrådmannen har i sin innstilling lagt scenario tre til grunn, en driftsmodell hvor samlet ressursbehov er anslått til 8 årsverk fast ansatte, i tillegg til ca. 1 årsverk fordelt på innleid personell. For en mer detaljert beskrivelse av ressursbehovet, vises det til vedlagte rapport, delprosjekt drift og organisering. Det anbefales at det utredes et utvidet samarbeid med øvrige kulturhus i Østfold, for ytterligere styrking og utnyttelse av ressurser. Dette kan ha sitt utgangspunkt i det allerede eksisterende kulturhusnettverket under Østfold Kulturutvikling. Det bør arbeides konkret med å utrede synergier for de øvrige kulturhus i fylket på blant annet områder som booking og programmering, billettsystemer, innkjøp, markedsføring og bemanning Årlig behov for driftstilskudd er vurdert til totalt kr 8,8 mill pr år, fordelt likt mellom Østfold fylkeskommune og Fredrikstad kommune med kr 4,4 mill. En vellykket oppstart og en god drift forutsetter at sentrale personer og funksjoner i organisasjonen vil være på plass før åpning og før ordinær drift starter. Det er lagt til grunn et årlig publikumsbesøk på Det må anses som et realistisk tall, men det avgjørende for å sikre nødvendig publikumstilstrømning er endelige produkter og utforming av bygg. Det legges til grunn at det blir differensierte priser, som gjør at frivillige lag og foreninger har mulighet til å benytte fylkesscenen. For et mer detaljert oppsett av elementene i driftsbudsjettet, se vedlagte rapport, delprosjekt drift og organisering. Organisering av drift Fylkesscene Østfold skal være en allsidig, kulturell møteplass og skal romme alle kulturelle ytringsformer. Et offentlig eierskap er viktig for å kunne ivareta bredden i et slikt tilbud. Samtidig er den en erkjennelse at en slik organisasjon må ha stor grad av kunstnerisk og økonomisk frihet til å kunne skape et godt og variert tilbud. Organisasjonen vil også på enkelte områder konkurrere og forhandle med private aktører. En slik arbeidsform vil ligge noe til side for ordinær offentlig forvaltning. Det er antatt at virksomheten vil være avhengig av offentlig tilskudd. For best å ivareta disse kravene, anbefales det å etablere et interkommunalt selskap for virksomheten. Andre selskapsformer som er vurdert er Aksjeselskap, Vertskommuneordning og 27 samarbeid. Se vedlagte rapport, delprosjekt drift og organisering, for ytterligere drøfting av ulike organisasjonsformer. 7 Side9

10 Økonomi Investering og Finansiering Investering - Kostnadskalkyle De totale byggekostnadene er i forprosjektet beregnet til kr inkludert mva. Inkludert i denne kostnaden er det avsatte reserver og marginer på kr , samt byggeklar tomt med alle grunnarbeider. For detaljer i den beregnede prosjektkostnaden, som er utarbeidet av AS Bygganalyse, vises det til kostnadskalkylen i vedlagte Forprosjektrapport. Det er grunn til å tro at den utarbeidede kostnadskalkyle gir ett godt anslag over de reelle kostnader for dette bygget. AS Bygganalyse, som i tillegg til Multiconsult har beregnet kostnadene, har stor tillit i bransjen og erfaring fra tilsvarende kostnadsvurderinger fra bl.a. Kilden i Kristiansand og Stavanger konserthus. Finanskostnader, knyttet til etterslep på tilskuddsordningen til nasjonale kulturbygg (mellomfinansiering) og byggelån i byggeperioden, samt forventet prisstigning for hele prosjekt perioden, var ikke beregnet i kostnadsoverslaget fra sak om forprosjekt. Disse er nå anslått som følger: Mellomfinansiering tilskudd fra KUD (anslag basert på tilskudd i 2017) kr Finanskostnader/byggelån kr Forventet årlig prisstigning frem til kontrahering (3%). kr Sum finanskostnader og forventet prisstigning kr I kostnadsoverslaget som lå til grunn i sak om å iverksette forprosjekt, der øvre kostnadsintervall ble beregnet til kr , var mellomfinansiering statlig tilskudd, finansieringsutgifter, kostnader forbundet med forurenset masse, spunting mot kai front og forventet prisstigning for hele perioden, ikke inkludert. Videre er det også lagt inn en høyere reserve og margin, nå beregnet til kr Totalt utgjør disse kostnadene om lag kr og forklarer økningen fra beregnet kostnad i sak om forprosjekt («innplasseringsstudiet») til dagens oppdaterte kalkyle. Dette til tross for økning i byggets totale bruttoareal (større foaje og mer plass for tekniske rom) og i tillegg til at det er lagt inn en noe høyere reserve/margin. Det var for øvrig, i hovedsak kostnaden forbundet med orkestergrav, som var for lavt beregnet i sak om forprosjekt. Det er framforhandlet avtale med grunneier om en tomtepris på 6,8 mill. Øvrige tomtekostnader og infrastruktur er innarbeidet i kostnadsoverslaget. Verdifastsetting av en slik tomt er rimelig komplisert, bl.a. ut fra at det verken er et forretningsbygg eller boligbygg, men en kulturscene som skal bygges. Plassering mot elvekanten og den sentrale plasseringen i Fredrikstad sentrum er vanskelig å prissette. I tomtearealet inngår arealet for selve kulturscenen, ca kvm, og tilbygget, 500 kvm. Det er avtalt at fylkesscenen også disponerer arealet fram til elvefronten og tilstrekkelig arealarrondering rundt bygget forøvrig. Nærmere avklaring av arealdisponering vil skje i den videre prosess (reguleringsplanleggingen) selv om prinsippene om bruk allerede er avklart. Fylkesrådmannen vil imidlertid anta at det må kunne påregnes et samlet tomteareal på totalt ca kvm. Fylkesrådmannen fikk i forhandlingsprosessen gjennomført en ekstern verdivurdering som viste at prisen på tomten kan beregnes på ulike måter, bl.a. avhengig av hva tomten nyttes til og metode som benyttes for beregningene. En pris på kr 6,8 mill må 8 Side10

11 m.a.o. sees på som en framforhandlet markedspris, dvs. den pris grunneier er villig til å selge for/kjøper er villig til å betale. Fylkesrådmannen ber om fullmakt til å inngå en forpliktende avtale, med forbehold om endelig politisk vedtak om byggestart (februar 2014 etter planen). Med dette kan hovedelementene i prosjektkostnaden oppsummeres som følger: Totale byggekostnader, inkl. tomt og marginer kr Mellomfinansiering tilskudd fra KUD kr Finanskostnader/byggelån kr Forventet årlig prisstigning frem til kontrahering (3%). kr Sum finanskostnader og forventet prisstigning kr Total prosjektkostnad, inkl. mva. kr Finansiering I finansieringen er det forutsatt at det gis tilskudd fra Kulturdepartementet tilsvarende 1/3 av prosjektets budsjetterte kostnader. Tilskuddet fra Kulturdepartementet vil være beregnet av total prosjektkostnad eksklusiv mva. Østfold fylkeskommune og Fredrikstad kommune er ansvarlig for 1/3 av kostnadene, tilsvarende en andel hver på henholdsvis kr inkl. mva. (inkludert moms på departementets bidrag). Det forutsettes et kulturbygg som kvalifiserer til 90 prosent mva. -refusjon. Dette legger føringer for driften og budsjetterte leieinntekter. Eksklusiv mva. blir kostnadene for hhv Østfold fylkeskommune og Fredrikstad kommune på kr og det vil bli søkt om tilskudd over statsbudsjettet under kapittel 320 post 73 Nasjonale kulturbygg, på kr Årsaken til at Østfold fylkeskommune og Fredrikstad kommune sin andel avviker fra den statlige andelen, skyldes at det er lagt til grunn bare 90 prosent mva. kompensasjon på investeringene, som følge av valgt driftskonsept. Se vedlagte Finansieringsplan Fylkesscene Østfold, for detaljene i finansieringsplanen. Det er tidligere vedtatt å avsette statlige midler fra desentralisert ordning for kulturhus for perioden 2010 til 2013, som forutsatt dagens tilskuddsnivå fra staten i 2013, utgjør kr Videre foreslår fylkesrådmannen å avsette tilsvarende midler for 2014 til 2017, anslått til kr i denne sak. Det er også tidligere vedtatt avsatt kr på regionalfond. Av disse midlene er kr brukt til innplasseringsstudie, en kostnad som ikke er inkludert i den totale prosjektkostnaden på kr inkl. mva. Kostnaden på kr til forprosjekt er inkludert i prosjektets totalkostnader. Totalt utgjør disse forholdene en avsetning til finansieringen av den fylkeskommunale andelen av Fylkesscenen i Østfold på kr Resterende finansieringsbehov søkes inndekket fra fremtidige avsetninger fra overskudd/utbytte Østfold Energi. Med det kan den totale finansieringen oppsummeres som følger: Finansieringsbehov, total prosjektkostnad, inkl. mva., ØFK s andel kr Beregnet mva. kompensasjon, på 90 % av ØFK andel av prosjektkostnaden kr Finansieringsbehov, total prosjektkostnad, eks. mva., ØFK s andel kr Midler tidligere avsatt på Regionalfond kr Avsatte midler, desentralisert ordning for kulturbygg, for kr Forventede midler, desentralisert ordning for kulturbygg, for kr Avsetninger fra overskudd/utbytte Østfold Energi, for kr Total finansiering kr Side11

12 Videre fremdrift Med vedtak i tråd med fylkesrådmannens innstilling vil arbeidet med å detaljere prosjektet ytterligere og utarbeidelse av anbudsdokumenter fortsette uten tap av tid. Det må i så fall avsettes resurser til dette arbeidet. Søknad om tilskudd fra ordningen for nasjonale kulturhus, kapittel 320, post 73, vil bli oversendt kulturdepartementet innen fristen 1. mars Tilsagn om midler fra ordningen vil bli avklart i Statsbudsjettet, medio desember Detaljering av forprosjekt og tilbudsspesifikasjon vil være ferdig i august/september Kunngjøring, med forbehold om endelig politisk vedtak, vil kunne gjennomføres fra september/oktober 2013, slik at beslutningsgrunnlaget basert på byggekostnader og svar fra kulturdepartementet på tilskudd, foreligger ved endelig politisk behandling av prosjektet i februar Forutsatt iverksettelsesvedtak i februar 2014, kan det påregnes oppstart med rivning i mai og byggearbeider i august/september, med overlevering i mars 2016 og åpning i september Fylkesrådmannens vurderinger Fylkesrådmannen viser til at fylkestinget flere ganger har fattes verbalvedtak om fylkesscene, senest ved behandling av årsbudsjettet for 2012: «Vi vil søke å realisere den planlagte fylkesscenen i Fredrikstad så snart som mulig». Fylkesrådmannen legger dette til grunn, men vil samtidig uttrykke bekymring for de merkostnader fylkeskommunen får både i form av investeringsmidler og løpende driftsutgifter. Det er utfordrende å sammenligne ulike prosjekter, da de inneholder andre funksjoner og konsepter, men sammenlignet med andre tilsvarende prosjekter bl.a. Kilden i Kristiansand, Stavanger konserthus og Bodø kulturhus, vil fylkesrådmannen likevel vise til at kostnaden for fylkesscenen er relativt beskjeden. Det er derfor grunn til å påpeke at man legger opp til en fylkesscene med nøktern standard. Det må likevel påpekes at selv etter at et forprosjekt er gjennomført, vil det alltid være heftet usikkerhet til et slikt byggeprosjekt. Det vil kunne fremkomme endringsbehov i fasen frem mot bygging, det er en risiko for at analysene av grunnforholdene ikke har vært tilstrekkelig og det er en viss usikkerhet knyttet til å vurdere de markedsmessige forhold. Forprosjektet viser, i tråd med konklusjonene etter innplasseringsstudiet, at det er gjennomførbart å etablere en funksjonell scene på den valgt plasseringen. Den valgte plasseringen har krevende grunnforhold og gir noen begrensninger for byggets utforming. En samlokalisering med andre bygg ville kunne gitt synergieffekter mht. fellesbruk, men er ikke vurdert, da politiske vedtak om lokalisering av Østfold Fylkesscene har vært entydig. Fylkesrådmannen er av den oppfatning at disse kostnadene mer enn oppveies av tomtens unike beliggenhet i Fredrikstad sentrum. Fylkesscene søkes lokalisert i et område med en unik kulturhistorie, på et av det mest pulserende området av fylket, et område som har nødvendig kraft i seg til å utvikles som et berikende møtested for fylkets innbyggere. Fylkesscenen vil ha nær tilknytting til kollektiv knutepunkt og kunne utvikles til å yte et godt bidrag til en byutvikling, som fylkesplanen har pekt på som en motor for utviklingen av regionen. 10 Side12

13 Fylkesrådmannen ser en betydelig kulturfaglig merverdi ved å realisere en fylkesscene. For innbyggerne i Østfold vil man kunne få et bredere kulturtilbud og regionen som helhet vil få styrket attraktivitet. Fylkets profesjonelle scenekunstinstitusjoner vil få en utviklingsmulighet innen dramatikk, sang, dans, musikk og akrobatikk. Og da i et format ingen andre kulturhus har i Østfold og som i visse oppsetninger krever at profesjonelle og amatører må samarbeide, slik vi for eksempel ser under Opera Østfolds oppsetninger på Fredriksten festning. I slike sammenhenger vil de profesjonelle artistenes utvikling kunne føre til økt kunstnerisk kompetanseheving hos amatørene, til glede for Østfolds innbyggere, som får ta del i opplevelsene dette frembringer. En utvikling vi for øvrig nå ser flere andre regioner i Norge får med sine nye, landsdelsdekkende kulturhus for scenekunst. Når det gjelder driftsbudsjettet, anser fylkesrådmannen at både inntekts- og utgiftssiden er beheftet med stor usikkerhet. Fylkeskommunens årlige tilskuddsbehov på kr 4,4 mill må betraktes som veiledende ut fra den sammenligning vi har klart å gjøre med lignende kulturbygg. Fylkesrådmannen kan pr i dag ikke angi hvordan dette beløpet skal dekkes inn, men vil henvise både til forventet økonomisk vekst og potensialet for å frigjøre midler i den bebudete effektiviseringsgjennomgang av hele fylkeskommunens drift og tilskuddsordninger. Det er likevel ikke til å legge skjul på at en årlig økning av driften vår i størrelsesorden kr 4,4 mill vil kunne få konsekvenser for annen virksomhet. Til tross for kostnadene og risikoen i prosjektet, mener fylkesrådmannen at det er riktig å gå videre for ikke minst å få avklart tilskudd fra staten på ordningen for Nasjonale kulturbygg. Om fylkesscenen ikke blir satt i posisjon for midler fra staten, er fylkesrådmannen av den oppfatning at Østfold fylkeskommune ikke har økonomisk styrke til å gjennomføre prosjektet med nåværende ambisjonsnivå. Fylkesrådmannens forslag til innstilling 1. Arbeidet med Fylkesscene Østfold i maskinhallen på gamle FMV området videreføres, i samsvar med foreliggende forprosjektrapporter. 2. Fylkesrådmannen gis fullmakt til, i samarbeid med rådmannen i Fredrikstad, å inngå avtale om tomteerverv, innenfor de økonomiske rammene som er antydet i saken, med forbehold om endelig politisk vedtak i februar 2014 om realisering av prosjektet. 3. Fylkesrådmannen gis fullmakt til å benytte inntil kr 1,5 mill i 2013, til ytterligere detaljering av prosjektet og utarbeidelse av anbudsgrunnlag. Beløpet dekkes av midler avsatt til fylkesscene på regionalt utviklingsfond. 4. Fylkesrådmannen gis fullmakt til, i samarbeid med rådmannen i Fredrikstad, å kunngjøre prosjektet, med forbehold om endelig politisk behandling i februar Side13

14 5. Østfold fylkeskommunes andel av investeringskostnadene finansieres som følger: Finansieringsbehov, total prosjektkostnad, inkl. mva., ØFK s andel kr a)beregnet momskompensasjon, på 90 % av ØFK andel av prosjektkostnaden kr Finansieringsbehov ØFK, total prosjektkostnad, eks. momskompensasjon kr b)midler tidligere avsatt på Regionalfond kr c)avsatte midler, desentralisert ordning for kulturbygg, for kr d)forventede midler, desentralisert ordning for kulturbygg, for kr e)avsetninger fra overskudd/utbytte Østfold Energi, for kr Total finansiering kr Søknad om tilskudd over statsbudsjettet under kapittel 320 post 73 Nasjonale Kulturbygg, oversendes Kulturdepartementet innen 1. mars Investeringskostnadene (eks. mva.) deles med 1/3 på hver av partene, staten ved Kulturdepartementet, Østfold fylkeskommune og Fredrikstad kommune. 7. Fylkesscene Østfold sitt behov for tilskudd til drift, anslått til kr 0,7 mill i 2014, kr 1,4 mill i 2015 og kr 4,4 mill f.o.m innarbeides i økonomiplan Det forutsettes at Fredrikstad kommune bevilger tilsvarende beløp til drift og investering, iht. vedlagte finansieringsplan. Sarpsborg, 10. januar 2013 Atle Haga fylkesrådmann Håkon Johnsen fylkesdirektør 12 Side14

15 Saksnr.: 2009/85 Løpenr.: 74220/2012 Klassering: F10 Saksbehandler: Majken Jul Sørensen Møtebok Saksframlegg Behandlet av Møtedato Utvalgssaksnr. Eldrerådet /2013 Fylkesrådet for funksjonshemmede Fylkesutvalget /2013 Pilotfylke universell utforming - rapportering 2012 Vedlegg 1. Østfold pilotfylke for universell utforming - rapport Prosjektplan innledende del. Utrykt vedlegg 3. Prosjektplan Østfold Innsatsområder med handlingsplan pr. 31. desember Utrykt vedlegg. Bakgrunn for saken 19. november 2009 i sak 143/2009 vedtok fylkesutvalget prosjektplanen for pilotfylkeprosjektet for universell utforming med handlingsplan for syv innsatsområder og nesten 40 tiltak. Prosjektet varte fra 2010 til 2012 og var et samarbeid mellom Fylkesmannen i Østfold og Østfold fylkeskommune. Fylkesmannen og fylkesutvalget i Østfold fylkeskommune har vært prosjekteiere. Disse instansene er ansvarlige for godkjenning av prosjektplan, regnskap og årlig rapportering til Miljøverndepartementet. Eldrerådet og fylkesrådet for funksjonshemmede er referansegrupper. 18. november 2010 fikk fylkesutvalget rapportering om fremdrift av prosjektet i 2010 og planer for Rapportering til MD har gjennom årene tatt utgangspunkt i den handlingsplan som ble vedtatt i I denne saken legges rapportering til Miljøverndepartementet for 2012 frem for godkjenning. Fremdrift i forhold til prosjektplanen i 2012 I forhold til de innsatsområder og tiltak som ble vedtatt i prosjektplanen er det fortsatt på området C: Bistå kommunene i å bli gode på universell utforming, prosjektet har satset mest og lykkes best også i prosjektperiodens tredje og siste år. Dette innsatsområdet inneholder en rekke tiltak som handler om å inkludere universell utforming i allerede etablerte fora hvor Fylkesmannen og fylkeskommunen samarbeider med kommunene. Dette har vært en vellykket strategi for samarbeidet og har blant annet skjedd innenfor kommunal planlegging, byggesaksbehandling og folkehelse. Dette er nærmere omtalt i rapporten til departementet. Side15

16 Prosjekter med ekstern finansiering Andre områder hvor tiltak blir gjennomført som planlagt er der hvor fylkeskommunen har annen ekstern finansiering til universell utforming. Det gjelder blant annet Østfold kollektivtrafikks tiltak for opprustning av bussholdeplasser og inter-reg prosjektet om tilgjengelig friluftsliv. Disse prosjektene rapporteres det på i egne saker. Internt i fylkeskommunen I fylkeskommunens administrasjon og hos Fylkesmannen har pilotfylkeprosjektet betydd langt større fokus på universell utforming enn vi ellers ville ha hatt, og prosjektgruppen har opplevd den gjensidige informasjonsutveksling som svært nyttig. I 2012 har eiendomsseksjonen hatt kurs om universell utforming for alle ansatte og samarbeidspartnere. Endringer I rapporteringene for 2010 og 2011 omtalte fylkesrådmannen utfordringene med prosjektplanens innsatsområde B: Utvikle samarbeidsformer med privat næringsliv om universell utforming. Prosjektgruppen har opplevd at det er vanskelig å få etablert en dialog med næringsaktørene, og at det først er når vi stiller konkrete krav i forbindelse med offentlige anskaffelser at et samarbeid kommer i stand. Xxx bestemte derfor i 2012 å oppgi dette innsatsområdet. I 2010 innledet pilotfylkeprosjektet et samarbeid med Västra Götalandsregionen. Vi arbeidet med å etablere et felles interreg prosjekt om en grenseregional tilgjengelighetsdatabase, som har informasjon om både private og offentlige bygg og uteområder. Informasjonen skulle formidles via en webside til brukere som deretter selv kan vurdere om dette sted er tilgjengelig for nettopp dem. Prosjektet var tenkt som en videreutvikling av en eksisterende tilgjengelighetsdatabase i Västra Götaland. Dessverre ble samarbeidsprosjektet ikke til noe og Västra Götalandsregionen har på egen hånd oppgradert databasen. Pengene som var avsatt til den grenseregionale tilgjengelighetsdatabase har i stedet blitt anvendt til andre formål som er omtalt i rapporten til Miljøverndepartementet. Det mest omfattende er samarbeidet med Høyskolen i Østfold slik at høyskolen sammen med Universitetet i Latvia kan utlyse et doktorgradsstipendiat til forskning om universell utforming med start i Forskningsprosjektet vil ta utgangspunkt i den norske forståelsen av begrepet universell utforming og bli en komparativ studie mellom Vidzeme og Østfold. Vi forventer også at forskningsprosjektet blant annet vil resultere i anbefalinger for utvikling av politikk som kan bidra til et mer inkluderende samfunn, samt råd om hvordan Østfold skal ivareta de kvaliteter som allerede foreligger. Pilotfylkeprosjektet har også satt i gang arbeidet med en elektronisk interaktiv inspirasjonspakke om universell utforming. Målgruppen er folkevalgte og ansatte i det offentlige Østfold og hensikten er å gi en smakebit på arbeidet med universell utforming i Østfold samt motivere og inspirere ansatte og folkevalgte til å prioritere universell utforming i egen virksomhet og forvaltning. Vi forventer at inspirasjonspakken blir klar våren 2013 og kommer til å bestå av spill og quizer som krever aktiv medvirkning fra brukeren. 2 Side16

17 Økonomi 2012 Til departementet skriver vi om prosjektet økonomi for 2012: «Prosjektets inntekter i 2012 har vært stimuleringsmidler fra Miljøverndepartementet på kr og ubrukte midler fra 2011 på kr , i alt kr De samlete utgiftene har vært kr Mindreforbruket på kr skyldes at det planlagte inter-reg prosjektet ikke ble til noe, og pengene er avsatt som bundne midler til bruk i prosjektet i første halvdel av De største utgifter i pilotfylkeprosjektet i 2012 har vært kr til de to kommuner som har fått tilskudd til tilrettelegging av turstier, og til Høyskolen i Østfold. Øvrige utgifter har primært gått til gjennomførelse av møtevirksomhet i Østfold og for å delta i de nasjonale samlingene for pilotfylker.» Planer og økonomi for 2013 Miljøverndepartementet har forlenget prosjektperioden til å gjelde til og med 30. juni Pilotfylkeprosjket har gitt tilsagn til Høgskolen i Østfold om tilskudd til å at gjennomføre en «Innovation camp» om universell utforming i samarbeid med Ungt Entreprenørskap. Det meste av midlene som er overført til 2013 er allerede bundet i prosjekter vi har gjort avtaler omkring. De vil bli brukt på følgende måte: Råde Bibliotek kr Pris for universell utforming kr Inspirasjonspakke om universell utforming kr «Innovation camp» Ungt entreprenørskap og Høyskolen i Østfold kr Ikke disponert kr Fylkesrådmannens vurdering Fylkesrådmannen mener at Østfold fylkeskommune har gjennomført pilotfylkeprosjektet på en tilfredsstillende måte til tross for utfordringer når det gjelder noen få innsatsområder og tiltak. Status som pilotfylke har betydd langt større fokus på universell utforming internt i fylkeskommunen og i vår relasjon til eksterne samarbeidspartnere. Deltakelse i nettverket sammen med de øvrige pilotfylkene har gitt oss mye tilbake i form av informasjon og kontakter som det ellers hadde vært vanskelig for oss å få. Fylkesrådmannens forslag til vedtak Rapport Pilotfylkes for universell utforming for 2012 tas til orientering. Sarpsborg, 17. januar 2013 Atle Haga Odd Roald Andreassen 3 Side17

18 fylkesrådmann fylkesdirektør 4 Side18

19 Saksnr.: 2012/519 Løpenr.: 3819/2013 Klassering: 033 Saksbehandler: Rune Vold Valner Møtebok Saksframlegg Behandlet av Møtedato Utvalgssaksnr. Eldrerådet /2013 Orienteringssaker for eldrerådet 1. februar 2013 Vedlegg 1. Handlingsplan for eldreråd i Østfold fylkeskommune (utrykket) 2. Oppfølging av temaer fra landskonferansen 2012 for fylkeskommunale eldreråd 3. Innkomne referater, protokoller og orienteringer (utrykket) Bakgrunn for saken 1. Oppfølging av handlingsplan Oppfølging av temaer fra landskonferansen 2012 for fylkeskommunale eldreråd. Rune Vold Vallner orienterer. 3. Diverse referater og protokoller. Rune Vold Vallner orienterer. Fylkesrådmannens forslag til vedtak Informasjonen tas til orientering Sarpsborg, 18. januar 2013 Odd Roald Andreassen Assisterende fylkesrådmann Olav Nyhus fung seksjonsleder Side19