Møteinnkalling Formannskapet

Transkript

1 Møteinnkalling Formannskapet Av hensyn til innkalling av varamedlemmer bes eventuelt gyldig forfall meldt snarest til tlf Møtested: Formannskapssalen Møtedato: Møtetid: Kl Formannskapet innkalles til drøftingsmøte om regionalt plansamarbeid areal- og transportplan v/ Ellen Grepperud kl Det blir servert pizza i kantina fra kl Det vil være fint om eventuelle spørsmål i forbindelse med sakene kan sendes på e-post til politisksekretariat@ski.kommune.no senest 3 dager før møtet slik at administrasjonen kan gi dere svar i møtet. TIL BEHANDLING: FSK-52/13 ORGANISERING AV BRANN- OG REDNINGSTJENESTEN I FOLLO- OG MOSSREGIONEN (FMBR) FSK-53/13 TILRÅDING VEDRØRENDE ETABLERING AV BORETTSLAG SOM SENERE SELGES TIL UTVIKLINGSHEMMEDE FSK-54/13 FRITAK FRA POLITISKE VERV I SKI KOMMUNE AUD FLESNER FSK-55/13 VALG AV NYTT 3. VARAMEDLEM TIL FORMANNSKAPET FSK-56/13 2. TERITALMELDING 2013 FSK-57/13 TJENESTEPENSJON FOR FOLKEVALGTE FSK-58/13 KONSESJON - JORDKABEL KLEMETSRUD - ÅSLAND - BRÅTENÅSEN

2 FSK-59/13 GJENNOMFØRING AV ANLEGGSARBEIDER VANN OG AVLØP I ET OMRÅDE PÅ NORDRE FINSTAD FSK-60/13 VIDEREFØRE DRIFT AV ACT-TEAM FSK-61/13 RESSURSGRUPPE FOR UNIVERSELL UTFORMING I SKI KOMMUNE FSK-62/13 DELEGERINGSREGLEMENTET FSK-63/13 ANSKAFFELSE - NETT-TV LØSNING - OVERFØRING AV KOMMUNSTYRETS MØTER MED LYD OG BILDE PÅ INTERNETT Offl. 23, 3. ledd FSK-64/13 TILBUD TIL OFRE FOR 22. JULI 2011 Ski, Anne Kristine Linnestad ordfører

3 Side Møteprotokoll Formannskapet Sakliste FSK-38/13 FIKS- ÅRSBERETNING OG REGNSKAP FOR 2012 FSK-39/13 BRUKERUNDERSØKELSER I SKI KOMMUNE FSK-40/13 ENDRINGER I RETNINGSLINJER FOR TILDELING AV KOMMUNALE TILSKUDD TIL IKKE- KOMMUNALE BARNEHAGER FSK-41/13 STATUS EIENDOMSSALG FSK-42/13 HEFTELSE PÅ GNR 131 BNR 188- FORESPØRSEL OM SLETTING. FSK-43/13 KJØP AV NORDBYVEIEN 23 FSK-44/13 SØKNAD OM KOMMUNAL GARANTI SKI GOLFKLUBB FSK-45/13 PROSJEKT "TROLLDALEN ALPINSENTER" FSK-46/13 UTVIDELSE AV LÅNERAMME FOR KRETSLØP FOLLO FSK-47/13 VURDERING AV RENOVASJONSLØSNING UTENFOR FOLLO REN IKS FSK-48/13 VALG AV NYTT MEDLEM TIL FORMANNSKAPET, PARTSSAMMENSATT UTVALG OG NYTT 5. VARAMEDLEM TIL UTVALG FOR OMSORG OG HELSE

4 FSK-49/13 FORLENGELSE AV ÅREMÅLSPERIODEN FOR RÅDMANNEN I SKI KOMMUNE Protokoll Forfall: Kristina Eikebråten (H) Vara: Karin Kværner (FRP) 11 av 11 representanter til stede i møtet. Protokoller fra møtene , og ble godkjent i møtet. Dokumenter som ble delt ut i møtet: - Melding om vedtak fra møte i utvalg for oppvekst og kultur i sak «Endringer i retningslinjer for tildeling av kommunale tilskudd til ikke-kommunale barnehager». - Melding om vedtak fra møte i utvalg for omsorg og helse i sak «Kjøp av Nordbyveien 23». - Rapport fra NAV Ski pr. juli Notat fra NAV Ski Prognoser for utgifter til økonomisk sosialhjelp pr. juli Månedsrapport per juli 2013 FSK-38/13 FIKS- ÅRSBERETNING OG REGNSKAP FOR 2012 Forslag til vedtak: Kommunestyret tar melding om årsberetning og årsregnskap fra Follo interkommunale kontrollutvalgssekretariat til orientering. Formannskapets behandling: Enstemmig innstilling: Forslag til vedtak innstilles enstemmig. FSK-39/13 BRUKERUNDERSØKELSER I SKI KOMMUNE Forslag til vedtak: Det gjennomføres seks - syv brukerundersøkelser i året i Ski kommune, - inklusive de sentrale for skole og SFO. Rådmannen foreslår at det kjøpes Brukerundersøkelser eksternt for ca. kr ,- pr. år over en 4-årsperiode. Rådmannen foreslår i tillegg at det hvert 4.de år kjøpes Innbyggerundersøkelse med en kostnadsramme på ca. kr ,-. I forbindelse med rullering av Kommuneplanens Handlingsplan det enkelte år legges det inn forslag om hvilke fire - fem brukerundersøkelser som skal gjennomføres kommende år. Erfaringen med kjøp av tjenesten evalueres etter 3 år. Side 2

5 Formannskapets behandling: Enstemmig innstilling: Forslag til vedtak innstilles enstemmig. FSK-40/13 ENDRINGER I RETNINGSLINJER FOR TILDELING AV KOMMUNALE TILSKUDD TIL IKKE-KOMMUNALE BARNEHAGER Forslag til vedtak: 1. 1, andre kulepunkt i retningslinjene endres til: «Kommunale tilskudd beregnes på grunnlag av 11 måneder foreldrebetaling, dvs. satser per måned, hele plasser, i 11 måneder.» 2. 2, første kulepunkt i retningslinjer for tildeling av kommunale tilskudd endres til: «Kommunale tilskudd beregnes på grunnlag av antall barn og oppholdstid i samsvar med årsmelding per 15. desember hvert år.» 3. Tittel på retningslinjene endres til: «Retningslinjer for tildeling av kommunale tilskudd til ikke-kommunale barnehager i Ski kommune» 4. De budsjettmessige konsekvensene for 2013 omtales i tertialmeldingen. 5. De budsjettmessige konsekvensene for 2014 og videre vil bli innarbeidet i rådmannens forslag til budsjett og handlingsplan fra Formannskapets behandling: Enstemmig innstilling: Forslag til vedtak innstilles enstemmig. FSK-41/13 STATUS EIENDOMSSALG Forslag til vedtak: Saken tas til orientering. Formannskapets behandling: Enstemmig vedtak: Forslag til vedtak ble enstemmig vedtatt. Formannskapets vedtak er: Saken tas til orientering. FSK-42/13 HEFTELSE PÅ GNR 131 BNR 188- FORESPØRSEL OM SLETTING. Forslag til vedtak: Kommunestyret ber rådmannen besørge klausulen som påhviler gnr. 131, bnr 188, slettet. Side 3

6 Formannskapets behandling: André Kvakkestad (FRP) fremmet på vegne av FRP, H, KRF og PP følgende forslag til vedtak: «Heftelsen slettes under forutsetning av at beløpet tilsvarende heftelsens verdi betales til Ski kommune. Midlene øremerkes tiltak for seniorer i Ski kommune.» Enstemmig innstilling: Fellesforslaget fra FRP, H, KRF og PP innstilles enstemmig. FSK-43/13 KJØP AV NORDBYVEIEN 23 Forslag til vedtak: Kommunestyret gir rådmannen fullmakt til å kjøpe Nordbyveien 23 på forkjøpsrett for kr ,- Formannskapets behandling: Innstilling: Forslag til vedtak innstilles med 9 mot 2 stemmer (2FRP). FSK-44/13 SØKNAD OM KOMMUNAL GARANTI SKI GOLFKLUBB Forslag til vedtak: 1. Ski kommune garanterer som simpel kausjonist for lån til Ski golfklubb på inntil kr. 5,0 mill. til finansiering av reetablering av greenene på Ski golfbane.. 2. Garantien er betinget av at Ski golfklubb eier golfbanen. Endringer i eierforholdet av golfbanen eller endringer debitoransvaret for lånet, medfører at garantien bortfaller. 3. Garantien er betinget av at driften av Ski golfklubb ikke har forretningsmessig formål med sikte på økonomisk utbytte for eiere. Et eventuelt overskudd skal gå til ekstraordinær nedbetaling av lånet som garantien gjelder for. Når Ski golfklubb får utbetalt spillemidler og momsrefusjon, skal de gå til nedbetaling av lånet som garantien gjelder for. Formannskapets behandling: Svein Kamfjord (V) fremmet utsettelsesforslag. Utsettelsesforslaget fikk 5 mot 6 stemmer og falt. Saken behandles. Innstilling: Forslag til vedtak innstilles med 5 (1V, 4AP) mot 6 stemmer (2H, 1KRF, 1PP, 2FRP). Side 4

7 FSK-45/13 PROSJEKT "TROLLDALEN ALPINSENTER" Forslag til vedtak: 1. Kr ,- overføres fra investeringsbudsjettet til driftsbudsjett for dekning av faktiske utgifter i tilknytning til den igangsatte planprosessen. 2. Siggerud IL bes om å utarbeide en reguleringsplan for Trolldalen alpinsenter i henhold til de merknader som er kommet fra Miljøverndepartementet. 3. Siggerud IL bes om å utarbeide plan og forslag til økonomisk dekning for fremtidig drift og vedlikehold av anlegget. 4. Ski kommune kan med bakgrunn i det som er beskrevet i pkt. 2 og 3 utbetale tilskudd til Siggerud IL etter regning. Formannskapets behandling: Ordfører Anne Kristine Linnestad (H) fremmet følgende endringsforslag til forslag til vedtak pkt. 1: «Kr ,- overføres fra investeringsbudsjettet til driftsbudsjett.» André Kvakkestad (FRP) fremmet på vegne av FRP, H, KRF og PP følgende endring til forslag til vedtak pkt. 2: «Siggerud IL anmodes om å utarbeide en reguleringsplan for Trolldalen alpinsenter i henhold til de merknader som er kommet fra Miljøverndepartementet for å kunne fremskynde planarbeid/prosjektet.» Innstilling: 1. Ordførers endringsforslag til pkt. 1 innstilles enstemmig. 2. Fellesforslaget fra FRP, H, KRF og PP innstilles enstemmig. 3. Forslag til vedtak pkt. 3 innstilles enstemmig. 4. Forslag til vedtak pkt. 4 innstilles enstemmig. FSK-46/13 UTVIDELSE AV LÅNERAMME FOR KRETSLØP FOLLO Forslag til vedtak: 1. Follo Ren IKS sin anbefaling om å øke lånerammen for Kretsløp Follo med 140 mill. kroner, fra 170 mill kroner til 310 mill. kroner, følges. 2. Selskapsavtalen for Follo Ren IKS datert , pkt endres tilsvarende og lyder etter økning av lånerammen: Selskapets låneramme settes til kr ,-. Kr er øremerket realisering av Kretsløp Follo inkl. etablering av administrasjonslokaler ved anlegget Endring av selskapsavtalen forutsetter tilsvarende vedtak fra samtlige eierkommuner. Formannskapets behandling: Saken er utsatt ettersom sak 47/13 er utsatt. Side 5

8 FSK-47/13 VURDERING AV RENOVASJONSLØSNING UTENFOR FOLLO REN IKS Forslag til vedtak: Ski kommune forsetter samarbeidet i Follo Ren IKS om renovasjonsløsningen Kretsløp Follo. Formannskapets behandling: André Kvakkestad (FRP) fremmet følgende utsettelsesforslag: «Rådmannen bes foreta prisforespørsel til flere alternative tilbydere som kan levere de nødvendige renovasjonstjenestene (fra 1/1-2017). Saken fremlegges med de alternative priser.» André Kvakkestads utsettelsesforslag fikk 6 (2H, 2FRP, 1KRF, 1PP) mot 5 (1V, 4AP) stemmer. Svein Kamfjord (V) bad om å få sin habilitet vurdert. Formannskapet erklærte Kamfjord habil. Saken er utsatt. FSK-48/13 VALG AV NYTT MEDLEM TIL FORMANNSKAPET, PARTSSAMMENSATT UTVALG OG NYTT 5. VARAMEDLEM TIL UTVALG FOR OMSORG OG HELSE Forslag til vedtak: 1. Som nytt medlem til formannskapet velges. 2. Som nytt medlem til partssammensatt utvalg velges.. 3. Som nytt 5 varamedlem til utvalg for omsorg og helse velsges Formannskapets behandling: Gunnar Helge Wiik (H) fremmet følgende forslag: 1. Mette Feie Haram 2. Gunnar Helge Wiik 3. Karianne Prestesæter. Innstilling: Wiiks forslag til vedtak innstilles enstemmig. FSK-49/13 FORLENGELSE AV ÅREMÅLSPERIODEN FOR RÅDMANNEN I SKI KOMMUNE Forslag til vedtak: Rådmannens åremål forlenges for seks år fra Formannskapets behandling: Saken utsettes i påvente av at det gjennomføres møte mellom rådmannen og forhandlingsutvalget. Side 6

9 Side Møteprotokoll Formannskapet Sakliste FSK-50/13 FORLENGELSE AV ÅREMÅLSPERIODEN FOR RÅDMANNEN I SKI KOMMUNE FSK-51/13 KUNSTGRESSBANE/GRUSBANE LANGHUS ØKONOMI Offl. 23, 3. ledd, jf. 1. ledd Protokoll Forfall: Kristina Eikebråten (H) Vara: Karin Kværner 11 av 11 representanter til stede i møtet. FSK-50/13 FORLENGELSE AV ÅREMÅLSPERIODEN FOR RÅDMANNEN I SKI KOMMUNE Forslag til vedtak: Rådmannens åremål forlenges for seks år fra Formannskapets behandling : Saken utsettes i påvente av at det gjennomføres møte mellom rådmannen og forhandlingsutvalget. Formannskapets behandling: Forhandlingsutvalget v/leder Andre Kvakkestad (FRP) fremmet følgende innstilling til formannskapet: «Rådmannen gis følgende fastlønn p.t i året. Åremålstillegg ytes ikke. Det avholdes et nytt forhandlingsmøte i løpet av 2013 for å fastsette eventuell lønnsøkning i forhold til utvikling av rådmannslønn generelt.» Vedtak: Forslag til vedtak ble enstemmig vedtatt. Forhandlingsutvalgets innstilling ble enstemmig vedtatt.

10 Formannskapets vedtak er: 1. Rådmannens åremål forlenges for seks år fra Rådmannen gis følgende fastlønn p.t i året. Åremålstillegg ytes ikke. 3. Det avholdes et nytt forhandlingsmøte i løpet av 2013 for å fastsette eventuell lønnsøkning i forhold til utvikling av rådmannslønn generelt. Side 2

11 Side Møteprotokoll Kommuneplanutvalget Sakliste KPU-7/13 OMRÅDEREGULERING LANGHUS SENTRUM, PLANPROGRAM UTLEGGELSE TIL OFFENTLIG ETTERSYN Protokoll Forfall: Kristina Eiikebråten (H) Forfall: Karin Kværner (FRP) 11 av 11 representanter til stede i møtet. Protokollen fra møte ble godkjent i møtet. KPU-7/13 OMRÅDEREGULERING LANGHUS SENTRUM, PLANPROGRAM UTLEGGELSE TIL OFFENTLIG ETTERSYN Forslag til vedtak: Forslag til planprogram for områderegulering Langhus sentrumsområde, datert , legges ut til offentlig ettersyn i perioden fra Plan og byggesaksutvalgets behandling : Utvalget fremmet følgende tilleggsforslag: Planutvalget ønsker at «områderegulering Langhus sentrumsområde» også skal omfatte området nordvest for parkeringsplassen ved Vevelstad stasjon. Avgrenset mot nord av regulert næringsområde på Berghagan, i nordvest ved privat grunneier. Dette området kan benyttes til boligformål, næring, videregående skole og svømmehall. Det bør også være mulig å se dette i sammenheng med en generell oppgradering av hele idrettsparken. Votering: Forslag til vedtak med utvalgets tilleggsforslag ble enstemmig innstilt.

12 Utvalgets innstilling til kommuneplanutvalget: Forslag til planprogram for områderegulering Langhus sentrumsområde, datert , legges ut til offentlig ettersyn i perioden fra Planutvalget ønsker at «områderegulering Langhus sentrumsområde» også skal omfatte området nordvest for parkeringsplassen ved Vevelstad stasjon. Avgrenset mot nord av regulert næringsområde på Berghagan, i nordvest ved privat grunneier. Dette området kan benyttes til boligformål, næring, videregående skole og svømmehall. Det bør også være mulig å se dette i sammenheng med en generell oppgradering av hele idrettsparken. Kommuneplanutvalgets behandling: Enstemmig vedtak: Plan og byggesaksutvalgets innstilling ble enstemmig vedtatt. Kommuneplanutvalgets vedtak er: Forslag til planprogram for områderegulering Langhus sentrumsområde, datert , legges ut til offentlig ettersyn i perioden fra Planutvalget ønsker at «områderegulering Langhus sentrumsområde» også skal omfatte området nordvest for parkeringsplassen ved Vevelstad stasjon. Avgrenset mot nord av regulert næringsområde på Berghagan, i nordvest ved privat grunneier. Dette området kan benyttes til boligformål, næring, videregående skole og svømmehall. Det bør også være mulig å se dette i sammenheng med en generell oppgradering av hele idrettsparken. Side 2

13 Side Møteprotokoll Valgstyret Sakliste VS-10/13 NYTT VALGOPPGJØR FOR HØYRES LISTE TIL KOMMUNESTYRET ETTER KRISTINA EIKEBRÅTEN Protokoll Forfall: Kristina Eikebråten (H) Vara: Karin Kværner (FRP) 11 av 11 representanter til stede i møtet. Protokoll fra møte ble godkjent i møtet. VS-10/13 NYTT VALGOPPGJØR FOR HØYRES LISTE TIL KOMMUNESTYRET ETTER KRISTINA EIKEBRÅTEN Forslag til vedtak: 1. Kristine Borthen rykker opp som medlem for Høyres kommunestyregruppe. 2. Wencke Høiensahl Wiik velges som 18. varamedlem for Høyres kommunestyregruppe Valgstyrets behandling: Enstemmig vedtak: Forslag til vedtak ble enstemmig vedtatt. Valgstyrets vedtak er: 1. Kristine Borthen rykker opp som medlem for Høyres kommunestyregruppe. 2. Wencke Høiensahl Wiik velges som 18. varamedlem for Høyres kommunestyregruppe

14 Saksbehandler: Tove Næs Arkiv: 030 M82 Arkivsaksnr.: 13/ BEHANDLING: SAKNR DATO Formannskapet 52/ Kommunestyret / ORGANISERING AV BRANN- OG REDNINGSTJENESTEN I FOLLO- OG MOSSREGIONEN (FMBR) Forslag til vedtak: 1. Brann og redningstjenesten i Follo og Mosseregionen søkes samlet i ett interkommunalt selskap fra januar Det legges til grunn alternativ 1 i prosjektrapporten. Det forutsettes at: - Driften etableres innenfor de eksisterende økonomiske rammer. - Driften sikrer de vedtatte bemanningsnormer og responstid. 2. Det utarbeides en analyse av utfordringene på kort og lengre sikt innen feltet, en risiko og sårbarhetsanalyse for tjenestene samt en vurdering av økonomiske konsekvenser av en sammenslåing som nevnt i punkt 1. Videre utarbeides det utkast til vedtekter. 3. Arbeidet videreføres av det etablerte prosjektet. Styringsgruppen kompletteres med en rådmann fra Follokommunene og en fra Mosseregionen. Prosjektet fremmer rapport innen sommeren Arbeidet forutsettes å skje innenfor rammene av de allerede vedtatte bevilgninger. SAKSOPPLYSNINGER: Høsten 2011 initierte Follorådet arbeidet med en utredning for å vurdere hensiktsmessigheten av å slå sammen Nordre Follo Brannvesen og Brannvesenet Søndre Follo. Dette var delvis etter oppfordring fra Fylkesmannen i Oslo og Akershus, som også stilte 0,5 millioner kroner til rådighet for utredningsarbeidet. Mosseregionens interkommunale brann- og feiervesen ble invitert med, og Fylkesmannen i Østfold bidro med kroner. Alle kommunene bidrar med 4 kr pr innbygger. Det ble holdt et oppstartseminar høsten En styringsgruppe, ledet av ordfører Thore Vestby og bestående av en representant for hver av eierne og styrene i de tre selskapene, ble oppnevnt. I begynnelsen av 2013 ble prosjektleder Ole Johan Dahl fra Det Norske Veritas(DNV) innleid. Arbeidet startet i slutten av februar Prosjektets mandat var å utrede to alternative organisasjonsmodeller hvorav den ene er sammenslåing og den andre utvidet samarbeid En prosjektgruppe bestående av de tre brannsjefene og 4 tillitsvalgte fra de tre eksisterende brann og redningssentraler har deltatt i arbeidet med denne rapporten. Bakgrunn for saken Befolkningsøkning og utvidelse av tettsteder med flere eldre hjemmeboende stiller krav til økt beredskap. Folketallet i regionen antas å kunne stige fra til En vekst på 36 % de neste 25 årene (middels anslag). Side 3

15 Sammen med sårbar infrastruktur som veier, jernbane, tuneller og flyplass, samt en utvidelse av næringsområdene vil dette stille økte krav til Brann og redningsvesenets (BRV) kjerneoppgaver. 4 Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap (DSB) mener det må skapes større fagmiljøer og et større og mer resurssterkt brannvesen i regionen. Det krever at BRV har solid kompetanse, arbeider med langsiktig planlegging og hele tiden evner å endre organisasjonen og tjenestene i samsvar med behovet. Dette stiller særlig krav til ledelseskapasitet og -kompetanse. BRV må være mer samordnet i regionen for å få et effektivt samarbeid med andre nødtjenester i regionen, inklusiv nabobrannvesener. Dagens bemanningsplaner på 213 stillingshjemler er stort sett besatte. Av disse jobber 38 forebyggende og 160 med beredskap, de resterende hjemler er knyttet til ledelse og styring. Prosjektet har i grovt kartlagt hovedprosessene. Ledelsesprosessene er i liten grad beskrevet. Ledelsen bruker mye tid på å løse oppgaver knyttet til daglig drift og detaljerte støtteaktiviteter, og jobber i mindre grad langsiktig og systematisk med mål, planer, risiko og kvalitet. Det er stor grad av sammenfallende praksis på tvers av BRV hva gjelder kjerneprosessene. Forebyggende enheter når ikke alle sine målsettinger hva gjelder tilsyn og feiing. Det er i dag ikke tilstrekkelig dekning hva gjelder 10-minutters objekter (sykehjem og sykehus skal nås på 10-minutter). Kompetansen innen flere fagområder er varierende og det er behov for en helhetlig kompetanseplan som sikrer at enheter ikke konkurrerer om de samme ressursene. BRV har i dag mye bra utstyr, materiell og kjøretøy, men det er behov for noen nyinvesteringer samtidig som årlige investeringsbehov må påregnes. Alternativer: 1. Som innstillingen 2. a) Det etableres et utvidet samarbeid mellom de etablerte selskapene innen Brann og redningstjenesten i Follo og Mosseregionen. Det legges til grunn alternativ 2 i prosjektrapporten. b) Alternativet i punkt 2 utredes nærmere. c) Som innstillingens pkt Brann og redningsvesenet videreføres i dagens organisasjonsmodell. Miljømessige konsekvenser: En organisatorisk endring vil ikke ha noen negative miljømessige konsekvenser. Økonomiske konsekvenser: Rådmannen legger til grunn at sammenslåingen skjer innenfor dagens rammer for drift. Det forventes at samlet investerings- og bemanningsbehov framover blir mindre enn det ville ha blitt med tre selvstendige selskap.

16 5 Vurderinger Prosjektgruppen fremlegger to alternative organisasjonsmodeller hvorav den ene er sammenslåing til ett interkommunalt selskap og den andre er et utvidet samarbeid mellom dagens interkommunale selskaper. Organisasjonsmodellen for sammenslåing er utredet i to alternativer, et som er knyttet opp til minimumskravene i dagens dimensjoneringsforskrift og et som er mer basert på en grov risikovurdering. Valgt organisasjonsmodell må utredes og konkretiseres nærmere for å beskrive den beste løsningen på kort og lang sikt. Rådmannen er enig i behovet for et styrket brann- og redningsvesen. Med økt befolkning med påfølgende vekst i boliger og infrastruktur stilles det store krav til beredskap og forebygging. I tillegg er det en generell forventning om økt beredskap. Rådmannen legger til grunn at et samlet selskap gir økt mulighet til å kunne tiltrekke seg nødvendig kompetanse og skape økt fleksibilitet mhp bruk av mannskap på tvers av de nåværende selskapene. Særlig viktig er det etter rådmannens oppfatning at en sammenslåing av selskapene vil medføre økt mulighet for bruk av utstyr på tvers av de eksisterende selskapene. Dette vil medføre et redusert behov for investeringer. Etter rådmannens oppfatning er det avgjørende viktig at ikke etableringen av nytt selskap medfører en økt vekst i investeringene. Det må derfor settes opp en plan for investeringsbehov som legges til grunn. Planen vil måtte reflektere de behov som framkommer av en risiko- og sårbarhetsanalyse. Etter rådmannens oppfatning er ikke rapporten et tilstrekkelig grunnlag for endelig vedtak om rammene for etablering av ett interkommunalt selskap. Den er imidlertid et tilstrekkelig grunnlag for å kunne ta stilling til at det vil være riktig med ett selskap gitt at det er mulig å få tilfredsstillende rammer for dette. Etter rådmannens oppfatning før det derfor settes i gang et arbeid med en analyse av utfordringene på kort og lengre sikt innen feltet, en risiko og sårbarhetsanalyse for tjenestene samt en vurdering av økonomiske konsekvenser av en sammenslåing som nevnt i punkt 1. Videre bør det utarbeides et utkast til vedtekter. Etter rådmannens oppfatning kan med fordel det etablerte prosjektet videreføre arbeidet. For å sikre den nødvendige administrative forankringen tilrås det imidlertid at styringsgruppa utvides med en rådmann fra Follo og en fra Mosseregionen. I prosjektrapporten er følgende alternativer foreslått: Alternativ 1 Tar utgangspunkt i en sammenslåing til ett selskap basert på dagens organisering og plassering og legger til grunn de minimumskrav om dimensjonering som er gjeldende. Nåværende rammer for drift legges til grunn. Dagens ledelses- og støtteressurser kan i en sammenslått løsning, sees i en større sammenheng. Det er behov for å beholde de totale personell-ressursene og frigjøre lederes tidsbruk fra å jobbe detaljert med støtteprosesser til å fokusere mer på ledelsesaktiviteter. Dette gir en robust ledelse som er i stand til å jobbe mer strategisk og langsiktig, følge opp daglig drift og ha kommunikasjon og samarbeid med sentrale aktører og kontinuerlig forbedrer seg. Forebyggende avdeling samles. Ved behov brukes de andre stasjonene som «satelitter» for utførelse av sine oppgaver og for samarbeid med andre deler av BRV. Når det gjelder beredskapen, er utfordringer knyttet til både nordre, midtre og søndre del av regionen. Dersom dagens krav til innsatstider skal oppfylles, bør tiltak gjennomføres i forhold til Råde, Våler, Son og Enebakk. Dette kan være skadebegrensende tiltak som sprinkling eller flytte /bemanne opp eksisterende stasjoner.

17 6 Alternativ 2 Tar utgangspunkt i at selskapene sammenslås og det legges til grunn en grov risiko-og sårbarhetsvurdering av mulige hendelser og scenarier i regionen. Alternativet bygger på type «basekonsept». Hovedbaser har som formål å dekke store og konsentrerte tettsteder og risikoobjekter med en optimal plassering. Lokale baser vil måtte ha en bemanning og nødvendig utstyr som dekker en god førsteinnsats knyttet til risikoforhold og mulighet for støtte. Fremskutte baser er tett knyttet opp til en hovedbase. Fremskutte enheter har som mål å dekke opp områder av særskilt interesse og hvor hovedbasen ikke dekker tilfredsstillende som førsteinnsats. Utrustning og bemanning vil variere ut fra type hendelser som vil være mest sannsynlige i området. Alternativ 2 må utredes og konkretiseres nærmere. KONKLUSJON Prosjektgruppen anbefaler at de eksisterende brann- og redningsvesen samles i ett nytt interkommunalt brann- og redningsvesen januar Det bør utarbeides ytterligere dokumentasjon av utfordringene for og konsekvensene av sammenslåingen. Utredningene må foreligge før sommerferien Etter rådmannens oppfatning vil det være hensiktsmessig at den etablerte prosjektorganisasjonen viderefører arbeidet. For å sikre en bedre forankring administrativt i kommunene tilrås det at to rådmenn tiltrer styringsgruppa. Det vil være hensiktsmessig at en av rådmennene kommer fra en Follokommune og en fra Mosseregionen. Rådmannskollegiene forutsettes selv å utpeke de aktuelle rådmennene. Ski, Audun Fiskvik rådmann Kjell Sæther Kommunalsjef Vedlegg som følger saken: a) Prosjektrapport Fase 1 av 12. juni 2013 b) notat av til Follorådet c) utdrag fra dimensjoneringsforskriften Vedlegg som ligger i saksmappen:

18 Saksbehandler: Arild Olsen Mathisen Arkiv: 613 &70 Arkivsaksnr.: 13/ BEHANDLING: SAKNR DATO Rådet for likestilling av funksjonshemmede 21/ Utvalg for omsorg og helse 22/ Formannskapet 53/ Kommunestyret / TILRÅDING VEDRØRENDE ETABLERING AV BORETTSLAG SOM SENERE SELGES TIL UTVIKLINGSHEMMEDE Forslag til vedtak: 1. Det gjennomføres et pilotprosjekt hvor kommunen tilbyr seg å bygge 8 samlokaliserte boliger, etablere et borettslag for boligene, og etter ferdigstillelse selge borettslaget til de private initiativtagerne. 2. Før igangsettelse fremlegges budsjett, kjøpsavtaler, vedtekter for borettslaget, prinsipper for fremtidig videresalg og prisfastsettelse o.l, for kommunestyret for godkjenning. 3. Etter ferdigstillelse og salg av borettslaget evalueres tiltaket med sikte på at tilsvarende fremgangsmåte kan benyttes for å bistå andre private initiativtakere som er vanskeligstilte på boligmarkedet, og som har behov for- og ønsker om å bygge/kjøpe egen bolig i et samlokalisert boligkompleks. Ingress/hovedbudskap: Kommunen har blitt kontaktet av en gruppe foresatte som ønsker å bygge en samlokalisert bolig bestående av 8 leiligheter på Kråkstad. Boligene er planlagt for deres utviklingshemmede ungdommer og de foresatte etterspør bistand fra kommunen, i første omgang i form av en nærmere angitt tomt. Av hensyn til den enkeltes finansiering av boligen anses det nødvendig at kommunen bidrar på andre/flere måter enn i form av å tilby en tilrettelagt tomt. Saksopplysninger: Foreldregruppen har sammen med sine ungdommer et ønske om å bygge 8 samlokaliserte boliger på Kråkstad. Ungdommene kjenner hverandre godt da de har gått sammen på Follo barne- og ungdomsskole siden 1.klasse. De ønsker å i fremtiden få bo selvstendig men da i felleskap med sine venner. Da foreldregruppen kontaktet kommunen var det med spørsmål om å få kjøpe en opparbeidet, kommunal tomt på Kråkstad. Under vurderingen av saken fremkom det at finansieringen av prosjektet fordret tilskuddet som Husbanken gir til bygging av omsorgsboliger. Imidlertid er dette et tilskudd som kun ytes til kommunene. Tilskuddet er for 2013 på kr pr. leilighet og utgjør dermed en vesentlig andel av finansieringen. Det finnes en måte kommunen kan bistå de private initiativtagerne slik at disse kan få realisert sitt prosjekt i samsvar med den stipulerte økonomiske rammen. Dersom kommunen bygger boligene, etablerer et borettslag og deretter selger borettslaget til initiativtagerne, vil pris per boenhet bli lavere enn om de skulle bygge disse selv. Kommunen vil få tilskuddet fra Husbanken og vil i tillegg få momskompensasjon på byggekostnadene noe som vil kunne komme beboerne til gode. Side 7

19 Ski kommune har fått en egen juridisk betraktning fra KS-advokatene. De fastslår at kommunen kan bygge, etablere borettslag og deretter selge leilighetene til brukerne uten at tilskuddet inndras. Husbankens veileder for investeringstilskudd fastslår det samme i punkt Etter samme modell er det også mulig å beholde kommunens momsfritak ved videresalg av leiligheter/omsorgsboliger til privatpersoner. 8 For å kunne oppnå og beholde begge fordelene er det knyttet klare vilkår som kort oppsummert er: 1. Kommunen må både selv bygge på egen tomt og opprette et borettslag eller lignende. Deretter kan kommunen selge borettslaget. 2. Ettersom byggingen skjer i kommunal regi er regelverk for offentlige anskaffelser gjeldende. 3. Leilighetene må være bygd for og bebodd av personer som har krav på et omsorgstilbud. For å unngå krav om refusjon av merverdiavgift ved salg har Skatteetaten fastslått at omfanget av tjenester i omsorgsboligen må tilsvare heldøgns helse- og omsorgstjenester. Dersom eierne ikke oppfyller disse kravene de 10 første årene etter ferdigstillelse kan momskompensasjon kreves tilbakebetalt fra kommunen, 4. For å beholde investeringstilskuddet må kommunen benytte dette selv i byggeprosessen. Videre må kommunen ha tildelings- og disponeringsrett over enhetene i minst 30 år. Modellen er kompleks og krever at det gjøres en grundig juridisk vurdering og etablering av avtaler som avklarer forhold som: Prinsipper for prisfastsettelse ved salg fra kommunen og senere videresalg. Dette må sikre både at selgere senere får riktig pris og at det ikke kun er førstegangskjøper fra kommunen som får fordelen av investeringstilskuddet og momsfritaket. Regler og praksis for tildeling av enheter i kommunens regi. Etablering må oppfylle krav i lov om borettslag eller lignende. Prinsipper for dette må nedfelles i juridisk bindende dokumenter som vedtekter og lignede lignende. Vurdering: 3 faktorer er vektlagt i vurderingen. De er imøtekommenhet, likebehandling og kompleksitet. Imøtekommenhet Initiativet fra de foresatte er positivt og deres forslag vurderes å være gunstig for så vel ungdommene som for kommunen. Ungdommene får sin egen bolig som de eier på linje med andre innbyggere i kommunen. De får velge hvem de vil bo sammen med siden en hel gruppe av foresatte og ungdommer har gått sammen om prosjektet, noe som vurderes å være verdifullt for deres fremtidige trivsel. Fra kommunens side er det fordelaktig at ungdommene bosetter seg på samme sted da det ved behov vil være enklere å yte tjenester til dem på en faglig god og kostnadseffektiv måte. Likebehandling Innbyggerne har krav på likebehandling. I utgangspunktet betyr det at dersom kommunen bygger boligene i dette prosjektet, så burde det være de innbyggerne med det største behovet som først fikk tilbudet om å kjøpe andeler i borettslaget. Imidlertid vurderes det verdifullt for trivselen til beboerne at de gis mulighet til selv å velge hvem de skal bo sammen med. For å sikre likebehandlingen er siktemålet at andre som tar tilsvarende initiativ også møtes med velvilje fra kommunen, slik at også deres prosjekt kan realiseres. Siden kommunen ikke har erfaring med denne modellen for bygging og videresalg anbefales det foreliggende prosjektet å være et pilotprosjekt. Dersom erfaringene er gode vil kommunen videreføre modellen slik at andre private initiativ kan imøtekommes på samme måte.

20 9 Kompleksitet Som det framgår over er modellen kompleks. Den krever gjennom hele prosjektet et tett samarbeid mellom kommune og foresatte/brukere. I tillegg må husbank involveres og forhold mot skattemyndighetene kvalitetssikres. Viktige avklaringer og gjøremål er: I samarbeid med kjøpere (initiativtakere) endelig fastsettelse og deretter juridisk kvalitetssikring av modell. Intensjonsavtale med kjøperne. For å redusere Ski kommune og framtidige kjøperes risiko er det viktig å ha en klar avtale som regulerer alle sentrale forhold før bygging starter. På denne måten reduseres potensielle framtidige konflikter. Kvalitetssikring av valgt modell og intensjonsavtale mot Husbank og skattemyndigheter. Dette må gjøres for å redusere kommunens risiko. Bygging i regi av Ski kommune: Prosjektet må gjennomføres som vanlig byggeprosjekt med Ski kommune som byggherre. Etablering av borettslag/sameie i regi av Ski kommune Kommunen overtar fra entreprenør og selger borettslaget. Kommunen kvalitetssikrer at senere nye eiere oppfyller omsorgsbehov og tildeler til nye kjøpere ved eierskifte Økonomiske konsekvenser: Under forutsetning av at aktuelle brukere uansett har krav på et botilbud, reduserer en slik modell Ski kommunes eget investeringsbehov fordi kapital frigjøres ved salg. For aktuelle brukere gjør dette det enklere å skaffe seg sitt eget bosted til en mer overkommelig pris. Selve byggeprosessen og drift av tjenester knyttet til boligene har samme kostnad som om kommunen skulle bygge og eie selv. Kostnader til senere vedlikehold og bygningsteknisk drift blir mindre for Ski kommune med en slik modell. Årsak er at dette dekkes av eiere gjennom en borettslagsmodell. Som det framgår av punktet kompleksitet, kreves arbeid og ytterligere juridisk bistand for å etablere den detaljerte modellen. Dette medfører både direkte og indirekte kostnader. I tillegg vil selve salgsprosessen kreve en del arbeid fra kommunens side. Konsekvenser for bærekraftig utvikling: Om boliger eies av Ski kommune eller privatpersoner innebærer ikke forskjellige konsekvenser for bærekraftig utvikling. Ski, Audun Fiskvik rådmann Eli Thomassen kommunalsjef Vedlegg som følger saken: a) KS advokatenes skriv om investeringstilskudd til omsorgsboliger. b) Husbankens regler om : investeringstilskudd: Vedlegg som ligger i saksmappen: c) Foreldregruppens beskrivelse av prosjektet av d) Plan og visjon for boligprosjektet på Kråkstad av august 2013

21 Rådet for likestilling av funksjonshemmedes behandling : 10 Rådet for likestilling av funksjonshemmede fremmet følgende felles forslag: «Nytt punkt 4.: Det forutsettes at dette ikke forsinker kommunens øvrige innsats i forhold til boliger for denne gruppen.» Votering: Forslag til vedtak, med nytt punkt 4 tiltres enstemmig. Rådet for likestilling av funksjonshemmedes uttalelse er: 1. Det gjennomføres et pilotprosjekt hvor kommunen tilbyr seg å bygge 8 samlokaliserte boliger, etablere et borettslag for boligene, og etter ferdigstillelse selge borettslaget til de private initiativtagerne. 2. Før igangsettelse fremlegges budsjett, kjøpsavtaler, vedtekter for borettslaget, prinsipper for fremtidig videresalg og prisfastsettelse o.l, for kommunestyret for godkjenning. 3. Etter ferdigstillelse og salg av borettslaget evalueres tiltaket med sikte på at tilsvarende fremgangsmåte kan benyttes for å bistå andre private initiativtakere som er vanskeligstilte på boligmarkedet, og som har behov for- og ønsker om å bygge/kjøpe egen bolig i et samlokalisert boligkompleks. 4. Det forutsettes at dette ikke forsinker kommunens øvrige innsats i forhold til boliger for denne gruppen.

22 Saksbehandler: Tove Næs Arkiv: 080 &16 Arkivsaksnr.: 13/ BEHANDLING: SAKNR DATO Formannskapet 54/ Kommunestyret / FRITAK FRA POLITISKE VERV I SKI KOMMUNE - AUD FLESNER Forslag til vedtak: Aud Flesner fritas fra sitt verv som medlem av utvalg for oppvekt og kultur. Som nytt medlem for listen for H, Frp, Krf og PP, velges..... Saksopplysninger: Aud Flesner har søkt fritak fra sitt verv i utvalg for oppvekst og kultur med begrunnelse i sykdom i familien. Representanten oppgir at denne situasjonen gjør det vanskelig å fortsette i dette vervet. Kommunestyret kan frita etter søknad dersom representanten ikke uten uforholdsmessig vanskelighet eller belastning kan ivareta sine verv, iht. kommuneloven 15,2.ledd. Fra lovdata: 15. Uttreden. Suspensjon. 1. Den som taper valgbarheten til et folkevalgt organ i valgperioden, trer endelig ut av dette. Hvis tap av valgbarhet skyldes registrert utflytting fra kommunen eller fylkeskommunen for to år eller mindre, trer vedkommende ut av vervet for den tid utflyttingen varer. 2. Kommunestyret og fylkestinget kan etter søknad frita, for et kortere tidsrom eller resten av valgperioden, den som ikke uten uforholdsmessig vanskelighet eller belastning kan skjøtte sine plikter i vervet. Vurdering: Rådmannen legger representantens egen vurdering til grunn hva angår hvor byrdefullt det anses å fortsette i vervet, og anbefaler at kommunestyret gir fritak i denne saken. Ski, Audun Fiskvik rådmann Tove Næs spesialrådgiver Vedlegg som følger saken: a) e-post om fritak fra Aud Flesner Vedlegg som ligger i saksmappen: Side 11

23 Saksbehandler: Iren Hagen Arkiv: 080 Arkivsaksnr.: 13/ BEHANDLING: SAKNR DATO Formannskapet 55/ Kommunestyret / VALG AV NYTT 3. VARAMEDLEM TIL FORMANNSKAPET Forslag til vedtak: Som nytt 3. varamedlem til formannskapet velges. Saksopplysninger: Mette Feie Haram har vært 3. varamedlem til formannskapet frem til hun i kommunestyret ble valgt inn som medlem i formannskapet. Det må derfor velges nytt 3. varamedlem. Kommuneloven 16, pkt. 5 sier følgende: Er antallet varamedlemmer eller en gruppes varamedlemmer til formannskapet, fylkesutvalget eller et annet folkevalgt organ valgt av kommunestyret eller fylkestinget blitt utilstrekkelig, kan kommunestyret eller fylkestinget selv velge ett eller flere faste eller midlertidige varamedlemmer. Suppleringsvalg skal skje fra den gruppen som har et utilstrekkelig antall varamedlemmer. Viser det seg at denne fremgangsmåten fører til at et kjønn vil bli representert med mindre enn 40 prosent av varamedlemmene til organet eller gruppens varamedlemmer, skal det så langt det er mulig velges nytt varamedlem fra det underrepresenterte kjønn. Myndigheten til å foreta suppleringsvalg til andre organer enn formannskapet eller fylkesutvalget kan delegeres til formannskapet eller fylkesutvalget.» Konklusjon: Rådmannen anbefaler at det velges nytt 3. varamedlem til formannskapet. Ski, Audun Fiskvik rådmann Kjell Sæther Kommunalsjef Vedlegg som følger saken: a) Ingen Vedlegg som ligger i saksmappen: Side 12

24 Saksbehandler: Ida Scheflo Arkiv: 210 Arkivsaksnr.: 13/ BEHANDLING: SAKNR DATO Arbeidsmiljøutvalget / Partssammensatt utvalg 19/ Formannskapet 56/ Kommunestyret / TERITALMELDING 2013 Forslag til vedtak: 1. Fremlagt 2. tertialmelding 2013 tas til orientering. 2. Investeringsbudsjett 2013 justeres i tråd med forskjøvet gjennomføring for investeringsprosjektene, som omtalt i sakens vurdering. Låneopptak justeres og forskyves tilsvarende. Ingress/hovedbudskap Holdt opp mot siste tilgjengelige informasjon om utviklingen i frie inntekter, legger rådmannen til grunn at regnskap 2013 skal avlegges innenfor vedtatt budsjettramme. Prognostiserte merutgifter til drift er på 14,9 mill kr. Besparelser for året, i netto finansutgifter, ventes å bli 5,2 mill kr. Prognosen for skatt og rammetilskudd gir merinntekter på 6 mill. kroner. I tillegg indikerer lønnsoppgjøret for kapittel 4 at utgiftene til lønnsoppgjør blir noe lavere enn opprinnelig forutsatt ved utarbeidelsen av budsjett Det totale sykefraværet i Ski kommune var ved utgangen av andre kvartal 7,1 %. Sammenlignet med samme periode i fjor 8,3 %, er sykefraværet redusert med 1,2 prosentpoeng. Saksopplysninger: I saken redegjøres det for status i kommunen per andre tertial vedrørende Økonomi (årsprognose for drifts- og investeringsbudsjettet) Brukere (avviksrapportering) Medarbeidere (attraktiv arbeidsplass, sykefravær og lærlinger) Miljø Vurdering Økonomi Drift - virksomheter Ved 1. tertialmelding meldte rådmannen netto merforbruk på virksomhetenes drift på 8,1 mill. kroner. Per 2. tertial er dette økt til 14,9 mill. kroner. Til grunn for årsprognosen ligger både merutgifter og merinntekter, som vist nedenfor. Side 13

25 14 Barnehage: Merbehovet for 2013 utgjør 2,2 mill. kroner Tilskudd til private barnehager ligger an til å bli 2,2 mill. kroner høyere enn tidligere budsjettert. Ekstra kostnader som følge av at de private barnehagene har fått medhold i klagesak til fylkesmannen utgjør kr I tillegg ble det i revidert nasjonalbudsjett vedtatt at tilskuddsprosenten skal økes fra 94 til 96 prosent fra 1. august Dette medfører en ytterligere utgift på 0,5 mill. kroner. Utover dette viser prognosen merutgifter på 1,1 mill. kroner. Posten inkluderer betaling for egen kommunes barn i ikke-kommunale barnehager utenfor egen kommune. Grunnskole: Merbehovet for 2013 utgjør 1,1 mill. kroner. Ski og Kråkstad skole melder et forventet merforbruk på til sammen 0,8 mill. kroner grunnet elever med behov for spesialundervisning av særlig stort omfang. Siggerud, Kråkstad og Hebekk skoler melder et forventet merforbruk på til sammen 0,3 mill. kroner til grunnleggende norskopplæring til nye fremmedspråklige elever Helsetjenester: Merbehovet for 2013 utgjør 2,0 mill. kroner. Helsedirektoratets prognose for Ski kommunes utgifter til 20 prosent medfinansiering av spesialisthelsetjenester for 2013 er ca 2,0 mill. kroner høyere enn budsjettert. Pleie- og omsorg: Merbehovet for 2013 utgjør 3,3 mill. kroner. Finstadtunet melder et forventet merforbruk på 2,0 mill. kroner grunnet økt antall beboere gjennom hele 2013, som en følge av utfordringene ved A-hus. Langhus bo- og servicesenter melder et forventet merforbruk på 2,0 mill. kroner. Dette skyldes en beboer som har behov for en til to pleiere hele døgnet. En vakant sykepleierstilling (nattskift) er ikke besatt til tross for gjentatte utlysninger. Dette har medført at det har vært nødvendig å leie inn sykepleier fra vikarbyrå. Solborg bo- og aktiviseringssenter melder om et forventet merforbruk på 4 mill. kroner grunnet tidkrevende og kompliserte behandlinger, som krever 1-2 ansatte pr beboer. Kråkstadtunet melder om forventet merforbruk på 0,8 mill. kroner for Dette skyldes hovedsakelig oppfølging av bruker som må følges opp av en ansatt i 100 pst stilling. Hjemmetjenesten melder om merforbruk 0,2 mill. kroner grunnet finansieringsansvar for bandasjer og forbruksmateriell. Botjenester melder et forventet mindreforbruk på 1,7 mill. kroner grunnet høyere refusjon for ressurskrevende brukere enn budsjettert. Miljøarbeidertjenesten melder et forventet mindreforbruk på 4 mill. kroner. Dette skyldes hovedsakelig utsettelse av drift av ny avlastningsbolig til 2014/2015.

26 15 Sosialtjenester: Merbehovet for 2013 utgjør 6 mill. kroner. NAV melder et forventet merforbruk på 6,0 mill. kroner. Dette skyldes økning i antall sosialhjelpsklienter og økning i sosialhjelp til boutgifter, totalt 5 mill. kroner. Formannskapet vil motta egen redegjørelse for økningen i sosialhjelpsutgifter. I tillegg ventes et merforbruk på 1 mill. kroner knyttet til to engasjementstillinger i rusomsorgen som tidligere har vært prosjektfinansiert og som nå blir finansiert i rammetilskuddet. Dette var ikke klarlagt da budsjettet ble vedtatt. Kultur: Merbehovet for 2013 utgjør 0,3 mill. kroner. Kultur melder et forventet merforbruk på 0,3 mill. kroner. Dette skyldes tilskudd til vinterdrift Ski idrettspark og mindre leieinntekter grunnet konkurs ved golfbane. Tjenesteovergripende: Mindrebehovet for 2013 utgjør 3,8 mill. kroner. Lønn Det er også i 2013 forutsatt en ordning der ledigholdte lønnsmidler i virksomhetene trekkes inn og nyttes til den samlede budsjettsalderingen. Ved utgangen av august er 3,8 mill. kroner i ledige lønnsmidler trukket inn. Det ligger en forutsetning om en lønnsvekst på 4% i budsjettet for Resultatet av sentralt oppgjør 2013, som er et mellomoppgjør, indikerer en årslønnsvekst på 3,5%. Konsekvenser av lokalt oppgjør i kap. 3 og 5 blir kjent etter forhandlingene i slutten av september/oktober. Lønnsoppgjøret for 2013 vil gjennomføres innenfor de budsjetterte rammene. Renter og avdrag: Totalt kan det forventes en besparelse for året i netto finansutgifter på 5,2 mill. kroner. Gjennomsnittslikviditeten til Ski kommune er høy i forhold til budsjett hittil i år. Det er budsjettert med en gjennomsnittslikviditet i 2013 på 260 mill. kroner, mens gjennomsnittslikviditeten for året anslagsvis vil ligge på rundt 320 mill. kroner. Samtidig vil snittrenten for avkastning på bankinnskudd for året ligge lavere enn budsjettert. Innskuddsrenten for 2013 er budsjettert med 3,5 %, mens årsprognosen bygger på en gjennomsnittsrente på 3,0 %. Estimert merinntekt ordinære renter 1 for året er 0,5 mill. kroner. Vedtatt bruk av lånemidler for 2013 inkl. startlån, er på 287,4 mill. kroner. Det er per 2. tertial 2013 tatt opp nye ordinære lån på til sammen 45,1 mill. kroner, som tilsvarer forsinket låneopptak fra I tillegg er det tatt opp startlån 2 på til sammen 52,5 mill. kroner. Øvrig låneopptak for 2013 gjøres mot årsslutt når det samlede lånebehovet er avklart. Ordinære avdragsutgifter for kommunen ventes, som meldt i 1. tertial, å få en besparelse på 3,5 mill. kroner. Denne besparelsen har hovedsakelig sammenheng med et lavere låneopptak enn forutsatt i To saker til kommunestyret med revisjon av investeringsbudsjettet, høsten 2012 og våren 2013, har bidratt til å gi Ski kommune et mer realistisk investeringsbudsjett. Som følge av dette og av økt aktivitet på investeringsområdet er etterslepet ift budsjettert fremdrift betydelig redusert. 1 Ekskl. boligkontoret og startlån. 2 Fom deler Husbanken startlånet opp i fire deler med en delutbetaling hvert kvartal, basert på innrapportert utlån.

27 16 Skatt og rammeinntekter Rådmannen legger til grunn at skatt og rammetilskudd vil gi merinntekter på 6 mill. kroner for Skatteinngangen per august 2013 er 7 prosent høyere enn tilsvarende tidspunkt i fjor. Den periodiserte inngangen ift året ligger ett prosentpoeng høyere enn i fjor, som indikerer en noe mer positiv utvikling i skatteinntektene enn budsjettert. Kommunens samlede inntekter fra skatt og rammetilskudd henger nøye sammen med skatteinngangen på nasjonalt nivå, og regjeringens opplegg for sektoren. Det gjenstår fremdeles store skatteterminer, og det er for tidlig å si med sikkerhet noe om årets samlede trend for kommunens skatteinntekter, og hvordan de vil slå ut på årets rammetilskudd. Det er verdt å merke seg at kommunesektorens evt. merinntekter fra skatt må regnes som en engangsinntekt som ikke direkte kan fremskrives til senere budsjettår. Prognosen fra Kemneren per mai viser en forventet økning på endelig skatteinngang i 2013 på 5,7 prosent i forhold til Dersom Ski får gunstigere skatteinngang enn landet for øvrig, vil en økende andel av skatteveksten bli utjevnet over rammeoverføringene. Skatt og rammetilskudd må derfor ses i sammenheng. Ved en økning i skatteinntekter på 5,7 prosent fra 2012, estimerer prognosemodellen fra Kommunenes sentralforbund at skatt og rammetilskudd økes med ca 6 mill. kroner for Investeringsbudsjettet: Det ble i mars 2013 fattet vedtak om revisjon av investeringsbudsjettet, jfr. K-sak 20/13. Rådmannen har hatt løpende oppfølging av investeringsprosjektene for å sikre et så realistisk investeringsbudsjett for 2013 som mulig. Rådmannen foreslår følgende endringer i investeringsbudsjettet: Overføring av budsjettmidler mellom vedtatte investeringsprosjekter: Rådmannen anbefaler at det overføres fra prosjektene Rehabilitering vannforsyning, Rehabilitering avløp og Utbedring betongledning hhv. 4,5 mill. kroner, 4,5 mill. kroner og 5 mill. kroner til prosjekt Tiltaksplan VA. På prosjekt Kontra kulturskole ombygging, er det grunn til å anta et mindreforbruk på kr ved årets slutt. Rådmannen anbefaler at beløpet overføres prosjekt Oppgradering kommunale bygg for bruk i Overføringene bidrar ikke til økning/reduksjon i investeringsbudsjettet for 2013.

28 17 Overføring av investeringsmidler fra 2013 til 2014: Prosjekt VA ledningsnett gågata: Rådmannen anbefaler at ubrukte midler, 1,6 mill. kroner, flyttes fra 2013 til 2014 som følge av forsinket fremdrift i utbygging Ski Stasjon. Endringen følges opp i budsjett- og handlingsplan Prosjekt Gang-/sykkelvei Kråkstad: Som følge av forsinkelser i fremdriften, anbefaler Rådmannen at 6 mill. kroner flyttes fra 2013 til Endringen følges opp i budsjett- og handlingsplan Prosjekt Feltutbygging C1/C2: Dette gjelder fartsdumper i Bregnefaret. Forsinkelser i fremdriften gjør at rådmannen anbefaler at 0,2 mill. kroner flyttes fra 2013 til Endringen følges opp i budsjett- og handlingsplan Overføring av budsjettmidler fra 2013 til 2014, på til sammen 7,8 mill. kroner, gir ingen økning i prosjektenes totale kostnadsramme. Reduksjonen i 2013 gir reduserte kapitalkostnader for 2014 på ca. 0,7 mill kroner. Økning i investeringsbudsjettet: Prosjekt Brønnpark, varmepumper, Bøleråsen. Utgiftene blir 2 mill. kroner høyere enn tidligere bevilget. Prosjekt Nytt gulv Siggerudhallen: Rådmannen anbefaler en økning på 0,5 mill. kroner for å sluttføre prosjektet. Formålet var kun å skifte toppdekk. Underveis viste det seg behov for å skifte hele gulvet. Denne totalutskiftingen kvalifiserte til å søke spillemidler. Det er gitt tilsagn om 0,5 mill. kroner i spillemidler, som kommunen må forskuttere som låneopptak. I tillegg tilføres prosjektet 0,3 mill. Kroner fra K-sak der det ble bevilget midler til blant annet oppgradering av idrettsanlegg. Prosjekt Tiltaksplan VA: Prosjektets fremdrift går nå raskere enn planlagt. Rådmannen anbefaler derfor en tilleggsbevilgning på 11 mill. kroner. Denne økningen kommer i tillegg til overføringene nevnt ovenfor, på til sammen 14 mill. kroner. Til sammen gir dette en ramme for prosjektet på totalt 75 mill. kroner i Prosjektet ligger til selvkostområdet, som finansieres over vann- og avløpsgebyrene. Prosjekt Siggerud/Ski kunstgress: Rådmannen anbefaler at prosjektet tilføres 0,8 mill kroner på grunn av utforutsette kostnader i forbindelse med reparasjon av gammel matte. Merbehovet i 2013 utgjør totalt 14,3 mill. kroner. Dette øker prosjektenes totale kostnadsramme for 2013, som igjen gir økte kapitalkostnader for 2014 på ca. 0,9 mill. kroner. Merbehov i 2013 fratrukket overflyttinger fra 2013 til 2014 gir et netto økt låneopptak for 2013 på 2,5 mill. kroner, som gir i underkant av 0,2 mill. kroner i økte kapitalkostnader for Eiendomssalg Rådmannen forbereder gjennomføring av eiendomssalg for Som orientert i Formannskapet i sak 41/13 klargjøres tomter på Berghagan nord og Vevelstadsaga som forutsatt i budsjettet for Det tas sikte på å gjennomføre nødvendige forberedelser knyttet til reguleringsmessige forhold og etablering av infrastruktur for å styrke avkastningen ved salgene.