Møteinnkalling for Styret i Vestre Viken

Transkript

1 1 Møteinnkalling for Styret i Vestre Viken Til: Styret ved Vestre Viken Dato utsendt: 19. august 2019 Vår ref. Styresekretær Møte Møtetype: Styremøte Møtedato: 26. august 2019 Møtetid: kl Møtested: Telefonmøte/møterom Tyrifjord Wergelandsgt. 10 Drammen PROGRAM Behandling av styresak 33/ Virksomhetsrapportering for Vestre Viken pr juli 2019 Ved forfall vennligst gi beskjed til: Styresekretær: Elin Onsøyen Telefon: E-post: elin.onsoyen@vestreviken.no Med vennlig hilsen For styreleder Torbjørn Almlid Elin Onsøyen 1

2 Saksliste: Saksnr. Tid BESLUTNINGSSAKER 33/ Virksomhetsrapportering for Vestre Viken pr juli 2019 EVENTUELT 2

3 Dato: 16. august 2019 Saksbehandler: Mette Lise Lindblad Saksfremlegg Virksomhetsrapportering for Vestre Viken pr juli 2019 Møte Saksnr. Møtedato Telefonstyremøte 33/ Forslag til vedtak 1. Styret tar virksomhetsrapport pr. juli 2019 til orientering. Drammen 19. august 2019 Lisbeth Sommervoll Administrerende direktør Post: Vestre Viken HF, Postboks 800, 3004 Drammen Telefon: Org. Nr: Vår bank: Danske Bank Kontonummer: IBAN: NO SWIFT: DABANO22 1

4 Bakgrunn Administrerende direktør legger fram rapportering pr juli i tråd med styrets årshjul. Saksutredning De viktigste resultatene knyttet til økonomi, aktivitet, kvalitet og bemanning pr 31. juli 2019 er oppsummert i måltavlen under: Vestre Viken HF Denne måned Hittil i år Prognose 1 ØKONOMI Virkelig Driftsresultat i KR. (1.000) Mål (eks. pensjonsøkning) Avvik I fjor AKTIVITET Somatikk Virkelig DRG-poeng døgn, dag og Mål poliklinikk "sørge for" Avvik ANTALL I fjor AKTIVITET Voksenpsykiatri Virkelig og rusbehandling Polikliniske Mål konsultasjoner Avvik ANTALL I fjor AKTIVITET Barne- og Virkelig ungdomspsykiatri Mål Polikliniske konsultasjoner Avvik ANTALL I fjor KVALITET Virkelig Gj.snitt. ventetid avviklet for Mål pasienter totalt - somatikk Avvik DAGER I fjor KVALITET Virkelig Gj.snitt. ventetid avviklet for Mål pasienter - PHR Avvik DAGER I fjor KVALITET Virkelig 91,6 % 91,4 % 93,0 % Overholdelse pasientavtaler Mål 93,0 % 93,0 % 93,0 % (passert planlagt tid) Avvik -1,4 % -1,6 % 0,0 % ANDEL I fjor 0,0 % 0,0 % 89,9 % 8 KVALITET Virkelig 2,2 % 2,4 % 1,8 % Korridorpasienter Mål 0,0 % 0,0 % 0,0 % ANDEL Avvik 2,2 % 2,4 % 1,8 % I fjor 2,5 % 2,2 % 2,0 % 11 HR Virkelig Brutto månedsverk Mål ANTALL Avvik (neste måned) I fjor HR Virkelig 6,7 % 7,6 % 7,0 % Sykefravær i PROSENT Mål 6,7 % 7,2 % 7,0 % (etterskuddsvis) Avvik 0,0 % 0,4 % 0,0 % I fjor 7,1 % 7,9 % 0,1 % 13 HR Virkelig 3,1 % 3,1 % 2,6 % AML brudd Mål 2,4 % 2,4 % 2,4 % ANDEL Avvik 0,7 % 0,7 % 0,2 % I fjor 4,1 % 2,5 % 2,5 % Verdi pr måned i år og i fjor (grå) Jan Feb Mar Apr Mai Jun Jul Aug Sep Okt Nov Des Jan Feb Mar Apr Mai Jun Jul Aug Sep Okt Nov Des Jan Feb Mar Apr Mai Jun Jul Aug Sep Okt Nov Des Jan Feb Mar Apr Mai Jun Jul Aug Sep Okt Nov Des Jan Feb Mar Apr Mai Jun Jul Aug Sep Okt Nov Des Jan Feb Mar Apr Mai Jun Jul Aug Sep Okt Nov Des Jan Feb Mar Apr Mai Jun Jul Aug Sep Okt Nov Des Jan Feb Mar Apr Mai Jun Jul Aug Sep Okt Nov Des Jan Feb Mar Apr Mai Jun Jul Aug Sep Okt Nov Des Jan Feb Mar Apr Mai Jun Jul Aug Sep Okt Nov Des Jan Feb Mar Apr Mai Jun Jul Aug Sep Okt Nov Des Post: Vestre Viken HF, Postboks 800, 3004 Drammen Telefon: Org. Nr: postmottak@vestreviken.no Vår bank: Danske Bank Kontonummer: IBAN: NO SWIFT: DABANO22 2

5 Økonomi Pensjonskorreksjon Oppdatert aktuarberegning for 2019 gir en økning i pensjonskostnader på 109 MNOK som følge av endrede renteforutsetninger. VVHF har fått 103,2 MNOK i økt basisbevilgning knyttet til pensjonsøkningen gjennom revidert statsbudsjett. Underfinansiering på 5,8 MNOK øker utfordringsbildet i foretaket. Økning i pensjon og basis føres med 1/12 pr måned og gir avvik mot budsjett i resultat på både basisramme og pensjonskostnader. Resultatutvikling Resultat pr 31.juli viser et overskudd på 149,1 MNOK, som er i tråd med budsjett. Resultat i juli måned er 0,4 MNOK bak budsjett. Det er budsjettert med gevinst ved salg av eiendom på 6 MNOK hittil i år. Kontrakt er inngått, men det gjenstår formalbehandlinger før salget kan bokføres. Dette forventes nå å komme i orden i løpet av august måned. Resultat hittil i år vil forbedres med 6 MNOK i forhold til budsjett når salget bokføres. Driftsinntekter eksklusiv basisramme pr juli er 36,9 MNOK høyere enn budsjett, og 169,1 MNOK høyere enn pr juli i fjor. ISF-inntekter, inkludert ISF-refusjoner på H-resepter, er 30,6 MNOK høyere enn budsjett som følge av høy aktivitet i klinikkene. Gjestepasientinntekter er 8,1 MNOK høyere enn budsjettert. Andre driftsinntekter er 1,9 lavere enn budsjett pr juli. Det negativ avvik på andre driftsinntekter inkluderer avvik knyttet til utsatt salg av eiendom på 6 MNOK. Driftskostnader, inklusive finans og eksklusiv økte pensjonskostnader, er 96,8 MNOK høyere enn budsjettert. Varekostnader er 14,6 MNOK lavere enn budsjettert, hovedsakelig pga lavere kostnader for H-resepter enn budsjettert. Det er også positivt budsjettavvik på gjestepasientområdet, avskrivninger, andre driftskostnader og finansområdet. Lønnsområde, eksklusiv pensjonsøkning, viser et overforbruk på 54,1 MNOK knyttet til både fast og variabel lønn. I juli er overforbruket på lønnsområdet 13 MNOK. Det er gjort regnskapsmessig avsetning for vedlikeholdskostnader bygg som følge av forventet fullføring av planlagte vedlikeholdsprosjekter. Aktivitet DRG-poeng somatikk Samlet aktivitet døgn, dag og poliklinikk hittil i år målt i antall sørge-for DRG-poeng er 1251 poeng høyere enn budsjett, og er 3862 poeng høyere enn samme periode i fjor. Antall pasientbehandlinger er høyere enn budsjett. Polikliniske konsultasjoner psykisk helse og rus Aktivitet innenfor voksenpsykiatri og rusbehandling målt i antall polikliniske konsultasjoner er 2646 mer enn budsjett hittil i år. Poliklinisk aktivitet innenfor barne- og ungdomspsykiatrien er 1781 konsultasjoner bak budsjett. Det er iverksatt flere tiltak for å øke antall behandlinger i barne- og ungdomspsykiatrien. Dette omfatter blant annet tettere oppfølging med seksjonslederne, bedre overlapping ved rekruttering, ny versjon av assistert timebok tilpasset pakkeforløp, nye prinsipper for ferie og avspasering, pakkeforløp, kveldspoliklinikk og OU-prosjekt. Antall konsultasjoner de siste 5 måneder samlet sett er i tråd med budsjett. Kvalitet Ventetid somatikk Ventetid i somatikk var 45 dager i juli og akkumulert 55 dager hittil i år. Akkumulert er ventetiden således lik målet. Ventetid i juli er vanligvis kortere enn ellers i året da det er Post: Vestre Viken HF, Postboks 800, 3004 Drammen Telefon: Org. Nr: postmottak@vestreviken.no Vår bank: Danske Bank Kontonummer: IBAN: NO SWIFT: DABANO22 3

6 pasienter som er prioritert til kort ventetid som primært behandles i ferietid. Det blir viktig å følge ventetiden utover høsten for å sikre måloppnåelse samlet for året. Ventetid psykisk helse og rus Innen psykisk helse og rus nås ventetidsmålene for VOP og TSB, mens BUPA hadde en gjennomsnittlig ventetid på 41 dager i juli. Målet er 40 dager. Det pågår forbedringsarbeid i BUPA som forventes å oppnå ventetidsmål også her. Overholdelse av pasientavtaler (passert planlagt tid) Andel overholdte pasientavtaler er 91,4 % pr juli 2019, som er noe under målet på 93 %. Det er rutiner som skal sikre at medisinsk forsvarlighet opprettholdes selv om avtale blir forsinket. Det er behov for ytterligere forbedringsarbeid på dette området. Korridorpasienter Andel korridorpasienter var 2,2 % i juli, således fortsatt utilfredsstillende høyt selv om det er litt lavere enn tilsvarende måned i fjor. Som tidligere er det høyest andel korridorpasienter ved Ringerike sykehus, men andelen er klart lavere enn i juli i fjor. Det har vært redusert sengekapasitet i forbindelse med sommerferieavvikling og høyere aktivitet enn planlagt ved både Drammen, Kongsberg og Ringerike. Et smitteutbrudd med bakterien VRE ved Drammen sykehus har medført at enkelte sengeposter i en periode ikke har kunnet ta inn nye pasienter, slik at de andre postene har måttet ta inn ekstra. Hittil i år er andelen korridorpasienter 2,4 %. Det tilsvarer at 15 pasienter ligger i korridor om morgenen daglig samlet i Vestre Viken. Som tidligere rapportert pågår et forbedringsprosjekt med mål om å redusere antall korridorpasienter ved Ringerike sykehus. Noen tiltak er gjennomført og ytterlige iverksettes utover høsten. Det arbeides ellers kontinuerlig ved alle sykehusene med å gjøre opphold i korridor så få og korte som mulig. Det er imidlertid utfordrende å unngå korridorpasienter ved høy aktivitet. HR Brutto månedsverk Totale brutto månedsverk pr august er 7293, som er 92 månedsverk flere enn budsjettert og 170 flere enn pr august i fjor. Overforbruk er fordelt mellom somatikk og psykisk helse og rus, og kan til dels knyttes til høyt aktivitet i somatikk. Innenfor psykisk helse og rus er en vesentlig andel av overforbruket en følge av full inndekning av sykefravær og styrket akutteam på Blakstad. Utviklingen av månedsverk er bekymringsfull og følges tett opp med alle klinikker som ligger høyere enn budsjett. Sykefravær Sykefravær i juli var 6,7 %, som er en reduksjon fra juni. Sykefravær pr juli er noe lavere enn ved samme periode i fjor. AML-brudd Det var 2924 AML-brudd pr 26. juli. Dette tilsvarer AML-brudd på 3,1 % av alle vakter i foretaket. AML for juli måned er målt pr 26. juli på grunn av ferieavvikling, og er derfor trolig noe lavt (mangler 5 dager). Antall brudd i juli 2019 forventes å bli på samme nivå som juli Andel AML-brudd hittil i år er 3,1 % av totalt antall vakter i foretaket. Målet for året er 2,4 %. Administrerende direktørs vurderinger Resultatet pr juli viser et overskudd på 149,1 MNOK, som er i tråd med budsjett. Dette til tross for utsatt inntektsføring av gevinst ved salg av eiendom på 6 MNOK og merkostnader pensjon på om lag 3 MNOK pr juli måned. Post: Vestre Viken HF, Postboks 800, 3004 Drammen Telefon: Org. Nr: postmottak@vestreviken.no Vår bank: Danske Bank Kontonummer: IBAN: NO SWIFT: DABANO22 4

7 Resultat i juli måned er 0,4 MNOK lavere enn budsjett. Det er høy aktivitet i de somatiske sykehusene, og både antall pasientbehandlinger og DRG-poeng er over plan. Overforbruk på lønn er fortsatt en utfordring i flere av klinikkene. Samlet er foretakets økonomi i god rute i forhold til budsjettet til tross for store klinikkvise variasjoner. Det er spesielt Drammen og Bærum sykehus som har store negative avvik. Dette dekkes imidlertid inn av netto mindrekostnader på andre områder. Aktivitet innenfor psykisk helse og rus har en vesentlig forbedring de siste måneder. Prioriteringsregelen er ved utgangen av juli oppnådd på aktivitet og ventetider samlet for psykiatrien, mens ventetid for barn og unge fortsatt ligger høyere enn måltallet. Pågående omstilling i klinikken begynner å gi resultater. Ventetiden har utviklet seg positivt og det jobbes nå spesielt med avslagsandelen. Administrerende direktør har særskilt oppfølging av dette området. Andel korridorpasienter er noe over fjoråret, og fortsatt for høyt. Det er store forventninger til at de tiltak som fremlegges etter prosjektarbeid ved Ringerike sykehus skal bidra til forbedringer på dette området. Administrerende direktør anbefaler på denne bakgrunn at styret tar virksomhetsrapport pr mai til orientering. Vedlegg: 1. Virksomhetsrapportering pr juli 2019 Post: Vestre Viken HF, Postboks 800, 3004 Drammen Telefon: Org. Nr: postmottak@vestreviken.no Vår bank: Danske Bank Kontonummer: IBAN: NO SWIFT: DABANO22 5

8 Virksomhetsrapportering pr juli 2019 Vedlegg til styresak 33/2019 Vestre Viken Pr 16. august 2019

9 Innledning Presentasjonen viser utvikling og status pr. juli måned Resultat Aktivitet HR Styringsparametre Tallene stemmer med rapporteringspakken til HSØ 2

10 Pensjonsøkning I januar 2019 ble det foretatt en oppdatert aktuarberegning, som gir en økning i pensjonskostnader på 109 MNOK. Endrede renteforutsetninger er årsaken til kostnadsøkningen. Det er bevilget 103,2 MNOK i basisfinansiering av pensjonsøkningen i Revidert nasjonalbudsjett (RNB). Dette gir en negativ netto effekt på 5,8 MNOK for Vestre Viken. Pensjonsendring MNOK Endring i pensjonskostnader 109,0 Basisøkning i RNB 103,2 Netto resultat effekt -5,8 3

11 Kommentarer pr 31.juli 2019 Totalresultat pr 31.juli viser et overskudd på 149,1 MNOK. Dette er 0,3 MNOK bedre enn budsjett og inkluderer 7/12 av nto tap pensjonsøkning og utsatt gevinst ved salg av eiendom på 6 MNOK. Resultat i juli måned viser et overskudd fra ordinær drift på 20,8 MNOK som er 0,3 MNOK bak budsjett. ISF-inntekter er 5,3 MNOK foran budsjett i juli Varekostnader er 10 MNOK lavere enn budsjettert Det er et negativt avvik på lønn og innleie på 15,6 MNOK (ekskl. økte pensjonskostnader) Gjestepasient område viser et negativ avvik mot budsjett på 5,1 MNOK samlet sett Andre driftskostnader er 3,6 MNOK lavere enn budsjett. Det er gjort avsetning for påløpt vedlikehold. 4

12 Måltavle pr juli Økonomi og aktivitet Vestre Viken HF Denne måned Hittil i år Prognose ØKONOMI Driftsresultat i KR. (1.000) (eks. pensjonsøkning) 1 Virkelig AKTIVITET Somatikk DRG-poeng døgn, dag og poliklinikk "sørge for" ANTALL Mål Avvik I fjor Virkelig AKTIVITET Voksenpsykiatri og rusbehandling Polikliniske konsultasjoner ANTALL Mål Avvik I fjor Virkelig AKTIVITET Barne- og ungdomspsykiatri Polikliniske konsultasjoner ANTALL Mål Avvik I fjor Virkelig Mål Avvik I fjor

13 Måltavle pr juli Kvalitet Vestre Viken HF Denne måned Hittil i år Prognose KVALITET Gj.snitt. ventetid avviklet for pasienter totalt - somatikk DAGER 5 Virkelig KVALITET Gj.snitt. ventetid avviklet for pasienter - PHR DAGER Mål Avvik I fjor Virkelig KVALITET Overholdelse pasientavtaler (passert planlagt tid) ANDEL Mål Avvik I fjor Virkelig 91,6 % 91,4 % 93,0 % KVALITET Korridorpasienter ANDEL Mål 93,0 % 93,0 % 93,0 % Avvik -1,4 % -1,6 % 0,0 % I fjor 0,0 % 0,0 % 89,9 % 8 Virkelig 2,2 % 2,4 % 1,8 % Mål 0,0 % 0,0 % 0,0 % Avvik 2,2 % 2,4 % 1,8 % I fjor 2,5 % 2,2 % 2,0 % 6

14 Måltavle pr juli HR 7

15 Resultat 8

16 Resultatutvikling 9

17 pr juli 2019 Prognose pr juli Budsjett 2019 Estimat 2019 Avvik Avviks % Basisramme ,8 % ISF inntekter ,1 % Gjestepasient inntekter ,7 % Øvrige driftsinntekter ,3 % SUM Inntekter ,5 % Varekostnader ,6 % Gjestepasientkost. og kjøp av tjenester ,7 % Innleid arbeidskraft ,9 % Lønnskostnader ,8 % Avskrivninger og nedskrivninger ,0 % Andre driftskostnader ,0 % Netto finanskostnader ,7 % SUM Driftskostnader inkl. finans ,5 % Resultat totalt ,0 % Foretaket forventer å nå årets resultatmål på 255 MNOK. 10

18 Budsjettavvik per klinikk * ** *Det er avsatt opp til budsjett pr juli for bygg vedlikehold ** Overordnet VVHF: overskudd, gjestepasienter, H-resepter, pensjoner og avskrivninger mm. 11

19 Resultatutvikling pr klinikk Resultat pr klinikk Jan Feb Mars April Mai Juni Juli Hittil i år Drammen Bærum Ringerike Kongsberg Intern service drift Psykisk helse og rus Prehospital tjenester Medisinsk diagostikk Stabene Felles økonomi Driftsresultat Felles økonomi i fremstilling ovenfor inkluderer overordnet VVHF samt BHMvarekost, bygg vedlikehold over drift og SP-IKT. Hele overskuddet budsjetteres her. 12

20 Brutto månedsverk

21 Sykefravær totalt VVHF

22 AML-brudd antall Mål for året er en reduksjon på om lag 6 % i forhold til i fjor. Antall AML-brudd viser tall pr 26.juli slik at totalen for måneden trolig er noe høyere. 15

23 VESTRE VIKEN Bruddårsak utvalgte seksjoner i Vestre Viken 2018 (tom) Katastrofealarm utløst For å ivareta nødvendig kompetanse Fastvakt Bytte av vakt Annet Alvorlig driftsforstyrrelse Akuttsykdom blant persona let. Akutthendelse på avdelinge n el ler foretaket. Oversikt over seksjoner med flest AML-brudd i Disse står for ca 1/3 av alle AML-brudd i Vestre Viken, så her må det gjøres en ekstra innsats. Dette er dog store seksjoner og naturlig at de har mange brudd.

24 VESTRE VIKEN AML-brudd utvalgte seksjoner 2018 og Tl "Cl "Cl :E <::( Med post 1 og OBS seksjon DS Med post Med post A IO BLAK BLAK BLAK BLAK BLAK Kir Post 2 Akuttmot 2 seksjon 3 seksjon Intensiv Mottakss Akuttssek Akuttseks Sikkerhet Seksjon BS tak BS DS DS BS eksjon sjon B jon C sseksjon psykose B Tl T T Tl Status pr første tertial 2019 er varierende, men noen seksjoner utmerker seg med en god reduksjon i antall AML-brudd. HR, HMS og Kvalitetsavdelingen kartlegger om arbeidsbelastning kan ses i sammenheng med HMS-hendelser på disse seksjonene. Eventuelle funn vil bli gjennomgått i HAMU til høsten.

25 VVHF totale antall DRG-poeng døgn, dag og poliklinikk, fra egen og andre regioner 18

26 Poliklinikk PHR totalt 19

27 Prioriteringsregel pr juli Hittil i år Hittil i fjor Faktisk endring fra i fjor Budsjettert endring fra i fjor Budsjett hittil i år Avvik mot budsjett Årsbudsjett Årsestimat Avvik mot budsjett Polikliniske konsultasjoner Somatikk ,9 % 2,1 % ,7 % ,0 % VOP ,2 % 5,0 % ,2 % ,2 % BUP ,5 % 8,9 % ,0 % ,0 % TSB ,6 % 6,5 % ,2 % ,0 % SUM PHR ,1 % 6,4 % ,6 % ,7 % Ventetid Somatikk ,1 % -3,8 % 55 0,8 % ,0 % VOP ,1 % -10,3 % 40-13,2 % ,5 % BUP ,3 % -21,6 % 40 9,3 % ,0 % TSB ,9 % -9,3 % 35-13,9 % ,9 % SUM PHR ,3 % -6,6 % 40-9,3 % ,0 % 20

28 Gjennomsnittlig ventetid avviklet helsehjelp somatikk jan.19 feb.19 mar.19 apr.19 mai.19 jun.19 jul.19 Somatikk Bærum Sykehus Drammen Sykehus Kongsberg Sykehus Ringerike Sykehus Mål er 55 dager 21

29 Gjennomsnittlig ventetid avviklet helsehjelp PHR jan.19 feb.19 mar.19 apr.19 mai.19 jun.19 jul.19 Psykiatrisk klinikk VOP BUP TSB

30 Andel fristbrudd avviklet 23

31 Andel korridorpasienter somatikk Hittil i år Hittil i fjor Gj.snt antall korridorpasienter pr dag Somatikk 15,0 14,5 Drammen sykehus 6,9 6,4 Bærum sykehus 1,2 1,4 Ringerike sykehus 6,5 6,1 Kongsberg sykehus 0,5 0,7 24

32 Andel epikriser sendt innen 7 dager 25

33 Andel epikriser sendt innen 7 dager 26

34 Andel timeavtale sammen med bekreftelse av mottatt henvisning Rapporteres etterskuddsvis 27

35 Andel pasientavtaler overholdt Gj.snitt Andel pasienter behandlet innenfor planlagte tid hittil i år Mål VV totalt 91,4 % 93,0 % Drammen sykehus 89,8 % 93,0 % Bærum sykehus 95,8 % 93,0 % Ringerike sykehus 89,8 % 93,0 % Kongsberg sykehus 83,9 % 93,0 % Psykisk helse og rus 95,8 % 93,0 % 28

36 Andel kontakter med passert planlagt tid 29

37 Antall ventende over 1 år totalt 30

38 Investeringer pr 30.juni rapporteres etterskuddsvis Tusen NOK Forbruk hittil i år Årsbudsjett/overført midler Tilgjengelig midler ut året Type Drift Investering SUM Drift Investering Overført SUM Drift Investering SUM Bygg inkl. BRK MTU Ambulanser IKT Egenkapital innskudd Annet Mammobuss Merverdiavgift Gave-/fondsfinansiert SUM Forbruk hittil i år omfatter kun mottatte fakturaer og gir følgelig ikke korrekt uttrykk for faktisk fremdrift i planlagte investeringer. Dette gjelder spesielt bygg og IKT som er prosjektdrevet. Det er så langt forventet at fremdriften skal følge planen. Likviditetsmessig forventes mindreforbruk for året. 31