Saksprotokoll. Notat fra rådmannen om nytt vedtakspunkt 8 i forslag til vedtak var gjort tilgjengelig for formannskapet før møtet.

Transkript

1 Saksprotokoll Arkivsak: 18/ UTVALG: SAKNR. DATO Formannskapet 90/ RÅDMANNENS FORSLAG TIL BUDSJETT OG HANDLINGSPLAN Formannskapets behandling : Notat fra rådmannen om nytt vedtakspunkt 8 i forslag til vedtak var gjort tilgjengelig for formannskapet før møtet. Anne Kristine Linnestad (H) fremmet på vegne av H, FRP og KRF følgende forslag til justert driftsbudsjett og investeringsbudsjett: Driftsbudsjett Budsjett Rådmannens forslag Rådmannens forslag til ubundne avsetninger Endringsforslag

2 Inntekter/reduserte kostnader - endringer Kryssmoderasjon barnehage SFO Økt brukerbetaling SFO Ansettelsesstopp forlenges ut Elevmateriell og hygieneartikler unntas i tillegg til eksisterende unntak. Innkjøpsstopp videreføres. Elevmateriell og hygieneartikler unntas i tillegg til eksisterende unntak Mer effektiv drift eiendom; effektivisering, økte husleier, etc. Øke nærværet fra 91,9% til 92,7% innebærer 16 flere årsverk på jobb hver dag året rundt - 3% effektøkning fra 2020 Ekstra nedbetaling av 60 mill i gjeld fra disposisjonfond før Sparte rente- og avdr.utg. ved mersalg av eiendom Sum økte inntekter/reduserte kostnader Kostnader - endringer - tilførsel av budsjettmidler Rådmannens stab Reversering - reduksjon årsverk, stab/støttefunksjoner Reversering - reduksjon årsverk, rådmannens ledergruppe stab Reversering - reduserte kostnader poltikergodtgjørelse Reversering - færre lærlinger Som tilførte midler - rådmannens stab Velferd Reversering av utsatt oppstart, drift Bregnefaret Reversering reduksjon av ergoterapi Reversering av reduksjon av dagsenter Avsetning til foreldrerollen med fokus på farsrollen Avsetning til Fontenehus - halvårsvirkning fra og med 2020 Som tilførte midler - Pleie og omsorg

3 Oppvekst Reversering redusert oppfølging, satsningsområder Besette vakant stilling psykisk helse barn og unge Besette vakant stilling spesialpedagogisk team Besette vakant stilling oppsøkende tjeneste Fremskynde mobbeombud Starte tiltaket psykisk helsearbeid ungdomsskolen i 2019 og videreføre ut økonomiplan-perioden Midler til etter- og videreutdanning Sum tilførte midler - Oppvekst Samfunn Sum tilførte midler - Samfunn Kultur og fritid Sum tilførte midler kultur og fritid Sum endring fordelt til drift pr år Rådmannens forslag til ubundne avsetninger Sum forslag til netto avsetninger pr. år Sum forslag overført til økonomiplanfond pr år Forslag overført til økonomiplanfond akkumulert

4 Investeringsbudsjett Investering Regnskap Oppr. Budsj. Økonomiplan Sum Finansieringsbehov Investering i anleggsmidler Endring investeringer Mulighetsstudie flerbrukshall som erstatning for hall på Vevelstad Utlån og forskutteringer Kjøp av aksjer og andeler Avdrag på lån Redusert økning av avdrag på lån Ekstra avdrag på lån Dekning av tidligere års udekket 0 0 Avsetninger Årets finansieringsbehov Ekstern finansiering Opprinnelig bruk av lånemidler Netto endring bruk av lånemidler Øket låneopptak - mulighetsstudie Vevelstad flerbrukshall Forskjøvet låneopptak - Nedre Torg Øket låneopptak pga. redusert mva-kompensasjon Ekstra inntekter fra salg av anleggsmidler Rådmannens forslag til inntekter fra salg av anleggsmidler Tilskudd til investeringer Kompensasjon for mva

5 Redusert mva-kompensasjon Mottatte avdrag på utlån og refusjoner Andre inntekter Sum ekstern finansiering Intern finansiering Overført fra driftsbudsjettet Bruk av tidligere års udisponert 0 Bruk av avsetninger Sum intern finansiering Sum total Udekket /udisponert Reduserte/forskjøvne investeringer Digitalisering bygge- og delesaksarkiv Mulighetsstudie Vevelstad flerbrukshall Vevelstadlia barnehage - settes ut til private i sammenh m/ Langhus sentrumsområde Biler, maskiner, VIP Magasinleiren barnehage 1 - settes ut til private Magasinleiren barnehage 2 - settes ut til private Ski sentrum ny barnehage - settes ut til private Ski torg utsettes til etter at Ski Stasjon er ferdig og utviklingen av Ski har kommet i gang Sum endring

6 Camilla Edi Hille (V) fremmet på vegne av V, AP, MDG og SV følgende forslag til justert driftsbudsjett, justert investeringsbudsjett og verbalforslag: Justert driftsbudsjett Nr. SUM forslag rammeendringer Evt. notat NB: Husk å saldere alle forslagene! Reduksjon årsverk stab/støtte Side 58, halvering av rådmannens kutt for å sikre vedtaksoppfølging 2 Redusere økte lisenser Dekkes av Nordre Follo ved behov, Eventelt av egen drift 3 Ytterligere kutt konsulenter Sykkelstrategi Markering opphør av Ski kommune - arrangeres ikke Intern markering av avslutning av Ski kommune avdelingsvis 7 Redusert makstakst for SFO jfr rådmannens forslag Verbalforslag 8 Mer fleksibelt opptak barnehager Flere yrkesgrupper inn i skolen for å styrke det psykososiale miljøet for elevene Vakant stilling spesped Vakant stilling oppsøkende Lærlinger Økt vederlagsbetaling langtidsplasser fra trygghetsplasser

7 14 Kjeppestad gård- opprettholde tiltak Ergoterapi- ikke kutte stilling Trygghetsalarm- ikke innføre egenandel Klimavennlig mat Bekjempelse skadedyr, s Videreføre 1/2 stilling BUA utlån av fritidsutstyr Reversere deler av rammekutt område vei, idrett, park Reversere forskjøvet vedlikehold kommunale bygg/helårsv irkning Reduserte FDV-kostnader svømmehall Langhus Skorhaugåsen - utsatt oppstart regulering til Bruk av disposisjonsfond Effektivisering Rådmannen bes legge fram sak om konkretisering 26 Økt skatteanslag Justert investeringsbudsjett: Sum forslag rammeendringer På kryss og tvers i Ski Forprosjekt flerbrukshall Langhus 3000

8 Verbalforslag: 1. Rådmann bes kun tilby Kommunal Rapport til ordfører og gruppeledere. 2. Rådmann bes sørge for at alle barn i kommunale barnehager tilbys opplæring i kropp seksualitet og grenser i 2019 i tråd med tidligere føringer og vedtak. Plan for utrulling i barnehagene legges frem for utvalg for oppvekst og kultur innen utgangen av første kvartal Rådmannen bes sikre rask politisk involvering av prosjektet «Ski på kryss og tvers». Diskusjonsnotat legges frem i første møte i 2019 i utvalg for Teknikk og miljø, og workshop med andre relevante utvalg og brukergrupper. Det legges opp til vedtak på hvordan midlene skal brukes innen utgangen av mars. Rådmannen bes tilrettelegge for rask implementering av vedtatte tiltak. 4. Rådmannen bes legges frem en plan for utvalget for teknikk og miljø på hvordan Elbysykkelordningen kan utvides til å dekke flere områder i Ski innen utgangen av mars Det skal være fokus på områder med tett bebyggelse med naturlig behov for ferdsel inn til Ski sentrum. Planen må vise til prioritering av tiltak. 5. Rådmannen bes igangsette utredning av hvordan Nordre Follo kommune i større grad kan bidra til variert boligbygging som sikrer ulike grupper adgang til boligmarkedet. I utredningen ses det på muligheter og konsekvenser av å opprette et tomte- og utbyggingsselskap i tråd med Sandnes-modellen. I utredningen bes det også om at metoden «leie til eie» omtales. 6. Rådmann bes fremme en sak til kommunestyret, om hvordan Ski kommune, sammen med Oppegård kommune, kan etablere et «Fontenehus» i Nordre Follo kommune forutsatt statlig medfinansiering. 7. Kommunestyret ber rådmannen legge fram en sak om matglede, klimavennlig mat og god ernæring i kommunens tjenester som barnehage, skole, SFO, sykehjem og hjemmetjenester. Arbeidet med matglede og klimavennlig mat i kommunen sees i en helhetlig sammenheng. 8. Rådmann bes vurdere å ansette en ressurs med særlig ansvar for by- og sentrumsutvikling. Formannskapet fremmet forslag til pkt. 8 som fremkom i notatet som ble utsendt før møtet: 8. Rådmannen gis fullmakt til å oppdatere tabeller og sluttsaldering som hensyntar: a) Ny svømmehall på Langhus ferdigstiles i 2021, og det forskyves 100 mill. kroner fra 2019 til b) Prosjektet for etablering av Nordre Follo summeres korrekt opp til hovedoversikt 2A i tråd med budsjettspesifikasjon for prosjektet. c) Synliggjøring av det enkelte års budsjett for prosjekt Overføringsledning, Ski-Haugbro i tråd med prosjektets totalbevilgning. Prosjektspesifikasjon på hvert av årene vil da stemme med totalprosjektbeviling på 350 mill. kroner. Beløp som innarbeides for årene blir da kroner 80 mill, 80 mill. og 27 mill. for årene 2019, 2020 og

9 Votering: Forslag til justert driftsbudsjett fra H, FRP og KRF innstilles med 5 (3H, 1FRP, 1KRF) mot 6 (2AP, 1V, 2MDG, 1SV) stemmer. Forslag til justert investeringsbudsjett fra H, FRP, KRF innstilles med 5 (3H, 1FRP, 1KRF) mot 6 (2AP, 1V, 2MDG, 1SV) stemmer. Forslag til justert driftsbudsjett fra AP, V, MDG og SV innstilles med 6 (2AP, 1V, 2MDG, 1SV) mot 5 (3H, 1FRP, 1KRF) stemmer. Forslag til justert investeringsbudsjett fra AP, V, MDG og SV innstilles med 6 (2AP, 1V, 2MDG, 1SV) mot 5 (3H, 1FRP, 1KRF) stemmer. Verbalforslag fra AP, V, MDG og SV innstilles med 6 (2AP, 1V, 2MDG og 1SV) mot 5 (3FRP, 1FRP, 1KRF) stemmer. Forslag til vedtak pkt. 1-7 med tillegg av nytt pkt. 8 med vedtatte endringer innstilles enstemmig. Formannskapets mindretallsinnstilling: 1. Budsjett og handlingsplan, inkl. økonomiplan, for vedtas i samsvar med hovedoversikter i rådmannens forslag til Budsjett og handlingsplan , herunder: a. Driftsbudsjett for virksomhetene Budsjett Rådmannens forslag Rådmannens forslag til ubundne avsetninger Endringsforslag Inntekter/reduserte kostnader - endringer Kryssmoderasjon barnehage SFO Økt brukerbetaling SFO Ansettelsesstopp forlenges ut Elevmateriell og hygieneartikler unntas i tillegg til eksisterende unntak. Innkjøpsstopp videreføres. Elevmateriell og hygieneartikler unntas i tillegg til eksisterende unntak Mer effektiv drift eiendom; effektivisering, økte husleier, etc. Øke nærværet fra 91,9% til 92,7% innebærer 16 flere årsverk på jobb hver dag året rundt - 3% effektøkning fra 2020 Ekstra nedbetaling av 60 mill i gjeld fra disposisjonfond før Sparte rente- og avdr.utg. ved mersalg av eiendom Sum økte inntekter/reduserte kostnader

10 Kostnader - endringer - tilførsel av budsjettmidler Rådmannens stab Reversering - reduksjon årsverk, stab/støttefunksjoner Reversering - reduksjon årsverk, rådmannens ledergruppe stab Reversering - reduserte kostnader poltikergodtgjørelse Reversering - færre lærlinger Som tilførte midler - rådmannens stab Velferd Reversering av utsatt oppstart, drift Bregnefaret Reversering reduksjon av ergoterapi Reversering av reduksjon av dagsenter Avsetning til foreldrerollen med fokus på farsrollen Avsetning til Fontenehus - halvårsvirkning fra og med 2020 Som tilførte midler - Pleie og omsorg Oppvekst Reversering redusert oppfølging, satsningsområder Besette vakant stilling psykisk helse barn og unge Besette vakant stilling spesialpedagogisk team Besette vakant stilling oppsøkende tjeneste Fremskynde mobbeombud Starte tiltaket psykisk helsearbeid ungdomsskolen i 2019 og videreføre ut økonomiplan-perioden Midler til etter- og videreutdanning Sum tilførte midler - Oppvekst

11 Samfunn Sum tilførte midler - Samfunn Kultur og fritid Sum tilførte midler kultur og fritid Sum endring fordelt til drift pr år Rådmannens forslag til ubundne avsetninger Sum forslag til netto avsetninger pr. år Sum forslag overført til økonomiplanfond pr år Forslag overført til økonomiplanfond akkumulert b. Investeringsbudsjett for investeringsprosjektene Investering Regnskap Oppr. Budsj. Økonomiplan Sum Finansieringsbehov Investering i anleggsmidler Endring investeringer Mulighetsstudie flerbrukshall som erstatning for hall på Vevelstad Utlån og forskutteringer

12 Kjøp av aksjer og andeler Avdrag på lån Redusert økning av avdrag på lån Ekstra avdrag på lån Dekning av tidligere års udekket 0 0 Avsetninger Årets finansieringsbehov Ekstern finansiering Opprinnelig bruk av lånemidler Netto endring bruk av lånemidler Øket låneopptak - mulighetsstudie Vevelstad flerbrukshall Forskjøvet låneopptak - Nedre Torg Øket låneopptak pga. redusert mva-kompensasjon Ekstra inntekter fra salg av anleggsmidler Rådmannens forslag til inntekter fra salg av anleggsmidler Tilskudd til investeringer Kompensasjon for mva Redusert mva-kompensasjon Mottatte avdrag på utlån og refusjoner Andre inntekter Sum ekstern finansiering Intern finansiering Overført fra driftsbudsjettet Bruk av tidligere års udisponert 0 Bruk av avsetninger

13 Sum intern finansiering Sum total Udekket /udisponert Reduserte/forskjøvne investeringer Digitalisering bygge- og delesaksarkiv Mulighetsstudie Vevelstad flerbrukshall Vevelstadlia barnehage - settes ut til private i sammenh m/ Langhus sentrumsområde Biler, maskiner, VIP Magasinleiren barnehage 1 - settes ut til private Magasinleiren barnehage 2 - settes ut til private Ski sentrum ny barnehage - settes ut til private Ski torg utsettes til etter at Ski Stasjon er ferdig og utviklingen av Ski har kommet i gang Sum endring c. Handlingsplan for oppfølging av Ski kommuneplan i økonomiplanperioden 2. Lån: d. Det tas opp lån i 2019 på inntil 692,549 mill. kroner til investeringsformål. e. Det tas opp startlån i 2019 på inntil 100 mill. kroner for videre utlån. 3. Rådmannen gis fullmakt til å refinansiere lån innenfor rammene i finansreglementet. 4. Rådmannen gis fullmakt til å innarbeide avskrivninger med tilhørende motposter ved utarbeidelsen av detaljert budsjett. 5. For tjenester innen vann, avløp, renovasjon, slam, feiing, private reguleringsplaner, bygge-/delesaker, saksbehandling etter matrikkelloven og utslippstillatelser etter forurensningsloven skal gebyrnivået tilsvare full kostnadsdekning i henhold til lovverk og gjeldende retningslinjer for selvkost. Tilsvarende gjelder også for seksjoneringssaker. 6. Kommunale gebyrer og avgifter fastsettes slik det fremgår av saksfremstillingen og for øvrig som vist i vedlegg til denne saken. 7. Ved utskriving av skatt nyttes Stortingets fastsatte maksimale satser.

14 8. Rådmannen gis fullmakt til å oppdatere tabeller og sluttsaldering som hensyntar: a) Ny svømmehall på Langhus ferdigstiles i 2021, og det forskyves 100 mill. kroner fra 2019 til b) Prosjektet for etablering av Nordre Follo summeres korrekt opp til hovedoversikt 2A i tråd med budsjettspesifikasjon for prosjektet. c) Synliggjøring av det enkelte års budsjett for prosjekt Overføringsledning, Ski-Haugbro i tråd med prosjektets totalbevilgning. Prosjektspesifikasjon på hvert av årene vil da stemme med totalprosjektbeviling på 350 mill. kroner. Beløp som innarbeides for årene blir da kroner 80 mill, 80 mill. og 27 mill. for årene 2019, 2020 og Formannskapets flertallsinnstilling: 1. Budsjett og handlingsplan, inkl. økonomiplan, for vedtas i samsvar med hovedoversikter i rådmannens forslag til Budsjett og handlingsplan , herunder: a. Driftsbudsjett for virksomhetene, med følgende endringer Nr. SUM forslag rammeendringer Evt. notat NB: Husk å saldere alle forslagene! Reduksjon årsverk stab/støtte Side 58, halvering av rådmannens kutt for å sikre vedtaksoppfølging 2 Redusere økte lisenser Dekkes av Nordre Follo ved behov, Eventelt av egen drift 3 Ytterligere kutt konsulenter Sykkelstrategi Markering opphør av Ski kommune - arrangeres ikke Intern markering av avslutning av Ski kommune avdelingsvis 7 Redusert makstakst for SFO jfr rådmannens forslag Verbalforslag 8 Mer fleksibelt opptak barnehager

15 9 Flere yrkesgrupper inn i skolen for å styrke det psykososiale miljøet for elevene Vakant stilling spesped Vakant stilling oppsøkende Lærlinger Økt vederlagsbetaling langtidsplasser fra trygghetsplasser Kjeppestad gård- opprettholde tiltak Ergoterapi- ikke kutte stilling Trygghetsalarm- ikke innføre egenandel Klimavennlig mat Bekjempelse skadedyr, s Videreføre 1/2 stilling BUA utlån av fritidsutstyr Reversere deler av rammekutt område vei, idrett, park Reversere forskjøvet vedlikehold kommunale bygg/helårsv irkning Reduserte FDV-kostnader svømmehall Langhus Skorhaugåsen - utsatt oppstart regulering til Bruk av disposisjonsfond Effektivisering Rådmannen bes legge fram sak om konkretisering 26 Økt skatteanslag

16 b. Investeringsbudsjett for investeringsprosjektene, med følgende endringer Sum forslag rammeendringer På kryss og tvers i Ski Forprosjekt flerbrukshall Langhus 3000 c. Handlingsplan for oppfølging av Ski kommuneplan i økonomiplanperioden 2. Lån: a. Det tas opp lån i 2019 på inntil 692,549 mill. kroner til investeringsformål. b. Det tas opp startlån i 2019 på inntil 100 mill. kroner for videre utlån. 3. Rådmannen gis fullmakt til å refinansiere lån innenfor rammene i finansreglementet. 4. Rådmannen gis fullmakt til å innarbeide avskrivninger med tilhørende motposter ved utarbeidelsen av detaljert budsjett. 5. For tjenester innen vann, avløp, renovasjon, slam, feiing, private reguleringsplaner, bygge- /delesaker, saksbehandling etter matrikkelloven og utslippstillatelser etter forurensningsloven skal gebyrnivået tilsvare full kostnadsdekning i henhold til lovverk og gjeldende retningslinjer for selvkost. Tilsvarende gjelder også for seksjoneringssaker. 6. Kommunale gebyrer og avgifter fastsettes slik det fremgår av saksfremstillingen og for øvrig som vist i vedlegg til denne saken. 7. Ved utskriving av skatt nyttes Stortingets fastsatte maksimale satser. 8. Rådmannen gis fullmakt til å oppdatere tabeller og sluttsaldering som hensyntar: a) Ny svømmehall på Langhus ferdigstiles i 2021, og det forskyves 100 mill. kroner fra 2019 til b) Prosjektet for etablering av Nordre Follo summeres korrekt opp til hovedoversikt 2A i tråd med budsjettspesifikasjon for prosjektet. c) Synliggjøring av det enkelte års budsjett for prosjekt Overføringsledning, Ski- Haugbro i tråd med prosjektets totalbevilgning. Prosjektspesifikasjon på hvert av årene vil da stemme med totalprosjektbeviling på 350 mill. kroner. Beløp som innarbeides for årene blir da kroner 80 mill, 80 mill. og 27 mill. for årene 2019, 2020 og Verbalforslag: 1. Rådmann bes kun tilby Kommunal Rapport til ordfører og gruppeledere. 2. Rådmann bes sørge for at alle barn i kommunale barnehager tilbys opplæring i kropp seksualitet og grenser i 2019 i tråd med tidligere føringer og vedtak. Plan for utrulling i barnehagene legges frem for utvalg for oppvekst og kultur innen utgangen av første kvartal Rådmannen bes sikre rask politisk involvering av prosjektet «Ski på kryss og tvers». Diskusjonsnotat legges frem i første møte i 2019 i utvalg for Teknikk og miljø, og workshop med andre relevante utvalg og brukergrupper. Det legges opp til vedtak på hvordan midlene skal brukes innen utgangen av mars. Rådmannen bes tilrettelegge for rask implementering av vedtatte tiltak. 4. Rådmannen bes legges frem en plan for utvalget for teknikk og miljø på hvordan Elbysykkelordningen kan utvides til å dekke flere områder i Ski innen utgangen av mars Det skal være fokus på områder med tett bebyggelse med naturlig behov for ferdsel inn til Ski sentrum. Planen må vise til prioritering av tiltak. 5. Rådmannen bes igangsette utredning av hvordan Nordre Follo kommune i større grad kan bidra til variert boligbygging som sikrer ulike grupper adgang til boligmarkedet. I utredningen ses det på muligheter og konsekvenser av å opprette et tomte- og utbyggingsselskap i tråd med Sandnes-modellen. I utredningen bes det også om at metoden «leie til eie» omtales.

17 17 6. Rådmann bes fremme en sak til kommunestyret, om hvordan Ski kommune, sammen med Oppegård kommune, kan etablere et «Fontenehus» i Nordre Follo kommune forutsatt statlig medfinansiering. 7. Kommunestyret ber rådmannen legge fram en sak om matglede, klimavennlig mat og god ernæring i kommunens tjenester som barnehage, skole, SFO, sykehjem og hjemmetjenester. Arbeidet med matglede og klimavennlig mat i kommunen sees i en helhetlig sammenheng. 8. Rådmann bes vurdere å ansette en ressurs med særlig ansvar for by- og sentrumsutvikling.