Saksprotokoll i Formannskapet Behandling. Av 13 representanter var 13 til stede. Endringsforslag fra Torleif R.

Transkript

1 Saksprotokoll i Formannskapet Behandling Av 13 representanter var 13 til stede. Endringsforslag fra Torleif R. Hamre (SV): Formannskapet vedtar rådmannens forslag med endringer som foreslått av Arbeiderpartiet og Senterpartiet, med følgende unntak: Innføring av eiendomsskatt beholdes i samsvar med rådmannens forslag. Endelig forslag til kommunestyret vil inkludere justeringer i innretning av eiendomsskatt med sikte på en bedre sosial profil (fritak, bunnfradrag m.v.) Endringsforslag fra H, FRP, KRF:

2 Det borgerlige alternativet budsjett og handlingsplan Tabell 1 Drift Endringer i forhold til driftsrammer i Grunnlagsdokument for handlingsplan # Ramme Endring D1 Politisk styring Reduksjon møtegodtgjørelse for politikere (10%) D2 Politisk styring Slå sammen hovedutvalgene for helse og oppvekst D3 Sentraladministrasjon Ikke ansette fast personalrådgiver (se D4) Opprette prosjektstilling: Spesialrådgiver Reduksjon i D4 Sentraladministrasjon sykefravær D5 Sentraladministrasjon Redusert sykefravær D6 Sentraladministrasjon Fjerne taksering eiendomsskatt Vilberg D7 kompetansesenter Nye 2sengsrom (4 stk) D8 Eiendomsforvaltningen Feiring omsorgsboliger Tapt leie (se I1012) D9 Eiendomsforvaltningen Feiring omsorgsboliger Nullstille drift (se I1012) D10 Finans Ikke innføre eiendomsskatt Felles inntekter og D11 utgifter 0,5% reduksjon i driftsutgifter i Felles inntekter og D12 utgifter 0,5% reduksjon i driftsutgifter i Felles inntekter og D13 utgifter 0,5% reduksjon i driftsutgifter i Felles inntekter og D14 utgifter Nullstille uspesifiserte tilleggsbevilgninger D15 Politisk styring Konkurranseutsette revisjon D16 Barnehage Ikke øke styrerressurs ytterligere i D17 Skole Redusere Eidsvoll læringssenter D18 Skole Pedagogisk rådgiver 100% stilling prosjektstilling D19 Familiens hus Ikke ansette foreslått 1 årsverk helsesøster

3 D20 Familiens hus Ikke ansette ny PPrådgiver D21 Eiendomsforvaltningen Søndre Samfund avvikle drift D22 Kultur Opprettholde tilskudd til lag og foreninger D23 Finans Konsekvens avdrag D24 Finans Konsekvens avdrag D25 Finans Konsekvens avdrag D26 Finans Konsekvens endrede renter SUM endringer drift Netto drift rådmannens forslag Ny netto drift Det borgerlige alternativet budsjett og handlingsplan Tabell 2 Investeringer Endringer i forhold til investeringsrammer i Grunnlagsdokument for handlingsplan # Område Endring I1 Skole Råholt barneskole "alternativ 2" I3 Skole Ikke massivetre på Vilbergskolen I4 Barnehager Ikke kjøpe barnehagetomt i Sørbygda

4 I5 Boliger Ikke bygge Feiring omsorgsboliger I6 Dammer og naturforvaltning flytte restaurering av NordFløyta dam ut av perioden I8 Samferdsel og infrastruktur Ikke bygge offentlig toalettanlegg i Sundet I9 Eiendom Ikke bygge "Nye Søndre Samfund" slik som prosjektert I10 Finansiering Tapt tilskudd Feiring aldershjem I11 Finansiering Tapt momsrefusjon Feiring aldershjem I12 Finansiering Selge Feiring aldershjem I13 Finansiering Tapt momsrefusjon "Nye Søndre Samfund" I14 Finansiering Tapt tilskudd "Nye Søndre Samfund" I15 Finansiering Salg Søndre Samfunn I16 Finansiering Salg av tomter Styri øst Finansiering SUM endring i låneopptak

5 Det borgerlige alternativet budsjett og handlingsplan Tabell 3 Verbalforslag 1 Vilberg barneskole bygges som OPS Bygnadskostnaden er ikke tatt ut for å synligjøre kostnaden i handlingsplanen. Etter utredning vil investeringssummene erstattes av leiekostnader. Dette utsetter reelt sett kostnadene noen år. 2 Bygge Gladbakk 2 på Råholt For å kompensere for omsorgsboligene som ikke bygges på Søndre Samfunn og tidligere Feiring aldershjem forslås et Gladbakk 2 i nærheten til dagens Gladbakk for å samle tjenesten i et attraktive og sentrumsnært område. Samling av tjenestene vil også gi en mer effektiv drift. Investeringen dekkes nesten fult ut av tilskudd, momsrefusjon og leieinntekter og gir derfor netto lite endring til budsjettet. Fremmes derfor som verbalforslag inntil forprosjektering foreligger. 3 Fritt brukervalg Eidsvoll kommune innfører fritt brukervalg for hjemmetjenestene og utreder fritt brukervalg for sykehjem. Endringsforslag fra AP og SP: 1. Fremlagte grunnlagsdokument som omhandler handlingsplanen og budsjett 2019 vedtas med følgende endringer drift: Endr. Tekst Virks Innt. red. Ikke innføre eiendomsskatt Finans Innt. red. Ikke innføre lokalleie voksenaktivitet Eiendom Innt. red. Ikke justere sats/barn i SFO med kr. 400/mnd. Skole Innt. red. Økning SFOplasser redusert inntekt pga. redusert sats Skole Innt. Tilskudd kreftkoordinator HBT 124

6 økn. Sum inntektsreduksjoner eks. eiendomsskatt Utg. økn. Ikke redusere antall lærlinger fra 24 til 12 SAD Utg. økn. Ikke avvikle sommerjobb for ungdom SAD Utg. økn. Ikke redusere driftsutgifter barnehage BHG Utg. økn. Ikke reduserte driftsutgifter barnehage effekt private barnehager BHG Utg. økn. Ikke avvikle innføringsklasser Skole Utg. økn. Ikke avvikle 100 % sykepleier/frisklivsmedarbeider HOB Utg. økn. Ingen innsparing 50 % kreftkoordinator HBT Utg. økn. Ikke redusere med 50 % stilling aktivitør/aktivitetskoordinator VKHO Ikke redusere med 50 % stilling knyttet til koordinering og Utg. økn. pasientvurdering VKHO Utg. økn. Ikke redusere tilskudd lag og foreninger Kultur Utg. økn. Redusere tilskudd nabolagspotten med 150' Kultur Utg. økn. Mjøssamlingene Kultur Utg. økn. Dyrevelferd Kultur Utg. økn. Deflatorjustere (2,8 %) økonomisk sosialhjelp livsopphold NAV Utg. økn. Ikke redusere vedlikehold Eiendom Utg. red. Eiendomskatt taksering SAD Utg. red. Trådløst Eidsvollhallen Kultur 500 Økning driftsutgifter Endring brutto driftsresultat Innt. red. Tapte renteinntekter uten eiendomsskatt Finans Innt. red. Tapt avkastning langsiktige finansielle aktiva uten eiendomsskatt Finans Inntektsreduksjon finans Utg. red. Endring renter/avdrag pga. endring investeringer Finans Utg. økn. Miljøtiltak Avsetn Utg. red. Redusert fondsavsetning som følge av redusert avkastning Avsetn 500 Utgiftsreduksjon finans/økning avsetning

7 Sum endring finans/avsetning Bruk av disposisjonsfond Bruk avsetn Investeringsbudsjettet vedtas pr. investeringsområde med følgende endringer: Endr. Tekst Investering Investering Nord Fløyta Investering Flytte trådløs til eidsvollshallen fra drift til investering 130 Sum endret finansieringsbehov Investering Endring mvakomp Investering Endring bruk av lån Sum endret finansiering

8 Votering Forslaget fra Torleif R. Hamre (SV) fikk 1 stemme og falt. Rådmannens innstilling punkt 1 fikk 1 stemme (SV 1) og falt. Fellesforslaget fra AP og SP ble satt opp mot fellesforslaget fra H, FRP og KRF og fellesforslaget fra H, FRP og KRF ble vedtatt med 7 mot 6 stemmer (AP 3, SP 2 og SV 1). Rådmannens innstilling pkt. 3, 4, 5 og 6 ble enstemmig vedtatt. Innstilling 1. Fremlagte grunnlagsdokument som omhandler handlingsplanen og budsjett 2019 vedtas. a. Driftsbudsjett og handlingsplan vedtas som netto driftsrammer i henhold til følgende tabell (1B), jf. vedlegg punkt 7.2 og 2B punkt 7.3:

9

10

11

12 b. Årene utgjør handlingsplanen og er retningsgivende for videre års budsjetter. c. Satser økonomisk sosialhjelp fryses på 2018nivå. d. Investeringsbudsjettet vedtas pr. investeringsområde, jf. tabell 2B vedlegg punkt 7.6 og tabell 2A punkt Skatteøren settes til maksimal sats i henhold til vedtak i statsbudsjettet. 4. Låneopptak: a. Det tas opp lån til investeringer 2019, inkludert tidsforskyvning fra 2018, på inntil 335 mill. Lånets løpetid settes til 30 år og kan være avdragsfritt. Eidsvoll kommune benytter seg av ordningen med minimumsavdrag i henhold til kommunelovens 50 nr. 7. b. Kommunestyret vedtar låneporteføljen til Eidsvoll kommune, jf. punkt 7.9 i rådmannens grunnlagsdokument. Alle lån i porteføljen kan være gjenstand for refinansieringer i budsjettåret Løpetid kan avtales av rådmannen i hvert tilfelle. c. Det tas opp lån i Husbanken til videre utlån for 2019 på 50 mill. 5. Gebyrregulativet 2019 vedtas med unntak av gebyrer som gjelder kommunal forvaltning.

13 6. Følgende områder finansieres med 100 % selvkostdekning gjennom brukerbetalinger dersom kommunestyret ikke senere gir unntak i enkeltsaker ved å tilføre midler til selvkostfond: a. Vann b. Avløp c. Renovasjon d. Slam e. Feiing f. Byggesak g. Oppmåling