MØTEINNKALLING. Eventuelt forfall meldes til tlf eller e-post: Varamedlemmer møter etter nærmere avtale.

Transkript

1 Agdenes kommune Utvalg: KOMMUNESTYRET LEKSA Møtested: Møtedato: Tid: 09:00 MØTEINNKALLING Eventuelt forfall meldes til tlf eller e-post: Varamedlemmer møter etter nærmere avtale. Den planlagte befaringa på et oppdrettsanlegg på Leksa utgår, anlegget har ikke kapasitet til å ta i mot så mange. Med fergeavgang kl , må vi ha en samkjøring fra rådhuset kl Med møtestart kl og lunch kl , kan tiden fram til fergeretur kl være til fri benyttelse. Det er en god ide å spasere bort til den nye marinaen på Sør-Leksa. Saksnr. Arkivsaksnr. Tittel 33/18 18/748 Referatsaker SAKSLISTE 34/18 18/466 Tertialrapport driftsregnskap andre tertial 35/18 18/754 Rapporter finansforvaltning tertial 36/18 18/745 Utbedring av parkeringsplass ved Øyangen friområde 37/18 18/751 Husleiesatser i Haugum 38/18 18/720 Fritak fra politisk verv Lensvik, EVENTUELT Geir Ove Storstein e.f.

2 Agdenes kommune Referatsaker Saksbehandler: Tove Kristin Selbæk Arkiv: 033 Arkivsaksnr.: 18/748 Saksnr.: Utvalg Møtedato 33/18 Kommunestyret Innstilling:

3 Agdenes kommune Tertialrapport driftsregnskap andre tertial Saksbehandler: Geir Ove Storstein Arkiv: 153 Arkivsaksnr.: 18/466 Saksnr.: Utvalg Møtedato 34/18 Kommunestyret Innstilling: Regnskapsrapporten tas til orientering.

4 Sak 34/18 Vedlegg: 1. Hovedoversikt drift 2. Netto driftsutgift pr. resultatområde og tjeneste Saksopplysninger: Kommentarene til driftsregnskapet er basert på tall pr Hovedoversikt drift pr er vedlagt saken. Denne viser store avvik mellom regnskap og periodisert budsjett både på inntektssiden og utgiftssiden. Årsaken har i all hovedsak sammenheng med sykelønns-/fødselspengerefusjon og utgifter til vikarer. Brutto og netto driftsresultat følger budsjett. I rapporten kommenteres resultater i hovedsak på resultatområder, men også på tjenester/andeliger der det er store avvik. Rapport som viser netto driftsutgift på resultatområder med tilhørende tjenester, er vedlagt saken. Følgende bemerkes: 100 Politisk styring Regnskap i samsvar med budsjett 105 Ledergruppen Regnskap i samsvar med budsjett. 110 Rådmannens stab Premiefond viser en merinntekt på 2,7 mill kr. som er kommunens andel av KLP s overskudd i Beløpet blir fordelt på alle områder og bidrar til reduksjon av pensjonsutgiftene. For øvrig er regnskap i henhold til budsjett. 200 Grunnskole Mindreforbruk på Lensvik skole skyldes økte refusjoner for gjesteelever. Merforbruk på Lysheim skole vil lignes ut ved årets slutt. (Budsjett-teknisk) Mindreforbruk på skoleskyss skyldes avvikende periodisering. 205 Barnehage Regnskap i samsvar med budsjett. Side 2 av 12

5 Sak 34/ Kultur, idrett og ungdomsarbeid Regnskap i samsvar med budsjett. 215 Barnevern, voksenopplæring, flyktningetjeneste Regnskap i samsvar med budsjett. 300 Sykehjemmet Sykehjemmets regnskap i samsvar med budsjett. Merforbruk på kjøkkenet betinger iverksettelse av tiltak. Kommer i egen budsjettreguleringssak i neste møte. 305 Åpen omsorg Hjemmesykepleie og hjemmehjelp, regnskap i samsvar med budsjett. Merforbruk i BPA blir utlignet ut over høsten på grunn av færre tiltak. Merforbruk i Tjenesten for funksjonshemmede på kr ,- skyldes overtidsbruk og innleie av ekstrahjelp. Merforbruk over flere år tilsier at det nå må tas en grundig gjennomgang av området for å skaffe økonomisk balanse i driften. Kommer i egen sak til hovedutvalg og kommunestyre. 310 Sosiale tjenester Merforbruk dekkes ved bruk av avsetninger. (Integrering) 315 Helsetjenester Merinntekt på helsestasjon skyldes tilskudd til prosjekt. 400 Næring og drift Mindreforbruket skyldes blant annet at statstilskuddet på ca. kr til veterinærvakt utbetales på starten av året uten periodisering og at bidraget til bredbåndsutbygging på kr ikke er utbetalt. Mindreinntekt på plan og oppmåling. Utviklingen for øvrig framstår i samsvar med budsjettforutsetningene. 405 Brannvern M;indreforbruk på ca kr. Lønnsavregning for befal påløper etter august. Forbruket ser likevel ut til å bli noenlunde i samsvar med budsjettforutsetningene. 410 Bygg og eiendom Avvik på ca kr. Av dette er kr i ekstrautgifter til ombygginger i forbindelse med sykehjemsutbyggingen. Mulig merforbruk. 415 Vannforsyning, avløp og renovasjon Selvfinansierende. 420 Samferdsel Merforbruk vintervedlikehold i forhold til budsjett. Dette innebar at sommervedlikeholdet ble redusert. Salting, grusing og høvling ble prioritert. Periodisering av inntekt leie hurtigbåtkai. 600 Skatt, rammetilskudd lån og fond. Skatt og rammetilskudd i samsvar med budsjett. Mindreinntekt på integreringstilskudd skyldes avvik i forhold til periodisering. Side 3 av 12

6 Sak 34/18 Vurdering: Det er grunn til å merke seg at det er utstrakt bruk av overtid i enkelte avdelinger. Over tid er dette uheldig med tanke på arbeidsmiljøet. Det er en viktig oppgave å finne tiltak som reduserer overtidsbruken. Økonomisk er resultatet med få unntak stort sett i tråd med forutsetningene. Lønnspostene er ennå ikke justert som følge av lønnsoppgjøret, noe som vil bedre resultatet for den enkelte avdeling når dette skjer. Det legges ikke opp til budsjettjustering i denne omgang, men en budsjettreguleringssak vil bli framlagt i neste kommunestyremøte. Side 4 av 12

7 Agdenes kommune Rapporter finansforvaltning tertial Saksbehandler: Geir Ove Storstein Arkiv: 250 Arkivsaksnr.: 18/754 Saksnr.: Utvalg Møtedato 35/18 Kommunestyret Innstilling: Rapporten as til orientering. Vedlegg: Ingen. Saksopplysninger: Kommunen har fondsmidler som er bygd opp primært gjennom innfrielse av ansvarlig Lån i TrønderEnergi, samt ved salg av B-aksjene i samme selskap. I tillegg har kommunestyret vedtatt avsetninger til fond ved disponering av de årlige overskudd i driftsregnskapet. Finansreglementet gir rammer for hvordan kapitalen skal forvaltes. Rammene er lagt for å ivareta sikkerhet, og for å redusere risiko både for manglende avkastning og tap av kapital. Plassering av langsiktig kapital skjer i et langsiktig perspektiv, og det er i en viss grad åpnet for plasseringer i aksjefond og obligasjoner. Ledig likviditet kan derimot bare plasseres i pengemarkedsfond med lav risiko, der kapitalen skal være tilgjengelig på kort tid. Det er viktig med god spredning i alle papirer for å minimere risikoen for tap. Langsiktig kapital er plassert i aksjefond, obligasjonsfond og pengemarkedsfond i henhold til rammer og krav til sikkerhet stilt i reglementet. Tap og gevinst på plasseringene påvirker porteføljen både når det gjelder samlet verdi og fordeling mellom aktivaklassene. Rådmannen har etter årsskiftet sørget for at plasseringene i 2018 er innenfor rammene i gjeldende reglement. Aksjefond Kjøp/salg Avkastning Andel KLP Aksjenorge ,9 % Nordea Norge Plus ,0 % Norske aksjefond ,8 % KLP Aksjeglobal Indeks III ,5 % Nordea Stabile Aksjer Global ,2 % Nordea 1 Stable Emerging Markets Equity ,7 % Internasjonale aksjefond ,4 % SUM aksjefond ,2 % Obligasjonsfond

8 Sak 35/18 Nordea Obligasjon II ,3 % SUM Obligasjonsfond ,3 % Pengemarkedsfond KLP Pengemarked ,7 % Nordea Likviditet Pensjon ,9 % Nordea Likviditet ,6 % SUM Pengemarkedsfond ,6 % SUM Langsiktig forvaltning ,0 % Vurdering: Avkastningen så langt i år er beskjeden (kr ) og utgjør 1,8 %. Side 2 av 12

9 Agdenes kommune Utbedring av parkeringsplass ved Øyangen friområde Saksbehandler: John Ola Selbekk Arkiv: 153 Q52 Arkivsaksnr.: 18/745 Saksnr.: Utvalg Møtedato 36/18 Kommunestyret Innstilling: 1. Det bevilges kr ,- til Skiavdelinga i Lensvik Idrettslag for utbedring av parkeringsplassen ved skihytta Haraldstu ved Øyangen friområde. Støtten finansieres ved bruk av fond. 2. Rådmannen gis fullmakt til å: - Innregulere bevilgningen m/finansiering i budsjettet for Inngå avtale med idrettslaget om gjennomføringen av tiltaket. Vedlegg: Ingen. Saksopplysninger: Skiavdelinga i Lensvik IL har i flere år påpekt behovet for utbedring av parkeringsplassen ved Haraldstu (tidligere Røde Kors hytta) og løypemaskingarasjen ved Øyangen friområde. Parkeringsplassen er utgangspunkt for friluftsaktivitet både sommer som vinter. Spesielt på vinters tid, i skisesongen, er parkeringskapasiteten for liten. Grunnforholdene er dårlige, - tidvis gjørmete og med en bergformasjon som er utfordrende også for snøbrøyting. Aktuelle areal er biloppstillingsplass for aktivitet relatert til: - Løypetraséen til Steinvassbu (7 km) som der møter traséen fra Berg i Snillfjord. - Idrettslagets lysløypeanlegg (2 km). Løypenettene benyttes til trim/skiturisme, trening og i konkurransesammenheng. Såkalte poengrenn for barn og unge arrangeres i lysløypa, og Turskytterrennet Lensvik Snillfjord benytter seg av løypetraséen via Seinvassbu til Berg/Snilldal. Lensvik Idrettslag har planer om å etablere et område for skilek ved Haraldstu, - aktivitet som er rettet mot barn og unge. Vurdering: Det er behov for opprusting av parkeringsarealet ved Haraldstu.

10 Agdenes kommune Husleiesatser i Haugum Saksbehandler: John Ola Selbekk Arkiv: 231 H4 Arkivsaksnr.: 18/751 Saksnr.: Utvalg Møtedato 37/18 Kommunestyret Innstilling: Husleiesatsen fastsettes til (ekskl. strøm): - Kr 7.000,- pr. mnd. for de største leilighetene. - Kr ,- pr. mnd. for de minste leilighetene. Vedlegg: Ingen. Saksopplysninger: De såkalte flyktningeboligene (også kalt boliger for vanskeligstilte) i Volladalen er nå ferdigstilt, og overtas av kommunen 17. september (d.å.). Kjært barn har mange navn, men for å være helt presis, så ligger disse boligene i et område som heter Haugum. Derav navnsettingen i dette saksframlegget. Den økonomiske rammen for dette byggeprosjektet er på kr ,-. Endelig byggeregnskap foreligger ennå ikke, - det antas pr i dag ( ) at rammen holder (sånn ca.). Prosjektet har etter alt å dømme «gått på skinner». I utgangspunktet, i budsjettet for 2017, var forutsatt kr i tilskudd fra staten (i.h.t. Husbankens regelverk). I fjor høst, under budsjettarbeidet, kom signaler om endringer i tildeling av statstilskudd til boliger for vanskeligstilte. Uten å vite hva disse endringene ville innebære, ble tilskuddet redusert i kommunens budsjett med kr til kr Nå i 2018 foreligger fasiten, - Husbanken har tildelt (vedtak datert ) Agdenes kommune kr i statlig tilskudd. De små kommunene ble taperne i nytt regelverk, - bykommuner og store kommuner for øvrig ble vinnerne. Dermed har vi et «hull» i finansiering med kr Det vil bli fremmet egen sak i neste møte i kommunestyret ( ) for fullfinansiering av prosjektet. Det er til sammen 6 leiligheter i Haugum, 4 leiligheter med bruksareal (BYA) på 73,7m² (3 soverom), og 2 leiligheter på BYA 63,1 m² (2 soverom). Brutto totalareal (BTA) er på 89,3 m² for de største, og BTA 77,3 m² for de minste. I tillegg har hver leilighet en bod på 5,0 m².

11 Sak 37/18 Vurdering: Det har i tidligere saksframlegg relatert til dette boligprosjekt vært antydet sjølkost, dvs. at husleia dekker lånekostnadene m.m., - med lån tilsvarende netto byggekostnad på ca. 10 mill. kr. Husleieinntektene må i så fall være på om lag kr , - pr måned (snitt pr. leilighet på kr 7.000,-). Det skal tas med at nettoutgiftene for byggeprosjektet ble høyere som følge av redusert statstilskudd (for øvrig har regnestykket usikkerhetsfaktorer, bl.a. renteutviklingen). Utbygging av Haugum ble igangsatt for bosetting av flyktninger. Presset i så henseende har avtatt, nærmeste stoppet opp. Det kan dermed være aktuelt med utleie til andre vanskeligstilte. Det vil sannsynligvis bli behov for nærmere avklaring av begrepet vanskeligstilt, - et regelverk med kriterier for tildeling må utarbeides. Det påregnes at boligene er innflyttingsklare 1. oktober. Side 2 av 12

12 Sak 38/18 Fritak fra politisk verv Saksbehandler: Geir Ove Storstein Arkiv: 465 Arkivsaksnr.: 18/720 Saksnr.: Utvalg Møtedato 38/18 Kommunestyret Innstilling: Ingen innstilling. Vedlegg: Ingen. Saksopplysninger: Marit Jørgensen søker i henvendelse av om fritak fra verv som medlem av Kontrollutvalget med begrunnelse i at hun fra er ansatt i Agdenes kommune. Etter Kommunelovens 77.2 er ansatte i kommunen ikke valgbare som medlem i Kontrollutvalget. Regler for nyvalg er tatt inn i Kommunelovens 77 pkt. 3som har følgende ordlyd: Kommunestyret og fylkestinget kan når som helst foreta nyvalg av utvalgets medlemmer. Vurdering: Side 3 av 12