MØTEINNKALLING. Eventuelt forfall meldes til tlf eller e-post: Varamedlemmer møter etter nærmere avtale.

Transkript

1 Agdenes kommune Utvalg: KOMMUNESTYRET Møtested: Rådhuset Møtedato: Tid: 11:00 MØTEINNKALLING Eventuelt forfall meldes til tlf eller e-post: Varamedlemmer møter etter nærmere avtale. SAKSLISTE Saksnr. Arkivsaksnr. Tittel 28/14 14/344 Referatsaker 29/14 14/3 IUA SØR-TRØNDELAG- NY SAMARBEIDSAVTALE 30/14 14/319 BETALINGSSATSER FOR SKOLEFRITIDSORDNINGEN (SFO) 31/14 14/341 TERTIALRAPPORT REGNSKAP - 1.TERTIAL 32/14 14/342 RAPPORTER FINANSFORVALTNING TERTIAL 33/14 14/345 VANNVERK - FINANSIERING OG GODKJENNING AV LÅNEOPPTAK EVENTUELT Lensvik, John Ola Selbekk e.f.

2 Sak 28/14 Referatsaker Saksbehandler: Arkivsaksnr.: 14/344 Arkiv: Saksnr.: Utvalg Møtedato 28/14 Kommunestyret Innstilling: Side 2 av 15

3 Sak 29/14 IUA SØR-TRØNDELAG- NY SAMARBEIDSAVTALE Saksbehandler: John Ola Selbekk Arkiv: 026 K23 Arkivsaksnr.: 14/3 Saksnr.: Utvalg Møtedato 29/14 Kommunestyret Innstilling: 1. Agdenes kommune sier opp eksisterende samarbeidsavtale og vedtar ny samarbeidsavtale for Interkommunalt Utvalg mot Akutt forurensing (IUA) slik den fremgår av saken og dets vedlegg Agdenes kommune vedtar nye vedtekter for Interkommunalt Utvalg mot Akutt forurensing (IUA) slik det fremgår av sakens vedlegg Ny samarbeidsavtale og nye vedtekter skal ha virkning fra Vedlegg: 1. Ny samarbeidsavtale 2. Nye vedtekter 3. Referat IUA årsmøte Saksopplysninger: Beredskapsstyret i Interkommunalt Utvalg mot Akutt forurensing (IUA) har lagt frem sak for sine deltakerkommuner om ny organisering på årsmøtet 30. april 2014, se vedlegg 3. Dette skyldes at nåværende organisering hittil ikke har vært iht. gjeldende lovverk. Ny organisering innebærer at eksisterende samarbeidsavtale sies opp, dernest vedtas ny samarbeidsavtale og nye vedtekter iht. kommuneloven 27 Interkommunalt samarbeid. Brannsjefen i Agdenes har deltatt i prosessen og var tilstede på årsmøte 30.april Opprettelsen av IUA Sør-Trøndelag startet med en prosess i 1994 som endte med etablering i På bakgrunn av etableringen ble det utarbeidet en samarbeidsavtale. Samarbeidet ble etablert i samsvar med forurensingsloven og i samsvar med anbefalinger og retningslinjer fra Miljødirektoratet (tidligere SFT). Ved opprettelsen fikk Trondheim kommune tildelt et hovedansvar, og har siden den gang blitt sett på som en administrasjonskommune for IUA. Region IUA Sør-Trøndelag omfatter i dag samtlige kommuner i fylket, fire kommuner i Nord-Trøndelag og en i Hedmark, totalt 30 kommuner. Ved etablering av det kommunale ansvarsområdet ble det konkludert med at Trondheim kommune ved Trondheim Brannvesen hadde nødvendig kompetanse og ble som følge av dette det utførende organ for utvalget. Side 3 av 15

4 Sak 29/14 Trøndelag brann- og redningstjeneste (TBRT) ble opprettet som IKS av 3 kommuner fra ; Malvik, Klæbu og Trondheim (vedtak i Bystyret ). Ved overgang til TBRT IKS fulgte sekretariatsoppgave og regnskap for IUA med inn i selskapet. Samarbeidsavtalen fra 1996 angir ingen formell selskaps- eller organisasjonsmodell. Selskapets vedtekter fra 2012, kapittel 1 pkt. 1.1, sier at kommunen delegerer sine plikter gjennom kommuneloven (kml.) kapittel 5. Vedtektene oppfyller imidlertid ikke vilkårene i kml. kap. 5, jfr. 27. Her heter det at kommunestyret i de respektive deltakerkommuner selv skal opprette og tildele avgjørelsesmyndighet til et samarbeid om interkommunalt styre. Vedtektene, vedtatt på årsmøtet 2012, er dermed sannsynligvis ikke tilstrekkelig for å etablere samarbeid iht. kommuneloven. Gjeldende samarbeidsavtale 2 og vedtekter pkt. 1.2 VIII sier følgende: Avtalen er ikke tidsavgrenset. Den kan sies opp etter vedtak i formannskap/kommunestyre. Oppsigelsestiden er 6 måneder, og oppsigelsen virker fra 1. januar påfølgende år. Avtalen kan reforhandles dersom en av kommunene (formannskap/kommunestyre) krever det. Teksten med hensyn til oppsigelse av samarbeidsavtalen er uklar. Teksten tolkes slik at man kan akseptere kortere oppsigelsesfrist, og at ny samarbeidsavtale og vedtekter er gjeldende fra gjennom det foreslåtte vedtak. Denne tolkningen av eksisterende samarbeidsavtale vil verken ha økonomiske eller andre konsekvenser. Trondheim kommune har bistått med utarbeidelse av ny samarbeidsavtale og vedtekter (se vedlegg 1 og 2). Den nye avtalen med vedtekter har vært på høringsrunde i beredskapsstyret. Vurdering: Ingen. Side 4 av 15

5 Sak 30/14 BETALINGSSATSER FOR SKOLEFRITIDSORDNINGEN (SFO) Saksbehandler: John Ola Selbekk Arkiv: 231 A22 Arkivsaksnr.: 14/319 Saksnr.: Utvalg Møtedato 30/14 Kommunestyret Innstilling: Pris/satser for foreldrebetaling i SFO: - Inntil 7 timer pr. uke: Kr. 550,- pr. måned - Inntil 15 timer pr. uke: Kr ,- pr. måned - Over 15 timer pr. uke: Kr ,- pr. måned - For enkeltdag: Kr. 200,- (Søskenmoderasjon i.h.t. vedtektene) Betalingssatsene gjøres gjeldende fra Vedlegg: Ingen. Saksopplysninger Skolefritidsordningen (SFO) reguleres i vedtektene, og reviderte vedtekter ble vedtatt i Hovedutvalg for oppvekst og levekår (HOL) sak 5/14 den Med bakgrunn i ønske/behov for endring/forenkling av SFO-tilbudet, og ved fullmakt i vedtektene gjorde rådmannen i HOL sak 63/14 den slik vedtak: 1. Tilbudet i skolefritidsordningen (SFO) fastsettes (innenfor åpningstiden) i 3 timesintervall (moduler) pr. uke: - Inntil 7 timer - Inntil 15 timer - Over 15 timer Med inntil 7 timer menes til og med akkurat 7 timer (det samme for inntil 15 timer). Ved delt omsorg (dersom forskjell i antall timer for eleven i partalls- og oddetallsuker) og i turnusløsninger: Betaling/pris pr. måned utregnes som et gjennomsnitt med basis i timer pr uke. 2. Forslag til pris/satser for foreldrebetaling (satsene fastsettes av kommunestyret ): - Inntil 7 timer pr. uke: Kr. 550,- pr. måned - Inntil 15 timer pr. uke: Kr ,- pr. måned - Over 15 timer pr. uke: Kr ,- pr. måned - For enkeltdag: Kr. 200,- Side 5 av 15

6 Sak 30/14 (Søskenmoderasjon i.h.t. vedtektene.) 3. Kjøp av enkeltdager kun ved ledig plass (vedtektenes 10), dvs det er ikke anledning til kjøp av enkeltdager dersom dette utløser bemanningsøkning. 4. Det er ikke anledning til kjøp av enkelttimer. Informasjon om nytt SFO-tilbud og søknadsskjema for påmelding til SFO-ordningen for kommende år (fra ) ble utsendt 27. mai (d.å.), med søknadsfrist 6. juni. Angitte betalingssatser var med forbehold om kommunestyrets godkjenning. Vurdering: Foreslåtte betalingssatser for ny SFO-ordning er basert på en vurdering (det ligger ingen matematisk formel til grunn), med basis i gjeldende satser (bl.a. maksimalsats på kr 1.800,- pr mnd). D.v.s det er forsøkt gjort anslag på hvordan dagens brukere (med gjeldende ordning/betalingssatser) vil komme ut med «konvertering» til ny ordning og forslaget til nye satser. Konklusjonen er at noen kommer omtrent likt ut økonomisk, noen er «vinnere» mens andre kommer litt dårligere ut. Foreslåtte betalingssatser ligger under «markedsprisene» ( i alle fall i forhold til satsene i nabokommunene). Side 6 av 15

7 Sak 31/14 TERTIALRAPPORT REGNSKAP - 1.TERTIAL Saksbehandler: Geir Ove Storstein Arkiv: 212 Arkivsaksnr.: 14/341 Saksnr.: Utvalg Møtedato 31/14 Kommunestyret Innstilling: Regnskapsrapporten tas til orientering. Kommunestyret vedtar følgende budsjettjustering: Endring stilling PLO - kommuneleder Oppr. Budsjett Endring Nytt budsjett 1200 Ledergruppen Fast lønn Pensjon Trekkpliktig forsikring Arbeidsgiveravgift Arbeidsgiveravgift KLP Yrkesskadeforsikring Personalavdeling Fast lønn Pensjon Arbeidsgiveravgift PLO-administrasjon Fast lønn Pensjon Trekkpliktig forsikring Arbeidsgiveravgift Arbeidsgiveravgift KLP Yrkesskadeforsikring Forsikringer feilføring 1210 Forvaltningsutgifter eiendommer Forsikringer Bruk av driftsfond Side 7 av 15

8 Sak 31/ Diverse fellesutgifter Forsikringer Bruk av driftsfond Ou-trekk - korrigering til rett art/funksjon 1201 Diverse fellesutgifter OU-trekk Kommunestyre/formannskap/hovedutvalg Avgifter, gebyrer, lisenser Lønn hovedtillitsvalgt 1201 Diverse fellesutgifter Lønn tillitsvalgt Arbeidsgiveravgift Utgifter til fordeling Vedlegg: Ingen. Saksopplysninger: Rammeområde 1. Gjennomgangen har avdekket behov for enkelte budsjettjusteringer primært for å få bedre samsvar mellom budsjett og regnskap. Rapporten bygges opp med kommentarer knyttet til det enkelte resultatområde. 10 Politisk styring. Utviklingen er i samsvar med forutsetningene 11 Ledergruppen Pleie og omsorgslederstillingen ble i vinter omgjort til kommunelederstilling. Budsjettet justeres ved at midler flyttes fra Pleie- og omsorgsadministrasjon til Ledergruppen og Personalavdelingen. For øvrig er utviklingen i overensstemmelse med forutsetningene. 12 Rådmannens stab Side 8 av 15

9 Sak 31/14 I forbindelse med årsavslutningen ble forsikringspremie både for 2013 og 2014 belastet regnskapet. Dette betyr at regnskapet for 2013 ikke er belastet for forsikringspremie og at regnskapsresultatet derfor er i beste laget. Samlet beløp som mangler dekning er kr som foreslås dekt opp ved bruk av disposisjonsfond. Rammeområde Grunnskole Merutgift til vikar og ekstrahjelp oppveies av merinntekt sykelønnsrefusjon og ekstra tildeling bl.a. til fremmedspråklige. 22 Barnehage Ingen merknader. 23 Kultur, idrett og ungdomsarbeid Ingen merknader. 24 Sykehjemmet Merutgifter til ekstrainnleie og overtid. Utviklingen er under oppsyn og vi jobber med å få redusert behovet for ekstraressurser. 25 Åpen omsorg Hjemmetjenester ingen merknad Tjenesten for funksjonshemma merutgift til lønn ekstrahjelp og overtid. Ser ingen muligheter for inntjening på mindreforbruk innenfor rammen. 26 Barnevern og sosiale tjenester Ingen merknader. 27 Helsetjenester Helsestasjon/jordmortjeneste ingen merknader Legetjenesten - ingen merknader Fysio- og ergoterapi ingen merknader Psykisk helsevern merutgift på grunnet midlertidig avtale om Brukerstyrt Personlig assistent. Det gjøres funksjonsvurdering for avklaring om videre tiltak. Vurdering for rammeområde 2: Det er urovekkende, men forventet, overforbruk på sykehjemmet, tjeneste for funksjonshemma og på Brukerstyrt Personlig Assistent. Det er sannsynligvis behov for omprioritering av budsjettposter, noe som vil vurderes ved andre tertial Rammeområde Næring og drift Merutgift til opplæring og dataprogram oppveies av merinntekt gebyr for funksjonene byggesak, kart og oppmåling. Side 9 av 15

10 Sak 31/14 31 Brannvern Ingen merknader. 32 Bygg og eiendom Utgifter til vindfall/stormskade på Lensvik barnehage kr påløpt etter 1. tertial. Merutgifter til renholdsvikar ved flere tjenestesteder. Urealistisk inntekt /tilskudd til friområdene, mangler kr Usikre leieinntekter på presteboligen. 33 Vannforsyning, avløp og renovasjon Ingen merknader 34 Samferdsel Mindreutgifter snøbrøyting på grunn av en snøfattig vinter. Havari/reparasjon hurtigbåtkai med kr I tillegg påløp utgifter til midlertidig kai i denne perioden med kr Samlet sett innebærer midlertidig kai en utgift på kr. Havariet er i ettertid finansiert med regnskapsoverskuddet. Utgiftsdekning midlertidig kai vurderes i sammenheng med finansieringen av ny kai. Vurdering for rammeområde 3: Dersom en tar høyde for og eliminerer poster som ikke reflekterer reell økonomisk status, samsvarer nettoutgiftene nokså godt med periodisert budsjett. Situasjonen er vurdert under kontroll. Rammeområde 4. Skatteinntektene har økt med 4 % i forhold til samme tid i fjor, mens det i budsjettet ikke er lagt inn økning. For øvrig er status for rammeområdet i samsvar med budsjett. Vurdering: Samlet sett er utvikling stort sett i overensstemmelse med forutsetningene i budsjettet. Det er imidlertid spesiell grunn til å følge opp Tjenesten for funksjonshemma og Brukerstyrt personlig assistent tett i tiden framover. Kommunestyret inviteres videre til å vedta budsjettendringer som foreslått for rammeområde 1 (berører også rammeområde 3 for forsikringenes del). Side 10 av 15

11 Sak 32/14 RAPPORTER FINANSFORVALTNING TERTIAL Saksbehandler: Geir Ove Storstein Arkiv: 250 Arkivsaksnr.: 14/342 Saksnr.: Utvalg Møtedato 32/14 Kommunestyret Innstilling: Rapporten tas til orientering. Vedlegg: Saksopplysninger: I henhold til kommunens reglement framlegges med dette rapport pr Ledig likviditet. Ledig likviditet er plassert i pengemarkedsfond, og bokført verdi på likviditetsfondene var pr kr Tusen % Tusen % Tusen % Tusen % NOK NOK NOK NOK KLP Pengemarked ,5 % ,2 % Nordea Likviditet ,5 % ,8 % Samlet kortsiktig likviditet % % Avkastning siden ,74 % Avkastning benchmark (ST1X) 0,45 % Bekreftelse på at alle plasseringer er gjort med 20 % BIS vekt Begge fond oppfyller krav Bekreftelse på enkelteksponering Begge fond 2 % av forvaltningskapital oppfyller krav Bekreftelse på fondseksponering Begge fond 5 % av forvaltningskapital oppfyller krav Bekreftelse på enkeltpapir 12 måneders løpetid Begge fond oppfyller krav Største tidsinnskudd Sum I forbindelse med årsavslutningen hadde verdien på plasserte langsiktige midler passer 40 mill. kr., og det ble i foretatt en overføring fra langsiktig kapital til likviditet. For KLP er Side 11 av 15

12 Sak 32/14 beløpet , mens beløpet i Nordea er Verdien av plassert ledig likviditet har derfor økt med 5,5 mill. kr. i første tertial. Avkastningen i samme periode var kr Langsiktig kapital. Langsiktig kapital er plassert i aksjefond, obligasjonsfond og pengemarkedsfond i henhold til rammer og krav til sikkerhet stilt i reglementet. Tap og gevinst på plasseringene påvirker porteføljen både når det gjelder samlet verdi og fordeling mellom aktivaklassene. Rådmannen har ved årsskiftet sørget for at plasseringene er innenfor rammene i gjeldende reglement. Det er en forventning om at aksjemarkedet fortsatt vil utvikle seg positivt i det kommende åt, mens renter både på pengemarked og obligasjoner fortsatt vil holde seg lave. Aksjefond Kjøp/salg Avkastning Andel KLP Aksjenorge ,3 % Nordea Norge Plus ,5 % Norske aksjefond ,8 % KLP Aksjeglobal Indeks III ,8 % Nordea Stabile Aksjer Global ,2 % Nordea 1 Stable Emerging Markets Equity ,5 % Internasjonale aksjefond ,5 % SUM aksjefond ,3 % Obligasjonsfond KLP Pensjon ,3 % Nordea Obligasjon II ,2 % SUM Obligasjonsfond ,5 % Pengemarkedsfond KLP Pengemarked ,5 % Nordea Likviditet Pensjon ,7 % SUM Pengemarkedsfond ,2 % SUM Langsiktig forvaltning % Etter en svak inngang i det nye året, tok avkastningen seg noe opp ut over vinteren. Avkastning pr er 1,6 %, noe som tilsvarer en årlig avkastning på 4,8%. Side 12 av 15

13 Sak 32/14 Vurdering: Rentene har vært lave over lang tid, og det er forventet at dette vil fortsette videre inn i det nye året for deretter å stige svakt. Pengemarkedsfond har gitt og gir fortsatt noe bedre avkastning enn bank selv om det for tiden er snakk om små marginer. Plassering i pengemarkedsfond sørger for at risikoen er fordelt på flere institusjoner, og at risiko for tap er minimal. Aksjemarkedet forventes å gi en stabilt god avkastning videre i året. Side 13 av 15

14 Sak 33/14 VANNVERK - FINANSIERING OG GODKJENNING AV LÅNEOPPTAK Saksbehandler: Geir Ove Storstein Arkiv: 251 M12 Arkivsaksnr.: 14/345 Saksnr.: Utvalg Møtedato 33/14 Kommunestyret Innstilling: Kommunestyret godkjenner nytt kostnadsoverslag på kr for investeringer i høydebasseng på vannverkene. Rådmannen får fullmakt til å innarbeide endringen i budsjettet. Til finansiering av investeringen tas opp lån på kr med 40 års avdragstid. Rådmannen godkjenner øvrige lånevilkår. Vedlegg: Ingen. Saksopplysninger: I budsjett for 2014 er vedtatt utbygging av høydebasseng på begge vannverkene. Total kostnad var estimert til 15,3 mill. kr. Arbeidet er nå godt i gang, og etter at alle anbud er mottatt, vil anlegget kunne gjennomføres innenfor en ramme på 14,0 mill. kr. Grunnen til at endelig kostnad er lavere enn opprinnelig estimert, skyldes primært at det er valgt en rimeligere løsning på bassengene. Samlede utgifter fordeler seg slik: Høydebassengene Grunnarbeider Ventilhus Rådgivning Byggestrøm, avgifter mm Vegkryssing Uforutsett SUM Det er forutsatt at investeringen i sin helhet skal finansieres ved låneopptak. Avskrivningstiden på investeringen er 40 år, og årlige avskrivninger blir kr Kalkulatoriske renter vil bli beregnet på den til enhver tid bokførte verdi på anlegget og vil derfor avta over tid. De første åra vil rentene utgjøre kr. Samlede inntekter på vannkapitlene er budsjettert med kr Full inndekning av merkostnadene betinger et påslag på avgiftene med 18 %. Tidligere overskudd på vannavgiftene har imidlertid medført at det er avsatt nærmere 1 mill kr. på fond som skal Side 14 av 15

15 Sak 33/14 tilbakeføres abonnentene. Dette kan dermed kan bidra til å dempe behovet for påslag. I tillegg er det anlegg som blir nedskrevet i 2015 som også vil redusere behovet for påslag på avgiften. Fra 2015 vil en anta et behov for påslag på mellom 5 og 10% i forhold til dagens nivå. Gebyret har ikke vært justert siden 2010, noe som betyr at avgiftene i realiteten er redusert. Vurdering: Ingen. Side 15 av 15