MØTEINNKALLING SAKSLISTE 4/17 17/473 TERTIALRAPPORT 1. KVARTAL HELSE OG OMSORG

Transkript

1 MØTEINNKALLING Utvalg: HOVEDUTVALG OPPVEKST OG LEVEKÅR Møtested: Rådhuset : Tid: 08:30 Eventuelt forfall meldes til tlf eller e-post: postmottak@agdenes.kommune.no Varamedlemmer møter etter nærmere avtale. Orienteringssaker: Utbedring av skolebygg ved rektor Lensvik skole Biblioteket status/årsrapport ved bibliotekar Utredning skolestruktur ved kommunalsjef for oppvekst og kultur Orientering ved avdelingsleder PLO, status Status lokal forskrift ved kommunalsjef for helse og omsorg Framtidens omsorg ved kommunalsjef for helse og omsorg Kvalitetsreform «Leve hele livet» ved kommunalsjef for helse og omsorg Saksnr. Arkivsaksnr. Tittel 3/17 17/475 Referatsaker SAKSLISTE 4/17 17/473 TERTIALRAPPORT 1. KVARTAL HELSE OG OMSORG 5/17 16/611 TERTIALRAPPORT REGNSKAP 1.KVARTAL - OPPVEKST OG KULTUR 6/17 17/324 Aktivitetesvenn 7/17 17/471 FORSKRIFTER OM ORDENSREGLEMENT FOR GRUNNSKOLEN I AGDENES 8/17 16/624 ØKONOMISK STØTTE TIL GRENDE- OG UNGDOMSHUS EVENTUELT Lensvik, Eva Sæther

2 e.f

3 Referatsaker Saksbehandler: Gunn Berit Westerhaug Selbæk Arkiv: 033 Arkivsaksnr.: 17/475 3/17 Hovedutvalg oppvekst og levekår Innstilling:

4 TERTIALRAPPORT 1. KVARTAL HELSE OG OMSORG Saksbehandler: Line Raustein Arkiv: 153 Arkivsaksnr.: 17/473 4/17 Hovedutvalg oppvekst og levekår Innstilling: Regnskapsrapport pr tas til orientering. Vedlegg: Regnskapsrapport pr Saksopplysninger: I økonomireglementet er det vedtatt at der skal være tertialvis regnskapsrapportering til politisk nivå, det vil si pr og Samlet sett for helse og omsorg er det i første tertial et overforbruk på kr 1,4 millioner. Årsakssammenheng utdypes nærmere under hvert enkelt budsjettområde. Rammeområde 3 (herunder helse og omsorg) 300 Sykehjemmet Merforbruk på sykehjemmet har i hovedsak sammenheng med lønn ekstrahjelp, overtid og innleie av fagkompetanse via byrå. Samtidig er brukerbetaling kr høyere en budsjettert i perioden, noe som kan forklares med overbelegg. I tillegg får sykehjemmet refundert kr i sykelønn og fødselspenger. Samlet sett har sykehjemmet et overforbruk første tertial på kr Pr er det fortsatt mange ubesatt sykepleierstillinger. Av 56,8 årsverk i PLO; 12 årsverk sykepleiere, er det 4,7 sykepleierårsverk som er ubesatt/permisjon. Mangel på fagpersoner fører til mye overtid og slitasje på de som er i avdelingen. Ledige stillinger er lyst ut, men det er manglende sykepleierressurs i hele landet. 305 Åpen omsorg. For hjemmetjenester er det drift i samsvar med budsjettforutsetningene. Det er fortsatt ubesatte sykepleierstillinger. Et underforbruk på kr skyldes at hjelpepleiere går som vikar i sykepleierstilling. Vel kr er brukt på innleie av fagressurs fra vikarbyrå. Også i hjemmesykepleien vil vi få refundert for sykepenger/fødselspermisjon (kr ). Merforbruk på kr for Brukerstyrt personlig assistanse er ikke avklart/korrigert. Sykelønnsrefusjon på vel tertial.

5 Sak 4/17 Merforbruk hos Tjenesten for funksjonshemmede er skyldes flere uforutsette hendelser og brukere med økt pleiebehov. Post Vikar vakanse/ulønnet permisjon har i overforbruk. I tillegg er det stort overforbruk på permisjonsvikar og lønn ekstrahjelp. På tross av refusjon sykelønn og fødselspermisjon på til sammen kr, er det et samlet overforbruk på tjenesten på kr Sosiale tjenester. Det er forventet overført penger til flyktningetjenesten. Overforbruket på ca vil komme i balanse. Fortsatt overforbruk på Ytelser til livsopphold. Tjenesten bør gjennomgås i detalj for å luke ut evt. feil. 315 Helsetjenester. Samlet for Helsetjenester er pr registrert er overforbruk på kr Det er registrert størst merforbruket på legetjenesten og post 2560 Tilbud om øyeblikkelig hjelp døgnopphold. Vurdering: Merforbruk i 1. tertial er fordelt mellom alle enhetene. Alle poster med merforbruk må studeres nøye for å finne ut om budsjettet må justeres/korrigeres i 2017 eller om vi har muligheter for innsparing innenfor egen ramme for å bringe driften i samsvar med de gitte budsjettrammer. For økte poster uten muligheter for innsparing vurderes å søke om budsjettregulering ved senere budsjettkontroll. Side 2 av 11

6 TERTIALRAPPORT REGNSKAP 1.KVARTAL - OPPVEKST OG KULTUR Saksbehandler: Eva Sæther Arkiv: 153 Arkivsaksnr.: 16/611 7/16 Hovedutvalg oppvekst og levekår /17 Hovedutvalg oppvekst og levekår Innstilling: Økonomirapport første kvartal 2017 tas til orientering Vedlegg: Økonomisk oversikt oppvekt og kultur Saksopplysninger: I økonomireglementet er det vedtatt at der skal være tertialvis regnskapsrapportering til politisk nivå, det vil si pr og Saken bygger på regnskapsdata pr Rammeområde 2, (herunder; oppvekst og kultur): 200 Grunnskole Utviklingen er i samsvar med budsjettforutsetningene. 205 Barnehage Utviklingen er i samsvar med budsjettforutsetningene. Noe avvik pga. fravær som ikke er justert enda. 210 Kultur, idrett og ungdomsarbeid Utviklingen er i samsvar med budsjettforutsetningene. 215 Barnevern Tallene for barnevernstjenester, som kjøpes av Orkdal kommune, er periodisert og kommer to ganger i året. Ut fra de rapporteringene som er gitt muntlig fra barneverntjenesten, er utviklingen dog så langt i samsvar med budsjettforutsetningene. Vurdering: Rådmannen mener det så langt er god kontroll på den økonomiske situasjonen.

7 Aktivitetesvenn Saksbehandler: Line Raustein Arkiv: F08 Arkivsaksnr.: 17/324 6/17 Hovedutvalg oppvekst og levekår Innstilling: Agdenes kommune inngår samarbeidsavtale med Nasjonalforeningen for folkehelsen om oppstart av Aktivitetsvenn. Leder i Frivilligsentralen er koordinator for prosjektet. Vedlegg: Mal for samarbeidsavtale Saksopplysninger: Leder i Frivilligsentralen, Sofie Theman-Tolonen, ønsker å starte opp med tilbudet Aktivitetsvenn og har sagt seg villig til å være kommunens koordinator. Aktivitetsvenn er et landsdekkende tilbud som drives i over 100 kommuner. En Aktivitetsvenn er en frivillig som gjør aktiviteter sammen med en som har demens. Aktivitetsvennen og personen med demens kobles sammen på bakgrunn av felles interesser. Målet er at personer med demens skal få flere aktiviteter og gode opplevelser i hverdagen. Den frivillige får kurs og veiledning fra Nasjonalforeningen for folkehelsen og blir koblet til en koordinator som er kommunalt ansatt. Ved å tilby Aktivitetsvenn kan kommunen gi et bedre omsorgstilbud til personer med demens. Hovedutvalg for oppvekst og levekår ble orientert om Aktivitetsvenn 28. mars 2017, samme dag som rådmannens ledergruppe fikk orientering. Dagen etter ble saken sendt til avdelingsledere PLO for uttalelse. Nasjonalforeningen for folkehelsen har utarbeidet en veileder for oppstart av Aktivitetsvenn. For å kunne bygge opp et solid og varig Aktivitetsvenntilbud, er det viktig med et grundig forarbeid og arbeidet er inndelt i 4 steg; Steg 1 Kartlegging Steg 2 Rekruttering, kurs og samtaler Steg 3 Kobling Steg 4 Vedlikehold og opprettholdelse av tilbudet Stegene er detaljert forklart i veilederen. Nasjonalforeningen for folkehelsen har utarbeidet en mal for samarbeidsavtale. Når samarbeidsavtalen er ferdig utarbeidet og underskrevet, og aktivitetsvennkurset er under

8 Sak 6/17 planlegging, får arbeidsgruppen tilgang til et registreringssystem for Aktivitetsvenn. Dette systemet brukes til å registrere aktivitetsvenner i kommunen. Arbeidsgruppen vil da til enhver tid ha oversikt over hvor mange aktivitetsvenner som finnes i kommunen, og oppfølgingen av aktivitetsvennene vil bli enklere. Vurdering: Demens utgjør et alvorlig helseproblem blant eldre mennesker i hele den vestlige verden. Det anslås at er rammet i Norge. Kommunene skal innen 2020 ha etablert et dagaktivitetstilbud til mennesker med demens. I Kommunedelplan for pleie- og omsorgstjenestene er frivillighet ført opp som ett av strategipunktene for å nå det overordna målet til pleie og omsorgstjenesten; Alle innbyggerne i Agdenes kommune skal oppleve mestring og livskvalitet. Den enkelte selv har ansvar for eget liv og helse og for at mestre å bo hjemme lengst mulig er vi avhengig av et godt samarbeid med frivillige. Sofie meddeler at 5 personer har sagt at de vil være Aktivitetsvenn. Hun anbefaler at prosjektet kommer i gang snarest, også etter anbefaling fra Nasjonalforeningen for folkehelsen. Side 2 av 11

9 FORSKRIFTER OM ORDENSREGLEMENT FOR GRUNNSKOLEN I AGDENES Saksbehandler: Eva Sæther Arkiv: B30 Arkivsaksnr.: 17/471 7/17 Hovedutvalg oppvekst og levekår Innstilling: Forslag til revidert Forskrift om ordensreglement for grunnskolene i Agdenes kommune vedtas. Vedlegg: Forslag til Forskrift om ordensreglement for grunnskolene i Agdenes kommune Saksopplysninger: Lov om grunnskolen og den vidaregåande opplæringa (opplæringslova) pålegger kommunene å gi forskrifter om ordensreglement, 2-9. I forskriften om ordensreglement kan kommunen hjemle bortvisning, om dette refsingstiltaket skal kunne benyttes, Lov om grunnskolen og den vidaregåande opplæringa (opplæringslova) 2-9. Ordensreglement og liknande Kommunen skal gi forskrifter om ordensreglement for den enkelte grunnskolen. Reglementet skal gi reglar om rettane og pliktene til elevane så langt dei ikkje er fastsette i lov eller på annan måte. Reglementet skal innehalde reglar om åtferd, reglar om kva tiltak som skal kunne brukast mot elevar som bryt reglementet og reglar om framgangsmåten når slike saker skal behandlast. Ordensreglementet skal gjerast kjent for elevane og foreldra. Kravet i 38 første leddet bokstav c i forvaltningslova om kunngjering i Norsk Lovtidend gjeld ikkje. Fysisk refsing eller anna krenkjande behandling må ikkje nyttast. Før det blir teke avgjerd om refsing, blant anna om bortvising, skal eleven ha høve til å forklare seg munnleg for den som skal ta avgjerda Bortvising Kommunen kan fastsetje i ordensreglementet at elevar på årstrinna 8-10 som alvorleg eller fleire gonger bryt reglementet, kan visast bort frå undervisninga i inntil tre dagar, og at elevar på årstrinna 1-7 kan visast bort frå undervisninga for enkelttimar eller for resten av dagen.

10 Sak 7/17 Rektor sjølv vedtek bortvising etter å ha rådført seg med lærarane til eleven. Før det blir gjort vedtak, skal ein ha vurdert å bruke andre hjelpe- eller refsingstiltak. Foreldra til elevar på årstrinna 1-7 skal varslast før det blir sett i verk bortvising for resten av dagen. Med mindre kommunen fastset noko anna, kan rektor bestemme at lærarane skal ha mynde til å ta avgjerd om bortvising frå eiga undervisning for ei opplæringsøkt, avgrensa til to klokketimar. Vurdering: Skolene i Agdenes har pr. i dag ulikt ordensreglement. Det er behov for en revidering tilpasset overordnet regelverk, samt behov for lik Forskrift om ordensreglement for begge skolene i Agdenes kommune. For å ivareta de lokale ulikhetene utdypes Forskrift om Ordensreglement, gjennom skolens egne trivselsregler. Trivselsreglene evalueres og justeres årlig, ved skoleslutt. Evalueringen gjøres i samarbeid med brukerorganisasjonene; elevråd, foreldreutvalget og samarbeidsutvalget. Rektor vedtar eventuelle endringer. Side 2 av 11

11 Sak 8/17 ØKONOMISK STØTTE TIL GRENDE- OG UNGDOMSHUS Saksbehandler: Eva Sæther Arkiv: 223 C Arkivsaksnr.: 16/624 2/17 Hovedutvalg oppvekst og levekår /17 Hovedutvalg oppvekst og levekår Vedlegg: 1. Skjematisk oversikt over søknadene 2. Vedtekter for grende- og ungdomshus 3. Søknadene Saksopplysninger: A. I Kommunestyret (Sak 27/16), regnskapsmessig overskudd for 2015 disponering, - ble følgende vedtak gjort: Overskuddet i driftsregnskapet for 2015, kr ,- disponeres slik: ( ) 3. Det settes av kr fra overskuddet til et vedlikeholdsfond for grendehus og lignende i kommunen. Hovedutvalg for oppvekst og levekår (HOL) utarbeider statutter for fondet, hvor intensjonen er å støtte opp om større vedlikeholdsoppgaver på kommunens grendehus og lignende. Fondsavsetningen i pkt. 2 reduseres med kr B. Vedtektene ble utarbeidet og vedtatt i Hovedutvalg for oppvekst og levekår (HOL) 15.november 2016 C. Saken ble tatt opp men utsatt i HOL 28.mars Det var ønskelig med et bedre beslutningsgrunnlag Vurdering: Fondet på ,- kroner kan fordeles på flere måter. To tenkelige alternativ kan være: Summen fordeles likt på alle 6 søkene (dvs ,- på hver) Summen fordeles etter kriterier eller en fordelingsnøkkel HOL blir enig om Side 3 av 11