MØTEINNKALLING. Eventuelt forfall meldes til servicekontoret tlf.: Varamedlemmer møter etter nærmere avtale.

Transkript

1 Gáivuona suohkan Kåfjord kommune Utvalg: KOMMUNESTYRET Møtested: Kåfjorddalen Grendehus Møtedato: Tid: MØTEINNKALLING Eventuelt forfall meldes til servicekontoret tlf.: Varamedlemmer møter etter nærmere avtale. SAKSLISTE Saksnr. Arkivsaksnr. Tittel 0091/07 07/00997 HANDLINGSPLAN TRAFIKKSIKKERHET 0092/07 07/00984 ANTAKELSE AV ANBUD - ISBRYTING /07 07/00985 ENDRING AV SELSKAPSAVTALER FOR KOMREV NORD IKS 0094/07 07/01000 SMÅSAMFUNNSSATSING OG KULTURBASERT NÆRINGSUTVIKLING 0095/07 07/00971 AVTALE - SALG AV KOMMUNENS BOLIGMASSE 0096/07 07/00905 Unntatt offentlighet 5A SØKNAD OM KOMMUNAL GARANTI 0097/07 07/00891 UNGDOMSARBEIDER I KÅFJORD 0098/07 07/00890 FORTSETTELSE AV FYSAK- OG FOLKEHELSE 0099/07 07/01027 DRIFTSUTVALG /07 07/00252 VALG AV STYRER, RÅD OG UTVALG /07 07/00596 BUDSJETT ØKONOMIPLAN /07 07/01037 GODKJENNING AV MØTEPLAN /07 07/00867 RUSFOREBYGGENDE MIDLER /07 07/01029 BUDSJETTREGULERING 2007 Orientering om tidligere vedtatte saker. Kåfjord kommune, 9148 Olderdalen, Bjørn Inge Mo ordfører

2 Gáivuona suohkan Sak 0091/07 Kåfjord kommune HANDLINGSPLAN TRAFIKKSIKKERHET Saksbehandler: Karin Karlsen Arkiv: Q8 Arkivsaksnr.: 07/00997 Saksnr.: Utvalg: Møtedato: 0133/07 Formannskapet /07 Kommunestyret Saksutredning: En forutsetning for å oppnå fylkeskommunalt tilskudd er at søkerkommunen har politisk vedtatt trafikksikkerhetsplan for tildelingsåret, dette med bakgrunn i at tiltakslista skal rulleres og forløpende oppdateres i tak med samfunnsutviklinga i den enkelte kommune. Kåfjord kommune har en trafikksikkerhetsplan for perioden , og handlingsplan som har vært fortløpende oppdatert siden Handlingsplan for 2009 må være vedtatt for at det skal være mulig å søke om fylkeskommunale støtte til trafikksikkerhetstiltak. Angående busslommer har tilbakemelding fra Statens veivesen vært at Kåfjord kommune kunne få en busslomme i året, og ønsket i den forbindelse en prioritert liste. Statens veivesen har også signalisert at var det masser til overs, kunne flere busslommer bygges pr år. Gjeldende Trollvik skole har fartsgrensa ved skolen blitt satt ned til 60 km pr time. Dette er et strakstiltak og blir opphevet når kulvert under E6 til fjæra er ferdig. Kulverten er under utredning, og en grov kalkyle over kostnandene vil forligge på vinteren Busslomme ved Numedalen var ferdig til bruk høsten Hvis det settes opp en gangbru hektet på Numedalsbrua, samt forlengelse av gang- og sykkelsti vil de elevene som bor i Bukta også kunne bruke denne busslomma. Planlegging av bygging av ny busslomme på Storslett, gjør at resterende av elevene på denne strekningen kan bruke denne busslomma. Dvs at ved forlengelse av gang- og sykkelsti, gangbru over Numdalselva og planlegging av dobbelsidig busslomme på Storslett gjør at behovet for busslommer fra Olderdalen sentrum og til og Numedalen. Krysset Manndalen skole og Aja samisk senter er det bevilget til sammen kr ,- i tilskudd fra fylkeskommunale trafikksikkerhetsmidler, tilskuddet skal gå til planlegging og gjennomføring av prosjektet. Krysset Samuelsberg E6 (veien ned fra Fossen) må settes på lista, krysset er trafikkfarlig, og det har vært flere trafikkuhell. Gang- og sykkelvei langs E6 i kommunen er viktig for trafikksikkerheten, da E6 er hovedferdselsåren i vår kommune. Riktignok har Statens veivesen i sitt budsjett prioritert dette, men i trafikksikkerhetsmessig sammenheng er denne saka så viktig at den ikke må tas ut fra handlingsplanen så lenge hele prosjektet ikke gjennomført. Videre må det settes fokus på holdningsskapende tiltak, som å kjøre kampanje på bruk av refleksvester i skole og barnehage, søke om midler til pedagogisk tiltak og i nært samarbeid Side 2 av 36

3 Sak 0091/07 med f.eks scooterforeningene og Odd Birgers Minnefond settes fokus på hvordan en som fører av motorisert kjøretøy skal opptre i trafikken. Rådmannens vurdering Rådmannen tilrår som tidligere at første prioritet for Kåfjord kommune er 6-åringer som ferdes langs E6, og oppføring av busslommer har første prioritet. Rådmannen tilrår at prosjekt først tas ut av handlingsplanen når de er gjennomført, som f.eks krysset Manndalen skole og Aja samisk senter og kulvert Trollvik skole. Rådmannen gjør også oppmerksom på at det må søkes om midler når forskjellige offentlige instanser lyser ut midler til trafikksikkerhet, dette kan medføre at tiltak som er i målgruppa, men står lengre ned på lista kan iverksettes tidligere enn planlagt. Holdningsskapende arbeid er særdeles viktig, og rådmannen tilrår et nært samarbeid med skole, barnehage og andre for å få dette arbeidet til å være en kontinuerlig prosess i vår kommune. Rådmannens innstilling: 1. Prioritering handlingsplan for trafikksikkerhet, Gàivoutna Kåfjord 2009 Pri Tiltak Ansvarlig for gj.føring Kommentar Frist 1 Busslommer Statens vegvesen/kåfjord kommune Busslommer i 80 km sone, prioritering i henhold til pkt 1 b 2 Overgang v/trollvik sk 3 Gang-og sykkelstier 4 Krysset Manndalen skole og Aja 5 Holdningsska pende arbeid 6 Krysset Samuelsberg E6 Statens vegvesen /Kåfjord kommune Statens vegvesen/kåfjord kommune Statens vegvesen/troms fylkeskommune/kåfjord kommune Kåfjord kommune i samarbeid med lag og foreninger Statens vegvesen og Kåfjord kommune Skolen bruker fjære aktivt i undervisninga, elevene må da krysse E6. E6 hovedferdselsåre i Kåfjord kommune Uoversiktig og trafikkfarlig, Fått tildelt trafikksikkerhetsmidler Et viktig arbeid som må være en kontinuerlig prosess Trafikkfarlig Arbeid igangsatt Igangsett es 2008 Budsjett ering i gangsatt hos vegvesen et Umiddel bart Umiddel bart Oppstart planleggi ng 09 Side 3 av 36

4 Sak 0091/07 Pkt 1 b Prioritering busslommer handlingsplan trafikksikkerhet 2009 Prioritet Av/påstigning Tiltak Kommentar 1 Heidi og Odd Steinar Larsen, Bukta Gangvei forlenges og gangbru over 1. klassing. 80 km sone. Forlenges gang- og sykkelsti og gangbru over Numedalselva, kan busslomme i Numedalen benyttes Numedalselva 2 Karl Idar Berg, Djupvik Tosidig busslomme 1. klassing, bakketopp, uoversiktlig 3 Inger Pedersen/Mariann Myrseth/Ann Karin Pedersen Tosidig busslomme 3. og 4. klassinger, funksjonshemmet elev, bygging av ny to-sidig busslomme 4 Ann M. Berg/Else Johansen, Tosidig busslomme 2. klassinger, uoversiktlig, sving. Ysteby 5 Liv Merethe Jensen, Djupvik Tosidig busslomme Sving, uoversiktlig. Hus under oppføring, familie med barn som skal begynne på skolen. 6 Susanne J.Liland, Perteng Busslomme 80 km, sving, 3. klassing 7 Grete Berg, Djupvik Busslomme Sving, uoversiktig 8 Asle Tveitnes/Annfrid Tosidig busslomme 80 km sone, forbikjøringsstrekning, sving, ulykkesstrekning. 6. klassing Trollvik 9 Evelyn og Ronald Hansen Busslomme 80 km sone, sing, bakketopp, meget trafikkfarlig, 6. og 9. klassing 10 Ingvild Johansen, Ysteby Tosidig busslomme 80 km sone, sving, forbikjøringsstrekning, 9. klassing 11 Busslomme 80 km sone, sving 12 Liv Hestdal, Djupvik Ordinær busslomme, Forbikjøringsstrekning, 9. klassing på privat grunn 13 Anette Seppälä,Nordmannvik Tosidig busslomme Sving 9.klassing 2. Kåfjord kommunes egenandel innarbeidet i budsjett for 2009 når oversikt over dette foreligger. Utvalg: Formannskapet Møtedato: Sak: PS 0133/07 Resultat: Innstilling m/tillegg vedtatt Behandling i utvalget: Rådmannens innstilling ble enstemmig vedtatt. Vedtak: 1. Prioritering handlingsplan for trafikksikkerhet, Gàivoutna Kåfjord 2009 Pri Tiltak Ansvarlig for gj.føring Kommentar Frist 1 Busslommer Statens vegvesen/kåfjord kommune Busslommer i 80 km sone, prioritering i henhold til pkt 1 b 2 Overgang v/trollvik sk 3 Gang-og sykkelstier 4 Krysset Manndalen Statens vegvesen /Kåfjord kommune Statens vegvesen/kåfjord kommune Statens vegvesen/troms fylkeskommune/kåfjord kommune Skolen bruker fjære aktivt i undervisninga, elevene må da krysse E6. E6 hovedferdselsåre i Kåfjord kommune Uoversiktig og trafikkfarlig, Fått tildelt Arbeid igangsatt Igangsett es 2008 Budsjett ering i gangsatt hos vegvesen et Umiddel bart Side 4 av 36

5 Sak 0091/07 skole og Aja 5 Holdningsska pende arbeid 6 Krysset Samuelsberg E6 Kåfjord kommune i samarbeid med lag og foreninger Statens vegvesen og Kåfjord kommune trafikksikkerhetsmidler Et viktig arbeid som må være en kontinuerlig prosess Trafikkfarlig Umiddel bart Oppstart planleggi ng 09 Pkt 1 b Prioritering busslommer handlingsplan trafikksikkerhet 2009 Prioritet Av/påstigning Tiltak Kommentar 1 Heidi og Odd Steinar Larsen, Bukta Gangvei forlenges og gangbru over 1. klassing. 80 km sone. Forlenges gang- og sykkelsti og gangbru over Numedalselva, kan busslomme i Numedalen benyttes Numedalselva 2 Karl Idar Berg, Djupvik Tosidig busslomme 1. klassing, bakketopp, uoversiktlig 3 Inger Pedersen/Mariann Myrseth/Ann Karin Pedersen Tosidig busslomme 3. og 4. klassinger, funksjonshemmet elev, bygging av ny to-sidig busslomme 4 Ann M. Berg/Else Johansen, Tosidig busslomme 2. klassinger, uoversiktlig, sving. Ysteby 5 Liv Merethe Jensen, Djupvik Tosidig busslomme Sving, uoversiktlig. Hus under oppføring, familie med barn som skal begynne på skolen. 6 Susanne J.Liland, Perteng Busslomme 80 km, sving, 3. klassing 7 Grete Berg, Djupvik Busslomme Sving, uoversiktig 8 Asle Tveitnes/Annfrid Tosidig busslomme 80 km sone, forbikjøringsstrekning, sving, ulykkesstrekning. 6. klassing Trollvik 9 Evelyn og Ronald Hansen Busslomme 80 km sone, sing, bakketopp, meget trafikkfarlig, 6. og 9. klassing 10 Ingvild Johansen, Ysteby Tosidig busslomme 80 km sone, sving, forbikjøringsstrekning, 9. klassing 11 Busslomme 80 km sone, sving 12 Liv Hestdal, Djupvik Ordinær busslomme, Forbikjøringsstrekning, 9. klassing på privat grunn 13 Anette Seppälä,Nordmannvik Tosidig busslomme Sving 9.klassing 2. Kåfjord kommunes egenandel innarbeidet i budsjett for 2009 når oversikt over dette foreligger. Side 5 av 36

6 Gáivuona suohkan Sak 0092/07 Kåfjord kommune ANTAKELSE AV ANBUD - ISBRYTING Saksbehandler: Karin Karlsen Arkiv: P54 Arkivsaksnr.: 07/00984 Saksnr.: Utvalg: Møtedato: 0118/07 Formannskapet /07 Kommunestyret Bilag: Anbudsinnbydelse isbryting m/anbudsrelger og anbudsgrunnlag Innkommet anbud fra Tor Edmund Mo, datert I saksmappa: Protokoll anbudsåpning, datert Saksutredning: Bekjentgjøring av anbud isbryting ble gjort ved annonsering i Framtid i Nord, Nordlys, Min Aigi, Aŝŝu samt lagt ut på Doffin (EØS-området). Ved fristens utløp var det kommet inn ett anbud, Tor Edmund Mo, 9144 Samuelsberg. Mos anbud omfatter; Fast pris i beredskapsperioden : kr pr mnd samlet pris hele perioden kr ,- Fast pris i isbrytingsperioden : kr ,- pr mnd, samlet pris kr ,- Opsjonspris 3 nye år samme som pkt 1 og 2, men index regulert etter Tøi indexen. Alternativ pris beredskapsperioden kr ,- pr mnd. m/tillegg kr 450,- pr medgått time. Fast pris pr år er i følge anbudet på kr ,- inkl. moms, indexregulert etter Tøi indexen. Tjenesten skal utføres med S/B Egil. Fartøyet er bygd ved Mohøgs mek. i Sundsvall i 1960, isforsterket stålskrog i hht svensk skipskontroll sine krav. S/B Egil er utstyrt med isbaug, ispropell og forsterket aksling. Hovedmotor ble byttet i 1999, (2 x 240 hk). Fartøyet er også utstyrt med lukket kjølesystem som ikke kan skades av is. Fartøyet ble før innkjøp godkjent av Kåfjord kommune for drift av isbrytingstjenesten. Rådmannens vurdering Rådmannen vil gjøre oppmerksom på at ved en inkurie står det i anbudsgrunnlaget at beredskapsperioden er fra 15.oktober til 31.januar, beredskapsperioden er fra 15 oktober til 31. desember. Imidlertid rettes denne inkurien opp i instruks for isbrytertjenesten (vedtatt i k.sak 66/93, i møte av og k-sak 7/96). I f-sak 162/93 ble det vedtatt at Kåfjord kommune skulle oppta kontraktsforhandlinger med Tor Edmund Mo, og anbyder har drevet isbrytertjenesten siden da. Ut fra at anbyder er meget god kjennskap til forholdene i fjorden, og særlig vektlegges at reaksjonstiden i Side 6 av 36

7 Sak 0092/07 beredskapstiden vil være 1 time og i isbrytingsperioden ingen reaksjonstid tilrår rådmannen at anbudet fra Tor Edmund Mo antas. Rådmannens innstilling: Kåfjord kommune opptar kontraktsforhandlinger med Tor Edmund Mo, 9144 Samuelsberg angående isbryting på Kåfjorden i perioden 2008 til 2012, med evt opsjon fram til Utvalg: Formannskapet Møtedato: Sak: PS 0118/07 Resultat: Innstilling m/tillegg vedtatt Behandling i utvalget: Bjørn Inge Mo erklærte seg inhabil og fratrådte. Vararepr. Henning Knutsen tiltrådte. Henning Knutsen fremmet følgende tilleggsforslag: Det lages en utredning om behovet for isbryting i fremtiden. Dette legges frem for kommunestyret før kontraktens utløp Rådmannens innstilling med tilleggsforslaget ble enstemmig vedtatt. Vedtak: 1. Kåfjord kommune opptar kontraktsforhandlinger med Tor Edmund Mo, 9144 Samuelsberg angående isbryting på Kåfjorden i perioden 2008 til 2012, med evt opsjon fram til Det lages en utredning om behovet for isbryting i fremtiden. Dette legges frem for kommunestyret før kontraktens utløp Side 7 av 36

8 Gáivuona suohkan Sak 0093/07 Kåfjord kommune ENDRING AV SELSKAPSAVTALER FOR KOMREV NORD IKS Saksbehandler: Emma Vik Arkiv: 216 &01 Arkivsaksnr.: 07/00985 Saksnr.: Utvalg: Møtedato: 0093/07 Kommunestyret Henvisning til lovverk: Bilag: 1. Selskapsavtale pr Selskapsavtale pr Saksutredning: Saksopplysninger fra KomRev NORD IKS: Uttredende eier Bjarkøy kommunestyre har i møte vedtatt å si opp revisjonsavtale med KomRev NORD IKS innen med virkning fra Bjarkøy kommunestyre har senere vedtatt å inngå avtale med Sør-Troms Kommunerevisjon IKS om revisjon og også inngå som deltaker i dette selskapet. Ved uttredelse av KomRev NORD IKS har Bjarkøy kommune, i henhold til gjeldende regler, betalt sin forholdsmessige andel i fremtidige pensjonsforpliktelser. Ny eier I møte gjorde Hadsel kommunestyre slikt vedtak: P.g.a. at det ikke er kvalifiserte søkere til kommunerevisorstillingen, vedtar kommunestyret at Hadsel kommune inngår avtale med KomRev Nord om å være kommunens revisor. På bakgrunn av henvendelsen gjorde styret i KomRev NORD følgende vedtak: 1. Styret anbefaler at Hadsel kommune blir deltaker i KomRev NORD IKS fra Betingelsene for deltakelse er tidligere intensjonsavtale med styret i Kommunerevisjonen i Vesterålen med prisjustering som har skjedd i perioden. 2. Det anbefales også at det inngås avtale med Hadsel kommune om revisjonstjenester på samme betingelser som for deltakerkommunene fra Prosessen med utvidelse av selskapet gjennomføres ved at ny selskapsavtale behandles i deltakerkommunene høsten 2007 med endelig behandling i representantskapet våren Side 8 av 36

9 Sak 0093/07 Kommunestyret i Hadsel har i møte gjort slikt enstemmig vedtak: - Hadsel kommune slutter seg til KomRev NORD IKS fra 1. januar Hadsel kommune godkjenner samarbeidsavtale, selskapsavtale og avtale om revisjonstjenester og legger disse avtalene til grunn for deltakelse i selskapet. - Hadsel kommuen bevilger kr som sin forholdsmessige del til driftsfond for KomRev NORD IKS basert på innbyggertallet pr Som representant til representantskapet i KomRev NORD IKS velges: Leder av kontrollutvalget med personlig vararepresentant Nestleder av kontrollutvalget. Reviderte selskapsavtaler I selskapsavtale pr er det kun endringen vedrørende Bjarkøy kommunes uttreden som skal godkjennes av de øvrige deltakerkomunene. Med bakgrunn i dette vedtok representantskapsmøte i KomRev NORD IKS den bl.a. Representantskapet vedtar revisjon av selskapsavtalen og anbefaler kommunene/fylkeskommunen å vedta selskapsavtalen datert I selskapsavtale pr er det kun endringer vedr. Hadsel kommune som ny deltaker som er innarbeidet. Den nye selskapsavtalen pr vil bli formelt behandlet av representantskapet i KomRev NORD IKS våren For at utvidelsen skal være gyldig må kommunestyrene i de nåværende eierkommunene akseptere tiltredelsen og vedta de nye selskapsavtalene. Ut fra dette må vi anmode samtlige eierkommuner om å fatte slikt vedtak: NN-kommune godkjenner ny selskapsavtale for KomRev NORD IKS pr og Det vises til ovenstående saksopplysninger fra KomRev NORD IKS. På bakgrunn av dette tilrår rådmannen at ny selskapsavtale godkjennes. Rådmannens innstilling: Kåfjord kommune godkjenner ny selskapsavtale for KomRev NORD IKS pr og Side 9 av 36

10 Gáivuona suohkan Sak 0094/07 Kåfjord kommune SMÅSAMFUNNSSATSING OG KULTURBASERT NÆRINGSUTVIKLING Saksbehandler: Birger Olsen Arkiv: U01 Arkivsaksnr.: 07/01000 Saksnr.: Utvalg: Møtedato: 0128/07 Formannskapet /07 Kommunestyret Henvisning til lovverk: Prinsipper og retningslinjer for bruk av kommunalt næringsfond Bilag: Søknad (til medl./innkalte) Saksutredning: Les søknad Småsamfunnssatsing og kulturbasert næringsutvikling Kåfjord kommune har de siste par årene arbeidet med flere prosjekt innenfor reiselivsutvikling. Det viktigste fokuset i prosjektarbeidet har vært at dette skal bidra til og legge til rette for lokal næringsutvikling. Vi har hatt fokus på etablererhjelp og at prosjektene bidrar til et tett samarbeid mellom aktørene. Gjennom et felles arbeid definerer vi hvordan Kåfjord skal utvikles som reisemål og hvilke felles grep som må gjøres for å oppnå ønsket utvikling (infrastruktur, vertskapsoppgaver, utviklingstiltak, samarbeidstiltak for å utvikle helhetlige opplevelser som fra markedet utpekes som kritisk for å lykkes i markedet). Oversikt prosjekt : Forprosjektet Halti fyrtårn for reiselivet (2005) (2005) er direkte forløper for utviklingsarbeid innen reiseliv i Kåfjord. Prosjektet kunne ikke videreføres som planlagt Interregprosjekt fordi det var skissert ganske stor grad av fysiske inngrep i området, og høringsrunde viste at dette ikke var ønskelig i området. Samtidig spurte vi: Hvis vi skal bruke mye penger på tilrettelegging hvordan gjør vi da for at ei næring i Kåfjord skal ha nytte av det? Utviklingsprosjekt Reiseliv (2006) Innovasjon Norge og Kåfjord kommune. 9 etablerere deltok. Felles arbeid for definisjon av Kåfjord som reisemål, definere produktprofil, nødvendige fellesoppgaver, hjelp til å utvikle forretningsplaner. Turløypeprosjekt (tilrettelegging for naturbasert reiseliv ) Vandring (og sykling) er definert som en stor aktivitetsmulighet i Kåfjord, og som kan være et produkt alle aktører kan tilby. Vandring i forhold til det finske markedet og Halti-trafikken, synliggjøre vandringsmulighetene mellom Halti og Ishavet ble definert som viktig. Som direkte utløper av Utviklingsprosjektet søkte vi, og fikk vi midler via Statskog for utvikling av vandring som aktivitet i Kåfjord: Kartlegging, tilrettelegging, utvikle informasjonsmateriell. Samarbeid med arkitekt Sami Rintala (2006-): Kan vi skille oss ut i markedet, ved å bygge annerledes enn alle turistanlegg langs kysten? Sami Rintala ble invitert til å gi oss en ny innfallsvinkel, og et diskusjonsgrunnlag for bygging Side 10 av 36

11 Sak 0094/07 og estetikk i reiselivssatsing. Skissene har fått utrolig stor oppmerksomhet, før noen bygg er klar. Italias største reiselivsmagasin Gente Viaggi har bedt om å bli holdt oppdatert når noen bygg viser seg. Dagbladet sier tenk om Kåfjord blir en banebryter for steds- og arkitekturkunst. Under prosjektperioden i 2006 kom det stadig flere aktører til som ønsket å delta i et felles utviklingsarbeid. Mange har planer og ideer for nye produkter, og det var ved årsskiftet 06/07 ca 25 prosjekt på lista. Mobiliseringsprosjekt ( ) For å intensivere arbeidet med reiselivsutvikling basert på lokale ressurser, ble kommunen innvilget støtte fra fylkesmannen i Troms og Troms fylkeskommune for mobilisering i hele lokalsamfunnet, men spesielt rettet mot landbruk/lokal mat. Mobiliseringsprosjektet fungerer også som en forberedelse mot Småsamfunnssatsingen. Det satses nå fra regjering stort på utvikling av reiseliv som næring. Det er spesielt fokus på småskala reiseliv, kultur- og naturbasert, geoturisme ( et reiseliv som ivaretar og forsterker et steds lokale egenart, og som kommer lokalsamfunnet til gode ). Et helhetlig, langsiktig arbeid og omfattende samarbeid mellom aktører, kommune og øvrig offentlig forvaltning blir pekt på som kritiske suksessfaktorer for å lykkes. Prosjekt Småsamfunnssatsing og kulturbasert næringsutvikling Troms fylkeskommune så at Kåfjord hadde et spennende og solid grunnlag for reiselivsutvikling i det arbeidet som var igangsatt, og oppfordret oss til å videreføre og ytterligere spisse satsingen. Vi fikk anledning til å søke pilotprosjektmidler via fylkeskommunen på KRDs satsinger Småsamfunnssatsing og Kulturbasert Næringsutvikling. Søknad ble utarbeidet i mars 2007, og allerede 29.juni ble det offentliggjort at Kåfjord kommune fikk innvilget landets hittil største pilotprosjekt innenfor satsingene. Budsjett og finansieringsplan for Småsamfunnssatsing og kulturbasert næringsutvikling Budsjett: se søknad side 18 Finansiering: Kommunal- og regionaldepartementet kr innvilget Troms fylkeskommune kr innvilget Innovasjon Norge kr * Samisk Utviklingsfond kr * Husbanken kr * FMTR kr * Kåfjord kommune kr Det arbeides nå med øvrige aktører for fullfinansiering av prosjektet. Innovasjon Norge (IN) ble forespurt da søknaden var klar. De uttalte seg positivt, men bad om at vi avventet konkret søknad til dem når det var avklart fra departementet. Vi planlegger en felles presentasjon til Innovasjon Norge og Samisk Utviklingsfond. Hos Husbanken er det nå søknad inne på kompetansemidler. Side 11 av 36

12 Sak 0094/07 Kommunal egenandel - kr ,- kan finansieres som innstilt av rådmann, med bruk av udisponerte utviklingsmidler i år og utviklingsmidler avsatt i fond over flere år (midler som ikke er blitt krevd utbetalt eller støtte som har blitt avkortet). Hengebru ved Sabetjohka Som største enkelttiltak i satsingen ligger bygging av hengebru ved Sabetjohka med kr 2, 0 mill. Kostnadsoverslaget er et estimat gitt av AR-ING i et forprosjekt utført Ny skisse for hengebru er tegnet av Sami Rintala Rintala arbeider nå med kontakt mot ingeniørfirma m m for å utarbeide en konkret prosjektskisse med kostnadsoverslag. Det er behov for å skille tiltak hengebru ut som en egen prosess i Småsamfunnssatsingen. Fagansvarlig Pål Lyngstad. Vurdering Det må arbeides for fullfinansiering av prosjektet. Kommunens gjennom politikere og administrasjon ønsker bevisstgjøring med tilrettelegging og satsing gjennom omsøkt prosjekt, vil kunne ha mye å si på den satsingen som næringsliv og befolkning gjør i Kåfjord i dag og i fremtiden. Formalisert og godt samarbeid med næringsliv, lag/foreninger og øvrig befolkning og internt i organisering er helt avgjørende for å kunne lykkes. Det må prioriteres og frigis ressurser særlig i utviklingsavdelingen - og ellers i kommunen ved behov. Det må formaliseres prosjektorganisering og fremdrift jfr. søknad. Det må arbeides målretta for å kunne vise til resultat (for eksempel bør arbeidet med å realisere hengebrua ha stadig målbar fremgang til resultat). Rådmannen anser prosjektet som fullfinansiert hva angår kommunens andel Rådmannens innstilling: 3-årig kommunalt prosjekt småsamfunnssatsing og kulturbasert næringsutvikling, innvilges kr ,- i utviklingstilskudd for 2008 over post av årets tildelte utviklingsmidler. Tilsagnet er gyldig til For 2009 og 2010 kan à kr ,- tildeles utviklingsmidler avsatt i fond, med forbehold om at kapital fortsatt er tilgjengelig. Søknad behandles før utgangen av Utvalg: Formannskapet Møtedato: Sak: PS 0128/07 Resultat: Innstilling vedtatt Behandling i utvalget: Rådmannens innstilling ble enstemmig vedtatt. Vedtak: 3-årig kommunalt prosjekt småsamfunnssatsing og kulturbasert næringsutvikling, innvilges kr ,- i utviklingstilskudd for 2008 over post av årets tildelte utviklingsmidler. Tilsagnet er gyldig til For 2009 og 2010 kan à kr ,- tildeles utviklingsmidler avsatt i fond, med forbehold om at kapital fortsatt er tilgjengelig. Søknad behandles før utgangen av Side 12 av 36

13 Gáivuona suohkan Sak 0095/07 Kåfjord kommune AVTALE - SALG AV KOMMUNENS BOLIGMASSE Saksbehandler: Karin Karlsen Arkiv: 613 Arkivsaksnr.: 07/00971 Saksnr.: Utvalg: Møtedato: 0121/07 Formannskapet /07 Kommunestyret Bilag: Forslag til avtale mellom Gàivuona Suohkan/Kåfjord kommune og Ungbo BA Saksutredning: Kommunestyret gjorde i sak 48/06 vedtak om at det skulle innhentes tilbud på den samlede boligmassen, og ut fra innkomne tilbud skulle kommunestyret avgjøre om evt salg/omorganisering skulle gjennomføres. Kommunestyret gjorde i sak 35/07 i møte av følgende vedtak; Kåfjord kommune antar høyeste bud fra Ungbo BA på kr ,-. Det opptas kontraktsforhandlilnger med Ungbo BA for å realisere dette salg. Kommunestyret gir fullmakt til ordfører/rådmann og formannskapet til å fullføre dette salg. Dette legges fram til kommunestyret til endelig avgjørelse. Med bakgrunn i dette vedtaket ble det ført kontraktsforhandlinger mellom Kåfjord kommune v/ordfører/rådmann og Ungbo BA v/styreleder Odd Harald Fagerli og daglig Johnny Olsen. Forslag til avtale legges fram for formannskapet før endelig avgjørelse i kommunestyret. Forslag til avtale legges også fram for Ungbos` styre til uttalelse, uttalelsen legges fram når den foreligger. Rådmannens tilrådning Med begrepet kommunens boligmasse menes i denne sammenheng de boliger Kåfjord kommune har til utleie. Skoler, barnehager, helsteinstitusjoner, rådhus, prestebolig, bibliotek og Rya (lista er ikke uttømmende). Videre gjør rådmannen oppmerksom på at salgsummen i avtalen er foreslått redusert med kr ,- til kr ,-. Dette har sammenheng med at hovedkloakken til Olderdalsvn. 80 ikke fungerer, reperasjon av denne vil ha forholdsvis store kostnader. Det kom ikke fram i tilstandsrapporten at det ikke er tilrådelig å leie ut Olderdalsvn. 80, før hovedkloakken er utbedret evt lagt ny hovedkloakk til eiendommen. Videre er også Mellom 17/19 og Voldenvn. 8 oppført som 2 frittstående bygg i tilstandsrapporten. Rådmannen tilrår at vedlagte forslag til avtale mellom Gàivuona Suohkan/Kåfjord kommune og Ungbo BA godkjennes. Avtales legges fram til underskrift av partene etter endelig godkjenning i kommunestyret. Rådmannens innstilling: Avtale mellom Gàivuona Souhkan/Kåfjord kommune og Ungbo BA angående salg av kommunens boligmasse godkjennes. Side 13 av 36

14 Sak 0095/07 Utvalg: Formannskapet Møtedato: Sak: PS 0121/07 Resultat: Innstilling m/tillegg vedtatt Behandling i utvalget: Rådmannens innstilling ble enstemmig vedtatt. Vedtak: Avtale mellom Gàivuona Souhkan/Kåfjord kommune og Ungbo BA angående salg av kommunens boligmasse godkjennes. Side 14 av 36

15 Gáivuona suohkan Sak 0096/07 Kåfjord kommune SØKNAD OM KOMMUNAL GARANTI Saksbehandler: Karin Karlsen Arkiv: 256 Arkivsaksnr.: 07/00905 Unntatt offentlighet 5A Saksnr.: Utvalg: Møtedato: 0096/07 Kommunestyret Henvisning til lovverk: Kommuneloven 51, garantiforskriften 2001 Side 15 av 36

16 Gáivuona suohkan Sak 0097/07 Kåfjord kommune UNGDOMSARBEIDER I KÅFJORD Saksbehandler: Gerd Steinnes Nilsen Arkiv: 034 Arkivsaksnr.: 07/00891 Saksnr.: Utvalg: Møtedato: 0033/07 Administrasjonsutvalget /07 Formannskapet /07 Kommunestyret Henvisning til lovverk: Bilag: Adm-sak 001/07 Ungdomsarbeider i Kåfjord Saksutredning: Saka har tidligere vært behandlet i hovedutvalg for drift- og utvikling, samt i administrasjonsutvalget. I forbindelse med tilsetting av klubbleder i Olderdalen ungdomsklubb i september ble det vurdert hvorvidt det gikk an å kombinere denne stillingen med ungdomsarbeider i kommunen, noe en så var mulig å få til. Klubblederstillingen er 40 %, med arbeid to kvelder i uka. Det har fra forskjellige hold, både politisk og administrativt lenge vært et ønske om å få inn mer kompetanse i ungdomsklubbene av personer med utdanning på barne- og ungdomsarbeiderfaget. Utdannende ungdomsarbeidere søker vanligvis ikke på en 40 % stilling, men med å utvide stillingen til 100 % og knytte den opp mot annet ungdomsarbeid i kommunen vil det være mulig å få søkere som innehar kompetanse vi etterspør. En slik stilling må og inneha en viss erfaring med enkel saksbehandling, samt være vant til å jobbe tverrfaglig. Samarbeid på tvers av de forskjellige avdelingene i kommunen vil bli veldig viktig. Ved behandling av avslutning av prosjektet rus/psykiatri i kommunestyret ble det vedtatt at det skal lages sak om ungdomsarbeider i 100 % stilling. Saka ble utredet og behandlet i driftog utvikling der det ble vedtatt å oversende den til administrasjonsutvalget for videre behandling. Saka ble behandlet i adm.utv. i februar, men utsatt da en ønsket. å få en oversikt over den totale ressursbruken på barne- og ungdomsarbeidet i Kåfjord kommune og evt. muligheter for samordning/koordinering av ressursbruken. Det fremgår ikke hvorvidt det gjelder menneskelige ressurser eller/også økonomiske. Men saka utredes ut fra at det siktes til personer som kan knyttes opp mot ungdomsarbeid. På kultur finnes følgende: - Kulturkonsulent som i dag har ansvar for ungdom og fritid knyttet opp mot fritidsklubbene og Ungdomsråd. Fysak- og Folkehelsekoordinator med ansvar for tilrettelegging for barn- og unges fysiske helse. Særlig ansvar gjelder barn- og unge i skolesammenheng. 3 ungdomsklubblederstillinger i 40 % hver, eller totalt 15 timer i uka. En av klubblederne jobber i to av klubbene 80 % til sammen, og dette utgjør 4 kvelder i uka. Disse stillingene er redusert fra 50 til 40 %. Side 16 av 36

17 Sak 0097/07 På kulturskolen finnes 4 lærere i forskjellige stillinger i tillegg til rektor. Totalt i kulturskolen er det 190 % fast, hvorav to 20% stillinger kommer i tillegg til disse. Stillingsprosentene er små, og det drives mye med kurs som holdes både på dag- og ettermiddagstid. Mye av arbeidstiden er imidlertid bundet opp mot planlegging og undervisning, men disse lærerne er til en viss grad også tilgjengelig i forbindelse med avvikling av arrangement som bl.a. UKM. Undervisningen foregår til dels som kurs som kan benyttes av de som går på skole i kommunen. Skolene i kommunen: Ungdomsskolene i kommunen innehar lærere med kompetanse som helt sikkert er bruk for også i fritidssammenheng. Lærernes arbeidstid er imidlertid knyttet opp mot undervisning og planlegging, samt mange andre ting som er en del av deres hverdag i skolen. Helsestasjonen i Birtavarre har følgende stillinger: 220 % helsesøster, som utgjør 3 forskjellige stillinger. Det er tilsatt to helsesøstre i 100 % samt en psykiatrisk sykepleier i 20 %. Helsestasjonen har ansvar for skolehelsetjenesten og opplysningsarbeid rettet mot barn og unge. Forebygging er viktig for de som jobber der, enten det gjelder forebygginger mot sykdom eller rusproblemer. De har og sterkt fokus på barn og unges psykiske helse, og ansatte er i tillegg med i kommunale- og i regionale ressursgrupper innen helse- og forebyggingsarbeid. En kveld i måneden er avsatt for den ene stillingen til å besøke en av ungdomsklubbene. I løpet av 3 måneder skal alle klubbene være besøkt. Ansatte i helsestasjonen har mulighet til å være med som ressurspersoner dersom det skal arrangeres treff med ungdom, men dette etter nærmere avtale i god tid Kåfjord kommune har i en prosjektperiode tilsatt en Ruskonsulent i 60 % stilling, og som hovedsakelig har ansvar for oppfølging og ettervern av personer som har et rusproblem, samt jobbing opp mot pårørende. Stillingen gjelder foreløpig ut Når det gjelder arbeid direkte knyttet mot barn og unge er det først og fremst i forbindelse med arrangement eller temakvelder der det behøves faglig kompetanse på rusforebygging at ruskonsulenten kan brukes for å holde innlegg til deltakerne. Tidligere i Ungdomsrådet har saka vært diskutert muntlig og det har vært en pvært positiv på å få inn en ungdomsarbeider som kan fungere som en kontaktperson for dem. Konklusjon: Personen en ønsker inn i en slik stilling er tenkt både som koordinator innenfor ungdomsarbeid og et bindeledd mellom de forskjellige avdelingene i kommunen som er involvert i barne- og ungdomsarbeid. Det er et sterkt ønske fra bl.a. helsestasjonen om å få til en slik stilling, og det vil også være med å styrke ungdomsarbeidet i kommunen. I dag er det ingen av de som innehar de forskjellige stillingene som er tatt med i utredninga, som har mulighet å jobbe på denne måten. Ved opprettelse av stillingen vil det være behov for ca kr ,- som omfatter lønn, sosiale utgifter og reisekostnader. Side 17 av 36

18 Sak 0097/07 Rådmannens innstilling: Saka vurderes av formannskapet i forbindelse med budsjett for Utvalg: Administrasjonsutvalget Møtedato: Sak: PS 0033/07 Resultat: Innstilling vedtatt Behandling i utvalget: Rådmannens innstilling ble enstemmig vedtatt. Vedtak: Saka vurderes av formannskapet i forbindelse med budsjett for Utvalg: Formannskapet Møtedato: Sak: PS 0125/07 Resultat: Saken utsatt til rev. av budsj Behandling i utvalget: Lisa M. Pedersen fremmet følgende forslag: Saken utsettes og det foretas en ny vurdering i forbindelse med revidering av budsjett Utsettelsesforslaget ble enstemmig vedtatt. Vedtak: Saken utsettes og det foretas en ny vurdering i forbindelse med revidering av budsjett Side 18 av 36

19 Gáivuona suohkan Sak 0098/07 Kåfjord kommune FORTSETTELSE AV FYSAK- OG FOLKEHELSE Saksbehandler: Gerd Steinnes Nilsen Arkiv: G10 Arkivsaksnr.: 07/00890 Saksnr.: Utvalg: Møtedato: 0031/07 Administrasjonsutvalget /07 Formannskapet /07 Kommunestyret Henvisning til lovverk: Bilag: 1. Evalueringsrapport Evalueringsrapport Sak 065/06 Fortsettelse av Folkehelse-prosjektet i Kåfjord 4. Brev fra Troms fylkeskommune Videreføring av Folkehelse i 2008 Saksutredning: Kåfjord kommune vil motta ,- kr fra Troms fylkeskommune, som en overgangsordning i 2008, mot at det ytes tilsvarende sum i kommunal egenandel til folkehelsearbeid.. Dette under forutsetning av at folkehelsearbeidet fortsetter med en 50 % stillingsressurs som prosjektleder/koordinator også i 2008, og at igangsatte tiltak videreføres. Dette i likhet med de 3 årene vi allerede har vært en folkehelsekommune. Videre skal arbeidet ta utgangspunkt i de lokale målsetningene for folkehelsearbeidet og innarbeides i kommunens planer og budsjett. Etter 2008 skal kommunene selv stå for utgiftene til en eventuell stillingsressurs, da det er veldig uklart om og hvordan dette arbeidet skal videreføres sentralt etter at neste år er over. Viser for øvrig til vedlegg 4, brev fra Troms fylkeskommune. Den overordna målsetningen for folkehelsearbeidet i Kåfjord lyder som følgende: FYSAK og folkehelse skal være en sentral drivkraft for å oppnå god livskvalitet for innbyggerne i kommunen. Videre skal samarbeid på tvers av sektorer og kommunegrenser være en forutsetning og drivkraft for arbeidet. I folkehelsearbeidet har vi forpliktet oss til 5 tiltaksområder som er FYSAK, ernæring, turløyper, trim på kontrakt, og Kåfjordresepten. I Kåfjord har vi i de nærmere 3 åra prosjektet har vart, i grove trekk, arbeidet for å oppnå gode og varige aktivitetstilbud som treffer spesielt de mest inaktive samt en målretta satsing mot barn og unge innen ernæring og fysisk aktivitet. Her nevnes tiltak som støtte og kursing av lavterskelaktiviteter, tilrettelegging for trim i arbeidstiden, Kåfjordresepten, aktivitetskalender og FYSAKs turløyper. Gratis frukt og grønt ordning for barnehager, skoler, fritidsklubber og idrettslag, ernæringsstudie for ansatte i barnehagene og SFO samt aktivitetskort i grunnskolene er av de sentrale tiltakene for barn og unge. Viser for øvrig til vedlagte evalueringer fra 2006 og Fylkeskommunen har vedtatt å slå sammen delplan for idrett og friluftsliv med kommunenes folkehelseplan. Dette arbeidet er allerede oppstartet i fylket og vil fortsette i starten av Dette skal kunne bidra til et mer helhetlig og målretta arbeid for folkehelsa i vår kommune Side 19 av 36

20 Sak 0098/07 Økonomiske fordeler: Kommunen har ved å være tilsluttet Folkehelseprosjektet fått tilført hittil i år kr ,- til forskjellige tiltak, samt at det ennå ligger inne en søknad på kr ,- for 2007 på ytterligere midler til gjennomføring av Grønn resept. En del av midlene er overført til lag og foreninger for tiltak som skal de skal gjennomføre. Ytterligere midler er gitt til kursing på Ernæringsstudie der det er 6 deltakere med fra kommunen. Kursavgift betalt av fylket er på kr ,- + dekning av lærerutgifter og litt materiell til kurset. Innen utgangen av året skal to deltakere fra Kåfjord delta på Grønn resept kurs på Østlandet der alt av kostnader dekkes av statlige/fylkeskommunale midler. Foruten dette har prosjektleder + noen andre personer involvert i Fysak/Folkehelse deltatt på kurs gjennomført på fylkesnivå med dertil dekning av utgifter. Reise til og fra kursstedet/ene er utgiftene kommunen har bidratt med. Totalt vil det ved årsslutt være tilført i forskjellig sammenheng til kommunen ca. kr ,-. Beløpet kommer i tillegg til de kr ,- gitt for 2007 til en prosjektlederstilling på 30 %. Også ved fortsatt å være tilsluttet Folkehelseprosjektet vil kommunen ha mange fordeler som sannsynligvis vil forsvinne dersom det ikke videreføres i Målet for folkehelsearbeidet fremover bør være å få integrert arbeidet mest mulig i plan og budsjettarbeid for 2008 og da videre gjøre dette arbeidet til en av de faste områdene kommunene skal prioritere. Prosjektleder er med i et faglig nettverk på folkehelse, både interkommunalt og på fylkesnivå. For å ha muligheten til å søke midler gjennom fylke og stat kreves det av kommunen stiller opp med en prosjektansvarlig/koordinator også i 2008 som også skal kunne følge opp igangsatte- og eventuelt starte opp nye tiltak. Dersom stillingen skal videreføres vil det være behov for en kommunal andel på kr ,- Rådmannens innstilling: 1. Kåfjord formannskap vurderer videreføring i forbindelse med budsjett for Utvalg: Administrasjonsutvalget Møtedato: Sak: PS 0031/07 Resultat: Innstilling vedtatt Behandling i utvalget: Rådmannens innstilling ble enstemmig vedtatt. Vedtak: 1. Kåfjord formannskap vurderer videreføring i forbindelse med budsjett for Utvalg: Formannskapet Møtedato: Sak: PS 0124/07 Resultat: Innstilling vedtatt Behandling i utvalget: Adm. utvalgets innstilling ble enstemmig vedtatt. Vedtak: 1. Kåfjord formannskap vurderer videreføring i forbindelse med budsjett for Side 20 av 36

21 Gáivuona suohkan Sak 0099/07 Kåfjord kommune DRIFTSUTVALG Saksbehandler: Emma Vik Arkiv: 033 Arkivsaksnr.: 07/01027 Saksnr.: Utvalg: Møtedato: 0099/07 Kommunestyret Henvisning til lovverk: Saksutredning: I sak 76/07 i kommunestyret ble det under pkt. b) gjort følgende vedtak: Hovedutvalg for drift/utvikling avvikles og saksbehandlingen for overføres til formannskapet. Det nedsettes et arbeidsutvalg på 3 personer som får som mandat til å vurdere om det er behov for et eget driftsutvalg og hvilke oppgaver som eventuelt skal tillegges utvalget. Forslag til arbeidsgruppe: Magne Monsen, Øystein Pettersen, Karl Idar Berg. Arbeidsgruppa holdt den møte og har sendt følgende referat fra møtet: Referat fra møte i arbeidsgruppa onsdag kl på Rådhuset. Mandat : Vurdere behovet for et eget driftsutvalg, jfr vedtak i k-sak 76/07 Til stede : Karl Idar Berg, Magne Monsen, Øystein Pettersen Bakgrunn: Kommunestyret vedtok i k-sak 76/07 at hovedutvalg for drift og utvikling avvikles og saksbehandlingen overføres til formannskapet. Det ble nedsatt en arbeidsgruppe som fikk som mandat å vurdere om det er behov for et eget driftsutvalg og hvilke oppgaver som eventuelt skal tillegges utvalget. Vurdering: Arbeidsgruppa har sett på de saker som HDU har behandlet siden Totalt ble det i 2006 behandlet 70 saker, mens det i inneværende år er behandlet 34 saker. Av de typer saker som forekommer oftest kan nevnes: kommunale havner, søknad om fritak av kommunale avgifter og dispensasjonssøknader, byggesaker, kultur (fysak), brann, miljø og renovasjon, budsjett og administrasjon. De fleste sakene fra denne perioden vil kunne sorteres under et driftsutvalg. Dersom en velger å ikke ha et eget driftsutvalg vil alle disse sakene gå til formannskapet og kommunestyret vil bli ankeinstans. Det vil neppe være fornuftig i forhold til kommunestyrets overordnede oppgaver. I forhold til den administrative organisering vil saker innenfor kultur naturlig høre inn under formannskapet. De saker som går på utvikling vil også måtte sortere under formannskapet. Arbeidsgruppa påpeker viktigheten av at saker som angår utvikling/kultur sendes på høring til berørte organisasjoner/interessegrupper/grendeutvalg i de tilfeller dette er naturlig. Side 21 av 36

22 Sak 0099/07 Kåfjord kommune har i dag mange underutvalg med spesialoppgaver. Noen fungerer godt, mens andre med få eller nesten ingen arbeidsoppgaver fungerer bare i navnet. Arbeidsgruppa har vært opptatt av å forenkle den politiske organiseringen uten at en skal redusere på det folkelige engasjement og dennes innflytelse. I overnevnte kommunestyrevedtak skulle arbeidsgruppa se på hvilke oppgaver som kunne tillegges et driftsutvalg. Flesteparten av de oppgaver som i dag er tillagt Fagnemnd for primær og kombinasjonsnæringer, havneutvalgene og utmarksutvalget er oppgaver som arbeidsgruppa mener kan tillegges et driftsutvalg. Fagnemnd for primær og kombinasjonsnæringer har fungert som en høringsinstans uten beslutningsmyndighet. Arbeidsgruppa mener dette er et overflødig utvalg så fremt de saker som berører disse næringene likevel sendes på høring til berørte organisasjoner og andre berørte parter. Havneutvalgene: Kommunen har i dag et havneutvalg for Djupvik havn og et for Løkvoll havn. Havneutvalgene har vært underlagt HDU som havnestyret. Arbeidsgruppa mener det er viktig å tilstrebe seg et felles reglement og en felles praksis i utøvelsen av dette. Gruppa mener at det best ivaretas ved at havneutvalgenes oppgaver overføres til et eget driftsutvalg. Det må imidlertid etableres et eget oppsyn i hver av havnene. Dersom ny organisering, må det gjennomføres en revidering av reglement for havnene. Utmarksutvalget: De politiske avgjørelser knyttet til dette utvalget kan overføres til et eget driftsutvalg. Det må imidlertid være personer i kommunen (min 2 personer) som kan knyttes til en ettersøksring i forhold til lovbestemte oppgaver. (Registrering av skader og avlivning av skadet vilt og rovdyr) Konklusjon (arbeidsgruppas tilrådning) Det opprettes et eget driftsutvalg med ansvar for driftsbudsjett innenfor sitt saksområde. Arbeidsgruppa anbefaler at fagnemnd for primær og kombinasjonsnæringer, havneutvalgene og utmarksutvalget legges ned, og deres oppgaver overføres til driftsutvalget. Driftsutvalget gis fullmakt til å etablere/oppnevne ansvarlige for nødvendige og lovpålagte oppgaver når det gjelder havneutvalg og utmarksutvalg. Øystein Pettersen, ref Referatet fra møtet er også sendt til kommunens valgnemnd slik at de evt. kan komme med forslag til medlemmer til et Driftsutvalg dersom det blir vedtatt opprettet. Saken legges fram uten innstilling til vedtak. Side 22 av 36

23 Gáivuona suohkan Sak 0101/07 Kåfjord kommune VALG AV STYRER, RÅD OG UTVALG Saksbehandler: Emma Vik Arkiv: 033 Arkivsaksnr.: 07/00252 Saksnr.: Utvalg: Møtedato: 0101/07 Kommunestyret Henvisning til lovverk: Saksutredning: Valgnemnda legger fram forslag i møtet. Side 23 av 36

24 Gáivuona suohkan Sak 0102/07 Kåfjord kommune BUDSJETT ØKONOMIPLAN Saksbehandler: Håkon Jørgensen Arkiv: 151 Arkivsaksnr.: 07/00596 Saksnr.: Utvalg: Møtedato: 0134/07 Formannskapet /07 Kommunestyret Henvisning til lovverk: Bilag: Tallbudsjett som eget bilag. Saksutredning: BUDSJETTDOKUMENT De tall som fremlegges i dette dokumentet inneholder budsjett for 2008 og tall for planperioden fram til Budsjett for 2008 og økonomiplan for perioden fram til 2011 er i balanse. Det er budsjettert med investeringer på 39,1 mill kr. i I planperioden er det forutsatt investeringer på 19,6 mill. kr i 2009, 8,9 mill. kr. i 2010, og kr ,- i SKATT OG RAMMETILSKUDD (Når det refereres til tall fra 2007 så menes det opprinnelig budsjett for året) Skatt og rammetilskudd er beregnet ved hjelp av prognosemodell som er utviklet og vedlikeholdes av Kommunenes Sentralforbund (KS). Veksten i rammetilskuddet fra budsjett 2007 til 2008 er på 7,1 %. Fra og med 2009 er det forutsatt en økning av årlige rammetilskudd fra staten med 6 mill. kr. Dette som følge av Sørheimutvalgets forslag til endringer av inntektssystemet. Folketallet i kommunen er i beregningen holdt på samme nivå som ved inngangen til Dvs. et folketall på I og med at skatt og rammetilskudd i stor grad er avhengige av hverandre så må disse ses i sammenheng. I motsetning til økningen i rammetilskuddet så er skatt på formue og inntekt redusert med 2,5 % fra 2007 til Nettovirkningen av dette er en økning av disse inntektene på 3,1 %. Satt opp imot det forhold at den kommunale prisveksten er beregnet til 4,2 % så er det en realnedgang i rammetilskudd og skatt. Kommunen får skjønnsmidler med kr ,- i De siste årene har utviklingen vært slik: 2002: kr ,- 2003: kr ,- 2004: kr ,- 2005: kr ,- 2006: kr ,- 2007: kr ,- Side 24 av 36

25 Sak 0102/07 Utviklingen viser at disse inntektene etter hvert har fått mindre og mindre betydning for Kåfjord kommune. Om en skal tolke noe av dette så må det være at kommunen har fått bedre kontroll på økonomien i perioden, sammenlignet med andre kommuner. Reduksjonen betyr også at vi er blitt mindre avhengi av skjønnsmidler. ANDRE INNTEKTER Inntekter fra salg av kraft er økt med ca. 1,5 mill kr. fra 2007 til Årlig inntekt er satt til vel 8,7 mill. kr. Tilskudd til tjenester innenfor psykisk helse er inntektsført med ca. 1,9 mill. kr. i Økningen fra 2007 er på kr Beløpet er tilført rammen til Helsevern. Det inntektsføres kr ,- som rentekompensasjon fra staten i forbindelse med oppgraderingen av skolebygg. Kompensasjon for merverdiavgift legges om fra og med Tidligere ble alle disse inntektene ført i driftsregnskapet. Disse skal nå splittes slik at kun inntekt som kommer fra driftstiltak skal i driftsregnskapet. Resten skal i kapitalregnskapet. Inntektene som føres i driftsbudsjettet er derfor noe redusert. Totale inntekter i kommunens budsjett for 2008 er satt til kr ,-. Dette er en vekst på 4,8 mill kr. fra Det utgjør 4,3 %. NETTO DRIFTSUTGIFTER (BUDSJETTRAMMER) Netto driftsutgifter i 2008 er budsjettert til kr ,-. Det er en økning på ca. 8,4 mill. kroner, eller 8 % fra Økningen er høy sammenlignet med inntektsøkningen og gir et driftsresultat i 2008 som er ca. 3.3 mill. kr. lavere enn forrige år. Av spesielle forhold som øker utgiftene bidrar først og fremst pensjonsordningen for ansatte som øker med ca. 3,2 mill. kr. I tillegg øker utgiftene til Helsevern som følge av en økning av antall plasser på sykehjemmet. I den forbindelse er ramma styrket med 1,5 mill. kr. Rammene reduseres med ca. 3 mill. kr i planperioden. Dette er en videreføring fra forrige økonomiplan og innebærer at kommunen må ha fokus på å ha kontroll på driftsutgiftene i de kommende år UTVIKLING AV BUDSJETTRAMMER (hele 1000 kr.) ÅR 2006 %-andel 2007 %- andel 2008 %- andel Sentraladministrasjonen , , ,0 Undervisning/barnehager , , ,1 Manndalen skole , , ,0 Helsevern , , ,8 Næring , , ,1 Kultur , , ,7 Teknisk , , ,3 Sum Side 25 av 36

26 Sak 0102/07 Endringer i rammene Budsjettrammene for 2008 er prisregulert med 4,2 %. I statsbudsjettet for 2008 er lønnsveksten beregnet til 5,2 % og prisveksten på varer og tjenester til 2,8 %. Den kommunale deflatoren (prisvekst på kommunale tjenester), som er en miks av disse tallene, gir en prisvekst på 4,2 %. Pensjonsinnskudd i KLP er budsjettert ut fra en kommunal andel på 18,65 % i for ansatte som går under fellesordningen og 18,38 % for sykepleiere. Økningen fra 2007 er på ca. 1,7 %. KAPITALUTGIFTER/INNTEKTER Kommunen hadde ved inngangen til 2007 ei lånegjeld på ca. 79 mill. kr. Av dette var ca 57,5 mill. kr opptatt til flytende rente, mens 21,5 mill var bundet. Denne rentebindingen ble foretatt høsten 2004 til en rentesats på 3,5 % over 5 år. Betingelsene på de øvrige lånene ligger nå på ca 5,5 %. I budsjettet for 2008 er det lagt inn en sikkerhetsmargin på 1 %. Kommunen har da dekning for ei slik renteøkning. For nye lån i 2008 er det beregnet rente på 6 %. Lånegjelda vil øke fra 79 mill. kr. ved inngangen til 2007 til et toppnivå på ca. 130 mill. kr. ved utgangen av Det forventes et aksjeutbytte på ca. 4,2 mill. kr. i Fra og med 2009 er dette justert ned til ca. 1,8 mill. kr. DRIFTSRESULTAT Driftsresultatet i 2008 er på 0 %, og mellom 0,5 og 0,7 % i planperioden. Fylkesmannen anbefaler at dette bør ligge rundt 4 %. Det er imidlertid satt av et beløp på kr ,- til disposisjon for tilleggsbevilgninger fra formannskapet. Dvs at hele driftsbudsjettet i utgangspunktet ikke er bundet til driftsutgifter. Om det korrigeres for avsatt beløp til formannskapet så er den reelle prosenten 0,92 % i SPESIELLE FORHOLD I BUDSJETTET Som følge av omorganiseringen i administrasjonen så må budsjettrammene endres i forhold til det som fremlegges i denne saken. Siden regnskap for 2007 og budsjett for 2008 egentlig skal settes opp ut fra ulik organisering, samtidig som disse dokumentene produseres av det samme økonomisystemet, så vil det oppstå avvik i et av disse. Vi velger derfor å endre i økonomisystemet slik at budsjett 2008 vil bli korrekt mens regnskap 2007 ikke vil kunne sammenlignes direkte med oppsatt budsjett for året. Vi må imidlertid også ta hensyn til at økonomisystemet ikke bør endres før siste lønnskjøring for 2007 er foretatt. Dette for å sikre at det ikke oppstår avvik. For å kunne få et budsjett for 2008 vedtatt så fremlegges derfor budsjettet med de samme rammeinndelingene som tidligere. Det forutsettes derfor at budsjettrammene endres i ettertid. Konkret må ønsker rådmannen å gjennomføre følgende endringer i rammeoppsettet: Side 26 av 36