Selskapskontroll- og Kontrollutvalgskomiteen

Transkript

1 Selskapskontroll- og Kontrollutvalgskomiteen REFERAT Møtende medlemmer: Forfall: Møtende varamedlemmer: Fra administrasjonen: Kopimottakere: Sverre Bugge Midthjell (leder) Sissel Mietinen Line Bosnes Hegna Bjørn Bråthen Styrets kontaktperson Torgunn Bakken Tid: Tirsdag 3. november 2014 kl Sted: Thon Hotel Oslo Airport Sak Tema 19/2014 Referater og orienteringer. 20/2014 Praktiske forberedelser til møteplass for selskapskontroll /2014 Sekretærsamling /2014 Innspill til kommunelovutvalget 23/2014 Eventuelt Vel møtt! Trondheim, Sverre B. Midthjell Leder

2 NKRF Selskapskontroll- og Kontrollutvalgskomiteen 2 19/2014 Referater og orienteringer Saksdokumenter 1. Referat fra komiteens møte Saksopplysninger Referat fra komiteens forrige møte legges som vanlig frem i det påfølgende møte. I tillegg vil Sverre og Bjørn muntlig referere om workshop med Deloitte om utredning for kommunelovutvalget. Komiteens behandling Referat fra komiteens møte ble gjennomgått og følgende ble tatt inn: Sak 14/2014 Komiteens vedtak: Komiteen arbeider videre med saken med sikte på å gi innspill til utvalgsmedlem Nina Neset. Sverre og Bjørn refererte fra Workshop med Deloitte, om NIBR rapport:» Kommunale selskap og folkevalgt styring gjennom eierskap» og om dialog mellom NKRF og FKT ang. sekretariat for FKT Komiteens vedtak Referat godkjennes og orienteringer tas til etterretning.

3 NKRF Selskapskontroll- og Kontrollutvalgskomiteen 3 20/2014 Praktiske forberedelser til møteplass for selskapskontroll Saksdokumenter Program for samlinga Saksopplysninger Vi tar en gjennomgang av praktisk gjennomføring av samlinga. Komiteens behandling Det ble foretatt en gjennomgang av praktisk gjennomføring av samlingen «Møteplass for selskapskontroll 2014». Alt ser ut til å være på plass Komiteens vedtak Sverre er møteleder og Bjørn/ Sissel hjelper til der det er nødvendig.

4 NKRF Selskapskontroll- og Kontrollutvalgskomiteen 4 Program #sk14nkrf Tirsdag 4. november 2014: 09.00: Registrering 10.00: Velkommen/åpning Sverre Bugge Midthjell, leder av NKRFs selskapskontroll- og kontrollutvalgskomite og rådgiver, KonSek Midt-Norge IKS : Selskapsrettslige temaer * (med innlagt pause) Kristin Bjella, partner, Advokatfirmaet Hjort DA *) Deltakerne inviteres til å melde inn aktuelle spørsmål til foredragsholderen på forhånd. Send ditt spørsmål til post@nkrf.no innen torsdag 16. oktober : NUES Norsk anbefaling for eierstyring og selskapsledelse hva er god eierstyring? Per Wongren, senior manager, EY : Lunsj : Praktiske eksempler på gjennomførte selskapskontroller (med innlagt pause) TrønderEnergi Frode Singstad, jurist og oppdragsansvarlig forvaltningsrevisor, Revisjon Midt-Norge IKS Eidsiva Energi AS Kristian Lein, oppdragsansvarlig forvaltningsrevisor, Innlandet Revisjon IKS og Laila Irene Stenseth, oppdragsansvarlig forvaltningsrevisor, Hedmark Revisjon IKS : Selskapskontroll sett fra en kontrollert Leif Henning Asla, økonomi- og finansdirektør, Eidsiva Energi AS 19.30: Middag Onsdag 5. november 2014: : Valg av styre og bedriftsforsamling eiernes viktigste oppgave (med innlagt pause) Arild Sørum Stana, seniorrådgiver, KS Konsulent AS : «Åpen post» SK-komiteen : Lunsj : «Åpen post», forts. SK-komiteen : Kommunelovutvalget - behov for endringer om selskapskontroll? Nina Neset, daglig leder, Romerike Revisjon IKS, og medlem av lovutvalget : Oppsummering i grupper/plenum

5 NKRF Selskapskontroll- og Kontrollutvalgskomiteen 5 SK-komiteen 21/2014 Sekretærsamling Saksdokumenter Evaluering sekretærsamling 2014 Saksopplysninger Vi trenger å diskutere aktuelle datoer og sted for sekretærsamling 2015, og eventuelle tanker om hva vi ønsker ut av samlinga. Komiteens behandling Tid og sted for sekretærsamling 2015 ble diskutert. Komiteens vedtak Sekretærsamling 2015 legges til uke 38, fortrinnsvis16. og 17. september. Komiteen foreslår at samlingen legges til Stavanger, med Bergen som alternativ.

6 NKRF Selskapskontroll- og Kontrollutvalgskomiteen 6 22/2014 Kommunelovutvalget - innspill Saksdokumenter Mandat for kommunelovutvalget: Notat med innspill til kommunelovutvalget Saksopplysninger Regjeringen har nedsatt et utvalg for å vurdere ulike aspekter ved kommuneloven. Den kommunale egenkontrollen er ett av temaene utvalget har fått i oppgave å vurdere. Utdrag fra utvalgets mandat: 3.7 Egenkontroll Utvalget skal vurdere tiltak for å styrke den kommunale egenkontrollen. Det skal i den forbindelse vurdere: om det er behov for nærmere krav til forvaltningsrevisjon og selskapskontroll. bestemmelsene om internkontroll. I den forbindelse kan utvalget vurdere om eksisterende bestemmelser om internkontroll i spesiallovgivningen bør oppheves og eventuelt innarbeides i ny kommunelov, eller erstattes av nye bestemmelser i kommuneloven. om det bør fastsettes regler for høring i regi av kontrollutvalget. revisjonsmandatet, særlig om omfanget av etterlevelsesrevisjon bør styrkes, samt om det bør innføres sertifiserings- og tilsynsordninger for revisor. om kommunestyret skal ha plikt til å følge opp revisors merknader. om det bør fastsettes regler om innsynsrett for kommunen når andre enn kommunalt heleide selskaper mv. utfører oppgaver/tjenester for kommunen. om det bør innføres regler om kommuners eierstyring av virksomhet som foregår i kommunale foretak, selskaper, samarbeid mv., for eksempel krav til eiermelding. om det bør innføres en regel om at kontrollutvalgets leder ikke kan være fra samme parti som ordføreren. reglene for valgbarhet til kontrollutvalget (ansatte i små stillingsbrøker, bostedskriteriet mv.) Nina Neset, medlem av utvalget var tilstede på sekretærsamlinga, og tok opp ulike temaer til diskusjon. I tillegg ble det diskutert på forrige møte i komiteen. Leder har på bakgrunn av dette utarbeidet og oversendt et notat, tidligere utsendt til komiteen. Dersom det er ytterligere kommentarer, eller ting vi ønsker å endre, kan vi eventuelt oversende mer informasjon til Nina. Komiteens behandling Leder hadde på forhånd utarbeidet et innspill til utvalgsmedlem Nina Neset og sendt dette ut elektronisk til komiteen. Innspillet ble diskutert og komiteen hadde ingen merknader til innspillet. Komiteens vedtak

7 NKRF Selskapskontroll- og Kontrollutvalgskomiteen 7 Komiteen stiller seg bak leders innspill til utvalgsmedlem Nina Neset

8 NKRF Selskapskontroll- og Kontrollutvalgskomiteen 8 23/14 Eventuelt Det var ingen saker under eventuelt Referent: Sissel Mietinen Kontaktinformasjon: Navn Tlf.kontor Mobil E -post Sverre Bugge Midthjell Sverre.midthjell@konsek.no Line Bosnes Hegna Line.bosnes@temark.no Sissel Mietinen Sissel.mietinen@ffk.no Bjørn Bråthen bjorn@nkrf.no