Selskapskontrollkomiteen

Transkript

1 Selskapskontrollkomiteen REFERAT FRA MØTE I SELSKAPSKONTROLLKOMITEEN Møtende medlemmer: Forfall: Møtende varamedlemmer: Fra administrasjonen: Kopimottakere: Sverre Bugge Midthjell (leder) Kristin Skaane Tom Øyvind Heitmann Rune Tokle NRKFs administrasjon Tor Ole Holbek, styrets kontaktperson Kirsti Torbjørnson, varamedlem Tid: Tirsdag 22. august 2017 kl til ca. kl Sted: NKRFs kontor, Munkedamsveien 3B Referent: Tom Øyvind Heitmann Sak Tema 10/2017 Referater og orienteringer 11/2017 Møteplass for selskapskontroll samarbeid med forvaltningsrevisjonskomiteen 12/2017 Komiteens handlingsplan 13/2017 Veileder for selskapskontroll status og videre arbeid 14/2017 Eventuelt

2 NKRF Selskapskontrollkomiteen 2 10/2017 Referater og orienteringer Referat /saksopplysninger: Referat fra komitemøte Orienteringer Daglig leder Rune Tokle var til stedet på møtet og orienterte om følgende: Personalsituasjonen i NKRF Forespørsel om kommunale revisjonsselskap bør være forsikret NKRFs årsmøte 2017, herunder: - Forslag og debatt om NKRF og DNR bør slås sammen - Vedtatt strategiplan for NKRF - Valg Det var ingen kommentarer til referatet. Vedtak Referat fra komiteens møte godkjennes. Øvrige punkter tas til orientering.

3 NKRF Selskapskontrollkomiteen 3 11/2017 Møteplass for selskapskontroll Komiteen har tidligere kommet fram til at det er ønskelig å arrangere møteplass som en 2-dagers samling hvert 2. år. Komiteen konkluderte med at det er ønskelig med en overgang der møteplassen samkjøres med arena for forvaltningsrevisjon våren 2018 og arrangeres ordinært fra og med høsten Leder har i etterkant av forrige møte fortsatt dialogen med forvaltningsrevisjonskomiteen og administrasjonen. Det er nå annonsert at det blir Arena for forvaltningsrevisjon mars, og møteplass for selskapskontroll i forlengelse av dette den 15. mars. Her er det slik leder forstår det en viss åpning for at programmet 14. mars legges opp slik at det blir aktuelt både for selskapskontroll og forvaltningsrevisjon. Samlingen vil bli avholdt på Scandic Lillestrøm. For å kunne avholde samling 15. mars trenger vi å komme skikkelig i gang med arbeid med programmet. Leder foreslår derfor at vi lufter aktuelle tema og innledere i møtet, og legger en plan for videre arbeid. Etter som leder er i permisjon fra 28. august må noen andre ta føringen på dette arbeidet. Komiteen diskuterte ulike tema som kan være relevant for arena for forvaltningsrevisjon og møteplass for selskapskontroll. Følgende tema ble trukket fram: Anskaffelser Hendelsesbaserte undersøkelser Kommunalt eierskap hvorfor og hva eier kommunen? Outsourcing Arbeidslivskriminalitet/sosial dumping Miljø og samfunnsansvar Eierstyring Gebyrregulativ - hvem har rett til å tvangsinndrive krav: tvangsutlegg: kommunen eller IKS? Komplekst, forurensningsloven, selvkostprinsipp, Vestfinnmark kommunal datter som gikk konkurs. I tillegg ønsker vi å ha en mer «faglig» bolk for selskapskontroll, bl.a. knyttet til den nye veilederen. Komiteen tar initiativ til et felles møte mellom selskapskontrollkomiteen og forvaltningsrevisjonskomiteen. Kristin Skaane fungerer som komiteens kontaktperson. Vedtak Komiteen tar initiativ til et felles møte mellom selskapskontrollkomiteen og forvaltningsrevisjonskomiteen. Kristin fungerer som komiteens kontaktperson.

4 NKRF Selskapskontrollkomiteen 4 12/2017 Komiteens handlingsplan Ny strategi for NKRF vedtatt på årsmøtet Selskapskontrollkomiteens handlingsplan Som tidligere år ber styret komiteen om å utarbeide en handlingsplan for komiteens som skal understøtte strategien til NKRF. På årsmøtet i juni ble det vedtatt helt ny strategi, som ligger vedlagt. I lys av den nye strategien bør komiteen vurdere hva som skal være komiteens handlingsplan for det kommende året. Frist for innsending av strategi til styret er 1. oktober. Komiteen diskuterte ulike satsingsområder og tiltak som kan inngå i planen. Sverre utarbeider et forslag som sendes til komiteens medlemmer. Vedtak Sverre utarbeider et forslag som sendes til komiteens medlemmer.

5 NKRF Selskapskontrollkomiteen 5 13/2017 Veileder for selskapskontroll status og videre arbeid Nytt samlet utkast (vil kanskje komme i ytterligere oppdatert versjon før møtet) Utkast fra Tom Øyvind fra (som ikke er tatt inn i det samlede utkastet enda) Det har lenge vært klart at arbeidet ikke har hatt den fremdriften vi hadde skissert fra starten. Det har heller ikke helt hatt den fremdriften vi skisserte på møte Siden forrige møte har Kristin gjort noe oppdatering av delen om kriterier. Bodhild fikk gjort noe arbeid på delen om problemstillinger. Sverre har gjort en del bearbeiding av innledningsdelen, startet på å fylle inn noe av det som mangler i delen om gjennomføring. I dette arbeidet er strukturen justert litt for å få god sammenheng. Grunnet en inkurie er foreløpig ikke de delene Tom Øyvind hadde skrevet til forrige møte lagt inn i samledokumentet. Sverre vil frem til møte prøve å få gjort noe mer med det som mangler, samt at Tom Øyvind har skissert at han vil gjøre noe mer på delen om metodevalg og datainnsamling. Det viktigste som gjenstår før utkast kan oversendes til styret er: Ferdigstillelse av delen om gjennomføring av eierskapskontroll En del redigeringsarbeid på hele teksten Kontroll og ensretting av fotnoter, lenker og referanser Forespeilet dialog med forvaltningsrevisjons- og kontrollutvalgskomiteene Layout og ferdigstilling Etter leders vurdering har vi kommet langt, men det er enda tilstrekkelig arbeid som gjenstår til at vi neppe har et helhetlig førsteutkast klart før leder går ut i permisjon På møtet bør vi legge en ny plan for videre arbeid, samt arbeide konkret med de tekstene som foreligger. Selv om det nå er knapp tid før møtet håper leder at medlemmene av komiteen rekker å sette seg litt inn i det som foreligger på forhånd. Komiteen konstaterer at arbeidet er forsinket. Det gjenstår ennå noe arbeid med utkastet fra komiteens side før det kan oversendes administrasjonen for redaksjonell ferdigstillelse. Neste steg vil være å invitere henholdsvis forvaltningsrevisjonskomiteen og kontrollutvalgskomiteen til en dialog om utkastet. Etter dette vil utkastet bli sendt på høring til Nkrfs organer og medlemmer. Komiteen gjennomgikk utkastet så langt. Sverre lager en oppsummering av hva som gjenstår av arbeid. Forslag til vedtak Arbeidet med veilederen fortsetter. Sverre lager en oppsummering av hva som gjenstår så langt.

6 NKRF Selskapskontrollkomiteen 6 14/2017 Eventuelt Ingen saker under eventuelt. Forslag til vedtak