Eidsvoll kommune. Møteprotokoll. Utvalg: Formannskapet Møtested: 322, Rådhuset Dato: Tid: 18:00

Transkript

1 Eidsvoll kommune Møteprotokoll Utvalg: Formannskapet Møtested: 322, Rådhuset Dato: Tid: 18:00 Faste medlemmer som møtte: Navn Funksjon Representerer Einar Madsen Medlem AP Toril K. Altenborn Medlem AP Olav Resaland Medlem AP John-Erik Vika Leder SP Gunn Elin Blakkisrud Medlem SP Torleif Rosager Hamre Medlem SV Tone Cicilie Danielsdatter Medlem H Rune Storsve Medlem H Svein Gustad-Sanner Medlem H Finn Terje Tønnessen Medlem FRP Kristian Tønnessen Medlem FRP Hilde Vibeke Stoltenberg Medlem FRP John Granly Medlem KRF Faste medlemmer som ikke møtte: Navn Funksjon Representerer Varamedlemmer som møtte: Navn Møtte for Representerer Fra administrasjonen møtte: Navn Knut Haugestad Eva Dybli Stilling Rådmann Møtesekretær Innkalling og saksliste ble enstemmig godkjent. Protokoll fra møtet ble enstemmig godkjent. Eidsvoll, John-Erik Vika Leder

2 PS 70/17 Handlingsplan Budsjett 2018 Saksprotokoll i Formannskapet Behandling Av 13 representanter var 13 til stede. Tilleggsforslag fremmet av Einar Madsen (AP) på vegne av AP, SV, SP og MDG: Tillegg i tekst til budsjett 2018, Handlingsplan Budsjett 2018 Fra vil alle 3. klassinger i Eidsvoll kommune få tilbud om gratis inngang til Råholt Bad, for hele skoleåret de går i 3. klasse. Armbånd betaler de selv. De som går i 3. klasse i 2018 får gratis inngang frem til Styrking av hverdagsrehabilitering i kommunen skal også brukes til at alle hjemmeboende over 75 år får tilbud om hjemmebesøk. Styrking ved Arealplanlegger, skal frigjøre stilling som Miljø- og klimakonsulent, som i dag jobber i planavdelingen Tilleggsforslag fremmet av Einar Madsen (AP) på vegne av AP, SV, SP og MDG: Til handlingsplan Retningslinjer for nedsettelse eller fritak for eiendomsskatt forankres etter eiendomsskatteloven 28. Det kan søkes om fritak for eiendomsskatt i Eidsvoll kommune, og fritak kan innvilges på grunn av økonomiske forhold. Grensen for fritak er inntekt under 3G, og formue for uten egen bolig inntil 1G. Dokumentasjon i form av utskrift av siste ligning for alle i husstanden må vedlegges / ettersendes ved søknad om fritak.

3 Endringsforslag fra AP, SV, SP: ØKONOMISK OVERSIKT - DRIFT Regnskap 2016 Just budsjett 2017 Budsjett 2018 HP 2019 HP 2020 HP 2021 DRIFTSINNTEKTER Brukerbetalinger Andre salgs- og leieinntekter Overføringer med krav til motytelser Rammetilskudd fra staten Andre statlige overføringer Andre overføringer Inntekts- og formuesskatt Eiendomsskatt Andre direkte og indirekte skatter Økt veksttilskudd Beholde SFO-pris Arealplanlegger frigjør stilling som miljøkoordinator Reduserte sykefravær grunnet personalrådgiver -450 Øktegebyrer grunnet arealplanlegger Sum driftsinntekter

4 DRIFTSUTGIFTER Lønnsutgifter Sosiale utgifter Kjøp av varer og tjenester som inngår i kom tj.pr Kjøp av tjenester som erstatter kommunal tj.pr Overføringer Avskrivninger Fordelte utgifter Ikke opprette ny skolerådgiverstilling - vurdering finansutvalg -800 Ikke opprette hjemmetrenerstilling 200% stilling Til vurdering finansutvalg Fjerner 100% stillig som Vormtråkk,Mjøstrokk og Vokterbolig vedlikehold Ikke opprette PP-rådgiverstilling - 100% stilling -til vurdering i finansutvalg Tilskudd generert miljøkoordinator Frie midler skole Arealplanlegger Kulturelle spaserstokk Nabolagspotten Fysio-ergoterapauter/hverdagsrehabilitering Ungdomssatsning/fritidstilbud Støtte til lag og forening (øremerket dyrevernorganisasjoner) Personalrådgiver 450 Skolemiljøarbeidere 600 Forskjønning tettsteder redusert Redusert liggedøgn institusjon Tingstadjubileet Kommunestyrets tilleggsbevilgning Miljø-og klimakoordinator Arealplanlegger frigjør stilling som miljøkoordinator Sum driftsutgifter Brutto driftsresultat EKSTERNE FINANSTRANSAKSJONER Finansinntekter Renteinntekter og utbytte Gevinst finansielle instrumenter Mottatte avdrag på utlån Sum eksterne finansinntekter Finansutgifter Renteutgifter og låneomkostninger Tap finansielle instrumenter Avdragsutgifter Endring renter/avdrag pga investeringsendringer Utlån Sum eksterne finansutgifter Resultat eksterne fin.trans Motpost avskrivninger Netto driftsresultat AVSETNINGER Bruk av avsetninger Bruk av tidl.års regnskapsmessige mindreforbruk Bruk av disposisjonsfond Bruk av bundne fond Bruk av likviditetsreserve Sum bruk av avsetninger Avsetninger Overført til investeringsregnskapet Avsatt til dekning av tidl. års regnskapsm. merforbruk Avsatt til disposisjonsfond Avsatt til bundne fond Avsatt til likviditetsreserven Sum avsetninger Regnskapsmessig mer-/mindreforbruk Art 580 og Kontrollsum (skal være 0)

5 Investeringsprosjekt Budsjett 2018 inkl. tidsforskyvning HP 2019 HP 2020 HP2021 Rådmannens sum i Sum perioden endring Vår sum i perioden Kommentar 69 Nordfløyta dam ,5 mill i 2018 til konsesjonssøknaden. 70 Oppgradering dammer Gater i Sundet For tidlig å koste på gatene. Avventer 750 utbygging 72 Maskiner veg års levetid er for lite med godt vedlikehold som følge av flinke folk og 4100 godt utstyrt verksted. 77 Ramme opprusting av kommunale veger De vanskelige vegene er opprustet. Kun veger på god grunn eller med lav belastning gjenstår. Sum Momskompensasjon Sum m/momskomp Budsjettvirkning: Rente 1,8 % Inv i budsj momskomp MK% Avdrag: Faste - avdragstid 31,4 år , Avdrag pr år 3, % , Sum avdrag og renter 4, % , , Regnet halvt renteutslag og ikke noe avdrag i opptaksåret. Anslag moms-komp. 18 % Høyst usikkert, kan ikke regelverket. 3 AP, Sp, SV og MDG's endinger: Prioriterte tiltak Eiendomsskatt utsatt ett år Skolemiljøarbeidere 600 Beholde SFO-pris Frie midler skole Arealplanlegger Kulturelle spaserstokk Nabolagspotten Fysio-ergoterapauter/hverdagsrehabilitering Ungdomssatsning/fritidstilbud Miljø-og klimakoordinator Støtte til dyrevernorganisasjoner Tapte renteinntekter på oppbrukte fondsmidler NB settes inn manuelt grunnet sirkelreferanse Sum merforbruk Inndekning Inntektere generert av miljøkoordinator Forskjønning grøntområder redusert Reduserte sykefravær grunnet personalrådgiver -450 NB! Manglende motpost på utgiftssida?? Redusert liggedøgn institusjon Øktegebyrer grunnet arealplanlegger Tingstadjubileet kommunestyrets tillegsbevilgning Budsjettvirkning av investeringsendringer Økt veksttilskudd Netto bruk av fond Sum inndekning Tapte renteinntekter på oppbrukt fond Renter på fond: 2 % (Halvt renteutslag første år.)

6 Disposisjonsfond i kroner Endringsforslag fremmet av Tone Cicilie Danielsdatter (H) på vegne av H, FRP og PP: Det borgerlige alternativet De borgerlige partiene: Høyre, FrP og Pensjonistpartiet samarbeider om budsjett og handlingsplan og presenterer et borgerlig alternativ. Viktige momenter er: Ingen eiendomsskatt Omstilling i helsetjenestene Tidlig innsats og vekst i Eidsvoll-skolen Tiltak for å redusere sykefravær Tøffe, men nødvendige kutt Konsekvenser av vekst er tatt inn i budsjettet Ingen eiendomsskatt Vi innfører ikke eiendomsskatt i Eidsvoll kommune. Vi gjør konkrete kutt i dagens drift og iverksetter tiltak som muliggjør videre effektivisering for å håndtere økonomien fremover. Disse tiltakene synligjøres blant annet ved flere 2-årige prosjektstillinger vi oppretter for å sikre satsningene: Spesialrådgiver for personal med forventninger om å redusere sykefraværet Spesialrådgiver for omstilling i helsesektoren for å dreie tjenestetilbudet Spesialrådgiver for skole for å fokusere på tidlig innsats, faglig og sosialt Budsjettet for 2018 går med et marginalt overskudd, men budsjettene videre ut i handlingsplanen trenger flere tiltak for å komme i mål. Vi forventer en effektivisering på opp mot 1% årlig i årene fremover. Denne effektiviseringen ønsker vi å oppnå gjennom: Innsparinger gjennom satsningene (sykefravær, omstilling helse og tidlig innsats) Digitalisering Finanskomiteens arbeid Kommunen har et stort disposisjonsfond som vil runde 300 millioner kroner mot inngangen til Vi velger derfor å saldere med disposisjonsfondet utover i handlingsplanen, fremfor å legge inn uspesifiserte innsparinger fra tiltakene over. Slik viser vi at kommunen håndterer risikoen knyttet til en slik effektiviseringsprosess Rest disposisjonsfond ved utgangen av året

7 Omstilling i helsetjenestene Ved å styrke hjemmetjenesten oppnår vi at eldre kan bo hjemme lengre, samtidig som dette sparer kommunen for kostbare institusjonsplasser. Eidsvoll er en spesielt institusjonstung kommune, det er derfor nødvendig med en omstilling på dette området. Vi styrker hjemmetjenesten med 7,9 stillinger i 2018, og med ytterligere 9 stillinger i handlingsplanen for å håndtere befolkningsveksten. I tillegg til dette innfører vi et team for hverdagsrehabilitering bestående av 4 stillinger som skal hjelpe eldre og trengende med opptrening etter sykdom. Spesialrådgiveren skal også jobbe med planlegging og innføring av nye velferdteknologiske tiltak. Tiltak som journal på mobil, elektronisk ruteplanlegger og pilledispensere vil kunne effektivisere tjenestene betraktelig. Det er hensiktsmessig for kommunen å satse på omsorgsboliger med mulighet for heldøgns pleie levert fra hjemmetjenesten. Dette gir større fleksibilitet for å tilpasse hjelpen til den enkelte bruker. For å sikre best mulig kostnadsstruktur i tjenestene våre ønsker vi å samle omsorgsboligene for eldre i et større bygg. Det er også anbefalt at slike bygg ligger sentralt, men skjermet for trafikk. Dette gir større muligheter for de eldre å ferdes ute og benytte seg av nærliggende tilbud. Vi ønsker derfor ikke å bygge omsorgsboliger i Feiring aldershjem. Vi ønsker ikke å bygge et nytt Søndre Samfunn med noen omsorgsboliger. Vi ønsker å bygge et nytt bygg på Råholt i området bak Råholt AMFI, gjerne på den gamle barnehagetomta, og vi ber derfor om en utredning av dette. Budsjettmessig vil inntektene som hovedregel dekke utgiftene ved et slikt bygg. At dette ikke er ført inn i handlingsplanen, gir derfor lite utslag. Tidlig innsats og vekst i Eidsvoll-skolen Forskning viser at ved å gi tilpasset opplæring og/ eller spesialundervisning allerede i 1. og 2. klasse til de som sliter med å knekke lesekoden og regnekoden, kan elvene mestre skolen, både faglig og sosialt fra tidlig i skoleløpet. Dette har svært god effekt. Det fører til at flere ikke trenger hjelp videre ut i skolegangen. I dag gis ofte spesialundervisning senere i skoleløpet når elevene har større faglige hull og er mindre motiverte. Dette må kartlegges og om mulig korrigeres også i Eidsvoll. Derfor setter vi inn en spesialrådgiver for å jobbe med nettopp denne problemstillingen. Dette kalles tidlig innsats og gir bedre læring og trivsel for eleven, samtidig som et fremtidig redusert behov for spesialundervisning er en stor økonomisk besparelse. Vi reduserer læremidler med kr for å øke investeringsbudsjettet for anskaffelse av datautstyr med 1 million kroner. Digital kompetanse er en svært viktig del av vårt samfunn og tilgang på datautstyr må derfor prioriteres. Vi skal i løpet av de neste 4 årene bygge ut Råholt skole, bygge nye Vilberg ungdomsskole og Vilberg barneskole. Elevveksten gjør at vi bare de neste 4 årene skal åpne 14 nye skoleklasser. Dette samtidig som vi skal håndtere en tøff økonomisk situasjon. Dett gjør at vi er nødt å gjøre tøffe valg vedrørende skolestruktur. Vi legger derfor ned Feiring skole fra og med skolestart Elevene vil da skysses til den nye Langset skole og den kommende nye Vilberg ungdomsskole. Ansatte er ansatt i Eidsvoll kommune og vil være en del av helhetlig lærer-/ assistentkabal i kommunen. Videre foreslår vi å bygge Vilberg barneskole som OPS (Offentlig Privat Samarbeid). Det vil si at vi inngår en avtale med et selskap som prosjekterer, bygger og drifter bygningene, mens kommunen kun betaler forhåndsavtalt leie for bygget. Slik unngår vi risiko for kostnadsoverskridelser og vedlikeholdsetterslep. Dette gjøres med hell i mange kommuner med både rød og blå ordførere.

8 Reduksjon i sykefravær Eidsvoll kommune har et svært høyt sykefravær. Reduksjon i dette vil kunne bety mer penger til tjenesteproduksjon. Vi setter derfor inn ekstra krefter på dette området med en spesialrådgiver som skal følge opp denne problemstillingen med virksomhetslederne. Tøffe, men nødvendige kutt Kommunens økonomiske situasjon, og posisjonspartienes motvilje mot å starte arbeidet med å effektivisere kommunen, gjør at vi nå må ta flere tøffe kutt for å ikke innføre eiendomsskatt. Vi strammer også inn budsjettet ved å ta tilbake en udisponert post i budsjettet, slik at alle avvik fra budsjett nå må synligjøres på bunnlinjen. I tillegg til tidligere nevnte prioriteringer gjør vi følgende kutt: Kutt i politikeres lønn og møtegodtgjørelser Reduksjon av antall politiske organer Nei, til flere nye tiltak Reduksjon i parkvesenet og vedlikeholdspost Reduksjoner i flyktningetjenesten, grunnet færre bosetninger Ta i bruk 2-sengsrom på Vilberg helsetun, fortrinnsvis på korttidsrom Ikke justere opp sosialhjelp Ikke ansette ubesatt psykolog Flere mindre tiltak spesifisert i tabell 1 og 2 Konsekvenser av vekst er tatt inn i budsjettet Vekst gir oss utgifter, men også økt skatteinngang. Vi har valgt å legge inn disse elementene, ved at vi har lagt inn kostnader for flere lærere, helsepersonell og sosialutgifter samtidig som vi legger inn et anslag på økt skatteinngang. Vi mener dette er mer riktig både for å vise de reelle driftskostnadene i handlingsplanen, og for å synligjøre at noe av skatteinngangen vil kunne gå til å dekke det store investeringsbehovet. Tallforslag Tabell 1 er endringsforslagene til driftsbudsjettet. Tabell 2 er endringsforslagene til investeringsbudsjettet. Tabell 3 er saldering og framskrivning av disposisjonsfond. Verbalforslag Omsorgsboliger på Råholt Vi ber om at det fremlegges en sak for kommunestyret med utredning vedrørende mulighetene for å bygge et kompleks med omsorgsboliger for eldre sentrumsnært på Råholt. DGI Vi ber om at det fremlegges en sak for kommunestyret med en gjennomgang av Eidsvolls utbytte av deltagelse i DGI og utredningen må vise eventuelle alternativer. Badebakken Vi ber om at det fremlegges en sak for kommunestyret med omplassering av dagens bruk av Badebakken og muligheter for omregulering og salg av området. Fritt brukervalg Vi ber om at det fremlegges en sak for kommunestyret for vedtak av innføring av fritt brukervalg for praktisk bistand, hjemmesykepleie og BPA.

9 Tabell 1 - Drift Endringer i forhold til driftsrammer i Grunnlagsdokument for handlingsplan Datert # Ramme Endring D1 Politisk styring Reduksjon møtegodtgjørelser (10%) D2 Politisk styring Slå sammen hovedutvalg for helse og oppvekst D3 Politisk styring Redusere varaordfører til 20% D4 Sentraladministrasjon Ikke ansette fast personalrådgiver D5 Sentraladministrasjon Avikle sommerjobb D6 Sentraladministrasjon Prosjektstilling: Spesialrådgiver - Reduksjon i sykefravær D7 Sentraladministrasjon Prosjektstilling: Spesialrådgiver - Omstilling i henhold til helseplan D8 Barnehage Ikke øke rådgiver fra 80% til 100% D9 Barnehage Ikke innføre kulturell bæremeis D10 Barnehage Oppstart ny Ås barnehage 3500 D11 Skole Prosjektstilling: Spesialrådgiver - Tidlig innsats i skole D12 Skole Avvikle Feiring skole D13 Skole Læremidler reduseres D14 Skole Legge ned innføringsklasse D15 Skole Nullstille rådgiver skole D16 Skole Ikke ansette miljøarbeidere D17 Skole 1 ny klasse Råholt skole D18 Skole 3 nye klasser Råholt (1 per år) D19 Skole 3 nye klasse Vilberg skole (1 per år) D20 Skole 3 nye klasser RUSK (1 per år) D21 Skole 1 ny klasse Vilberg ungdomskole D22 Skole 3 nye klasser Vilberg ungdomskole D23 Familiens hus Ikke ansette ubesatt psykolog D24 Familiens hus Tapt tilskudd psykolog D25 Familiens hus Ikke ansette flere helsesøstre (175% stilling)

10 D26 Familiens hus Ikke ny PP-rådgiver -840 D27 Helse og bistand Innføre hverdagsrehabilitering D28 Helse og bistand Avvikle 80 % servicemedarbeider Gladbakk aktivitetssenter D29 Helse og bistand Avvikle 90 % fagarbeider Solsiden D30 Helse og bistand Ikke drifttlskudd fysioterapeut (50%) D31 Helse og bistand Ikke drifttilskudd fysioterapeut barn og unge (50%) D32 Helse og bistand Ikke ergoterapeut til demensteam (50%) D33 Helse og bistand Ikke øke driftsmidler frivillighetssentralen D34 Helse og bistand Innføre hverdagsrehabilitering D35 Hjemmebaserte tjenester Innføre hverdagsrehabilitering D36 Hjemmebaserte tjenester 3 nye årsverk D37 Hjemmebaserte tjenester 3 nye årsverk D38 Hjemmebaserte tjenester 3 nye årsverk D39 Vilberg kompetansesenter Nye 2-sengsrom (4 stk) D40 NAV Ikke deflatorjustere økonomisk sosialhjelp D41 NAV Redusere flyktningtjenesten etter redusert antall flyktninger (400%) D42 NAV Økte sosialutgifter D43 Kultur Betaling for bruk av kommunale bygg for aktiviteter for de over 18 år D44 Kultur Ikke nytt Søndre Samfunn - Ikke nytt bibliotek -547 D45 Kommunalteknikk Redusere parkvesen (200%) D46 Eiendomsforvaltningen Ikke nytt Søndre Samfunn - Tapt leie 500 D47 Eiendomsforvaltningen Søndre Samfunn - Avvikle drift D48 Eiendomsforvaltningen Feiring omsorgsboliger - Tapt leie D49 Eiendomsforvaltningen Feiring omsorgsboliger - Nullstille drift D50 Eiendomsforvaltningen Redusert vedlikeholdsbudsjett tilsvarende årlig mindreforbruk D51 Eiendomsforvaltningen Vilberg barneskole - Leie (OPS) D52 Eiendomsforvaltningen Vilberg barneskole - Nullstille drift D53 Felles inntekter/utgifter Nullstille uspesifiserte tillegsbevilgninger D54 Finans Ikke innføre eiendomskatt

11 D55 Finans Økt skatt 2019 (1,4% mervekst enn landet) D56 Finans Økt skatt 2020 (1,4% mervekst enn landet) D57 Finans Økt skatt 2021 (1,4% mervekst enn landet) D58 Finans Konsekvens avdrag D59 Finans Konsekvens avdrag D60 Finans Konsekvens avdrag D61 Finans Konsekvens endrede renter SUM endringer drift Tabell 2 - Investeringer Endringer i forhold til investeringsrammer i Grunnlagsdokument for handlingsplan Datert # Område Linje Endring I1 Skole 3 Ikke ny idrettsgarderobe Feiring skole I2 Skole 4 Ikke ny ventilasjon Feiring skole I3 Skole 5 IKT-utstyr skoler. Årlig utskifting I4 Skole 13 Vilberg barneskole bygges som OPS (Leie: D53) I5 Barnehager 20 Ikke bygge Langset barnehage I6 Barnehager 25 Ikke kjøpe barnehagetomt i Sørbygda I7 Boliger 32 Ikke bygge Feiring omsorgsboliger I8 Boliger 33 Flyktningboliger - Redusert behov I9 Eiendom 53 Ikke bygge "Nye Søndre Samfunn" I10 Dammer og naturforvaltning 69 Ikke overta Nord Fløyta dam I11 Samferdsel og infrastruktur 71 Redusere gater i Sundet (tot 14 MNOK) I12 Samferdsel og infrastruktur 77 Ikke tidsforskyve opprustning kommunale veier I13 Samferdsel og infrastruktur 78 Ikke bygge offentlig toalettanlegg i Sundet I14 Finansiering 100 Tapt momsrefusjon "Nye Søndre Samfunn"

12 I15 Finansiering 100 Tapt momsrefusjon Feiring aldershjem I16 Finansiering 100 Tapt momsrefusjon Vilberg barneskole I17 Finansiering 102 Tapt tilskudd "Nye Søndre Samfunn" I18 Finansiering 102 Tapt tilskudd Feiring aldershjem I19 Finansiering 106 Salg Søndre Samfunn I20 Finansiering 106 Selge Feiring alderrshjem I21 Finansiering 106 Salg av Feiring skole I22 Finansiering 106 Salg av tomter Styri øst I23 Finansiering 106 Tidligere salg av lundsjordet I24 Finansiering 107 SUM endring i låneopptak

13 Disposisjonsfond i kroner Tabell 3 - Disposisjonsfond Saldering ved bruk av disposisjonsfond Bruk av disposijonsfond Avsatt til disposisjonsfond Til/fra disposisjonsfond Rest disposisjonsfond Rest disposisjonsfond ved utgangen av året ØKONOMISK OVERSIKT - DRIFT

14 Regnskap 2016 Just budsjett 2017 Budsjett 2018 HP 2019 HP 2020 HP 2021 DRIFTSINNTEKTER Brukerbetalinger Andre salgs- og leieinntekter Overføringer med krav til motytelser Rammetilskudd fra staten Andre statlige overføringer Andre overføringer Inntekts- og formuesskatt Eiendomsskatt Økt skatt 2019 (1,4% mervekst enn landet) Økt skatt 2019 (1,4% mervekst enn landet) Økt skatt 2019 (1,4% mervekst enn landet) Ikke nytt Søndre Samfunn - Tapt leie 500 Feiring omsorgsbolig tapt leie Ikke innføre eiendomsskatt Andre direkte og indirekte skatter Tapt tilskudd psykolog Betale bruk av kommunale bygg Sum driftsinntekter DRIFTSUTGIFTER Lønnsutgifter Sosiale utgifter Kjøp av varer og tjenester som inngår i kom tj.pr Kjøp av tjenester som erstatter kommunal tj.pr Overføringer Avskrivninger Fordelte utgifter

15 Ås barnehage Feiring skole avvikling Reduksjon læremidler Legge ned innføringsklasse Ikke innføre rådgiver skole -800 Ikke ansette miljøarbeidere Ny klasse Råholt nye klasser Råhlot nye klasser Vilberg nye klasser RUSK ny klasse Vilberg Usk nye klasser Vilberg usk Ikke ansette psykolog Ikke ansette helsesøstre Ikke ansette PP-rådgiver -840 Innføre hverdagsrehabilitering Avvikle servicemedarb Gladbakk Avvikle fagarbeider Solsiden Ikke driftstilskudd fysioterapeut Ikke driftstilskudd fysioterapeut Ikke ergoterapeut demensteam Ikke øke driftsmidler frivillighetssentralen Innføre hverdagsrehabilitering -228 Innføre hverdagsrehabilitering nye årsverk nye årsverk nye årsverk Nye 2-sengsrom 4 stk Ikke deflatorjustert økonomisk sosialhjelp Redusere flyktningetjenesten

16 Økte sosialutgifter Ikke nytt Søndre samfund -547 Redusere parkvesenet Søndre Samfund avvikle drifte Feiring omsorgsboliger nullstille drift Redusert vedlikeholdsbudsjett Vilberg skole OPS-leie Vilberg skole nullstille drift Nullstille tilleggsbevilgninger Reduksjon møtegodtgjørelse Slå sammen HU helse og oppvekst Reduksjon varaordfører til 20 % Ikke ansette personalrådgiver Avvikle sommerjobb Spesialrådgiver - Reduksjon i sykefravær Spesialrådgiver - Omstilling i henhold til helseplan Spesialrådgiver - Tidlig innsats i skole Ikke øke rådgiver % Ikke innføre kulturell bæremeis Sum driftsutgifter Brutto driftsresultat EKSTERNE FINANSTRANSAKSJONER Finansinntekter Renteinntekter og utbytte Gevinst finansielle instrumenter Mottatte avdrag på utlån Sum eksterne finansinntekter

17 Finansutgifter Renteutgifter og låneomkostninger Reduserte renter Tap finansielle instrumenter Avdragsutgifter Redusert avdrag Redusert avdrag Redusert avdrag Utlån Sum eksterne finansutgifter Resultat eksterne fin.trans Motpost avskrivninger Netto driftsresultat AVSETNINGER Bruk av avsetninger Bruk av tidl.års regnskapsmessige mindreforbruk Bruk av disposisjonsfond Bruk av bundne fond Bruk av likviditetsreserve Sum bruk av avsetninger Avsetninger Overført til investeringsregnskapet Avsatt til dekning av tidl. års regnskapsm. merforbruk

18 Avsatt til disposisjonsfond Avsatt til bundne fond Avsatt til likviditetsreserven Sum avsetninger Regnskapsmessig mer-/mindreforbruk

19 Forslag fra Torleif R. Hamre (SV): EIENDOMSSKATT SV går inn for en moderat eiendomsskatt men opptrapping til 4 promille og vurdering av bunnfradrag. Innføring fra og med 2018 med sats 2 promille. Det må gis fritak for E-skatt for personer med inntekt under 3G (tre ganger grunnbeløpet i folketrygda). E-skattegrunnlaget breies ut til også å omfatte nærings- og fritidseiendommer. Votering Forslaget fra Torleif R. Hamre (SV) fikk 1 stemme og falt. Rådmannens innstilling pkt. 1 fikk 1 stemme (SV 1) og falt. Fellesforslagene fra AP, SP og SV fremmet av Einar Madsen (AP) ble satt opp mot fellesforslaget fra H og FRP fremmet av Tone Cicilie Danielsdatter, og fellesforslaget fra H og FRP ble vedtatt med 7 mot 6 stemmer (AP 3, SP 2 og SV 1). Rådmannens innstilling pkt. 3, 4, 5 og 6 ble enstemmig vedtatt.

20 Innstilling 1. Fremlagte grunnlagsdokument som omhandler handlingsplanen og budsjett 2018 vedtas. a. Driftsbudsjett og handlingsplan vedtas som netto driftsrammer i henhold til følgende tabell (1B), jf. vedlegg punkt 7.2: Virksomhet Regnskap 2016 Rev. budsj Budsjett 2018 Øk. plan 2019 Øk. plan 2020 Øk. plan 2021 Politisk ledelse Sentraladministrasjonen Barnehage Skole Familiens hus Helse og bistand Hjemmebaserte tjenester Vilberg kompetansesenter for helse og omsorg NAV Kultur Kommunalteknikk Kommunal forvaltning Eiendomsforvaltning Felles utgifter og inntekter Sum fordelt til drift b. Årene utgjør handlingsplanen og er retningsgivende for videre års budsjetter. c. Satser økonomisk sosialhjelp økes med deflator for 2018 (2,6 %). d. Investeringsbudsjettet vedtas pr. ramme, jf. tabell 2B vedlegg punkt 7.6: 2. Skatteøret settes til maksimal sats i henhold til vedtak i statsbudsjettet. 3. Låneopptak: a. Det tas opp lån til investeringer 2018, inkludert tidsforskyvning fra 2017, på inntil 497 mill. Lånets løpetid settes til 30 år og kan være avdragsfritt. Eidsvoll kommune benytter seg av ordningen med minimumsavdrag i henhold til kommunelovens 50 nr. 7. b. Kommunestyret vedtar låneporteføljen til Eidsvoll kommune, jf. punkt 7.9 i rådmannens grunnlagsdokument. Alle lån i porteføljen kan være gjenstand for refinansieringer i budsjettåret Løpetid kan avtales av rådmannen i hvert tilfelle. c. Det tas opp lån i Husbanken til videre utlån for 2018 på 50 mill.

21 4. Gebyrregulativet 2018 vedtas, og i tillegg vedtas følgende presiseringer: Tilknytningsgebyr vann og avløp næring For bruksenheter betales en sats på kr. 82 for inntil 400 m 2. For arealer over dette betales en sats på kr. 50 pr. m 2. Kommunestyret kan fastsette eget tilknytningsgebyr i enkeltsaker der det er åpenbart urimelig å benytte normalsatsene. 5. Følgende områder finansieres med 100 % selvkostdekning gjennom brukerbetalinger dersom kommunestyret ikke senere gir unntak i enkeltsaker ved å tilføre midler til selvkostfond: a. Vann b. Avløp c. Renovasjon d. Slam e. Feiing f. Byggesak g. Oppmåling Ovennevnte forslag til budsjett og handlingsplan vedtas med følgende tillegg: De borgerlige partiene: Høyre, FrP og Pensjonistpartiet samarbeider om budsjett og handlingsplan og presenterer et borgerlig alternativ. Viktige momenter er: Ingen eiendomsskatt Omstilling i helsetjenestene Tidlig innsats og vekst i Eidsvoll-skolen Tiltak for å redusere sykefravær Tøffe, men nødvendige kutt Konsekvenser av vekst er tatt inn i budsjettet Ingen eiendomsskatt Vi innfører ikke eiendomsskatt i Eidsvoll kommune. Vi gjør konkrete kutt i dagens drift og iverksetter tiltak som muliggjør videre effektivisering for å håndtere økonomien fremover. Disse tiltakene synligjøres blant annet ved flere 2-årige prosjektstillinger vi oppretter for å sikre satsningene: Spesialrådgiver for personal med forventninger om å redusere sykefraværet Spesialrådgiver for omstilling i helsesektoren for å dreie tjenestetilbudet Spesialrådgiver for skole for å fokusere på tidlig innsats, faglig og sosialt Budsjettet for 2018 går med et marginalt overskudd, men budsjettene videre ut i handlingsplanen trenger flere tiltak for å komme i mål. Vi forventer en effektivisering på opp mot 1% årlig i årene fremover. Denne effektiviseringen ønsker vi å oppnå gjennom: Innsparinger gjennom satsningene (sykefravær, omstilling helse og tidlig innsats) Digitalisering Finanskomiteens arbeid Kommunen har et stort disposisjonsfond som vil runde 300 millioner kroner mot inngangen til Vi velger derfor å saldere med disposisjonsfondet utover i handlingsplanen, fremfor å legge inn uspesifiserte innsparinger fra tiltakene over. Slik viser vi at kommunen håndterer risikoen knyttet til en slik effektiviseringsprosess.

22 Disposisjonsfond i kroner Rest disposisjonsfond ved utgangen av året Omstilling i helsetjenestene Ved å styrke hjemmetjenesten oppnår vi at eldre kan bo hjemme lengre, samtidig som dette sparer kommunen for kostbare institusjonsplasser. Eidsvoll er en spesielt institusjonstung kommune, det er derfor nødvendig med en omstilling på dette området. Vi styrker hjemmetjenesten med 7,9 stillinger i 2018, og med ytterligere 9 stillinger i handlingsplanen for å håndtere befolkningsveksten. I tillegg til dette innfører vi et team for hverdagsrehabilitering bestående av 4 stillinger som skal hjelpe eldre og trengende med opptrening etter sykdom. Spesialrådgiveren skal også jobbe med planlegging og innføring av nye velferdteknologiske tiltak. Tiltak som journal på mobil, elektronisk ruteplanlegger og pilledispensere vil kunne effektivisere tjenestene betraktelig. Det er hensiktsmessig for kommunen å satse på omsorgsboliger med mulighet for heldøgns pleie levert fra hjemmetjenesten. Dette gir større fleksibilitet for å tilpasse hjelpen til den enkelte bruker. For å sikre best mulig kostnadsstruktur i tjenestene våre ønsker vi å samle omsorgsboligene for eldre i et større bygg. Det er også anbefalt at slike bygg ligger sentralt, men skjermet for trafikk. Dette gir større muligheter for de eldre å ferdes ute og benytte seg av nærliggende tilbud. Vi ønsker derfor ikke å bygge omsorgsboliger i Feiring aldershjem. Vi ønsker ikke å bygge et nytt Søndre Samfunn med noen omsorgsboliger. Vi ønsker å bygge et nytt bygg på Råholt i området bak Råholt AMFI, gjerne på den gamle barnehagetomta, og vi ber derfor om en utredning av dette. Budsjettmessig vil inntektene som hovedregel dekke utgiftene ved et slikt bygg. At dette ikke er ført inn i handlingsplanen, gir derfor lite utslag. Tidlig innsats og vekst i Eidsvoll-skolen Forskning viser at ved å gi tilpasset opplæring og/ eller spesialundervisning allerede i 1. og 2. klasse til de som sliter med å knekke lesekoden og regnekoden, kan elvene mestre skolen, både faglig og sosialt fra tidlig i skoleløpet. Dette har svært god effekt. Det fører til at flere ikke trenger hjelp videre ut i skolegangen. I dag gis ofte spesialundervisning senere i skoleløpet når elevene har større faglige hull og er mindre motiverte. Dette må kartlegges og om mulig korrigeres også i Eidsvoll. Derfor setter vi inn en spesialrådgiver for å jobbe med nettopp denne problemstillingen. Dette kalles tidlig innsats og gir bedre læring og trivsel for eleven, samtidig som et fremtidig redusert behov for spesialundervisning er en stor økonomisk besparelse.

23 Vi reduserer læremidler med kr for å øke investeringsbudsjettet for anskaffelse av datautstyr med 1 million kroner. Digital kompetanse er en svært viktig del av vårt samfunn og tilgang på datautstyr må derfor prioriteres. Vi skal i løpet av de neste 4 årene bygge ut Råholt skole, bygge nye Vilberg ungdomsskole og Vilberg barneskole. Elevveksten gjør at vi bare de neste 4 årene skal åpne 14 nye skoleklasser. Dette samtidig som vi skal håndtere en tøff økonomisk situasjon. Dett gjør at vi er nødt å gjøre tøffe valg vedrørende skolestruktur. Vi legger derfor ned Feiring skole fra og med skolestart Elevene vil da skysses til den nye Langset skole og den kommende nye Vilberg ungdomsskole. Ansatte er ansatt i Eidsvoll kommune og vil være en del av helhetlig lærer-/ assistentkabal i kommunen. Videre foreslår vi å bygge Vilberg barneskole som OPS (Offentlig Privat Samarbeid). Det vil si at vi inngår en avtale med et selskap som prosjekterer, bygger og drifter bygningene, mens kommunen kun betaler forhåndsavtalt leie for bygget. Slik unngår vi risiko for kostnadsoverskridelser og vedlikeholdsetterslep. Dette gjøres med hell i mange kommuner med både rød og blå ordførere. Reduksjon i sykefravær Eidsvoll kommune har et svært høyt sykefravær. Reduksjon i dette vil kunne bety mer penger til tjenesteproduksjon. Vi setter derfor inn ekstra krefter på dette området med en spesialrådgiver som skal følge opp denne problemstillingen med virksomhetslederne. Tøffe, men nødvendige kutt Kommunens økonomiske situasjon, og posisjonspartienes motvilje mot å starte arbeidet med å effektivisere kommunen, gjør at vi nå må ta flere tøffe kutt for å ikke innføre eiendomsskatt. Vi strammer også inn budsjettet ved å ta tilbake en udisponert post i budsjettet, slik at alle avvik fra budsjett nå må synligjøres på bunnlinjen. I tillegg til tidligere nevnte prioriteringer gjør vi følgende kutt: Kutt i politikeres lønn og møtegodtgjørelser Reduksjon av antall politiske organer Nei, til flere nye tiltak Reduksjon i parkvesenet og vedlikeholdspost Reduksjoner i flyktningetjenesten, grunnet færre bosetninger Ta i bruk 2-sengsrom på Vilberg helsetun, fortrinnsvis på korttidsrom Ikke justere opp sosialhjelp Ikke ansette ubesatt psykolog Flere mindre tiltak spesifisert i tabell 1 og 2 Konsekvenser av vekst er tatt inn i budsjettet Vekst gir oss utgifter, men også økt skatteinngang. Vi har valgt å legge inn disse elementene, ved at vi har lagt inn kostnader for flere lærere, helsepersonell og sosialutgifter samtidig som vi legger inn et anslag på økt skatteinngang. Vi mener dette er mer riktig både for å vise de reelle driftskostnadene i handlingsplanen, og for å synligjøre at noe av skatteinngangen vil kunne gå til å dekke det store investeringsbehovet. Tallforslag Tabell 1 er endringsforslagene til driftsbudsjettet. Tabell 2 er endringsforslagene til investeringsbudsjettet. Tabell 3 er saldering og framskrivning av disposisjonsfond. Verbalforslag Omsorgsboliger på Råholt

24 Vi ber om at det fremlegges en sak for kommunestyret med utredning vedrørende mulighetene for å bygge et kompleks med omsorgsboliger for eldre sentrumsnært på Råholt. DGI Vi ber om at det fremlegges en sak for kommunestyret med en gjennomgang av Eidsvolls utbytte av deltagelse i DGI og utredningen må vise eventuelle alternativer. Badebakken Vi ber om at det fremlegges en sak for kommunestyret med omplassering av dagens bruk av Badebakken og muligheter for omregulering og salg av området. Fritt brukervalg Vi ber om at det fremlegges en sak for kommunestyret for vedtak av innføring av fritt brukervalg for praktisk bistand, hjemmesykepleie og BPA.

25 Tabell 1 - Drift Endringer i forhold til driftsrammer i Grunnlagsdokument for handlingsplan Datert # Ramme Endring D1 Politisk styring Reduksjon møtegodtgjørelser (10%) D2 Politisk styring Slå sammen hovedutvalg for helse og oppvekst D3 Politisk styring Redusere varaordfører til 20% D4 Sentraladministrasjon Ikke ansette fast personalrådgiver D5 Sentraladministrasjon Avikle sommerjobb D6 Sentraladministrasjon Prosjektstilling: Spesialrådgiver - Reduksjon i sykefravær D7 Sentraladministrasjon Prosjektstilling: Spesialrådgiver - Omstilling i henhold til helseplan D8 Barnehage Ikke øke rådgiver fra 80% til 100% D9 Barnehage Ikke innføre kulturell bæremeis D10 Barnehage Oppstart ny Ås barnehage 3500 D11 Skole Prosjektstilling: Spesialrådgiver - Tidlig innsats i skole D12 Skole Avvikle Feiring skole D13 Skole Læremidler reduseres D14 Skole Legge ned innføringsklasse D15 Skole Nullstille rådgiver skole D16 Skole Ikke ansette miljøarbeidere D17 Skole 1 ny klasse Råholt skole D18 Skole 3 nye klasser Råholt (1 per år) D19 Skole 3 nye klasse Vilberg skole (1 per år) D20 Skole 3 nye klasser RUSK (1 per år) D21 Skole 1 ny klasse Vilberg ungdomskole D22 Skole 3 nye klasser Vilberg ungdomskole D23 Familiens hus Ikke ansette ubesatt psykolog D24 Familiens hus Tapt tilskudd psykolog D25 Familiens hus Ikke ansette flere helsesøstre (175% stilling)

26 D26 Familiens hus Ikke ny PP-rådgiver -840 D27 Helse og bistand Innføre hverdagsrehabilitering D28 Helse og bistand Avvikle 80 % servicemedarbeider Gladbakk aktivitetssenter D29 Helse og bistand Avvikle 90 % fagarbeider Solsiden D30 Helse og bistand Ikke drifttlskudd fysioterapeut (50%) D31 Helse og bistand Ikke drifttilskudd fysioterapeut barn og unge (50%) D32 Helse og bistand Ikke ergoterapeut til demensteam (50%) D33 Helse og bistand Ikke øke driftsmidler frivillighetssentralen D34 Helse og bistand Innføre hverdagsrehabilitering D35 Hjemmebaserte tjenester Innføre hverdagsrehabilitering D36 Hjemmebaserte tjenester 3 nye årsverk D37 Hjemmebaserte tjenester 3 nye årsverk D38 Hjemmebaserte tjenester 3 nye årsverk D39 Vilberg kompetansesenter Nye 2-sengsrom (4 stk) D40 NAV Ikke deflatorjustere økonomisk sosialhjelp D41 NAV Redusere flyktningtjenesten etter redusert antall flyktninger (400%) D42 NAV Økte sosialutgifter D43 Kultur Betaling for bruk av kommunale bygg for aktiviteter for de over 18 år D44 Kultur Ikke nytt Søndre Samfunn - Ikke nytt bibliotek -547 D45 Kommunalteknikk Redusere parkvesen (200%) D46 Eiendomsforvaltningen Ikke nytt Søndre Samfunn - Tapt leie 500 D47 Eiendomsforvaltningen Søndre Samfunn - Avvikle drift D48 Eiendomsforvaltningen Feiring omsorgsboliger - Tapt leie D49 Eiendomsforvaltningen Feiring omsorgsboliger - Nullstille drift D50 Eiendomsforvaltningen Redusert vedlikeholdsbudsjett tilsvarende årlig mindreforbruk D51 Eiendomsforvaltningen Vilberg barneskole - Leie (OPS) D52 Eiendomsforvaltningen Vilberg barneskole - Nullstille drift D53 Felles inntekter/utgifter Nullstille uspesifiserte tillegsbevilgninger D54 Finans Ikke innføre eiendomskatt

27 D55 Finans Økt skatt 2019 (1,4% mervekst enn landet) D56 Finans Økt skatt 2020 (1,4% mervekst enn landet) D57 Finans Økt skatt 2021 (1,4% mervekst enn landet) D58 Finans Konsekvens avdrag D59 Finans Konsekvens avdrag D60 Finans Konsekvens avdrag D61 Finans Konsekvens endrede renter SUM endringer drift Tabell 2 - Investeringer Endringer i forhold til investeringsrammer i Grunnlagsdokument for handlingsplan Datert # Område Linje Endring I1 Skole 3 Ikke ny idrettsgarderobe Feiring skole I2 Skole 4 Ikke ny ventilasjon Feiring skole I3 Skole 5 IKT-utstyr skoler. Årlig utskifting I4 Skole 13 Vilberg barneskole bygges som OPS (Leie: D53) I5 Barnehager 20 Ikke bygge Langset barnehage I6 Barnehager 25 Ikke kjøpe barnehagetomt i Sørbygda I7 Boliger 32 Ikke bygge Feiring omsorgsboliger I8 Boliger 33 Flyktningboliger - Redusert behov I9 Eiendom 53 Ikke bygge "Nye Søndre Samfunn" I10 Dammer og naturforvaltning 69 Ikke overta Nord Fløyta dam I11 Samferdsel og infrastruktur 71 Redusere gater i Sundet (tot 14 MNOK) I12 Samferdsel og infrastruktur 77 Ikke tidsforskyve opprustning kommunale veier I13 Samferdsel og infrastruktur 78 Ikke bygge offentlig toalettanlegg i Sundet I14 Finansiering 100 Tapt momsrefusjon "Nye Søndre Samfunn"

28 I15 Finansiering 100 Tapt momsrefusjon Feiring aldershjem I16 Finansiering 100 Tapt momsrefusjon Vilberg barneskole I17 Finansiering 102 Tapt tilskudd "Nye Søndre Samfunn" I18 Finansiering 102 Tapt tilskudd Feiring aldershjem I19 Finansiering 106 Salg Søndre Samfunn I20 Finansiering 106 Selge Feiring alderrshjem I21 Finansiering 106 Salg av Feiring skole I22 Finansiering 106 Salg av tomter Styri øst I23 Finansiering 106 Tidligere salg av lundsjordet I24 Finansiering 107 SUM endring i låneopptak

29 Disposisjonsfond i kroner Tabell 3 - Disposisjonsfond Saldering ved bruk av disposisjonsfond Bruk av disposijonsfond Avsatt til disposisjonsfond Til/fra disposisjonsfond Rest disposisjonsfond Rest disposisjonsfond ved utgangen av året ØKONOMISK OVERSIKT - DRIFT

30 Regnskap 2016 Just budsjett 2017 Budsjett 2018 HP 2019 HP 2020 HP 2021 DRIFTSINNTEKTER Brukerbetalinger Andre salgs- og leieinntekter Overføringer med krav til motytelser Rammetilskudd fra staten Andre statlige overføringer Andre overføringer Inntekts- og formuesskatt Eiendomsskatt Økt skatt 2019 (1,4% mervekst enn landet) Økt skatt 2019 (1,4% mervekst enn landet) Økt skatt 2019 (1,4% mervekst enn landet) Ikke nytt Søndre Samfunn - Tapt leie 500 Feiring omsorgsbolig tapt leie Ikke innføre eiendomsskatt Andre direkte og indirekte skatter Tapt tilskudd psykolog Betale bruk av kommunale bygg Sum driftsinntekter DRIFTSUTGIFTER Lønnsutgifter Sosiale utgifter Kjøp av varer og tjenester som inngår i kom tj.pr Kjøp av tjenester som erstatter kommunal tj.pr Overføringer Avskrivninger Fordelte utgifter

31 Ås barnehage Feiring skole avvikling Reduksjon læremidler Legge ned innføringsklasse Ikke innføre rådgiver skole -800 Ikke ansette miljøarbeidere Ny klasse Råholt nye klasser Råhlot nye klasser Vilberg nye klasser RUSK ny klasse Vilberg Usk nye klasser Vilberg usk Ikke ansette psykolog Ikke ansette helsesøstre Ikke ansette PP-rådgiver -840 Innføre hverdagsrehabilitering Avvikle servicemedarb Gladbakk Avvikle fagarbeider Solsiden Ikke driftstilskudd fysioterapeut Ikke driftstilskudd fysioterapeut Ikke ergoterapeut demensteam Ikke øke driftsmidler frivillighetssentralen Innføre hverdagsrehabilitering -228 Innføre hverdagsrehabilitering nye årsverk nye årsverk nye årsverk Nye 2-sengsrom 4 stk Ikke deflatorjustert økonomisk sosialhjelp Redusere flyktningetjenesten