BERGEN KOMMUNE Bergen Vann KF Protokoll Styret for Bergen Vann KF Den 20. mars 2015 holdt Styret for Bergen Vann KF møte i Spelhaugen 22. Til stede: Dag Skansen, Geir Steinar Dale, Øivind Kristoffersen, Margareth Hjartåker, Anita Nysæther Kristiansen, Roger Hammersland Forfall: Fra administrasjonen: Møteleder: Sekretær: Jarl-Helmer Svanberg Dag Skansen Jostein Tarlebø Møtet startet kl. 12.00
Sakliste Saksnr. Arkivsak Sakstittel Side 10-15 200413399 Godkjenning av protokoll 11-15 200413399 Daglig leder orienterer 12-15 200509057 Status HMS-arbeidet i Bergen Vann KF 13-15 200414651 Godkjenning rammeavtaler 14-15 200414651 Drift av biogassanlegg Unntatt offentlighet - 13 jf. forv.l 13 15-15 201128493 Ny stillingshjemmel Vannproduksjon 16-15 200414651 Kontrakt VA-etaten 2015 17-15 200507596 Budsjett 2015 18-15 200507596 Regnskap 2014 - Disponering av overskudd 19-15 200414651 Årsmelding 2014 - Styrets beretning 20-15 200413399 Eventuelt
10-15 Godkjenning av protokoll Styret for Bergen Vann KF behandlet saken i møtet 200315 sak 10-15 og fattet følgende Protokollen fra styremøtet 30.01.2015 godkjennes. 11-15 Daglig leder orienterer Styret for Bergen Vann KF behandlet saken i møtet 200315 sak 11-15 og fattet følgende Vannproduksjon o Hittil i 2015 har det i Bergen vært et noe høyere vannforbruk enn i 2014. o For Os har man upresise målinger fra tidligere år så vanskelig å sammenligne mot årets forbruk. Det har imidlertid vært flere store lekkasjer. Sykefravær o 7,2 % hittil i år. o 3,4 % er korttidsfravær o 3,7 % er langtidssykemeldinger Kvalitet o Ledelsens gjennomgang gjennomført 18.-19. februar. o Avvik fra Veritas-revisjon i desember er lukket. o Avvik fra Norsk Akkreditering sin revisjon av Vannlaboratoriet er lukket, beholder dermed sin akkreditering. HMS o Én skade oppstått siste periode, meldt NAV og KLP. o Ett tilløp til skade registrert samme periode. Personalendringer o To medarbeidere gått av med pensjon siden forrige styremøte. o Ytterligere to medarbeidere vil gå av med pensjon i løpet av året. Styret tar orienteringen til etterretning. 12-15 Status HMS-arbeidet i Bergen Vann KF Styret for Bergen Vann KF behandlet saken i møtet 200315 sak 12-15 og fattet følgende Styret tar saken til orientering.
13-15 Godkjenning rammeavtaler Styret for Bergen Vann KF behandlet saken i møtet 200315 sak 13-15 og fattet følgende 1. Det inngås rammeavtale med Lindum Bioplan og Johnny Birkeland på kjøp av tjenester til utkjøring og behandling av råslam fra kloakkrenseanleggene. Avtalen gjelder for 1 år med 1+1 års opsjon for bestiller. 2. Det inngås rammeavtale med Birkeland transport på kjøp av tjenester til rengjøring av avløpsledninger i Bergen og Os. Avtalen gjelder for 3 år med 1 års opsjon for bestiller. 14-15 Drift av biogassanlegg Unntatt offentlighet - 13 jf. forv.l 13 Styret for Bergen Vann KF behandlet saken i møtet 200315 sak 14-15 og fattet følgende 1. Styret tar saken til orientering. 2. Seksjon for Avløpsrensing øker sin stillingsramme med en driftsleder og en fagarbeider. 3. Styret ber om at det blir inngått egen avtale med VA-etaten i Bergen kommune som sikrer finansiering av de stillinger og den kompetanseoppbyggingen som er hensiktsmessig for å drifte biogassanlegget 15-15 Ny stillingshjemmel Vannproduksjon Styret for Bergen Vann KF behandlet saken i møtet 200315 sak 15-15 og fattet følgende Styret vedtar at seksjon for Vannproduksjon øker sin stillingsramme med en fagarbeider. 16-15 Kontrakt VA-etaten 2015 Styret for Bergen Vann KF behandlet saken i møtet 200315 sak 16-15 og fattet følgende Styret godkjenner den økonomiske rammen og de justeringer som er gjort i teksten for kontrakten med vann- og avløpsetaten for 2015.
17-15 Budsjett 2015 Styret for Bergen Vann KF behandlet saken i møtet 200315 sak 17-15 og fattet følgende Styret vedtar vedlagt budsjettforslag for 2015. 18-15 Regnskap 2014 - Disponering av overskudd Styret for Bergen Vann KF behandlet saken i møtet 200315 sak 18-15 og fattet følgende Styret vedtar regnskapet pr 31.12.2014. Driftsregnskapet for 2014 viser et overskudd på kroner 5 965 243. Overskudd av omsetningen utenfor selvkostområdet er begrenset til kroner 2 990 501. I henhold til budsjettvedtak for Bykassen for 2014 forutsettes kroner 2 000 000 fra Bergen Vann KF overført til Bykassen. Overskuddet disponeres på følgende måte: a) Kroner 2 974 742 overføres til disposisjonsfond for fremtidige pensjonsforpliktelser. b) Kroner 2 990 501 overføres til Bykassen. Investeringsregnskapet går i null. Styret vedtar at disposisjonsfond for seniorpolitiske tiltak slås sammen med fond for driftstiltak. 19-15 Årsmelding 2014 - Styrets beretning Styret for Bergen Vann KF behandlet saken i møtet 200315 sak 19-15 og fattet følgende Årsberetningen vedtas med de endringer som fremkom under møtet. 20-15 Eventuelt Styret for Bergen Vann KF behandlet saken i møtet 200315 sak 20-15 og fattet følgende Ingen saker tatt opp.
Dag Skansen Geir Steinar Dale Øivind Kristoffersen styreleder Margareth Hjartåker Anita Nysæther Kristiansen Roger Hammersland Jarl-Helmer Svanberg direktør