Årsmelding for Det er ikke inntrådt vesentlig forhold etter regnskapsårets utgang som er av betydning for bedømmelse av foretakets stilling.

Transkript

1 2019. Årsmelding for 2016 Eierforhold og eierstyring Foretaket eies 100 % av Bergen kommune og er organisert som et kommunalt foretak med hjemmel i kommuneloven kap 11. Foretaket er av bystyret tillagt ansvaret for drift og vedlikehold av alle VA-anlegg i Bergen kommune. Foretaket har et eget styre som utnevnes av Byrådet for en periode på 4 år. Eierskapet av foretaket utøves av Byrådsavdeling for finans, innovasjon og eiendom. I 2016 ble det valgt nytt styre i Bergen Vann KF (By). Det tidligere styret holdt sitt siste styremøte den Styreleder og ansattes representant er med videre fra det forrige styret, mens de øvrige medlemmene er nye. Totalt er det avholdt 6 styremøter i I juni ble det holdt et styreseminar der virksomhetens ulike deler ble presentert for det nye styret, det ble foretatt en gjennomgang av foretakets Økonomi, en drøftelse av strategiplan og de utfordringer en står overfor fremover. Foretaket er styrt av eier ved at det er satt konkrete krav til utviklingen av foretaket, løpende Økonomisk rapportering og et årlig foretaksmøte. Eier har også en observatør som kan delta i styremøtene. For å følge opp eiers krav og de mål som fremkommer av strategiplanen for er det etablert et målstyringssystem som det blir rapportert på til styret to ganger pr år. Styret hadde foretaksmte med eier i januar I tillegg til gjennomgang av eiers krav var hovedtemaet strategiplanen for perioden 2015 Eier så seg fornøyd med både innhold og retning på strategiplanen. Det ble samtidig presisert at en Ønsker at BV blir mer synlig og at omsetningen mot eksterne kunder må vise vekst. Eiers krav til resultat i forhold til Vann- og avløpsetaten (innenfor seivkostområdet) er et regnskap i balanse. Forholdet til eksteme kunder er av forretningsmessig karakter hvor eier forventer overskudd og at deler av dette overskuddet blir tilført bykassen. Fortsatt drift Styret bekrefter at forutsetningen for fortsatt drift er til stede. Etter styrets oppfatning gir årsregnskapet et riktig uttrykk for foretakets utvikling og stilling, samt resultatet av virksomheten i Det er ikke inntrådt vesentlig forhold etter regnskapsårets utgang som er av betydning for bedømmelse av foretakets stilling. i

2 God Økonomisk utvikling Foretaket har omsetning både innen- og utenfor seivkostområdet. Arbeid innenfor gebyrområdene for vann og avløp er regnskapsmessig skilt fra øvrig forretningsvirksomhet. Dette stiller særlige krav til Økonomistyring og rapportering. Foretaket er gjenstand for revisjon hvert å.r. Seivkost er da et av hovedområdene som blir undersøkt. De systemer BV har for å ivareta selvkostområdet er funnet tilfredsstillende. Omsetningen i foretaket var i 2016 på kr 286,1 mill. Resultatet for 2016 ble på kr 7,5 mill. Styret er fornøyd med resultatet for 2016, som overstiger eiers krav til foretaket. Disponerinen av overskuddet Omsetning overfor aktører utenfor selvkostområdet var i 2016 på kr 26,5 mill, ca 9 % av den totale omsetning. Overskuddet fra den eksteme delen av omsetningen ble kr 6,3 mill. Eier har i sine budsjettvedtak for 2016 fremmet ønske om kr 3 mill i overføring fra BV av overskuddet i Styret har vedtatt at overskuddet disponeres slik at kr 4,5 mill overføres til bykassen. Det øvrige resultatet på kr 3 mill tilføres fondene i foretaket. Marked Bergen Vann KF er opprettet og har som formål å sikre innbyggerne i Bergen en god, tilstrekkelig og sikker vannforsyning, og en god og miljømessig riktig avløpshåndtering. Dette er et oppdrag som er gitt direkte til BV og er hovedfokuset. Samtidig er det en klar forventning fra eier at det skal selges tjenester til andre. Kundene er i hovedsak kommuner og andre større offentlige virksomheter som i stor grad utfører oppgavene i egenregi. Kommunesammenslåing og en langt lettere tilgang på arbeidskraft vil sannsynligvis ha en innvirkning på i hvor stor grad potensielle kunder vil bruke markedet til å løse oppgavene innenfor denne sektoren. For å sikre en god utvikling i samsvar med kundenes ønsker gjennomføres det årlige kundeundersøkelser rettet mot de største kundene. Gjennomgående er tilbakemeldingene svært positive, men samtidig er undersøkelsene et nyttig verktøy for dialog og identifikasjon av de områdene en kan forbedre seg. Foretakets omsetning i 2016 bestod av videresalg av kjøpte varer og tjenester (55 %) samt salg av egne timer (45 %). Det er langt større konkurranse mellom leverandørene nå enn tidligere, noe som vil kunne gi positive effekter i form av lavere priser og høyere kvalitet. Samtidig ser vi at det på noen områder er tilnærmet en monopolsituasjon. Dette er en utvikling som BV følger nøye og løpende vurderer situasjonen. 2

3 Kompetanseutvikling Kunnskapsrike og serviceinnstilte medarbeidere er en nøkkel for å kunne utvikle foretaket videre. Det er et kontinuerlig fokus på dette gjennom ansettelser og utvikling av våre medarbeidere både ved interne og eksterne tiltak. Vi vil ta i bruk et nytt if-system for å ha en bedre oversikt på kompetanseområdet. Hensikten er å få en bedre oversikt på kjernekompetansen, avdekke behov for opplæring og rekruttering og dokumentere den faktiske kompetansen i bedriften. Når systemet er implementert vil det kunne benyttes til å utføre GAP-analyser mellom faktisk og Ønsket kompetanse. Tjenesteproduksjonen De to største kundene til foretaket er Bergen og Os kommune. Det blir årlig utarbeidet driftsplaner som angir innholdet og omfanget på det som skal produseres i perioden. Planene er delt opp i de ulike tjenesteområdene og videre i en rekke underposter som mer detaljert angir mengde og innhold på hva som skal leveres av tjenester. Alle planer er i det vesentligste oppfylt i Vannkvaliteten har vært god i hele perioden. Det har likevel vært noen avvik som har utløst kokeanbefalinger. Bekjempelse av vannlekkasjer er et viktig satsingsområde. I Bergen ble vannforbruket redusert fra 34,5mill m3 i 2014 til 32,8 mill m3 i I Os var det en nedgang fra 2,6 mill m3 i 2014 til 2,58 mill m3 i Da er inkludert det Økte vannforbruket som knytter seg opp til byggingen av E 39 og OHARA renseanlegg. Dette er tall som indikerer gode resultater på vårt arbeid med lekkasjesøking. Det har vært stor fokus på å klargjøre organisasjonen til å overta driften av de fire nye avløpsrenseanleggene som er under ombygging og det nye biogassanlegget. Det er ansatt flere nye medarbeidere og iverksatt et program for kompetansebygging. Innovasjon og utvikling BV har som visjon å være den «... ledende VA operatør i Norge». For å få dette til må selskapet hele tiden utvikle seg i riktig retning. Kontinuerlig fokus på organisasjonen og nye og innovative løsninger er i den sammenheng sentralt. I samarbeid med Innovasjon Norge og NHOs LeverandØrutviklingsprogram har vi kjørt en prosess som har som mål å ta i bruk en robot for å rengjøre lengre tunellbassenger for overføring av drikkevann. Dette er et samarbeidsprosjekt med VAV i Oslo, Bærum kommune, Kristiansand kommune og Trondheim kommune. Optimalisering av vannbehandlingsanleggene har vi hatt sterkt fokus på. Resultatene har gitt en bedring av filterdriften, reduksjon av spillvannsmengdene og reduksjon av kjemikalieforbruket. Tilsammen gir dette bedre vannøkonomi, redusert energiforbmk og reduserte kostnader. Høsten 2016 startet arbeidet med å optimalisere produksjonen ved Kismul vannbehandlingsanlegg med lovende resultater: Kjemikalieforbruk Energiforbruket per kubikkmeter produsert drilckevann er redusert med 38 % per produsert kubildcmeter er redusert med 20 % 3

4 Forsøkene viser at det er potensiale til å Øke produksjonskapasiteten fra ca 400 m3/h til $50 m3/h. Disse resultatene kan gi grunnlag for å utsette investeringer på anlegget på opp til 200 mill. Sertifisering og akkreditering BV er sertifisert etter ISO 9001:2008, vårt laboratorium er akkreditert etter ISO og vi er sentralgodkjent i henhold til plan- og bygningsloven og forskrift om byggesak for: Utførelse av Overordnet ansvar for utførelse (bygning, anlegg eller konstruksjon, tekniske installasjoner) i tiltakskiasse 3. Årets revisjon fra DNV GL gav ingen avvik, men 3 observasjoner som alle er lukket. Norsk Akkreditering reviderer Vannlaboratoriet etter ISO 17025, de fant 21 avvik som alle er lukket. Vannlaboratoriet er da akkreditert for de neste 5 årene. For å implementere og utvikle kvalitetsarbeidet har foretaket etablert et kvalitetsfonim bestående av kvalitetskoordinator fra hver enhet, som møtes månedlig. Hensikten med dette forumet er å påse at det arbeides aktivt med kvalitet og det er en utmerket arena for erfaringsutveksling. Etikk BV følger de etiske retningslinjene som er utarbeidet av Bergen kommune. Der er det klart og tydelig nedfelt at ingen skal diskrimineres på bakgrunn av etnisitet, alder, kjønn, religion eller legning. Likestilling BV praktiserer full likestilling mellom kjønnene og baserer rekruttering og avlønning på kandidatenes kvalifikasjoner og egnethet. Ved utgangen av 2016 var 26 % av de ansatte kvinner. BV har 50 % kvinner i ledergruppen og 33 % kvinner i styret. HMS, ansatte og sykefravær Totalt er vi 161 ansatte, inkl 5 lærlinger og 4 på vikarstillinger pr arbeider full tid og 4 er i deltidsstillinger. BV har over lengre tid hatt sterkt fokus på HMS. HMS kulturprogram ble avsluttet med en revisjon fra Wergeland bedriftsutvikling der alle avvik ble lukket. Programmet har gitt Økt fokus på HMS området. Det er gjort flere tiltak og kampanjer som alle har som mål at BV skal bli en sikrere arbeidsplass. Som en forlengelse av programmet er det gjennomført en større medarbeiderundersøkelse. Resultatet viste at 94 % var fornøyd med åjobbe i BV mens 6 % ikke var fornøyd. Tilbakemeldingene viste at de viktigste områdene som organisasjonen må ta tak i er organisering av arbeidet (delegasjon) og jevnlige tilbakemeldinger. Dette er punkter som vil bli fulgt opp fremover. Det var i 2016 registrert 19 arbeidsuhell, i 11 av tilfellene ble lege kontaktet og seks av disse medførte sykefravær. 4

5 BV har et kontinuerlig fokus på å redusere sykefravær i bedriften. Korttidsfraværet viste en nedgang i forhold til 2015, mens langtidsfraværet viste en økning. Totalt ble fraværet på 8,2 %, noe som er en nedgang på 1,5 % fra Sykefraværet er likevel alt for høyt. Styret har sterkt fokus på dette området og vil følge opp utviklingen fremover. Styret mener at BV i 2016 har oppfylt eiers krav og forventning om å være en kostnadseffektiv og kompetent organisasjon med godt arbeidsmiljø, en aktiv bruker av konkurranse i markedet, med nulltoleranse for kvalitetsavvik og med fokus på at kundene skal være tilfreds. Styret takker ansatte og ledelsen for godt samarbeid og gode resultater i ergen 23. mars 2017 St et i Bergen Vann KF eir teinar Dale Lillian Blom styreleder Juha Knstoffersen Eiler Maco y Lund Steinulf Tungesvilc Roger Hammersland ç Jarl-Helmer Svanberg direktør 5