Godkjenning av protokoll fra styremøtet 13. og 14. desember 2017

Styremøte i Finnmarkssykehuset HF Arkivnr.: Saksbeh/tlf: Sted/Dato: 2018/9 Astrid Balto Olsen, 78421110 Hammerfest, 6.2.2018 Saksnummer 2/2018 Saksansvarlig: Astrid Balto Olsen, administrasjonssekretær Møtedato: 15. februar 2018 Godkjenning av protokoll fra styremøtet 13. og 14. desember 2017 Styret i Finnmarkssykehuset HF inviteres til å fatte følgende vedtak: Styret i Finnmarkssykehuset HF godkjenner protokoll fra styremøtet 13. og 14. desember 2017. Eva Håheim Pedersen Administrerende direktør Vedlegg: 1. Protokoll fra styremøtet 13. og 14. desember 2017

Styremøte i Finnmarkssykehuset HF PROTOKOLL 13. - 14. desember 2017 Vår ref: 2017/129

Side 2 Harald Larssen Styreleder Til stede Kristin Rajala Nestleder Meldt forfall Ann Ragnhild Broderstad Medlem Til stede Gudrun B. Rollefsen Medlem Til stede Ivan Olsen Medlem Meldt forfall Jan-Petter Monsen Medlem Til stede Kristina Eriksson Nytun Medlem Til stede Marit Rakfjord Medlem Til stede Ole I. Hansen Medlem Til stede Svein Størdal Medlem Til stede Trond Haukanes Medlem Til stede Observatør Kjell Magne Johansen Nestleder i Brukerutvalget Finnmarkssykehuset Fra administrasjonen møtte: Eva Håheim Pedersen Administrerende direktør Astrid Balto Olsen Administrasjonssekretær, førte protokoll Ole Martin Olsen Administrasjonssjef Lill-Gunn Kivijervi Økonomisjef Anne Grethe Olsen Kvalitets- og utviklingssjef Sture Pettersen E-helseleder deltok under sak 102/2017 Gunnar Stumo Prosjektleder NKS - Deltok på styreseminar 13. desember 2017

Side 3 Dialogmøte med Brukerutvalget Finnmarkssykehuset HF Styret i Finnmarkssykehuset HF gjennomførte årlig dialogmøte med Brukerutvalget i Finnmarkssykehuset HF. - Hva har brukerutvalget hatt fokus på i 2017 - Oversikt over avviksmelding 2017 og presentasjon av resultater kvalitetsregistre v/kvalitets og utviklingssjef Anne Grethe Olsen Styreseminar: - Nye Kirkenes sykehus v/prosjektleder Gunnar Stumo OEC Unntatt offentlighet jfr. Lov om helseforetak 26a, andre ledd punkt 4. - Status øvrige byggeprosjekter v/økonomisjef Lill Gunn Kivijervi - Forskning i Finnmarkssykehuset v/forskningsleder Mette Kjær Klinikk Hammerfest v/klinikksjef Vivi Brenden Bech orienterte om - Tilbud og organisering av klinikken. - Aktivitet og kvalitet - Rekrutteringsarbeid

Side 4 Sak 96/2017 Godkjenning av innkalling og saksliste Det innkalles herved til styremøte i Finnmarkssykehuset HF 13. 14. desember 2017 på Scandic Hammerfest Tidsramme: 13. desember 2017 Kl. 14.00 16.00 Kl. 16.30 19.00 14. desember 2017 Kl. 08.00 13.30 Dialogmøte med Brukerutvalget Styreseminar Styremøte Sak 96/2017 Godkjenning av innkalling og saksliste Sak 97/2017 Godkjenning av protokoll fra styremøtet 25. oktober 2017 Sak 98/2017 Muntlig informasjon fra styreleder Muntlig informasjon fra Administrerende direktør Sak 99/2017 Virksomhetsrapport 10 2017 Finnmarkssykehuset HF Sak 100/2017 Virksomhetsrapport 11 2017 Finnmarkssykehuset HF Sak 101/2017 Budsjett 2018, inkludert investeringsbudsjett 2018 2025 Sak 102/2017 E-helsestrategi Finnmarkssykehuset HF Sak 103/2016 Ernæringsstrategi Finnmarkssykehuset HF Sak 104/2017 Eksterne tilsyn Januar November 2017 Sak 105/2017 Endring møteplan 2018 Sak 106/2017 Referatsaker Sak 107/2017 Eventuelt : Styret i Finnmarkssykehuset HF godkjenner innkalling og saksliste. Enstemmig vedtatt Sak 97/2017 Godkjenning av protokollene fra styremøtet 25. oktober 2017 Styret i Finnmarkssykehuset HF inviteres til å fatte følgende vedtak: Styret i Finnmarkssykehuset HF godkjenner protokoll fra styremøtet 25. oktober 2017. Enstemmig vedtak : Styret i Finnmarkssykehuset HF godkjenner protokoll fra styremøtet 25. oktober 2017.

Side 5 Sak 98/2017 Muntlig informasjon fra styreleder / Muntlig informasjon fra Administrerende direktør Orientering fra styreleder - Salg av Kirkenes sykehus Orientering fra Administrerende direktør - Orientering elektronisk kurve unntatt offentlighet jf. Offl. 14 - Salgsprosessen av Jansnes - PasOpp undersøkelsen har ikke vært gjennomført i 2017 ny undersøkelse gjennomføres i februar 2018. - Lov om spesialisthelsetjeneste 3-3 meldinger inkludert alvorlige hendelser ( 3-3a) (informasjonen er unntatt offentlighet iht. offl. 13 og forvl. 13) Styret i Finnmarkssykehuset HF inviteres til å fatte følgende vedtak: Styret i Finnmarkssykehuset HF tar informasjon fra styreleder og administrerende direktør til orientering. Enstemmig vedtatt : Styret i Finnmarkssykehuset HF tar informasjon fra styreleder og administrerende direktør til orientering. Sak 99/2017 Virksomhetsrapport 10 2017 Finnmarkssykehuset HF Styret i Finnmarkssykehuset HF inviteres til å fatte følgende vedtak: Styret i Finnmarkssykehuset HF tar virksomhetsrapport 10 2017 Finnmarkssykehuset HF til etterretning. Styret i Finnmarkssykehuset HF tar virksomhetsrapport 10 2017 Finnmarkssykehuset HF til etterretning.

Side 6 Sak 100/2017 Virksomhetsrapport 11 2017 Finnmarkssykehuset HF Ingress: Denne saken beskriver utviklingen i driften i virksomheten innenfor personal, økonomi og kvalitet i november og pr. november 2017. Styret i Finnmarkssykehuset HF inviteres til å fatte følgende vedtak: Styret i Finnmarkssykehuset HF tar virksomhetsrapport 11 2017 Finnmarkssykehuset HF til etterretning. Styret i Finnmarkssykehuset HF tar virksomhetsrapport 11 2017 Finnmarkssykehuset HF til etterretning. Sak 101/2017 Budsjett 2018, inkludert investeringsbudsjett 2018 2025 Styret i Finnmarkssykehuset HF inviteres til å fatte følgende endrede vedtak (endring i uthevet og kursiv): 1. Styret i Finnmarkssykehuset slutter seg til de mål, prioriteringer og premisser for budsjett 2018 som fremkommer saken. 2. Styret vedtar et budsjett med et overskuddskrav på 24 MNOK. Eventuelle gevinster ved salg av anlegg vil medføre at overskuddskravet vil bli økt tilsvarende. Administrerende direktør skal informere styret og Helse Nord RHF når salgsgevinster er realisert og resultatkravet vil bli økt. Finnmarkssykehuset HF Resultat 2016 Budsjett 2017 Prognose 2017 Budsjett 2018 Endring 2018-2017 Basisramme -1 496 319 301-1 505 657 997-1 505 657 997-1 539 011 000-33 353 003 ISF inntekter -328 704 858-365 895 763-304 391 929-401 344 244-35 448 480 Gjestepasientinntekter -6 380 731-5 460 853-7 121 195-6 460 853-1 000 000 Øvrige driftsinntekter -173 007 072-139 103 034-143 044 929-140 186 639-1 083 605 Sum driftsinntekter -2 004 411 961-2 016 117 648-1 960 216 050-2 087 002 736-70 885 088 Kjøp av helsetjenester 146 504 761 129 113 813 169 307 454 140 121 750 11 007 937 Varekostnader knyttet til aktivitet 154 022 161 127 165 973 135 291 620 143 881 141 16 715 168 Innleid arbeidskraft 39 078 088 8 730 942 37 082 661 8 868 293 137 351 Lønnskostnader 1 133 119 009 1 146 535 481 1 130 148 086 1 171 057 778 24 522 296 Avskrivninger og nedskrivninger 84 081 160 100 076 859 63 814 760 101 571 065 1 494 206 Andre driftskostnader 445 257 656 452 193 080 415 847 634 455 501 210 3 308 130 Sum driftskostnader 2 002 062 836 1 963 816 148 1 951 492 215 2 021 001 236 57 185 088 Driftsresultat -2 349 125-52 301 500-8 723 835-66 001 500-13 700 000 Finansresultat -2 429 611 22 301 500-21 276 165 42 001 500 19 700 000 Ordinært resultat -4 778 736-30 000 000-30 000 000-24 000 000 6 000 000

Side 7 3. Budsjett og mål for 2018 angir foretakets mål og økonomiske rammer for virksomheten. Det er styrets forventning at budsjettet innenfor de samlede økonomiske rammer skal bidra til god måloppnåelse med hensyn til eiers krav og helseforetakets egne mål, herunder bidra til god kvalitet og pasientsikkerhet. 4. Styret vedtar aktivitetsplanene for 2018. 5. Styret vedtar de økonomiske tiltakene for 2018 beskrevet i budsjettsaken. Styret er tilfreds med at arbeidet med ytterligere tiltak er påbegynt. 6. Styret vedtar investeringsplanen for 2018-2025. Styret forutsetter at administrerende direktør rapporterer til styre om bruk av investeringsmidler i den månedlige virksomhetsrapporteringen. Finnmarkssykehuset Tidligere år 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 SUM Rusinstitusjon (Finnmarksklinikken) 30 000 30 000 Spesialistpoliklinikk Karasjok/Samisk Helsepark 40 000 10 000 50 000 Alta Nærsykehus (P50) 200 000 100 000 109 500 409 500 Ambulansestasjon Alta 7 000 7 000 CT og MR Alta 20 000 20 000 Tiltak Hammerfest/Kirkenes bygg 50 000 15 000 15 000 15 000 95 000 Nye Kirkenes Sykehus (P85) 1 485 000 1 485 000 Nye Hammerfest Sykehus 40 000 100 000 450 000 610 000 600 000 150 000 1 950 000 VAKe 650 650 Nødnett 400 400 ENØK 16 100 16 100 MTU 18 000 40 000 40 000 50 000 50 000 50 000 50 000 50 000 348 000 Reserve 9 000 9 000 Ambulanser 8 000 8 000 Egenkapital KLP 5 000 5 000 Ambulansestasjon Kjøllefjord 1300 1 300 Sum Finnmarkssykehuset 205 000 271 500 505 000 660 000 650 000 200 000 50 000 50 000

Side 8 7. Styret vedtar rammefordelingen fremlagt i saken. Psykisk helsevern og rus Hammerfest Kirkenes Prehospitale tjenester Service, drift og eiendom Administrasjonen Resultat Ramme RHF Vedtatt ramme 2017 202 327 583 225 461 502 146 071 615 169 643 227 174 112 328-947 616 256-30 000 000 1 509 303 000 Gevinstrealisering NKS -500 000-4 500 000-1 750 000-6 750 000 Økte kapitalkostnader (avskrivninger og renter) NKS 2018 6 750 000 6 750 000 Rest kapitalkompensasjon NKS - FIN 10 000 000 10 000 000 Geriatrisk tilbud Samisk Helsepark 1 000 000 1 000 000 Trekk ramme tiltak 2018-2 000 000-2 000 000-4 000 000 Sparing økt resultatkrav 4 000 000 4 000 000 Styrking utjevning kapital 10 000 000 10 000 000 Oppdatering inntektsfordelingsmodell psykisk helsevern -216 000-216 000 Oppdatering inntektsfordelingsmodell rus -1 851 000-1 851 000 Oppdatering inntektsfordelingsmodell somatikk -599 400-399 600-999 000 Innfasing modell utdanning inntektsfordelingsmodell somatikk 6 000 000 6 000 000 Intern omfordeling midler medisinerstudiet 3 700 000-3 700 000 - Inndragning engangstilskudd idefase Samisk Helsepark -1 000 000-1 000 000 Trekk overgangsordning pensjon -23 000 000-23 000 000 Trekk overgangsordning mva -354 965-1 693 931-781 514-800 124-3 396 903-6 972 562-14 000 000 Trekk forvaltning IKT EPJ -496 000-496 000 Kliniske farmasi, krav til effektivisering -656 400-437 600-1 094 000 Pasientreiser, krav til effektivisering -887 000-887 000 Styrking HF 2018 2 000 000 1 440 000 960 000 1 621 000 6 021 000 Utdeling midler fra styrking dialyse desentralisert 600 000-600 000 - Trekk Kostnad Per Pasient (KPP) -98 000-98 000 Styrking psykiatri/tsb - poliklinisk aktivitet 436 000 436 000 Driftstilskudd Alta 4 500 000 4 500 000 Styrking kreftbehandling/medikamenter 937 800 625 200 1 563 000 Redusert resultatkrav 6 000 000 6 000 000 Styrking 2 067 000 599 400 399 600-3 066 000 - Reduserte pensjonskostnader -6 849 000-6 849 000 Ramme justering art 3300 pr. juni 2017 10 970 000 10 970 000 Ramme 2017 - per juni 2017 203 908 618 233 688 972 142 537 701 166 843 103 166 965 425-937 943 818 Økning merkantile systemer Helse Nord RHF fra ADM til SDE 5 435 345-5 435 345 - Overføring ramme FSE og FSR fra ADM til SDE 5 057 576-5 057 576 - Overføring ramme nødnett fra SDE til Prehospitale tjenester 797 443-797 443 - Overføring ramme renhold operasjon fra SDE til Kirkenes 1 317 398-1 317 398 - Overføring ramme pasientverter fra ADM til Hammerfest 110 848-110 848 - Overføring midler medisinerstudiet fra ADM til HF og PHR 800 000 3 216 400-4 016 400 - Overføring fagplan midler fra FFS til Hammerfest og Kirkenes 238 950 159 300-398 250 - Overføring midler kjøkken AS fra SDE til klinikk Kirkenes 2 995 032-2 995 032 - Trekk ramme klinikk Hammerfest -5 000 000 5 000 000 - Geriatrisk tilbud Samisk Helsepark 2 000 000-2 000 000 - Prisjustering øremerkede midler kompetansetjenesten SANKS 76 000-76 000 - Flytting kreftlegemidlerrestdel av helårseffekt fra 1.mai 2017 3 471 000 2 314 000 5 785 000 Kutt legemidler til RHFene (fra 2751.70) -241 200-160 800-402 000 Finansieringsansvaret for legemidler (fra 2751.70) (nye fra 2018) 5 109 082 1 539 146 9 130 773 15 779 000 Overflytting av legemidler til ISF (til kap. 732.76) (andel av 2017-flytting) -2 437 167-734 213-4 355 620-7 527 000 Overflytting av deler av 292 mill kr til ISF (til 732.76) (andel av kreft - helårseffekt) -974 932-293 705-1 742 364-3 011 000 Finansieringsansvaret for legemidler (mvadelen) - 786 mill. kr. (til 732.80) (andel2018) -1 021 557-307 751-1 825 692-3 155 000 Mva andelen av 292 mill. kroner (til 732.80) (andel av kreft - helårseffekt) -389 843-117 443-696 714-1 204 000 Konsekvensjustering egenandeler (pasientreiser og poliklinikk) -283 800-189 200-473 000-946 000 Pensjonskostnader -4 659 000-4 659 000 Transport av psykisk syke, fra 732.70 441 000 441 000 Jordmortjeneste, fra 2755.72 12 000 8 000 20 000 Utførende helsepersonell, til 732.76-77, 2752.70-54 600-36 400-91 000 ISF-refusjon PH og TSB, til 732.76-4 200 000-4 200 000 Konsekvens manglende prisomregning egenandeler 729 595 501 602 372 803 1 604 000 Budsjettnøytral omlegging av labtakster, fra 732.77 4 807 800 3 205 200 8 013 000 Styrking kapitaltilskudd 2 210 000 2 210 000 Prisomregning 2,3x pst. ekskl. Pensjonsgrunnlag ekskl. kapitalgrunnlag 5 774 486 10 042 281 6 518 726 3 836 156 2 687 647 5 097 703 33 957 000 Kompensasjon manglende prisomregning 72 121 234 901 106 357 75 389 232 788 647 444 1 369 000 Rådgiver samisk kompetanse -500 000-500 000 Sykehusinnkjøp - utfasing av omsetningsgebyr -420 000-420 000 Sykehusinnkjøp - divisjon Nord, overgangsordning -697 000-697 000 Sykehusinnkjøp - styrking -625 000-625 000 Kvalitetsbasert finansiering -164 000-164 000 Overgrepsmottak, bevilgning fases inn i inntektsmodell -539 400-359 600-899 000 Trekk kvalitetsbasert finansiering 2018-500 000-1 187 400-791 600 2 479 000 - Ramme justering art 3300 pr. oktober 2017-40 678 000-40 678 000 Ramme 2017 - per oktober 2017 205 931 225 251 531 929 158 211 749 171 993 091 175 268 908-986 936 903-24 000 000 1 539 011 000 8. Justert budsjett 2018 korrigeres med etablering av utekontor på Røros når midler tilføres fra Helse Nord RHF. 9. Styret ber administrerende direktør om å innarbeide forventede økte ISF inntekter i budsjettet som følge av oppdaterte kostnadsvekter. 10. Styret ber administrerende direktør om å innarbeide økonomiske konsekvenser av nytt kodeverk for laboratorieaktivitet i budsjettet.

Side 9 11. Styret gir administrerende direktør fullmakt til å foreta eventuelle budsjettkorrigeringer gjennom året, blant annet som følge av nye bevilgninger, føringer fra eier eller styrevedtak i Helse Nord RHF. 1. Styret i Finnmarkssykehuset slutter seg til de mål, prioriteringer og premisser for budsjett 2018 som fremkommer saken. 2. Styret vedtar et budsjett med et overskuddskrav på 24 MNOK. Eventuelle gevinster ved salg av anlegg vil medføre at overskuddskravet vil bli økt tilsvarende. Administrerende direktør skal informere styret og Helse Nord RHF når salgsgevinster er realisert og resultatkravet vil bli økt. Finnmarkssykehuset HF Resultat 2016 Budsjett 2017 Prognose 2017 Budsjett 2018 Endring 2018-2017 Basisramme -1 496 319 301-1 505 657 997-1 505 657 997-1 539 011 000-33 353 003 ISF inntekter -328 704 858-365 895 763-304 391 929-401 344 244-35 448 480 Gjestepasientinntekter -6 380 731-5 460 853-7 121 195-6 460 853-1 000 000 Øvrige driftsinntekter -173 007 072-139 103 034-143 044 929-140 186 639-1 083 605 Sum driftsinntekter -2 004 411 961-2 016 117 648-1 960 216 050-2 087 002 736-70 885 088 Kjøp av helsetjenester 146 504 761 129 113 813 169 307 454 140 121 750 11 007 937 Varekostnader knyttet til aktivitet 154 022 161 127 165 973 135 291 620 143 881 141 16 715 168 Innleid arbeidskraft 39 078 088 8 730 942 37 082 661 8 868 293 137 351 Lønnskostnader 1 133 119 009 1 146 535 481 1 130 148 086 1 171 057 778 24 522 296 Avskrivninger og nedskrivninger 84 081 160 100 076 859 63 814 760 101 571 065 1 494 206 Andre driftskostnader 445 257 656 452 193 080 415 847 634 455 501 210 3 308 130 Sum driftskostnader 2 002 062 836 1 963 816 148 1 951 492 215 2 021 001 236 57 185 088 Driftsresultat -2 349 125-52 301 500-8 723 835-66 001 500-13 700 000 Finansresultat -2 429 611 22 301 500-21 276 165 42 001 500 19 700 000 Ordinært resultat -4 778 736-30 000 000-30 000 000-24 000 000 6 000 000

Side 10 3. Budsjett og mål for 2018 angir foretakets mål og økonomiske rammer for virksomheten. Det er styrets forventning at budsjettet innenfor de samlede økonomiske rammer skal bidra til god måloppnåelse med hensyn til eiers krav og helseforetakets egne mål, herunder bidra til god kvalitet og pasientsikkerhet. 4. Styret vedtar aktivitetsplanene for 2018. 5. Styret vedtar de økonomiske tiltakene for 2018 beskrevet i budsjettsaken. Styret er tilfreds med at arbeidet med ytterligere tiltak er påbegynt. 6. Styret vedtar investeringsplanen for 2018-2025. Styret forutsetter at administrerende direktør rapporterer til styre om bruk av investeringsmidler i den månedlige virksomhetsrapporteringen. Finnmarkssykehuset Tidligere år 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 SUM Rusinstitusjon (Finnmarksklinikken) 30 000 30 000 Spesialistpoliklinikk Karasjok/Samisk Helsepark 40 000 10 000 50 000 Alta Nærsykehus (P50) 200 000 100 000 109 500 409 500 Ambulansestasjon Alta 7 000 7 000 CT og MR Alta 20 000 20 000 Tiltak Hammerfest/Kirkenes bygg 50 000 15 000 15 000 15 000 95 000 Nye Kirkenes Sykehus (P85) 1 485 000 1 485 000 Nye Hammerfest Sykehus 40 000 100 000 450 000 610 000 600 000 150 000 1 950 000 VAKe 650 650 Nødnett 400 400 ENØK 16 100 16 100 MTU 18 000 40 000 40 000 50 000 50 000 50 000 50 000 50 000 348 000 Reserve 9 000 9 000 Ambulanser 8 000 8 000 Egenkapital KLP 5 000 5 000 Ambulansestasjon Kjøllefjord 1300 1 300 Sum Finnmarkssykehuset 205 000 271 500 505 000 660 000 650 000 200 000 50 000 50 000

Side 11 7. Styret vedtar rammefordelingen fremlagt i saken. Psykisk helsevern og rus Hammerfest Kirkenes Prehospitale tjenester Service, drift og eiendom Administrasjonen Resultat Ramme RHF Vedtatt ramme 2017 202 327 583 225 461 502 146 071 615 169 643 227 174 112 328-947 616 256-30 000 000 1 509 303 000 Gevinstrealisering NKS -500 000-4 500 000-1 750 000-6 750 000 Økte kapitalkostnader (avskrivninger og renter) NKS 2018 6 750 000 6 750 000 Rest kapitalkompensasjon NKS - FIN 10 000 000 10 000 000 Geriatrisk tilbud Samisk Helsepark 1 000 000 1 000 000 Trekk ramme tiltak 2018-2 000 000-2 000 000-4 000 000 Sparing økt resultatkrav 4 000 000 4 000 000 Styrking utjevning kapital 10 000 000 10 000 000 Oppdatering inntektsfordelingsmodell psykisk helsevern -216 000-216 000 Oppdatering inntektsfordelingsmodell rus -1 851 000-1 851 000 Oppdatering inntektsfordelingsmodell somatikk -599 400-399 600-999 000 Innfasing modell utdanning inntektsfordelingsmodell somatikk 6 000 000 6 000 000 Intern omfordeling midler medisinerstudiet 3 700 000-3 700 000 - Inndragning engangstilskudd idefase Samisk Helsepark -1 000 000-1 000 000 Trekk overgangsordning pensjon -23 000 000-23 000 000 Trekk overgangsordning mva -354 965-1 693 931-781 514-800 124-3 396 903-6 972 562-14 000 000 Trekk forvaltning IKT EPJ -496 000-496 000 Kliniske farmasi, krav til effektivisering -656 400-437 600-1 094 000 Pasientreiser, krav til effektivisering -887 000-887 000 Styrking HF 2018 2 000 000 1 440 000 960 000 1 621 000 6 021 000 Utdeling midler fra styrking dialyse desentralisert 600 000-600 000 - Trekk Kostnad Per Pasient (KPP) -98 000-98 000 Styrking psykiatri/tsb - poliklinisk aktivitet 436 000 436 000 Driftstilskudd Alta 4 500 000 4 500 000 Styrking kreftbehandling/medikamenter 937 800 625 200 1 563 000 Redusert resultatkrav 6 000 000 6 000 000 Styrking 2 067 000 599 400 399 600-3 066 000 - Reduserte pensjonskostnader -6 849 000-6 849 000 Ramme justering art 3300 pr. juni 2017 10 970 000 10 970 000 Ramme 2017 - per juni 2017 203 908 618 233 688 972 142 537 701 166 843 103 166 965 425-937 943 818 Økning merkantile systemer Helse Nord RHF fra ADM til SDE 5 435 345-5 435 345 - Overføring ramme FSE og FSR fra ADM til SDE 5 057 576-5 057 576 - Overføring ramme nødnett fra SDE til Prehospitale tjenester 797 443-797 443 - Overføring ramme renhold operasjon fra SDE til Kirkenes 1 317 398-1 317 398 - Overføring ramme pasientverter fra ADM til Hammerfest 110 848-110 848 - Overføring midler medisinerstudiet fra ADM til HF og PHR 800 000 3 216 400-4 016 400 - Overføring fagplan midler fra FFS til Hammerfest og Kirkenes 238 950 159 300-398 250 - Overføring midler kjøkken AS fra SDE til klinikk Kirkenes 2 995 032-2 995 032 - Trekk ramme klinikk Hammerfest -5 000 000 5 000 000 - Geriatrisk tilbud Samisk Helsepark 2 000 000-2 000 000 - Prisjustering øremerkede midler kompetansetjenesten SANKS 76 000-76 000 - Flytting kreftlegemidlerrestdel av helårseffekt fra 1.mai 2017 3 471 000 2 314 000 5 785 000 Kutt legemidler til RHFene (fra 2751.70) -241 200-160 800-402 000 Finansieringsansvaret for legemidler (fra 2751.70) (nye fra 2018) 5 109 082 1 539 146 9 130 773 15 779 000 Overflytting av legemidler til ISF (til kap. 732.76) (andel av 2017-flytting) -2 437 167-734 213-4 355 620-7 527 000 Overflytting av deler av 292 mill kr til ISF (til 732.76) (andel av kreft - helårseffekt) -974 932-293 705-1 742 364-3 011 000 Finansieringsansvaret for legemidler (mvadelen) - 786 mill. kr. (til 732.80) (andel2018) -1 021 557-307 751-1 825 692-3 155 000 Mva andelen av 292 mill. kroner (til 732.80) (andel av kreft - helårseffekt) -389 843-117 443-696 714-1 204 000 Konsekvensjustering egenandeler (pasientreiser og poliklinikk) -283 800-189 200-473 000-946 000 Pensjonskostnader -4 659 000-4 659 000 Transport av psykisk syke, fra 732.70 441 000 441 000 Jordmortjeneste, fra 2755.72 12 000 8 000 20 000 Utførende helsepersonell, til 732.76-77, 2752.70-54 600-36 400-91 000 ISF-refusjon PH og TSB, til 732.76-4 200 000-4 200 000 Konsekvens manglende prisomregning egenandeler 729 595 501 602 372 803 1 604 000 Budsjettnøytral omlegging av labtakster, fra 732.77 4 807 800 3 205 200 8 013 000 Styrking kapitaltilskudd 2 210 000 2 210 000 Prisomregning 2,3x pst. ekskl. Pensjonsgrunnlag ekskl. kapitalgrunnlag 5 774 486 10 042 281 6 518 726 3 836 156 2 687 647 5 097 703 33 957 000 Kompensasjon manglende prisomregning 72 121 234 901 106 357 75 389 232 788 647 444 1 369 000 Rådgiver samisk kompetanse -500 000-500 000 Sykehusinnkjøp - utfasing av omsetningsgebyr -420 000-420 000 Sykehusinnkjøp - divisjon Nord, overgangsordning -697 000-697 000 Sykehusinnkjøp - styrking -625 000-625 000 Kvalitetsbasert finansiering -164 000-164 000 Overgrepsmottak, bevilgning fases inn i inntektsmodell -539 400-359 600-899 000 Trekk kvalitetsbasert finansiering 2018-500 000-1 187 400-791 600 2 479 000 - Ramme justering art 3300 pr. oktober 2017-40 678 000-40 678 000 Ramme 2017 - per oktober 2017 205 931 225 251 531 929 158 211 749 171 993 091 175 268 908-986 936 903-24 000 000 1 539 011 000 8. Justert budsjett 2018 korrigeres med etablering av utekontor på Røros når midler tilføres fra Helse Nord RHF. 9. Styret ber administrerende direktør om å innarbeide forventede økte ISF inntekter i budsjettet som følge av oppdaterte kostnadsvekter. 10. Styret ber administrerende direktør om å innarbeide økonomiske konsekvenser av nytt kodeverk for laboratorieaktivitet i budsjettet.

Side 12 11. Styret gir administrerende direktør fullmakt til å foreta eventuelle budsjettkorrigeringer gjennom året, blant annet som følge av nye bevilgninger, føringer fra eier eller styrevedtak i Helse Nord RHF. Sak102/2017 E-helse strategi for Finnmarkssykehuset 2018 2023 Styret i Finnmarkssykehuset inviteres til å fatte følgende vedtak: Styret i Finnmarkssykehuset gir sin tilslutning Finnmarkssykehusets E helse strategi for perioden 2018 2023. Styret i Finnmarkssykehuset gir sin tilslutning Finnmarkssykehusets E helse strategi for perioden 2018 2023. Sak 103/2017 Finnmarkssykehusets Ernæringsstrategi 2017-2020 Styret i Finnmarkssykehuset inviteres til å fatte følgende vedtak: Styret i Finnmarkssykehuset HF gir sin tilslutning til Finnmarkssykehusets Ernæringsstrategi 2017-2020. Styret i Finnmarkssykehuset HF gir sin tilslutning til Finnmarkssykehusets Ernæringsstrategi 2017-2020. Sak 104/2017 Eksterne systemtilsyn i Finnmarkssykehuset i perioden januar til og med september 2017 Styret i Finnmarkssykehuset inviteres til å fatte følgende vedtak: Styret i Finnmarkssykehuset HF tar saken om eksterne systemtilsyn i Finnmarkssykehuset HF i perioden januar til september 2017 til orientering. Styret i Finnmarkssykehuset HF tar saken om eksterne systemtilsyn i Finnmarkssykehuset HF i perioden januar til september 2017 til orientering.

Side 13 Sak 105/2017 Endring møteplan 2018 - styret i Finnmarkssykehuset HF Styret i Finnmarkssykehuset inviteres til å fatte følgende vedtak: Styret i Finnmarkssykehuset HF vedtar følgende endrede møteplan for 2018. Endring markert med overstrykning og uthevet kursiv tekst: 15. mars 2018 Hammerfest 19. mars 2018 Hammerfest Styret i Finnmarkssykehuset HF vedtar å flytte styremøtet til fra 15. mars til 19. mars 2018. Sak 106/2017 Referatsaker Styret i Finnmarkssykehuset HF inviteres til å fatte følgende vedtak: Styret i Finnmarkssykehuset HF tar referatsakene til orientering: - Referat fra Informasjons- og drøftingsmøtet 4. desember 2017 - Referat fra FAMU 4. desember 2017 - Referat fra Informasjons- og drøftingsmøtet 11. desember 2017 Styret i Finnmarkssykehuset HF tar referatsakene til orientering. Sak 107/2017 Eventuelt Styremedlem Kristina Eriksson Nytun orienterte om situasjonen i luftambulansetjenesten. Styremedlem Svein A. Størdal spurte om personalsaken ved Hammerfest sykehus Kirurgisk/ortopedisk avdeling. Administrerende direktør orienterte kort om saken. Neste styremøte er i 15. februar 2018 Møtet ble avsluttet 14. desember 2017 kl. 12.45 Harald Larssen Styreleder Protokollen er godkjent av styreleder i etterkant av styremøte.