Arkivnr.: Saksbeh/tlf: Sted/Dato: 2017/1813 Trude Jensen Hammerfest,

Transkript

1 Styremøte i Finnmarkssykehuset HF Arkivnr.: Saksbeh/tlf: Sted/Dato: 2017/1813 Trude Jensen Hammerfest, Saksnummer 47/2018 Saksansvarlig: Lill-Gunn Kivijervi, økonomisjef Møtedato: 18. juni 2018 Budsjettprosess 2019 Finnmarkssykehuset HF Ingress: Denne saken beskriver hvilke overordnede føringer og økonomiske rammer foretaket har fått fra Helse Nord RHF gjennom budsjettbrev 1. Videre viser saken hvordan foretakets økonomiske ramme er fordelt og hvordan budsjett-prosessen er planlagt gjennomført. Styret i Finnmarkssykehuset HF inviteres til å fatte følgende vedtak: 1. Styret i Finnmarkssykehuset HF tar informasjonen om budsjettprosessen 2019 til orientering. 2. Styret tar til etterretning de føringer som ligger i budsjettbrev 1 fra Helse Nord RHF, og gir sin tilslutning til foreløpig rammefordeling: Psykisk helsevern og rus Hammerfest Kirkenes Prehospitale tjenester Service, drift og eiendom Administrasjonen Resultat Ramme RHF Vedtatt ramme Omfordeling midler personvernombud fra SDE til FFS Budsjettnøytral omlegging av labtakster, fra tilbakeføring Trekk øke ISF inntekter grunnet økt vekt for Midler til kirurg Hammerfest Midler til geriater Kirkenes Midler til dialyse Hammerfest/Porsanger Tar ned inntekter PHR og tildeles midler lik det Flyttet midler HN IKT fra ADM til SDE Flyttet midler HN IKT fra ADM til SDE Flyttet midler HMS fra PO til klinikkene Justert budsjett 2018 pr. mai Tildelinger for 2019: Etablering rustilbud Alta Gevinstrealisering pasientreiser ifbm klinikk Alta Sparing til økte kapitalkostnader Alta (gevinstrealisering Pas.reiser) LMS stilling Samisk Helsepark Psykiatrisk sykepleier ruspoliklinikk Kirkenes Innfasing modell utdanning inntektsmodell somatikk Inntektsmodell psykisk helsevern Driftstilskudd Alta Forvaltning IKT EPJ Klinisk farmasi, krav til effektivisering Pasientreiser, krav til effektivisering Styrking SANKS utekontor Ramme justering art 3300 pr. mai Ramme per mai Resultatkrav intern FIN styresak 33/ Ramme per mai Finnmarkssykehuset HF Besøksadresse: Telefon: Org nr. Sykehusveien 35 Sykehusveien 35 Telefaks sekretariat: MVA NO 9613 Hammerfest 9613 Hammerfest postmottak@finnmarkssykehuset.no

2 3. Styret gir sin tilslutning til fordeling av investeringsrammen for MTU, ambulanser mm. på 47 MNOK: i. 24 MNOK til MTU utstyr ii. 8 MNOK til ambulanser iii. 8 MNOK i reserve iv. 7 MNOK til egenkapital KLP Eva Håheim Pedersen Administrerende direktør Vedlegg: 1. Budsjettprosessen Budsjettbrev 1 fra Helse Nord Finnmarkssykehuset HF Besøksadresse: Telefon: Org nr. Sykehusveien 35 Sykehusveien 35 Telefaks sekretariat: MVA NO 9613 Hammerfest 9613 Hammerfest postmottak@finnmarkssykehuset.no

3 Budsjettprosess 2019 Finnmarkssykehuset HF Saksbehandler: Trude Jensen Møtedato: 18. juni Formål/Sammendrag Denne saken beskriver de overordnede føringer og økonomiske rammer Finnmarkssykehuset HF har fått fra Helse Nord RHF gjennom budsjettbrev 1. Videre viser saken hvordan foretakets økonomiske ramme er fordelt mellom klinikkene og administrasjonen, samt hvordan budsjettprosessen er planlagt gjennomført. Finnmarkssykehuset HF sin foreløpige ramme for 2019 er MRD. Den totale basisrammen for 2018 var på MRD. Netto endring fra 2018 til 2019 er 6,5 MNOK, før pris- og lønnsjustering. I budsjett brev 1 er Finnmarkssykehuset HF tildelt økte driftsmidler til klinikk Alta 6,5 MNOK, totalt er det tildelt 11 MNOK pr I tillegg legges det inn 1,5 MNOK til SANKS utekontor på Røros. For øvrig legges det inn trekk i rammen knyttet til gevinstrealiseringer for EPJ, klinisk farmasi og pasientreiser samt trekk i rammen for innfasing av inntektsfordelingsmodell. Styret i Finnmarkssykehuset HF vedtok i styresak 98/2013 Videreutvikling og ny organisering av psykisk helsevern og tverrfaglig spesialisert rusbehandling (TSB) Nye psykisk helsevern og rusbehandling i Finnmarkssykehuset HF å dele 12 rusplasser mellom Alta og Karasjok, uten at det var bevilget midler til denne endringen. I styresak 33/2017 ble det synliggjort et budsjettbehov på 15,9 MNOK for å ivareta endringen. I budsjett 2019 settes det av 7,9 MNOK til etablering av rusplasser i Alta. I tillegg settes det av midler til oppbygging av ruspoliklinikk i Kirkenes i 2019 med en psykiatrisk sykepleier stilling. I Samisk Helsepark etableres et felles lærings- og mestringstilbud (LMS) mellom somatikk og psykiatri. Det settes av midler til LMS-koordinator. 2. Bakgrunn Informasjon om status budsjettprosess for 2019, tildeling av foreløpige rammer til Finnmarkssykehuset og fordeling av rammer til klinikkene. 3. Saksvurdering/analyse Finnmarkssykehuset HF mottok budsjettbrev 1 plan , inkludert rullering av investeringsplan, i mars Dette brevet gir foretaket første utkast til økonomiske budsjettrammer, føringer om faglige satsninger og frister for videre budsjettprosess Føringene oppsummeres i 4 hovedpunkter fra Helse Nord RHF: 1. Oppfylle nasjonale og regionale krav til kvalitet og sikkerhet i pasientbehandlingen 2. Sikre god pasient- og brukermedvirkning 3. Sikre gode arbeidsforhold samt tilstrekkelig og kvalifisert personell 4. Innfri de økonomiske mål i perioden Finnmarkssykehuset HF Besøksadresse: Telefon: Org nr. Sykehusveien 35 Sykehusveien 35 Telefaks sekretariat: MVA NO 9613 Hammerfest 9613 Hammerfest postmottak@finnmarkssykehuset.no

4 Skal Finnmarkssykehuset HF klare å gjennomføre de retningsgivende føringene på lang sikt fra Helse Nord RHF, må foretaket forbedre den underliggende driften i årene som kommer. Den langsiktige bærekraften til foretaket blir behandlet i styremøtet september Dette utdypes derfor ikke videre i denne saken. Tabellen under viser fordeling av foreløpige rammer i Finnmarkssykehuset HF basert på foreløpig tildelt ramme fra Helse Nord RHF i budsjettbrev 1. Budsjettet vil justeres etter styrebehandling av innspill til rammer i styremøte i Helse Nord RHF i slutten av juni Lønns- og priskompensasjon budsjett justeres etter statsbudsjettet i oktober Psykisk helsevern og rus Hammerfest Kirkenes Prehospitale tjenester Service, drift og eiendom Administrasjonen Resultat Ramme RHF Vedtatt ramme Omfordeling midler personvernombud fra SDE til FFS Budsjettnøytral omlegging av labtakster, fra tilbakeføring Trekk øke ISF inntekter grunnet økt vekt for Midler til kirurg Hammerfest Midler til geriater Kirkenes Midler til dialyse Hammerfest/Porsanger Tar ned inntekter PHR og tildeles midler lik det Flyttet midler HN IKT fra ADM til SDE Flyttet midler HN IKT fra ADM til SDE Flyttet midler HMS fra PO til klinikkene Justert budsjett 2018 pr. mai Tildelinger for 2019: Etablering rustilbud Alta Gevinstrealisering pasientreiser ifbm klinikk Alta Sparing til økte kapitalkostnader Alta (gevinstrealisering Pas.reiser) LMS stilling Samisk Helsepark Psykiatrisk sykepleier ruspoliklinikk Kirkenes Innfasing modell utdanning inntektsmodell somatikk Inntektsmodell psykisk helsevern Driftstilskudd Alta Forvaltning IKT EPJ Klinisk farmasi, krav til effektivisering Pasientreiser, krav til effektivisering Styrking SANKS utekontor Ramme justering art 3300 pr. mai Ramme per mai Resultatkrav intern FIN styresak 33/ Ramme per mai Helse Nord RHF opprettholder resultatkravet for Finnmarkssykehuset HF på 24 MNOK i Dersom resultatkravet på 24 MNOK ikke realiseres, vil gjennomføringen av planlagte investeringer justeres. Styret i Finnmarkssykehuset HF har i styresak 33/2017 vedtatt økt resultatkrav på 32 MNOK for 2019, som er 8 MNOK høyere enn resultatkravet satt av Helse Nord RHF. Økningen skal skje gjennom frigjorte driftsmidler fra byggeprosjektene. Midlene settes av til fremtidige kapitalkostnader. Som følge av økt tilbud i Alta er det beregnet en besparelse i pasientreisekostnader på 15,6 MNOK. I 2019 legges det inn gevinstrealisering på pasientreiser på 5,2 MNOK og 10,4 MNOK legges inn fra Midlene omdisponeres til kapitalkostnader knyttet til investeringen i Alta. Finnmarkssykehuset HF får en generell styrking på 2,4 MNOK. Disse midlene disponeres når budsjettbrev 2 foreligger. Finnmarkssykehuset HF Besøksadresse: Telefon: Org nr. Sykehusveien 35 Sykehusveien 35 Telefaks sekretariat: MVA NO 9613 Hammerfest 9613 Hammerfest postmottak@finnmarkssykehuset.no

5 Somatikk Tabellen viser endringene i inntektsrammen for somatikk grunnet oppdatering av inntektsfordelingsmodellen i Helse Nord RHF. Oppdatering av inntektsfordelingsmodellen gir en reduksjon i rammen på til sammen 0,9 MNOK. Trekket fordeles mellom Hammerfest og Kirkenes. Finnmarkssykehuset HF får økt ramme til driftskostnader ved klinikk Alta på 6,5 MNOK. Dermed er driftstilskuddet økt til 11 MNOK i 2018 og Finnmarkssykehuset HF får trekk på henholdsvis 0,5 MNOK og 0,8 MNOK grunnet gevinstrealisering og effektivisering på forvaltning IKT, EPJ og klinisk farmasi. Det forventes reduserte kostnader innenfor disse områdene på tilsvarende beløp, og de somatiske klinikkene får tilsvarende trekk i rammen. Psykisk helsevern og rus I budsjett 2019 prioriteres psykisk helsevern og rus som er i tråd med «den gyldne regel». Klinikken styrkes med midler til oppbygging av rustilbud i Alta. I tillegg settes det av midler til oppbygging av ruspoliklinikk i Kirkenes, i første omgang en psykiatrisk sykepleiere. Dette er i tråd med tidligere styrevedtak i Finnmarkssykehuset HF. Inntektsfordelingsmodellen gir en reduksjon i rammen på kr ,- Samisk Helsepark Samisk Helsepark styrkes med en LMS-stilling i spesialistpoliklinikken. Det skal etableres et tilbud til samiske pasienter på tvers av somatikk og psykisk helsevern og rus. Mandat er utarbeidet og drøftet og arbeidet igangsettes over sommeren. SANKS utekontor på Røros er tilført 1,5 MNOK i budsjettbrev 1. Finnmarkssykehuset HF er informert om at dette tilskuddet vil økes til 1,8 MNOK i budsjettbrev 2. Budsjettprosess 2019 Finnmarkssykehuset HF behandlet innspill til plan , og investeringsplan, i styresak 23/2018. Helse Nord RHF vil behandle innspillene fra foretakene i sitt styremøte i juni. Etter det vil Finnmarkssykehuset HF motta ytterligere føringer gjennom budsjettbrev 2. Foretaket vil få endelige økonomiske rammer etter styremøtet i Helse Nord RHF den 24. oktober. Endelig budsjett vil styrebehandles i styremøte 12. desember Den videre budsjettprosessen i foretaket oppsummeres; - Budsjettbrev 2 fra Helse Nord RHF med prioriteringer og midler for budsjett , juni Styresak Finnmarkssykehuset HF «Rammer 2019» i august Internt budsjettarbeid i henhold til plan, jfr. tabellen under. Budsjettprosessen for 2019 gjennomføres med egne budsjett uker i klinikkene, hvor controllerne bistår ledelsen i klinikkene. Finnmarkssykehuset HF Besøksadresse: Telefon: Org nr. Sykehusveien 35 Sykehusveien 35 Telefaks sekretariat: MVA NO 9613 Hammerfest 9613 Hammerfest postmottak@finnmarkssykehuset.no

6 Uke Sted Dato 34 Hammerfest, Alta august 35 Kirkenes august 37 Karasjok september - Styresak i Finnmarkssykehuset «Budsjett 2019» behandles i styremøte 12. og 13 desember Risikovurdering Denne saken har liten risiko faglig og økonomisk. 5. Budsjett/finansiering Denne saken krever ingen egen finansiering. 6. Medbestemmelse Denne saken ble gjennomgått på informasjon og drøftingsmøte den 11. juni Direktørens vurdering Finnmarkssykehuset HF er godt i gang med budsjettprosess Foreløpige føringer fra Helse Nord RHF, jfr. budsjettbrev 1, er innarbeidet og formidles i dette dokumentet. Det er ingen større endringer i de økonomiske rammene for 2019 etter mottatt budsjettbrev 1. Den planlagte budsjettprosessen involverer alle ledernivåer i foretaket, noe som er viktig for å forankre budsjettene og lederansvaret. Tillitsvalgte og verneombud involveres og medvirker i budsjettprosessen på enhetsnivå. Budsjett 2019 for klinikkene skal drøftes i klinikkenes samarbeidsfora. Finnmarkssykehuset HF Besøksadresse: Telefon: Org nr. Sykehusveien 35 Sykehusveien 35 Telefaks sekretariat: MVA NO 9613 Hammerfest 9613 Hammerfest postmottak@finnmarkssykehuset.no

7 Budsjettprosess 2019 i Finnmarkssykehuset HF 1. Budsjettbrev 1 plan inkludert rullering av investeringsplan fra RHF Finnmarkssykehuset HF mottok budsjettbrev 1, plan inkludert rullering av investeringsplan, fra Helse Nord RHF i mars Dette brevet gir foretaket foreløpige økonomiske rammer for 2019, samt informasjon om viktige faglige satsinger Helse Nord RHF har med sine foretak. 1.1 Mål, aktivitet og prioriteringer Basert på budsjettbrev 1 fra Helse Nord RHF er planperiodens viktigste mål: 1. Oppfylle nasjonale og regionale krav til kvalitet og sikkerhet i pasientbehandlingen 2. Sikre god pasient- og brukermedvirkning 3. Sikre gode arbeidsforhold samt tilstrekkelig og kvalifisert personell 4. Innfri de økonomiske mål i perioden Aktiviteten skal tilpasses krav i årlige oppdragsdokumenter om ventetider og fjerning av fristbrudd. Prioritering av fagområder og tjenestetilbudet skal være i tråd med føringer i regionale fagplaner og nasjonale føringer. Det er fortsatt et mål å vri tilbudene fra inneliggende behandling til poliklinisk behandling og dagbehandling. Indremedisinske tilbud og ø-hjelp skal tilpasses i henhold til gjennomføring av samhandlingsreformen. Den gylne regel i forhold til satsning på psykisk helsevern og rus skal fortsatt prioriteres i Det er lagt inn en styrkning til etablering av rusavdeling i Alta samt til en sykepleierstilling til ruspoliklinikk i DPS øst, Kirkenes i budsjett Resultatkrav fra Helse Nord RHF i perioden Resultatkravene fra Helse Nord RHF til foretakene vises i tabellen under. Resultatkrav i perioden (i 1000 kr) Helse Nord RHF Finnmarkssykehuset UNN Nordlandssykehuset Helgelandssykehuset Sykehusapotek Nord Sum Helse Nord RHF budsjetterer med et samlet overskudd på 246 MNOK i 2019 og Finnmarkssykehuset HF sitt resultatkrav fra Helse Nord er 24 MNOK. Budsjettene som vedtas i styrene i desember skal minimum være i tråd med vedtatte resultatkrav. Dersom ikke resultatkravene realiseres som forutsatt, må gjennomføring av planlagte investeringsplaner justeres. Finnmarkssykehuset vedtok i styresak 33/2017 Investeringer og bærekraftsanalyse for å øke eget resultatkrav ytterligere i Postadresse Besøksadresse Tlf, sentralbord: Organisasjonsnummer Finnmarkssykehuset Hammerfest sykehus Sykehusveien 35 Sykehusveien 35 postmottak@finnmarkssykehuset.no 9600 Hammerfest 9600 Hammerfest

8 Side 2 perioden I tabellen under vises vedtatt resultatkrav for Finnmarkssykehuset for perioden , jfr. styresak 33/2017. Resultatkrav i perioden (i 1000 kr) Finnmarkssykehuset Resultatkravet er økt som følge av at kostnader som tidligere år er avsatt til planfasen i de store byggeprosjektene ikke skal deles ut til kjernevirksomheten, men «spares» til fremtidige avskrivinger. 1.3 Basisrammer Basisrammen for Finnmarkssykehuset HF økes med 6,5 MNOK i 2019, før lønns- og prisvekst, sammenlignet med vedtatt budsjett Regulering for pris- og lønnsvekst vil videreføres til helseforetakene i tråd med statsbudsjettet. Det tilføres midler til etablering av økt tilbud ved klinikk Alta og til etablering av utekontor på Røros. Finnmarkssykehuset trekkes for gevinstrealiseringer og effektiviseringer, og inntektsmodellene gir et lite trekk. Det forventes at kostnadene reduseres tilsvarende de trekkene Finnmarkssykehuset HF får for gevinstrealisering og effektivisering som totalt utgjør 2,8 MNOK. Postadresse Besøksadresse Tlf, sentralbord: Organisasjonsnummer Finnmarkssykehuset Hammerfest sykehus Sykehusveien 35 Sykehusveien 35 postmottak@finnmarkssykehuset.no 9600 Hammerfest 9600 Hammerfest

9 Side 3 Basisramme 2018 Finnmarkssykehuset Vedtatt basisramme Innfasing modell utdanning inntektsmodell somatikk -900 Inntektsmodell psykisk helsevern -216 Driftstilskudd Alta Forvaltning IKT EPJ -496 Klinisk farmasi, krav til effektivisering -788 Pasientreiser, krav til effektivisering Styrkning SANKS utekontor Sum vedtatt basisramme 2019 (pr. mai 2018) Øvrig ramme 2019 Finnmarkssykehuset Sykestuer Finnmark Tilskudd til turnustjeneste 813 Sum øvrig ramme 2019 (pr. mai 2018) Kvalitetsbasert finansiering 2019 Finnmarkssykehuset Vedtatt ramme Oppdatering modell 2018 (2 479) Sum kvalitetsbasert finansiering 2019 (pr. mai 2018) Øremerkedt tilskudd Nasjonale tjenester 2019 Finnmarkssykehuset Samisk nasjonal kompetansetjeneste Sum øremerket 2019 (pr. mai 2018) Total sum tilskudd fra RHF Øvrig ramme, ramme til kvalitetsbasert finansiering og øremerkede tilskudd er foreløpig lik rammen for Endelig fordeling av disse rammene vil skje i styresaken til Helse Nord RHF i oktober basert på resultat av oppdaterte kvalitetsindikatorer. 1.4 Gjenstående avklaringer Helse Nord RHF behandler først rammer til budsjettbrev 2 i slutten av juni Rammene som presenteres i denne saken er derfor foreløpig og det vil komme endringer. Også etter statsbudsjettet som legges frem i begynnelsen av oktober vil det kunne komme endringer for 2019 rammen. 1.5 Videre fremdriftsplan og frister for budsjettprosess fra Helse Nord RHF. Tabellen under oppsummerer de viktigste fristene som Finnmarkssykehuset HF må forholde seg til. Postadresse Besøksadresse Tlf, sentralbord: Organisasjonsnummer Finnmarkssykehuset Hammerfest sykehus Sykehusveien 35 Sykehusveien 35 postmottak@finnmarkssykehuset.no 9600 Hammerfest 9600 Hammerfest

10 Side 4 Frist Arbeid Statsbudsjett 2019 legges frem Frist for innsending av oppdatert og styrebehandlet bærekraftsanalyse Styret i Helse Nord RHF fastsetter endelige budsjettrammer for Frist for innlegging av detaljbudsjett og funksjonsbudsjett i økonomisystemet Frist for innsending av plantall for aktivitetsnivå Styrebehandling budsjett 2019 i Finnmarkssykehuset HF Styret i Helse Nord vedtar konsolidert budsjett for foretaksgruppen 2. Rammer for budsjett 2019 Finnmarkssykehuset HF Satsningsområder, veiledende rammer for drift og investeringer presenteres i dette kapitlet. 2.1 Satsningsområder Finnmarkssykehuset HF skal forbedre økonomien i perioden, for å skaffe seg økonomisk handlingsrom til faglige satsninger og investeringer. Samisk helsepark, klinikk Alta og nye Hammerfest Sykehus er satsninger som krever store investeringer i perioden, og er avhengig av foretakets økonomiske bæreevne. Foretaket vil jobbe videre med å realisere kvalitetsstrategien og innfri nasjonale føringer. Foretaket vil fortsette videreføringen av samhandlingsreformen, samt sikre en bærekraftig og helhetlig utvikling av helsetjenesten. Sikring av tilstrekkelig og kvalifisert personell, samt godt samarbeid med kommunene vil være med på å bidra til dette. 2.2 Foreløpig og veiledende rammefordeling for Finnmarkssykehuset HF basert på foreløpige rammer fra Helse Nord RHF. Tabellen under viser økonomisk rammefordeling for Psykisk helsevern og rus Hammerfest Kirkenes Prehospitale tjenester Service, drift og eiendom Administrasjonen Resultat Ramme RHF Vedtatt ramme Omfordeling midler personvernombud fra SDE til FFS Budsjettnøytral omlegging av labtakster, fra tilbakeføring Trekk øke ISF inntekter grunnet økt vekt for Midler til kirurg Hammerfest Midler til geriater Kirkenes Midler til dialyse Hammerfest/Porsanger Tar ned inntekter PHR og tildeles midler lik det Flyttet midler HN IKT fra ADM til SDE Flyttet midler HN IKT fra ADM til SDE Flyttet midler HMS fra PO til klinikkene Justert budsjett 2018 pr. mai Tildelinger for 2019: Etablering rustilbud Alta Gevinstrealisering pasientreiser ifbm klinikk Alta Sparing til økte kapitalkostnader Alta (gevinstrealisering Pas.reiser) LMS stilling Samisk Helsepark Psykiatrisk sykepleier ruspoliklinikk Kirkenes Innfasing modell utdanning inntektsmodell somatikk Inntektsmodell psykisk helsevern Driftstilskudd Alta Forvaltning IKT EPJ Klinisk farmasi, krav til effektivisering Pasientreiser, krav til effektivisering Styrking SANKS utekontor Ramme justering art 3300 pr. mai Ramme per mai Resultatkrav intern FIN styresak 33/ Ramme per mai Postadresse Besøksadresse Tlf, sentralbord: Organisasjonsnummer Finnmarkssykehuset Hammerfest sykehus Sykehusveien 35 Sykehusveien 35 postmottak@finnmarkssykehuset.no 9600 Hammerfest 9600 Hammerfest

11 Side 5 Den foreløpige rammefordelingen tar utgangspunkt i justerte rammer fra budsjett 2018, og de føringer som fremkom i budsjettbrev 1. Rammene vil være førende i budsjettarbeidet frem til budsjettbrev 2 foreligger i juni, og deretter til endelige rammer styrebehandles i Helse Nord RHF 24. oktober, etter at statsbudsjett for 2019 er vedtatt. Effekter av oppdatering av inntektsmodellen for somatikk, psykiatri og rusbehandling er tatt inn i rammefordelingen. Inntektsmodellen for psykisk helsevern og rus skal implementeres over 3 år i perioden Dette er dermed andre året av implementering av inntektsmodellen. Resultatkravet fra Helse Nord opprettholdes på 24 MNOK, men internt resultatkrav fra styresak 33/2017 investeringer og bærekraftsanalyse for gir et økt resultatkrav på 8 MNOK i 2019, som følge av at frigjorte midler fra byggeprosjektene. De foreløpige og veiledende rammene legges til grunn for det videre budsjettarbeidet for klinikkene i Prioriteringer og andre endringer i basisrammen Psykisk helsevern og rus I budsjett 2019 prioriteres psykisk helsevern og rus som er i tråd med «den gyldne regel». Klinikken styrkes med midler til oppbygging av rustilbud i Alta. I tillegg settes det av midler til oppbygging av ruspoliklinikk i Kirkenes, en psykiatrisk sykepleier. Endring og oppbygging av rustilbudet er i tråd med tidligere styrevedtak i Finnmarkssykehuset HF, jfr. styresak 98/2013 Videreutvikling og ny organisering av psykisk helsevern og tverrfaglig spesialisert rusbehandling (TSB) Nye psykisk helsevern og rusbehandling i Finnmarkssykehuset HF. Inntektsfordelingsmodellen gir en reduksjon i rammen på kr ,- Klinikk Alta Finnmarkssykehuset HF får økt driftstilskudd for klinikk Alta på 6,5 MNOK fra og med Totalt er rammen til klinikk Alta økt med 11 MNOK i 2018 og Det er igangsatt et arbeid med rekruttering for å være forberedt til økt drift i Alta fra høsten Samisk Helsepark Samisk Helsepark styrkes med en LMS-stilling. Det etableres et tilbud til samiske pasienter på tvers av somatikk og psykisk helsevern og rus. SANKS utekontor på Røros er tilført 1,5 MNOK i budsjettbrev 1. Finnmarkssykehuset HF er informert om at dette tilskuddet vil økes til 1,8 MNOK i budsjettbrev 2. Intern gevinstrealisering Høsten 2019 skal byggeprosjektet Alta nærsykehus ferdigstilles, og Finnmarkssykehuset HF bygger opp og øker tilbudet i klinikk Alta fra bygget står ferdig. Med dette er det mål om reduserte pasientreisekostnader, da pasientene fra Altaområdet innenfor flere Postadresse Besøksadresse Tlf, sentralbord: Organisasjonsnummer Finnmarkssykehuset Hammerfest sykehus Sykehusveien 35 Sykehusveien 35 postmottak@finnmarkssykehuset.no 9600 Hammerfest 9600 Hammerfest

12 Side 6 fagområder vil få sitt tilbud i klinikk Alta og ikke vil ha behov for å reise til UNN eller Hammerfest. Sparte pasientreisekostnader finansierer til dels økte kapitalkostnader. Gevinstrealisering og effektivisering av regionale prosesser Finnmarkssykehuset får trekk i rammen i 2019 grunnet forventet gevinstrealisering og effektivisering på totalt 2,8 MNOK for de regionale prosjektene forvaltning IKT EPJ, klinisk farmasi og Pasientreiser HF. Det forventes at kostnadene skal reduseres med tilsvarende beløp. Dermed legges det inn trekk i rammen på de somatiske klinikkene og pasientreisekostnader. Styrking av rammen Finnmarkssykehuset HF får en generell styrkning av budsjett 2019 på 2,4 MNOK. Denne styrkingen vil disponeres når rammene i budsjettbrev 2 foreligger. 2.3 Investeringsramme 2019 Styret i Helse Nord RHF vedtok i styresak , Budsjett 2018 foretaksgruppen, rammer og føringer, investeringsrammen for Finnmarkssykehuset HF for perioden Tabellen viser de planlagte investeringene for Finnmarkssykehuset HF i denne perioden. Finnmarkssykehuset Tidligere år SUM Rusinstitusjon (Finnmarksklinikken) Spesialistpoliklinikk Karasjok/Samisk Helsepark Alta Nærsykehus (P50) Ambulansestasjon Alta CT og MR Alta Tiltak Hammerfest/Kirkenes bygg Nye Kirkenes Sykehus (P85) Nye Hammerfest Sykehus VAKe Nødnett ENØK MTU Reserve Ambulanser Egenkapital KLP Ambulansestasjon Kjøllefjord Sum Finnmarkssykehuset Finnmarkssykehuset HF har en investeringsramme på 278,5 MNOK i Investeringene i 2019 fordeler seg mellom klinikk Alta på 109,5 MNOK, ambulansestasjon Alta 7 MNOK, tiltak bygg Hammerfest/Kirkenes på 15 MNOK, nye Hammerfest Sykehus på 100 MNOK. Rammen til styrets disposisjon (medisinteknisk teknisk utstyr) er satt til 47 MNOK. Denne foreslås foreløpig fordelt slik: 24 MNOK til MTU utstyr 8 MNOK til ambulanser 8 MNOK i reserve 7 MNOK til egenkapital KLP Postadresse Besøksadresse Tlf, sentralbord: Organisasjonsnummer Finnmarkssykehuset Hammerfest sykehus Sykehusveien 35 Sykehusveien 35 postmottak@finnmarkssykehuset.no 9600 Hammerfest 9600 Hammerfest

13 Side 7 3. Videre budsjettprosess Finnmarkssykehuset HF. Budsjettprosessen i Finnmarkssykehuset startet i april med avklaringer av premisser for budsjett I mai og juni har det vært møter med klinikksjefene og foretaksledergruppen om rammer for I tillegg er det gjort et arbeid knyttet til innspill til Helse Nord RHF sin langtidsplan og investeringsbudsjett. Styret i Finnmarkssykehuset HF behandlet innspillene til Helse Nord RHF i styresak 23/2018 Bærekraft og innspill til plan. Helse Nord RHF behandler styresak plan , og investeringsplan i sitt styremøte 20. Juni Oppstarten av budsjettarbeidet har i første fase tatt utgangspunkt i justert budsjett 2018 med tilhørende aktivitetsforutsetninger, herunder kartlegging av status for drift vs. budsjett hittil i år og prognose for Effekter av kjente endringer for kommende år skal kartlegges og legges til grunn ved beregninger av omstillingsutfordring for Alle klinikkene er i gang med revidering av tiltaksplanene. Frem mot oppstartsmøte for budsjett 2019 i august, utarbeider klinikkene tiltaksplaner for 2018/2019 i tråd med omstillingsutfordring for Tiltak skal risiko vurderes, og det skal redegjøres for eventuelle konsekvenser for pasienter, ansatte og økonomi. Endelige tiltaksplaner vil være gjenstand for løpende revidering og rapportering til direktøren og styret. En viktig premiss for at budsjettet skal fungere som styringsverktøy for ledere på alle nivå, er at budsjettet reflekterer den planlagte driften innenfor rammeforutsetningene i budsjettperioden. Herunder er det viktig at vedtatte kostnadsreduserende tiltak for tilpasning av drift innenfor gjeldene budsjettrammer forankres ned på enhetsnivå, og innenfor de aktuelle kostnads- og inntektsarter. Fremdriftsplanen er behandlet og forankret i foretaksledelsen. Den vil sikre ferdigstillelse og et godt gjennomarbeidet budsjett for Fremdriftsplan/milepæler for budsjettprosessen 2019 i Finnmarkssykehuset HF vises i tabellene under. Uke Sted Dato 34 Hammerfest, Alta august 35 Kirkenes august 37 Karasjok september Tabellen viser en oversikt over budsjettukene ved de ulike lokasjonene i Finnmarkssykehuset HF Postadresse Besøksadresse Tlf, sentralbord: Organisasjonsnummer Finnmarkssykehuset Hammerfest sykehus Sykehusveien 35 Sykehusveien 35 postmottak@finnmarkssykehuset.no 9600 Hammerfest 9600 Hammerfest

14 Side 8 Antall stillinger Innleie uker Ambuleringsuker Informasjonssak budsjettprosessen til forekstillitsvalgte Innspill til investeringsbudsjett Informasjonssak budsjettprosessen til FAMU Informasjonssak budsjettprosessen til klinikktillitsvalgte (samarbeidsfora og KVAM) Drøftingssak bærekraftsanalysen til foretakstillitsvalgte Informasjonssak bærekraftsanalysen til FAMU Tiltak 2019 Aktivitetstall plan 2019 Oppdatert bærekraftsanalyse, likviditetsprognose og tiltaksplan Styrebehandling bærekraftsanalyse Statsbudsjett fremlegges Styret i Helse Nord RHF fastsetter endelig budsjettramme for 2019 Ramme pr. klinikk utkast 2 (hvis endringer) Andre inntekter Varekostnader og andre kostnader Lønnskostnader Innlesning av budsjett til Planner Budsjettnotat 2019 Drøfting av budsjett på klinikknivå med klinikktillitsvalgte (samarbeidsfora og KVAM) innen Informasjonssak budsjett 2019, inkludert oppdatert bærekraft og tiltak til FAMU Drøftingssak budsjett 2019, inkludert oppdatert bærekraft og tiltak til foretakstillitsvalgte Styrebehandling budsjett 2019, inkludert oppdatert bærekraft og tiltak til foretakstillitsvalgte Avdelingsledere Avdelingsledere Avdelingsledere Budsjett/Analyse Klinikksjefer Budsjett/Analyse Klinikksjefer Økonomisjef Budsjett/Analyse Klinikksjefer Klinikksjefer Økonomisjef Økonomisjef HOD Helse Nord Budsjett/Analyse Avdelingsledere Avdelingsledere Avdelingsledere Budsjett/Analyse Budsjett/Analyse Klinikksjefer Budsjett/Analyse Økonomisjef Økonomisjef 4. Medvirkning. Budsjett og budsjettprosess drøftes med tillitsvalgte på klinikknivå og vernetjenesten involveres i arbeidet. Postadresse Besøksadresse Tlf, sentralbord: Organisasjonsnummer Finnmarkssykehuset Hammerfest sykehus Sykehusveien 35 Sykehusveien 35 postmottak@finnmarkssykehuset.no 9600 Hammerfest 9600 Hammerfest

15 Helseforetakene i Helse Nord SENDES KUN PER E-POST Deres ref.: Vår ref.: Saksbehandler/dir.tlf.: Monsen m. fl., Sted/dato: Bodø, Budsjettbrev 1 - Plan , inkludert rullering av investeringsplan Herved orienteres helseforetakene om oppstart av planprosess og inviteres til å komme med innspill til plan , inkludert rullering av investeringsplan Helse Nord RHF ber om tilbakemelding på strategier og tiltak for å utvikle helsetilbudet i regionen frem til For å kunne ta hensyn til innspill fra foretakene må de være styrebehandlet og oversendt Helse Nord RHF innen 25. april Tiltaksplaner for å sikre at de økonomiske kravene oppfylles i planperioden og bærekraftsanalyse skal oppdateres og styrebehandles innen denne fristen. Bakgrunn Det vises til Helse Nord RHFs styresak Plan , inkludert rullering av Investeringsplan Helse Nords vedtatte investeringsplan og plan skal rulleres i styremøte i Helse Nord RHF 20. juni Vedtatt plan vil være førende for helseforetakenes langtidsplanlegging og budsjetter for perioden. Detaljert fremdriftsplan for budsjettarbeidet og frister følger av vedlegg. Helse Nord RHF har i samarbeid med helseforetakene gjennomført evaluering av budsjettprosessen og konkludert med at behandling av langsiktig plan fremskyndes til RHF-styremøtet i mai. Fokusområder fra Helse- og omsorgsdepartementet (HOD) HOD har fokus på at Helse Nord RHF skal følge opp følgende mål i Redusere unødvendig venting og variasjon i kapasitetsutnyttelsen 2. Prioritering av psykisk helsevern og tverrfaglig spesialisert rusbehandling 3. Bedre kvalitet og pasientsikkerhet Helse Nord RHF Sjøgata 10 Postadresse: Telefon: E-post: postmottak@helse-nord.no 8038 Bodø 8038 Bodø Telefaks: Internett: Org.nr:

16 Side 2 av 10 HOD viderefører visjonen om pasientens helsetjeneste. Det betyr at pasientene i Helse Nord skal oppleve respekt og åpenhet, og delta i beslutninger om egen behandling og hvordan den skal gjennomføres. Tjenestene skal være helhetlige og sammenhengende på alle nivå. Det må etableres gode arenaer og systemer for informasjonsutveksling, veiledning og kompetanseoverføring mellom spesialist- og kommunehelsetjenesten, herunder fastlegene. Det skal legges til rette for god kommunikasjon mellom helsepersonell og pasient, som også innebærer bruk av tolketjenester, når det er behov for det. Samiske pasienters rett til og behov for tilrettelagte tjenester må etterspørres og synliggjøres fra planleggingsfasen, gjennom utredningsfasen, og når beslutninger tas. Helse Nord mål: For å innfri styringsmålene fra HOD innrettes oppdragsdokumentet i samsvar med de fire viktigste målene for Helse Nord. 1. Oppfylle nasjonale og regionale krav til kvalitet- og sikkerhet i pasientbehandlingen. 2. Sikre god pasient- og brukermedvirkning. 3. Sikre gode arbeidsforhold samt tilstrekkelig og kvalifisert personell. 4. Innfri de økonomiske mål i perioden. Mål for plan og budsjettprosessen Dialogen mellom RHF og helseforetakene i planprosessen skal bidra til: å gi helseforetakene forutsigbarhet i planforutsetningene slik at det gir grunnlag for langsiktig planlegging å sikre at hvert helseforetak og Helse Nord samlet har en økonomisk bærekraftig plan. å gi helseforetakene mulighet for å komme med innspill til plan at foretaksgruppen samlet allokerer sine ressurser til de tiltak som forventes å gi størst bidrag til at Helse Nord kan oppfylle sine mål å sikre en årlig og helhetlig prosess, hvor prioriteringer skjer ved rullering av planen i juni. Tilbakemelding fra helseforetakene Det vil bli avholdt et budsjettmøte (SKYPE) med hvert enkelt HF, tentativt uke Agenda står i vedlegg 1. Helseforetakene må oppdatere tiltaksplan, bærekraftsanalyse, kontantstrøm og lånebehov på bakgrunn av investeringsplanen HF-styrene bes om å behandle: Innspill til regionens mål og faglige satsninger i planperioden. Vurdere størrelse og fordeling av anbefalt investeringsramme for perioden med særlig fokus på analyse av driftsøkonomiske konsekvenser av denne, avveining mellom drift og investering. Innspill til justeringer av vedtatt investeringsplan. En samlet oversikt over innspill til driftsbudsjettet og forventninger om økt finansiering til nye vedtatte tiltak, i prioritert rekkefølge. Det bes om at vedlagte mal (vedlegg 5) benyttes for å redegjøre for de enkelte innspill. Alle innspill skal oppsummeres i en samlet oversikt (vedlegg 6). Vurdere nivå på og fremdrift av egen investeringsplan.

17 Side 3 av 10 Innspill på driftstiltak som vil bidra til økt kvalitet på pasientbehandling, skape økonomisk handlingsrom, eller bidra til gjennomføring av samhandlingstiltak med kommuner. Økonomiske planpremisser Det vises til vedlegg 3. Oppdatering av plan baseres på følgende premisser: Helse Nord legger til grunn en forventning om 1,2 % årlig realvekst i helsesektoren. Helse Nord tar høyde for effekt av nasjonal inntektsmodell. Helseforetakene har frem til og med 2018 i hovedsak vært skjermet for store deler av kravene i avbyråkratiserings- og effektiviseringsreformen. Dersom spesialisthelsetjenesten fremover blir håndtert på samme måte som øvrig statlig virksomhet må vi legge til grunn en årlig inntektsreduksjon på ca. 60 mill. kroner. Dette er ikke innarbeidet i vurderingen av økonomisk handlingsrom. Helseforetakene bes innarbeide effekten som reformen medfører for aktivitetsbaserte inntekter. Det stilles krav til videre effektivisering for å øke handlingsrommet. Det pågår et arbeid med kvalitetssikring av inntektsmodell somatikk, med styrebehandling mai 2018 med sikte med innfasing fra o Oppdatering av kriterieverdiene i inntektsfordelingsmodellen gjennomføres juni o Videre innfasing av vedtatt utdanningsmodell skjer i Resterende innfasing av revidert inntektsmodell for TSB og psykisk helsevern skjer i Faglige premisser bygger på rullering og oppdatering av vedtatt plan Det skal legges til grunn følgende renter: o Lån innvilget til og med 2017: en lånerente på 2,5 % (ved flytende) o Lån nye byggelån (Narvik og Hammerfest): en lånerente på 3,5 % o Innskuddsrente: 1,5 % o Driftskreditt: 1,7 % Foreløpige prioriteringer av økonomisk handlingsrom Det vises til vedlegg 3. Det er foretatt en foreløpig oppdatering av økonomisk handlingsrom. Vedtatt plan , og foreløpig forslag til prioriteringer legger opp til følgende: Styrke helseforetakene generelt med ytterligere 15 mill. kroner fra 2019, stigende til 165 mill. kroner i Videreutvikle tilbudet innen psykisk helse og rus. Etablere PCI-tilbud i Bodø Styrke beredskap på Svalbard Styrking av foretakene blir vurdert på nytt som følge av planprosessen. Vedlegg 4 viser en foreløpig fremskrivning av helseforetakets basisramme. Rammene vil endres som følge av oppdatering av kriterieverdier og pasientstrømmer i inntektsmodellene, samt innfasing av ulike overgangsordninger i inntektsmodellene. Resultatkrav og investeringer Resultatkrav HF

18 Side 4 av 10 Følgende resultatkrav skal ligge til grunn. Resultatkrav i planperioden (i 1000 kr) Helse Nord RHF Finnmarkssykehuset UNN Nordlandssykehuset Helgelandssykehuset Sykehusapotek Nord Helse Nord IKT Sum Investeringsplan og likviditet Gjeldene investeringsplan følger av vedlegg 2. Helseforetakene bes spesielt vurdere fremdriften/periodiseringen av utbetalingene i prosjektene. Med vennlig hilsen Hilde Rolandsen Signert Eierdirektør Erik Hansen Signert Konstituert økonomidirektør Vedlegg 1 Videre fremdriftsplan budsjettprosess Vedlegg 2 Vedtatt investeringsplan Vedlegg 3 Foreløpig beregning av handlefrihet/konsekvenser av plan Vedlegg 4 Fremskrivning basisramme per HF Vedlegg 5 Mal innspill til plan Vedlegg 6 Mal oppsummering innspill plan

19 Side 5 av 10 VEDLEGG 1 Videre fremdriftsplan budsjettprosess april Frist for HF-styrebehandling av tiltaksplan,bærekraftsanalyse og innspill til plan April, tentativt uke 17/18 Budsjettmøter, avklaringer av forventninger, budsjettpremisser og føringer Agenda: 1. Gjennomgang av fremdrift i investeringsplanen a. Herunder årlig investeringsramme b. Tidspunkt for overføring fra anlegg under utførelse til bruk (avskrivninger med mer) 2. Resultatkrav 3. Likviditet og lånebehov 4. Økonomisk bærekraft i foretaket, herunder planlagte omstillinger 5. Dokumentasjonskrav for nye forslag til investeringer (investeringsanalyse) 6. Dokumentasjonskrav til nye ønsker om driftstiltak 7. Andre forhold 20. juni RHF-styret behandler styresak om Plan/Budsjett neste 4 år, inkl. rullering investeringsplan neste 8 år Oktober Budsjettmøter i forbindelse med oppfølgingsmøter 1. oktober Oppdatert bærekraftsanalyse, likviditetsprognose og tiltaksplan for å nå fastsatt resultatkrav for neste år (administrativt behandlet) oversendes Helse Nord RHF. Innspill til Statsbudsjett år n+2 sendes RHF. 8. oktober Statsbudsjett oktober RHF-styret behandler sak om oppdatering rammer/føringer budsjett desember Frist for endelig budsjettbehandling i Helseforetaksstyret Februar 2019 Konsolidert budsjett behandles i RHF-styret.

20 Side 6 av 10 VEDLEGG 2 Vedtatt investeringsplan Investeringsplan - Totale rammer inkl prisstigning til ferdigstillelse og byggelånsrenter Sum tidligere år rest SUM Finnmarkssykehuset Rusinstitusjon Spesialistpoliklinikk Karasjok/Samisk helsepark Alta nærsykehus Tiltak Hammerfest Kirkenes inntil nybygg er på plass Kirkenes nybygg p Hammerfest nybygg ENØK Økt MTU MTU, ambulanser, rehab med mer Sum Finnmarkssykehuset UNN Utvikling rusbehandling Utvikling psykiatri/åsgård Rehabilitering Narvik Nytt sykehus Narvik/ Økt ramme jfr sak 35/ A-fløy Tromsø Tromsøundersøkelsen Regionalt PET-senter p Kontoretasjer PET-senter Datarom UNN Tromsø p Økt ramme til HF styrets disp (MTU, ambulanseområdet, regionale oppgaver) Økt ramme MTU med mer (resultatoppnåelse 2015/2016) Økt ramme MTU Svalbard MTU, ambulanser, rehab med mer Sum UNN Nordlandssykehuset Modernisering NLSH, Bodø fase Prisjustering Bodø Endret konsept Bodø Varmesentral og medisinrobot Bodø Modernisering NLSH, G-fløy p NLSH Lofoten 0 0 Heliport/akuttheis NLSH Bodø ENØK MTU Forskningslaboratorium Helikopterlandingsplass Vesterålen MTU, ambulanser, rehab med mer SUM NLSH Helgelandssykehuset Utvikling av Helgelandssykehuset Økt MTU/rehabilitering Økt MTU/rehabilitering knyttet til resultatoppnåelse t MTU, ambulanser, rehab med mer SUM Helgelandssykehuset Helse Nord IKT Programvare og IKT-utstyr Økning migreringsprosjektet HN IKT datarom UNN Tromsø Testfase 2 FIKS Datarom SUM Helse Nord IKT Sykehusapotek Nord: utstyr og nye lokaler FIKS/ARENA KURVE FIKS-prosjektet FIKS-testregime Medikasjon og kurve SUM FIKS Helse Nord RHF Felles regionale IKT-prosjekt Pasientens elektroniske innsyn i egen journal Medikasjon og kurve Utlån til felleseide selskap Nasjonale prosjekt/utlån felleseide selskap Finnmarkssykehuset Alta nærsykehus p Datarom UNN Tromsø P Åsgaard Finnmarkssykehuset Hammerfest P Utvikling av Helgelandssykehuset A-fløy UNN Tromsø p Reserve (rest FIKS-prosjektet P 85) 0 0 Sum Helse Nord RHF Sum investeringsplan

21 Side 7 av 10 VEDLEGG 3 Foreløpig beregning av handlefrihet/prioritering av tiltak Oppfølging av analysen i plan viser at Helse Nord har et økonomisk handlingsrom i størrelsesorden 162 mill. kroner i 2019 stigende til 530 mill. kroner i Forventet økonomisk handlingsrom (akkumulert) Oppdatering nasjonal inntektsmodell akkumulert Budsjettforliket Forventet realvekst akkumulert 1,2 % pr år Netto effekt RNB Reserver og avslutning prosjekter RHF Effektivisering RHF Engangstilskudd HF avsluttes Styrets reserve Endret renteinntekt RHF Gevinstuttak fra HF: Klinisk farmasi Pasientreiser Legemidler Kurve/færre pasientskader ERL Forventet handlingsrom (akkumulert) Det er fattet beslutninger om prioriteringer i rullering av plan 2017 som får konsekvens for plan I tillegg er rammebetingelsene endret i forhold til vedtatt plan. Det er i sum disponert 156 mill. kroner av handlingsrommet i 2019, stigende til 416 mill. kroner i Dette medfører at det foreløpig er 5 mill. kroner udisponert i 2019 stigende til 114 mill. kroner i Prioritering av økonomisk handlingsrom Oppfølging av vedtatt plan Styrke HF Felleseide selskaper Økte kostnader felleseide ut over det som er innarbeidet Økt sparing/overskudd 0 0 Medisinerutdanning Finnmark Alta PET senter oppstart støtte og fullfinansiering Samisk Helsepark Innfasing inntektsmodell psykisk helse Klinisk farmasi Utvikling Helse Nord Styrking kreftbehandling/medikamenter Lederutvikling og kvalitetsforbedring Sum oppfølging av vedtatt plan