Styremøte Helse Nord RHF Innkalling med saksdokumenter

Transkript

1 Styremøte Helse Nord RHF Innkalling med saksdokumenter Dato: 31. august 2016 Kl.: til ca Sted: Scandic Hotel, Karasjok

2

3 Møtedato: 31. august 2016 Arkivnr.: Saksbeh/tlf: Sted/Dato: Rune Sundset, Bodø, Styresak Etablering av partikkelterapi og protonbehandling konseptfaserapport Vi viser til e post av 16. juni 2016 med oversendelse av styresak Etablering av partikkelterapi og protonbehandling konseptfaserapport til elektronisk behandling i styret i Helse Nord RHF. Alle styremedlemmer og observatør fra Regionalt brukerutvalg har gitt tilbakemelding på adm. direktørs forslag til vedtak. Alle har gitt sin tilslutning til forslaget, og det ble dermed enstemmig vedtatt. Vedtaket protokollføres i styremøte, den 31. august Styresaken med vedlegg er lagt ut på Helse Nord RHFs nettside se her: Styremøte i Helse Nord RHF 16. juni 2016 Styret i Helse Nord RHF fattet følgende vedtak: 1. Styret i Helse Nord RHF tar informasjonen om konseptfaserapporten for etablering av partikkelterapi og protonbehandling til orientering. 2. Styret støtter adm. direktørs anbefaling om valg av alternativ 2b, to sentre i Oslo og Bergen, med maksimal kapasitet. 3. Dersom endelig beslutning faller på utbygging av ett protonsenter, kan styret anbefale dette subsidiært, under forutsetning av at man går for en regionalisert modell med utbygging i flere regioner. I en slik regionalisert modell vil det være naturlig å starte utbyggingen i Oslo. 4. Styret forutsetter at det legges til rette for forskning ved alle alternativene. Side 1

4 Møtedato: 31. august 2016 Arkivnr.: Saksbeh/tlf: Sted/Dato: 2016/32 70/012 Karin Paulke, Bodø, Styresak Godkjenning av innkalling og saksliste I samråd med styreleder inviteres styret i Helse Nord RHF til å vedta følgende saksliste for styremøte, den 31. august 2016: Sak Etablering av partikkelterapi og protonbehandling Side 1 konseptfaserapport Saken ble behandlet elektronisk 16. juni 2016, og vedtaket protokollføres i styremøte 31. august Sak Godkjenning av innkalling og saksliste Side 2 Sak Godkjenning av protokoll fra styremøte 15. juni 2016 Side 4 Sak Virksomhetsrapport nr og nr Side 32 Sak Utvidelse av spesialisthelsetilbudet i Alta/Vest Side 61 Finnmark organisasjonsutvikling og brukermedvirkning, oppfølging av styresak Sak FIKS 1 prosjekt: Tertialrapport pr. 30 april 2016 Side 79 Sak Alvorlige hendelser i foretaksgruppen oversikt, Side 83 oppfølging fra styremøte 17. juni 2015 Sak Internrevisjonsrapport 10/2016: Samstemming av Side 95 legemiddellister i Helse Nord oppsummering Sak Lønnsjustering adm. direktør Side 98 Saken behandles unntatt offentlighet, jf. Offl 23, 1. ledd. Sak Orienteringssaker Side Informasjon fra styreleder til styret muntlig 2. Informasjon fra adm. direktør til styret muntlig Sivilombudsmannens besøksrapport 26. til 28. april 2016 Universitetssykehuset Nord Norge Åsgård Ambulansefly i Finnmark 3. Årsplan 2017 for styret i Helse Nord RHF Side Pasienterfaringer med norske sykehus i 2015 nasjonale og lokale resultater (PasOpp) Side FIKS: Felles innføring kliniske systemer Side 2

5 Sak Referatsaker Side Brev av 15. juni 2016 fra overlege Anders Åvall, Ole Magnus Filseth, Mads Gilbert og Nina Hesselberg. Brevet gjelder bekymringsmelding vedr. tildeling av kontrakt for levering av nasjonale helikoptertjenester til luftambulansetjenestene Brevet var oversendt styret i Helse Nord RHF pr. e post 15. juni Årsoppsummering 2014 Beslutningsforum for nye metoder 3. Årsoppsummering 2015 Beslutningsforum for nye metoder 4. Protokoll fra møte i revisjonsutvalget 16. juni Brev av 19. juli 2016 fra Fylkesmannen i Tromsø til Universitetssykehuset Nord Norge HF ad. avslutning av tilsynssak pliktbrudd Sak Eventuelt Side 138 Bodø, den 19. august 2016 Lars Vorland Adm. direktør Side 3

6 Møtedato: 31. august 2016 Arkivnr.: Saksbeh/tlf: Sted/Dato: 2016/32 71/012 Karin Paulke, Bodø, Styresak Godkjenning av protokoll fra styremøte 15. juni 2016 Vedlagt oversendes protokoll fra styremøte i Helse Nord RHF, den 15. juni 2016 til godkjenning. Styret i Helse Nord RHF inviteres til å fatte følgende vedtak: Protokoll fra styremøtet, den 15. juni 2016 godkjennes. Bodø, den 19. august 2016 Lars Vorland Adm. direktør Side 4

7 Protokoll Vår ref.: 2016/32 67/012 Referent/dir.tlf.: Karin Paulke, Sted/Dato: Karasjok, Møtetype: Styremøte i Helse Nord RHF Møtedato: 15. juni 2016 kl Møtested: Helse Nord RHFs lokaler, Bodø Tilstede Navn: Marianne Telle Arnfinn Sundsfjord Fredrik Sund Johnny Leo Jernsletten Kari Jørgensen Kari B. Sandnes Sissel Alterskjær Svenn Are Jenssen Arne Ketil Hafstad styreleder styremedlem styremedlem styremedlem styremedlem styremedlem styremedlem styremedlem observatør fra Regionalt brukerutvalg Forfall Navn: Inger Lise Strøm Line Miriam Sandberg nestleder styremedlem Fra administrasjonen Navn: Lars Vorland Karin Paulke Geir Tollåli Hilde Rolandsen Rune Sundset Siw Sandvik Tor Solbjørg adm. direktør stabsdirektør fagdirektør direktør for eieravdelingen kvalitets og forskningsdirektør kommunikasjonsdirektør revisjonssjef I forkant av styremøtet orienterte seksjonsleder Jon Thomas Finnsson om psykisk helsevern/rus prioriteringer, styringsprinsipper, strategiske veivalg, dag /døgnbehandling. Postadresse: Helse Nord RHF 8038 BODØ Besøksadresse: Sjøgata BODØ Tlf.: Faks: nord.no postmottak@helse nord.no Org.nr.: Side 5

8 Styresak Godkjenning av innkalling og saksliste Sak Godkjenning av innkalling og saksliste Sak Godkjenning av protokoll fra styremøte mai 2016 Sak Plan inkl. rullering av investeringsplanen Sak Etablering av Helse Nord IKT HF Sak Utviklingsplan for psykisk helsevern og TSB Sak Veileder for arbeidet med utviklingsplaner Sak Internrevisjonsrapport 05/2016: Vedlikehold og utvikling av kompetanse i Helse Nord oppsummering Sak Tertialrapport nr Saksdokumentene var ettersendt. Sak Virksomhetsrapport nr Saksdokumentene var lagt frem ved møtestart. Sak Budsjett 2016 justering av rammer nr. 2 Sak Byggeprosjekter i Helgelandssykehuset HF: Prosjektportefølje bygg og eiendom 2016 Sak Byggeprosjekter i Nordlandssykehuset HF: Tertialrapport pr. 30. april 2016 Sak Byggeprosjekter i Universitetssykehuset Nord Norge HF: Tertialrapport pr. 30. april 2016 Sak Byggeprosjekter i Finnmarkssykehuset HF: Tertialrapport pr. 30. april 2016 Sak Byggeprosjekt i Finnmarkssykehuset HF: Nye Kirkenes sykehus, endret ramme Sak Pasienttransport tiltak for å bedre kvaliteten, oppfølging av styresak /4 Saksdokumentene var ettersendt. Sak Orienteringssaker 1. Informasjon fra styreleder til styret muntlig 2. Informasjon fra adm. direktør til styret muntlig Sak Referatsaker 1. Protokoll fra møte i revisjonsutvalget 18. mai Protokoll fra møte i valgstyret 27. mai 2016 ad. valg av ansatterepresentanter til styret i Helse Nord RHF Brev av 27. mai 2016 fra Lenvik kommune v/leder for utvalg for helse og omsorg til Fylkeslegen i Troms ad. uttalelse som er sendt fra Utvalg for helse og omsorg i Lenvik kommune om pasienttransport i Midt Troms 4. E post av 20. mai 2016 fra overlege Jan Størmer, røntgenavdelingen Universitetssykehuset Nord Norge HF (videresendt til styret i Helse Nord RHF 24. mai 2016) ad. Styresak /7 Mitt brev datert 18 ds. 1 TSB: Tverrfaglig spesialisert rusbehandling Side 6

9 Sak Brev av 27. mai 2016 til overlege Jan Størmer, røntgenavdelingen Universitetssykehuset Nord Norge HF ad. brev til styret i Helse Nord RHF oppfølging brev datert , tilbakemelding etter styremøte mai E post med vedlegg av 31. mai 2016 fra overlege Jan Størmer, røntgenavdelingen Universitetssykehuset Nord Norge HF ad. Oppfølging brev til styreleder den 18. ds. og svar fra stabsdirektør den 27. ds. informasjon Vedleggene er lagt ut på Helse Nord RHFs nettside se her: Styremøte i Helse Nord RHF 15. juni Protokoll fra drøftingsmøte 14. juni 2016 ad. sak om Utviklingsplan for psykisk helsevern og TSB Saksdokumentene var lagt frem ved møtestart. 8. Protokoll fra drøftingsmøte 14. juni 2016 ad. sak om Plan , inkl. rullering av investeringsplan Saksdokumentene var lagt frem ved møtestart. 9. Protokoll fra drøftingsmøte 14. juni 2016 ad. sak om Veileder for arbeidet med utviklingsplaner Saksdokumentene var lagt frem ved møtestart. 10. Protokoll fra drøftingsmøte 14. juni 2016 ad. sak om Tertialrapport nr Saksdokumentene var lagt frem ved møtestart. 11. Protokoll fra møte i Regionalt brukerutvalg 8. juni 2016 Saksdokumentene var lagt frem ved møtestart. 12. Brev fra BDO av 30. mai 2016 ad. engasjementsbrev for revisjonsoppdrag Saksdokumentene var lagt frem ved møtestart. 13. E post med vedlegg av 12. juni 2016 fra Kurt Thorbjørn Henriksen ad. løgn og uredelighet, svikt og svik ved UNN Saksdokumentene var lagt frem ved møtestart. Eventuelt A. Nasjonal helse og sykehusplan status B. Luftambulansetjenesten informasjon Styrets vedtak: Innkallingen og sakslisten godkjennes med de endringer som kom frem under behandling av saken. Styresak Godkjenning av protokoll fra styremøte mai 2016 Styrets vedtak: Protokoll fra styremøtet, den mai 2016 godkjennes. Side 7

10 Styresak Plan inkl. rullering av investeringsplanen Adm. direktør la frem følgende endrede forslag til styrets vedtak (endringer i uthevet kursiv): 1. Styret i Helse Nord RHF vedtar Plan for Helse Nord , med rullering av investeringsplan Planforutsetningene i saken skal legges til grunn for virksomheten og gi grunnlag for et langsiktig planarbeid i helseforetakene. De viktigste målene for planperioden er å: 1. Oppfylle nasjonale og regionale krav til kvalitet og sikkerhet i pasientbehandlingen 2. Videreutvikle samhandlingen med kommunehelsetjenesten og sikre helhetlige pasientforløp 3. Realisere forskningsstrategien 4. Sikre god pasient og brukermedvirkning 5. Sikre gode arbeidsforhold samt tilstrekkelig og kvalifisert personell 6. Innfri de økonomiske mål i perioden 7. Oppgradere utstyr og utvikle bygg i samsvar med planer og faglig utvikling 3. I tråd med den gylne regel skal psykisk helse og rus prioriteres i planperioden. 4. Resultatkrav for fastsettes slik: Resultatkrav i planperioden (i 1000 kr) Helse Nord RHF inkl IKT Finnmarkssykehuset UNN Nordlandssykehuset Helgelandssykehuset Sykehusapotek Nord Sum Inntektsrammer for 2017 justeres for forholdene nevnt i styresaken og fastsettes slik (1000 kr): Side 8

11 Basisramme 2017 RHF Styrets disp Finnmark UNN NLSH Helgeland Sum Vedtatt basisramme 2016 per oktober Budsjettforlik Nasjonal inntektsmodell Forventet realvekst Forskning Oppdatering inntektsmodell somatikk Oppdatering inntektsmodell psykisk helse/innfasing Oppdatering inntektsmodell rus Reserver og avslutning prosjekter RHF Effektivisering RHF Inndraging HF engangstilskudd nødnett Inndraging tilskudd NST Inndraging HF engangstilskudd URE helseteam Inndragning kompensasjon FIKS deltakelse Funksjonell forvaltning klinisk IKT Forvaltning IKT EPJ i HF Styrking HF Kapitalkompensasjon NLSH Bodø/Finnmark Kirkenes Økt tilbud innen gastro/koloscopier NLSH Forvaltningskostander Helse Norge/pasientens innsyn i egen journal Medisinerutdanning, herunder kombinasjonsstillinger UNN/FINNMARK Tiltak plan psykisk helse og rus PET senter oppstart støtte og fullfinansiering Flyseteavgift Astma allergisenter UNN Prosjekt Samvalg KORSN kompetanse KORSN antibiotikaresistens Styrking drift kvalitetsregistre Delfinansiering professorstilling PHBU Styrking drift kvalitetsregistre spiseforstyrrelser Samisk helsepark idefase Fri realvekst LIS stillinger Anestesi UNN/NLSH Styrke regional pasientsikkerhet Rituell omskjæring Rekrutteringsprogram Helgeland Utviklingsprosjekt Helgeland Felleseide selskap Avslutning FIKS Klinisk farmasi, krav til effektivsering Pasientreiser, krav til effektivisering Legemidler, krav til effektivisering ERL, krav til effektivisering Vedtatt basisramme 2017 per juni Øvrig ramme 2017 RHF Styrets disp Finnmark UNN NLSH Helgeland Sum Omlegging arbeidsgiveravgift Sykestuer Finnmark Kvalitetsregistre NST Transporttilbud psykisk syke Screening turberkolose Partikkelterapi Tilskudd til turnustjeneste Forsøksordning tannhelse SUM øvrig ramme 2017 per okt Kvalitetsbasert finansiering RHF Styrets disp Finnmark UNN NLSH Helgeland Sum Justert ramme SUM kvalitetsbasert finansiering per juni Øremerket tilskudd Nasjonale tjenester (konto 3340) RHF Styrets disp Finnmark UNN NLSH Helgeland Sum Nasjonal kompetansetjeneste, antibiotikaresistens Nasjonal kompetansetjeneste, antibiotikaresistens styrking Nasjonal komp.tjeneste for barn og unge med funksjonsneds Nasjonal komp.tjeneste for inkontinens og bekkenbunnsyk Samisk nasjonal kompetansetjeneste psykiskhelsevern og rus Nasjonal kompetansetjeneste for døvblinde Ufordelt Nasjonale tjenester 184 Døvblindesentre SUM øremerket 2017 per juni Øremerket tilskudd Forskning (konto 3320) RHF Styrets disp Finnmark UNN NLSH Helgeland Sum Forskning resultatbasert SUM øremerket forskning 2017 per juni TOTAL SUM tilskudd fra RHF Side 9

12 6. Det gis investeringslån på inntil 400 mill. kroner til Finnmarkssykehuset HF til prosjektene Alta nærsykehus og Samisk helsepark. 7. Det gis investeringslån på inntil 400 mill. kroner til Universitetssykehuset Nord Norge HF for investeringer i PET senter. 8. Styret ber adm. direktør om å sette prosjekt Universitetssykehuset Nord Norge Tromsø arealer til psykisk helsevern og rusbehandling (Åsgård) på investeringsplanen ved rullering i 2017, etter at idéfasen i prosjektet er avsluttet. 9. Helseforetakene må oppdatere og styrebehandle sine bærekraftsanalyser med de endringer i rammebetingelsene som følger av denne saken. 10. Omstillingsutfordringer ved alle store investeringsprosjekter i regionen må tydeliggjøres i drøfting med tillitsvalgte/vernetjenesten og ved behandling i helseforetaksstyrene, slik at alle er kjent med innhold og omfang av omstillingsbehovene og konsekvenser for driften av sykehusene i regionen. 11. Investeringsplanen vedtas slik: Side 10

13 Investeringsplan Totale rammer inkl prisstigning til ferdigstillelse og byggelånsrenter Tidligere år rest SUM Finnmarkssykehuset Rusinstitusjon Spesialistpoliklinikk Karasjok/Samisk helsepark Alta nærsykehus Tiltak Hammerfest Kirkenes inntil nybygg er på plass Kirkenes nybygg Hammerfest nybygg VAKe Nødnett ENØK Økt MTU MTU, ambulanser, rehab med mer Sum Finnmarkssykehuset UNN Utvikling rusbehandling Utvikling psykiatri/åsgård Rehabilitering Narvik Nytt sykehus Narvik A fløy Tromsø Tromsøundersøkelsen Pasienthotell UNN Tromsø Regionalt PET senter Kontoretasjer PET senter Datarom UNN Tromsø Heliport UNN Harstad Heliport UNN forsterkning VAKe Nødnett ENØK Tiltak i kreftplanen Økt ramme til HF styrets disp (MTU, ambulanseområdet, regionale oppgaver) Økt ramme MTU (resultatoppnåelse 2015) MTU, ambulanser, rehab med mer Sum UNN Nordlandssykehuset Modernisering NLSH, Bodø fase Prisjustering Bodø Endret konsept Bodø Varmesentral og medisinrobot Bodø Modernisering NLSH, G fløy p Modernisering NLSH, Vesterålen Prisjustering Vesterålen NLSH Lofoten Heliport/akuttheis NLSH Bodø VAKe Nødnett ENØK Blodbestrålingsenhet MTU Forskningslaboratorium Helikopterlandingsplass Vesterålen Tiltak i kreftplanen MTU, ambulanser, rehab med mer SUM NLSH Helgelandssykehuset VAKe Utvikling av Helgelandssykehuset Nødnett ENØK Økt MTU/rehabilitering Økt MTU/rehabilitering MTU, ambulanser, rehab med mer SUM Helgelandssykehuset Helse Nord IKT Programvare og IKT utstyr Økning migreringsprosjektet IKT i store byggeprosjekt HN IKT datarom UNN Tromsø Testfase 2 FIKS Datarom SUM Helse Nord IKT Sykehusapotek Nord: utstyr og nye lokaler FIKS FIKS prosjektet FIKS testregime Medikasjon og kurve SUM FIKS Helse Nord RHF Felles regionale IKT prosjekt Felles regionale IKT prosjekt Pasientens elektroniske innsyn i egen journal Medikasjon og kurve Omstillingsmidler/ENØK Utlån til felleseide selskap Nasjonale prosjekt/utlån felleseide selskap Reserver Modernisering NLSH, G fløy p 85 Regionalt PET senter P Finnmarkssykehuset Alta nærsykehus p Datarom UNN Tromsø P Finnmarkssykehuset Kirkenes p A fløy UNN Tromsø p FIKS prosjektet P Sum Helse Nord RHF Sum investeringsplan Side 11

14 12. Styret understreker at det er helt nødvendig at helseforetakene og Helse Nord RHF realiserer planlagte resultatkrav. Dersom ikke resultatkravene realiseres som forutsatt, må gjennomføringen av investeringsplanen justeres. Enstemmig vedtatt. Styrets vedtak: 1. Styret i Helse Nord RHF vedtar Plan for Helse Nord , med rullering av investeringsplan Planforutsetningene i saken skal legges til grunn for virksomheten og gi grunnlag for et langsiktig planarbeid i helseforetakene. De viktigste målene for planperioden er å: 1. Oppfylle nasjonale og regionale krav til kvalitet og sikkerhet i pasientbehandlingen 2. Videreutvikle samhandlingen med kommunehelsetjenesten og sikre helhetlige pasientforløp 3. Realisere forskningsstrategien 4. Sikre god pasient og brukermedvirkning 5. Sikre gode arbeidsforhold samt tilstrekkelig og kvalifisert personell 6. Innfri de økonomiske mål i perioden 7. Oppgradere utstyr og utvikle bygg i samsvar med planer og faglig utvikling 3. I tråd med den gylne regel skal psykisk helse og rus prioriteres i planperioden. 4. Resultatkrav for fastsettes slik: Resultatkrav i planperioden (i 1000 kr) Helse Nord RHF inkl IKT Finnmarkssykehuset UNN Nordlandssykehuset Helgelandssykehuset Sykehusapotek Nord Sum Inntektsrammer for 2017 justeres for forholdene nevnt i styresaken og fastsettes slik (1000 kr): Side 12

15 Basisramme 2017 RHF Styrets disp Finnmark UNN NLSH Helgeland Sum Vedtatt basisramme 2016 per oktober Budsjettforlik Nasjonal inntektsmodell Forventet realvekst Forskning Oppdatering inntektsmodell somatikk Oppdatering inntektsmodell psykisk helse/innfasing Oppdatering inntektsmodell rus Reserver og avslutning prosjekter RHF Effektivisering RHF Inndraging HF engangstilskudd nødnett Inndraging tilskudd NST Inndraging HF engangstilskudd URE helseteam Inndragning kompensasjon FIKS deltakelse Funksjonell forvaltning klinisk IKT Forvaltning IKT EPJ i HF Styrking HF Kapitalkompensasjon NLSH Bodø/Finnmark Kirkenes Økt tilbud innen gastro/koloscopier NLSH Forvaltningskostander Helse Norge/pasientens innsyn i egen journal Medisinerutdanning, herunder kombinasjonsstillinger UNN/FINNMARK Tiltak plan psykisk helse og rus PET senter oppstart støtte og fullfinansiering Flyseteavgift Astma allergisenter UNN Prosjekt Samvalg KORSN kompetanse KORSN antibiotikaresistens Styrking drift kvalitetsregistre Delfinansiering professorstilling PHBU Styrking drift kvalitetsregistre spiseforstyrrelser Samisk helsepark idefase Fri realvekst LIS stillinger Anestesi UNN/NLSH Styrke regional pasientsikkerhet Rituell omskjæring Rekrutteringsprogram Helgeland Utviklingsprosjekt Helgeland Felleseide selskap Avslutning FIKS Klinisk farmasi, krav til effektivsering Pasientreiser, krav til effektivisering Legemidler, krav til effektivisering ERL, krav til effektivisering Vedtatt basisramme 2017 per juni Øvrig ramme 2017 RHF Styrets disp Finnmark UNN NLSH Helgeland Sum Omlegging arbeidsgiveravgift Sykestuer Finnmark Kvalitetsregistre NST Transporttilbud psykisk syke Screening turberkolose Partikkelterapi Tilskudd til turnustjeneste Forsøksordning tannhelse SUM øvrig ramme 2017 per okt Kvalitetsbasert finansiering RHF Styrets disp Finnmark UNN NLSH Helgeland Sum Justert ramme SUM kvalitetsbasert finansiering per juni Øremerket tilskudd Nasjonale tjenester (konto 3340) RHF Styrets disp Finnmark UNN NLSH Helgeland Sum Nasjonal kompetansetjeneste, antibiotikaresistens Nasjonal kompetansetjeneste, antibiotikaresistens styrking Nasjonal komp.tjeneste for barn og unge med funksjonsneds Nasjonal komp.tjeneste for inkontinens og bekkenbunnsyk Samisk nasjonal kompetansetjeneste psykiskhelsevern og rus Nasjonal kompetansetjeneste for døvblinde Ufordelt Nasjonale tjenester 184 Døvblindesentre SUM øremerket 2017 per juni Øremerket tilskudd Forskning (konto 3320) RHF Styrets disp Finnmark UNN NLSH Helgeland Sum Forskning resultatbasert SUM øremerket forskning 2017 per juni TOTAL SUM tilskudd fra RHF Side 13

16 6. Det gis investeringslån på inntil 400 mill. kroner til Finnmarkssykehuset HF til prosjektene Alta nærsykehus og Samisk helsepark. 7. Det gis investeringslån på inntil 400 mill. kroner til Universitetssykehuset Nord Norge HF for investeringer i PET senter. 8. Styret ber adm. direktør om å sette prosjekt Universitetssykehuset Nord Norge Tromsø arealer til psykisk helsevern og rusbehandling (Åsgård) på investeringsplanen ved rullering i 2017, etter at idéfasen i prosjektet er avsluttet. 9. Helseforetakene må oppdatere og styrebehandle sine bærekraftsanalyser med de endringer i rammebetingelsene som følger av denne saken. 10. Omstillingsutfordringer ved alle investeringsprosjekter i regionen må tydeliggjøres i drøfting med tillitsvalgte/vernetjenesten og ved behandling i helseforetaksstyrene, slik at alle er kjent med innhold og omfang av omstillingsbehovene og konsekvenser for driften av sykehusene i regionen. 11. Investeringsplanen vedtas slik: Side 14

17 Investeringsplan Totale rammer inkl prisstigning til ferdigstillelse og byggelånsrenter Tidligere år rest SUM Finnmarkssykehuset Rusinstitusjon Spesialistpoliklinikk Karasjok/Samisk helsepark Alta nærsykehus Tiltak Hammerfest Kirkenes inntil nybygg er på plass Kirkenes nybygg Hammerfest nybygg VAKe Nødnett ENØK Økt MTU MTU, ambulanser, rehab med mer Sum Finnmarkssykehuset UNN Utvikling rusbehandling Utvikling psykiatri/åsgård Rehabilitering Narvik Nytt sykehus Narvik A fløy Tromsø Tromsøundersøkelsen Pasienthotell UNN Tromsø Regionalt PET senter Kontoretasjer PET senter Datarom UNN Tromsø Heliport UNN Harstad Heliport UNN forsterkning VAKe Nødnett ENØK Tiltak i kreftplanen Økt ramme til HF styrets disp (MTU, ambulanseområdet, regionale oppgaver) Økt ramme MTU (resultatoppnåelse 2015) MTU, ambulanser, rehab med mer Sum UNN Nordlandssykehuset Modernisering NLSH, Bodø fase Prisjustering Bodø Endret konsept Bodø Varmesentral og medisinrobot Bodø Modernisering NLSH, G fløy p Modernisering NLSH, Vesterålen Prisjustering Vesterålen NLSH Lofoten Heliport/akuttheis NLSH Bodø VAKe Nødnett ENØK Blodbestrålingsenhet MTU Forskningslaboratorium Helikopterlandingsplass Vesterålen Tiltak i kreftplanen MTU, ambulanser, rehab med mer SUM NLSH Helgelandssykehuset VAKe Utvikling av Helgelandssykehuset Nødnett ENØK Økt MTU/rehabilitering Økt MTU/rehabilitering MTU, ambulanser, rehab med mer SUM Helgelandssykehuset Helse Nord IKT Programvare og IKT utstyr Økning migreringsprosjektet IKT i store byggeprosjekt HN IKT datarom UNN Tromsø Testfase 2 FIKS Datarom SUM Helse Nord IKT Sykehusapotek Nord: utstyr og nye lokaler FIKS FIKS prosjektet FIKS testregime Medikasjon og kurve SUM FIKS Helse Nord RHF Felles regionale IKT prosjekt Felles regionale IKT prosjekt Pasientens elektroniske innsyn i egen journal Medikasjon og kurve Omstillingsmidler/ENØK Utlån til felleseide selskap Nasjonale prosjekt/utlån felleseide selskap Reserver Modernisering NLSH, G fløy p 85 Regionalt PET senter P Finnmarkssykehuset Alta nærsykehus p Datarom UNN Tromsø P Finnmarkssykehuset Kirkenes p A fløy UNN Tromsø p FIKS prosjektet P Sum Helse Nord RHF Sum investeringsplan Side 15

18 12. Styret understreker at det er helt nødvendig at helseforetakene og Helse Nord RHF realiserer planlagte resultatkrav. Dersom ikke resultatkravene realiseres som forutsatt, må gjennomføringen av investeringsplanen justeres. Styresak Etablering av Helse Nord IKT HF Adm. direktør la frem følgende endrede forslag til styrets vedtak (endringer i kursiv): 1. Styret i Helse Nord RHF vedtar å stifte Helse Nord IKT HF i samsvar med fremlagte stiftelsesprotokoll. 2. Styret oppnevner følgende som styremedlemmer beslutter følgende styresammensetning ved stiftelsen av i Helse Nord IKT HF: Styreleder NN Helse Nord RHF Nestleder NN Adm. direktør xx HF Styremedlem NN IT sjef Helse Nord RHF Styremedlem NN Adm. direktør xx HF Styremedlem NN (ekstern) Styremedlem NN Representant for de ansatte Styremedlem NN Representant for de ansatte Styremedlem NN Representant for de ansatte Styret delegerer ansvaret for oppnevning av eiervalgte styremedlemmer til adm. direktør i samarbeid med styrets arbeidsutvalg for valg av HF styrer. Styret ber adm. direktør om å legge til rette for valg av styremedlemmer av og blant de ansatte i Helse Nord IKT HF. 3. Helse Nord IKT HF skal være 100% eid av Helse Nord RHF. 4. Helse Nord RHF skyter inn 50 mill. kroner som egenkapital i Helse Nord IKT HF. 5. Som revisor for foretaket velges BDO AS, org.nr Helse Nord IKT HF skal ha forretningsadresse i Tromsø kommune. Enstemmig vedtatt. Styrets vedtak: 1. Styret i Helse Nord RHF vedtar å stifte Helse Nord IKT HF i samsvar med fremlagte stiftelsesprotokoll. Side 16

19 2. Styret beslutter følgende styresammensetning ved stiftelsen av i Helse Nord IKT HF: Styreleder Helse Nord RHF Nestleder Adm. direktør xx HF Styremedlem IT sjef Helse Nord RHF Styremedlem Adm. direktør xx HF Styremedlem (ekstern) Styremedlem Representant for de ansatte Styremedlem Representant for de ansatte Styremedlem Representant for de ansatte Styret delegerer ansvaret for oppnevning av eiervalgte styremedlemmer til adm. direktør i samarbeid med styrets arbeidsutvalg for valg av HF styrer. Styret ber adm. direktør om å legge til rette for valg av styremedlemmer av og blant de ansatte i Helse Nord IKT HF. 3. Helse Nord IKT HF skal være 100% eid av Helse Nord RHF. 4. Helse Nord RHF skyter inn 50 mill. kroner som egenkapital i Helse Nord IKT HF. 5. Som revisor for foretaket velges BDO AS, org.nr Helse Nord IKT HF skal ha forretningsadresse i Tromsø kommune. Styresak Utviklingsplan for psykisk helsevern og TSB Adm. direktør la frem følgende endrede forslag til styrets vedtak (endringer i uthevet kursiv): 1. Styret i Helse Nord RHF vedtar Utviklingsplan for psykisk helsevern og TSB som retningsgivende for den videre utviklingen av fagområdet i foretaksgruppen med den endringen som kom frem under behandling av saken (konklusjonens punkt 1). 2. Styret ber adm. direktør om å vurdere og prioritere utviklingsplanens tiltak og budsjett i forbindelse med oppdragsdokument og budsjett i årene fremover. 3. Styret ber adm. direktør om å sørge for at det i løpet av 2016 etableres et døgntilbud med to plasser for personer med samtidig psykisk utviklingshemming og psykiske lidelser. 4. Styret ber adm. direktør videre om å sørge for at det etableres fem regionale sikkerhetspsykiatriske senger i regionen innen De første tre sengene etableres ved Universitetssykehuset Nord Norge HF fra De resterende to etableres ved Nordlandssykehuset HF fra Side 17

20 5. Styret ber adm. direktør om å etablere en regional kompetansetjeneste for sikkerhetspsykiatri i Helse Nord. 6. Styret ber adm. direktør om å starte arbeidet med en regional fagplan for tverrfaglig spesialisert rusbehandling (TSB). 7. Styret ber adm. direktør om å komme tilbake til styret med en sak som beskriver bygningsmassen og kompetansen innenfor psykisk helsevern og rus og hvilke tiltak som ønskes/er iverksatt for å dekke ev. gap. 8. Styret ber adm. direktør være særskilt oppmerksom på behovet for økt kompetanse i psykisk helsevern og TSB generelt, og spesielt når det gjelder kompetansebehovet på alle tjenesteplan til utviklingshemming kombinert med psykiske lidelser og kompetanse av sosialfaglig karakter. Enstemmig vedtatt. Styrets vedtak: 1. Styret i Helse Nord RHF vedtar Utviklingsplan for psykisk helsevern og TSB for den videre utviklingen av fagområdet i foretaksgruppen med den endringen som kom frem under behandling av saken (konklusjonens punkt 1). 2. Styret ber adm. direktør om å vurdere og prioritere utviklingsplanens tiltak og budsjett i forbindelse med oppdragsdokument og budsjett i årene fremover. 3. Styret ber adm. direktør om å sørge for at det i løpet av 2016 etableres et døgntilbud med to plasser for personer med samtidig utviklingshemming og psykiske lidelser. 4. Styret ber adm. direktør videre om å sørge for at det etableres fem regionale sikkerhetspsykiatriske senger i regionen innen De første tre sengene etableres ved Universitetssykehuset Nord Norge HF fra De resterende to etableres ved Nordlandssykehuset HF fra Styret ber adm. direktør om å etablere en regional kompetansetjeneste for sikkerhetspsykiatri i Helse Nord. 6. Styret ber adm. direktør om å starte arbeidet med en regional fagplan for tverrfaglig spesialisert rusbehandling (TSB). 7. Styret ber adm. direktør om å komme tilbake til styret med en sak som beskriver bygningsmassen og kompetansen innenfor psykisk helsevern og rus og hvilke tiltak som ønskes/er iverksatt for å dekke ev. gap. 8. Styret ber adm. direktør være særskilt oppmerksom på behovet for økt kompetanse i psykisk helsevern og TSB generelt, og spesielt når det gjelder kompetansebehovet på alle tjenesteplan til utviklingshemming kombinert med psykiske lidelser og kompetanse av sosialfaglig karakter. Side 18

21 Styresak Veileder for arbeidet med utviklingsplaner Adm. direktør la frem følgende forslag til styrets vedtak: 1. Styret i Helse Nord RHF godkjenner Veileder for arbeidet med utviklingsplan. Veilederen og de punktene i protokollen fra foretaksmøtet 4. mai 2016 som omhandler utviklingsplaner legges til grunn for arbeidet med utviklingsplaner i Helse Nord. 2. Styret ber adm. direktør følge opp at helseforetakene utarbeider utviklingsplan og/eller tilpasser eksisterende utviklingsplaner innen mai 2017 etter innholdsfortegnelsen i veilederen. 3. Styret ber adm. direktør videre om å samordne og innarbeide helseforetakenes utviklingsplaner i den årlige rulleringen av plansaken i juni, første gang i 2017, og sørge for at det gjøres en hovedrevisjon av utviklingsplanene hvert fjerde år i etterkant av oppdatert Nasjonal helse og sykehusplan. Enstemmig vedtatt. Styrets vedtak: 1. Styret i Helse Nord RHF godkjenner Veileder for arbeidet med utviklingsplan. Veilederen og de punktene i protokollen fra foretaksmøtet 4. mai 2016 som omhandler utviklingsplaner legges til grunn for arbeidet med utviklingsplaner i Helse Nord. 2. Styret ber adm. direktør følge opp at helseforetakene utarbeider utviklingsplan og/eller tilpasser eksisterende utviklingsplaner innen mai 2017 etter innholdsfortegnelsen i veilederen. 3. Styret ber adm. direktør videre om å samordne og innarbeide helseforetakenes utviklingsplaner i den årlige rulleringen av plansaken i juni, første gang i 2017, og sørge for at det gjøres en hovedrevisjon av utviklingsplanene hvert fjerde år i etterkant av oppdatert Nasjonal helse og sykehusplan. Styresak Internrevisjonsrapport 05/2016: Vedlikehold og utvikling av kompetanse i Helse Nord oppsummering Adm. direktør la frem følgende forslag til styrets vedtak: 1. Styret i Helse Nord RHF tar Internrevisjonsrapport 05/2016 Vedlikehold og utvikling av kompetanse i Helse Nord oppsummering til orientering. Side 19

22 2. Styret ber adm. direktør om, i forkant av avleggelse av Årlig melding for 2016, å legge fram en orientering om status for helseforetakenes oppfølging av internrevisjonens anbefalinger, herunder status i forhold til utarbeidelse av utviklingsplaner. Enstemmig vedtatt. Styrets vedtak: 1. Styret i Helse Nord RHF tar Internrevisjonsrapport 05/2016 Vedlikehold og utvikling av kompetanse i Helse Nord oppsummering til orientering. 2. Styret ber adm. direktør om, i forkant av avleggelse av Årlig melding for 2016, å legge fram en orientering om status for helseforetakenes oppfølging av internrevisjonens anbefalinger, herunder status i forhold til utarbeidelse av utviklingsplaner. Styresak Tertialrapport nr Saksdokumentene var ettersendt. Adm. direktør la frem følgende forslag til styrets vedtak: 1. Styret i Helse Nord RHF godkjenner tertialrapport nr Styret ber adm. direktør om å ha tett oppfølging av helseforetakenes arbeid med tiltak knyttet til de nasjonale kvalitetsindikatorene i tiden fremover. Enstemmig vedtatt. Styrets vedtak: 1. Styret i Helse Nord RHF godkjenner tertialrapport nr Styret ber adm. direktør om å ha tett oppfølging av helseforetakenes arbeid med tiltak knyttet til de nasjonale kvalitetsindikatorene i tiden fremover. Styresak Virksomhetsrapport nr Saksdokumentene var lagt frem ved møtestart. Adm. direktør la frem følgende forslag til styrets vedtak: 1. Styret i Helse Nord RHF tar virksomhetsrapport nr til orientering. Side 20

23 2. Styret er tilfreds med at ventetider og fristbrudd viser en sterk bedring, men ber adm. direktør om å sørge for at målene satt i oppdragsdokument 2016 til helseforetakene, blir nådd. Enstemmig vedtatt. Styrets vedtak: 1. Styret i Helse Nord RHF tar virksomhetsrapport nr til orientering. 2. Styret er tilfreds med at ventetider og fristbrudd viser en sterk bedring, men ber adm. direktør om å sørge for at målene satt i oppdragsdokument 2016 til helseforetakene, blir nådd. Styresak Budsjett justering av rammer nr. 2 Adm. direktør la frem følgende endrede forslag til styrets vedtak (endringer i uthevet kursiv): 1. Styret i Helse Nord RHF vedtar å redusere basisrammen til helseforetakene som følge av reduserte pensjonskostnader i Resultatkrav for foretaksgruppen netto reduseres med 45 mill. kroner. Nye resultatkrav for Helse Nord RHF, Helse Nord IKT og Sykehusapotek Nord HF foreslås vedtatt slik: Helse Nord RHF Helse Nord IKT Sykehusapotek Nord HF +252,0 mill. kroner ( 55,0 mill. kroner) +4,0 mill. kroner (+4,0 mill. kroner) +63,0 mill. kroner (+63,0 mill. kroner) Samlet gir det et resultatkrav for foretaksgruppen for 2016 på 374,0 mill. kroner, jf. styresak Budsjett 2016 konsolidert (styremøte 3. februar 2016). 3. Restmidler fra styrets reserve på til sammen 4,6 mill. kroner disponeres til å finansiere tiltak i saken. 4. Styret tar de administrative bevilgningene/andre forhold til orientering. 5. Inntektsrammen for helseforetakene justeres og fastsettes slik: Side 21

24 Justert basisramme 2016 (konto 3300) RHF Styrets disp Finnmark UNN NLSH Helgeland Sum Vedtatt basisramme 2016 konsolidert budsjett Kompensasjon flyseteavgift Prosjekt SAMVALG Tertialets forbedringsarbeid 3. tertial DRG nettverk Forvaltningskostander Helse Norge/pasientens innsyn i egen jo Frikjøp Innsatsteam ventetid og fristbrudd Finnmarkssykehuset Medikamentfritt tilbud psykisk helse Økt tilbud innen gastro/koloscopier Regional pasientsikkerhetskonferanse Samhandlingskoordinator diabetes Medikamentfritt tilbud psykisk helse Traumekompetanseprogram Styrking av tilbud til barn og ungdom: ungdom med rus og avhengighetsproblemer/ spe LIS stillinger Anestesi Prosjektkostnader VAKE Registerdrift Kompetansebygging proton Rituell omskjæring (0) Reduserte pensjonskostnader ( ) Regional implementering av samhandlingsbarometeret Kvalitetsregister spiseforstyrrelser, økning Justert basisramme Øvrig ramme 2016 (konto 3350) RHF Styrets disp Finnmark UNN NLSH Helgeland Sum Omlegging arbeidsgiveravgift Sykestuer Finnmark Kvalitetsregistre NST Transporttilbud psykisk syke Screening turberkolose Partikkelterapi Tilskudd til turnustjeneste Forsøksordning tannhelse SUM øvrig ramme , Kvalitetsbasert finansiering (konto 3310) RHF Styrets disp Finnmark UNN NLSH Helgeland Sum Ramme SUM kvalitetsbasert finansiering Øremerket tilskudd Nasjonale tjenester 2016 (konto 3340) RHF Styrets disp Finnmark UNN NLSH Helgeland Sum Nasjonal kompetansetjeneste, antibiotikaresistens Nasjonal kompetansetjeneste, antibiotikaresistens styrking Nasjonal komp.tjeneste for barn og unge med funksjonsneds Nasjonal komp.tjeneste for inkontinens og bekkenbunnsyk Samisk nasjonal kompetansetjeneste psykisk helsevern og rus Nasjonal kompetansetjeneste for døvblinde Ufordelt Nasjonale tjenester Døvblindesentre SUM nasjonale tjenster Øremerket tilskudd Forskning 2016 (konto 3320) RHF Styrets disp Finnmark UNN NLSH Helgeland Sum Forskning resultatbasert vedta tt budsjett Justering forskningsmidler (22 894) SUM øremerket TOTAL SUM tilskudd fra RHF Enstemmig vedtatt. Styrets vedtak: Side 22

25 1. Styret i Helse Nord RHF vedtar å redusere basisrammen til helseforetakene som følge av reduserte pensjonskostnader i Resultatkrav for foretaksgruppen netto reduseres med 45 mill. kroner. Nye resultatkrav for Helse Nord RHF, Helse Nord IKT og Sykehusapotek Nord HF foreslås vedtatt slik: Helse Nord RHF Helse Nord IKT Sykehusapotek Nord HF +252,0 mill. kroner ( 55,0 mill. kroner) +4,0 mill. kroner (+4,0 mill. kroner) +3,0 mill. kroner (+3,0 mill. kroner) Samlet gir det et resultatkrav for foretaksgruppen for 2016 på 374,0 mill. kroner, jf. styresak Budsjett 2016 konsolidert (styremøte 3. februar 2016). 3. Restmidler fra styrets reserve på til sammen 4,6 mill. kroner disponeres til å finansiere tiltak i saken. 4. Styret tar de administrative bevilgningene/andre forhold til orientering. 5. Inntektsrammen for helseforetakene justeres og fastsettes slik: Side 23

26 Justert basisramme 2016 (konto 3300) RHF Styrets disp Finnmark UNN NLSH Helgeland Sum Vedtatt basisramme 2016 konsolidert budsjett Kompensasjon flyseteavgift Prosjekt SAMVALG Tertialets forbedringsarbeid 3. tertial DRG nettverk Forvaltningskostander Helse Norge/pasientens innsyn i egen jo Frikjøp Innsatsteam ventetid og fristbrudd Finnmarkssykehuset Medikamentfritt tilbud psykisk helse Økt tilbud innen gastro/koloscopier Regional pasientsikkerhetskonferanse Samhandlingskoordinator diabetes Medikamentfritt tilbud psykisk helse Traumekompetanseprogram Styrking av tilbud til barn og ungdom: ungdom med rus og avhengighetsproblemer/ spe LIS stillinger Anestesi Prosjektkostnader VAKE Registerdrift Kompetansebygging proton Rituell omskjæring (0) Reduserte pensjonskostnader ( ) Regional implementering av samhandlingsbarometeret Kvalitetsregister spiseforstyrrelser, økning Justert basisramme Øvrig ramme 2016 (konto 3350) RHF Styrets disp Finnmark UNN NLSH Helgeland Sum Omlegging arbeidsgiveravgift Sykestuer Finnmark Kvalitetsregistre NST Transporttilbud psykisk syke Screening turberkolose Partikkelterapi Tilskudd til turnustjeneste Forsøksordning tannhelse SUM øvrig ramme , Kvalitetsbasert finansiering (konto 3310) RHF Styrets disp Finnmark UNN NLSH Helgeland Sum Ramme SUM kvalitetsbasert finansiering Øremerket tilskudd Nasjonale tjenester 2016 (konto 3340) RHF Styrets disp Finnmark UNN NLSH Helgeland Sum Nasjonal kompetansetjeneste, antibiotikaresistens Nasjonal kompetansetjeneste, antibiotikaresistens styrking Nasjonal komp.tjeneste for barn og unge med funksjonsneds Nasjonal komp.tjeneste for inkontinens og bekkenbunnsyk Samisk nasjonal kompetansetjeneste psykisk helsevern og rus Nasjonal kompetansetjeneste for døvblinde Ufordelt Nasjonale tjenester Døvblindesentre SUM nasjonale tjenster Øremerket tilskudd Forskning 2016 (konto 3320) RHF Styrets disp Finnmark UNN NLSH Helgeland Sum Forskning resultatbasert vedta tt budsjett Justering forskningsmidler (22 894) SUM øremerket TOTAL SUM tilskudd fra RHF Side 24

27 Styresak Byggeprosjekter i Helgelandssykehuset HF: Prosjektportefølje bygg og eiendom 2016 Adm. direktør la frem følgende forslag til styrets vedtak: Styret i Helse Nord RHF tar informasjonen om porteføljen av byggeprosjekter i Helgelandssykehuset HF til orientering. Enstemmig vedtatt. Styrets vedtak: Styret i Helse Nord RHF tar informasjonen om porteføljen av byggeprosjekter i Helgelandssykehuset HF til orientering. Styresak Byggeprosjekter i Nordlandssykehuset HF: Tertialrapport pr. 30. april 2016 Adm. direktør la frem følgende forslag til styrets vedtak: 1. Styret i Helse Nord RHF tar tertialrapporten pr. 30. april 2016 om byggeprosjekter i Nordlandssykehuset HF til orientering. 2. Styret ber om å få en ny orientering om arbeidet med AB fløyen, så snart resultatet av nåværende anbudsrunde foreligger. Enstemmig vedtatt. Styrets vedtak: 1. Styret i Helse Nord RHF tar tertialrapporten pr. 30. april 2016 om byggeprosjekter i Nordlandssykehuset HF til orientering. 2. Styret ber om å få en ny orientering om arbeidet med AB fløyen, så snart resultatet av nåværende anbudsrunde foreligger. Styresak Byggeprosjekter i Universitetssykehuset Nord- Norge HF: Tertialrapport pr. 30. april 2016 Adm. direktør la frem følgende forslag til styrets vedtak: Styret i Helse Nord RHF tar tertialrapporten pr. 30. april 2016 om byggeprosjekter i Universitetssykehuset Nord Norge HF til orientering. Enstemmig vedtatt. Side 25

28 Styrets vedtak: Styret i Helse Nord RHF tar tertialrapporten pr. 30. april 2016 om byggeprosjekter i Universitetssykehuset Nord Norge HF til orientering. Styresak Byggeprosjekter i Finnmarkssykehuset HF: Tertialrapport pr. 30. april 2016 Adm. direktør la frem følgende forslag til styrets vedtak: 1. Styret i Helse Nord RHF tar tertialrapporten pr. 30. april 2015 om utviklings og byggeprosjekter i Finnmarkssykehuset HF til orientering. 2. Styret ber adm. direktør om å fremme en ny styresak ved en eventuell endring i kostnadsrammen for byggeprosjekt Nye Kirkenes Sykehus. Enstemmig vedtatt. Styrets vedtak: 1. Styret i Helse Nord RHF tar tertialrapporten pr. 30. april 2015 om utviklings og byggeprosjekter i Finnmarkssykehuset HF til orientering. 2. Styret ber adm. direktør om å fremme en ny styresak ved en eventuell endring i kostnadsrammen for byggeprosjekt Nye Kirkenes Sykehus. Styresak Byggeprosjekt i Finnmarkssykehuset HF: Nye Kirkenes sykehus, endret ramme Adm. direktør la frem følgende forslag til styrets vedtak: 1. Styret i Helse Nord RHF tar informasjonen om prognosen for endelige kostnader for Finnmarkssykehuset Nye Kirkenes Sykehus (NKS) til orientering. 2. Styret godkjenner at P85 reserven på 50 mill. kroner legges til Finnmarkssykehuset HFs disposisjon for ferdigstillelse av Nye Kirkenes Sykehus. 3. Styret ber adm. direktør gå i dialog med Finnmarkssykehuset HF om omprioritering av andre investeringer i tråd med dette saksfremlegget. 4. Styret ber adm. direktør videre om å sørge for at beredskap i tilfelle ny flyktningestrøm innarbeides i neste tertialrapport for byggeprosjekter i Finnmarkssykehuset HF. Enstemmig vedtatt. Side 26

29 Styrets vedtak: 1. Styret i Helse Nord RHF tar informasjonen om prognosen for endelige kostnader for Finnmarkssykehuset Nye Kirkenes Sykehus (NKS) til orientering. 2. Styret godkjenner at P85 reserven på 50 mill. kroner legges til Finnmarkssykehuset HFs disposisjon for ferdigstillelse av Nye Kirkenes Sykehus. 3. Styret ber adm. direktør gå i dialog med Finnmarkssykehuset HF om omprioritering av andre investeringer i tråd med dette saksfremlegget. 4. Styret ber adm. direktør videre om å sørge for at beredskap i tilfelle ny flyktningestrøm innarbeides i neste tertialrapport for byggeprosjekter i Finnmarkssykehuset HF. Styresak Pasienttransport - tiltak for å bedre kvaliteten, oppfølging av styresak /4 Saksdokumentene var ettersendt. Adm. direktør la frem følgende forslag til styrets vedtak: 1. Styret i Helse Nord RHF tar informasjonen om tiltak for å bedre kvaliteten i pasienttransporten til orientering. 2. Styret ber adm. direktør om å fortsette arbeidet med å optimalisere kvaliteten i pasienttransporten. Enstemmig vedtatt. Styrets vedtak: 1. Styret i Helse Nord RHF tar informasjonen om tiltak for å bedre kvaliteten i pasienttransporten til orientering. 2. Styret ber adm. direktør om å fortsette arbeidet med å optimalisere kvaliteten i pasienttransporten. Side 27

30 Styresak Orienteringssaker Det ble gitt orientering om følgende saker: 1. Informasjon fra styreleder til styret muntlig a) Lønnsjustering 2016 for adm. direktør kompensasjonsutvalg - I styremøte i Helse Nord RHF 18. juni 2014 ble det nedsatt kompensasjonsutvalg i styret, bestående av styreleder, styrets nestleder og ansattevalgt styremedlem Eirik Holand. - Styret i Helse Nord RHF oppnevnte ansattevalgt styremedlem Fredrik Sund som nytt medlem av kompensasjonsutvalget. b) Styreseminar i Helse Nord mai Informasjon om seminarets program og gjennomføring - RHF styrets refleksjoner fra gruppearbeidet informasjon 2. Informasjon fra adm. direktør til styret muntlig a) Pasientsikkerhetsprogram statusrapport pr. kvartal på implementering av tiltak m. m. o Det ble ikke gitt statusrapportering i styringsgruppemøtet i Pasientsikkerhetsprogrammet i juni Derfor er det heller ikke mulig å lage egen oppdatering for en styresak. o Det arbeides nå med endring av rapporteringsformen. o Styresaken i august 2016 må derfor utgå. b) Alvorlige hendelser: o Sak nr. 1: Pasient under behandling av spesialisthelsetjenesten dødsfall: Tilbakemelding fra Statens Helsetilsyn av 20. mai 2016: Ikke nødvendig med tilsynsmessig oppfølging av saken. Ikke svikt i den helsehjelpen som ble gitt pasienten av spesialisthelsetjenesten. o Sak nr. 2: Pasient under behandling ved med. klinikk alvorlig hendelse med dødsfall til følge: Tilbakemelding fra Statens Helsetilsyn: Ikke nødvendig med tilsynsmessig oppfølging av saken. o Sak nr. 3: Pasient under behandling av spesialisthelsetjenesten dødsfall, jf. styresak /2 Orienteringssaker, adm. direktørs muntlige orienteringer, første strekpunkt sak nr. 1: Tilbakemelding fra Statens Helsetilsyn av 13. mai 2016: Ikke nødvendig med tilsynsmessig oppfølging av saken. Ikke svikt i den helsehjelpen som ble gitt. o Sak nr. 4: Pasient under behandling ved røntgenavdeling alvorlig hendelse med dødsfall til følge, jf. styresak /2 Orienteringssaker, adm. direktørs muntlige orienteringer, første strekpunkt sak nr. 2: Tilbakemelding fra Statens Helsetilsyn av 19. mai 2016: Ikke nødvendig med tilsynsmessig oppfølging av saken. Ikke mistanke om vesentlig svikt i den helsehjelpen som pasienten fikk. Side 28

31 o Sak nr. 5: Pasient under behandling av spesialisthelsetjenesten dødsfall: Tilbakemelding fra Statens Helsetilsyn foreligger ikke på nåværende tidspunkt. Informasjonen ble gitt unntatt offentlighet, jf. Offl. 13 jf Fvl. 13, 1 ledd nr. 1. c) Møte med Nord Norgebenken på Stortinget 24. mai 2016 i Oslo sammen med styreleder Marianne Telle: Informasjon d) IKT øvelse mai 2016: Informasjon om øvelsen e) Møte med Helsedirektoratet 30. mai 2016 på Hurtigruten i Tromsø sammen med adm. direktør Tor Ingebrigtsen, Universitetssykehuset Nord Norge HF: Informasjon f) Nasjonalt dekanmøte 2. til 3. juni 2016 i Alta: Informasjon g) Konseptfaserapport for etablering av partikkelterapi og protonbehandling: o Adm. direktør orienterte om status i arbeidet med etablering av partikkelterapi og protonbehandling i Norge. o Konseptfaserapporten og valg av alternativ må behandles av styret i de regionale helseforetakene. o Styresaken behandles elektronisk av styret i Helse Nord RHF. h) Anskaffelse av ambulansehelikoptertjenester: o Adm. direktør orienterte om den planlagte anskaffelsen av helikoptertjenester i Norge. Styrets vedtak: Framlagte saker tas til orientering. I styresak /2, informasjon fra adm. direktør til styret sak h) ad. Anskaffelse av ambulansehelikoptertjenester vedtok styret i Helse Nord RHF følgende: 1. Styret i Helse Nord RHF tar informasjonen om anskaffelsen av ambulansehelikoptertjenester til orientering. 2. Styret ber adm. direktør om å fullføre anskaffelsen i samarbeid med de andre regionale helseforetakene innenfor de generelle fullmaktene som ligger i hans stilling. Styresak Referatsaker Det ble referert fra følgende saker: 1. Protokoll fra møte i revisjonsutvalget 18. mai Protokoll fra møte i valgstyret 27. mai 2016 ad. valg av ansatterepresentanter til styret i Helse Nord RHF Brev av 27. mai 2016 fra Lenvik kommune v/leder for utvalg for helse og omsorg til Fylkeslegen i Troms ad. uttalelse som er sendt fra Utvalg for helse og omsorg i Lenvik kommune om pasienttransport i Midt Troms Side 29

32 4. E post av 20. mai 2016 fra overlege Jan Størmer, røntgenavdelingen Universitetssykehuset Nord Norge HF (videresendt til styret i Helse Nord RHF 24. mai 2016) ad. Styresak /7 Mitt brev datert 18 ds. 5. Brev av 27. mai 2016 til overlege Jan Størmer, røntgenavdelingen Universitetssykehuset Nord Norge HF ad. brev til styret i Helse Nord RHF oppfølging brev datert , tilbakemelding etter styremøte mai E post med vedlegg av 31. mai 2016 fra overlege Jan Størmer, røntgenavdelingen Universitetssykehuset Nord Norge HF ad. Oppfølging brev til styreleder den 18. ds. og svar fra stabsdirektør den 27. ds. informasjon Vedleggene er lagt ut på Helse Nord RHFs nettside se her: Styremøte i Helse Nord RHF 15. juni Protokoll fra drøftingsmøte 14. juni 2016 ad. sak om Utviklingsplan for psykisk helsevern og TSB Saksdokumentene var lagt frem ved møtestart. 8. Protokoll fra drøftingsmøte 14. juni 2016 ad. sak om Plan , inkl. rullering av investeringsplan Saksdokumentene var lagt frem ved møtestart. 9. Protokoll fra drøftingsmøte 14. juni 2016 ad. sak om Veileder for arbeidet med utviklingsplaner Saksdokumentene var lagt frem ved møtestart. 10. Protokoll fra drøftingsmøte 14. juni 2016 ad. sak om Tertialrapport nr Saksdokumentene var lagt frem ved møtestart. 11. Protokoll fra møte i Regionalt brukerutvalg 8. juni 2016 Saksdokumentene var lagt frem ved møtestart. 12. Brev fra BDO av 30. mai 2016 ad. engasjementsbrev for revisjonsoppdrag Saksdokumentene var lagt frem ved møtestart. 13. E post med vedlegg av 12. juni 2016 fra Kurt Thorbjørn Henriksen ad. løgn og uredelighet, svikt og svik ved UNN Saksdokumentene var lagt frem ved møtestart. Styrets vedtak: Framlagte saker tas til orientering. I styresak /13 ad. e post med vedlegg av 12. juni 2016 fra Kurt Thorbjørn Henriksen ad. løgn og uredelighet, svikt og svik ved UNN vedtok styret i Helse Nord RHF følgende: 1. Styret i Helse Nord RHF ber adm. direktør om å ta kontakt med Universitetssykehuset Nord Norge HF for mer informasjon om saken. 2. Adm. direktør bes om å komme tilbake til styret med saken. Side 30

33 Styresak Eventuelt A. Nasjonal helse og sykehusplan status Styremedlem Kari B. Sandnes stilte spørsmål ad. status på arbeidet i RHF et og helseforetakene med oppfølging av styrets vedtak i styresak Nasjonal helse og sykehusplan mandat for det videre arbeidet (styremøte 19. mai 2016). Styrets vedtak: Styret i Helse Nord RHF tar informasjonen fra adm. direktør til orientering. B. Luftambulansetjenesten informasjon Styremedlem Johnny Leo Jernsletten stilte spørsmål ad. luftambulansetjenesten og ambulanseflyberedskapen i Finnmark. Styrets vedtak: Styret i Helse Nord RHF tar informasjonen fra adm. direktør til orientering. Karasjok, den 31. august 2016 Marianne Telle sett: Inger Lise Strøm Arnfinn Sundsfjord Fredrik Sund Johnny Leo Jernsletten Kari Jørgensen Kari B. Sandnes sett: Line Miriam Sandberg Sissel Alterskjær Svenn Are Jenssen Side 31

34 Møtedato: 31. august 2016 Arkivnr.: Saksbeh/tlf: Sted/Dato: Bang/Sund/Mentzoni Einarsen Bodø, Styresak Virksomhetsrapport nr og Formål/sammendrag Denne styresaken har som formål å redegjøre for status på ventetider, fristbrudd, økonomi, bemanning og sykefravær i foretaksgruppen etter juli Bakgrunn/fakta Fristbrudd Andel fristbrudd holder seg på 3 % i foretaksgruppen. Universitetssykehuset Nord Norge HF har en andel fristbrudd på 1 % og Nordlandssykehuset HF har en andel på 3 %. Finnmarkssykehuset HF og Helgelandssykehuset HF har en andel fristbrudd på 4 % 21 % 21 % % 19 % 20 % 18 % 18 % 18 % % 17 % 17 % 16 % 16 % 16 % 16 % 14 % 14 % 14 % 13 % 11 % % 9 % 8 % % % 6 % 6 % 6 % 7 % 8 % 7 % % 6 % % 5 % 3 % 3 % 3 % 2 % 2 % 2 % 2 % 2 % 2 % Fristbrudd i Helse Nord 2011 til juli Kilde: Norsk pasientregister. Side 32

35 Andel fristbrudd i juli innen somatikk er på 3 %. Psykisk helsevern for voksne har i juli 2016 en andel fristbrudd på 9 % og psykisk helsevern for barn og unge har en andel fristbrudd på 4 %. Innen TSB 1 er andel fristbrudd på 5 %. Hovedtyngden i antall fristbrudd er innen somatikk, med 135 av 164 fristbrudd for juli Ventetider Gjennomsnittlig ventetid avviklede pasienter er i juli 2016 på 56 dager i Helse Nord og 67 dager hittil i år. Gjennomsnittlig ventetid fortsatt ventende pasienter er i juli 2016 på 82 dager og hittil i år på 88 dager Gjennomsnittlig ventetid avviklede pasienter i juli 2016 for hele landet er 50 dager. Helse Vest har 51 dager, Helse Sør Øst har 48 dager, Helse Midt Norge 49 dager, og Helse Nord 56 dager. Private har et gjennomsnitt på 59 dager. Gjennomsnittlig ventetid per HF og private i regionen per måned og hittil i år. Kilde: Cognoskuben Helsedirektoratet.no Ser vi på gjennomsnittlig ventetid avviklede pasienter hittil i år, har Helgelandssykehuset HF og Finnmarkssykehuset HF innfridd kravet på 65 dager. Universitetssykehuset Nord Norge HF har et snitt hittil i år på en dag over kravet. Nordlandssykehuset HF er helseforetaket i regionen med høyest gjennomsnittlige ventetid pr. utgangen av juli Dette skyldes i all hovedsak at helseforetaket jobber med å få avvikle de pasientene som har ventet lengst. Aktivitet Somatikk Aktiviteten hittil i 2016 er økt med 3,8 % sammenlignet med hittil i fjor (sum opphold/konsultasjoner). Det er en økning på alle områder, og veksten er størst for Nordlandssykehuset HF med en økning på 7,5 %. Antall DRG poeng er 1,0 % over plan, og er 3,9 % over antall DRG poeng pr. juli 2015 samlet sett. 1 TSB: Tverrfaglig spesialisert behandling av rusmiddelproblemer Side 33

36 Psykisk helsevern og rus Innen psykisk helsevern voksne (PHV) er trenden fremdeles en sterk økning innen poliklinisk aktivitet. Hittil i år er økningen på 14,2 %. Liggedøgnene er redusert med 7,5 %. Psykisk helsevern for barn og unge (PHBU) har hittil i år en reduksjon i antall liggedøgn med 6,2 %, men også polikliniske konsultasjoner viser en nedgang på 2,1 %. Innen tverrfaglig spesialisert behandling (TSB) er antall utskrivninger 8,0 % høyere enn på samme tid i fjor, og noe over plan. Liggedøgn og polikliniske konsultasjoner er henholdsvis 9,3 % og 25,3 % høyere enn på samme tid i fjor. Økonomi Foretaksgruppen har hittil i år et regnskapsmessig resultat på +208,5 mill. kroner som gir et budsjettavvik på 3,7 mill. kroner. Budsjettert overskudd for 2016 er 361 mill. kroner, etter justeringer i styresak Budsjett 2016 justering av rammer nr. 2 (styremøte 15. juni 2016). Regnskap 2016 (mill kr) Regnskap Budsjett Avvik Regnskap Budsjett Avvik Regnskap Års- juli juli juli hittil i år hittil i år hittil i år hittil i fjor Budsjett Helgelandssykehuset HF 2,2 1,7 0,5 8,1 11,7-3,6 7,9 20,0 Nordlandssykehuset HF -6,0 0,4-6,4-13,6 2,9-16,5-52,7 5,0 UNN HF 3,4 3,3 0,0 32,7 23,3 9,4 4,8 40,0 Finnmarkssykehuset HF 2,9 3,1-0,2 23,1 21,6 1,5 13,8 37,0 Sykehusapotek Nord HF 0,3 0,9-0,6 3,1 2,5 0,6 2,4 3,0 Helse Nord IKT 3,6 4,8-1,1 6,3 2,2 4,0 0,7 4,0 Helse Nord RHF 21,8 21,0 0,8 148,9 147,0 1,9 252,7 252,0 SUM Helse Nord 28,2 35,2-7,0 208,5 211,2-2,7 229,6 361,0 Resultat pr. helseforetak i Helse Nord pr. juli Kilde: Regnskap pr. juli 2016 Helse Nord RHF har i juli 2016 et bokført regnskapsresultat på +21,8 mill. kroner som gir et positivt budsjettavvik på +0,8 mill. kroner. Hittil i år har Helse Nord RHF et regnskapsresultat på + 148,9 mill. kroner, noe som er 1,9 mill. kroner høyere enn budsjett. Årsbudsjettet for Helse Nord RHF ble i styresak Budsjett 2016 justering av rammer nr. 2 nedjustert til et overskudd på 252 mill. kroner. Det forventes noe lavere resultat, noe som i hovedsak skyldes pensjonskostnader knyttet til gjestepasientoppgjør, jf. virksomhetsrapport for mai Foretaksgruppen har bokført investeringer for om lag 1,4 mrd. kroner pr. juli 2016 (47 % av vedtatte rammer). Likviditetsbeholdningen er omtrent i tråd med prognosen ved utgangen av juli Samlet forventes et resultat i størrelsesorden 350 mill. kroner. Side 34

37 Personal Antall månedsverk i foretaksgruppen for januar til juli 2016 er i gjennomsnitt , som er ca. 209 mer enn samme periode Sammenlignet med samme periode 2015 har Universitetssykehuset Nord Norge HF hatt størst økning med 85 månedsverk. Helgelandssykehuset HF har økt med 62 månedsverk, mens Finnmarkssykehuset har økt med 44 månedsverk. Helse Nord IKT har økt med 24 månedsverk og Helse Nord RHF har økt med to månedsverk. Nordlandssykehuset HF har hatt en nedgang på 20 månedsverk. Sykefravær Det samlede sykefraværet for juni 2016 er 8,1 % i foretaksgruppen. Dette er 0,3 % lavere enn juni 2015 og 0,2 % poeng høyere enn samme måned i Hovedtrenden er at langtidsfraværet går noe ned, og at mellomtidsfraværet går noe opp de siste to årene. Blant helseforetakene spenner sykefraværet i juni 2016 seg fra 8,6 % ved Nordlandssykehuset til 3,6 % ved Helse Nord RHF. Universitetssykehuset Nord Norge HF har 8,4 %, Finnmarkssykehuset HF 8,2 %, Helgelandssykehuset 7,2 %, mens Sykehusapoteket har 4,8 % og Helse Nord IKT har 4,6 % sykefravær. Styret i Helse Nord RHF inviteres til å fatte følgende vedtak: Styret i Helse Nord RHF tar virksomhetsrapport nr og til orientering. Bodø, den 19. august 2016 Lars Vorland Adm. direktør Vedlegg: Virksomhetsrapport nr oversendt pr. e post 8. juli 2016 Virksomhetsrapport nr Side 35

38 Virksomhetsrapport Side 36

39 Virksomhetsrapport per juni oppsummerer kort status på økonomi og somatisk aktivitet. Rapporten vil styrebehandles sammen med rapport for juli i styremøtet 31. august Økonomi I styresak Budsjett 2016 justering av rammer nr. 2 ble resultatkravet til Helse Nord RHF redusert med 55 mill. kroner som følge av endrede budsjettforutsetninger knyttet til pensjonskostnaden. Resultatkravet til Helse Nord IKT ble økt med 4 mill. kroner og kravet til Sykehusapotek Nord ble økt med 3 mill. kroner. I sum ble resultatkrav for foretaksgruppen dermed redusert med 48 mill. kroner fra 409 mill. kroner til nytt resultatkrav 361 mill. kroner 1. Resultat Regnskapet for juni måned 2016 viser et overskudd på 15,9 mill. kroner. Dette er 4,4 mill. kroner bedre enn budsjett. Budsjettert resultat og regnskapsmessig resultat er lavere i juni enn i tidligere måneder som følge av at ny beregning av pensjonskostnaden og reduksjon av basisramme, jf. Revidert Nasjonalbudsjett, tas inn i regnskapet. Hittil i år har Helse Nord et resultat på +180,3 mill. kroner, noe som innebærer et positivt budsjettavvik på +4,3 mill. kroner. Samlet forventes et resultat i størrelsesorden mill. kroner. Hittil i år har UNN og Finnmarkssykehuset positive budsjettavvik, mens Nordlandssykehuset og Helgelandssykehuset har negative avvik. Helse Nord RHF, HN IKT og Sykehusapotek Nord har positive budsjettavvik. I juni måned har Nordlandssykehuset et negativt avvik på 9,3 mill. kroner. Det er i hovedsak lønnsområdet og andre driftskostnader som har avvik. Akkumulert er nå resultatet i tråd med helseforetakets prognose for året. Helse Nord RHF har et positivt avvik i juni, i hovedsak knyttet til oppdatert prognose for kostnader til pasientskadeerstatninger. Resultat og avvik per helseforetak framkommer av tabellen. Regnskap 2016 (mill kr) Regnskap Budsjett Avvik Regnskap Budsjett Avvik Regnskap Års- juni juni juni hittil i år hittil i år hittil i år hittil i fjor Budsjett Helgelandssykehuset HF 2,5 1,7 0,9 5,9 10,0-4,1 7,4 20,0 Nordlandssykehuset HF -8,9 0,4-9,3-7,6 2,5-10,1-47,0 5,0 UNN HF 7,3 3,3 4,0 29,3 20,0 9,3 4,6 40,0 Finnmarkssykehuset HF 4,2 3,1 1,1 20,2 18,5 1,7 9,3 37,0 Sykehusapotek Nord HF 2,3 2,8-0,5 2,8 1,5 1,3 1,6 3,0 Helse Nord IKT 3,1 2,1 1,0 2,7-2,5 5,2-4,4 4,0 Helse Nord RHF 5,2-1,9 7,1 127,0 126,0 1,0 217,4 252,0 SUM Helse Nord 15,9 11,5 4,4 180,3 176,0 4,3 188,8 361,0 Tabell 1 Resultat pr. helseforetak i Helse Nord per juni Kilde: Regnskap per juni I vedtakspunkt 2 i styresak Budsjett 2016 justering av rammer nr. 2 ble endringene i resultatkrav for Helse Nord RHF, Helse Nord IKT og Sykehusapotek Nord korrekt angitt, men resultatkravet for foretaksgruppen ble feilaktig angitt til 374 mill. kroner. Side 37

40 Likviditet og fremdrift i investeringsprogrammet Likviditetsbeholdningen er noe over prognosen ved utgangen av juni Hovedårsaken er at investeringsnivået er om lag 190 mill. kroner lavere enn lagt til grunn i prognosen. Korrigert for dette er beholdningen litt lavere enn prognosen. Det er bokført investeringer for 1,2 mrd. kroner per juni, tilsvarende 39 % av vedtatte investeringsrammer til og med juni Investeringer Ubrukte rammer Investeringsramme Sum disponibelt Regnskap Forbruk i % (mill kr) hittil 2016 Helse Nord RHF 90,0 216,7 306,7 65,0 21 % P-85 større prosjekt 0,0 15,4 15,4 0,0 0 % Finnmark 147,3 1017,0 1164,3 427,3 37 % UNN 115,1 490,0 605,1 373,0 62 % NLSH 61,9 504,1 566,0 228,4 40 % Helgeland 60,2 92,5 152,7 41,8 27 % Apotek 10,1 3,5 13,6 11,6 85 % HN IKT 101,6 148,9 250,5 61,5 25 % SUM Helse Nord 586,1 2488,1 3074,2 1208,6 39 % Tabell 21 Oversikt over investeringer i foretaksgruppen pr Som følge av redusert basisramme knyttet til reduserte pensjonskostnader økes kassakredittrammen til 760 mill. kroner per Figur 1 Oversikt over likviditet i foretaksgruppen pr Side 38

41 Juni Akkumulert per Juni Akkumulert per Juni Resultatrapportering Resultat Budsjett Avvik i kr Avvik i % Resultat Budsjett Avvik i kr Avvik i % Endring ift 2015 Endring i % Basisramme % % % Kvalitetsbasert finansiering % % % ISF egne pasienter % % % ISF-inntekt kostnadskrevende legemidler UTENFOR sykehus % % % Gjestepasienter % % % Polikliniske inntekter % % % Utskrivningsklare pasienter % % % Øremerket tilskudd "Raskere tilbake" % % % Andre øremerkede tilskudd % % % Andre driftsinntekter % % % Sum driftsinntekter % % ,4 % Kjøp av offentlige helsetjenester % % % Kjøp av private helsetjenester % % % Varekostnader knyttet til aktiviteten i foretaksgruppen % % % Innleid arbeidskraft % % % Fast lønn % % % Overtid og ekstrahjelp % % % Pensjon inkl arbeidsgiveravgift % % % Offentlige tilskudd og refusjoner vedr arbeidskraft % % % Annen lønn % % % Avskrivninger % % % Nedskrivninger % % % Andre driftskostnader % % % Sum driftskostnader % % ,6 % Driftsresultat % % % Finansinntekter % % % Finanskostnader % % % Finansresultat % % % Ordinært resultat % % % Ekstraord inntekter % % 0 0 % Ekstraord kostnader % % 0 0 % Skattekostnad % % % (Års)resultat % % % Herav økte pensjonskostnader utover forutsetninger i Prop. 1 S % % 0 0 % Resultat justert for økte pensjonskostnader % % % Tabell 3 Resultat og budsjettavvik for juni 2016, hittil i år og resultat sammenlignet med pr. juni Kilde: Regnskap juni 2016 Side 39

42 Aktivitet Det vil redegjøres for aktivitetsutvikling innen psykisk helsevern og TSB i månedsrapport for juli. Somatikk Aktiviteten pr. juni 2016 viser en økning på 4,8 % sammenlignet med hittil i fjor. Polikliniske konsultasjoner viser en vekst på 4,7 %, mens døgnopphold for innlagte pasienter har økt med 1,8 % fra samme periode i fjor. Det er flere innleggelser i Finnmarkssykehuset og UNN, mens vekst i poliklinisk aktivitet er i Nordlandssykehuset og ved UNN. Foretaksvise tall fremkommer av vedlegg. Helse Nord - somatisk aktivitet Hittil 2015 Hittil 2016 Prosentvis endring Sum opphold+konsultasjoner ,8 % Totalt antall opphold somatikk ,3 % herav dagopphold poliklinikk ,3 % dagopphold innlagte ,8 % heldøgnsopphold innlagte ,8 % Polikliniske konsultasjoner ,7 % Tabell 4 Aktivitet somatikk Helse Nord pr. juni 2016 og Kilde: Datauttrekk fra helseforetakenes pasientadm. system, bearbeidet av Analysesenteret Lovisenberg. DRG poengene 2 avviker fra plan med poeng (+1,9 %) men endringen fra i fjor er poeng (+4,9 %). DRG poeng hittil i DRG poeng hittil i Avvik fra % avvik fra Foretak Plan hiå Årsplan 2016 plan hiå % avvik hiå Avvik hiå hif hif Helgeland ,9 % 245 2,3 % NLSH ,9 % ,0 % UNN ,2 % ,8 % Finnmark ,8 % 191 2,3 % RHF ,0 % 36 18,5 % Sum ,9 % ,9 % Tabell 5 DRG poeng hittil i fjor, i år, plan og årsplan Avvikene plan og samme periode i fjor. Kilde; Regnskap pr. juni Vedlegg: opphold somatikk 2 Inkluderer egen aktivitet, aktivitet utenfor regionen og DRG av biologiske legemidler. Side 40

43 UNN Hittil 2015 Hittil 2016 Prosentvis endring Sum opphold+konsultasjoner ,0 % Totalt antall opphold somatikk ,5 % herav dagopphold poliklinikk ,3 % dagopphold innlagte ,9 % heldøgnsopphold innlagte ,9 % Polikliniske konsultasjoner ,9 % NLSH Hittil 2015 Hittil 2016 Prosentvis endring Sum opphold+konsultasjoner ,3 % Totalt antall opphold somatikk ,1 % herav dagopphold poliklinikk ,4 % dagopphold innlagte ,4 % heldøgnsopphold innlagte ,2 % Polikliniske konsultasjoner ,3 % Helgeland Hittil 2015 Hittil 2016 Prosentvis endring Sum opphold+konsultasjoner ,4 % Totalt antall opphold somatikk ,5 % herav dagopphold poliklinikk ,9 % dagopphold innlagte ,7 % heldøgnsopphold innlagte ,0 % Polikliniske konsultasjoner ,5 % Finnmark Hittil 2015 Hittil 2016 Prosentvis endring Sum opphold+konsultasjoner ,3 % Totalt antall opphold somatikk ,8 % herav dagopphold poliklinikk ,5 % dagopphold innlagte ,7 % heldøgnsopphold innlagte ,1 % Polikliniske konsultasjoner ,9 % Tabell 6: Aktivitet somatikk Helse Nord pr. juni 2016 sammenlignet med samme periode 2015 og endring. Kilde: Datauttrekk fra helseforetakenes pasientadm. system, bearbeidet av Analysesenteret Lovisenberg. Side 41

44 Virksomhetsrapport Side 42

45 Innhold Kvalitet... 3 Ventetider... 3 Fristbrudd... 7 Aktivitet Somatikk Psykisk helsevern og rus Økonomi Resultat Funksjonsregnskapet Likviditet og fremdrift i investeringsprogrammet Personal Brutto månedsverk eksklusiv innleie Sykefravær Vedlegg Kvalitet Resultat Endring siste måned Endring fra samme måned i fjor Ventetid avviklede (dager) juli Fristbrudd juli 3 % 2 p.p. Aktivitet Resultat Endring fra i fjor Avvik fra plan Alle kontakter somatikk (3,8 %) Alle kontakter PHV (4,4%) Alle kontakter PBHU ( 2,6%) Alle kontakter TSB (14,8%) 12 Regnskap (MNOK) Resultat Budsjettavvik Juli ,2 7 Hittil i år 208,5 2,7 Stillingstyper Heltid Deltid Prosentandel 76 % 24 % Sykefravær Juni 2016 Endring fra i fjor Prosent 8,1 % 0,3 p.p 2 Side 43

46 Kvalitet Ventetider Gjennomsnittlig ventetid avviklede pasienter er i juli 2016 på 56 dager i Helse Nord og 67 dager hittil i år. Gjennomsnittlig ventetid fortsatt ventende pasienter er i juli 2016 på 82 dager og hittil i år på 88 dager alle avviklede pasienter 2012 alle avviklede pasienter 2013 alle avvikled pasienter 2014 alle avviklede pasienter 2015 alle avviklede pasienter 2016 alle avviklede pasienter Krav fra HOD Figur 1 Gjennomsnittlig ventetid alle avviklede pasienter januar 2011 juli 2016 i Helse Nord. Kilde: Norsk pasientregister. Figur 2 Utvikling i gjennomsnittlig ventetid for ventende (dager) i Helse Nord for perioden juli 2015 juli Kilde: Helsedirektoratet.no Gjennomsnittlig ventetid avviklede pasienter i juli 2016 for hele landet er 50 dager. Helse Vest har 51 dager, Helse Sør Øst har 48 dager, Helse Midt Norge 49 dager, og Helse Nord 56 dager. Private har et gjennomsnitt på 59 dager. 3 Side 44

47 Figur 3 Utvikling i gjennomsnittlig ventetid for avviklede for helseregionene perioden januar 2016 juli Kilde: Helsedirektoratet.no Tabell 1 Gjennomsnittlig ventetid per HF og private i regionen per måned og hittil i år. Kilde: Cognoskuben Helsedirektoratet.no Ser vi på gjennomsnittlig ventetid avviklede pasienter hittil i år, har Helgelandssykehuset HF og Finnmarkssykehuset HF innfridd kravet på 65 dager. Universitetssykehuset Nord Norge HF har et snitt hittil i år på en dag over kravet. Nordlandssykehuset HF er helseforetaket i regionen med høyest gjennomsnittlig ventetid pr. utgangen av juli Dette skyldes i all hovedsak at helseforetaket jobber med å få avviklet de pasientene som har ventet lengst. 4 Side 45

48 Helseforetak Finnmarksykehuset HF Universitetssykehuset Nord- Norge HF Nordlandssykehuset HF Ordinært avviklede Median Gjennomsnittlig Sektor ventetid til ventetid til behandling behandling Somatikk PHV PHBU TSB Ubestemt Total Somatikk PHV PHBU TSB Ubestemt Total Somatikk PHV PHBU TSB Ubestemt Total Somatikk Helgelandssykehuset HF Privat Nord HF Total PHV PHBU TSB Ubestemt Total Somatikk PHV PHBU TSB Ubestemt Total Somatikk PHV PHBU TSB Ubestemt Total Tabell 2 Gjennomsnittlig ventetid og median ventetid i juli 2016 pr. sektor for ordinært avviklede pasienter tatt til behandling fra venteliste og ventetiden for fortsatt ventende pasienter. Kilde: Norsk pasientregister. 5 Side 46

49 For juli måned har alle helseforetakene i regionen innfridd kravet på 65 dager. Gjennomsnittlig ventetid innen somatikk var på 56 dager i juli 2016 og 68 dager hittil i år. De høyeste ventetidene er innen revmatiske sykdommer (120 dager). Kjeve og munnhulesykdommer, øyesykdommer og karkirurgi er alle områder som har gjennomsnittlig ventetid på omtrent 90 dager. Psykisk helsevern for voksne hadde ventetid på 46 dager i juli 2016 og 49 dager hittil i år. Ventetiden innen psykisk helsevern for barn og unge var på 43 dager i juli 2016 og 47 dager hittil i år. Innen rus er gjennomsnittlig ventetid i juli på 46 dager og hittil i år på 42 dager. I kategorien ubestemt er snitt ventetid 102 dager i juli 2016 og 167 dager hittil i år. Denne kategorien inneholder avviklede pasienter som ikke har fått riktig fagkode hos NPR. Sykehusene finner disse pasientene i DIPS på samme måte som de andre henvisningene, og det er ingen grunn til å tro at dette er en enkelt pasientgruppe. Disse pasientene utgjør under 1 % av pasientmassen hittil i år. 6 Side 47

50 Fristbrudd Ordinært avviklede Helseforetak Sektor Antall fristbrudd Andel fristbrudd Somatikk 18 2 % Finnmarksykehuset HF Universitetssykehuset Nord- Norge HF PHV % PHBU 3 19 % TSB 0 0 % Ubestemt 1 33 % Total 43 4 % Somatikk 28 1 % PHV 1 1 % PHBU 0 0 % TSB 0 0 % Ubestemt 0 0 % Total 29 1 % Somatikk 47 3 % Nordlandssykehuset HF PHV 1 1 % PHBU 0 0 % TSB 2 40 % Ubestemt 0 0 % Total 50 3 % Somatikk 42 5 % Helgelandssykehuset HF Privat Nord HF Total PHV 0 0 % PHBU 0 0 % TSB 0 0 % Ubestemt 0 Total 42 4 % Somatikk 0 - PHV 0 - PHBU 0 - TSB 0 - Ubestemt 0 - Total 0 0 % Somatikk % PHV 23 9 % PHBU 3 4 % TSB 2 5 % Ubestemt 1 14 % Total % Tabell 3 Antall og andel fristbrudd i juli pr. sektor fordelt på helseforetak og totalt i Helse Nord. Kilde: Norsk pasientregister. Andel fristbrudd holder seg på 3 % i foretaksgruppen. Universitetssykehuset Nord Norge HF har en andel fristbrudd på 1 %, Nordlandssykehuset HF en andel på 3 %. Finnmarkssykehuset HF og Helgelandssykehuset HF har en andel fristbrudd på 4 %. 7 Side 48

51 21 % 21 % % 19 % 20 % 18 % 18 % 18 % % 17 % 17 % 16 % 16 % 16 % 16 % 14 % 14 % 14 % 13 % 11 % % 9 % 8 % % % 6 % 6 % 6 % 7 % 8 % 7 % % 6 % % 5 % 3 % 3 % 3 % 2 % 2 % 2 % 2 % 2 % 2 % Figur 4 Fristbrudd i Helse Nord 2011 til juli Kilde: Norsk pasientregister jul aug sep okt nov des jan feb mar apr mai jun jul Somatikk PHV PHBU TSB Ubestemt Figur 5 Antall fristbrudd i Helse Nord i perioden juli 2015 juli Kilde: Norsk pasientregister 8 Side 49

52 Tabell 4 Samlet antall fristbrudd ventende juli 2012, 2013, 2014, 2015 og Kilde: Dashboard Helsedirektoratet Sammenligner vi juli for årene 2012 til 2016, ser vi en vesentlig reduksjon i antall ventende fristbrudd i foretaksgruppen. 16 % 14 % 12 % 10 % 8 % 6 % 4 % 2 % Finnmark Total UNN Total Nordlandssykehuset Total Helgelandssykehuset Total Helse Nord Total Lineær (Helse Nord Total) 0 % mai juni juli august september oktober november desember januar februar mars april mai juni juli august september oktober november desember januar februar mars april mai juni juli Figur 6 Andel fristbrudd per helseforetak i Helse Nord for perioden mai 2014 juli Kilde: Norsk pasientregister 9 Side 50

53 14 % 12 % 10 % 8 % 6 % 4 % 2 % 0 % jul aug sep okt nov des jan feb mar apr mai jun jul Somatikk 5 % 8 % 6 % 5 % 3 % 2 % 2 % 2 % 2 % 2 % 2 % 2 % 3 % PHV 7 % 11 % 7 % 9 % 4 % 5 % 2 % 3 % 4 % 4 % 3 % 6 % 9 % PHBU 7 % 12 % 12 % 7 % 6 % 1 % 2 % 5 % 4 % 4 % 2 % 5 % 4 % TSB 2 % 4 % 6 % 4 % 8 % 6 % 7 % 4 % 6 % 4 % 10 % 5 % 5 % Figur 7 Fristbrudd pr sektor juli 2015 juli Kilde: Norsk pasientregister Andel fristbrudd i juli 2016 innen somatikk er på 3 %, psykisk helsevern for voksne har i juli en andel fristbrudd på 9 %, psykisk helsevern for barn og unge har andel fristbrudd på 4 %. Innen TSB er andel fristbrudd 5 %. Hovedtyngden i antall fristbrudd er innen somatikk med 135 av 164 fristbrudd for juli Aktivitet I styresak Budsjett 2016 foretaksgruppen, rammer og føringer (styremøte 28. oktober 2015) ble det vedtatt at aktivitetsvekst skal være sterkere innen psykisk helsevern for voksne og TSB enn i somatisk virksomhet. Somatikk Aktiviteten hittil i 2016 er økt med 3,8 % sammenlignet med hittil i fjor (sum opphold/konsultasjoner). Det er økning på alle områder, og veksten er størst for Nordlandssykehuset HF med en økning på 7,5 %. Polikliniske konsultasjoner ,7 % Tabell 5 Aktivitet somatikk Helse Nord pr. juli 2016 og Kilde: Datauttrekk fra helseforetakenes pasientadm. system, bearbeidet av Analysesenteret Lovisenberg. Foretaksvise tall fremkommer av vedlegg. Somatikk PHV PHBU TSB Helse Nord - somatisk aktivitet Hittil 2015 Hittil 2016 Prosentvis endring Sum opphold+konsultasjoner ,8 % Totalt antall opphold somatikk ,2 % herav dagopphold poliklinikk ,1 % dagopphold innlagte ,0 % heldøgnsopphold innlagte ,1 % 10 Side 51

54 Antall DRG poeng er 1,0 % over plan, og er 3,9 % over antall DRG poeng pr. juli 2015 samlet sett. DRG poeng hittil DRG poeng hittil i Avvik fra Avvik hiåhif % avvik fra Foretak i Plan hiå Årsplan 2016 plan hiå % avvik hiå hif Helgeland ,5 % 238 2,0 % NLSH ,5 % ,4 % UNN ,1 % ,1 % Finnmark ,0 % 8 0,1 % RHF ,5 % 27 12,7 % Sum ,0 % ,9 % Tabell 6 DRG poeng hittil i fjor, i år, plan og årsplan Avvikene plan og samme periode i fjor. Kilde; Regnskap pr. juli 2016 Psykisk helsevern og rus Innen psykisk helsevern voksne (PHV) er trenden fremdeles en sterk økning innen poliklinisk aktivitet. Hittil i år er økningen på 14,2 %. Liggedøgnene er redusert med 7,5 %. Psykisk helsevern for barn og unge (PHBU) har hittil i år en reduksjon i antall liggedøgn med 6,2 %, men også polikliniske konsultasjoner viser en nedgang på 2,1 %. Innen tverrfaglig spesialisert behandling (TSB) er antall utskrivninger 8,0 % høyere enn på samme tid i fjor, og noe over plan. Liggedøgn og polikliniske konsultasjoner er henholdsvis 9,3 % og 25,3 % høyere enn på samme tid i fjor. Helse Nord Aktivitet Psykisk helse og TSB Resultat 2016 Juli Plan 2016 Avvik Resultat 2015 Endring % Antall utskrivninger PHV ,4 % Antall liggedøgn PHV ,2 % Antall dagopphold PHV ,0 % Antall polikliniske konsultasjoner PHV ,0 % Antall utskrivninger PHBU ,7 % Antall liggedøgn PHBU ,7 % Antall polikliniske konsultasjoner PHBU ,9 % Antall utskrivninger Rusomsorg ,3 % Antall liggedøgn Rusomsorg ,1 % Antall polikliniske konsultasjoner Rusomsorg ,4 % Tabell 7 Aktivitet psykisk helse og tverrfaglig spesialisert behandling for rusmiddelmisbruk juli 2016, plan og samme periode i fjor 11 Side 52

55 Helse Nord Aktivitet Psykisk helse og TSB Antall liggedøgn Rusomsorg ,3 % Antall polikliniske konsultasjoner Rusomsorg ,3 % Tabell 8 Aktivitet psykisk helse og tverrfaglig spesialisert behandling for rusmiddelmisbruk pr. juli 2016, plan og samme periode i fjor Økonomi Resultat 2016 Plan 2016 Avvik Akkumulert per Juli Resultat 2015 Endring % Resultat Foretaksgruppen har hittil i år et regnskapsmessig resultat på +208,5 mill. kroner som gir et budsjettavvik på 2,7 mill. kroner. Budsjettert overskudd for 2016 er 361 mill. kroner, etter justeringer i styresak Budsjett 2016 justering av rammer nr Årsplan 2016 Antall utskrivninger PHV ,7 % Antall liggedøgn PHV ,5 % Antall dagopphold PHV ,9 % 223 Antall polikliniske konsultasjoner PHV ,2 % Antall utskrivninger PHBU ,6 % 510 Antall liggedøgn PHBU ,2 % Antall polikliniske konsultasjoner PHBU ,1 % Antall utskrivninger Rusomsorg ,0 % 973 Regnskap 2016 (mill kr) Regnskap Budsjett Avvik Regnskap Budsjett Avvik Regnskap Års- juli juli juli hittil i år hittil i år hittil i år hittil i fjor Budsjett Helgelandssykehuset HF 2,2 1,7 0,5 8,1 11,7-3,6 7,9 20,0 Nordlandssykehuset HF -6,0 0,4-6,4-13,6 2,9-16,5-52,7 5,0 UNN HF 3,4 3,3 0,0 32,7 23,3 9,4 4,8 40,0 Finnmarkssykehuset HF 2,9 3,1-0,2 23,1 21,6 1,5 13,8 37,0 Sykehusapotek Nord HF 0,3 0,9-0,6 3,1 2,5 0,6 2,4 3,0 Helse Nord IKT 3,6 4,8-1,1 6,3 2,2 4,0 0,7 4,0 Helse Nord RHF 21,8 21,0 0,8 148,9 147,0 1,9 252,7 252,0 SUM Helse Nord 28,2 35,2-7,0 208,5 211,2-2,7 229,6 361,0 Tabell 9 Resultat pr. helseforetak i Helse Nord pr. juli Kilde: Regnskap pr. juli 2016 Helgelandssykehuset HF har i juli 2016 et regnskapsresultat på +2,2 mill. kroner, noe som gir et positivt budsjettavvik på +0,5 mill. kroner. Hittil i år har helseforetaket et positivt resultat på 8,1 mill. kroner, 3,6 mill. kroner under budsjett. Helseforetakets prognose er et regnskapsresultat på +20 mill. kroner, noe som tilsvarer styringskravet for Nordlandssykehuset HF har i juli 2016 et regnskapsresultat på 6,0 mill. kroner, som gir et avvik fra budsjett på 6,4 mill. kroner. Hittil i år har helseforetaket et negativt resultat på 13,6 mill. kroner, som er 16,5 mill. kroner under budsjett. Helseforetakets opprettholder prognosen på et regnskapsresultat på 20 mill. kroner, som tilsvarer 25 mill. kroner under styringskravet for I vedtakspunkt 2 i styresak Budsjett 2016 justering av rammer nr. 2 ble endringene i resultatkrav for Helse Nord RHF, Helse Nord IKT og Sykehusapotek Nord korrekt angitt, men resultatkravet for foretaksgruppen ble feilaktig angitt til 374 mill. kroner. 12 Side 53

56 Universitetssykehuset Nord Norge HF har i juli 2016 et regnskapsresultat på +3,4 mill. kroner som er i tråd med budsjett. Hittil i år har helseforetaket et resultat på 32,7 mill. kroner og et budsjettavvik på +9,4 mill. kroner. Helseforetaket planlegger med et regnskapsresultat på 90 mill. kroner, dvs. et resultat på +50 mill. kroner over styringskravet for Finnmarkssykehuset HF har i juli 2016 et regnskapsresultat på 2,9 mill. kroner som gir et negativt budsjettavvik på 0,2 mill. kroner. Hittil i år har helseforetaket et positivt resultat på 23,1 mill. kroner, noe som er 1,5 mill. kroner over budsjett. Helseforetakets prognose er et regnskapsresultat på +37 mill. kroner, noe som tilsvarer styringskravet for Sykehusapotek Nord HF har pr. juli 2016 et regnskapsresultat på +3,1 mill. kroner, som er +0,6 mill. kroner over budsjett. Helseforetakets prognose er et regnskapsresultat på +3,0 mill. kroner, noe som tilsvarer styringskravet for Helse Nord IKT har pr. juli 2016 et regnskapsresultat på + 6,3 mill. kroner som er +4,0 mill. kroner over budsjett. Helse Nord IKT har et styringskrav på +4,0 mill. kroner i Pr. juli 2016 opplyser Helse Nord IKT at det forventes et resultat noe over styringskravet. Helse Nord RHF har i juli 2016 et bokført regnskapsresultat på +21,8 mill. kroner som gir et positivt budsjettavvik på +0,8 mill. kroner. Hittil i år har Helse Nord RHF et regnskapsresultat på + 148,9 mill. kroner, noe som er 1,9 mill. kroner høyere enn budsjett. Årsbudsjettet for Helse Nord RHF ble i styresak Budsjett 2016 justering av rammer nr. 2 nedjustert til et overskudd på 252 mill. kroner. Det forventes et noe lavere resultat, noe som i hovedsak skyldes pensjonskostnader knyttet til gjestepasientoppgjør, jf. virksomhetsrapport for mai Samlet forventes et resultat i størrelsesorden 350 mill. kroner. Funksjonsregnskapet Funksjonsregnskapet viser brutto kostnader pr. funksjonsområde, og er en av flere innfallsvinkler for å vurdere prioriteringer. Bruttokostnader har økt med 2,9 % innen somatisk virksomhet, med 12,9 % innen TSB og med 2,9 % innen prehospitale tjenester, mens psykisk helsevern er redusert med 6,0 %. Målsettingen om større vekst i rus/psykiatri enn somatikk skal også vurderes ut fra aktivitet, årsverk og ventetider. Brutto driftskostnader per funksjonsområde - akkumulert Funksjon R denne mnd JB denne mnd R hittil i fjor R hittil i år JB hittil i år avvik hittil i år Endring fra i hittil i fjor JB årstotal Somatikk, inkl lab/rtg (81 026) 2,9 % Psykisk helse ,0 % TSB (Rusbehandling) (15 826) 12,9 % Prehospitale tjenester (27 406) 2,9 % Personal, regionale felleskostnader ,8 % Sum driftskostnader (12 326) 1,5 % Tabell 10 Funksjonsregnskap Helse Nord. Kilde: Regnskap juli Side 54

57 Likviditet og fremdrift i investeringsprogrammet Foretaksgruppen har bokført investeringer for om lag 1,4 mrd. kroner pr. juli 2016 (47 % av vedtatte rammer). Likviditetsbeholdningen er omtrent i tråd med prognosen ved utgangen av juli juli Investeringer Ubrukte rammer Investeringsramme Sum disponibelt Regnskap Forbruk i % (mill kr) hittil 2016 Helse Nord RHF 90,0 216,7 306,7 67,0 22 % P-85 større prosjek t 0,0 15,4 15,4 0,0 0 % Finnmark 147,3 1017,0 1164,3 516,7 44 % UNN 115,1 490,0 605,1 476,1 79 % NLSH 61,9 504,1 566,0 261,2 46 % Helgeland 60,2 92,5 152,7 44,9 29 % Apotek 10,1 3,5 13,6 12,0 89 % HN IKT 101,6 148,9 250,5 62,9 25 % SUM Helse Nord 586,1 2488,1 3074,2 1441,0 47 % Tabell 11 Oversikt over investeringer i foretaksgruppen pr. juli Figur 8 Oversikt over likviditet i foretaksgruppen pr. juli Side 55

58 Juli Akkumulert per Juli Akkumulert per Juli Resultatrapportering Resultat Budsjett Avvik i kr Avvik i % Resultat Budsjett Avvik i kr Avvik i % Endring ift 2015 Endring i % Basisramme % % % Kvalitetsbasert finansiering % % % ISF egne pasienter % % % ISF-inntekt kostnadskrevende legemidler UTENFOR sykehus % % % Gjestepasienter % % 55 0 % Polikliniske inntekter % % % Utskrivningsklare pasienter % % % Øremerket tilskudd "Raskere tilbake" % % % Andre øremerkede tilskudd % % % Andre driftsinntekter % % % Sum driftsinntekter % % ,2 % Kjøp av offentlige helsetjenester % % % Kjøp av private helsetjenester % % % Varekostnader knyttet til aktiviteten i foretaksgruppen % % % Innleid arbeidskraft % % % Fast lønn % % % Overtid og ekstrahjelp % % % Pensjon inkl arbeidsgiveravgift % % % Offentlige tilskudd og refusjoner vedr arbeidskraft % % % Annen lønn % % % Total lønn inkl. innleie, eksl. pensjon og refusjoner % % % Avskrivninger % % % Nedskrivninger % % % Andre driftskostnader % % % Sum driftskostnader % % ,5 % Driftsresultat % % % Finansinntekter % % % Finanskostnader % % % Finansresultat % % % Ordinært resultat % % % Ekstraord inntekter % % 0 0 % Ekstraord kostnader % % 0 0 % Skattekostnad % % % (Års)resultat % % % Tabell 42 Resultat og budsjettavvik for juli 2016, hittil i år og resultat sammenlignet med pr. juli Kilde: Regnskap juli 2016 Side 15 56

59 Personal Brutto månedsverk eksklusiv innleie Antall månedsverk i foretaksgruppen for januar til juli 2016 er i gjennomsnitt , som er ca. 209 mer enn samme periode Figur 9 månedsverk Helse Nord Helse Nord LIS. Sammenlignet med samme periode 2015 har Universitetssykehuset Nord Norge HF hatt størst økning med 85 månedsverk. Helgelandssykehuset HF har økt med 62 månedsverk, mens Finnmarkssykehuset HF har økt med 44 månedsverk. Helse Nord IKT har økt med 24 månedsverk, og Helse Nord RHF har økt med 2 månedsverk. Nordlandssykehuset HF har hatt en nedgang på 20 månedsverk. I virksomhetsrapport ble det pekt på viktigheten av at man ikke bruker mer kostbar arbeidskraft enn nødvendig. I framstillingen 2014 versus 2015 kom det fram at månedsverk for leger og sykepleiere øker og månedsverk for helsefagarbeidere er redusert. Figur 10 Månedsverk januar 2014 juni 2016 for leger, sykepleiere og helsefagarbeidere. Kilde: Helse Nord LIS. 16 Side 57

60 En helsefagarbeider er langt rimeligere enn en sykepleier, som igjen er langt rimeligere enn en lege. Grafen over er tatt inn for å illustrere trenden og at utviklingen fram til 2015 fortsetter i Trenden er gjeldende i juni 2016 også, og opprettholder høyere lønnskostnader også for sommervikarene. Samlede lønnskostnader inklusive innleie er 1,7 mill. kroner høyere enn budsjett for juli Hittil i år er lønnskostnadene 19 mill. kroner høyere enn budsjettert for perioden januar til juli Hittil i år er lønnskostnadene 157 mill. kroner lavere enn på samme tid i Hvorav fast lønn har økt med 1 %. Offentlige tilskudd og refusjoner er redusert med 60 % fra samme periode Lønnskostnader utgjør hittil i år ca. 59 % av totale kostnader. Antall innleide månedsverk utgjør en andel på 0,54 % av antall brutto månedsverk i gjennomsnitt pr. kvartal i perioden 2013 Q1/2016. Gjennomsnittlig andel innleide månedsverk utgjør i Q1/16 0,36%. Figur 11 Gjennomsnittlig andel innleid månedsverk første kvartal 2013 første kvartal Kilde: Helse Nord LIS 17 Side 58

61 Figur 12 Foretakenes innleiekostnader i perioden første kvartal 2013 første kvartal Kilde: Helse Nord LIS Innleiekostnadene er 11,6 mill. kroner høyere enn budsjettert. Hittil i år er kostnadene knyttet til innleie 32,6 mill. kroner høyere enn budsjettert. Sammenlignet med 2015 er innleiekostnadene 6,8 mill. kroner høyere i 2016 for samme periode. Sykefravær Det samlede sykefraværet for juni er 8,1 % i foretaksgruppen. Dette er 0,3 % lavere enn juni 2015 og 0,2 % poeng høyere enn samme måned Hovedtrenden er at langtidsfraværet går noe ned, og at mellomtidsfraværet går noe opp de siste to årene. Figur 13 Sykefravær Helse Nord januar 2014 juni Kilde: Helse Nord LIS. Blant helseforetakene spenner sykefraværet i juni seg fra 8,6 %ved Nordlandssykehuset HF til 3,6 ved Helse Nord RHF. Universitetssykehuset Nord Norge HF har 8,4 %, Finnmarkssykehuset HF 8,2 %, Helgelandssykehuset HF har 7,2 %, mens Sykehusapotek Nord HF har 4,8 %, og Helse Nord IKT har 4,6 % sykefravær. 18 Side 59

62 Vedlegg Helse Nord - somatisk aktivitet Hittil 2015 Hittil 2016 Prosentvis endring Sum opphold+konsultasjoner ,8 % Totalt antall opphold somatikk ,2 % herav dagopphold poliklinikk ,1 % dagopphold innlagte ,0 % heldøgnsopphold innlagte ,1 % Polikliniske konsultasjoner ,7 % UNN Hittil 2015 Hittil 2016 Prosentvis endring Sum opphold+konsultasjoner ,1 % Totalt antall opphold somatikk ,2 % herav dagopphold poliklinikk ,1 % dagopphold innlagte ,5 % heldøgnsopphold innlagte ,4 % Polikliniske konsultasjoner ,1 % Nordlandssykehuset Hittil 2015 Hittil 2016 Prosentvis endring Sum opphold+konsultasjoner ,5 % Totalt antall opphold somatikk ,1 % herav dagopphold poliklinikk ,0 % dagopphold innlagte ,5 % heldøgnsopphold innlagte ,2 % Polikliniske konsultasjoner ,2 % Helgelandssykehuset Hittil 2015 Hittil 2016 Prosentvis endring Sum opphold+konsultasjoner ,4 % Totalt antall opphold somatikk ,6 % herav dagopphold poliklinikk ,0 % dagopphold innlagte ,1 % heldøgnsopphold innlagte ,9 % Polikliniske konsultasjoner ,6 % Finnmarkssykehuset Hittil 2015 Hittil 2016 Prosentvis endring Sum opphold+konsultasjoner ,6 % Totalt antall opphold somatikk ,2 % herav dagopphold poliklinikk ,3 % dagopphold innlagte ,9 % heldøgnsopphold innlagte ,6 % Polikliniske konsultasjoner ,1 % Tabell 13 Opphold somatikk pr. juli 2016 Helse Nord. 19 Side 60

63 Møtedato: 31. august 2016 Arkivnr.: Saksbeh/tlf: Sted/Dato: T A. Haug/H. Rolandsen/F. H. Hansen Bodø, Styresak Utvidelse av spesialisthelsetilbudet i Alta/Vest Finnmark organisasjonsutvikling og brukermedvirkning, oppfølging av styresak Formål Denne styresaken er en oppfølging av styresak Utvidelse av spesialisthelsetilbudet i Alta/Vest Finnmark, forprosjekt (styremøte 24. februar 2016). Styret i Helse Nord RHF vedtok i denne styresaken igangsetting av detaljprosjekteringen og byggestart av prosjekt Alta nærsykehus 1, og ba om at innhold i tjenestetilbudet og finansieringsplan for tilbudet skal legges frem for styret. Videre vedtok styret følgende i punkt 5: Styret ber adm. direktør om en halvårlig orientering på OU prosessen i prosjektet. Styret i Helse Nord RHF ble i styremøte, den 15. juni 2016 orientert om status for organisasjonsutvikling i prosjekt Alta nærsykehus, jf. styresak Byggeprosjekter i Finnmarkssykehuset HF Tertialrapport pr. 30. april Styret ble orientert om at fremdrift i organisasjonsutviklingsprosessen (OU prosessen) går i henhold til plan. Styret i Finnmarkssykehuset HF behandler tilsvarende sak i møte 31. august Adm. direktør ber i denne saken om at styret tar arbeidet med OU planen i Alta til orientering, men i tillegg bes det om at helseforetaket melder tilbake i forhold til fremdrift av OU arbeidet og hvilke risikoelementer som må håndteres i god tid, før nybygget står ferdig. Status I tiden etter april 2016 er fem av tolv delprosjektgrupper kommet godt i gang med sitt arbeid. Igangsatte delprosjekter 1. Virksomhetsoverdragelse av ansatte fra Alta kommune (syke og fødestua) til Finnmarkssykehuset HF. 2. Etablering av en medisinsk sengepost og føde og barsel. 3. Poliklinikk, dagkirurgi, medisinsk poliklinikk, bildediagnostikk og ultralyd. 1 Alta nærsykehus er prosjektets navn. Definisjoner fra Nasjonal Helse og Sykehusplan vil være førende for endelig valg av navn for enheten som etableres i Alta. Side 61

64 4. Planlegge, etablere og idriftsetting av en ny rusbehandlingsenhet med åtte plasser, og etablere og utvide døgnenheten med fem plasser. 5. Planlegging og drift av Laboratoriemedisin sammen med Alta kommune. I løpet av høsten 2016 vil mandatene for de resterende syv delprosjektene utarbeides. Mandat for følgende to delprosjekt vil bli prioritert først: 1. Organisasjonsmodell, ledelse og samarbeid I samarbeid med klinikksjef for klinikk Hammerfest vil det bli utarbeidet et utkast til mandat for fremtidens organisasjonsmodell, ledelse og samarbeid. Mandatsarbeidet vil bl.a. ses i sammenheng med det pågående arbeidet til Helse Nord RHF og Finnmarkssykehuset HF med å følge opp krav i Nasjonal helse og sykehusplan knyttet til stedlig ledelse. Rundskriv I 2/2013 Lederansvar i sykehus vil være til hjelp for å tydeliggjøre ansvaret for ledere på alle nivå i sykehuset og for enheter i prosjektet Alta nærsykehus. 2. Felles vestibyle/kantine/inngangsparti for Alta kommune og Finnmarkssykehuset Alta kommune har startet arbeidet med rivning og bygging av et felles bygg med bl.a. vestibyle/kantine/inngangsparti. Bygget skal stå ferdig i løpet av mai I samarbeid med Alta kommune skal det utarbeides et mandat for det som skal være felles i bygget: resepsjon, kantine/kafe, sentralbord med mer. Finnmarkssykehuset HF vil i tillegg ha egne registrerings og betalingsautomater. Alta kommune og Finnmarkssykehuset HF har opprettet et overordnet samarbeidsutvalg, som skal ivareta og sikre samdrift og samarbeid om bl.a. innhold i del prosjektet. Prosjekt Alta nærsykehus interessent og kommunikasjonsplan I forbindelse med planlegging og gjennomføring er det utarbeidet interessentanalyse og kommunikasjonsplan både for byggeprosjektet, brukermedvirkning og organisasjonsutvikling. Planen ble tatt til orientering av styringsgruppen for utviklingsprosjekter i Finnmarkssykehuset HF i møte 27. juni Utviklingsseminar knyttet til OU og faglig utvikling for etablerte delprosjektgrupper Prosjektleder har satt i gang arbeidet med å planlegge et felles utviklingsseminar for alle involverte i OU ANS 2. Seminaret vil arrangeres innen utgangen av oktober Organiseringen av enheten i Alta skal være ferdig, før bygget settes i drift. Prosjektbeskrivelse skal være klar innen utgangen av Overordnet fremdriftsplan fremgår av punkt 7.7 i vedlagte styringsdokument. Det er viktig at en organisasjons og driftsplan er klar senest ett år, før bygget skal tas i bruk, og at det er gjort en avklaring av ressurser for dette fra klinikk Hammerfest og om det eventuelt må suppleres med tilleggsressurser. I forprosjektrapport fremgår det at ambulering av personell fra Hammerfest til Alta ansees som en forutsetning for å lykkes. 2 OU ANS: Organisasjonsutvikling prosjekt Alta Nærsykehus Side 62

65 Fast rapportering om OU ANS Finnmarkssykehuset HF planlegger følgende struktur for rapportering av fremdrift: o Fremdrift i OU ANS følges opp gjennom tertialrapportering til Helse Nord RHF. Rapportering skal også inkludere status/konsekvenser for ressursbruken i klinikk Hammerfest. o Prosjektleder er ansvarlig for å utarbeide månedlige rapporter til prosjektsjef og til styringsgruppen. o I tillegg følges OU ANS i linjen i Finnmarkssykehuset HF, herunder klinikkledermøter og foretaksledermøter. Risiko Det er satt i gang tre bygge og utviklingsprosjekt i klinikk Hammerfest. Idéfase for Nye Hammerfest sykehus er kommet godt i gang, oppstart av Samisk helespark igangsettes formelt 9. september 2016, og planlegging knyttet til oppstart av bygging av prosjekt Alta nærsykehus i løpet av våren 2017 og pågående OU prosess i Alta. Samlet krever disse tre prosjektene deltagelse i mange ulike grupper, samtidig som ordinær drift skal ivaretas. Det er risiko for at belastningen på personer og klinikken kan bli for stor. For å bøte på belastingen vil det ved etablering av de resterende delprosjektgruppene i OU ANS sikres tilgang på nødvendige menneskelige ressurser fra de ikke medisinske faggruppene. Vedlagte styringsdokument for OU prosessen inneholder ikke særskilt risikovurdering med tilhørende tiltak. Økonomi Det er satt av 1,2 mill. kroner for 2016 som skal brukes til ulike tiltak knyttet til arbeidet med OU ANS. Det vil bli utarbeidet en mer detaljert ressursplan med budsjett, når prosjektet har kommet lengre i arbeidet. Medbestemmelse Konserntillitsvalgte og konsernverneombud i Helse Nord RHF vil i samarbeidsmøte, den 23. august 2016 bli orientert om Utvidelse av spesialisthelsetilbudet i Alta/Vest Finnmark, OU prosessen og brukermedvirkning oppfølging av styresak , informasjon, jf. sak Brukermedvirkning Utvidelse av spesialisthelsetilbudet i Alta/Vest Finnmark, OU prosessen og brukermedvirkning oppfølging av styresak , informasjon vil bli behandlet i det Regionale brukerutvalget i Helse Nord RHF, så snart nærmere konkretisering foreligger. Adm. direktørs vurdering Adm. direktør er tilfreds med at styringsdokument for OU prosessen i prosjekt Alta Nærsykehus nå foreligger, og at det legges en plan for oppstart av økning av poliklinisk aktivitet uavhengig av fremdrift i byggeprosjektet. Side 63

66 Konkretisering av innhold i tjenestetilbudet, arbeidsdeling mellom Hammerfest Sykehus og prosjekt Alta Nærsykehus, samt detaljert plan for å bygge tilstrekkelig kompetanse i Alta, vil foreligge innen utgangen av Gjennomføring av enkelte delprosjekter skjer innen utgangen av 1. halvår Tiltak som er uavhengig av byggeprosjektene (poliklinikk delen) ferdigstilles innen utgangen av Se nærmere detaljer i tentativ fremdriftsplan i punkt 7.7 i vedlegg. Det er viktig at Finnmarkssykehuset HF videreutvikler interessentanalysen og gjennomfører en risikoanalyse for å systematisere tiltak som må iverksettes for å: Sikre tilgang til fagressurser for detaljplanlegging og gjennomføring av OUprosessen i innenfor gitte tidsrammer. Sikre tilgang til de ambulante fagressurser som er nødvendige for å øke aktiviteten i Alta i henhold til vedtatt plan, slik at ny aktivitet i Alta avlaster sykehuset i Hammerfest og gir god faglig avkastning. Styret i Helse Nord RHF inviteres til å fatte følgende vedtak: 1. Styret i Helse Nord RHF tar informasjonen om Utvidelse av spesialisthelsetilbudet i Alta/Vest Finnmark organisasjonsutvikling og brukermedvirkning til orientering. 2. Styret ber adm. direktør om å bli orientert om Organisasjonsutvikling prosjekt Alta Nærsykehus gjennom den ordinære tertialrapporteringen for byggeprosjekter. 3. Styret ber adm. direktør videre om å sørge for at tertialrapport for byggeprosjekter i Finnmarkssykehuset HF pr. 2. tertial 2016 inneholder en risikovurdering i tråd med saksfremlegget i denne styresaken. Bodø, den 19. august 2016 Lars Vorland Adm. direktør Vedlegg: Prosjekt Alta Nærsykehus organisasjonsutvikling og brukermedvirkning, styringsdokument, utkast 9 Side 64

67 Utkast Finnmarkssykehuset HF Klinikk Hammerfest og Klinikk psykisk helsevern og rusbehandling Styringsdokument Organisasjonsutvikling - og brukermedvirkning Alta nærsykehus «Alt henger sammen med alt» Utarbeidet av: Aina Irene Olsen Ansvarlig for prosessen: Godkjent av: Vivi Brenden Bech Inger Lise Balandin Dato og signatur: Finnmarkssykehuset HF Side 1 av 14 Side 65

68 Dokumentkontroll Revisjon: Revisjonen gjelder: Godkjent: Dato: 7 Prosjektet ble overført til linjen i FIN HF 6 Justering ift. byggeprosjekt. Formatering 5 Prosjektorganisering utviklingsprosjekter i FIN, foretaksledermøte 14. juni Behandlet i styringsgruppen FIN 30. mai Behandlet i ForetaksAMU (FAMU) 11. mai Behandles i Informasjons og drøftingsmøte i FIN 9. mai Samlet revisjon Prosjektnr: Arkivnr.: 2016/383 Saksbeh.: AIO Kontroll: LGK/VBB/ ILB Dato: Klinikk Hammerfest og klinikk PHV og rusbehandling delprosjekt Alta nærsykehus Finnmarkssykehuset HF Side 2 av 14 Side 66

69 Innhold 1 Formålet med dokumentet og prosjektet Bakgrunn Prosjektnavn Rammer og føringer Økonomiske rammer og konsekvenser Viktige føringer Målettinger, suksessfaktorer og grensesnitt Overordnet målsetting og effektmål Resultat- og prosessmål Kritiske suksessfaktorer Grensesnitt OU-ANS prosjektets innhold Oppgaver og ansvar Prosjektstrategi Gjennomføringsstrategi Rolle og ansvar utviklingsprosjekter i Finnmarkssykehuset Organisering av utviklingsprosjekter i FIN HF Organisering av organisasjonsutviklingprosjekt Alta nærsykehus (OU-ANS) Hvordan sikre en god prosess Tentativ overordnet tidsplan for OU i Klinikk Hammerfest Tentativ tidsplan for OU-ANS Identifiserte delprosjekter OU-prosessen Alta nærsykehus Ressurser Foreløpig ressursplan Kommunikasjon Rapportering Implementering Finnmarkssykehuset HF Side 3 av 14 Side 67

70 1 Formålet med dokumentet og prosjektet Styringsdokumentet skal gi en overordnet beskrivelse av Finnmarkssykehuset HF sitt arbeid med organisasjonsutvikling i tilknytning til byggeprosjektet Klinikk Hammerfest og klinikk psykisk helsevern (PHV) og rusbehandling, delprosjekt Alta nærsykehus, og ivareta brukermedvirkning i arbeidet med byggeprosjekt, heretter omtalt som OU-ANS. Det er viktig å se OU-ANS i sammenheng med hele opptaksområdet til Klinikk Hammerfest, med vektlegging på planlegging av byggeprosjekter i Alta, Karasjok og Hammerfest. Organisasjonsutvikling i Alta nærsykehus er et eget prosjekt, men må likevel samkjøres og ses i sammenheng med OU i Samisk helsepark, Nye Hammerfest sykehus og klinikk psykisk helsevern og rusbehandling. Styringsdokumentet definerer prosjektet OU-ANS og dets overordnede innhold, mål og rammer, organisering og prosess for arbeidet, tidsplan osv. Formålet med dokumentet er å presentere en anbefalning til hvordan organisasjonsutviklingsprosessen ved OU-ANS kan gjenomføres. Forslaget følger malen fra tilsvarende prosess ved nye Kirkenes sykehus. Det anses som viktig å bruke erfaringene fra denne prosessen og andre tilsvarende arbeid. Videre er det et mål å gjennomføre en dokumentert prosess som leder fram til beregnet driftseffektivisering og klargjøring av organisasjonen (OU-ANS) for nytt bygg, samt å bidra til at organisering og arbeidsmåter er mest mulig hensiktsmessig for pasienter, ansatte, sykehuset og samarbeidspartnere. Hensikten med OU-prosjektet i denne fasen er å utarbeide et styringsdokument som er godt forankret i ledelse og hos de ansatte som er berørte av OU-ANS. I arbeidet med OU-prosessen skal det legges til rette for implementering av endringer i helsetjenesten, som styrker pasientenes posisjon og som skal sikre at FIN skal være førstevalget for pasienter og personell i Finnmark. Virksomhetsutvikling og utbygging medfører som regel endringer i oppgaver og samarbeidsrelasjoner innad i sykehuset. Det er av stor betydning at den betydelige materielle ivesteringen som blir gjort i Alta i form av nytt bygg og nytt utstyr, følges opp med en parallell OU prosess, med sterk vekt på å utvikle det faglige samarbeidet mellom miljøene i Alta og Hammerfest. Ny organisering og faglig innhold i Alta nærsykehus skal være klar til nye lokalene tas i bruk. 2 Bakgrunn Arbeidet med å videreutvikle spesialisthelsetjenestetilbudet i Alta/Vest-Finnmark startet opp i desember Arbeidet er gjort i et nært samarbeid mellom Alta kommune, Helse Nord og Finnmarkssykehuset. I 2014 ble det gjennomført et omfattende faglig utredningsarbeid, hvor de strategiske føringene for forprosjektet ble lagt. Formelt ble prosjektet igangsatt av Helse Nord. Forprosjektet er styrebehandlet i Finnmarkssykehuset og i Helse Nord i februar Forprosjektet vil gi Finnmarkssykehuset (FIN) grunnlag for å gå videre med detaljplanlegging og bygging. Arbeidet med å etablere Alta nærsykehus er en gyllen anledning til å optimalisere organisasjonen og tilknytning til Klinikk Hammerfest og klinikk PHV og rusbehandling, som skal sikre at arbeidsprosesser tjener pasienter, ansatte og virksomheten best mulig. Vi skal på den ene siden legge til rette for et nytt bygg og for organisatoriske forbedringer og sambruke personell og kompetanse både annad i Klinikk Hammerfest og klinikk PHV og rusbehandling. På den andre siden skal skal organisastoriske grep som langsiktig planlegging, tydelig ledelse, organisering og foutsigbar drift, være nødvendig for å oppnå ønsket effekt. Organisasjonsutviklingen i forbindelse med Klinikk Hammerfest, Alta nærsykehus og Klinikk PHV og rusbehandling skal ha et helhetlig ansvar for å videreutvikles som klinikker og sykehusorganisasjon, herunder det å utvikle helhetlige faglige behandlingstilbud og konkrete bemanningsplaner, basert på driftsøkonomiske beregninger sammen med gevinstrealisering. Vi skal finne frem til gode og fremtidsrettede pasientbehandlingsmåter og gode arbeidsmåter. FIN sin verdier, prinsippet om pasienten først følges opp. Finnmarkssykehuset HF Side 4 av 14 Side 68

71 Organisasjonsutvikling innad i Finnmarkssykehuset HF vil foregå i tre etapper og vil følge byggeprosjektene i Alta, Samisk helsepark og Hammerfest sykehus. Første etappe er organisasjonsutvikling knyttet til Alta nærsykehus. 3 Prosjektnavn Alta nærsykehus består av enheter innenfor to klinikker. Den somatiske delen av Alta nærsykehus er en del av Klinikk Hammerfest. Den andre klinikken er psykisk helevern og rusbehandling, som i første omgang berører DPS Vest-Finnmark. Prosjektnavnet er OrganisasjonsUtvikling - Alta NærSykehus (OU-ANS). OU-ANS er et eget prosjekt og er sidestilt med byggeprosjektet. 4 Rammer og føringer 4.1 Økonomiske rammer og konsekvenser Som del av finansieringsgrunnlaget for Alta nærsykehus har FIN forutsatt en økonomisk effekt for klinikk Hammerfest. Besparelsen skal synliggjøres i tiltak og beløp gjennom OU-prosessen. I kalkylearbeidet som ble gjort i Sluttrapporten i fase 1 er det foretatt beregninger av kostnader og inntekter som følge av drift av Alta nærsykehus. Tallene for driftsøkonomi vil oppdateres og korrigeres etter gjennomført OU-prosess. Det vil i samtlige delprosjektgrupper arbeides med å gevinstrealisering og effektivisering. Dette for å redusere driftskostnadene. Det tas høyde for effektivisering ved Hammerfest sykehus ved etablering av 20 senger i Alta og tilnærmet 100 % økning av aktivitet ved spesialistpolikinikken i Alta. Rammebetingelsene for prosjektet er primært definert i følgende hovedpunkter: o o o Driften av virksomheten skal være forberedt slik at oppstart av driften i Alta nærsykehus gjennomføres på en god måte for pasienter og ansatte. Idriftsetting skjer innenfor de vedtatte økonomiske rammer. Idriftsetting skjer med planlagt kvalitet og kvantitet. Økonomisk ramme for OU-arbeidet er satt til 1,2 mill i Det skal utarbeides budsjett for bruk av interne ressurser. 4.2 Viktige føringer Det er mange endringer i helsetjensten som må hensyntas i arbeidet med OU-prosessen. Sambruk av ressurser, vurdering av nye organisatoriske og teniske løsninger og arbeidsprosesser som gir fleksibilitet, bedre samhandling og driftsutnyttelse av ressurser på tvers, er førende prinsipper for OU-ANS. Ny struktur og endret organisering forventes å kunne gi en innsparing innen kjernevirksomheten. Første gjennomgang og kontroll av forutsetningene for driftsgevinst er foretatt. OU-ANS vil gjennomføre en systematisk gjennomgang av ny bemanningsplan for alle avdelingene i det nye sykehuset. Endringer i helsetjenesten som styrker pasientenes posisjon og som er det det mest betydningsfulle som har skjedd i Pasientenes situasjon styrkes, som betyr at folk får mer informasjon, kan stille krav til tjenesten, bli mer deltakende og ta mer ansvar. Dette øker evnen til å ta vare på egen helse og bidra i behandlingsprosessen. Den totale kapasitet til å hjelpe økes ved å involvere pasienten mer. Min journal og Mine behandlingsvalg er eksempler på nye tjenester vi kommer til å se mye mer av i årene som kommer. Kunnskap om pasient, blir delt mellom helsepersonell og pasienter. Slik blir helsetjenesten mer tilpasset pasientens situasjon. Det skaper en bedre behandlingssituasjon og blir bra både for pasientene og helsetjenesten. Forprosjektrapporten gir viktige føringer for fremtidig utvikling av Klinikk Hammerfest, klinikk PHV og rusbehandling og Alta nærsykehus. Konkrete endringer i helsetjenesten som styrker pasientenes posisjon er: a) Kreftpasientene har fått et bedre tilbud Finnmarkssykehuset HF Side 5 av 14 Side 69

72 Formålet er at pasientene skal oppleve et godt organisert, helhetlig og forutsigbart forløp uten unødvendige ikke medisinske begrunnede. b) Min journal Min pasientjournal, pasientenes mulighet for å lese egen journal. Pasientens innsyn gjør noe med maktbalansen mellom behandler og pasient. Når pasientene kan lese sin egen journal, kan de møte legen bedre forberedt. De kan også forstå mer i etterkant av møtet og rette opp i misforståelser. Pasientens innsyn gir bedre kvalitet. c) Mine behandlingsvalg I Mine behandlingsvalg, inviteres pasienten til å reflektere over egen situasjon og vurdere hvordan egne verdier og preferanser kan være av betydning i en behandlingssituasjon. Målet er at pasienten får tilgang til all informasjon som behøves for å kunne delta aktivt, sammen med helsepersonell, i beslutninger om egen behandling, og dermed også egen helse. I en tid hvor behandlingsalternativene blir flere, hvor fordeler og ulemper må avveies og hvor det ikke er sikkert hva som er rett blir pasientens stemme viktigere når valgene om meg skal tas. Samhandlingsreformen er trådt i kraft for flere år siden. Kommunene har iverksatt tiltak knyttet til både utskrivningsklare pasienter og kommunale akutte døgnsenger, og ytterligere tiltak forutsettes innført frem mot I en fersk rapport fra Helsetilsynet 1/2016, heter det at informasjonen er mangelfull og kommer ofte for sent, at pasienter fikk for lite informasjon om behandlingen på sykehuset og hva som skulle skje når pasienter kom hjem. Det er blitt avdekket at det er manglende oppfølging av samarbeidsavtaler. Samarbeidsavtaler mellom helseforetak og kommuner er et lovpålagt virkemiddel for å sikre samhandling om pasientene. Til sist vises det til at legemidler er et spesielt sårbart område, og er en viktig del av pasientbehandlingen. Korrekt legemiddelbruk kan være helt avgjørende for en pasients tilstand og prognose. Når det gjelder samhandling er dette et område hvor det er påpekt mange forbedringsområder, som må ivareats i linjeorganisasjonen i FIN. Ny overordnet organisering av de to sykehusene i Finnmarkssykehuset trådte i kraft i juni Det forutsettes ytterligere endringer i en organisasjonsutvikling fremover i Målettinger, suksessfaktorer og grensesnitt 5.1 Overordnet målsetting og effektmål Den overordnede målsettingen for Alta nærsykehus er en moderne virksomhet og en del av Hammerfest sykehus og klinikk PHV og rusbehandling, basert på pasientorienterte løsninger, effektive arbeidsmåter og en utforming som tilrettelegger gode samhandlingsløsninger internt, overfor primærhelse-tjenesten og overfor andre sykehus og behandlingsinstitusjoner. For beskrivelse av ønsket sluttilstand for prosjektet vises det til styringsdokument forprosjekt Alta nærsykehus. De overordnede målene for byggeprosjektet er førende for OU-prosjektet. 5.2 Resultat- og prosessmål Prosjektets samlede resultatmål er vellykket idriftsetting av driften inklusiv realisering av de driftsøkonomiske tilpasningene. Driften skal allerede fra oppstart fungere som planlagt og være i tråd med de intensjoner og ambisjoner om nyskaping, kvalitet og effektivitet som følger av dette prosjektet. OU-prosjektets resultatmål i fasen /19 omfatter: o Konkret beskrivelse av organisatoriske tiltak som skal iverksettes før innflytting i nytt nærsykehus, dvs. handlings- og tidsplaner for både arealuavhengige og arealavhengige tiltak. o Konkret beskrivelse av driftskonsept, faglig og økonomisk, samhandling og organisering. o Flytting av dagens sykestue og fødestue. o Plan for oppstart og evaluering o Plan for oppfølging i 2019 Prosessen har stor betydning for resultatet, og en vellykket innflytting og idriftsetting forutsetter klare prosessmål og suksesskriterier: o Linjeledere leder endringsprosessene og sikrer forankring av mål i alle ledd Finnmarkssykehuset HF Side 6 av 14 Side 70

73 o o Ansatte har et positivt eierforhold til endringene Beslutninger og prosess er godt dokumentert 5.3 Kritiske suksessfaktorer Prosjektet skal utarbeides innenfor en tidsramme som gir grunnlag for tilpasninger både før innflytting og ved innflytting. En overordnet kritisk faktor blir dermed å oppnå tilstrekkelig samhandling og forankring i perioden. Mer konkrete faktorer er: o o o o o o o o o o Aktivt, forpliktende lederskap fra sykehusledelsen. Etablere felles målforståelse hos prosjektdeltagerne. Sette fokus på at forberedelsesprosessen før ibruktakelse av det nye anlegget er avgjørende, og at det kreves endringer for å oppnå målene for OU-ANS. Involvere sentrale prosjektdeltakere, som forankrer tiltakene hos dem som berøres av endringene ved innflytting. Involvere tillitsvalgte og verneombud. Klare og rettidige beslutninger samt tydelig rollefordeling (mellom eier, prosjektet, driftsorganisasjonen på ulike nivå, og brukerne). Lojalitet til de styrende dokumentene. God fremdriftsstyring. Oppdeling og oppfølging ift. milepæler. God kommunikasjon internt i prosjektorganisasjonen samt mot relevante øvrige interessenter. Kommunisere formålet med endringene. Dele opp i håndterbare delprosjekter eller oppgaver. 5.4 Grensesnitt OU-ANS har grensesnitt mot følgende virksomheter og organisasjoner: o o o o o o o o o o o o Alle samarbeidende avdelinger ved Hammerfest sykehus Grensesnitt mot Samisk helsepark DPS Midt-Finnmark/SANKS Alta næsykehus og andre sykehus/klinikker i Finnmarkssykehuset HF Amulansestasjonen i Alta og flyambulansestasjonen Kommunale helse- og omsorgstjeneste, forstinnsvis i Alta, Kautokeino og Loppa kommuner Legevakt i Alta Fastleger Pasientorganisasjoner Fagforeninger Media UNN Aktuelle virksomheter og organisasjoner involveres i arbeidet ut fra aktuelle problemstillinger/fokusområder. 6 OU-ANS prosjektets innhold 6.1 Oppgaver og ansvar Oppgaver Avklare og forankre fokusområder som skal utredes videre i OU-ANS prosjektet. Utarbeide delprosjektbeskrivelser for hvert utviklingsområde. Gjennomgang av mål/utarbeidelse av delmål for fokusområdene, konkretisering av oppgavene. Etablere prosjektorganisasjonen: delprosjektleder, prosessstøtte, koordinator, delprosjektgrupper Utarbeide en samlet tiltaksplan inkludert Ansvar Klinikk Hammerfest og Klinikk PHV og rusbehandling Klinikk Hammerfest og Klinikk PHV og rusbehandling evt. med bistand fra intern rådgiver Klinikk Hammerfest og Klinikk PHV og rusbehandling evt. med bistand fra intern rådgiver Klinikk Hammerfest og Klinikk PHV og Finnmarkssykehuset HF Side 7 av 14 Side 71

74 implementeringsplan for OU-ANS fra Gjennomføring av OU-ANS - prosess Utarbeide sluttrapporter for alle fokusområdene Utarbeide/justere overordnet tidsplan, oppfølging og evaluering rusbehandling evt. med bistand fra intern rådgiver Klinikk Hammerfest og Klinikk PHV og rusbehandling evt. med bistand fra intern rådgiver Delprosjektledere evt. med bistand fra ekstern/intern rådgiver Klinikk Hammerfest og Klinikk PHV og rusbehandling evt. med bistand fra intern rådgiver Prosessen skal sikre en jevn progresjon i prosjektet fram mot to hovedtyngdepunkter for gevinstrealisering. Realisering av gevinster som kan tas ut før flytting, og av gevinster som kan tas ut ved innflytting. 7 Prosjektstrategi 7.1 Gjennomføringsstrategi OU-ANS organiseres som et eget prosjekt, men det er viktig med koordinering mot byggeprosjektet slik at organisasjonen er tilpasset nytt bygg når dette er innflytningsklart. Organisasjonskartet på neste side beskriver prosjektorganisasjonen for OU-ANS. 7.2 Rolle og ansvar utviklingsprosjekter i Finnmarkssykehuset Prosjekteier Administrerende direktør i Finnmarkssykehuset HF er prosjekteier. Prosjekteiers ansvar er: Overordnet ansvarlig for prosjektet og dets resultater. Godkjenner foreliggende styringsdokument og mandat. Leder styringsgruppen(e) Prosjektsjef Prosjektsjef er ansvarlig for overordnet utredning, planlegging og realisering av utviklingsprosjektene i FIN HF i form av bestillerrollen, herunder ledelse, styring og koordinering av utviklingsprosjektene. Prosjektsjef er prosjektansvarlig for foretakets prosjektportefølje og har ansvaret for å påse at prosjekter gjennomføres innen tildelte rammer. Prosjektsjefens ansvar er: Oppfølging av fremdrift og gjennomføring av prosjektet. Ansvarlig for å utpeke prosjektansvarlig prosjekt og påse at prosjektet etableres, og at forutsetninger er tilstede, og overordnet overvåke framgangen gjennom prosjektgruppene, påse at det iverksettes tiltak om nødvendig. Påse at prosjektets strategi og foretakets strategi ikke er motstridende. Påse at prosjektets mål er i henhold til foretakets behov. Sikre god ressursplanlegging av spesialister i god tid hos utfører (HR, SDE, Økonomi) Være bestiller til PA. Tertialrapportering i hht. Konsernbestemmelser for alle prosjekter. Styringsgruppe Finnmarkssykehuset HF Side 8 av 14 Side 72

75 Styringsgruppen er rådgiver for administrerende direktør. Administrerende direktør utpeker styringsgruppe for alle store utviklingsprosjekter. Det er besluttet å ha en styringsgruppe for alle utviklingsprosjekter i FIN og en for byggeprosjekter i FIN. Definisjonen av byggeprosjekt er ved byggestart. Kontinuiteten fra utviklingsfasen til byggeprosjektet ivaretas ved at medlemmer i begge grupper er de samme, med unntak av at kommunerepresentanter og brukerrepresentanter ikke er medlemmer i styringsgruppen når selve byggefasen iverksettes. Prosjektansvarlig/prosjektleder legger frem saken og er referent i sine saker. Prosjektansvarlig prosjekt Prosjektansvarlig «prosjekt» sitt ansvar er: Å etablere prosjektet, sørge for at forutsetninger er tilstede, overordnet overvåke framgangen gjennom prosjektgruppen, iverksette tiltak om nødvendig. Prosjektets mål er i henhold til foretakets behov og i henhold til strategisk utviklingsplan. Prosjektrapportering til prosjektsjef hver måned i henhold til plan. Oppfølging av prosjektleder og prosjektgruppen, milepæler, økonomi og mandat. Ansvarlig for saksgrunnlag til styringsgruppen Prosjektgruppe/Overordnet tverrfaglig gruppe (OTG) Prosjektgruppen/OTG etableres av prosjekteier. Prosjektgruppen er ansvarlig for å levere i henhold til styringsdokument (prosjektplan) og utarbeide saksgrunnlag for saker som skal behandles av ledergruppen og/eller styringsgruppen. Prosjektgruppen er støtte til prosjektleder. I prosjektgruppen/otg skal tillitsvalgte og bruker inviteres inn, disse velges av hhv. fagforeningene og brukerutvalget. Prosjektgruppen er ansvarlig for å levere saker som skal behandles i foretakets ledergruppe og deretter styringsgruppen. Prosjektleder er sekretariat. Prosjektleder Prosjektleder kan være ekstern eller intern prosjektleder, og er ansvarlig for å planlegge og lede prosjektet, delprosjektgruppene og for at prosjektet og delprosjektene leverer i hht. mandat, økonomi og tidsplan. Utarbeide saksgrunnlag til styringsgruppen. Prosjektleder rapporterer til prosjektansvarlig. Delprosjektgrupper/Medvirkningsgrupper Medvirkning skal sikres gjennom delprosjektgrupper/medvirkningsgrupper og/eller referansegrupper. Behov vurderes i hvert prosjekt. Tillitsvalgte og verneombud på avdelingsnivå skal inviteres til å delta i delprosjektgrupper. Organisasjonsutvikling er en kontinuerlig prosess som innebærer endring av overbevisninger og holdninger hos de involverte. Holdningsendringer kan ikke besluttes, men følger av godt lederskap og gode teamprosesser. Endringsledelse handler om å få tilstrekkelig tilslutning til konkrete mål, ha vilje og evne til å iverksette tiltak, og å stå i prosessen gjennom idriftsetting og til ny praksis er innarbeidet og automatisert. Dette ligger som forutsetninger for vellykket OU arbeidet, og vil prege valget av prosessverktøy. Avhengig av oppgavens karakter og kompleksitet, så kan work-shops, cases, simulering, testing og trening være aktuelle metoder. Ledere ved Hammerfest sykehus, ledere ved DPS Vest-Finnmark og ledere i Alta sin rolle: o o o o Drøfte relevante temaer og problemstillinger i OU-ANS prosjektet til riktig tid Stille nødvendige, og av og til utfordrende spørsmål for å skape felles innsikt i ulike argumenters innhold og konsekvenser Utvise en grunnleggende lojalitet til prosessens mål, og bidra til samme holdning hos de involverte. Sikre informasjonsplikten til egen avdeling, hold alle orientert Brukermedvirkning skal sikre at brukernes interesser i byggeprosjektet ivreatas. Prosjektelder OU- ANS er brukerkoordinator og skal være bindeleddet mellom byggeprosjekt og brukerorganisasjonen. Finnmarkssykehuset HF Side 9 av 14 Side 73

76 7.3 Organisering av utviklingsprosjekter i FIN HF Prosessen gjennomføres med regelmessige møter i styringsgruppe, og arbeidsøkter i et nærmere definert antall delprosjektgrupper. Inndelingen i grupper tilpasses de oppgavene som skal løses. Generelt er det viktig å sette sammen grupper på en slik måte at både beslutningsmyndighet og kompetanse er ivaretatt. Samtidig bør eventuelle motsetninger gis en arena for å finne løsninger. Møtene avholdes med intervaller som gir tilstrekkelig rom for for- og etterarbeid. Deltakerne skal forberede og kvalitetssikre sine innspill i de miljøene de representerer, og gruppeledere skal gjøre avklaringer, dokumentere resultater fra foregående arbeidsøkt, og forberede neste. Organisering av OU-prosjekter Finnmark (eks. NKS) organisasjonsutviklingsprosjekter er lagt inn under en prosjektansvarlig. Hvert prosjekt vil organiseres med en OU-prosess for berørte klinikker/senter. OU-Alta organiseres med et prosjekt under klinikksjef Somatikk, et prosjekt under klinikksjef Psykisk Helsevern og rus og et prosjekt under Drifts- og eiendomssjef. Prosjektansvarlig for Organisasjonsutvikling FIN blir Aina Olsen. Prosjektene som legges inn under PA OU FIN er OU- Hammerfest, OU-ANS og OU-Samisk Helsepark. 7.4 Organisering av organisasjonsutviklingprosjekt Alta nærsykehus (OU-ANS) I prosjekter hvor det kreves OU-prosess i andre klinikker/sentre vil det etableres egne OU-prosesser som inngår i organisasjonskartet nedenfor. 7.5 Hvordan sikre en god prosess For å lykkes med arbeidet er det viktig at prosjektorganisasjonen består at personer som er motiverte og har et oppriktig ønske om være med å videreutvikle spesialisthelsetilbudet til befolkningen i Alta/Vest Finnmark, har felles forsåelse og eierskap til oppdraget. Når det gjelder rekruttering av delprosjektmedlemmer vil prosjektleder og delprosjektledere gjennom samtaler med den aktuelle person, sammen finne ut dette er rett person på rett plass. Finnmarkssykehuset HF Side 10 av 14 Side 74