Godkjenning av protokoll fra styremøte 20. juni 2013

Transkript

1 Møtedato: 28. august 2013 Arkivnr.: Saksbeh/tlf: Sted/Dato: 2012/338-59/012 Karin Paulke, Bodø, Styresak Godkjenning av protokoll fra styremøte 20. juni 2013 Protokoll styremøte 20. juni 2013 Møtetype: Styremøte i Helse Nord RHF Møtedato: 20. juni 2013 kl Møtested: Rica Ishavshotell, Tromsø Tilstede Navn: Bjørn Kaldhol Inger Lise Strøm Ann-Mari Jenssen Bård Jakobsen Fredrik Sund Inge Myrvoll Inger Jørstad Jan Sahl Kari Jørgensen Kari B. Sandnes Mildrid Pedersen styreleder nestleder styremedlem varamedlem møter for Sissel Alterskjær styremedlem styremedlem styremedlem styremedlem styremedlem styremedlem observatør fra Regionalt brukerutvalg Forfall Navn: Alf E. Jacobsen Kristina Torbergsen Line Miriam Sandberg Sissel Alterskjær styremedlem styremedlem styremedlem styremedlem side 3

2 Fra administrasjonen Navn: Lars Vorland Karin Paulke Jan Norum Hilde Rolandsen Finn Henry Hansen Tor Solbjørg Anne May Knudsen adm. direktør administrasjonssjef fagdirektør direktør for eieravdelingen direktør revisjonssjef kommunikasjonsrådgiver I forkant av styremøtet orienterte eierdirektør Hilde Rolandsen om FIKS-prosjektet overordnede effektmål og milepæler, og det ble gitt en presentasjon av et PET-senter. I forbindelse med dette styremøtet besøkte styret Psykiatrisk senter for Tromsø og omegn. side 4

3 Styresak Godkjenning av innkalling og saksliste Sak Godkjenning av innkalling og saksliste Sak Godkjenning av protokoll fra styremøte 22. mai 2013 Sak Plan , inkl. rullering av investeringsplan Sakspapirene var ettersendt. Sak Etablering av regionale datasentre i Bodø og Tromsø godkjenning av forprosjekt Sak Universitetssykehuset Nord-Norge Tromsø, A-fløy detaljprosjektering og entrepriseplan, godkjenning, oppfølging av styresak Sak Universitetssykehuset Nord-Norge Tromsø, pasienthotell økt behov utover opprinnelig prosjekt, oppfølging av styresak Sak Virksomhetsrapport nr Sakspapirene var ettersendt. Sak Tertialrapport nr Sakspapirene var ettersendt. Sak Budsjett 2013 justering av rammer nr. 2 Sak Sammenligning av kostnader ved sykehusene i Helse Nord 2012 Sak Byggeprosjekter i Nordlandssykehuset HF: Tertialrapport pr. 30. april 2013 Vedlegget er unntatt offentlighet, jf. Offl 23, 1. ledd. Sak Sak Sak Sak Sak Felles Innføring av Kliniske Systemer (FIKS) orientering om mulige effekter Sakspapirene var ettersendt. Denne styresaken har fått ny tittel i forhold til tidligere utsendt saksliste. Regionalt brukerutvalg valg av ny nestleder, oppfølging av styresak Nasjonalt senter for partikkelterapi Orienteringssaker 1. Informasjon fra styreleder til styret muntlig 2. Informasjon fra adm. direktør til styret muntlig 3. Somatiske akuttmottak i Helse Nord status Referatsaker 1. Protokoll fra møte i Regionalt brukerutvalg, den 5. juni Årsmelding 2012 Regionalt brukerutvalg 3. Brev fra Lars Næss, overlege ved Kvinneklinikken i Nordlandssykehuset Bodø av 15. juni 2013 ad. prematursaken Kopi av brevet var ettersendt. 4. Brev fra Ingebjørg Fagerli, avdelingsoverlege ved kvinne- /barnklinikken i Nordlandssykehuset Bodø av 13. juni 2013 ad. vedtak i Helse Nord om sentralisering av de mest ekstremt for tidlig fødte Kopi av brevet var ettersendt. side 5

4 Sak Brev fra Børge Mathiassen, avdelingsleder ved Barne- og ungdomspsykiatrisk avdeling, Barne- og ungdomsklinikken Universitetssykehuset Nord-Norge HF av 16. juni 2013 ad. mangelfullt behandlingstilbud til barn og unge med psykiske lidelser ved UNN HF Kopi av brevet var ettersendt. 6. Drøftingsprotokoller av 19. juni 2013 ad. Plan , inkl. rullering investeringsplan og Tertialrapport nr , jf. styresak og Kopi av protokollene var lagt frem ved møtestart. Eventuelt A. Vedrørende styresak Organisering av intensivmedisintilbud til svært for tidlig nyfødte i Helse Nord Saken behandles unntatt offentlighet, jf. helseforetakslovens 26a. Innkallingen og sakslisten godkjennes med de endringer som kom frem under behandling av saken. Styresak Godkjenning av protokoll fra styremøte 22. mai 2013 Protokoll fra styremøtet, den 22. mai 2013 godkjennes. Styresak Plan , inkl. rullering av investeringsplan Sakspapirene var ettersendt. Adm. direktør la frem følgende endrede forslag til styrets vedtak (endringer i uthevet kursiv): 1. Styret i Helse Nord RHF vedtar Plan for Helse Nord , med rullering av investeringsplan Planforutsetningene i saken skal legges til grunn for virksomheten og gi grunnlag for et langsiktig planarbeid i helseforetakene. De viktigste målene for planperioden er å realisere kvalitetsstrategien, utvikle helsetjenesten og prioritere i tråd med føringer, implementere samhandlingsreformen, sikre tilstrekkelig og kvalifisert personell, økonomisk kontroll og konsolidere økonomisk handlingsrom, og å oppgradere/utvikle bygg og utstyr i samsvar med faglig utvikling. side 6

5 3. Resultatkrav for fastsettes slik: Resultatkrav i planperioden (i 1000 kr) Helse Nord RHF inkl IKT Helse Finnmark HF UNN HF Nordlandssykehuset HF Helgelandssykehuset HF Sykehusapotek Nord HF Sum Basisrammer for 2014 justeres for forholdene nevnt i saken og fastsettes slik (1000 kr): Basisramme 2014 (1000 kr) RHF Styrets disp Finnmark UNN NLSH Helgeland Sum Vedtatt ramme Nasjonal inntektsmodell - estimat Forventet realvekst Reserver og avslutning prosjekter RHF Endringer gjestepasientoppgjør mellom regioner Liverpool Care Pathway Engangsbevilgning radiologi MR SSJ HDO nødnett Kapitalkompensasjon Vesterålen Kreftplan Lungeplan Nyreplan Revmatologi Pasientsikkerhet Styrking regionale kompetansesentra Miljøgiftsenter Nasj.komp.senter for klinisk pasientsikkerhet Svalbard, bortfall av gjestepasientinntekter Nasjonal komp.tjeneste for barn og unge med funksjonsneds Nasjonal komp.tjeneste for inkontinens og bekkenbunnsyk Tromsø 7 undersøkelse Drift av nasjonale registre, nakke/rygg-register og HISREG Brystrekonstruksjon Fagansvarlig helsefaglærlinger Samarbeidsprosjekt e-læring i hjemmerespiratorbehandling Nytt Ambulansehelikopter Hålogaland Samhandlingsreform - Ø-hjelp Inntektsmodell psykisk helsevern Inntektsmodell TSB Styrking HF (inntektsmodell somatikk) Kompensasjon kostnadsføringer FIKS Kompensasjon FIKS deltakelse Prosjekter RHF Utredning utvikling Helgelandssykehuset Styrking forskning Sum basisramme Gjenstående omfordeling mellom helseforetakene som følge av innfasing av inntektsmodell for psykisk helse tas inn med 50 % vekt i Styret understreker at det er helt nødvendig at helseforetakene og Helse Nord RHF realiserer planlagte resultatkrav. Dersom ikke resultatkravene realiseres som forutsatt, må gjennomføringen av investeringsplanen justeres. 7. Helseforetakene må oppdatere og styrebehandle sine bærekraftsanalyser i henhold til Helse Nords spesifikasjon innen 16. september 2013, med de endringer i rammebetingelsene som følger av denne saken. side 7

6 8. Omstillingsutfordringer ved alle store investeringsprosjekter i regionen må tydeliggjøres i drøfting med tillitsvalgte og behandling i helseforetaksstyrene, slik at alle er kjent med innhold og omfang av omstillingsbehovene og konsekvenser for driften av sykehus i regionen. 9. Styret ber adm. direktør om å utarbeide ny investeringsplan med konsekvensene for bærekraftanalysen (jf. vedtakets punkt 7) og de nye investeringsreglene. Styret ber om å få vurder, om nytt sykehus i Narvik med de nye reglene kan påbegynnes i Styret ber om å få dette lagt frem som styresak over sommeren. 10. Styret ber videre om å bli orientert om planlagt bruk av 20 mill kroner som er avsatt til medisinskteknisk utstyr i Alta, så snart dette er utredet. 11. Styret godkjenner iverksettelse av arbeidet med konseptrapporten for bygg av kliniske arbeidsplasser ved Nordlandssykehuset HF. side 8

7 12. Styret vedtar investeringsplanen for perioden slik: Investeringsplan Tidligere år Totale rammer inkl prisstigning til ferdigstillelse og byggelånsrenter Helse Finnmark HF Rus institusjon Spesialist poliklinikk Karasjok Spesialist senter Alta Tiltak Hammerfest Kirkenes Kirkenes nybygg Hammerfest nybygg Økt MTU MTU, ambulanser, rehab med mer Sum Helse Finnmark UNN HF Utvikling RUSbehandling Utvikling psykiatri behandling/åsgård Rehabilitering Narvik Nytt sykehus Narvik A fløy Tromsø undersøkelsen Pasienthotell UNN Heliport Harstad Heliport UNN forsterkning Kvalitetstiltak HPV-analyser Økt MTU MTU, ambulanser, rehab med mer Sum UNN NLSH HF Modernisering NLSH, Bodø fase Prisjustering Bodø Endret konsept Bodø Varmesentral og medisinrobot Bodø Modernisering NLSH, Vesterålen Prisjustering Vesteråelen NLSH Lofoten Heliport/akuttheis Økt MTU MTU, ambulanser, rehab med mer SUM NLSH Helgelandssykehuset HF Omstillings midler Økt MTU/rehabilitering Utvikle Helgelandssykehuset MTU, ambulanser, rehab med mer SUM Helgelandssykehuset HN IKT Sykehusapotek Prosjekter RHF RHF Felles regionale IKT prosjekt FIKS Omstillingsmidler/ENØK RHF styrets disp PET senter Kirkenes p A-fløy p Pasienthotell p Sum sykehusapotek og Helse Nord Sum investeringsplan Styret påpeker at investeringsplanen forutsetter fortsatt forbedringsarbeid i helseforetakene som gir god kvalitet og sunn økonomi. Forbedringsarbeidet skal skje i nært samarbeid med tillitsvalgte/vernetjenesten og brukernes representanter. Økt oppmerksomhet mot leder- og medarbeiderskap på alle nivå er et viktig element i dette arbeidet. side 9

8 1. Styret i Helse Nord RHF vedtar Plan for Helse Nord , med rullering av investeringsplan Planforutsetningene i saken skal legges til grunn for virksomheten og gi grunnlag for et langsiktig planarbeid i helseforetakene. De viktigste målene for planperioden er å realisere kvalitetsstrategien, utvikle helsetjenesten og prioritere i tråd med føringer, implementere samhandlingsreformen, sikre tilstrekkelig og kvalifisert personell, økonomisk kontroll og konsolidere økonomisk handlingsrom, og å oppgradere/utvikle bygg og utstyr i samsvar med faglig utvikling. 3. Resultatkrav for fastsettes slik: Resultatkrav i planperioden (i 1000 kr) Helse Nord RHF inkl IKT Helse Finnmark HF UNN HF Nordlandssykehuset HF Helgelandssykehuset HF Sykehusapotek Nord HF Sum side 10

9 4. Basisrammer for 2014 justeres for forholdene nevnt i saken og fastsettes slik (1000 kr): Basisramme 2014 (1000 kr) RHF Styrets disp Finnmark UNN NLSH Helgeland Sum Vedtatt ramme Nasjonal inntektsmodell - estimat Forventet realvekst Reserver og avslutning prosjekter RHF Endringer gjestepasientoppgjør mellom regioner Liverpool Care Pathway Engangsbevilgning radiologi MR SSJ HDO nødnett Kapitalkompensasjon Vesterålen Kreftplan Lungeplan Nyreplan Revmatologi Pasientsikkerhet Styrking regionale kompetansesentra Miljøgiftsenter Nasj.komp.senter for klinisk pasientsikkerhet Svalbard, bortfall av gjestepasientinntekter Nasjonal komp.tjeneste for barn og unge med funksjonsneds Nasjonal komp.tjeneste for inkontinens og bekkenbunnsyk Tromsø 7 undersøkelse Drift av nasjonale registre, nakke/rygg-register og HISREG Brystrekonstruksjon Fagansvarlig helsefaglærlinger Samarbeidsprosjekt e-læring i hjemmerespiratorbehandling Nytt Ambulansehelikopter Hålogaland Samhandlingsreform - Ø-hjelp Inntektsmodell psykisk helsevern Inntektsmodell TSB Styrking HF (inntektsmodell somatikk) Kompensasjon kostnadsføringer FIKS Kompensasjon FIKS deltakelse Prosjekter RHF Utredning utvikling Helgelandssykehuset Styrking forskning Sum basisramme Gjenstående omfordeling mellom helseforetakene som følge av innfasing av inntektsmodell for psykisk helse tas inn med 50 % vekt i Styret understreker at det er helt nødvendig at helseforetakene og Helse Nord RHF realiserer planlagte resultatkrav. Dersom ikke resultatkravene realiseres som forutsatt, må gjennomføringen av investeringsplanen justeres. 7. Helseforetakene må oppdatere og styrebehandle sine bærekraftsanalyser i henhold til Helse Nords spesifikasjon innen 16. september 2013, med de endringer i rammebetingelsene som følger av denne saken. 8. Omstillingsutfordringer ved alle store investeringsprosjekter i regionen må tydeliggjøres i drøfting med tillitsvalgte og behandling i helseforetaksstyrene, slik at alle er kjent med innhold og omfang av omstillingsbehovene og konsekvenser for driften av sykehus i regionen. side 11

10 9. Styret ber adm. direktør om å utarbeide ny investeringsplan med konsekvensene for bærekraftanalysen (jf. vedtakets punkt 7) og de nye investeringsreglene. Styret ber om å få vurdert, om nytt sykehus i Narvik med de nye reglene kan påbegynnes i Styret ber om å få dette lagt frem som styresak over sommeren. 10. Styret ber videre om å bli orientert om planlagt bruk av 20 mill kroner som er avsatt til medisinskteknisk utstyr i Alta, så snart dette er utredet. 11. Styret godkjenner iverksettelse av arbeidet med konseptrapporten for bygg av kliniske arbeidsplasser ved Nordlandssykehuset HF. side 12

11 12. Styret vedtar investeringsplanen for perioden slik: Investeringsplan Tidligere år Totale rammer inkl prisstigning til ferdigstillelse og byggelånsrenter Helse Finnmark HF Rus institusjon Spesialist poliklinikk Karasjok Spesialist senter Alta Tiltak Hammerfest Kirkenes Kirkenes nybygg Hammerfest nybygg Økt MTU MTU, ambulanser, rehab med mer Sum Helse Finnmark UNN HF Utvikling RUSbehandling Utvikling psykiatri behandling/åsgård Rehabilitering Narvik Nytt sykehus Narvik A fløy Tromsø undersøkelsen Pasienthotell UNN Heliport Harstad Heliport UNN forsterkning Kvalitetstiltak HPV-analyser Økt MTU MTU, ambulanser, rehab med mer Sum UNN NLSH HF Modernisering NLSH, Bodø fase Prisjustering Bodø Endret konsept Bodø Varmesentral og medisinrobot Bodø Modernisering NLSH, Vesterålen Prisjustering Vesteråelen NLSH Lofoten Heliport/akuttheis Økt MTU MTU, ambulanser, rehab med mer SUM NLSH Helgelandssykehuset HF Omstillings midler Økt MTU/rehabilitering Utvikle Helgelandssykehuset MTU, ambulanser, rehab med mer SUM Helgelandssykehuset HN IKT Sykehusapotek Prosjekter RHF RHF Felles regionale IKT prosjekt FIKS Omstillingsmidler/ENØK RHF styrets disp PET senter Kirkenes p A-fløy p Pasienthotell p Sum sykehusapotek og Helse Nord Sum investeringsplan Styret påpeker at investeringsplanen forutsetter fortsatt forbedringsarbeid i helseforetakene som gir god kvalitet og sunn økonomi. Forbedringsarbeidet skal skje i nært samarbeid med tillitsvalgte/vernetjenesten og brukernes representanter. Økt oppmerksomhet mot leder- og medarbeiderskap på alle nivå er et viktig element i dette arbeidet. side 13

12 Styresak Etablering av regionale datasentre i Bodø og Tromsø godkjenning av forprosjekt Adm. direktør la frem følgende endrede forslag til styrets vedtak (endringer i kursiv): 1. Styret i Helse Nord RHF godkjenner forprosjektet for planene om bygging av to nye datarom innenfor en kostnadsramme på mill kroner (2013) ekskl. migreringskostnader. 2. Styret ber adm. direktør om å fortsette arbeidet i tråd med saksfremlegget, og om å få saken tilbake, når rapporten fra hovedprosjektet foreligger høsten Styret i Helse Nord RHF klarerer at Universitetssykehuset Nord-Norge Tromsø starter byggingen av et datarom i kjelleretasjen på pasienthotellet. 2. Styret ber adm. direktør om å komme tilbake med en ny styresak som belyser de forskjellige alternativene for en eventuell etablering av regionale datasentre i Bodø og Tromsø. 1. Styret i Helse Nord RHF klarerer at Universitetssykehuset Nord-Norge Tromsø starter byggingen av et datarom i kjelleretasjen på pasienthotellet. 2. Styret ber adm. direktør om å komme tilbake med en ny styresak som belyser de forskjellige alternativene for en eventuell etablering av regionale datasentre i Bodø og Tromsø. Styresak Universitetssykehuset Nord-Norge Tromsø, A-fløy detaljprosjektering og entrepriseplan, godkjenning, oppfølging av styresak Adm. direktør la frem følgende forslag til styrets vedtak: 1. Styret i Helse Nord RHF godkjenner entrepriseplan og beregnede kostnader for Universitetssykehuset Nord-Norge Tromsø, A-fløy i Breivika. 2. Styret ber adm. direktør om å legge frem en orienteringssak om omstillingsprogrammet til Universitetssykehuset Nord-Norge HF, når denne foreligger. side 14

13 3. Styret viser til styresak Universitetssykehuset Nord-Norge Tromsø, A-fløy bærekraftanalyse og omstillingsprogram, oppfølging av styresak , vedtakets punkt 3 og ber adm. direktør om å legge frem en prognose for kostnadsnivået, når det foreligger forpliktende tilbud på de første delentreprisene. 1. Styret i Helse Nord RHF godkjenner entrepriseplan og beregnede kostnader for Universitetssykehuset Nord-Norge Tromsø, A-fløy i Breivika. 2. Styret ber adm. direktør om å legge frem en orienteringssak om omstillingsprogrammet til Universitetssykehuset Nord-Norge HF, når denne foreligger. 3. Styret viser til styresak Universitetssykehuset Nord-Norge Tromsø, A-fløy bærekraftanalyse og omstillingsprogram, oppfølging av styresak , vedtakets punkt 3 og ber adm. direktør om å legge frem en prognose for kostnadsnivået, når det foreligger forpliktende tilbud på de første delentreprisene. Styresak Universitetssykehuset Nord-Norge Tromsø, pasienthotell økt behov utover opprinnelig prosjekt, oppfølging av styresak Adm. direktør la frem følgende endrede forslag til styrets vedtak (endringer i kursiv): 1. Styret i Helse Nord RHF viser til vedtak om bygging av pasienthotell i Tromsø, jf. styresak og godkjenner med dette at opsjoner som redegjort for i saken kan utløses og inngå i det samlede prosjektet for pasienthotellet, innenfor en kostnadsramme på 82 mill kroner pr. april 2013, inklusiv byggelånsrenter og prisstigning i byggetiden (p ). Investeringsrammen overføres til Universitetssykehuset Nord-Norge HF. 2. Styret i Helse Nord RHF ber styret i Universitetssykehuset Nord-Norge HF om å finne dekning for Vardesenter og Lærings- og mestringssenter innenfor helseforetakets totale ramme. Serverrom for Helse Nord IKT dekkes gjennom budsjett for Helse Nord IKT og belastes ikke Universitetssykehuset Nord-Norge HFs ramme. 3. Differansen (mellom p50 og p80) på 6 mill kroner legges til Helse Nord RHF, og kan utløses etter gjeldende investeringsreglement. side 15

14 1. Styret i Helse Nord RHF viser til vedtak om bygging av pasienthotell i Tromsø, jf. styresak og godkjenner med dette at opsjoner som redegjort for i saken kan utløses og inngå i det samlede prosjektet for pasienthotellet, innenfor en kostnadsramme på 82 mill kroner pr. april 2013, inklusiv byggelånsrenter og prisstigning i byggetiden (p ). Investeringsrammen overføres til Universitetssykehuset Nord-Norge HF. 2. Styret i Helse Nord RHF ber styret i Universitetssykehuset Nord-Norge HF om å finne dekning for Vardesenter og Lærings- og mestringssenter innenfor helseforetakets totale ramme. Serverrom for Helse Nord IKT dekkes gjennom budsjett for Helse Nord IKT og belastes ikke Universitetssykehuset Nord-Norge HFs ramme. 3. Differansen (mellom p50 og p80) på 6 mill kroner legges til Helse Nord RHF, og kan utløses etter gjeldende investeringsreglement. Styresak Virksomhetsrapport nr Sakspapirene var ettersendt. Adm. direktør la frem følgende endrede forslag til styrets vedtak (endringer i kursiv): 3. Styret i Helse Nord RHF tar virksomhetsrapport nr til orientering. 4. Styret ber adm. direktør om å ha tett oppfølging av utviklingen i kvalitets- og økonomiske nøkkeltall i tiden fremover, herunder rapporten fra fristbruddprosjektet. 1. Styret i Helse Nord RHF tar virksomhetsrapport nr til orientering. 2. Styret ber adm. direktør om å ha tett oppfølging av utviklingen i kvalitets- og økonomiske nøkkeltall i tiden fremover, herunder rapporten fra fristbruddprosjektet. side 16

15 Styresak Tertialrapport nr Sakspapirene var ettersendt. Adm. direktør la frem følgende endrede forslag til styrets vedtak (endringer i kursiv): 1. Styret i Helse Nord RHF tar tertialrapport nr til orientering. 2. Styret ber adm. direktør om å ha tett oppfølging av utviklingen i de nasjonale kvalitetsindikatorene i tiden fremover. 2. Styret slutter opp om adm. direktørs sterkere fokus på tiltakene som skal forbedre foretaksgruppens resultater på nasjonale kvalitetsindikatorene. 1. Styret i Helse Nord RHF tar tertialrapport nr til orientering. 2. Styret slutter opp om adm. direktørs sterkere fokus på tiltakene som skal forbedre foretaksgruppens resultater på nasjonale kvalitetsindikatorene. Styresak Budsjett 2013 justering av rammer nr. 2 Adm. direktør la frem følgende forslag til styrets vedtak: 1. Styret i Helse Nord RHF tar adm. direktørs forslag for tildeling av midler til orientering. side 17

16 2. Tildeling av midler fra Styrets disp./helse Nord RHF vedtas som følger: Basisramme 2013 (1000 kr) RHF Styrets disp Finnmark UNN NLSH Helgeland Sum Sum vedtatt basisramme Miljøgiftsenter Nasj.komp.senter for klinisk pasientsikkerhet Prosjekt "Liverpool Care Pathway" MR SSJ Kvalitetsmidler tildeling 2012, flyttet til DRG-nettverk Brystrekonstruksjon tildeling 2012, flyttet til Brystrekonstruksjon tildeling Prosjekt reduksjon av ventetid/fristbrudd Stimuleringsmidler fristbrudd Stimuleringsmidler fristbrudd Stimuleringsmidler fristbrudd Drift av nasjonale registre, nakke/rygg-register og HISREG Tromsø 7 undersøkelse Forskning Svalbard, bortfall av gjestepasientinntekter Fagnettverksmidler Samarbeidsprosjekt e-læring i hjemmerespiratorbehandling Nasjonal komp.tjeneste for inkontinens og bekkenbunnsyk Tertialets forbedringsarbeid, Hjertemedisinsk Avdeling UNN Turnusplasser fysioterapi desentraliserte plasser UIT Helse Fin Utredning Alta Kompensasjon kostnadsføringer FIKS Fagansvarlig helsefaglærlinger Sum justert basisramme Øvrig ramme 2013 RHF Styrets disp Finnmark UNN NLSH Helgeland Sum Omlegging arbeidsgiveravgift Sykestueprosjekt Kvalitetsregistre Tilskudd til turnustjeneste Tilskudd til turnustjeneste - justering til oppdragsdok SUM Øremerket tilskudd 2013 RHF Styrets disp Finnmark UNN NLSH Helgeland Sum NST Senter for antibiotikaresistens (nasjonal tjeneste) NMK (nasjonal tjeneste) Nasjonal komp.tjeneste for barn og unge med funksjonsneds Nasjonal komp.tjeneste for inkontinens og bekkenbunnsyk Nasjonal kompetansetjeneste for døvblinde Ufordelt kompetansesentra Klinisk eksponeringsterapi psykisk helse - opplæringskostnader Prosjektmidler psykiatritransport Helgeland Rusmestringsenhet Fengsel Rusmestringsenhet Fengsel tilpasnng til oppdragsdok Forskning resultatbasert Forsøksordning tannhelsetjenester Barn som pårørende SUM TOTAL SUM side 18

17 3. Endring i investeringsrammer vedtas som følger: Reviderte investeringsrammer 2013 vedtatt 2013 justert 2013 Helse Finnmark HF Spesialist poliklinikk Karasjokk Spesialist senter Alta Tiltak Hammerfest Kirkenes Kirkenes nybygg MTU, ambulanser, rehab med mer Sum Helse Finnmark UNN HF Rehabilitering Narvik A fløy Tromsø 7 undersøk elsen Pasienthotell UNN Økt MTU MTU, ambulanser, rehab med mer Sum UNN NLSH HF Modernisering NLSH, Bodø fase Endret konsept Bodø Modernisering NLSH, Vesterålen Økt MTU MTU, ambulanser, rehab med mer SUM NLSH Helgelandssykehuset HF Økt MTU/rehabilitering MTU, ambulanser, rehab med mer SUM Helgelandssykehuset HN IKT Sykehusapotek RHF Felles regionale IKT prosjekt RHF Felles regionale IKT prosjekt Sum sykehusapotek og Helse Nord Sum investeringsplan Styret i Helse Nord RHF tar adm. direktørs forslag for tildeling av midler til orientering. side 19

18 2. Tildeling av midler fra Styrets disp./helse Nord RHF vedtas som følger: Basisramme 2013 (1000 kr) RHF Styrets disp Finnmark UNN NLSH Helgeland Sum Sum vedtatt basisramme Miljøgiftsenter Nasj.komp.senter for klinisk pasientsikkerhet Prosjekt "Liverpool Care Pathway" MR SSJ Kvalitetsmidler tildeling 2012, flyttet til DRG-nettverk Brystrekonstruksjon tildeling 2012, flyttet til Brystrekonstruksjon tildeling Prosjekt reduksjon av ventetid/fristbrudd Stimuleringsmidler fristbrudd Stimuleringsmidler fristbrudd Stimuleringsmidler fristbrudd Drift av nasjonale registre, nakke/rygg-register og HISREG Tromsø 7 undersøkelse Forskning Svalbard, bortfall av gjestepasientinntekter Fagnettverksmidler Samarbeidsprosjekt e-læring i hjemmerespiratorbehandling Nasjonal komp.tjeneste for inkontinens og bekkenbunnsyk Tertialets forbedringsarbeid, Hjertemedisinsk Avdeling UNN Turnusplasser fysioterapi desentraliserte plasser UIT Helse Fin Utredning Alta Kompensasjon kostnadsføringer FIKS Fagansvarlig helsefaglærlinger Sum justert basisramme Øvrig ramme 2013 RHF Styrets disp Finnmark UNN NLSH Helgeland Sum Omlegging arbeidsgiveravgift Sykestueprosjekt Kvalitetsregistre Tilskudd til turnustjeneste Tilskudd til turnustjeneste - justering til oppdragsdok SUM Øremerket tilskudd 2013 RHF Styrets disp Finnmark UNN NLSH Helgeland Sum NST Senter for antibiotikaresistens (nasjonal tjeneste) NMK (nasjonal tjeneste) Nasjonal komp.tjeneste for barn og unge med funksjonsneds Nasjonal komp.tjeneste for inkontinens og bekkenbunnsyk Nasjonal kompetansetjeneste for døvblinde Ufordelt kompetansesentra Klinisk eksponeringsterapi psykisk helse - opplæringskostnader Prosjektmidler psykiatritransport Helgeland Rusmestringsenhet Fengsel Rusmestringsenhet Fengsel tilpasnng til oppdragsdok Forskning resultatbasert Forsøksordning tannhelsetjenester Barn som pårørende SUM TOTAL SUM side 20

19 3. Endring i investeringsrammer vedtas som følger: Reviderte investeringsrammer 2013 vedtatt 2013 justert 2013 Helse Finnmark HF Spesialist poliklinikk Karasjokk Spesialist senter Alta Tiltak Hammerfest Kirkenes Kirkenes nybygg MTU, ambulanser, rehab med mer Sum Helse Finnmark UNN HF Rehabilitering Narvik A fløy Tromsø 7 undersøk elsen Pasienthotell UNN Økt MTU MTU, ambulanser, rehab med mer Sum UNN NLSH HF Modernisering NLSH, Bodø fase Endret konsept Bodø Modernisering NLSH, Vesterålen Økt MTU MTU, ambulanser, rehab med mer SUM NLSH Helgelandssykehuset HF Økt MTU/rehabilitering MTU, ambulanser, rehab med mer SUM Helgelandssykehuset HN IKT Sykehusapotek RHF Felles regionale IKT prosjekt RHF Felles regionale IKT prosjekt Sum sykehusapotek og Helse Nord Sum investeringsplan Styresak Sammenligning av kostnader ved sykehusene i Helse Nord 2012 Adm. direktør la frem følgende forslag til styrets vedtak: 1. Styret i Helse Nord RHF ber adm. direktør sørge for at arbeidet med sammenligning av kostnader ved lokalsykehusene i Helse Nord videreføres og videreutvikles. side 21

20 2. Styret forutsetter at styre og ledelse i helseforetakene aktivt bruker de dokumenterte kostnadsforskjellene i videreutvikling og omstilling av virksomheten. 1. Styret i Helse Nord RHF ber adm. direktør sørge for at arbeidet med sammenligning av kostnader ved lokalsykehusene i Helse Nord videreføres og videreutvikles. 2. Styret forutsetter at styre og ledelse i helseforetakene aktivt bruker de dokumenterte kostnadsforskjellene i videreutvikling og omstilling av virksomheten. Styresak Byggeprosjekter i Nordlandssykehuset HF: Tertialrapport pr. 30. april 2013 Adm. direktør la frem følgende forslag til styrets vedtak: Styret i Helse Nord RHF tar tertialrapporten pr. 30. april 2013 om byggeprosjekter i Nordlandssykehuset HF til orientering. Styret i Helse Nord RHF tar tertialrapporten pr. 30. april 2013 om byggeprosjekter i Nordlandssykehuset HF til orientering. Styresak Felles Innføring av Kliniske Systemer (FIKS) orientering om mulige effekter Sakspapirene var ettersendt. Denne styresaken har fått ny tittel i forhold til tidligere utsendt saksliste. Adm. direktør la frem følgende forslag til styrets vedtak: Styret i Helse Nord RHF tar informasjonen om mulige effekter av Felles Innføring av Kliniske Systemer (FIKS) til orientering. Styret i Helse Nord RHF tar informasjonen om mulige effekter av Felles Innføring av Kliniske Systemer (FIKS) til orientering. side 22

21 Styresak Regionalt brukerutvalg valg av ny nestleder, oppfølging av styresak Adm. direktør la frem følgende endrede forslag til styrets vedtak (endringer i kursiv): Brynly Ballari velges som nestleder i Regionalt Brukerutvalg for inneværende periode, fra dags dato til mars Brynly Ballari velges som nestleder i Regionalt Brukerutvalg for inneværende periode, fra dags dato til mars Styresak Nasjonalt senter for partikkelterapi Adm. direktør la frem følgende endrede forslag til styrets vedtak (endringer i kursiv): Styret i Helse Nord RHF tar saken om planlegging av utbygging og bruk av partikkelterapi i Norge til orientering og støtter adm. direktørs anbefaling (alternativ 2b (nasjonalt anlegg og regionale protonterapianlegg)). Styret i Helse Nord RHF tar saken om planlegging av utbygging og bruk av partikkelterapi i Norge til orientering og støtter adm. direktørs anbefaling (alternativ 2b (nasjonalt anlegg og regionale protonterapianlegg)). Styresak Orienteringssaker Det ble gitt orientering om arbeidet med følgende saker: Det ble gitt orientering om følgende saker: 1. Informasjon fra styreleder til styret muntlig - Henvendelse fra ordføreren i Tana ad. bygging av nytt sykehus i Kirkenes o Informasjon - Henvendelse fra Raymond Londal, Alta ad. reise med rutefly og rabatterte billetter o Informasjon. o Saken håndteres administrativt i Helse Nord RHF. side 23

22 - Felles oppfølgingsmøte for regionale helseforetak etter 1. tertial, den 11. juni 2013 o Informasjon. 2. Informasjon fra adm. direktør til styret muntlig - Nordisk konferanse i habilitering og konferanse Psykiatri i Nord : Informasjon om åpningsinnlegg av adm. direktør, den 11. juni Dialogmøte med Helse Finnmark HF, den 13. og 14. juni 2013: Informasjon om programmet. - Samhandlingsreformen, konsekvenser for enkelte pasientgrupper, oppfølging av styresak : o Det vises til styresak /3 Oppfølging av styrets vedtak: Samhandlingsreformen og konsekvenser for enkelte pasientgrupper følges opp av ansvarlig for samhandling i dialog med fagavdelingen. Saken vil bli forelagt styret i Helse Nord RHF høsten Mobile enheter for dialyse, oppfølging av styresak o Adm. direktør orienterte om mobile enheter og bruken av disse i andre land. - Konferanse for Norske Internrevisorers Forening i Bodø, den 27. mai 2013: Informasjon om konferansen og innlegg av adm. direktør - Møte med styret i Valnesfjord Helsesportsenter, den 29. mai 2013: Informasjon om møtet og tema. - Helse- og omsorgsdepartementets 100-årsjubileum, den 3. juni 2013: Informasjon om arrangementet. - Oppfølgingsmøter med helseforetakene etter 1. tertial 2013 i begynnelsen av juni 2013: Informasjon - Halvdagssamling for medarbeidere i Helse Nord RHF, den 17. juni 2013 tema internkontroll og kvalitet: Informasjon - Alvorlige hendelse i foretaksgruppen o Informasjon om hendelsen. o Helseforetaket er bedt om å melde hendelsesforløpet til Fylkesmannen og o utrykningsteamet til Statens helsetilsyn. Helseforetaket er videre bedt om å bruke denne hendelsen til kvalitetssikring av melderutinene. Informasjonen gis unntatt offentlighet, jf. Offl. 13 jf Fvl. 13, 1 ledd nr Somatiske akuttmottak i Helse Nord status Framlagte saker tas til orientering. Styresak Referatsaker Det ble referert fra følgende saker: 1. Protokoll fra møte i Regionalt brukerutvalg, den 5. juni Årsmelding 2012 Regionalt brukerutvalg side 24

23 3. Brev fra Lars Næss, overlege ved Kvinneklinikken i Nordlandssykehuset Bodø av 15. juni 2013 ad. prematursaken Kopi av brevet var ettersendt. 4. Brev fra Ingebjørg Fagerli, avdelingsoverlege ved kvinne-/barnklinikken i Nordlandssykehuset Bodø av 13. juni 2013 ad. vedtak i Helse Nord om sentralisering av de mest ekstremt for tidlig fødte Kopi av brevet var ettersendt. 5. Brev fra Børge Mathiassen, avdelingsleder ved Barne- og ungdomspsykiatrisk avdeling, Barne- og ungdomsklinikken Universitetssykehuset Nord-Norge HF av 16. juni 2013 ad. mangelfullt behandlingstilbud til barn og unge med psykiske lidelser ved UNN HF. Kopi av brevet var ettersendt. 6. Drøftingsprotokoller av 19. juni 2013 ad. Plan , inkl. rullering investeringsplan og Tertialrapport nr , jf. styresak og Kopi av protokollene var lagt frem ved møtestart. Framlagte saker tas til orientering. Styresak Eventuelt A. Vedrørende styresak Organisering av intensivmedisintilbud til svært for tidlig nyfødte i Helse Nord Saken ble behandlet unntatt offentlighet, jf. helseforetakslovens 26a. Styremedlemmer Kari Sandnes, Fredrik Sund, Ann-Mari Jenssen og varamedlem Bård Jakobsen stilte spørsmål om prosessen i forkant av styrets behandling av styresak Styremedlemmer Kari B. Sandnes, Fredrik Sund og Ann-Mari Jenssen og varamedlem Bård Jakobsen fremmet følgende forslag til vedtaket: 1. Styret i Helse Nord RHF viser til vedtak i styresak Organisering av intensivmedisintilbud til svært for tidlig nyfødte i Helse Nord og ber adm. direktør om å sende saken på høring i Helgelandssykehuset HF, Nordlandssykehuset HF, Universitetssykehuset Nord-Norge HF og Helse Finnmark HF med en frist til 15. september Etter høringen sammenfattes en konklusjon med hensyn til videre saksgang som fremlegges styret i Helse Nord RHF. 2. Arbeidet som er startet som konsekvens av vedtaket i styresak fortsetter som tidligere. side 25

24 1. Styret i Helse Nord RHF viser til vedtak i styresak Organisering av intensivmedisintilbud til svært for tidlig nyfødte i Helse Nord og ber adm. direktør om å sende saken på høring i Helgelandssykehuset HF, Nordlandssykehuset HF, Universitetssykehuset Nord-Norge HF og Helse Finnmark HF med en frist til 15. september Etter høringen sammenfattes en konklusjon med hensyn til videre saksgang som fremlegges styret i Helse Nord RHF. 2. Arbeidet som er startet som konsekvens av vedtaket i styresak fortsetter som tidligere. Styret i Helse Nord RHF inviteres til å fatte følgende vedtak: Protokoll fra styremøtet, den 20. juni 2013 godkjennes. Bodø, den 16. august 2013 Lars Vorland Adm. direktør side 26