Protokoll Møtetype: Styremøte i Tidspunkt: 5. juni 2014 kl. 08.30-15.00 Møtested: Tilstede: Radisson Blu Hotel Bodø Anne Helen Hansen, styreleder Jan Norum, styrets nestleder Kristin Larssen, styremedlem Margit Steinholt, styremedlem Svein Iversen, styremedlem Sissi Lundblad, styremedlem Bjørg Helene Jenssen, styremedlem Observatør: Dag Utnes, leder av brukerutvalget Fra administrasjonen: Espen Mælen Hauge, direktør Margaret Aarag Antonsen, fagsjef Helge K. Kjerulf Pettersen, økonomisjef Sak 22/14 Godkjenning av innkalling og saksliste Styret for godkjenner innkalling og saksliste for styremøte den 5. juni 2014. Styret for godkjenner innkalling og saksliste for styremøte den 5. juni 2014. Sak 23/14 Godkjenning av protokoll fra styremøte 19. mars 2014 Styret for godkjenner møteprotokollen fra styremøtet 19. mars 2014.
Side 2 av 5 Styret for godkjenner møteprotokollen fra styremøtet 19. mars 2014.. Sak 24/14 Rapport 1. tertial 2014 Styret for vedtar vedlagte rapport som styrets rapport til Helse Nord RHF for 1. tertial 2014. Styret for vedtar vedlagte rapport som styrets rapport til Helse Nord RHF for 1. tertial 2014. Sak 25/14 Virksomhetsrapport per april 2014 Styret for tar virksomhetsrapporten til orientering. Styret for tar virksomhetsrapporten til orientering. Sak 26/14 Tilpasning til ESAs vedtak om finansiering av offentlig eide sykehusapotek Styret for tar orienteringen om s tilpasning til ESAs vedtak om finansiering av offentlig eide sykehusapotek til orientering.
Side 3 av 5 Styret for tar orienteringen om s tilpasning til ESAs vedtak om finansiering av offentlig eide sykehusapotek til orientering. Sak 27/14 Møteplan 2015 Styret for HF vedtar møteplan for 2015 som følger: 26. februar 2015 Tromsø 19. mars 2015 Tromsø 4. juni 2015 Bodø 24. september 2015 møtested ikke bestemt styreseminar hvis behov 29. oktober 2015 Tromsø 3. desember 2015 Tromsø Styret fremmet følgende forslag til vedtak: Styret for HF vedtar møteplan for 2015 som følger: 26. februar 2015 styremøte Tromsø 19. mars 2015 styremøte Tromsø 25.-26. mars 2015 styreseminar Helse Nord Bodø 4. juni 2015 styremøte Bodø 23.-24. september 2015 styreseminar SANO møtested ikke bestemt 24. september 2015 styremøte møtested ikke bestemt 28.-29. oktober 2015 styreseminar Helse Nord Tromsø 29. oktober 2015 styremøte Tromsø 3. desember 2015 styremøte Tromsø Styrets forslag til vedtak ble enstemmig vedtatt. Styret for HF vedtar møteplan for 2015 som følger: 26. februar 2015 styremøte Tromsø 19. mars 2015 styremøte Tromsø 25.-26. mars 2015 styreseminar Helse Nord Bodø 4. juni 2015 styremøte Bodø 23.-24. september 2015 styreseminar SANO møtested ikke bestemt 24. september 2015 styremøte møtested ikke bestemt 28.-29. oktober 2015 styreseminar Helse Nord Tromsø 29. oktober 2015 styremøte Tromsø
Side 4 av 5 3. desember 2015 styremøte Tromsø Sak 28/14 Informasjonssaker Ved direktør: 1. Endrede vedtekter for 2. Nasjonal arbeidsgruppe ny grossist 3. Status nye lokaler 4. Nytt fra brukerutvalget Styret for tar informasjonssakene til orientering. Styret for tar informasjonssakene til orientering. Sak 29/14 Tema 2014: Strategi Styret for gjennomførte strategidiskusjoner. Styret for gjennomførte strategidiskusjoner. Sak 30/14 Eventuelt Evaluering av styremøtet ble gjennomført. Saker som styret ønsker til behandling i senere møter: Gjennomgang av avviksmeldinger og oppfølging av avvik Orientering om ESA-arbeidsgruppens arbeid Oppfølging av status produksjonslokaler Forbruksmønsteranalyse for legemidler
Side 5 av 5 Anne Helen Hansen, styreleder Jan Norum, styrets nestleder Margit Steinholt, styremedlem Sissi Lundblad, styremedlem Svein Iversen, styremedlem Kristin Larssen, styremedlem Bjørg Helene Jenssen, styremedlem