Per Martin Knutsen, Fred Mürer, Merethe Myrvang og Tore Bratt. Bjørn Bech-Hansen deltok fom sak 60

Transkript

1 Styresak 68/2016: Styreprotokoll Møtedato: Møtested: Sandnessjøen, Scandic Syv Søstre Tilstede: Styreleder: Nestleder: Frode Mellemvik Tone Helen Hauge Styrerepresentanter: Sonja Djønne, Jørgen Pedersen, Jann-Georg Falch, Paul Birger Torgnes, Wenche Sæthre Jørgensen, Ole-Richard Kjønnås, May Edel Lund, Anders Stokka Ringkjøp, Per Arne Reinertsen. Brukerutvalget: Meldt forfall: Administrasjonen: Sissel Brufors Jensen Ingen Per Martin Knutsen, Fred Mürer, Merethe Myrvang og Tore Bratt. Bjørn Bech-Hansen deltok fom sak 60 55/2016: Godkjenning av saksliste Godkjent. 56/2016: Styreprotokoll Protokoll fra 14.juni 2016 godkjennes. 57/2016: Virksomhetsrapport per juli 2016 Styret i Helgelandssykehuset HF tar virksomhetsrapport pr. juli 2016 til orientering. 58/2016: Valg av ansatte representanter til styret Styret tar vedlagte valgprotokoll til orientering. 59/2016: Pasientundersøkelsen 2015 (PasOpp) Styret tar saken til orientering og ber om at det utarbeides tiltak for å snu utviklingen. Styret ber om å bli orientert om hvilke tiltak som skal iverksettes med sikte på bedring. 60/2016: Idefasen Helgelandssykehuset 2025, rapport pr juli 2016 Styret tar rapporten til orientering Styreprotokoll Side 1 av 5

2 61/2016: Idefasen Helgelandssykehuset 2025 Kriterier for valg av lokalisering og tomt for sykehusbygg på Helgeland 1. Styret for Helgelandssykehuset vedtar de foreslåtte kriteriene for valg av lokalisering og tomt for sykehus på Helgeland. 2. Styret for Helgelandssykehuset vedtar, med bakgrunn i disse kriteriene, at det er de fire byene/tettstedene Mo i Rana, Mosjøen, Sandnessjøen og Brønnøysund som skal utredes videre som aktuell lokalisering for sykehusbygg, derav Brønnøysund som DMS og styret ber om en snarlig framlegging av en plan for realisering av et DMS i Brønnøysund. 3. Styret vedtar at Leirfjord sentrum og Hemnes sentrum utredes videre som aktuell lokalisering for sykehusbygg. I denne sammenheng vil kriteriene byutvikling og by- og tettstedsnært fravikes som kriterier. 62/2016: Helgelandssykehuset 2025 alternativer som utredes videre Adm. direktør la frem følgende forslag til vedtak: Alternativ 2b-1 Stort akuttsykehus i kombinasjon med akuttsykehus og inntil 2 DMS Forslaget falt mot fem stemmer (Frode Mellemvik, Per Arne Reinertsen, May Edel Lund, Sonja Djønne og Jann-Georg Falch). Styremedlem Wenche Sætre Jørgensen, Jørgen Pedersen, Tone Helen Hauge og Ole-Richard Kjønsås la frem følgende forslag til vedtak: Forslaget ble vedtatt med seks stemmer (Paul Birger Torgnes, Tone Helen Hauge, Wenche Sætre Jørgensen, Jørgen Pedersen, Anders Ringkjøp og Ole-Rickard Kjønnås). Styrets vedtak: Styreprotokoll Side 2 av 5

3 Protokolltilførsel fra ansatte representant i styret Anders Stokka Ringkjøp: Primært ber undertegnede at det jobbes videre med det formål at det fortsatt skal være tre sykehus lokalisert i Mosjøen, Sandnessjøen og Mo i Rana, med den medisinske og kirurgiske beredskap som finnes i dag. Dette vil medføre en betydelig opprustning på alle tre lokasjoner. Det forutsettes at 0-alternativet så vel som andre aktuelle alternativer skal være økonomisk bærekraftig og oppfylle medisinsk faglige krav. 63/2016: Muntlig informasjon fra adm. dir. Styret tar informasjon til orientering 64/2016: Møteplan 2016 Møteplan 2016 godkjennes slik: 2016 Jan Feb Mar April Mai Juni Jul Aug Sep Okt Nov Des 28 Fre og fre 19.og 20. Bodø Man. 3. Man. 12. tir og tor. 27 Bodø eller Tromsø Styreprotokoll Side 3 av 5

4 65/2016: Møteplan 2017 Møteplan 2017 godkjennes slik: Møteplan for styret i Helgelandssykehuset HF 2017: 2017 Jan Feb Mar April Mai Juni Jul Aug Sep Okt Nov Des 26. Fre. Ons 29 og Tors Tirs Fre og 14. Tlf Bodø Sør- Helg. 25. og 26 Tromsø 66/2016: Eventuelt Ingen saker meldt Styreleder Frode Mellemvik Nestleder Tone Helen Hauge Styremedlem Sonja Djønne Styremedlem Jørgen E. Pedersen Styremedlem Jann Georg Falch Styremedlem Paul Birger Torgnes Styremedlem Wenche Sætre Jørgensen Styremedlem Ole Rikard Kjønnås Styremedlem Per Arne Reinertsen Styremedlem Anders Ringkjøp Styremedlem May Edel Lund Styreprotokoll Side 4 av 5

5 Styreprotokoll Side 5 av 5