Protokoll Møtetype: Styremøte i Tidspunkt: 30. oktober 2014 kl. 15.00-18.00 Møtested: Tilstede: Radisson Blu Hotel Tromsø Anne Helen Hansen, styreleder Jan Norum, styrets nestleder Kristin Larssen, styremedlem Svein Iversen, styremedlem Sissi Lundblad, styremedlem Bjørg Helene Jenssen, styremedlem Margit Steinholt, styremedlem Forfall: Observatør: Dag Utnes, leder av brukerutvalget Fra administrasjonen: Espen Mælen Hauge, direktør deltok ikke under behandling av sak 42 punkt 2 Helge K. Kjerulf Pettersen, økonomisjef deltok ikke under behandling av sak 42 Sakene ble behandlet i følgende rekkefølge: 39, 40, 41, 47, 43, 42, 44, 45 og 46. Sak 39/14 Godkjenning av innkalling og saksliste Sak 46/14 «Informasjonssaker» er endret i forhold til opprinnelig innkalling. Informasjonen om tilsyn fra Statens legemiddelverk er tatt ut av saken og tatt inn som egen sak 47/14 «Rapport fra Statens legemiddelverks tilsyn ved Sykehusapoteket i Tromsø». Endret saksliste og sak 47/14 ble sendt ut 29. oktober 2014. Styret for godkjenner innkalling og saksliste for styremøte den 30. oktober 2014. Styret for godkjenner innkalling og saksliste for styremøte den 30. oktober 2014.
Side 2 av 5 Sak 40/14 Godkjenning av protokoll fra styremøte 25. september 2014 Styret for godkjenner møteprotokollen fra styremøtet 25. september 2014. Styret for godkjenner møteprotokollen fra styremøtet 25. september 2014.. Sak 41/14 Økonomirapport per september Styret for tar økonomirapporten til orientering. Styret for tar økonomirapporten til orientering. Sak 42/14 Evaluering av direktør og fastsetting av lønn Saken ble behandlet unntatt offentlighet, jf. Offl. 23, 1. ledd. Styrets forslag til vedtak: 1. Styret for gjennomførte evaluering av direktøren. 2. Styret fastsatte direktørens lønn til kr 1 065 000,- med virkning fra 1.1.2014. Styrets innstilling ble enstemmig vedtatt. 1. Styret for gjennomførte evaluering av direktøren. 2. Styret fastsatte direktørens lønn til kr 1 065 000,- med virkning fra 1.1.2014.
Side 3 av 5 Sak 43/14 Konstituering av brukerutvalg ved 1. Styret for konstituerer nytt brukerutvalg med de representanter som er foreslått fra de andre helseforetakene i Helse Nord. 2. Styret for utpeker Martin Andrè Moe til leder av brukerutvalget, og observatør i styret, og Ivar Pettersen til nestleder. Leder og nestleder utgjør brukerutvalgets arbeidsutvalg (AU). 1. Styret for konstituerer nytt brukerutvalg med de representanter som er foreslått fra de andre helseforetakene i Helse Nord. 2. Styret for utpeker Martin Andrè Moe til leder av brukerutvalget, og observatør i styret, og Ivar Pettersen til nestleder. Leder og nestleder utgjør brukerutvalgets arbeidsutvalg (AU). Sak 44/14 Tema 2014: Strategiplan 2015-2019 om innspill til kvalitetsmål/kvalitetsindikatorer i oppdragsdokumentet 2015 Styret for HF gjennomførte strategidiskusjoner, og ber direktøren i forbindelse med arbeidet med oppdragsdokumentet for 2015 videreformidle de innspill som fremkom i møtet til Helse Nord. Styret for HF gjennomførte strategidiskusjoner, og ber direktøren i forbindelse med arbeidet med oppdragsdokumentet for 2015 videreformidle de innspill som fremkom i møtet til Helse Nord. Sak 45/14 Informasjonssaker Direktøren orienterte om følgende saker:
Side 4 av 5 1. Miljøsertifiseringsrapport Styrets nestleder orienterte om følgende fra styreledermøtet i Helse Nord 24.10.2014: 1. Status 2. Medikasjons- og kurveløsning 3. Prosjekt samstem 4. Styreleders ansvar ved eventuelle avvik i forhold til driften, ekstra styremøter skal vurderes 5. Møter med stortingsrepresentanter skal skje i regi av Helse Nord RHF Styret for tar informasjonen til orientering. Styret for tar informasjonen til orientering. Sak 46/14 Eventuelt Styrets nestleder hadde følgende spørsmål: Har inngått et samarbeid med OUS for tilgang til medikamenter for behandling av ebola dersom dette blir aktuelt. Direktøren orienterte om at har etablert et samarbeid med OUS om dette. Møtet ble evaluert. Sak 47/14 Rapport fra Statens legemiddelverks tilsyn ved Sykehusapoteket i Tromsø 26.09.14 Saken var etteranmeldt og kommer i tillegg til tidligere utsendt saksliste. Saksdokumenter var ettersendt. Møtet ble lukket under behandlingen av denne saken, jf. Offl. 13, jf. Fvl. 13, 1. ledd nr 1. 1. Styret for konstaterer at det er avdekket mangler ved systemet for tilvirkning i apoteket, og ber direktøren sørge for å forbedre foretakets kvalitetssystem, herunder i tett samarbeid med Universitetssykehuset Nord-Norge å etablere gode rutiner for bestilling av legemidler mellom apoteket og sykehuset. 2. Styret for ber direktøren snarest iverksette korrigerende tiltak
Side 5 av 5 Direktøren trakk sitt forslag til vedtak. Styret fremmet følgende forslag til vedtak: 1. Styret for konstaterer at det er avdekket vesentlige mangler ved systemet for tilvirkning av legemidler ved Sykehusapoteket i Tromsø. Styret ber direktøren sørge for forbedring av foretakets kvalitetssystem, inkludert forbedring av samarbeidet med sykehusene vedrørende rutiner for bestilling av legemidler. 2. Styret for ber direktøren snarest iverksette korrigerende tiltak Styrets forslag ble enstemmig vedtatt. 1. Styret for konstaterer at det er avdekket vesentlige mangler ved systemet for tilvirkning av legemidler ved Sykehusapoteket i Tromsø. Styret ber direktøren sørge for forbedring av foretakets kvalitetssystem, inkludert forbedring av samarbeidet med sykehusene vedrørende rutiner for bestilling av legemidler. 2. Styret for ber direktøren snarest iverksette korrigerende tiltak Anne Helen Hansen, styreleder Jan Norum, styrets nestleder Margit Steinholt, styremedlem Sissi Lundblad, styremedlem Svein Iversen, styremedlem Kristin Larssen, styremedlem Bjørg Helene Jenssen, styremedlem