4j flii 4Iw4igiddn 61 2i PB6156 TIf,,:6ll 2lJ Tromso Boligbyggelag ica is/öli 92iirns E.p po chhl Del a.orke Boliebelae Protokoll fra Ordinær generalforsamling i TBBL AL, 10. mai 2012 kl 1800 Rica Hotell. Torsdag, 10. mai 2012, kl 1800 ble det avholdt ordinær generalforsamling i Tromsø Boligbyggelag AL. Generalforsamlingen fant sted på Rica Hotel i Tromsø. Administrerende direktør Svein Dalsbø ønsket velkommen og presenterte styret, ansatte i TBBL og tillitsvalgte som var til stede. Samtlige 237 delegater var sendt skriftlig melding i samsvar med vedtektene, og av disse møtte ifølge registreringen 12 representanter. Av disse var 12 boende og 0 ikke-boende medlemmer. Til behandling var ifølge sakslisten: Sak 1: Konstituering 1.1 Valg av møteleder Forslag til vedtak: Styreleder Pål Wilhelmsen velges til møteleder. 1.2 Godkjenning av innkalling Forslag til vedtak: Innkallingen godkjennes. 1.3 Godkjenning av saksliste Forslag til vedtak: Sakslisten godkjennes. 1.4 Valg av referent Forslag til vedtak: Gry Olsen Holand velges som referent. 1.5 Valg av tellekorps Forslag til vedtak Geir Age Floer og Bente Andreassen velges som tellekorps. 1.6 Valg av to delegater til å underskrive protokollen Forslag til vedtak: Herulf Johansen og Jorunn Nilsen velges til å underskrive protokollen. Sak 2: Årsberetning for 2011 TBBL s årsme ding for 2011 var vedlagt innkallingen til generalforsamlingen og innholdt styrets beretning, administrasjonsberetning, årsregnskap for morselskap og konsern samt revisors beretning Styreleder orienterte om styrets beretning for 2011. Forslag til vedtak: Styrets årsberetning for 2011 godkjennes. \0S4,.9ll622 \IV
J_4%1 l[l Irrns)lbvt Ild,i PB (,I 5( (,I 2 Tromsø Boligbyggelag (rm1ela i/6u 92sJ in I.po iihi as.srska iiih1gls Sak 3: Årsregnskap for 2011 Administrerende direktør orienterte om administrasjonens beretning og årsregnskapet for 2011. Revisor John Giæver orienterte om revisjonsberetningen. Årsregnskapet ble fastsatt av styret i møte 24.03.11. Styret inviterte generalforsamlingen tu å fatte følgende vedtak: lnnspill fra delegater: Misnøye med produktet Bevar-vedlikehold. Positivt med synhiggjøring av Meglings andel av resultat. Forslag til vedtak: Årsregnskap med et resultat etter skattekostnad på kr5.262.053 i morselskapet og kr 6.413.913 i konsernet, balanse og noter godkjennes. Årets resultat på kr 5.262.053 i morselskapet overføres til annen egenkapital Sak 4: Godtgjorelse til tillitsvalgte og revisor De foreslåtte honorarer er gjengitt i tabellen under, sammen med honorarer fra foregående periode (til orientering). Valgkomiteen har meddelt sin innstilling 24.04.12, og inviterer generalforsamlingen til å fatte følgende vedtak: Honorar for styret for perioden 2011/12 settes til: 2010/11 2011/12 Styrets leder 93. 700 96.700 Kr pr. år Styrets nestleder 50.900 52.500 Kr pr. år Styrets medlemmer og fast møtende varamedlem 39.400 40.700 Kr pr. år øvrigë varamedlemmer 2.200 2.300 Kr pr. møte Styret i TBBL fremmet forslag til valgkomiteens honorarer, og inviterer generalforsamlingen til å fatte følgende vedtak: Honorar for valgkomiteen for perioden 2011/12 settes til: 2010/11 2011/12 Valgkomiteens leder 8.800 9.100 Kr pr. år Andre møtende medlemmer til valgkomiteen 5.000 5.200 Kr pr. år Revisor godtgjøres etter regning. Sak 5: Fusjon mellom Tromsø Boligbyggelag AL og Harstad Boligbyggelag AL. Styrets leder orienterte om fusjonspian, åpningsbalanse, due dilligence og regler for ansiennitet. Forslag til vedtak: Fusjonen mellom HABO og TBBL vedtas ihht fusjonsavtale av 19.04.12. Orsn,, \() S-i 622 \1V
41 II frn,s lëleh,n 6I 32 Pfl6% T IeJs: (,I; 32 Tromsø Boligbygg&ag ;aa i13/ô3 9291 l1-mo chn II as Sak 6: Forslag til vedtektsendringer. Administrerende direktør redegjorde for vedtektsendringene: Vedtektenes pgf 2-1(1) Tillegg som følge av at lagene i dag har forskjellig pålydende. Vedtektenes pgf.3-1 (1), første setning sier at laget skal ha et styre bestående av styreleder og 5 andre medlemmer og 3 varamedlemmer. For å kunne ivareta geografisk representasjon, krav om balansert kjønnsrepresentasjon, ønsket deltagelse fra borettslagene og tilstrekkelig bred forretningsmessig kompetanse, er det ønskelig å utvide antall styremedlemmer til 7. Ansatte representanter inngår i tallet ovenfor, og skal være representert med 2 i styret og to vararepresentanter. Totalt foreslås det å øke antall vararepresentanter til 5. Vedtektenes pgf.3-3 (1), gyldig vedtak. foreslås at antall styremedlemmer økes fra 3 til 4 for å treffe Ora n,. \0S4.9i 622 M\. Vedtektenes pgf 4-4 Delegerte (2) sier at andelseierne i tilknyttede lag velger delegerte med varamedlemmer på generalforsamling. Her foreslås i tillegg at dette valg kan gjøres i styremøte i borettslaget. Begrunnelsen for dette er rent praktiske årsaker, i og med at boligbyggelagets generalforsamling kan komme tidligere på året enn en del av borettslagenes generalforsamlinger. Det forslås også inntatt et punkt om at alle tilknyttede borettslag har anledning til minst en delegat til boligbyggelagets generalforsamling. Dette for å sikre representasjon også blant mindre lag. Tilsvarende foreslås det å øke valgkomiteen til totalt 5 medlemmer, samt representasjon både blant boende og ikke boende medlemmer. Forslag til vedtak: Styret foreslo følgende endringer i TBBL s vedtekter: Vedtektenes pgf. 2-1(1) Som tillegg etter første setning foreslås følgende: Andelene kan ha ulikt pålydende. Vedtektenes pgf 3-1(1) første setning foreslås ti! følgende: Laget skal ha et styre som skal bestå av styreleder og 7 andre medlemmer og 5 varamedlemmer.. Vedtektenes pgf 3-1(3) foreslås endret til følgende: Et flertall av de ansatte kan kreve at inntil to styremedlemmer med varamedlemmer velges av og blant de ansatte. Vedtektenes pgf 3-3 (1) foreslås endret til følgende: Styret kan treffe vedtak når 4 medlemmer er til stede eller er med på
Tromsø Boligbyggelag Irm,. 3 I,.c Iëlef,n 6I 32 P336356 Td.4a: 611 32 III Ur. ne 3-JLa 5611 9253 Iioni Ep.rs: p..li çi)binl)e as s.,rsk., I%Iisib igeiaii 6. saksbehandlingen.. Vedtektenes pgf 4-4 (2) første strekpunkt Andelseierne i tilknyttede borettslag velger på generalforsamlingen eller i styremøte i borettslaget en delegert med varamedlem for hver fylte 35 andelseiere. Alle tilknyttede lag kan være representert med minst en delegert på generalforsamlingen. Vedtektenes pgf 4-5 (1) fjerde setning foreslås til følgende: Valg av valgkomite som skal ha leder og 4 andre medlemmer, hvorav styret oppnevner et medlem. Leder velges særskilt. Komiteens medlemmer velges både blant andelseierne som er tildelt bolig gjennom laget og andre andelseiere. Begge kjønn skal være representert blant valgkomiteens medlemmer. Sak 7: Valg Møteleder informerte om at Tony Winkler og Råger Mathisen er valgt som de ansattes representanter med Christian Lorentzen og Grethe Normannsen som vararepresentanter. Det er de ansatte som velger sine representanter til styret og administrasjonen er meddelt disse valgene. Valgkomiteen fremmet følgende forslag: 7.1 Vala av stvreleder for 2 år - Valgkomiteens Pål Wilhelmsen 7.2 Valg av to styremedlemmer for 2 år Eduardo Jose dasilva Berit Irene Dalen Antonsen 7.3 Valg av tre styremedlemmer for 1 år Jan-Eirik Lindberg Anne Cathrine Arnesen Jan Erik Kristoffersen forslag: Pål Wilhelmsen Vibeke Ek Berit Irene Dalen Antonsen Jan-Eirik Lindberg Anne Cathrine Arnesen Jan Erik Kristoffersen Or i, () 54.94622 \t 4 7.4 Valg av tre varamedlemmer til styret for 1 år 1. Kåre Larsen 1. Kåre Larsen 2. Aud Tåga 2. Aud Tåga 3.Torgeir Hardersen 3.Hilde Linaker Styret I TBBL AlL fremmet forslag til valgkomite for i år: 7.5 Valg av leder valgkomite og tre medlemmer til valgkomiteen Styrets forslag: Geir Fenes Leder: Geir Fenes EN J. Carstens Eli J. Carstens Jarle Wærness Steinar Aune
Tromsø Boligbyggelag Ir, III»,Ia ô 32 ti PB (.1 TIfx j6i 92 lrip.o E-t i I)d a IIhhIa lnnspill fra delegater: I fremtiden ønskes det opplyst i sakspapirer om styremedlemmer og varamedlem mer er boende eller ikke-boende medlemmer. Generalforsamlingen slutt kl 20.05 Gry Olsen Holand Referent Protokollen qodkjent: Herulf Johansen Jorunn Nilsen Pål Wilhelmsen, Møteleder no ÇO 4-r s9l 622