STYREDOKUMENT Til Kopi Kopi Kopi Kopi Kopi Kopi Fra Styremedlemmene i Helgelandssykehuset HF Varastyremedlemmene i Helgelandssykehuset HF Ledergruppen i Helgelandssykehuset HF Brukerutvalget Helgelandssykehuset HF Revisoren i Helgelandssykehuset HF Adm.direktør og styresekretæren i Helse Nord RHF Helgelandsaviser, TV Nordland og NRK Nordland Administrerende direktør i Helgelandssykehuset HF Styremøte 4. februar 2014 Det innkalles med dette i tråd med avtalt møteplan og etter samråd med styreleder til styremøte tirsdag 4. februar 2014. Møtet holdes per telefon. Program: 10:00 12:00 12:00 Pressekonferanse Styresakene følger vedlagt i dette dokument. Eventuelle forfall bes meldt til undertegnede på telefon eller e-post. Styrets medlemmer skal ringe: : +47 2156 9635 Kode: 8424688# Vel møtt! Med vennlig hilsen Per Martin Knutsen Administrerende direktør Telefon 41502766 E-post: per.martin.knutsen@helgelandssykehuset.no STYREDOKUMENT 04.02.2014 Side 1 av 13
Styresak 01/2014: Godkjenning av saksliste Møtedato: 04.02.14 Møtested: Telefon Saksliste 01/2014: Godkjenning av saksliste side 2 02/2014: Styreprotokoll 12.-13.12.2013 side 3 03/2014: Orienteringssaker side 5 Utviklingsplan 2025 muntlig orientering 04/2014: Forslag til ny seniorpolitikk i Helse Nord side 7 05/2014: Møteplan 2014 side 12 06/2014: Eventuelt side 13 VEDTAKSFORSLAG: Godkjent. Per Martin Knutsen Adm.direktør STYREDOKUMENT 04.02.2014 Side 2 av 13
Styresak 02/2014: Styreprotokoll 12.-13. desember 2013 Møtedato: 04.02.14 Møtested: Telefon Styreprotokoll Møtedato: 12.-13.12.2013 Møtested: Mo i Rana, Meyergården hotell Tilstede: Styreleder: Nestleder: Styrerepresentanter: Brukerutvalget: Meldt forfall: Administrasjonen: Frode Mellemvik Karen Hagland Turid H. Næss, Jann-Georg Falch, Marit Kappfjell, Ivar Hanssen, Elsa Enge, Eirik S. Holand, Per Arne Reinertsen (vara) Ernly Eriksen Halvor Hilmersen, Jørgen Pedersen Per Martin Knutsen, Fred A. Mürer, Randi Erlandsen, Thomas Skonseng, Knut Gullesen, Venche Abel, Tove Lyngved, Tore Enga Styreseminar 12. desember med presentasjon av følgende områder: Status Oppdragsdokument 2013 Utviklingsplan 2025- Helgelandssykehuset Organisasjons- og ledelsesprosjekt Helsebuss Brukerutvalget Brukerperspektivet: PasOpp-nasjonal brukerundersøkelse Intern brukerundersøkelse Kvalitetsindikatorer Kvalitetsside på internett HELT - magasinet for Helgelandssykehuset 94/2013: Godkjenning av saksliste Vedtak: Godkjent. 95/2013: Styreprotokoll 26.11.2013 Vedtak: Protokoll fra styremøte 26. november 2013 godkjennes. 96/2013: Resultat- og tiltaksrapport per 11/2013 Økonomi Vedtak: Styret i Helgelandssykehuset tar resultat - og tiltaksrapport per november til orientering. 97/2013: Resultat- og tiltaksrapport per 11/2013 Kvalitet Vedtak: Styret tar saken til orientering STYREDOKUMENT 04.02.2014 Side 3 av 13
98/2013: Budsjett 2014 Vedtak: 1. Styret i Helgelandssykehuset HF viser til faglige føringer og krav i Plan for Helse Nord 2014-2017 vedrørende prioritering av pasientbehandling, kvalitet og pasientsikkerhet. Disse føringene skal være lagt til grunn for budsjett 2014. 2. Styret vedtar overskuddskrav på 10,0 mill. kr. Eventuelle gevinster ved salg av anlegg vil medføre at resultatkravet øker tilsvarende. Administrerende direktør skal informere styret og Helse Nord RHF når salgsgevinster realiseres og øke resultatkravet. 3. Styret vedtar følgende rammer til sykehusenhetene, Prehospitalt område og Fellesområdet: 4. Styret vedtar tiltaksplanen, og forutsetter høyt fokus på tiltaksgjennomføring, samtidig som dette skjer i gode prosesser med fokus på pasient, ansatt og økonomi. 5. Styret vedtar den foreslåtte investeringsplanen. Interne omprioriteringer kan gjøres dersom faglige prioriteringer tilsier dette og/eller det vurderes som nødvendig av adm.direktør. 6. Administrerende direktør gis fullmakt til å justere budsjettet. Styret informeres om budsjettendringer i virksomhetsrapporten. 99/2013: Personalboliger Vedtak: 1. Styret i Helgelandssykehuset HF gir administrende direktør fullmakt til å ordne opp i saken slik at alle lovkrav og formalia blir korrekte. 2. Styret i Helgelandssykehuset HF gir administrerende direktør fullmakt til å iverksette salg av personalboliger i Mosjøen, dersom vurderinger tilsier at det er nødvendig. 100/2013: Endring av vedtekter for Helgelandssykehuset HF Vedtak: Styret tar endring av vedtektene for Helgelandssykehuset HF til orientering. 101/2013: Møteplan 2014 Vedtak: Møteplan 2014 godkjennes med følgende endringer: 21.2.2014 Møteplan for styret i Helgelandssykehuset HF 2014: Møteplan 2014 Jan Feb Mar Apr Mai Jun Jul Aug Sep Okt Nov Des 4. Fre 21 Man 24. Msj 29. Styremøter Helgelandssykehuset ons 27.- 28. Vega 17. MiR 26. Msj 23. Fre 3. 29. Tromsø 25. Bodø Torfre 11.- 12. MiR STYREDOKUMENT 04.02.2014 Side 4 av 13
102/2013: Eventuelt Orientering fra styreledermøte i Helse Nord VEDTAKSFORSLAG: Protokoll fra styremøte 12. 13. desember 2013 godkjennes. Per Martin Knutsen Adm. direktør Saksbehandler: Kommunikasjonssjef Randi Erlandsen STYREDOKUMENT 04.02.2014 Side 5 av 13
Styresak 03/2014: Orienteringssaker Møtedato: 04.02.14 Møtested: Telefon Utviklingsplan 2025 muntlig orientering. VEDTAKSFORSLAG: Saken tas til orientering. Per Martin Knutsen Adm. direktør STYREDOKUMENT 04.02.2014 Side 6 av 13
Styresak 04/2014: Forslag til ny seniorpolitikk i Helse Nord Møtedato: 04.02.14 Møtested: Telefon Formål Formålet med å ha felles seniorpolitikk i Helse Nord er å redusere tidligpensjon og beholde kompetanse og arbeidskraft som er nødvendig for å sikre forsvarlig drift og pasientbehandling. Basert på dette formålet har utviklingen av ny regional seniorpolitikk vært basert på visjonen: Helse Nord skal være en livsfaseorientert arbeidsgiver som sikrer at ledere med personalansvar gis handlingsrom til å beholde kompetanse lengst mulig i foretakene. Forslaget er utarbeidet av en arbeidsgruppe bestående av representanter for helseforetakene i tillegg til konsernverneombud og en representant for de konserntillitsvalgte. Saken behandles slik: Frister Aktivitet 09.1.2014 Utsending av rapport til høring 23.1.2014 Frist for å levere innspill til rapport. 24.1.2014 Innspillene bearbeides administrativt 27.1.2014 Oversending til styret i Helgelandssykehuset for behandling 04.2.2014 Styrebehandling 05.2.2014 Styrevedtak med behandlede høringsinnspill sendes til Helse Nord 26.2.2014 Styret i helse Nord behandler saken Høring - i forbindelse med utsending av rapporten seniorpolitikk i Helse Nord Flere av høringsinnspillene uttrykker bekymringer for at ekstra fridager ikke lenger skal være rettighetsbaserte. I rapporten fremgår det at samtlige i arbeidsgruppa mener at en automatisk rett til å ta ut seniordager neppe er det beste tiltaket for å forhindre tidligpensjon, noe som er i overensstemmelse med evalueringsrapporten. I rapporten foreslås det at seniordager er et av flere virkemidler som kan tas i bruk for å beholde viktige medarbeidere og er ment som et virkemiddel for å legge til rette for god helse gjennom langsiktig satsning på forebyggende helse. I høringsrunden har det kommet innspill fra tillitsvalgte på at iverksetting av individuelle tiltak må gjennomføres i samarbeid med vernetjeneste og tillitsvalgte. I rapporten fra arbeidsgruppa framgår det at seniorpolitikk skal få en plass i møtepunkter mellom ledelse, TV og VO, og at lokale seniorpolitiske utfordringer vurderes i samarbeid med arbeidstakerrepresentanter i pågående HMS arbeid. Videre er det i høringsinnspillene brakt opp at det kan være mulighet for forskjellsbehandling i forbindelse med individuelle avtaler, siden beslutningsnivå ligger på nærmeste leder. I rapporten foreslås det at nærmeste leder skal beslutte tiltak i samråd med egen leder. Dette bidrar til at det ikke skjer utilsiktet forskjellsbehandling. Det er lagt opp til at behovet hos seniorer skal avdekkes i utviklingssamtalene. I høringene er det uttrykt bekymring for at alle ledere ikke er like flinke til å gjennomføre utviklingssamtaler. I rapporten poengteres det at en viktig suksessfaktor for en vellykket implementering av ny seniorpolitikk, er at lederopplæring og informasjonsmøter gjennomføres før ny ordning innføres. I dette ligger tanken på at utviklingssamtaler med seniorperspektiv i tillegg til dialogmøter med tillitsvalgte/verneombud skal poengtere viktigheten av utviklingssamtalene, også gjennom holdningsarbeid. Tettere lederoppfølging og innfasing av lederopplæring i foretaket blir en del av dette. I forbindelse med høringsrunden er det ikke kommet noen nye forslag som påvirker vår innstilling til saken. Det foreslås derfor at fremtidig seniorpolitikk for Helse Nord baseres på framlagte anbefalinger i rapport Seniorpolitikk i Helse Nord- virkemidler for å redusere tidligpensjon og beholde kompetanse. STYREDOKUMENT 04.02.2014 Side 7 av 13
VEDTAKSFORSLAG: 1. Styret gir sin tilslutning til den anbefalte seniorpolitikk i Helse Nord. 2. Styret godkjenner forslag om videreføring av gjeldende seniorpolitikk for året 2014, samt innføring av foreslått ny seniorpolitikk fra 01.01.15. 3. Styret ber Administrerende direktør medvirke til at det settes av tilstrekkelig budsjettmidler til kompetanseutvikling - og kompetanseoverføring tilknyttet seniorer i foretakenes budsjett fra 2015. Per Martin Knutsen Adm. direktør Saksbehandler: Personal- og organisasjonssjef/stab Vedlegg: - Seniorpolitikk i Helse Nord, virkemidler for å redusere tidligpensjon og beholde kompetanse eget vedlegg - Innspill høringsrunde. STYREDOKUMENT 04.02.2014 Side 8 av 13
Seniorpolitikk for foretakene i Helse nord - Høring (med frist 23. januar) Rapport med forslag til ny seniorpolitikk for foretakene i Helse Nord. Foretakstillitsvalgte er blitt invitert til å komme med innspill til det som fremkommer i rapporten. Behandlingsmåten vil være slik: Frister Aktivitet 09.1.2014 Utsending av rapport til høring 23.1.2014 Frist for å levere innspill til rapport. Innspillene sendes skriftlig på e-post til lisbet.tjonna@helgelandssykehuset.no 24.1.2014 Innspillene bearbeides administrativt 27.1.2014 Oversending til styret i Helgelandssykehuset for behandling 04.2.2014 Styrebehandling 05.2.2014 Styrevedtak med behandlede høringsinnspill sendes til Helse Nord 26.2.2014 Styret i helse Nord behandler saken Innspill pr. 23.1.2014 Innspill til rapporten seniorpolitikken Helse Nord. Fra: Dag Ole Aanderbakk DNLF,May Edel Lund NSF, Elsa Enge Fagforbundet: - Leder skal kunne gjøre individuelle vurdering til seniortiltak som skal iverksettes. Behovet for individuell plan er godt begrunnet i prosjektrapporten. Det er likevel en bekymring over manglende medvirkning fra den ansatt selv, samt samarbeid med vernetjeneste og tillitsvalgt. - Det er mulighet for forskjellsbehandling da beslutningsnivå ligger på leder, og ikke lengre opp i systemet. - Noe av utfordringen ligger også i at behovet skal avdekkes i utviklingssamtaler. Utviklingssamtaler er ikke pr. tiden gjennomført ved mange avdelinger i HSYK, og det er store forskjeller på de ulike avdelingene/avdelingsledere hvordan dette gjennomføres. Til tross for at man i utgangspunktet har like føringer for dette. Dette må kvalitetssikres. - Plan med lokal forankring bør være mulighet, da det er forskjeller på antall timer man jobber, vaktlengde, vaktbyrde etc. Selfors 22. 01. 2014. Fra: Anders Stokka Ringkjøp Fagforbundet ved Helgelandssykehuset HF avd Sandnessjøen ved undertegnede stiller seg bak samme innspill til høringsrunde vedr seniorpolitiske tiltak i Helse Nord RHF som FTV Elsa Enge tidligere har sendt i undertegnet stand i samråd med DNLF, og NSF Fra: Karlsen Raymond, personalrådgiver PO. Skeptisk til følgende punkt. Angrefrist ved uttak av AFP Dette er en prøveordning hvor den ansatte gis permisjon for å prøve ut pensjonisttilværelsen. Den ansatte gis dermed en mulighet til å komme tilbake i jobb innen 1 år etter uttak av AFP. STYREDOKUMENT 04.02.2014 Side 9 av 13
Vi har i dag problemer med at ansatte blir tilsatt i mange etterfølgende vikariater. Dette vil være med på å forsterke denne problemstillingen. Jeg tror at mange (tilnærmet alle) vil ønske slik permisjon i ett år før de ev. sier opp. PS! Har ikke lest alt som står i dokumentet har gått gjennom tiltakslista. Fra Knut Gullesen, enhetsdir. S.sjøen Bare EN kjapp ting jeg så: Å gi mulighet for "pensjon med angrefrist", dvs. at ansatte kan beholde retten på sin gamle stilling i inntil ett år etter uttak av AFP vil vel kunne vanskeliggjøre rekruttering. Dersom en "gammel" psykologspesialist" går ut, og vi i første omgang kun kan rekruttere inn i et "vikariat med mulig forlengelse", blir nok ikke dette lettere.. Fra: Reidar Berntsen Jeg synes det er svært mange diffuse forslag i rapporten om seniorpolitikk, som motivasjonssamtaler, kurs osv. For meg vil seniordager bety mye for at jeg skal være i jobb utover 62 år og da bør seniordager være rettighetsbaserte, som i dag. Gjennom et langt legeliv har jeg og mange med med jobbet lange dager og uker, opptil 90 timer pr. uke flere uker i året i flere år. Seniordager kan brukes til å jobbe 4 dagers uke (f.eks. ma. - to.) noen uker i året. Alt det andre "pratet" som foreslås i rapporten synes jeg er uvesentlig for om jeg skal jobbe utover 62 år. Men, selvfølgelig er jeg klar over at det gir mye høyere inntekt og pensjon å jobbe utover 62 år og det er sølvfølgelig det mest motiverende ved å jobbe utover 62 år. Fra: Klaus Becker. Fikk (dessverre) kun ett skriftlig tilbakemelding fra Mosjøen sine leger, men den har vært svært positiv, ingen nye synspunkter. Diskuterte med en del kollegaer problematikken også og alle disse syntes at det er positivt at man bryr seg om temaet. Innspill til utkast "Seniorpolitikk i Helse Nord fra den 24.10.2013: først takk for den jobben som er viktig både for foretaket, men ikke minst også for samfunnet. Fordi utkast er oppbygget som mer alminnelig om seniorpolitikken blir det ikke noe skrevet om legespesifikke ønsker og tiltak som innspill. 1. Syns konklusjonen på side 10/11 om seniordagene er ikke helt åpenbart og trenger i minst en forklaring: Det er brukt den mengden seniordagsuttakere (100%) for å utpeke at den delmengden 61 % bestående av nei-svarere og usikre (om betydningen av seniordager til å stå lengre i jobb) for å konkludere at ikke det er seniordagene som betyr mye at ansatte stå lengre i jobb. Denne konklusjonen ta ikke hensyn til at faktisk 39% svarte at det hadde en betydning og hvis man gå inn i quest-back undersøkelsen (se styresak 40-2012 Helse Nord) og se på spørsmålet 26 er tallene ja (39,3%), nei (38,2%) og vet ikke (22,4%) påvises faktisk ett lett flertall som sier at det har vært viktig å så i jobben lengre. Dette understrekes enda mer med spørsmålet 27.7 (jobbe utover 62) hvor 85,2 % svarer at det er viktig med seniordager og bare 10,2 % svarer nei. Dette spørsmålet 27.7 viser for øvrige det tydeligste resultatet med størst ja/nei differanse av spørrekomplekset 27 langt foran andre forslagene til tiltak.i samme slengen kan også vurderes svar på 32.2 om betydning av fritid for å gå av før 65. 2. For å finne favoritt tiltakene syns jeg bør tas mer hensyn til bl.a. den listen 27 av quest-back men sortert etter N. STYREDOKUMENT 04.02.2014 Side 10 av 13
3. Også tabell 32 som spørrer etter årsaker til å gå av tidelig er interessant og peker kanskje litt på grunnlegende ting som gir grunn til bekymring og bør grundig etterforskes: 11:arbeidsgiver forventer at jeg slutter, 9 Dårlig arbeidsmiljø, 4 for høy arbeidsbelastning om bare å nevne noe. Det er delvis temaer som man bør tas opp mye tidligere enn i seniorfasen, for å forhindre alt for stort frustrasjon og dermed motivasjonsvikt som har jo ikke bare kanskje for tidelig avgang som følge men også f.eks. kanskje redusert produksjon(vilje) og kvalitet. 5. Synes at det er være nyttig å har både felles og individavtaler om seniortiltak angående forskjellige yrkesgrupper. Det kommer dessverre ikke fram i quest-back og heller ikke på i styresaken nevnte kaffe runden om et grunnbehov for forskjellige grupper (kanskje seniordager) som kan avtales i avtaleverket mellom fagorganisasjonene og foretakene og individavtaler gjerne også innen et rammeavtale. Kun individuelle avtaler kan innebære fare for stort forskjellsbehandling med følge av stort motivasjonsvikt blant det øvrige, kanskje mindre ressurssterke. 6. Det er flere synspunkter som kan nevnes, men det har vært alt for kort frist til å uttale seg etter fordeling av utkastet også med hensyn til hvor mye tid det har blitt brukt å produsere utkastet om seniorpolitikken. Det har kanskje som følge at den skatten som ligger i ideene og tankene av andre spesiell disse som kjenner på kroppen jobben som senior kan ikke heves... Dessuten understrekes tankegangene innlevert fra (F)TV kollegaer fra Mo i Rana. Klaus Becker FTV OL DNLF 23/01-2014 STYREDOKUMENT 04.02.2014 Side 11 av 13
Styresak 05/2014: Møteplan 2014 Møtedato: 04.02.14 Møtested: Telefon I samråd med styrets leder forslås følgende endringer: 20.02.2014 Sandnessjøen endres til 19.02.2014 Sandnessjøen 29.04.2014 telefonmøte endres til 30.04.2014 Sandnessjøen 27.-28.05.2014 Vega endres til 27.05.2014 Mo i Rana 17.06.2014 Mo i Rana endres til 18.06.2014 Bodø (styreseminar HN 18.-19.06.) Møteplan for styret i Helgelandssykehuset HF 2014: Møteplan 2014 Jan Feb Mar Apr Mai Jun Jul Aug Sep Okt Nov Des Styremøter Helgelandssykehuset 4. Man 24. Msj 30. 27. MIR 18. Bodø 26. Msj 23. Fre 3. 25. Bodø 19. 29. Tromsø Torfre 11.- 12. MiR VEDTAKSFORSLAG: Møteplan for 2014 godkjennes slik: Møteplan 2014 Jan Feb Mar Apr Mai Jun Jul Aug Sep Okt Nov Des Styremøter Helgelandssykehuset 4. Man 24. Msj 30. 27. MIR 18. Bodø 26. Msj 23. Fre 3. 25. Bodø 19. 29. Tromsø Torfre 11.- 12. MiR Per Martin Knutsen Adm. direktør Saksbehandler: Kommunikasjonssjef Randi Erlandsen STYREDOKUMENT 04.02.2014 Side 12 av 13
Styresak 06/2014: Eventuelt Møtedato: 04.02.14 Møtested: Telefon Eventuelt STYREDOKUMENT 04.02.2014 Side 13 av 13