Samlet saksframstilling Arkivsak: 17/951-19 Arknr.: 150 Saksbehandler: Inger-Lise Klevset BEHANDLING: SAKNR. DATO Eldrerådet 36/17 20.11.2017 Rådet for likestilling av funksjonshemmede 40/17 20.11.2017 Eiendomsutvalget 28/17 21.11.2017 Utvalg for oppvekst og kultur 63/17 21.11.2017 Utvalg for teknikk og miljø 55/17 22.11.2017 Utvalg for omsorg og helse 49/17 22.11.2017 Plan og byggesaksutvalget 52/17 22.11.2017 Arbeidsmiljøutvalget 54/17 14.11.2017 Partssammensatt utvalg 39/17 16.11.2017 Formannskapet 121/17 23.11.2017 Kommunestyret / 13.12.2017 RÅDMANNENS FORSLAG TIL BUDSJETT OG HANDLINGSPLAN 2018-2021 Forslag til vedtak: 1. Budsjett og handlingsplan, inkl. økonomiplan, for 2018-2021 vedtas i samsvar med hovedoversikter i rådmannens forslag til Budsjett og handlingsplan 2018-2021, herunder: a. Driftsbudsjett for virksomhetene b. Investeringsbudsjett for investeringsprosjektene c. Handlingsplan for oppfølging av Ski kommuneplan 2011-2022 i økonomiplanperioden 2. Lån: a. Det tas opp lån i 2018 på inntil 603 mill. kroner til investeringsformål. b. Det tas opp startlån i 2018 på inntil 70,0 mill. kroner for videre utlån. 3. Rådmannen gis fullmakt til å refinansiere lån innenfor rammene i finansreglementet. 4. Rådmannen gis fullmakt til å innarbeide avskrivninger med tilhørende motposter ved utarbeidelsen av detaljert budsjett. 5. For tjenester innen vann, avløp, renovasjon, slam, feiing, private reguleringsplaner, bygge- /delesaker, saksbehandling etter matrikkelloven og utslippstillatelser etter forurensningsloven skal gebyrnivået tilsvare full kostnadsdekning i henhold til lovverk og gjeldende retningslinjer for selvkost. Tilsvarende gjelder også for seksjoneringssaker. 6. Kommunale gebyrer og avgifter fastsettes slik det fremgår i vedlegg til denne saken. 7. Ved utskriving av skatt nyttes Stortingets fastsatte maksimale satser. Ingress/hovedbudskap: Rådmannen legger med dette frem sitt forslag til budsjett og handlingsplan for Ski kommune for perioden 2018-2021. Forslaget bygger på tidligere økonomiplanvedtak som innebærer en tilpasning til skjerpede økonomiske driftsbetingelser. Budsjett og handlingsplanen viser kommunens prioriteringer og ønskede resultater i fireårsperioden frem mot 2021. Dokumentet inneholder både budsjett og handlingsplan i henhold til kommunelovens bestemmelser og periodens handlingsdel for Kommuneplan 2011-2022.
2 Ski kommune har et driftsbudsjett på 2,4 mrd. kroner årlig og planlegger investeringer for nær 3,1 mrd. kroner inkludert merverdiavgift i perioden 2018-2021. Investeringsnivået bygger på en forutsetning om en befolkningsvekst på om lag tre prosent årlig. Saksopplysninger: Forslaget bygger videre på forslag til rammer for økonomiplanperioden, vedtatt av Kommunestyret 21. juni 2017 i sak 106/1 Rammer for utarbeidelse av budsjett og handlingsplan 2018-2021. Forslaget er justert for endringer i de økonomiske rammeforutsetningene som har fremkommet i løpet av høsten, herunder de forutsetninger som ligger i forslag til statsbudsjett og lokale prognoser for skattevekst. Forslaget til budsjett og handlingsplan er utarbeidet i samarbeid med kommunens virksomheter. Tillitsvalgte har medvirket i arbeidet gjennom drøftinger i lokale og sentrale samarbeidsutvalg. Forslaget behandles i partssammensatt utvalg før politisk behandling. Vurdering: Kommunens økonomi vil være under sterkt press i planperioden og det forventes også for Nordre Follo fra år 2020. Inneværende år viser et driftsnivå i Ski som er høyere enn budsjettert, men prognoser viser driftsbalanse som følge av gunstig skatteinngang og lavere avsetning av driftsoverskudd til investeringer. Rådmannens budsjettforslag for 2018 innebærer inndekningstiltak til en verdi av drøyt 22 mill. kroner. Forslaget til økonomiplan forutsetter at det dekkes inn ytterligere om lag 60 mill. kroner i 2019. Investeringer i vann- og avløpsnettet videreføres gjennom perioden med en ramme på drøyt 400 mill. kroner. Det er lagt til grunn at investeringer i vann- og avløpsnettet finansieres gjennom brukerbetaling. God forebyggende helse gjennom hele livet Å legge til rette for god forebyggende helse hele livet en av de viktigste oppgavene i samfunnet. Et tjenestetilbud som setter forebyggende fokus på innbyggernes helse er prioritert i budsjettforslaget. Det er blant annet foreslått tiltak knyttet til foreldreveiledning, styrking av skolehelse- og jordmortjenesten, samt arbeid med psykisk helse på skolen. Ski kommune skal fortsette å fremme livsmestring ut fra den enkeltes forutsetning. Det er tatt høyde for at trygghetsalarmer for hjemmeboende gjøres gratis. Rådmannen opprettholder et forebyggende fokus på rehabilitering, gode møteplasser og friskliv. Klima og miljø Rådmannen foreslår at Klima- og energiplanen følges opp med en satsing på inntil 2,5 mill. kroner per år. Dette gjelder blant annet tiltak som etablering av støtteordninger for utfasing av oljefyr, innkjøp av el-sykler og etablering av ladepunkter for el-biler. Digitale fellesløsninger Digitale fellesløsninger i kommunal sektor gir en mer effektiv tjeneste for innbyggerne. Kommunenes sentralforbund har sammen med Kommunal- og moderniseringsdepartementet invitert til et samarbeid for å finansiere utvikling av digitale fellesløsninger i kommunal sektor. Ordningen skal bidra til mellomfinansiering av fellesløsninger, og tilrettelegge for raskere innføring og gevinstrealisering i den enkelte kommune. Kommunen betaler et engangsbeløp beregnet ut fra innbyggertall for å få tilgang til å benytte alle løsninger som blir utviklet gjennom ordningen. I tillegg betales en andel av utviklingskostnadene for hver løsning kommunen velger å ta i bruk. Kun kommuner som har innbetalt engangsbeløpet kan benytte seg av ordningen. Rådmannen anbefaler at Ski kommune slutter seg til ordningen ved å innbetale kr 20 per innbygger. Bygging av Nordre Follo Bygging av Nordre Follo er et stort organisasjonsutviklingsprosjekt som vil kreve mye både i Ski og Oppegård de nærmeste to årene. Grad av kvalitet og innovasjon i dette arbeidet er avhengig av at det er ansatte i begge kommunene som er med på å planlegge og gjennomføre arbeidet i de mange delprosjektene som er vedtatt. I prosjektplanen er det derfor forutsatt at det er
3 basisorganisasjonene som må bære hovedtyngden av arbeidsinnsatsen i prosjektet. For å lykkes med dette er det viktig at kommunen har tilgjengelig kapasitet til å bidra inn i utviklingsarbeidet. Rådmannen anbefaler derfor at kommunestyret begrenser igangsetting av nye utviklingsprosjekter og øvrige bestillinger i de neste to årene. Årsaken til dette er at det i hovedsak er de samme personene som må gjennomføre disse utviklingsprosjektene, som også står sentralt i byggingen av Nordre Follo. Nordre Follo kommune får en statlig støtte på om lag 65 mill. kroner til bygging av den nye kommunen. Dersom prosjektet skal klare å levere innenfor den gitte økonomiske rammen forutsetter dette at basisorganisasjonene må ta mye av kostnadene med tanke på innovasjon og utviklingsarbeid, investeringer og implementeringskostnader for nye system, samt strategisk budsjett- og planarbeid for Nordre Follo. Dagens økonomiske situasjon i Ski er meget stram, og det er lite sannsynlig at bevilgninger til arbeidet kan økes vesentlig. Budsjettforslaget I KST 106/17 fattet kommunestyret vedtak om at det skal legges til grunn en reduksjon på 1,3 prosent i overføringene til andre juridiske enheter hvor kommunen har finansieringsansvar (herunder interkommunale samarbeid). Vedtaket har sammenheng med det siste års fokus på at de økonomiske rammene for disse enhetene øker mer enn hva kommunen finner å kunne legge opp til i egen organisasjon. Dette vedtaket har i ulik grad blitt ivaretatt i samarbeidene. Kommunen er bundet i sine samarbeid, og rådmannen har i sitt budsjettforslag lagt til grunn siste tilgjengelig budsjettforslag fra de interkommunale samarbeidene. Etter dette ligger overføringene til interkommunale samarbeid an til å øke med 19 prosent. Rådmannen har i sitt budsjettforslag ikke funnet rom for å kunne prioritere egenfinansiering av investeringene med driftsoverskudd. Driften i 2017 viser at behovet for tjenester øker raskt innen flere områder. For å overholde kommunelovens krav om realistiske budsjett finner rådmannen det derfor nødvendig å først etablere økonomiske rammer for dagens tjenester. Rådmannen understreker at arbeidet med Nordre Follo vil avdekke behov som ennå ikke er identifisert og anbefaler at budsjettreserver, eller overskudd som oppnås i perioden, føres til økonomiplanfond. Budsjettforslaget gir et negativt netto driftsresultat på om lag 0,2 prosent. Det er lavere enn fylkesmannens anbefaling om et resultat høyere enn tre prosent over tid. Avgifter og gebyr Rådmannen foreslår som et utgangspunkt en generell prisjustering av kommunens avgifter og gebyrer på 2,6 prosent, med unntak av de satser som er særbehandlet av kommunestyret eller er foreslått endret i budsjettforslaget. For øvrig vises det til sakens vedlegg for en komplett oversikt over forslag til satser. I tillegg kommenteres følgende: SFO Satsene innen SFO foreslås økt fra 1. august 2018. En heltidsplass vil etter forslaget koste kr 2 800. Dette er en økning på 100 kroner fra satsen i 2017. På årsbasis ligger de foreslåtte økningene lavere enn konsumprisøkningen, når det tas hensyn til at endringen gis virkning fra 1. august 2018. Kommunale avgifter, selvkostområdene for vann, avløp og renovasjon m.m. Satsene som foreslås innen selvkostområdene for vann, avløp og renovasjon er nødvendige for at kommunen skal få dekt sine utgifter til drift, avdrag og renter fra investeringer på området. Det er i budsjettforslaget forutsatt økning på nær 8,1 mill. kroner fra brukerbetaling. Det er i hovedsak investeringer i vann- og avløpsnettet som gjør at avgiftsnivået øker. Økningen er likevel mindre enn tidligere forespeilet, noe som skyldes det lave rentenivået. Investeringene er en oppfølging av vedtatt tiltaksplan og er avgjørende for at kommunen skal få en god miljømessig håndtering av vann og avløp uten lekkasjer til grunn, samt legge grunnlag for økt bygging av boliger og næringsbygg. Investeringene er nødvendig for å oppfylle intensjonen i områdeplanene. I tillegg
4 kommer det en økning til renovasjonsavgift som bla har sammenheng med at kommunen nærmer seg slutten på å redusere fond fra tidligere års selvkostoverskudd på tjenesten. Mekanismene rundt dette er tidligere beskrevet i sak KST 68/16. Lading av el-kjøretøy På bakgrunn av ulike løsninger med hensyn til uttak av effekt, anbefales det at ladesatser fastsettes administrativt. Satsene skal dekke kommunens selvkost ved lading. Satser skal også inkludere eventuell parkeringsavgift som ellers gjelder på stedet. Kulturskolen Satsene for kulturskolen er omstrukturert som følge av ny rammeplan. Økonomiske konsekvenser: Det vises til forslag til Budsjett og handlingsplan 2018-2021. Konsekvenser for bærekraftig utvikling: Det vises til forslag til Budsjett og handlingsplan 2018-2021. Konklusjon: Det vises til forslag til Budsjett og handlingsplan 2018-2021. Ski, 2017 Jane Short Aurlien Konst. rådmann Kjell Sæther kommunalsjef Vedlegg som følger saken: a) Rådmannens forslag til budsjett og handlingsplan 2018-2021 b) Oversikt over investeringsbudsjett c) Oversikt over historiske vedtak d) Oversikt vedtak interkommunale selskaper og andre samarbeidsformer e) Oversikt over forslag til gebyrer, avgifter og betalingssatser Partssammensatt utvalgs behandling 16.11.2017: Det ble fremmet nytt forslag til vedtak i møtet: Saken tas til orientering Votering: Enstemmig Vedtak: Saken tas til orientering
5 Eldrerådets behandling 20.11.2017: Eldrerådet fremmet følgende felles forslag til uttalelse: «Saken tas til orientering.» Votering: Felles forslag til uttalelse tiltres enstemmig. Eldrerådets uttalelse er: Saken tas til orientering. Rådet for likestilling av funksjonshemmedes behandling 20.11.2017: Rådet for likestilling av funksjonshemmede fremmet følgende felles forslag til uttalelse: «Rådet for likestilling av funksjonshemmede tar saken til orientering.» Votering: Felles forslag til uttalelse tiltres enstemmig. Rådet for likestilling av funksjonshemmedes uttalelse er: Rådet for likestilling av funksjonshemmede tar saken til orientering. Eiendomsutvalgets behandling 21.11.2017: Utvalgsleder fremmet alternativt forslag til vedtak: «Saken tas til orientering». Votering: Voteringen var enstemmig. Eiendomsutvalgets uttalelse er: Saken tas til orientering. Utvalg for oppvekst og kulturs behandling 21.11.2017: Utvalg for oppvekst og kultur fremmet følgende felles forslag: «Saken tas til orientering.» Votering: Felles forslag tiltres enstemmig. Utvalg for oppvekst og kulturs uttalelse til Formannskapet er: Saken tas til orientering. Utvalg for teknikk og miljøs behandling 22.11.2017: Melding om vedtak fra Eldrerådets og Rådet for likestilling av funksjonshemmedes møte 20.11.17 og Utvalg for oppvekst og kultur og Eiendomsutvalgets møte 21.11.17 var gjort tilgjengelig for utvalget før møtet. Utvalget fremmet følgende felles forslag til vedtak: «Saken tas til orientering.»
6 Votering: Utvalgets felles forslag til vedtak fikk 11 stemmer og tiltres. Forslag til vedtak fikk 0 stemmer og falt. Utvalg for teknikk og miljøs uttalelse til formannskapet: Saken tas til orientering. Utvalg for omsorg og helses behandling 22.11.2017: Utvalg for omsorg og helse fremmet følgende felles forslag til vedtak: «Saken tas til orientering». Votering: Felles forslag til uttalelse tiltres enstemmig. Utvalg for omsorg og helses uttalelse til Formannskapet: Saken tas til orientering. Plan og byggesaksutvalgets behandling 22.11.2017: Morten Ellingsen (AP) fremmet på vegne av AP, SP, V, MDG følgende forslag: «Rådmannens forslag til budsjett og handlingsplan 2018-2021 tas til orientering.» Votering: Ellingsens forslag tiltres enstemmig. Plan og byggesaksutvalgets uttalelse til Formannskapet er: Rådmannens forslag til budsjett og handlingsplan 2018-2021 tas til orientering.
7 Formannskapets behandling 23.11.2017: Morten Ellingsen (AP) fremmet på vegne av AP, V, SP, MDG og SV følgende forslag: Justering av driftsbudsjett: (alle beløp i hele tusen kroner, negative tall = netto inntekt, positive tall = netto utgift) Nr. SUM forslag rammeendringer 2018 2019 2020 2021 Evt. notat NB:Husk å saldere alle forslagene! 0 0 0 0 1 Søskenmoderasjon barnehage SFO 2 200 2 200 2 200 2 200 2 Økte tilskudd lag og foreninger 200 200 200 200 3 Generell styrking tiltak ungdom Langhus 250 250 250 250 4 Russtilling 650 Videreføres i 2018, ber om egen sak om konsekvenser 5 Trivselstiltak hjemmeboende eldre 200 200 200 200 6 Reduserte rente- og avdragsutgifter jfr økt salg av eiendom 7 Trygghetsplasser 800 800 800 800 8 Innføre opplevelseskort - prøveordning 100-2 000-3 000-3 000-3 000 Øker salg av anleggsmidler, jfr s. 49 til 140000 i 2018, og 160000 årlig i resten av perioden 9 Gran Deponi- justering 500 500 500 500 Halvparten av budsjettet. Legger til grunn at halvparten er knyttet til SI1 10 Kulturskole økt satsing 2 000 2 000 3 000 3 000 Flere elever, redusere ventelister, økt timelengde. Ber om egen sak for å konkretisere bruken 11 Videreføre satsing nabolagstiltak 500 0 0 0 (Nabolagsmillionen) 12 Dugnadsdfond - styrking 150 0 0 0 13 SFO inntektsdifferensiering som barnehage 2 000 2 000 2 000 2 000
8 14 Konsulentbruk -5 500-8 500-10 000-10 000 Innen områdene sentral stab og støtte, eiendom, teknisk sektor 15 BUA- utlånsordning av fritids- og idrettsutstyr m.m- prøveordning 350 350 0 0 Ordningen foreslås lagt til kultur/bibliotek 16 Styrke vintervedlikehold gang/sykkelvei 650 650 650 650 jfr verbalforslag 17 Omstilling/effektivisering -5 500 18 Rullering klima/miljøplan -100-100 jfr svar 4 fra rådmannen 19 Styrke sykehjemmene 1 000 1 000 1 000 1 000 20 styrke hjemmetjenesten 2 050 2 050 2 050 2 050 21 Overføring til/fra disposisjonsfond -600-600 150 250 Justering av investeringsbudsjettet: Tillegg til rådmannens investeringsbudsjett s. 97: Ferdig år Netto prosjekt bevilgning 2018 2019 2020 2021 Investeringsprosjekter NY Installasjon av automatisk påslag av nødstrømsgeneratorer Skotbu 2018 140 0 0 0 Endret sum nye 12470 Verbalforslag: 1. Rådmannen bes fremme sak til utvalg for teknikk og miljø om vinter- og vårvedlikehold av gang- og sykkelveier, herunder prioritering av strekninger, krav til når strekningene skal brøytes, krav til hvor raskt de skal være brøytet, og forslag til hvordan feiing skal gjennomføres om våren. Saken fremmes senest i mars 2018. 2. Ski kommune skal legge til rette for arbeidspraksis og språkopplæring i kommunale virksomheter, særlig i virksomheter som ikke har tilbudt slike plasser tidligere.
9 3. Rådmannen bes fremme en sak om hvordan behovsprøvd opplevelseskort for barn og unge kan innføres i Ski kommune, etter modell fra Oppegård kommune. Utgiftene dekkes innenfor vedtatt budsjett, men det oppfordres til å finne løsninger der aktivitetsgiverne sponser aktivitetene. Saken skal fremmes til politisk behandling i løpet av våren 2018. 4. Rådmannen bes sikre at bygg i kommunens regi alltid skal vurderes utført i massivtre, og at dette skal fremgå av anbudsgrunnlaget. 5. Kommunestyrets tidligere vedtak om å regulere gang- og sykkelvei mellom Skotbu stasjon og Røiskrysset gjennomføres i 2018 (kreves omregulering, jfr. Vedtaksoppfølging.) 6. Rådmannen bes følge opp og rapportere til utvalg for oppvekst og kultur eventuelle konsekvenser for idrettslag og foreninger ved innføring av inntekter for kommunen ved bruk av fotballbaner. Det forutsettes at kommunen kun fakturerer ved arrangementer som er inntektsbringende. Anne Kristine Linnestad (H) fremmet på vegne av H, FRP og KRF følgende forslag: Justering av driftsbudsjett: Budsjett 2018-2021 2018 2019 2020 2021 Rådmannens forslag Netto avsetninger som foreslått av rådmannen Endringsforslag Inntekter/reduserte kostnader - endringer Ikke reversering av ledigholdte lønnsmidler -3 000-3 000-3 000-3 000 Ikke reversering, inndekning løpende drift -2 500-2 500-2 500-2 500 Ikke ansette brannvernleder -700-700 -700-700 Ikke støtte til utfasing av oljefyrer -500-500 Ikke støtte til private ladepunkter -500-500 -500 Ikke støtte til innkjøp av el-sykler -300 Ikke bruke kommunale midler til kildesortering - Follo Ren -200-200 Klimavennlig mat -100 Nullutslippsbiler. -100-100 Klima og energiplanrullering - feil fra rådmannens side - -100 - -100 Mer effektive innkjøp -3 000-3 000-3 000-3 000 Mer effektiv drift eiendom -5 000-5 000-5 000-5 000 Øke nærværet fra 91,7% til 92,5% innebærer 16 flere årsverk på jobb hver dag året rundt -9 600-9 888-10 185-10 490
10 Ekstra nedbetaling av 60 mill i gjeld fra disposisjonfond før 31.12.2017. -3 000 Erstatte 5 innleide konsulenter med egne ansatte i 2018-7 stk. fra 2019-7 290-10 206-10 206-10 206 Inntekter fra Gran deponi -1 500-1 500-1 500-1 500 Inntekter fra deponi SI1-1 500-1 500-1 500 Effektivisering kommunalteknikk, VIP - området -1 000-1 000-1 000-1 000 Sparte rente- og avdr.utg. ved mersalg av eiendom av kr 250 mill. kroner i 2018 (halvårseffekt), 400 mill/år deretter -6 250-20 000-20 000-20 000 Sum økte inntekter/reduserte kostnader -44 540-59 694-59 091-58 996 Kostnader - endringer - tilførsel av budsjettmidler Velferd Økt satsning på prosjektering og igangsetting av boliger til mennesker med nedsatt funksjonsevne - utredningsressurs 650 650 650 650 Styrket satsning på heltidskultur 1 000 1 000 1 000 1 000 Styrket helgebemanning på sykehjemmene 1 000 1 000 1 000 1 000 Reversering av redusert årsverk rusomsorg 650 650 650 650 Reversering av reduksjon omsorgslønn 550 550 550 550 Generell styrking av bemanning omsorgssektoren, vikarpool Finstadtunet 800 400 - - Tilbakeføring trygghetsplasser Finstadtunet 800 800 800 800 Styrket satsning på bemanning i omsorgssektoren demens 1 000 1 000 1 000 1 000 Trivselstiltak for hjemmeboende eldre 200 200 200 200 Ekstra årsverk i hjemmetjenesten 600 600 600 600 Mulighetsstudie for å etablere omsorgsboliger på ledig tomt ved Finstadtunet 250 Prosjektmidler for implementering av tilrettelagte boliger i nye reguleringsplaner 250 Sum tilførte midler - Pleie og omsorg 7 750 6 850 6 450 6 450 Oppvekst Ikke inndekning løpende drift i barnehager 2 000 2 000 2 000 2 000 Styrket satsning på delingstimer og lærertetthet samt tilpasset undervisning 1 500 1 500 1 500 1 500 Endre fra 50% til 100 % for SLT koordinator og for Barne og ungdomskoordinator - 1 ny stilling 650 650 650 650 Forsterket innsats mot mobbing 350 350 350 350 Prosjekt ny skolegård og Kiss and Ride på Hebekk 300 200 Sum tilførte midler - Oppvekst 4 800 4 700 4 500 4 500
11 Samfunn Sprøyte isflater 200 200 200 200 Trafikksikkerhetstiltak 750 750 750 750 Reasfaltering og vedlikehold, feiing av gang- og sykkelveier etter løvfall 500 500 500 500 Opprydding i Birkelunden 250 Etablere eiendomsselskap, 2 stillinger fra mai måned i 2018. Evaluere Eiendomsutvalg 933 1 400 1 400 1 400 Støtteordning vinterdekk sykler 200 200 200 200 Sum tilførte midler - Samfunn 2 833 3 050 3 050 3 050 Kultur og fritid Styrking av kulturskolens tilbud 1 000 1 000 1 000 1 000 Engangsstøtte til rullestolhåndballen på Langhus 70 Vintervedlikehold av kommunens fotballbaner 300 300 300 300 Sum tilførte midler kultur og fritid 1 370 1 300 1 300 1 300 Sum endring fordelt til drift pr år -27 787-43 794-43 791-43 696 Rådmannens forslag til netto avsetninger - - - Sum forslag til netto avsetninger pr. år -27 787-43 794-43 791-43 696 Sum forslag overført til økonomiplanfond pr år -27 787-43 794-43 791-43 696 Forslag overført til økonomiplanfond akkumulert -27 787-71 581-115 371-159 067
12 Justering av investeringsbudsjett: Investering Regnskap Oppr. Budsj. Økonomiplan Sum 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2018-2021 Finansieringsbehov Investering i anleggsmidler 433 526 600 821 837 106 763 238 919 750 567 875 3 087 969 Utlan og forskutteringer 65 773 70 000 70 000 70 000 70 000 70 000 280 000 Kjøp av aksjer og andeler 4 519 - - Avdrag på lån 52 815 13 750 14 380 16 870 19 360 21 860 72 470 Dekning av tidligere års udekket - - Avsetninger 902 - Årets finansieringsbehov 557 535 684 571 921 486 850 108 1 009 110 659 735 3 440 439 Ekstern finansiering Bruk av lånemidler -401 337-429 634-437 175-325 510-447 810-146 460-1 356 955 Inntekter fra salg av anleggsmidler -11 729-125 000-350 000-400 000-400 000-400 000-1 550 000 Tilskudd til investeringer -22 279-4 000-4 000-4 000-4 000-4 000-16 000 Kompensasjon for mva -53 452-83 514-130 311-120 598-157 300-109 275-517 484 Mottatte avdrag på utlån og refusjoner -56 246-13 750 - Andre inntekter -310 - Sum ekstern finansiering -545 353-655 898-921 486-850 108-1 009 110-659 735-3 440 439 Intern finansiering Overført fra driftsbudsjettet -7 380-28 673-27 787-43 794-43 791-43 696-159 067 Bruk av tidligere års udisponert - Bruk av avsetninger -4 802 Sum intern finansiering -12 182-28 673-27 787-43 794-43 791-43 696-159 067 Udekket /udisponert - - - - - - -
13 Votering: Felles forslag til justering av driftsbudsjettet og investeringsbudsjettet fra H, FRP og KRF innstilles med 5 (3H, 1FRP, 1KRF) mot 6 stemmer (2AP, 1V, 1SP, 1MDG, 1SV). Felles forslag til justering av driftsbudsjettet, investeringsbudsjettet og verbalforslag fra AP, V, SP, SV og MDG innstilles med 6 (2AP, 1V, 1SP, 1MDG, 1SV) mot 5 (3H, 1FRP, 1KRF) stemmer. Forslag til vedtak pkt. 1 a og b fikk 0 stemmer og innstilles ikke. Forslag til vedtak pkt. 1 c innstilles enstemmig. Forslag til vedtak pkt. 2-7 innstilles enstemmig. Formannskapets mindretallsinnstilling: 1. Budsjett og handlingsplan, inkl. økonomiplan, for 2018-2021 vedtas i samsvar med hovedoversikter i rådmannens forslag til Budsjett og handlingsplan 2018-2021, herunder: a. Driftsbudsjett for virksomhetene, med følgende justeringer: Budsjett 2018-2021 2018 2019 2020 2021 Rådmannens forslag Netto avsetninger som foreslått av rådmannen Endringsforslag Inntekter/reduserte kostnader - endringer Ikke reversering av ledigholdte lønnsmidler -3 000-3 000-3 000-3 000 Ikke reversering, inndekning løpende drift -2 500-2 500-2 500-2 500 Ikke ansette brannvernleder -700-700 -700-700 Ikke støtte til utfasing av oljefyrer -500-500 Ikke støtte til private ladepunkter -500-500 -500 Ikke støtte til innkjøp av el-sykler -300 Ikke bruke kommunale midler til kildesortering - Follo Ren -200-200 Klimavennlig mat -100 Nullutslippsbiler. -100-100 Klima og energiplanrullering - feil fra rådmannens side - -100 - -100 Mer effektive innkjøp -3 000-3 000-3 000-3 000 Mer effektiv drift eiendom -5 000-5 000-5 000-5 000 Øke nærværet fra 91,7% til 92,5% innebærer 16 flere årsverk på jobb hver dag året rundt -9 600-9 888-10 185-10 490 Ekstra nedbetaling av 60 mill i gjeld fra disposisjonfond før 31.12.2017. -3 000
14 Erstatte 5 innleide konsulenter med egne ansatte i 2018-7 stk. fra 2019-7 290-10 206-10 206-10 206 Inntekter fra Gran deponi -1 500-1 500-1 500-1 500 Inntekter fra deponi SI1-1 500-1 500-1 500 Effektivisering kommunalteknikk, VIP - området -1 000-1 000-1 000-1 000 Sparte rente- og avdr.utg. ved mersalg av eiendom av kr 250 mill. kroner i 2018 (halvårseffekt), 400 mill/år deretter -6 250-20 000-20 000-20 000 Sum økte inntekter/reduserte kostnader -44 540-59 694-59 091-58 996 Kostnader - endringer - tilførsel av budsjettmidler Velferd Økt satsning på prosjektering og igangsetting av boliger til mennesker med nedsatt funksjonsevne - utredningsressurs 650 650 650 650 Styrket satsning på heltidskultur 1 000 1 000 1 000 1 000 Styrket helgebemanning på sykehjemmene 1 000 1 000 1 000 1 000 Reversering av redusert årsverk rusomsorg 650 650 650 650 Reversering av reduksjon omsorgslønn 550 550 550 550 Generell styrking av bemanning omsorgssektoren, vikarpool Finstadtunet 800 400 - - Tilbakeføring trygghetsplasser Finstadtunet 800 800 800 800 Styrket satsning på bemanning i omsorgssektoren demens 1 000 1 000 1 000 1 000 Trivselstiltak for hjemmeboende eldre 200 200 200 200 Ekstra årsverk i hjemmetjenesten 600 600 600 600 Mulighetsstudie for å etablere omsorgsboliger på ledig tomt ved Finstadtunet 250 Prosjektmidler for implementering av tilrettelagte boliger i nye reguleringsplaner 250 Sum tilførte midler - Pleie og omsorg 7 750 6 850 6 450 6 450 Oppvekst Ikke inndekning løpende drift i barnehager 2 000 2 000 2 000 2 000 Styrket satsning på delingstimer og lærertetthet samt tilpasset undervisning 1 500 1 500 1 500 1 500 Endre fra 50% til 100 % for SLT koordinator og for Barne og ungdomskoordinator - 1 ny stilling 650 650 650 650 Forsterket innsats mot mobbing 350 350 350 350 Prosjekt ny skolegård og Kiss and Ride på Hebekk 300 200 Sum tilførte midler - Oppvekst 4 800 4 700 4 500 4 500 Samfunn Sprøyte isflater 200 200 200 200 Trafikksikkerhetstiltak 750 750 750 750 Reasfaltering og vedlikehold, feiing av gang- og sykkelveier etter løvfall 500 500 500 500
15 Opprydding i Birkelunden 250 Etablere eiendomsselskap, 2 stillinger fra mai måned i 2018. Evaluere Eiendomsutvalg 933 1 400 1 400 1 400 Støtteordning vinterdekk sykler 200 200 200 200 Sum tilførte midler - Samfunn 2 833 3 050 3 050 3 050 Kultur og fritid Styrking av kulturskolens tilbud 1 000 1 000 1 000 1 000 Engangsstøtte til rullestolhåndballen på Langhus 70 Vintervedlikehold av kommunens fotballbaner 300 300 300 300 Sum tilførte midler kultur og fritid 1 370 1 300 1 300 1 300 Sum endring fordelt til drift pr år -27 787-43 794-43 791-43 696 Rådmannens forslag til netto avsetninger - - - Sum forslag til netto avsetninger pr. år -27 787-43 794-43 791-43 696 Sum forslag overført til økonomiplanfond pr år -27 787-43 794-43 791-43 696 Forslag overført til økonomiplanfond akkumulert -27 787-71 581-115 371-159 067 b. Investeringsbudsjett for investeringsprosjektene, med følgende justeringer: Investering Regnskap Oppr. Budsj. Økonomiplan Sum 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2018-2021 Finansieringsbehov Investering i anleggsmidler 433 526 600 821 837 106 763 238 919 750 567 875 3 087 969 Utlan og forskutteringer 65 773 70 000 70 000 70 000 70 000 70 000 280 000 Kjøp av aksjer og andeler 4 519 - - Avdrag på lån 52 815 13 750 14 380 16 870 19 360 21 860 72 470 Dekning av tidligere års udekket - - Avsetninger 902 - Årets finansieringsbehov 557 535 684 571 921 486 850 108 1 009 110 659 735 3 440 439
16 Ekstern finansiering Bruk av lånemidler -401 337-429 634-437 175-325 510-447 810-146 460-1 356 955 Inntekter fra salg av anleggsmidler -11 729-125 000-350 000-400 000-400 000-400 000-1 550 000 Tilskudd til investeringer -22 279-4 000-4 000-4 000-4 000-4 000-16 000 Kompensasjon for mva -53 452-83 514-130 311-120 598-157 300-109 275-517 484 Mottatte avdrag på utlån og refusjoner -56 246-13 750 - Andre inntekter -310 - Sum ekstern finansiering -545 353-655 898-921 486-850 108-1 009 110-659 735-3 440 439 Intern finansiering Overført fra driftsbudsjettet -7 380-28 673-27 787-43 794-43 791-43 696-159 067 Bruk av tidligere års udisponert - Bruk av avsetninger -4 802 Sum intern finansiering -12 182-28 673-27 787-43 794-43 791-43 696-159 067 Udekket /udisponert - - - - - - - c. Handlingsplan for oppfølging av Ski kommuneplan 2011-2022 i økonomiplanperioden 2. Lån: a. Det tas opp lån i 2018 på inntil 603 mill. kroner til investeringsformål. b. Det tas opp startlån i 2018 på inntil 70,0 mill. kroner for videre utlån. 3. Rådmannen gis fullmakt til å refinansiere lån innenfor rammene i finansreglementet. 4. Rådmannen gis fullmakt til å innarbeide avskrivninger med tilhørende motposter ved utarbeidelsen av detaljert budsjett. 5. For tjenester innen vann, avløp, renovasjon, slam, feiing, private reguleringsplaner, bygge-/delesaker, saksbehandling etter matrikkelloven og utslippstillatelser etter forurensningsloven skal gebyrnivået tilsvare full kostnadsdekning i henhold til lovverk og gjeldende retningslinjer for selvkost. Tilsvarende gjelder også for seksjoneringssaker. 6. Kommunale gebyrer og avgifter fastsettes slik det fremgår i vedlegg til denne saken. 7. Ved utskriving av skatt nyttes Stortingets fastsatte maksimale satser.
17 Formannskapets flertallsinnstilling: 1. Budsjett og handlingsplan, inkl. økonomiplan, for 2018-2021 vedtas i samsvar med hovedoversikter i rådmannens forslag til Budsjett og handlingsplan 2018-2021, herunder: a. Driftsbudsjett for virksomhetene, med følgende justeringer: (alle beløp i hele tusen kroner, negative tall = netto inntekt, positive tall = netto utgift) Nr. SUM forslag rammeendringer 2018 2019 2020 2021 Evt. notat NB:Husk å saldere alle forslagene! 0 0 0 0 1 Søskenmoderasjon barnehage SFO 2 200 2 200 2 200 2 200 2 Økte tilskudd lag og foreninger 200 200 200 200 3 Generell styrking tiltak ungdom Langhus 250 250 250 250 4 Russtilling 650 Videreføres i 2018, ber om egen sak om konsekvenser 5 Trivselstiltak hjemmeboende eldre 200 200 200 200 6 Reduserte rente- og avdragsutgifter jfr økt salg av eiendom 7 Trygghetsplasser 800 800 800 800 8 Innføre opplevelseskort - prøveordning 100-2 000-3 000-3 000-3 000 Øker salg av anleggsmidler, jfr s. 49 til 140000 i 2018, og 160000 årlig i resten av perioden 9 Gran Deponi- justering 500 500 500 500 Halvparten av budsjettet. Legger til grunn at halvparten er knyttet til SI1 10 Kulturskole økt satsing 2 000 2 000 3 000 3 000 Flere elever, redusere ventelister, økt timelengde. Ber om egen sak for å konkretisere bruken 11 Videreføre satsing nabolagstiltak 500 0 0 0 (Nabolagsmillionen) 12 Dugnadsdfond - styrking 150 0 0 0 13 SFO inntektsdifferensiering som barnehage 2 000 2 000 2 000 2 000
18 14 Konsulentbruk -5 500-8 500-10 000-10 000 Innen områdene sentral stab og støtte, eiendom, teknisk sektor 15 BUA- utlånsordning av fritids- og idrettsutstyr m.m- prøveordning 350 350 0 0 Ordningen foreslås lagt til kultur/bibliotek 16 Styrke vintervedlikehold gang/sykkelvei 650 650 650 650 jfr verbalforslag 17 Omstilling/effektivisering -5 500 18 Rullering klima/miljøplan -100-100 jfr svar 4 fra rådmannen 19 Styrke sykehjemmene 1 000 1 000 1 000 1 000 20 styrke hjemmetjenesten 2 050 2 050 2 050 2 050 21 Overføring til/fra disposisjonsfond -600-600 150 250 b. Investeringsbudsjett for investeringsprosjektene, med følgende justeringer: Tillegg til rådmannens investeringsbudsjett s. 97: Ferdig år Netto prosjekt bevilgning 2018 2019 2020 2021 Investeringsprosjekter NY Installasjon av automatisk påslag av nødstrømsgeneratorer Skotbu 2018 140 0 0 0 Endret sum nye 12470 c. Handlingsplan for oppfølging av Ski kommuneplan 2011-2022 i økonomiplanperioden 2. Lån: d. Det tas opp lån i 2018 på inntil 603 mill. kroner til investeringsformål. e. Det tas opp startlån i 2018 på inntil 70,0 mill. kroner for videre utlån. 3. Rådmannen gis fullmakt til å refinansiere lån innenfor rammene i finansreglementet. 4. Rådmannen gis fullmakt til å innarbeide avskrivninger med tilhørende motposter ved utarbeidelsen av detaljert budsjett. 5. For tjenester innen vann, avløp, renovasjon, slam, feiing, private reguleringsplaner, bygge-/delesaker, saksbehandling etter matrikkelloven og utslippstillatelser etter forurensningsloven skal gebyrnivået tilsvare full kostnadsdekning i henhold til lovverk og gjeldende retningslinjer for selvkost. Tilsvarende gjelder også for seksjoneringssaker. 6. Kommunale gebyrer og avgifter fastsettes slik det fremgår i vedlegg til denne saken. 7. Ved utskriving av skatt nyttes Stortingets fastsatte maksimale satser.
19 Verbalforslag: 1. Rådmannen bes fremme sak til utvalg for teknikk og miljø om vinter- og vårvedlikehold av gang- og sykkelveier, herunder prioritering av strekninger, krav til når strekningene skal brøytes, krav til hvor raskt de skal være brøytet, og forslag til hvordan feiing skal gjennomføres om våren. Saken fremmes senest i mars 2018. 2. Ski kommune skal legge til rette for arbeidspraksis og språkopplæring i kommunale virksomheter, særlig i virksomheter som ikke har tilbudt slike plasser tidligere. 3. Rådmannen bes fremme en sak om hvordan behovsprøvd opplevelseskort for barn og unge kan innføres i Ski kommune, etter modell f ra Oppegård kommune. Utgiftene dekkes innenfor vedtatt budsjett, men det oppfordres til å finne løsninger der aktivitetsgiverne sponser aktivitetene. Saken skal fremmes til politisk behandling i løpet av våren 2018. 4. Rådmannen bes sikre at bygg i kommunens regi alltid skal vurderes utført i massivtre, og at dette skal fremgå av anbudsgrunnlaget. 5. Kommunestyrets tidligere vedtak om å regulere gang- og sykkelvei mellom Skotbu stasjon og Røiskrysset gjennomføres i 2018 (kreves omregulering, jfr. Vedtaksoppfølging.) 6. Rådmannen bes følge opp og rapportere til utvalg for oppvekst og kultur eventuelle konsekvenser for idrettslag og foreninger ved innføring av inntekter for kommunen ved bruk av fotballbaner. Det forutsettes at kommunen kun fakturerer ved arrangementer som er inntektsbringende.