REFERAT FRA STYREMØTET NR. 9-13-14. JANUAR 2018 Tilstede: Steinar Risinggård, Eva Thesen, Sigmund Lindberget, Jan Askeland, Tommy Figved, Endre Vik- Larsen, Dag Olav Prestegarden og Per Christian Stensgård (fraværende lørdag 15.20-17.15. Morten Wilmann (Gen.sek.), Jan R. Skyttesæter (Utv.ansv.) og Sander Roth (Ungd.utvalget). Fraværende: Kristin Hagerup Saksliste: Faste punker: Referat forrige møte E-post saker i perioden Strategiprosess NUM 2018 73/17 Strategi 74/17 Handlingsplan 75/17 Uttaksprosedyrer i NBF 76/17 Myndighetsmatrise 77/17 Kommentarer til innkomne forslag til Tinget 2018 78/17 Søknad knyttet til puljeoppsetting ved NM Innendørs 79/17 Foreløpig regnskapsrapport 2017 80/17 Budsjett 2018 og 2019 81/17 Rikets tilstand, plansje vedr. utviklingen i NBF Andre saker a) Vedr. samling for paraskyttere b) Spørsmål om stemmerett på Tinget for Ungdomsutvalgets nestleder.
Referat fra forrige møte. Referatet er tidligere godkjent. Ingen ytterligere kommentarer. Vedtak på E-post Ingen vedtak fattet i perioden. Strategiprosessen Siste hånd ble lagt på strategiprosessen. Se eget punkt i sakslista. NUM Intet nytt i siste periode. Det arbeides lokalt og det vil bli en klargjøring til Nordisk Møte i februar. Sak 73/17 Strategidokumentet som forelegges Tinget ble oppdatert og komplettert innenfor de tre hovedområdene som er tidligere vedtatt. Sak 74/17 Man gikk gjennom et forslag til Handlingsplan for 2018 som er lagt opp i tråd med strategidokumentet, og godkjente denne. Sak 75/17 Generalsekretæren la fram et utkast til justering av rammeplanen for UK som legges fram for tinget til godkjenning. Justeringene er gjort i henhold til føringer i strategidokumentet. Utkastet ble godkjent. Sak 76/17 Styret har utarbeidet følgende myndighetsmatrise. Stilling Rapporterer til Stedfortreder for Økonomisk Ramme President Styret - Kostnader 50 000-100 000 utover
Generalsekretær Styret - 1. og 2. visepresident Styret President Øvrige styremedlemmer Styret - Utviklingsansvarlig Generalsekretær - Grenledere/ Lagledere/ Trenere Sportsutvalget - Kostnader oppad til 50 000 utover Begrenset til 10 000 kr utover Begrenset til 10 000 kr utover Begrenset til 10 000 kr utover Begrenset til 25 000 kr utover Gjelder ved normalsituasjoner. Sak 77/17 Styret gikk gjennom og kommenterte alle forslagene til Tinget i alt 34 forslag. Sak 78/17 Søknad fra UBK om å få fravike puljeoppsettet for én skytter. Søknaden ble avslått på prinsipielt grunnlag: 1) Man ønsket ikke å åpne for muligheter til å skifte skytedag. Etter hvert vil dette kunne avstedkomme en rekke tilsvarende søknader som vil gjøre det vanskelig å utarbeide et NM-oppsett. 2) Selv om vi nå snakker om innendørs skyting, er man likevel av den mening at skyttere som konkurrerer mot hverandre vil ha forskjellig mentalt utgangspunkt ved en slik ordning. Dessverre er det slik at skyttere av og til må stå over større konkurranser fordi viktigere ting må ha prioritet. Sak 79/17 Foreløpig regnskapsrapport (prosjektregnskapet). På dette grunnlaget ser det ut til at NBF også i år kan levere et solid regnskap med overskudd. Da selv årsregnskapet snart skal avsluttes fant man det ikke nødvendig med noen prognosejusteringer på dette tidspunktet. Utdraget er vedlagt. Sak 80/17 Budsjett 2018 ble justert basert på siste informasjoner.
År 2017 Postboks 5000, 0840 Oslo Budsjett 2019. Her ble man enige om å legge fram tall for hovedpostene da enkelte av prosjektene er vanskelig å forutse i detalj. Det gjøres noen kommentarer knyttet til dette et som vil vike fra 2018-et. Budsjettene skal godkjennes av Tinget 2018. Sak 81/17 Man foretok en justering i årsberetningen til Tinget (Rikets tilstand) for å få med en graf som synliggjør positiv aktivitetsutvikling på en god måte. Andre saker: 1) Anette Taksdal foreslo at man til samlingen for paraskyttere satte en nedre deltakergrense på 5 personer. Hvis det er færre enn dette, utsettes samlingen. Styret var enig i dette. 2) I og med at lederen av Ungdomsutvalget har gått over i lønnet stilling, kan han ikke lenger inneha vervet som styremedlem. Det ble et spørsmål om Styrets varamedlem skal rykke opp eller om Ungdomsutvalgets nestleder skal kunne overta styreplassen. Det ble vedtatt at Tinget får seg forelagt spørsmålet under «godkjenning av representantene» ved Tingets begynnelse. Møtet hevet 14/1 kl. 16.00 Morten B. Wilmann Gen.sek. -------------- >>>>>>> Vedlegg Vedlegg : Regnskapsutdrag En rekke dokumenter nevnt i dette referatet vil bli offentliggjort som en del av årets Tingpapirer.
Prosjektregnskap Desember Inntekter Kostnader Hittil i år Dette året (alle) Hittil i år Dette året (alle) Hittil i år Regnskap Budsjett Års Regnskap Budsjett Års Regnskap Budsjett Prosjektnr Prosjekt -4 398 0 12 851 0 0 8 453 0 10011 Rehabiliteringssentra 0 0 63 834 110 000 110 000 63 834 110 000 10012 Stimuleringstiltak klubber -80 000 0 101 000 0 0 21 000 0 10020 Prosjekt Paralympics/Para VM 0 0 158 622 200 000 200 000 158 622 200 000 10025 Introduksjon for blinde 0 0 0 65 000 65 000 0 65 000 10030 Andre integreringstiltak 0 0 8 415 50 000 50 000 8 415 50 000 10050 NIF - tilskudd til integrering 0-325 000-325 000 0 0 0 0-325 000 10060 OLT-tilskudd til Prosjekt Paralympics 0-100 000-100 000 0 0 0 0-100 000 17010 Int. møter/kongresser 0 0 38 281 40 000 40 000 38 281 40 000 17020 Internasjonal dommervirksomhet 0 0 1 943 4 000 4 000 1 943 4 000 32010 NM-kostnader 27 765 0 24 198 52 000 52 000 51 963 52 000 32011 NM Innendørs -23 522 0 23 522 0 0 0 0 32012 NM Skive -44 314 0 44 314 0 0 0 0 32013 NM 3-D -41 782 0 41 782 0 0 0 0 32014 NM Felt -19 828 0 19 828 0 0 0 0 32015 NM-arrangører 0 0 100 000 100 000 100 000 100 000 100 000 32020 Nordic jr.cup/mesterskap (NUM) -108 050-100 000-100 000 182 983 170 000 170 000 74 933 70 000 32040 Buestikka -308 600-270 000-270 000 194 935 250 000 250 000-113 665-20 000 32050 Tilskudd klubber og Etableringslån 0-280 000-280 000 40 000 380 000 380 000 40 000 100 000 32060 Forsikringer 0 0 19 705 25 000 25 000 19 705 25 000 32080 Barents Games 0 0 35 258 30 000 30 000 35 258 30 000 32085 Norges cup 0 0 11 012 20 000 20 000 11 012 20 000 32090 Diverse aktiviteter (web m. v.) 0 0 35 161 50 000 50 000 35 161 50 000 50010 Utviklingstrapp -20 000-20 000-20 000 15 633 75 000 75 000-4 367 55 000 50011 Toppidrett, Landslagstøy 0 0 237 527 170 000 170 000 237 527 170 000 50012 Elitesatsing - spisset gruppe recurve 2016 0 0 152 105 250 000 250 000 152 105 250 000 50013 Elitesatsing - Compound -10 250 0 109 683 120 000 120 000 99 433 120 000 50020 Toppidrettslinjer 0 0 24 000 40 000 40 000 24 000 40 000 50040 World Cup 0 0 110 649 80 000 80 000 110 649 80 000 50045 Universiaden -24 162 0 47 994 0 0 23 832 0 50060 VM skive, Mexico - 3+1 0 0 106 154 90 000 90 000 106 154 90 000 50065 VM skive for ungdom -28 631 0 192 630 60 000 60 000 164 000 60 000 50070 EM Felt (sen.-jun.) 3 + 1 0 0 47 986 60 000 60 000 47 986 60 000 50075 VM 3D, Frankrike 4 + 1-94 610 0 184 752 70 000 70 000 90 142 70 000 50080 Prestasjonstipend - NBF 0 0 0 8 000 8 000 0 8 000 70010 Klubbutvikling, drift og nyetableringer 0 0 20 844 75 000 75 000 20 844 75 000 70030 Videreutvikling ungdom - satsinggruppe 0-190 000-190 000 155 055 190 000 190 000 155 055 0 70031 Ungdomssamling (ungd.utvalg) -52 500-80 000-80 000 172 543 130 000 130 000 120 043 50 000 70040 Ungdomskurs/samlinger, regionalt og lokalt 0-30 000-30 000 34 237 80 000 80 000 34 237 50 000 70050 Prosjekt "Aktivitet" - Utviklingsansvarlig. 0 0 840 215 698 000 698 000 840 215 698 000 71010 Lederutvikling ungdom 0 0 5 684 25 000 25 000 5 684 25 000 71020 Aktivitetslederutdanning 0 0 0 10 000 10 000 0 10 000 71030 Trenerutvikling -124 615 0 205 098 40 000 40 000 80 483 40 000 71040 Dommerutvikling -15 000 0 65 606 30 000 30 000 50 606 30 000 71050 Ungdomslekene -94 835 0 106 617 50 000 50 000 11 782 50 000 79090 Tilskudd - post 3-midler -1 307 228-1 200 000-1 200 000 0 0 0-1 307 228-1 200 000 90010 Tinget 0 0 3 384 25 000 25 000 3 384 25 000 90020 Styre- og komitekostnader 0 0 167 097 150 000 150 000 167 097 150 000 90030 Andre møtekostnader /representasjon 0 0 86 062 40 000 40 000 86 062 40 000 95000 Personalkostnader 0 0 834 725 900 000 900 000 834 725 900 000 95030 Kontorkostnader -1 045 0 295 998 210 000 210 000 294 953 210 000 95040 Regnskap, revisjon 0 0 172 382 90 000 90 000 172 382 90 000 95090 Renter -47 778-30 000-30 000 0 0 0-47 778-30 000 96000 Varekjøp 0 0 100 216 10 000 10 000 100 216 10 000 96010 Varesalg -104 113-30 000-30 000 741 0 0-103 373-30 000 96020 Annonsesalg -12 500-20 000-20 000 0 0 0-12 500-20 000 96040 Avgifter m.v. -301 880-250 000-250 000 0 0 0-301 880-250 000 96060 Sponsor- og bingoinntekter -308 215-370 000-370 000 25 000 0 0-283 215-370 000 96070 Momsrefusjon -271 706-340 000-340 000 0 0 0-271 706-340 000 98090 Rammetilskudd NIF -2 586 465-1 750 000-1 750 000 0 0 0-2 586 465-1 750 000 98092 Spillemidler til utstyr -304 789 0 304 789 0 0 0 0 SUM TOTALT -6 313 050-5 385 000-5 385 000 5 983 051 5 322 000 5 322 000-329 999-63 000