Møteprotokoll Styre Møtested Sørlandet sykehus HF Dato 15. september 2017 Tidspunkt Kl. 09.00 15.00 Sørlandet sykehus Flekkefjord, auditoriet Til stede Camilla Dunsæd Styreleder Kjell Pedersen-Rise Nestleder Anne Halvorsen Lars E Hanssen Deltok på telefon Susanne M Sørensen Hernes Merethe Krogstad Hoel Tone Midttun Hans Thorwild Thomassen Fra brukerutvalget Elin Lien Fra administrasjonen Jan-Roger Olsen, administrerende direktør Kåre Smith Heggland, styresekretær Per B Qvarnstrøm, økonomidirektør (sak 068) Per Engstrand, fagdirektør (sak 066, 068) Nina Føreland, organisasjonsdirektør (sak 065, 066) Konstituering Ingen merknader til innkalling og saksliste.
Saker som ble behandlet 063-2017 Protokoll fra styremøtene 21.06.2017 og 15.08.2017 Protokoll fra de to siste møtene ble lagt fram til godkjenning. 1. Protokoll fra styremøte 21. juni 2017 godkjennes. 2. Korrigert protokoll fra ekstraordinært styremøte 15. august 2017 godkjennes. 064-2017 Innovasjon i SSHF Rådgiver Steinar Omnes presenterte innovasjonsarbeidet i SSHF. 065-2017 Orientering ved administrerende direktør Det var sendt ut orientering om følgende saker: Oppfølging etter ekstraordinært styremøte 15.08.2017 Organisasjonsdirektør presenterte saken i møtet. 066-2017 Status for oppfølging av foretaksprotokollen 03.05.2017 Fagdirektør Per Engstrand og organisasjonsdirektør Nina Føreland presenterte saken. 1. Styret gir honnør for det arbeidet som er gjort for å følge opp vedtaket i foretaksmøtet. 2. Styret tar saken til orientering. 067-2017 Tillegg til oppdrag og bestilling 2017 Tilleggsdokumentet fra Helse Sør-Øst RHF konkretiserer og presiserer hvordan helseforetakene forutsettes å delta i arbeidet for å nå de overordnede målene. Styret for Sørlandet sykehus HF Side 2 Protokoll fra møte 15. september 2017
1. Styret tar tilleggsdokument til Oppdrag og bestilling 2017 til etterretning. 2. Styret ber administrerende direktør følge opp kravene i dokumentet. 068-2017 Virksomhetsrapportene for juli og august 2017 Virksomhetsrapport inneholder resultater for hovedmål og styringsparametre, økonomi, aktivitet og bemanning, både for SSHF samlet og for hver klinikk. Økonomisk resultat pr august er 43,4 mill. kr, 10 mill. kr svakere enn budsjett. 1. Styret tar virksomhetsrapporten for juli 2017 til etterretning. 2. Styret tar virksomhetsrapporten for august 2017 til etterretning. 069-2017 Tilsyn og status avvik 2. tertial 2017 Oversikt over tilsyn og status på arbeidet med å lukke avvik legges fram for styret. En kort oppsummering av status med å følge opp anbefalingene i konsernrevisjonens rapporter er tatt inn i saken. 070-2017 Orientering fra brukerutvalget Elin Lien deltok på møtet. Protokoll fra møtet 12.09.2017 var sendt ut. 071-2017 Orientering ved styreleder Styreleder har deltatt på oppfølgingsmøter med Helse Sør-Øst RHF. Et av temaene var oppfølging av personvern og personsikkerhet. Styret for Sørlandet sykehus HF Side 3 Protokoll fra møte 15. september 2017
072-2016 Møtedatoer styret 2018 1. Møtedatoer for styret 2018: Torsdag 18. januar Onsdag 28. februar Onsdag 14. mars Torsdag 12. april Torsdag 14. juni Torsdag 13. september Torsdag 08. november Torsdag 20. desember 073-2016 Årsplan for styresaker 2017 Årsplanen og oversikt over saker som skal følges opp er oppdatert. 1. Det arrangeres styreseminar en ettermiddag i uke 41. 2. Styret tar status for årsplan 2017 til orientering. Møtet ble hevet kl. 12.15. Andre dokumenter sendt til styret 13.09.2017 Protokoll fra HAMU Styret for Sørlandet sykehus HF Side 4 Protokoll fra møte 15. september 2017
Camilla Dunsæd, styreleder Kjell Pedersen-Rise, nestleder Anne Halvorsen Lars E Hanssen Susanne M Sørensen Hernes Tone Midttun Merethe Krogstad Hoel Hans Thorwild Thomassen Kåre Smith Heggland, sekretær Styret for Sørlandet sykehus HF Side 5 Protokoll fra møte 15. september 2017