Sak til styremøtet Saksnr. 53/09 Budsjettprosess 2010 Møtedato: 27. august 09 Møtestad Saksbehandlar: Kari Ugland Dato. framstilling: 2009-08-19 Vedlegg: 1. Styresak 065/09 Helse Vest RHF Førebels inntektsfordeling 2010 og resultatkrav 2010 2. Protokoll frå styremøtet i Helse Vest RHF den 24.06.09 Trykte vedlegg: Utrykte vedlegg Arkiv Tidlegare handsaming i styremøtet Saksframstilling Bakgrunn for saka: Helse Fonna HF har motteke informasjon frå Helse Vest RHF gjeldande budsjettprosess og rammer for 2010. Sjå vedlagte styresak og protokoll frå styremøtet i Helse Vest RHF 24.06.09. Helse Fonna har starta planlegging av budsjettprosessen og vil gi ei kort orientering i styremøtet. Framlegg til vedtak: Styret tar saka til orientering Side 1 av 2
Side 2 av 2
Møteprotokoll Styret i Helse Fonna HF Møtedato: 2009-06-25 Møtestad: Haugesund sjukehus, u etg. Tilstede: Toralv Mikkelsen, Kjell Arvid Svendsen, Laila Thorsen, Else Berit Støle, Anna Nyland Rød, Pål Midtbø, Inge Reidar Kallevåg, Aud Lisa Kjøl, Laura Lill Haavik ( vara) Forfall: Helge Bryne, Anne Margrethe Haukås, Bjørg Sandal Frå administrasjonen: Administrerande direktør, Kari Ugland, Administrasjonssjef, Lucie Chr. Berge Økonomidirektør Helge Jørgensen Kommunikasjonssjef Margareth H. Langebro Side av 7 1
Saksliste Sak 36/09 Godkjenning av innkalling Vedtak: Sak 37/09 Godkjenning av saksliste Saksliste: Sak 36 / 09 Godkjenning av innkalling Sak 37/ 09 Godkjenning av saksliste Sak 38 / 09 Godkjenning av protokoll frå møtet den 29.04.09 og 03.06.09 Sak 39 / 09 Administrerande direktør orienterar Sak 40 / 09 Rapport frå verksemda april og mai 2009 Sak 41 / 09 Norsk Pasientskadeerstatning-rapport 2008 Helse Fonna HF Sak 42 / 09 God Vakt 2008 Sak 43 / 09 Nærvær & Trivsel, førebygging av sjukefråvær og oppfølging av sjukemelde i Helse Fonna HF Sak 44 / 09 Forskningsaktivitet i Helse Fonna HF Sak 45 / 09 Medarbeidarundersøking (MBU) i Helse Fonna HF 2009 Sak 46 / 09 Skriv og meldingar Sak 47 / 09 Eventuelt Vedtak: Saksliste godkjent Sak 38 / 09 Godkjenning av protokoll frå møtet 29.04.09 og 03.06.09 Vedtak(samrøystes): Styret godkjente protokoll frå møtet 29.04.09 og 03.06.09 Side av 7 2
Sak 39 / 09 Administrerande direktør orienterar Kommentarar: Administrerande direktør orienterte om rapportering til Helse Vest RHF på styringsdokumentet 2009 og tilleggsrapportering på styringsdokument 2008. Helse Fonna HF arrangerer kvalitetsdag kvart år. Årets dag var særs vellykka og det var mange gode søknader til kavalitetsprisen 2009. Kvalitetsprisen 2009 ble tildelt Diagnostisk Terapeutisk Klinikk (DTK) for prosjekt etablering av elektronisk kommunikasjon mellom laboratoriesystem for Medisinsk Biokjemi i Helse Stavanger og Helse Fonna. Styret tok igjen opp problemet med at lokale tillitsvalde sender brev direkte til styret. Styret drøfta saka og dei valde styremedlemma viste til at dette var tatt opp med dei tillitsvalde i linja. Det ble stilt spørsmål frå styret vedrørande tilsyn i Medisinsk poliklinikk og dei fristbrota som er omtala. Administrerande direktør viste til at alle klinikkane no arbeider med rydding i ventelister og fristbrot. Ho vil komme tilbake til neste møte med ein orientering om ventetider og fristbrota. Vedtak: Styret tar saka til orientering Sak 40/ 09 Rapport frå verksemda april og mai 2009 Kommentarar: Administrerande direktør presenterte kvalitetindikatorane for april og mai månad. I april hadde alle klinikkane ei lågare epikrisetid enn i mars. Årsaka til nedgongen er avvikling av ferie og at skriveaktiviteten i påskeveka var låg. Epikrisetida for mai visar ein svak betring for alle klinikkane. Alle klinikkane jobbar med tiltak for å halda epikrisetida innan 7 dagars fristen. Ventetider og ventetidsutvikling i føretaket har vart relativt stabilt dei fyste månadane av 2009. Administrerande direktør viste til at det i føretaket blir jobba med riktig prioritering av pasientane og riktig registrering av opplysningar i dei pasientadministrative systema.. Styret stilte spørsmål om korleis og når føretaket kunne nå målet om null korridorpasientar? Administrerande direktør vil komme tilbake med meir utfyllande sak om denne problemstillinga til neste møte. Aktivitetstala for april og mai månad innan somatikk er betre enn budsjett med unntak av aktivitet innan poliklinikk. Aktiviteten innan Klinikk for psykisk Helsevern dei fyrste månadane i 2009 vart presentert i styresaksak 29/09. Administrerande direktør informerte styret om at ein for aktiviteten innan klinikk for Psykisk Helsevern framover vil rapportera på all aktivitet etter mal frå styresak 29/09. Økonomisjef Helge Jørgensen gikk gjennom dei økonomiske resultata for april og mai 2009. Resultat i april månad viser eit overskot på 0.201 millionar kroner mot budsjettert balanse i april. Akkumulert resultat pr. april er negativt med 2,691millionar kroner mot budsjettert 0. Side av 7 3
Resultat i mai månad viser eit overskot på 0.629 millionar kroner mot budsjettert balanse i mai. Akkumulert resultat pr. mai er negativt med 2,062 millionar kroner mot budsjettert 0 Føretaket har meld ei prognosen pr mai på eit mulig underskot på omlag 6 millionar kroner. Administrerande direktør orienterte om at ho på denne bakgrunn har hatt møte i balansegruppa den 27. mai. Gruppa har kome med forslag til fleire tiltak og desse tiltaka blir no drøfta i organisasjonen. Forslag til nye tiltak vil bli presentert i neste styremøte. Styret viste til at det jobbast systematisk og godt og at tala viser ein betre kontroll. Styret var samde i at det for styret var uaktuelt å vika frå målsetjinga om økonomisk balanse i 2009 og at dei til neste styremøte ville ha framlagt alternative tiltak for å nå balansekravet. Vedtak(samrøystes): Styret tar rapport frå verksemda for april, mai 2009 til orientering. Sak 41 / 09 Norsk Pasientskadeertatning- rapport 2008 Helse Fonna HF Kommentarar: Administrerande direktør gav ein kort presentasjon av saka. NPE er eit uavhengig statleg forvaltningsorgan underlagt Helse- og omsorgsdepartementet. NPE behandlar erstatningskrav frå pasientar som har blitt påført skade etter behandlingssvikt i den offentlege helsetenesta. Unntaksvis vert det også gitt erstatning sjølv om det ikkje føreligg behandlingssvikt. Dette gjeld særleg dersom skaden er spesielt stor eller uventa, og ikkje er eit utslag av risiko som pasienten må akseptere. Det er reduksjon i talet på NPR sakar både nasjonalt og i føretaket. I 2008 behandla NPE 64 sakar frå Helse Fonna HF av desse fekk 23 sakar medhald medan 41 sakar fekk avslag erstatning. Administrerande direktør viste til at føretaket gjennom systematisk gjennomgang av enkeltsakar kan mellom anna avdekka systemsvikt og sakane kan væra grunnlag for kvalitetsforbetrings arbeid innan pasientbehandling og tryggleik. Vedtak(samrøystes): Styret tek saka til etterretning. Den enkelte seksjon må bruke enkeltsakene for å avdekke evt. systemsvikt og som grunnlag for kvalitetsforbetringsarbeid innan pasientbehandling og tryggleik. Sak 42 / 09 God Vakt 2008 Kommetarar: Side av 7 4
Administrerande direktør viste til tidlegare orientering om Arbeidstilsynet sit tilsyn God Vakt 2008. Føretaket fikk eit avvik i 2008 gjeldande systematisk HMS arbeid. Det er no utarbeidd handlingsplan med tiltak som er oversendt Arbeidstilsynet for lukking av avvik. I tillegg til tilsyn på kvart av føretaka i Helse Vest har arbeidstilsynet eit samla tilsyn for heile Helse Vest RHF samla. Helse Fonna HF er no varsla om at føretaket har fått eit avvik gjeldande manglande samsvar mellom oppgåver og ressursar. Administrerande direktør vil koma tilbake med ei eiga sak til styret vedrørande det nyleg varsla avviket. Vedtak( samrøystes): Styret tar saka til orientering Sak 43 / 09 Nærvær & Trivsel, førebygging av sjukefråvær og oppfølging av sjukemelde i Helse Fonna HF Kommentarar: Administrerande direktør viste til saka og gikk gjennom ein del av dei tiltaka ein jobbar med i samband med førebygging av sjukefråvær. Styret var særleg opptatt av tilrettelegging for seniorarbeidstakarane og tiltak for å letta stort arbeidspress. Vedtak(samrøystes): Styret tar saka til orientering Sak 44 / 09 Forskingsaktivitet i Helse Fonn HF Kommetarar: Administrerande direktør viste til at forsking er ei av dei fire lovpålagde oppgåva som helseføretaket skal driva med. Føretaket har dei seinare åra hatt ein god auke i forskingsaktiviteten med auke i publiserte artiklar og fleire doktorgradar. Styret viste til at det var viktig at føretaket markerte seg innan forsking. Dette har stor innverknad på føretaket sine muligheiter til å rekruttera fagfolk. Styret meinte at ein måtte væra offensiv i informasjonen rundt forskingsaktiviteten i føretaket. Vedtak(samrøystes): Styret tar saka til orientering Sak 45 / 09 Medarbeidarundersøking (MBU) i Helse Fonna HF 2009 Kommetarar: Administrerande direktør viste til at Helse Fonna gjennomførar medarbeidarundersøking anna kvart år. Målet med undersøkinga er å skaffe ei oversikt over ulike aspektar ved arbeidsmiljøet og arbeidssituasjonen i føretaket samt ei leiarevaluering. Resultata skal nyttast som hjelpemiddel i Side av 7 5
arbeide med å betre arbeidssituasjonen og arbeidsmiljøet. Resultat frå undersøkinga skal gi grunnlag for dialog mellom tilsette og leiar om korleis dei saman kan skapa ein betre arbeidsplass. Leiarrapporten skal væra eit hjelpemiddel for leiar i å utøve leiing på ein god måte og til målretta utvikling av leiarkompetanse. Styret meinte det var positivt at føretaket sidan sist undersøking har hatt framgang innan nesten alle dei målte områda. Styret etterlyste ei samanlikning med andre tilsvarande føretak. Ei slik samanlikning ville gitt undersøkinga ein noe større verdi for styret. Vedtak( samrøystes): Styret tar saka til orientering Sak 46 / 09 Skriv og meldingar Vedtak: Styret tar saka til orientering Sak 47 / 09 Eventuelt Styreleiar la fram sak vedrørande arbeidsavtale. Møte vart lukka jf. Off.lov 23 Vedtak: Haugesund Toralv Mikkelsen Helge Bryne Bjørg Sandal Side av 7 6
Else Berit Støle Laila Thorsen Kjell Arvid Svendsen Inge Reidar Kallevåg Anne Margrethe Haukås Aud Lisa Kjøl Pål Midbøe Anna Rød Nyland Side av 7 7
Saksnr. 51/09 Administrerande direktør si orientering Møtedato: 27 august 09 Møtestad Haugesund Saksbehandlar: Kari Ugland Dato. framstilling: Trykte vedlegg Utrykte vedlegg Arkiv Tidlegare handsaming i styremøtet 1. Ambulansetenesta i Helse Fonna Det har i sommar vore fleire oppslag i media vedrørande ambulansetenesta i Helse Fonna. Det har blitt reist spørsmål om helseføretaket har ei forsvarleg ambulanseteneste og om det psykososiale arbeidsmiljø i seksjonen. På bakgrunn av dei skuldingar som blei retta ynskjer leiinga å sjå nærare på arbeidstilhøva i dei prehospitale tenestene. Arbeidstilsynet har allereie hatt møte med dei involverte. Verneombod og leiinnga i føretaket vil arbeida vidare med saka. Saman vil ein kome fram til tiltak på bakgrunn av eventuelle funn som blir gjort. Når det gjeld vurdering av forsvarleg drift av ambulanseteneste forhold leiinga i Helse Fonna seg til Helsetilsynet og dei tilsyna som jamleg blir utført. Helsetilsynet har ikkje avdekka uforsvarleg drift i ambulansetenesta, siste tilsyn var den 14. juli 2009. 2. Ferieavvikling Administrerande direktør har så langt fått melding om ei travel ferieavvikling som likevel har gått etter plan. Evaluering av ferieavviklinga vil bli gjennomført og presentert for styret etter nødvendig gjennomgang i organisasjonen. Forslag til vedtak: Styret tek orienteringa til etterretning. Side 1 av 1
Saksnr. 52/09 Rapport frå verksemda juni og juli 2009 Møtedato: 27. august 2009 Møtestad Haugesund Saksbehandlar: Kari Ugland Dato. framstilling: Ikkje offentlig jf. Vedlegg: Vedlegg.1. Rapport frå verksemda juni og juli 2009 Vedlegg 2. Risikomatrise Trykte vedlegg: Utrykte vedlegg Arkiv Tidlegare handsaming i styremøtet Det er utarbeidd rapport frå verksemda for juni og juli månad. Rapporten føljer saka som vedlegg 1. Forslag til vedtak: Styret tar rapport frå verksemda juni og juli 2009 til orientering. Side 1 av 1
Rapport frå verksemda juni og juli 2009 1. Kvalitet 2. Aktivitet 3. Økonomi 4. Medarbeidar 1
1. Kvalitet Epikrisetid juni og juli Juni Juli Det har i siste periode vore ei jamn betring av den samla epikrisetida i føretaket. Det er sett inn tiltak i alle klinikkane. 2
Ventetider juni og juli Talgrunnlaget er førebels ikkje oppdatert. I tråd med bestilling i styremøte av 25. juni 2009 vil status for fristbrot og ventetider bli lagt fram i møtet. Korridorpasientar Føretaket har ikkje korridorpasientar innan psykisk helsevern. Innan somatikk er korridorpasientar som tidlegare rapportert ei utfordring. Korridorpasienter Antall 400 350 300 250 200 150 100 50 0 372 277 292 219 220 275 215 0 0 0 0 0 Korridor Mål = 0 Jan Feb Mar Apr Mai Jun Jul Aug Sep Okt Nov Des Måned Som korridorpasient reknast dei pasientane som er plassert på korridor, bad, daglegstove mm kl. 07.00. Det registrerast også som korridorpasient når ein vel å plassera pasientar i korridor uavhenging av om det er plassmangel, observasjon eller kontaktbehov. Det registrerast ikkje som korridorpasient når ekstra pasientar plasserast på ordinære sengerom eller sengeplassar som er tatt ut av drift. Det betyr at talet på korridorpasientar ikkje reknast ut frå overbelegg, eller tal på pasientar utover ordinære sengeplassar. Overbelegg 500 460 Antall 400 300 200 318 221 205 170 295 204 Overbelegg 100 0 0 0 0 0 0 Jan Feb Mar Apr Mai Jun Jul Aug Sep Okt Nov Des Måned Mål = 0 3
2. Aktivitet For behandling av somatiske pasientar er aktiviteten i juni og juli månad høgare enn budsjett, og produksjonen er høgare enn juni månad i fjor. 4
Som det går fram av aktivitetsutviklingsbilete har Helse Fonna rødt lys på aktivitet målt i talet på opphald. Det røde lyset kjem av at helseføretaket behandlar fleire pasientar enn venta. Føretaket hadde i 2008 låg vekst i aktiviteten, tala var lågare enn for 2007. Reduksjonen blei då forklart som ein tilfeldig variasjon, noko tala nå stadfestar. Inneliggande Behandlinga av inneliggande heildøgnspasientar i juni visar ein meirproduksjon på 187 opphald mot plan. Samanlikna med tilsvarande periode i fjor er det ei auke på 116 opphald. Behandlinga av inneliggande heildøgnspasientar for juli visar ein meirproduksjon på 370 opphald mot plan(+21,5 %). Samanlikna med tilsvarande periode i fjor er det ei auke på 73 opphald. Dagkirurgi/dagbehandling Aktiviteten for dagkirurgi/dagbehandling i juni visar ei meirproduksjon på 102 behandlingar. Samanlikna med tilsvarande periode i fjor er det ei auke på 186 behandlingar. Aktiviteten for dagkirurgi/dagbehandling i juli visar ein meirproduksjon på 153 behandlingar (+23,8 %). Samanlikna med same periode i fjor så er det ei auke på 133 behandlingar. Poliklinikk Poliklinisk aktivitet i juni visar 109 konsultasjonar meir enn plantal. Poliklinisk aktivitet i juli visar 617 konsultasjonar meir enn plantal, det tilsvarar 11,3 prosent. Vaksen psykiatri VOP Aktivitetsutviklinga for poliklinikk i klinikk for psykisk helsevern (VOP) er høgare enn budsjettert. Klinikken har som mål å redusere talet på liggedøgn og auke polikliniske konsultasjonar. Resultatet for juni og juli er i tråd med målsettinga. Juni og juli POLIKLINIKK Jan Feb Mar Apr Mai Jun Jul Aug Sep Okt Nov Des SUM Tiltak m/refusjon 3472 3071 3662 2954 3028 3025 2113 0 0 0 0 0 21325 Andre typer tiltak 170 153 229 185 188 194 217 0 0 0 0 0 1336 Total poliklinikk 3642 3224 3891 3139 3216 3219 2330 0 0 0 0 0 22661 Ikke møtt 481 423 393 400 364 344 289 0 0 0 0 0 2694 Budsjett 2009 3 244 3 193 3 266 2 692 2 966 2 512 2 093 2 736 3 437 3 457 3 361 2 920 35877 5
Barne og ungdomspsykiatri, BUP: Samla poliklinisk aktivitet for BUP i juni og juli er god, aktiviteten i juni ligg i tråd med budsjett(refusjons tiltak) og i juli 132 konsultasjonar meir enn budsjettert. Døgnopphald er høgare enn måltal både i juni og i juli. BUP (poliklinikk) Jan Feb Mar Apr Mai Jun Jul Aug Sep Okt Nov Des SUM Tiltak m/ref 1438 1413 1653 1386 1362 1534 789 0 0 0 0 0 9575 Andre typer tiltak 853 877 895 891 996 992 628 0 0 0 0 0 6132 Total poliklinikk 2291 2290 2548 2294 2358 2526 1417 0 0 0 0 0 15724 Ikke møtt 115 133 147 120 146 163 92 0 0 0 0 0 916 Budsjett 2009 1508 1547 1874 1394 1640 1575 652 1286 1495 1595 1516 1254 17336 Tiltak BUP Fonna 3000 2500 2000 1500 1000 Tiltak m/ref Andre typer tiltak Total poliklinikk Budsjett 2009 500 0 Jan Feb Mar Apr Mai Jun Jul Aug Sep Okt Nov Des 6
3. Økonomi Resultat pr. juni og juli 2009 Juni Juli 7
Resultat for juni månad viser eit underskot på 3,756 millionar kroner mot eit budsjettert resultat i 0. Resultatet for juli visar eit underskot på 1,094 millionar kroner mot eit budsjettert resultat i 0. Føretaket har etter 7 månader eit resultat på negative 6,912 millionar kroner mot budsjettert balanse. Inntekter i juni og juli Positivt avvik innan inntekter i juni: 5,612 millionar kroner ISF og poliklinikk:1,552 millionar kroner Høgare aktivitet enn budsjettert og da særleg innan behandling av inneliggande pasientar og dagkirurgi. Dette aleine gir ein meirinntekt i juni på 1.202 millionar kroner. Positivt avvik innan andre inntekter Det er inntektsført oppgjer for fedmekirurgi og inntektene for Bergenspasientar på Valen er auka. I juni er det inntektsført øyremerka tilskott til psykisk helsevern, inntektsføringa har ei tilsvarande kostnadsside. 8
Positivt avvik innan inntekter i juli: 5,129 millionar kroner ISF og poliklinikk: 2,076 millionar kroner Høgare aktivitet enn budsjettert særleg innan behandling av inneliggande pasientar og dagkirurgi. Dette gir ei meirinntekt i juli på 2,443 millionar kroner Positivt avvik innan andre inntekter Auken er i all hovudsak knytt til eigendel som pasientane i 2009 har betalt for transport Inntektsføring av rammetilskot gjeldande Statens tiltakspakke og overtaking av enkeltoppgjer for pasientreiser gir eit positivt avvik. I juli er det inntektsført øyremerka tilskot til psykisk helsevern, inntektsføringa har ei tilsvarande kostnadsside. Kostnadar i juni Negativt avvik i juni innan personalkostnader inkl. innleie frå byrå: 0.643 millionar kroner. Avviket skuldast eit meirforbruk innan overtid og innleie frå byrå, 1.063 millionar kroner. Avviket er langt lågare enn tidlegare månadar. Negativt avvik innan varekostnadar: 4.775 millionar kroner. Auka kostnader til gjestepasientoppgjer innan somatikk på 1,792 millionar kroner o Auka kostnader for interne gjestepasientar innan somatikk på 1.637 millionar kroner. Gjestepasientar innan psykiatri og rus gir ein meirkostnad på 0,212 millionar kroner Varekostnader til eigenproduksjon viser denne månaden eit meirforbruk på 2,771 millionar kroner. Av dette avviket er 0,845 millionar kroner auka aktivitet på laboratoriet. Biologiske medisinar (TNF-hemmere) har eit negativt avvik på 1,100 millionar kroner, av dette er 0,500 millionar kronar knytt til forbruk hos Haugesund Revmatisme sjukehus. Negativt avvik innan andre kostnader: 3.984 millionar kroner Kostnader utover budsjett til vedlikehald av bygg og anlegg på 0,961 millionar kroner 9
Kostnader i juli Breakdown på kritisk medisinsk teknisk utstyr (MTU) på 0,700 millionar kroner. Auka kostnader til kjøp av IKT tenester Positivt avvik i juli innan personalkostnader inkl. innleie frå byrå: 3,824 millionar kroner Lågare kostnader til faste stillingar. Overtid og innleie frå byrå har eit meirforbruk på 3,338 millionar kroner. Negativt avvik innan varekostnader: 6,168 millionar kroner Auka kostnader til gjestepasientoppgjer innan somatikk 1,800 millionar kroner. o Internt gjestepasientar innan somatikk viser ein meirkostnad på 3.106 millionar kroner, mens kostnader knytt til det eksterne gjestepasientoppgjeret visar eit positivt avvik på 1,300 millionar kroner. Gjestepasientar innan psykiatri og rus gir ein meirkostnad på: 0,240 millionar kroner Varekostnader til eigenproduksjon viser denne månaden eit meirforbruk på 4,122 millionar kroner. Av dette avviket er 2.300 millionar kroner direkte kostnader på grunn av meirproduksjon, mens 1.811 er meirkostnad til TNF-hemmarar. Negativt avvik innan andre driftskostnader: 3.891 millionar kroner Auka kostnader over budsjett til vedlikehald av bygg og anlegg på 1,087 millionar kroner Auka kostnadar på omlag 3,000 millionar kroner til pasienttransport. Dette avviket kan sjåast i samanheng med den auka produksjonen. 10
Månadsverk juni og juli Jan Feb Mars April Mai Juni Juli Aug Sept Okt Nov Des Måltal 2481,5 2481,2 2481,6 2480,8 2497,2 2501,5 2502,8 2503,2 2505,5 2500,4 2500,8 2500,2 Prog-nose 2481,5 2481,2 2481,6 2480,8 2497,2 2501,5 2502,8 2503,2 2505,5 2500,4 2500,8 2500,2 YTD2009 2394,2 2404,7 2422,1 2435,0 2491,0 2436,42438,4 2008 2406,6 2416,7 2426,8 2439,2 2412,4 2414,4 2451,3 2381,4 2426,1 2420,0 2433,1 2429,7 Tiltak Tiltak Realisert effekt Akkumulert % resultat Budsjett oppnåelse Prognose effekt Året totalt Budsjett % resultat oppnåelse Reduksjon kompetanse 395 279 141 % 968 853 114 % Vakansholdelse 8 026 5 952 135 % 11 492 9 182 125 % Red. kostander til velferd 0 0 #DIV/0! 135 135 100 % Red. i varekostnader 1 594 1 816 88 % 3 424 3 865 89 % Red. innleie av personell fra byrå 1 954 2 078 94 % 4 595 4 559 101 % Reduksjon i kostnader til utstyr 1 103 1 471 75 % 2 766 3 134 88 % Reduksjon i kostnader til konsulenttjenester 1 675 1 278 131 % 2 075 1 865 111 % Reduksjon i kostnader til reiser 176 60 293 % 201 85 236 % Reduksjon i kostnader til vedlikehold av MTU 367 380 97 % 429 441 97 % Totalt opprinnelig vedtatt tiltakspakke 15 289 13 314 115 % 26 085 24 119 108 % Nye Tiltak Realisert effekt Budsjett % resultat oppnåelse Prognose effekt Budsjett % resultat oppnåelse Sum nye tiltak 0 0 0 % 0 0 0 % Totalt 15 289 13 314 115 % 26 085 24 119 108 % Risiko Risikomatrise ligg som vedlegg 2. til saka. Prognose Prognosen pr. juli viser at Helse Fonna ved årets slutt vil ha eit underskot på om lag 7.700 millionar kroner. Nye tiltak for å nå budsjettbalanse vil i tråd med bestillinga i styremøtet 25. juni bli lagt fram i møtet. 11
Medarbeidar Sjukefråvær juni og juli Juni Sjukefråværet i juni månad er noko lågare enn for mai månad. Måltalet på 4,5 % sjukefråvær er ambisiøst, men over halvparten av einingane i Helse Fonna HF innfrir målkravet. 12
Juli Sjukefråværet i juli er redusert i forhold til juni. Over 60 % av alle einingane hadde eit sjukefråvær som ligg lågare enn 4,5 %. 13
Risikovurdering Gruppering ISF Poliklinikk ISF(inneliggande) Varekost Lønnskostnader Andre driftskostnader Hendelse Lågare poliklinisk aktivitet p.g.a ubesatte stillingar og historisk produksjon for Helse Fonna For låg aktivitet spesielt fra sunnhordaland, indre hardanger og for låg kodekvalitet Behandlingshjelp og auking i varekost, gjestepasientar Sjukefråvær, lønnsoppgjør, bruk av vakante stillingar, ferie, innleige og overtid Vedlikehald, innkjøpsfullmakt, pasienttransport, ambulant virsomhet og utskiftning MTU Sann synlighet (0.0-1,0) Konsekvensbeskriving 0,8 Se på legebemanninga og bedre logistikken 0,6 Vil bidra til lågare inntekter enn budsjettert 0,9 Høgare kostnader enn det vi har til rådigheit, høgare gjestepasient kostnader 0,7 Vanskelig rekruttere medarbeiderer, auka bruk av innleie/vikar/overtid og lønnsoppgjør 0,6 Breakdown, Ukritisk forbruk, pasienttransport Konse kvens 1-5 Risiko før komp tiltak Kompenserande tiltak 2,5 2,0 Rekruttering, betre logistikk og konvertering av inneliggande til lågare omsorgsnivå 4,0 2,4 Årsplaner, kodekvalitet, fristbrotprosjekt, utnytta kapasitet imellom Stord/Odda/Haugesund, liggetid ned 4,0 3,6 Dialog med primærleger, Helse Bergen, prisbevisstheit 4,5 3,2 Vikarpool, årsplanar GAT- EFO, lønsoppgjør 3,3 2,0 Forebyggjande vedlikehald, overtakelse av oppgjørseininga Sann synlighet etter komp tiltak (0,0-1,0) Risiko etter komp tiltak 0,4 1,0 0,4 1,6 0,8 3,2 0,5 2,3 0,4 1,3 kr kr etter komp.tiltak 880 000 kr 6 700 000 kr 10 100 000 kr 15 000 000 kr 3 300 000
Risikovurdering Grafikk 1 Sannsynlig het før kompenserande tiltak 0,9 ISF Poliklinikk 0,9 MNOK 0,8 0,7 0,6 ISF(Inneliggande) Rammetilskudd 6,7 MNOK 0 MNOK 0,5 Andre Inntekter 0 MNOK 0,4 0,3 0,2 0,1 Varekost Lønnskost Andre Driftskostnader 10,1 MNOK 15,0 MNOK 3,3 MNOK 1 2 3 4 5 Risiko SUM 36,0 MNOK
Styresak Går til: Styremedlemmer Føretak: Helse Vest RHF Dato: 05.06.2009 Sakshandsamar: Saka gjeld: Jan-Erik Lorentzen Førebels inntektsfordeling 2010 og førebels resultatkrav 2010 Styresak 065/09 B Styremøte 24.06. 2009 1. Innleiing Helseføretaka er framleis inne i ein viktig omstillingsprosess for å tilpasse drifta til eit resultatkrav i balanse. For å bidra til ein god budsjettprosess ser administrerande direktør det som viktig og nødvendig å klarlegge dei økonomiske rammene og resultatkravet for det enkelte helseføretak på eit tidlegast mogleg tidspunkt. Det er viktig at helseføretaka har eit realistisk og forutsigbart bilde av inntektsramma med tanke på at ein skal tilpasse kostnadsramma og tiltak i forhold til det resultatkravet eigar stiller. I og med at statsbudsjettet for 2010 først blir lagt fram i oktober 2009 vil det være usikkerheit rundt førebels inntektsramme. Dette gjeld mellom anna føresetnader om aktivitet, økonomi og finansielle forhold. Endeleg inntektsramme blir lagt fram i styremøte i desember der forhold frå statsbudsjettet blir innarbeida. Administrerande direktør legg med dette fram forslag til førebels inntektsfordeling 2010. 2. Inntektsmodell - prosess I forbindelse med behandlinga av statsbudsjettet for 2009 (St Prp 1 2008-09) vedtok Stortinget ein modell som i all hovudsak følgjer forslaga til Magnussen utvalet i NOU 2008:2. Helse Vest har i vår utvikla ein ny inntektsmodell for regionen som i all hovudsak, men med nokre unntak, følgjer prinsippa i den nasjonale modellen. For ein nærmare presentasjon av Inntektsmodellen viser vi til sak 064/09 B. I sak om førebels inntektsfordeling har administrasjonen lagt til grunn at revidert inntektsmodell blir tatt i bruk slik forslaget no ligg. Dei private ideelle er lagt inn i modellen med same nivå som i 2009 budsjettet som ein fast ordning. 3. Langtidsbudsjett 2010-2015 Styret har bedt om at det vert utarbeid eit langtidsbudsjett for føretaksgruppa. Dette vil i stor grad måtte skje i samarbeid mellom HF a og RHF et. Frå RHF et si side må ein mellom anna gi føringar i forhold til rammene framover i tid. Nokre forhold som må inngå er: Inntektsmodellen sin verknad på framtidig inntektsramme Utvikling i pasientbehandling og konsekvensar for økonomien Strategidokumentet Helse 2020 sin verknad på langtidsbudsjettet Økonomisk utfordring samanhengen mellom drift og investeringar Med basis i dei føringar som blir gitt må helseføretaka setje i gang ein prosess med å utarbeide langtidsbudsjett. Dette er eit arbeid som denne gangen må gå parallelt med det ordinære budsjettarbeidet i september/oktober. Eit samla langtidsbudsjett for konsernet vil då kunne 1
behandlast av styret i Helse Vest samtidig med konsernbudsjettet for 2010. Helse Vest vil utarbeide ein felles heilskapleg modell for langtidsbudsjettet for føretaksgruppa. Helse Vest vil komme tilbake til eit samla opplegg for utarbeiding av langtidsbudsjett tidlig i september 2009. Dette inneber også at rapportering av 5 årig investeringsplan, som tidlegare år har blitt rapportert den 15. august, no vil bli ein del av prosessen rundt utarbeiding av langtidsbudsjettet. 4. Budsjettprosess - milepelar Administrerande direktør legg opp til at konsernbudsjettet for 2010 blir behandla i første styremøte i 2010. For å sikre ein god prosess og nødvendige budsjettvedtak i helseføretaka vil følgjande tidsfristar og aktivitetar vera sentrale: Tidsfrist Aktivitet Kommentar 24/6-2009 Vedtak revidert inntektsmodell 24/6-2009 Førebels inntektsramme og resultatkrav 2010 fastsett av styret i Helse Vest August/september Utarbeiding av budsjett i helseføretaka Primo september Utsending av samla opplegg for utarbeiding av langtidsbudsjett September Budsjettmøte med helseføretaka samt gjennomgang av opplegget for utarbeiding av langtidsbudsjett Primo oktober Statsbudsjett 2010 Oktober Bestilling 2010 samt gjennomgang og kvalitetssikring av inntektsrammer og resultatkrav i HF a 15/10-2009 Endeleg inntektsramme 2010 med resultatkrav sendes ut til HF a 12/11-2009 Budsjett i HF a ferdig oppdatert i SIM Veke 47 og 48 Kontroll/kvalitetssikring av budsjetta i helseføretaka sjekkliste sendes ut. Desember Primo 2010 Budsjettvedtak i helseføretaka Budsjettvedtak RHF og konsern Helseføretaka må med utgangspunkt i førebels inntektsfordeling sette i gang budsjettprosessen Gjennomgang og avstemming føresetnader, aktivitet, utfordringsbilde, tiltaksplanar, avstemming av bemanningsplanar mot budsjettforslag. Førebels forslag til saldert budsjett i tråd med resultatkrav ferdig for gjennomgang med Helse Vest Oppfølging budsjettmøte og klarlegging av kva konsekvensar statsbudsjettet har for dei økonomiske rammene til HF a Blir vedtatt i styremøte i Helse Vest RHF onsdag 2. desember 2009 Grunnlag for kvalitetssikring i veke 47 og 48 Avstemme aktivitet/bemanning m.m. Oppfølgingspunkt etter budsjettmøte i september skal være avklart/utført. Førebels inntektsfordeling skal handterast som ei øvre budsjettramme og helseføretaka må derfor ikkje legge inn føresetnad om inntekter frå Helse Vest ut over denne ramma. Eventuelle endringar som kjem som følgje av statsbudsjettet vil måtte handterast som ei endringssak etter at sak om endeleg inntektsramme er klar den 15/10-2009. I Helse Vest sitt økonomistyringsopplegg er det stilt krav om at budsjettet blir fordelt ned på lågaste nivå med budsjettansvar i organisasjonen. Helse Vest føreset at dei økonomiske rammene vert fordelte ned og gjort kjend i organisasjonen slik at dei resultatansvarlege kan tilpasse kostnadene til tilgjengeleg inntektsramme og at dette arbeidet er starta før sak om endeleg budsjettramme. Dersom helseføretaka ønskjer å prioritere nye oppgåver eller endra behov må dette finansierast innafor den økonomiske ramma som er fordelt gjennom denne saka. Helseføretaka må ikkje setje i verk nye aktivitetar/tiltak før finansieringa er godkjent av styret. Dersom helseføretaket likevel vil 2
setja i gang tiltak/aktivitetar som ikkje har ei særskild finansiering må dei ta ut andre lågare prioriterte aktivitetar slik at helseføretaket held seg innanfor den økonomiske ramma. Helseføretaka må ikkje leggja inn føresetnader om inntekter eller korreksjon av resultatkrav som ikkje eksplisitt er nemnt i denne saka. 5. Føresetnader I Statsbudsjett 2009 blei det vedteke ny nasjonal inntektsfordeling i tråd med Magnussenutvalets innstilling (NOU 2008: 2) gjennom auka løyving i 2009 og 2010. For Helse Vest utgjer dette ei styrking av basisramma i 2010 på kr 257 mill. I rapporten som omhandlar ny inntektsmodell for Helse Vest går det fram at ved å tilføre modellen kr 160 mill vil ein unngå at nokre helseføretak vil få ei redusert inntektsramme som følgje av omlegginga. Administrerande direktør vil derfor tilrå at ein nytter kr 160 mill til å styrke inntektsramma til helseføretaka. Resterande beløp frå inntektssystem på kr 97 mill blir haldt tilbake i RHF et og fordelt til særskilde satsingsområde på eit seinare tidspunkt. Dersom styret ikkje legg inn andre føringar vil prioriteringane i styremøte den 05.11.08 jf. styresak 103/08 Budsjett 2009 prinsipp samt protokoll bli nytta inn mot budsjett 2010. Det er i denne saka lagt til grunn uendra aktivitet målt mot bestillinga for 2009. Inntektsramma er prisjustert med ein gjennomsnittleg deflator på 3,0%, som er noko lågare enn i statsbudsjettet for 2009. Det blir understreka at dette kun er eit førebels anslag og at deflatoren vil bli oppdatert i samband med framlegging av endeleg inntektsramme for 2010. Det er usikkert korleis eventuell endring i registreringspraksis vil bli handtert i statsbudsjettet for 2010. I denne saka er det lagt inn ein føresetnad om 0,5 % kodevekst. Dersom statsbudsjettet for 2010 legg opp til andre føresetnader vil Helse Vest ta høgde for dette. Førebels DRG pris for 2010 blir her fastsett med basis i deflator på 3,0% fråtrekt forventa kodevekst på 0,5%. Dette gir ein DRG pris på kr 36.005,-. Inntektsramma inkluderer ikkje variable inntekter til poliklinisk verksemd. Desse inntektene blir fordelt direkte til helseføretaka basert på registrert aktivitet. ISF inntekt til poliklinisk somatisk verksemd er heller ikkje inkludert i tabellen ovanfor. Dette vil bli fylgt opp fram mot endeleg inntektsfordeling og innarbeida i bestillinga på lik linje med bestilling av DRG poeng. Helseføretaka må derfor budsjettere desse inntektene på same nivå som i 2009. Med basis i ovannemnde føresetnader legg administrerande direktør til grunn følgjande førebels inntektsramme frå staten for 2010: 3
Oppdrags- Foreløpig (tal i heile tusen) Kap. Post dokument 2009 Budsjett 2010 Endring Habilitering og rehabilitering og tiltak rusmiddelavhengige 726.70 4 091 4 214 123 ISF inntekt (overslagsbevilgning) 732. 76 3 256 886 3 354 415 97 528 Basisramme 732. 73 13 167 191 13 562 207 395 016 Full implementering nytt inntektssystem 257 000 257 000 Forskning og Medisinske kompetansesentre 732. 78 131 700 135 651 3 951 Omlegging av arbeidsgiveravgift 732. 70 23 177 23 872 695 Tilskot til pensjonar til private 732. 70 Fordelast seinare Tilskot til nasjonale medisinske kvalitetsregister 732. 70 Fordelast seinare Tilskot til akuttnettverket 732. 70 Fordelast seinare Tilskudd til turustjeneste i sjukehus for legar og fysioterapautar 733. 70 4 700 4 841 141 Tilskot til helse- og rehabiliteringsteneste for sjukemelde 732.79 83 600 86 108 2 508 Sum estimert inntekt frå staten (ekskl. polikliniske inntekter) 16 671 345 17 428 307 756 962 Ikkje finansiert men føresett dekka frå HOD: - Prosjekt pasientreiser 25 000 0-25 000 Sum inntekter (ekskl. polikliniske inntekter) 16 696 345 17 428 307 731 962 6. Førebels inntektsramme 2010 for helseføretaka Ved fastsetting av inntektsramma er det lagt til grunn at kjøp av helsetenester i RHF et blir vidareført på om lag same nivå som i 2009 justert for løns- og prisvekst. Førebels budsjettramme til kjøp av helsetenester er fastsett på følgjande måte: Budsjettramme kjøp av helsetenester 2009 kr 2 767 703 Overført ansvar for TNF hemmar til Helse Stavanger og Helse Fonna - kr 62 275 Prosjekt pasientreiser ferdig 2009 - kr 25 000 Overført midlar til Helse Førde Tronvik - kr 11 000 Løns- og prisjustering kr 83 556 Nytt inntektssystem nytta til satsingsområder kr 97 000 Førebels budsjettramme kjøp av helsetenester 2010 kr 2 849 984 Reserven i RHF et på 200 mill samt posten i 2009 budsjettet relatert til underskot i Helse Førde er vidareført i 2010 budsjettet. Inntekter som blir fordelt til helseføretaka blir då som følgjer: Førebels inntektsramme frå stat kr 17 428 307 Kjøp av helsetenester i RHF et kr 2 849 984 Førebels inntektsramme fordelt til helseføretaka kr 14 578 323 Med basis i dei føresetnadene som her er omtalt blir førebels inntektsramme for 2010 som følgjer (inntektsfordeling innanfor og utanfor modell): 4
Inntektsfordeling 2010 Helse Stavanger Helse Fonna Helse Bergen Helse Førde Helse Vest RHF SUM Innsatsstyrt finansiering (inkl. dyre medisinar) 868 662 440 895 1 408 212 324 408 3 042 177 ISF pasienter behandla i andre regionar 58 429 20 278 34 752 19 457 132 917 ISF pasienter behandla for andre regionar 19 256 2 621 54 454 9 131 85 462 SUM ISF 907 836 458 552 1 388 510 334 734 3 089 632 SUM basisramme fordelt etter modell 2 813 877 1 620 035 4 538 697 1 321 651 0 10 294 259 SUM basisramme fordelt utanfor modell *) 241 945 166 615 651 628 134 244 2 849 984 4 044 416 SUM tildelt inntektsramme 2010 frå RHF 3 963 658 2 245 202 6 578 835 1 790 628 2 849 984 17 428 307 *) Spesifikasjon av postar utanfor modell Helse Stavanger Helse Fonna Helse Bergen Helse Førde Helse Vest RHF SUM Inntektsramme Helse Vest RHF 2 849 984 2 849 984 Kompensasjon for arbeidsgiveravgift 0 6296 436 17 157 23 889 Internt lab/røntgenoppgjer 5 080 6 342 15 909 4 488 0 Overtaking av ansvar for LAR 8 815 8 815 Hjertekirurgi Helse Bergen (tall kvalitetssikres) 2 060 2 060 Regional eining for rehabilitering ved alvorleg hovudskade 11 330 11 330 Styrking av habiliterings og rehabiliteringsten 5 363 3 208 7 345 2 109 18 026 Arbeidsmedisinsk avdeling 5768 5 768 Styrking av rusområdet i Hfa 5 150 7 210 7 210 11 000 30 570 Traumesystem i Helse Vest 258 494 752 Nevrokirurgisk verksemd 6 500 6 500 PET senter 26 883 26 883 Pensjonskostnad 248 104 141 803 405 669 104 250 899 827 Trekk i basisramma som følgje av redusert pensjonskostnad 2009 35 344 2 427 27 080 5 012 69 863 Tilskot til utdanning 12 529 6 270 107 660 4 746 131 204 Kompetansesentre: Regionale kompetansesentre 5 414 33 780 39 194 Nasjonale med. komp. Sentre 1 238 31 845 33 083 Tilstedevakt beredskap Solabasen og Florø 4 314 4 481 8 794 Tilskot til farmasøytisk rådgivning (jfr. brev av 21.04.08) 1 781 4 527 6 308 Utanlandsbehanlingar overf. frå RHF 11 293 11 293 SUM basisramme fordelt utanfor modell 241 945 166 615 651 628 134 244 2 849 984 4 044 416 SUM tildelt inntektsramme 2010 frå RHF 3 963 658 2 245 202 6 578 835 1 790 628 2 849 984 17 428 307 Endring av inntektsramma til HF'a som følgje av gjesteapsientoppgjer: Kostnad eksternt gj.pas.oppgjør 116 858 40 556 69 504 38 914 265 833 Fakturering av gjestepasienter andre regioner 38 511 5 242 108 908 18 262 170 924 Kostnad rus gjestepasienter 25 829 3 829 26 386 13 576 69 621 Kostnad kjøp av kurdøgnplassar 5 307 3 182 7 455 2 141 18 084 Kostnad kjøp fra Feiring, estimert 11 968 7 230 1 402 10 859 31 459 SUM inntektsramme i HF'a 3 842 206 2 195 647 6 582 996 1 743 400 2 849 984 17 214 233 Den samla inntektsveksten samanlikna mot budsjett 2009 blir på 4,4 %. Tabellen under viser veksten på det enkelte helseføretak: Helse Helse Helse Helse Helse Vest Vekst i inntektsramme 2010 vs 2009 Stavanger Fonna Bergen Førde RHF TOTAL Inntektsfordeling 2009 3 693 507 2 070 674 6 269 908 1 682 794 2 767 703 16 484 585 Overført TNF fra HSR til Stavanger og Fonn 17 815 19 703-37 518 0 Overført ISF kostnadskrevande medisn fra H 11 752 13 005-24 757 0 Behandlingstilbod rusmiddelavhengige Tronvik 7 000 7 000 Justert inntektsfordeling 2009 3 723 074 2 103 382 6 269 908 1 689 794 2 705 427 16 491 585 Førebels inntektsfordeling 2010 3 842 206 2 195 647 6 582 996 1 743 400 2 849 984 17 214 233 Vekst 2010 vs 2009 119 132 92 265 313 088 53 606 144 557 722 648 Vekst i % 3,2 % 4,4 % 5,0 % 3,2 % 5,3 % 4,4 % 5
Veksten i RHF et på 5,3 % heng saman med at det er lagt inn kr 97 mill av kr 257 mill til satsingsområde som i neste runde skal fordelast til HF a knytt opp til definerte satsingsområde. 7. Resultatkrav 2010 Resultatkravet til Helse Vest er for 2009 sett til eit nullresultat. Resultatutfordringa i 2009 er framleis stor og det er derfor heilt nødvendig at helseføretaka har fullt fokus på gjennomføring av omstillingstiltaka som er vedtatt for 2009. Dersom det er tiltak som ikkje lar seg gjennomføre eller er tiltak som ikkje gjer tilstrekkeleg effekt, må det settast inn ytterlegare tiltak. Sjølv om tiltak som blir gjennomført seint på hausten har marginal effekt på 2009 resultatet, kan eit slikt tiltak gje ein svært god start på 2010 utfordringa. HF a må derfor bevege seg mot at nye tiltak blir handtert/innført fortløpande etter behov, og ikkje berre i samband med budsjettarbeidet. Føretaksgruppa vil ha betydelige utfordringar knytt til framtidige kapitalkostnader og likviditeten er pressa som følgje av tidligare års underskott. Helseføretaka vil derfor ha behov for å skape overskot i verksemda for å kunne handtere framtidige investeringsbehov. Full implementering av nytt inntektssystem vil gje Helse Vest ei inntektsauke i 2010 på kr 257 mill. Av dette er det føreslått kr 160 mill blir fordelt gjennom ny modell. Dette er midlar som må nyttast til å skape eit økonomisk grunnlag for å handtere investeringar. Administrerande direktør vil derfor tilrå at inntektsauken ut over deflator på 3% går til å forbetre resultatet i helseføretaka. Etter at pengane er fordelt gjennom inntektssystemet vil ein få følgjande effekt på resultatet gitt at alle andre faktorar er uforandra: Helse Helse Helse Helse Vekst i inntektsramme 2010 vs 2009 Stavanger Fonna Bergen Førde SUM Inntektsvekst 2010 vs 2009 119 132 92 265 313 088 53 606 578 091 Fråtrekk for løns- og prisjustering -112 809-63 732-189 978-51 572-418 092 Inntektsvekst justert for løns- og prisstigning samt aktivitetsvekst 6 323 28 533 123 110 2 034 160 000 Inntektsfordelinga vil gje alle helseføretaka ein positiv effekt samanlikna mot 2009. Helse Fonna og Helse Bergen vil få størst effekt av inntektsfordelinga og har såleis eit godt grunnlag for å sette positivt resultatkrav i 2010. Helseføretaka kan sjølv velje å sette strengare resultatkrav for å kunne møte investeringsbehovet som ligg i framtida. Helse Førde har framleis store økonomiske utfordringar. Det er gjennomført eit prosjekt i Helse Førde for gjennomgang og vurdering av drifta og driftsgrunnlag, jf. Sak 063/09 B. Administrerande direktør vil etter at ein har fått vurdert resultatet av dette prosjektet komme tilbake til styret med ei vurdering av eventuelt skjønnstilskot og resultatkrav i eiga sak. Det er førebels usikkerheit på innretting og størrelse, men vi ser ikkje for oss at resultatkravet til Helse Førde vil bli skjerpa ut over nivå i 2009. Administrerande direktør legg til grunn at Apoteka Vest og Helse Vest IKT AS styrer verksemda slik at resultatet for 2010 minimum viser same resultatnivå som i 2009. Administrerande direktør vil med basis i dei vurderingar som her er gjort foreslå at resultatkravet for 2010 fastsettes som følgjande: Helse Helse Helse Helse Helse Vest Helse Vest Forslag til resultatkrav Stavanger Fonna Bergen Førde Apoteka IKT RHF TOTAL Budsjett 2009 20 000 0 25 000-40 000 7 833 105 40 000 52 938 Inntektsvekst justert for løns og prisstigning 6 323 28 533 123 110 2 034 160 000 Resultatkrav 2010 26 323 28 533 148 110 Avklarast seinare 7 833 105 Avklarast seinare Avklarast seinare 6
Dersom det i statsbudsjett 2010 blir lagt inn element som ikkje er fanga opp i denne saka vil Helse Vest ta stilling til om det skal gjerast endringar i fastsetting av resultatkravet i samband med tildeling av endeleg inntektsramme 2010. Manglande resultat og tiltaksoppnåing i 2009 gjev eit tilsvarande auka krav om effektivisering i 2010. Forslag til vedtak: 1. Fordeling av førebels inntektsramme blir som følgjer: Inntektsfordeling 2010 Helse Stavanger Helse Fonna Helse Bergen Helse Førde Helse Vest RHF SUM Innsatsstyrt finansiering (inkl. dyre medisinar) 868 662 440 895 1 408 212 324 408 3 042 177 ISF pasienter behandla i andre regionar 58 429 20 278 34 752 19 457 132 917 ISF pasienter behandla for andre regionar 19 256 2 621 54 454 9 131 85 462 SUM ISF 907 836 458 552 1 388 510 334 734 3 089 632 SUM basisramme fordelt etter modell 2 813 877 1 620 035 4 538 697 1 321 651 0 10 294 259 SUM basisramme fordelt utanfor modell *) 241 945 166 615 651 628 134 244 2 849 984 4 044 416 SUM tildelt inntektsramme 2010 frå RHF 3 963 658 2 245 202 6 578 835 1 790 628 2 849 984 17 428 307 2. Førebels resultatkrav for 2010 blir satt som følgjer: Helse Helse Helse Helse Helse Vest Helse Vest Forslag til resultatkrav Stavanger Fonna Bergen Førde Apoteka IKT RHF Resultat fordelt pr. føretak 26 323 28 533 148 110 Avlarast seinare 7 833 105 Avlarast seinare 3. Resultatkrav og eventuelt skjønstilskot til Helse Førde vil bli behandla i eiga sak. 4. Helseføretaka blir bedne om å nytta rammebudsjettering som teknikk for budsjett 2010. Budsjettet skal bygga på inntektsføresetnader og resultatkrav som følgjer av denne saka. Dei økonomiske rammene må fordelast ned til lågaste nivå i organisasjonen og føresetnadane for rammebudsjettering må klargjerast i alle ledd i føretaket slik at kostnadane blir tilpassa inntektsramma. Helseføretaka må klargjera dei økonomiske utfordringane og implementere nødvendige tiltak innan føretakets styre vedtar budsjettet slik at ein oppnår nødvendig effekt allereie ved inngangen til 2010. 7
Protokoll frå styremøte i Helse Vest RHF Tid: Styret for Helse Vest RHF 24.06.2009 12:15-16:30 Møtestad: Rica Neptun Hotel, Bergen, Styremøtet var ope for publikum og presse Deltakarar frå styret: Oddvar Nilsen Leder Kari Oftedal Lima Nestleiar Helge Espelid Medlem Gisle Handeland Medlem Torhild Selsvold Nyborg Medlem Inger Hamborg Medlem Gerd Dvergsdal Medlem Aslaug Husa Medlem Ohene Aboagye Medlem Gro Skartveit Medlem Deltakarar frå administrasjonen: Konstituert administrerande direktør Helge E. Bryne Fagdirektør Odd Søreide Økonomi- og finansdirektør Per Karlsen Personal- og organisasjonsdirektør Hilde Christiansen Kommunikasjonsdirektør Bjørg Sandal Rådgivar Ingrid Dirdal Torunn Nilsen referent 1
Saker: 059/09 B Godkjenning av innkalling og dagsorden 060/09 B Godkjenning av protokoll frå styremøte i Helse Vest 03.06.2009 061/09 B Administrerande direktør si orientering 062/09 B Rapportering frå verksemda per mai 2009 063/09 B Fellesprosjekt Helse Vest RHF Helse Førde HF Gjennomgang og vurdering av drifta og driftsgrunnlaget i Helse Førde HF 064/09 B Forslag til revisjon av inntektsmodell i Helse Vest Rapport frå prosjektgruppe 065/09 B Førebels inntektsfordeling 2010 og førebels resultatkrav 2010 066/09 B Overordna risikovurdering per 1. tertial 2009 067/09 B Tertialvis rapportering på krav i føretaksmøteprotokoll og oppdragsdokumentet. 1. tertial 2009 068/09 B Kronstad DPS - Konseptrapport 069/09 B Samhandlingsreforma - tiltak på IKT-området Etablering av Norsk Helsenett SF 070/09 B Evaluering/status for ordningar for pasienttransport 071/09 B Protokoll frå møte i revisjonskomiteen i Helse Vest RHF 05.05.09 072/09 B Eventuelt Fellesmøte Før styremøte i Helse Vest RHF blei det gjennomført fellesmøte mellom styret i Helse Vest RHF og styret i Helse Bergen HF. Følgjande tema var på agendaen: Budsjettoppfølging økonomi- og bemanningsstyring, økonomisk resultat i Helse Bergen HF per 31. mai og vidare tiltak for å nå budsjettkrav, korridorpasientar i psykiatrien i Helse Bergen HF status og vidare oppfølging jf styresak 42/09, ventetidsutvikling i Helse Bergen HF status og vidare oppfølging. Jon Magnussen presenterte Inntektsmodellen (styresak 064/09 B) Lysark ligg ved 2
059/09 B Godkjenning av innkalling og dagsorden Kommentarar: Forfall: Helge Espelid hadde meldt forfall til fellesmøtet med styret for Helse Bergen HF, men deltok på styremøtet frå kl 1230. Ohene Aboagye vart permittert frå styremøtet kl 1500, før behandling av sak 065/09 B. Til dagsorden: Styreleiar orienterte om at lukka del av administrerande direktør si orientering blei lagt til slutten av møtet, og at sak 064/09 B Forslag til revisjon av inntektsmodell i Helse Vest blei behandla som første sak. Følgjande dokument var ettersendt/delt ut i møte: Til sak 06109 O Administrerande direktør si orientering Oppdatert framside med nytt pkt 8 - Retningslinjer for å ta imot gåver i helseføretaka (delt ut i møte) Vedlegg til AD si orientering pkt 1 Styrevedtak sak 42/09 Helse Bergen HF(delt ut i møte) Vedlegg til AD si orientering pkt 6 - St. meld. 47 Samhandlingsreforma(sendt ut elektronisk og på papir) Vedlegg til AD si orientering pkt 8 Retningslinjer for å ta imot gåver i helseføretaka (sendt ut elektronisk + delt ut i møte) Sak 06209 B Rapportering frå verksemda per mai 2009 (sendt ut elektronisk + delt ut i møte) Sak 06309 B Fellesprosjekt Helse Vest RHF og Helse Førde HF Gjennomgang og vurdering av drifta og driftsgrunnlaget i Helse Førde HF (sendt ut elektronisk + delt ut i møte) Vedlegg - Styrevedtak sak 048/09 Helse Førde HF (delt ut i møte) Til sak 064/09 B Forslag til revisjon av inntektsmodell i Helse Vest Vedlegg Styrevedtak sak 046/09 Helse Stavanger HF (delt ut i møte) Til sak 065/09 B Førebels inntektsfordeling 2010 og førebels resultatkrav 2010 Vedlegg Utskrift av protokoll frå styremøte i Helse Vest RHF sak 103/08 pkt 10 Budsjett 2009 prinsipp (delt ut i møte) Eventuelt: Ingen saker vart meldt til eventuelt. Vedtak (samrøystes): Det var ingen merknader til innkalling og dagsorden. 060/09 B Godkjenning av protokoll frå styremøte i Helse Vest 03.06.2009 Vedtak (samrøystes): Styret godkjende og underteikna protokollen frå styremøte 3. juni 2009. 3
061/09 B Administrerande direktør si orientering Ope del 1. Korridorpasientar Sandviken Talet på korridorpasientar har vore alt for høgt dei siste 3 månadene. Styresak frå styret i Helse Bergen om vidare handtering av situasjonen, var delt ut i møtet og saka blei diskutert på fellesmøtet med styret i Helse Bergen HF. Det blir sett i gang ein ekstern gjennomgang av psykiatrien i Helse Bergen med særleg fokus på bruk av DPS-a. Styret la vekt på at Helse Bergen og må nytte ledig kapasitet i andre helseføretak for å få kontroll på situasjonen. 2. Korridorpasientar Helse Stavanger HF Det er har vore ei auke i talet på korridorpasientar i Helse Stavanger dei siste 7 vekene og men bruk av pasienthotellet aukar ikkje. Det er tilsett koordinator med ansvar for å få til betre bruk av pasienthotellet. 3. Nevrokirurgi Helse Vest har hatt 2 møte med administrerande direktør i begge HF-a, og i samarbeid med Helse Bergen og Helse Stavanger blir det no arbeidd med å sikre ei nærare fagleg integrering og betre samarbeid mellom dei to avdelingane. 4. Arbeidsintensive investerings- og vedlikehaldstiltak i 2009 regjeringa si tiltakspakke Alle tiltak som er omhandla av tiltakspakka har framdrift som forventa. Det er meldt om stor interesse for oppdraga, og det er nytta rammeavtaler for deler av arbeidet. Det er en framleis ei målsetting at alle arbeider skal vere kontrahert før ferien. Det er per dato ikkje tilbakemeldt avvik på dette. Styret var nøgd med metodikk for oppfølging og framdrift i prosjekta. 5. RNB 2009 Administrasjonen viste til utsendt lysark. 6. Stortingsmelding - Samhandlingsreforma Administrasjonen viste til utsendt Stortingsmelding 47 Samhandlingsreformen Rett behandling på rett sted til rett tid 7. Prosjekt pasientreiser økonomisk konsekvens Helse Vest har i budsjettopplegget for 2009 lagt til grunn ein føresetnad om at kostnader til prosjekt Pasientreiser blir dekt av Helse- og omsorgsdepartementet. I brev av 05.06.2009 frå departementet blir det no stadfesta at kostnaden til prosjektet må finansierast innanfor dei regionale helseføretaka sine økonomiske rammer. Helse Vest har i budsjettet lagt til grunn ei kostnadsdekning på kr 25 mill frå departementet. Samtidig var det ein usikkerheit rundt denne posten og Helse Vest har derfor tatt høgde for ein kostnad på kr 18,8 mill ut over kr 25 mill. Konsekvensane av dette er at det no sannsynlegvis er ei budsjettmessig underdekning på om lag kr 6,2 mill som må finansierast innanfor reserven i Helse Vest. 8. Retningslinjer for å ta imot gåver i helseføretaka NRK Rogaland og Stavanger Aftenblad har sett fokus på retningslinjer for mottak av gåver i helseføretaka med eit eksempel frå Helse Stavanger og innsamlingsaksjonen Sykehuset i våre hender. Det er blitt gjort kjent at innsamlingsaksjonen vil innstille sitt arbeid fordi dei ikkje kan akseptere at Helse Vest skal godkjenne gåver som er øyremerka Stavanger Universitetssjukehus. Styret i Helse Vest vedtok gjeldande retningslinjer for helseføretaka sitt forhold til gåver, stiftingar og legat i styremøtet 17. oktober 2008, sak 092/08 B. Retningslinjene er formelt forankra i kvart helseføretak gjennom styringsdokumenta for 2009. 4