FORELØPIG Møteprotokoll Styre Møtested Sørlandet sykehus HF Dato 16. november 2017 Tidspunkt Kl. 09.00 15.00 Sørlandet sykehus Kristiansand, undervisningssenteret Til stede Camilla Dunsæd Styreleder t.o.m. sak 090 Kjell Pedersen-Rise Nestleder Anne Halvorsen Lars E Hanssen Susanne M Sørensen Hernes Merethe Krogstad Hoel Fra sak 088 Hans Thorwild Thomassen Fra brukerutvalget Meldt forfall Fra administrasjonen Haakon Steen Jan-Roger Olsen, administrerende direktør Kåre Smith Heggland, styresekretær Per B Qvarnstrøm, økonomidirektør (sak 089, 090, 091) Per Engstrand, fagdirektør (sak 091) Per E Torgersen, teknologidirektør (sak 088) Konstituering Ingen merknader til innkalling og saksliste.
Saker som ble behandlet 085-2017 Protokoll fra styremøte 19.10.2017 Protokoll fra siste møte ble lagt fram til godkjenning. 1. Protokoll fra styremøte 19. oktober 2017 godkjennes. 086-2017 Orientering ved administrerende direktør Ingen saker. 087-2017 Orientering ved styreleder Styret gjennomført egenevaluering 30.10.2017. Konklusjoner/anbefalinger Styret ønsker de klinikkvise presentasjonene i møtene, men noe mer spisset og med fokus på utfordringer i klinikkene, utvikling siden sist og samarbeidet på tvers. Presentasjonen av virksomhetsrapportene kan spisses kun trekke fram avvik og spesielle forhold. Nyttig med mer grundig gjennomgang for nye medlemmer. Styret ønsker å fortsette med tema-/orienteringssaker i møtene. Belys gjerne alternativer i saker der det er naturlig. Ikke gjenta for mye av saksframlegget i presentasjonen i møtet. Heller angi hva som er viktig/nytt. Forholdet til AD: Styreleder og nestleder følger opp de innspillene som kom i møtet i medarbeidersamtale med administrerende direktør. Tema på styreledersamling i Helse Sør-Øst Inntektsmodellen skal gjennomgås på nytt og flere kriterier skal vurderes. Nye styremedlemmer oppnevnes midten av februar. Infrastrukturprosjektet i HSØ. Datatilsynet har gitt alle helseforetakene varsel om gebyr. 088-2017 Utviklingsplan 2035 revidert høringsdokument Teknologidirektør Per W Torgersen presenterte oppdatert dokument og framdriftsplanen for høring og videre arbeid med utviklingsplanen. Saksframlegget kap. 1 gjengir vedtaket fra sak 075-2017. Det mangler et punkt fra den godkjente protokollen. Styret for Sørlandet sykehus HF Side 2 Protokoll fra møte 16. november 2017
Administrerende direktør bemerket at SSHF har fulgt føringen fra Helse Sør-Øst RHF om ikke å bruke begrepet hovedsykehus i utviklingsplanen. I stedet er beskrivelsen av de tre sykehusene utvidet, og beskrivelsen av sykehuset i Kristiansand er i samsvar med saksframlegget som lå til grunn for styrevedtaket i februar 2015. 1. Styret tar informasjon om arbeidet med Utviklingsplan 2035 til orientering, og gir sin tilslutning til å sende den framlagte prosjektrapporten på høring. Protokolltilførsel fra Susanne M Sørensen Hernes og Merethe Krogstad Hoel Ansattrepresentantene Hoel og Hernes vil påpeke at endring i høringsutkast fra oktober til november 2017 med overgang fra at «Samling av høyspesialiserte funksjoner må utredes» (oktober, s 39) til «Høyspesialiserte funksjoner og behandlingstilbud som krever samarbeid mellom mange fagområder vil i hovedsak være sentralisert til sykehuset i Kristiansand» (november, s 59). Dette gir slik vi ser det en betydelig endret føring i dokumentet, som ikke ble direkte orientert om i dialogmøtet med tillitsvalgte 15.11.17 og representerer en betydelig strategisk endring i dokumentet. 089-2017 Budsjettforutsetninger 2018 Økonomidirektør Per B Qvarnstrøm presenterte saken i møtet. 090-2017 Samdatatall 2016 Økonomidirektør Per B Qvarnstrøm sentral tall fra 2016. 1. Styret vil takke de ansatte for innsatsen som gir så positive resultater i samdatarapporten. 2. Styret ser fram til ytterligere analyser og gjennomgang av en del av funnene i rapporten. 091-2017 Virksomhetsrapport oktober 2017 Virksomhetsrapport inneholder resultater for hovedmål og styringsparametere, økonomi, aktivitet og bemanning, både for SSHF samlet og for hver klinikk. Økonomisk resultat pr oktober er 56,1 mill. kr, er 10,6 mill. kr svakere enn budsjett. 1. Styret tar virksomhetsrapporten for oktober 2017 til etterretning. Styret for Sørlandet sykehus HF Side 3 Protokoll fra møte 16. november 2017
092-2017 Orientering fra brukerutvalget Haakon Steen deltok på møtet. Protokoll fra møtet 14.11.2017 var sendt ut. 093-2016 Årsplan for styresaker 2017 Årsplanen og oversikt over saker som skal følges opp er oppdatert. 1. Styremøtet i juni 2018 flyttes til onsdag 20. juni. 2. Styret tar status for årsplan 2017 til orientering. Møtet ble hevet kl. 13.15. Andre dokumenter sendt til styret 15.11.2017 Protokoll fra HAMU 15.11.2017 Referat fra dialogmøte Styret for Sørlandet sykehus HF Side 4 Protokoll fra møte 16. november 2017
Camilla Dunsæd, styreleder Kjell Pedersen-Rise, nestleder Anne Halvorsen Lars E Hanssen Susanne M Sørensen Hernes Merethe Krogstad Hoel Hans Thorwild Thomassen Kåre Smith Heggland, sekretær Styret for Sørlandet sykehus HF Side 5 Protokoll fra møte 16. november 2017