Møteinnkalling Utval: Fagskolestyret i Møre og Romsdal Møtestad: 102 Fylkeshuset, Molde Dato: 16.11.2017 Tid: 10:30 Forfall skal meldast til utvalssekretær Ann Torill Vaksvik, tlf 712 80157 eller politikk@mrfylke.no, som kallar inn varamedlem. Varamedlemer møter difor berre etter eiga innkalling. Folkevalde, både medlemer og varamedlemer, plikter å møte jf kommunelova 40 nr. 1, med mindre det ligg føre gyldig forfall. Grunn til forfallet skal difor opplysast. Den som ønskjer å stille spørsmål om sin habilitet i ei sak jf forvaltningslova 6 og kommunelova 40 nr. 3 skal melde inn dette til utvalsekretæren eller juridisk avdeling i god tid før møtet. Dette også grunna eventuell innkalling av varamedlem jf forvaltningslova 8 3.ledd. Orientering: - OU-prosessen for fagskolen i Møre og Romsdal v/ass fylkesutdanningssjef Rune Solens Opstad. - Status i arbeidet med utvikling av nytt studietilbud i havromsteknologi v/fagskolen i Kristiansund.
Saksnr Innhald Uoff FAG 15/17 Fagskolane - økonomirapportering Godkjenning av protokoll
saksframlegg Dato: Referanse: Vår saksbehandlar: 09.11.2017 136698/2017 Melvin Tornes Saksnr Utval Møtedato FAG 15/17 Fagskolestyret i Møre og Romsdal 16.11.2017 Fagskolane - økonomirapportering Bakgrunn I sak FAG 15/17 Økonomirapportering vart det fatta slikt samrøystes vedtak: Fagskolestyret ber administrasjonen snarest fremlegge en utredning om følgende forhold: en redegjørelse om årsaker og kostnader knyttet til de rapporterte prognoser for 2. tertial 2017, for hhv. Ålesund fagskole og Kristiansund fagskole. en framskriving av skolenes reelle budsjettbehov for 2018, basert på studenttall og igangsatte studietilbud for 2017/18. Årsaker knytt til rapporterte prognoser (meirforbruk) i 2018 Fagskolane har hatt ein vanskeleg økonomisk situasjon i mange år. Tabellen nedanfor viser dei økonomiske resultata frå 2011 til 2016. Hovedansvar Avvik 2016 Avvik 2015 Avvik 2014 Avvik 2013 Avvik 2012 Avvik 2011 Fagskolen i Ålesund 32 140-1 610 31 712-1 696 31 528-1 595 30 142-854 28 922-136 28 992-1 375 Fagskolen i Kristiansund 13 591-1 351 14 751-2 280 13 765-1 300 14 000-859 14 455-1 212 14 379-86 Fagskolen - styret 666 283 600 443 1 089-22 820 307 831 77 414-115 2016 2015 2014 2013 2012 2011 ALLE 46 396-2 678 47 063-3 533 46 383-2 918 44 962-1 406 44 208-1 271 43 786-1 577 Finansieringsbehovet I sak FAG-25/09 vart finansieringsbehovet til fagskolane vurdert slik: 2010 2011 2012 2013 Fagskoleramme 51,2 51,9 53 53
Fagtilbodet var den gongen slik: 2009/2010 2010/2011 2011/2012 2012/2013 Teknikk og industriell produksjon, maskinteknikk 1 Kristiansund vgs Teknikk og industriell produksjon, maskinteknikk 2 Kristiansund vgs 12 12 12 12 Prosessteknikk 1 Kristiansund vgs 20 20 20 20 Prosessteknikk 2 Kristiansund vgs 20 20 20 20 Petroleumsteknologi, boring 1 Kristiansund vgs 20 20 20 20 Petroleumsteknologi, boring 2 Kristiansund vgs 20 20 20 Petroleumsteknologi, havbunn 1 Kristiansund vgs 15 15 15 15 Petroleumsteknologi, havbunn 2 Kristiansund vgs 15 15 15 Petroleumsteknologi, brønn 1 Kristiansund vgs 15 15 15 Petroleumsteknologi, brønn 2 Kristiansund vgs 15 15 Maritime fag, nautisk line 1 Kristiansund vgs 20 20 20 20 Maritime fag, nautisk line 2 Kristiansund vgs 20 20 20 20 Maritime fag, skipsteknisk line 1 Kristiansund vgs 20 20 20 20 Maritime fag, skipsteknisk line 2 Kristiansund vgs 25 20 20 20 Sum Kristiansund, kapasitet 172 217 232 232 Sum Kristiansund studenttal per 01.09 160 2009/2010 2010/2011 2011/2012 2012/2013 Maritime fag, nautisk line 1 Fagskolen i Ålesund 48 48 48 48 Maritime fag, nautisk line 2 Fagskolen i Ålesund 48 48 48 48 Maritime fag, skipsteknisk line 1 Fagskolen i Ålesund 28 28 28 28 Maritime fag, skipsteknisk line 2 Fagskolen i Ålesund 28 28 28 28 Bygg og anlegg 1 Fagskolen i Ålesund 20 20 20 20 Bygg/Anlegg 2 Fagskolen i Ålesund 20 20 20 20 Elektrofag 1 Fagskolen i Ålesund 24 24 24 24 Automatisering/Elkraft 2 Fagskolen i Ålesund 24 24 24 24 Teknikk og industriell produksjon, maskinteknikk 1 Fagskolen i Ålesund 20 20 20 20 Teknikk og industriell produksjon, maskinteknikk 2 Fagskolen i Ålesund 20 20 20 20 Sum Ålesund, kapasitet 280 280 280 280 Sum Ålesund, studenttal per 01.09 253 For 2008 var det statlege tilskottet 29,4 mill. kroner, det vil seie om lag 95.000 kroner pr. student. Kostnaden per student var kr. 114 000. Altså var det eit gap mellom utgifter og inntekter på om lag kr 24.000 pr. student. For 2009 berekna ein at behovet ville vere om lag 51 mill. kroner. Det vart då føresett ein utgift på 120 000 kroner pr. student innafor dei maritime faga og 109 000 kroner pr. student innanfor dei andre tilboda. en for åra 2010-2016 viser at utgiftene i heile perioden har vore lågare enn dette. År D06 Fagskolane i Møre og Romsdal 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 47 872 43 786 44 211 44 966 46 383 47 063 46 396
Pr 01.10.2016 var fordelinga av studentar mellom dei to skolane slik: Maritime fag Andre fag Sum Fagskolen i Ålesund 151 147 298 Fagskolen i Kristiansund 60 42,8 102,8 Sum 211 189,8 300,8 Utgifter pr. student vert då om lag 145.000 kroner. Overføringane frå staten var 30,9 mill. kroner, altså om lag 103 000 kroner pr. student. Det betyr at gapet i finansieringa har auka frå om lag 24 000 kroner pr. student i 2008 til 42 000 kroner i 2016. Det vil seie at gapet i snitt har auka med 7% kvart år. Fagskolane sine utgifter har i den same perioden i snitt auka med 3,5 % pr. år. Dette fortel at for Møre og Romsdal fylkeskommune er den statlege finansieringa av fagskolane svekka i perioden 2008-2016. I 2008 finansierte staten 83% av utgiftene til fagskolane, i 2016 finansierte staten 66% av utgiftene. Tilpassing av drifta Fylkestinget vedtok i sak T-75/09 (U-139/09) A -- ØKONOMIPLAN 2010-2013 MED BUDSJETT FOR 2010 punkt 18 b føljande: Fylkestinget merkar seg at regjeringa i sitt framlegg til statsbudsjett 2010 har ei rammeoverføring på 40,02 mill kr knytt til fagskolane i Møre og Romsdal. Den private fagskolen Ålesund Kunstfagskole ligg inne med ei foreslått rammeløyving på 4,36 mill kr. Dette betyr ei statleg ramme for dei tekniske fagskolane som er 15,5 mill kr mindre enn den vedtekne fagskoleramma for 2010 på 51,2 mill kr. Fylkestinget ber styret for fagskolane i Møre og Romsdal tilpasse drifta for fagskoletilbodet til den statlege rammeløyvinga. Om nødvendig må dette skje gjennom å redusere tilbodet vesentleg både i Kristiansund og i Ålesund. Styret må vurdere klassestørrelse, lærertettheit og tilbodsstruktur for Fagskoletilbodet i Møre og Romsdal. Fylkestinget ber om at nødvendige tiltak blir lagt fram for Fylkestinget for endeleg vedtak og gjennomføring. I sak Fag-1/10 vart det derfor lagt fram forslag om reduksjon i fagtilbodet ved fagskolane men dette vart ikkje vedteke, saka ligg vedlagt.
Denne hausten har fagskolane føljande tilbod og studenttal: Ålesund Kristiansund Totalt Studietilbod Studentar Studentar Studentar Anlegg 8 8 Automatisering 30 30 Bygg 33 33 Dekksoffiser 97 22 119 Elkraft 23 23 Maskinoffiser 52 27 79 Maskinteknikk 40 40 Kjemi prosessteknikk 7 7 Petroleum 15 15 Psykisk helsearbeid og rusarbeid 31 31 Sum 283 102 385 Dersom ein skal tilpasse tilbodet til den statlege finansieringa kan ein ikkje tilby same tilbod ved begge skolane. Strukturen i det samla tilbodet må derfor vurderast. Om ein skal gjere endringar i strukturen er dette ei stor endring. Fylkesrådmannen rår difor til at det i 2018 vert sett av midlar på fagskoleramma til ein grundig gjennomgang av tilbods- og organisasjonsstrukturen i fagskolane. Eit slikt arbeid må og sjå på kva endringar i fagskoleloven vil bety for organiseringa av fagskoletilbodet. Forslag til ny fagskolelov har vore på høyring no i haust, og vil ble vedteken i løpet av vinteren. Blir loven vedteken slik den ligg i dag vil det kome fleire endringar i forhold til dagens lov. Fagskoleloven er ein særlov og har forrang framfor kommuneloven. Mellom anna ligg det forslag om at styret skal ha minst 7 medlemmar, og det skal vere minst ein representant for deil tilsette og ein for studentane. Minst to av medlemmane skal ha bakgrunn får relevant arbeids- eller næringsliv. I forholdet mellom styre og eiar er det presisert at styret tilsett rektor ved fagskolen. Styret skal sjølve fatte vedtak om at det etter styret sitt skjønn er forsvarleg å starte eit nytt studieår. Vedtaket skal bli fatta før studiestart. I eigarrollen, slik fylkestinget utøver den, er det fortsatt slik at dei vedtar det overordna budsjettet, gir styringssignal, oppnemner /avsett styremedlemmar og fastsett vedtekter for styret. Om forvaltaransvaret til fylkeskommunen står det at ein skal vurdere lokalt, regionalt (og nasjonalt) kompetansebehov. Eksisterande fagskoletilbod skal være i tråd med dei kompetansepolitiske strategiane. Skolanes reelle budsjettbehov for 2018, basert på studenttal og studietilbod som er starta for 2017/18 Med den tilbodsstrukturen og det studenttalet ein har i dag kan ein vente at utgiftene i 2018 vil bli om lag som utgiftene i 2017. For 2017 venter fagskolen i Ålesund eit meirforbruk på 1,8 mill. kroner. Fagskolen i Kristiansund venter eit meirforbruk på 4 mill. kroner. Budsjettramma for fagskolane samla er 43,4 mill kroner. Om resultatet for 2017 blir som prognosane vert den samla utgifta om lag 49,2 mill. kroner. I 2018 vil utgiftene til Fagskolen i Ålesund auke med 2,6 mill. kroner som følje av auka husleige (NMK). Om ein føresett ein
generell løns- og prisvekst på 3% blir det samla behovet om lag 53,4 mill. kroner. Med ei statleg finansiering på nivå med 2016 vil kan ein gjere eit anslag for 2018: a) Utgiftsbehov 53 400 b) Statleg tilskott 31 700 c) Ramme fra fylkeskommunen 13 700 d) Samla fagskoleramme (b+c) 45 400 e) Udekt finansieringsbehov (a-d) 8 000 Tala er avrunda til nærmaste 100 000 kr Ny statleg finansieringsmodell Regjeringa foreslår å samle finansieringa av fagskolane (tre ulike tilskotsordningar) i ein felles tilskotsordning på Kunnskapsdepartementet sitt budsjett (kap. 240, post 40). Fylkeskommunen blir mottakar av tilskotet, og får ansvar for vidare forvaltning av midlane. Finansieringa av fagskolane blir dermed ikkje lenger ein del av rammetilskotet til fylkeskommunane, men eit øyremerka tilskot. 80% av tilskotet blir eit grunntilskot og 20% av tilskotet blir resultatbasert. For 2018 blir Møre og Romsdal fylkeskommune tildelt 41,6 mill. kroner. Dette tilskotet skal nyttast til drift av fylkeskommunen sine eigne fagskolar, Kunstfagskolen i Ålesund og til drift av helsefaglege studieplassar i andre fylke. Når Stortinget har gjort endeleg budsjettvedtak vil Kunnskapsdepartementet ut tildelingsbrev som vil fastlegge endeleg fordeling av tilskotet. Fordi vi enda ikkje kjenner den endelege budsjettramma, vert det ikkje lagt fram forslag om fordeling av budsjett no. I framlegget til statsbudsjett er det og foreslått 35,9 mill. kroner i utviklingsmidlar knytt til fagskolane. Midlane skal mellom anna nyttast til tiltak for å auke kvaliteten i fagskolane, vidareutvikling av dagens utdanningstilbod og utvikling av nye etterspurde utdanningstilbod. I tillegg er det foreslått 22 mill. kroner til 638 nye studieplasser innan fagskoleutdanning i 2018. I rådmannens framlegg til budsjett for 2018 er ramma til fagskolen i Ålesund og fagskolen i Kristiansund tatt ut av ramme D06 Fagskolane i Møre og Romsdal (31,7 mill. kroner). Det er no budsjettert med ei netto ramme. Beløpet som utgjer ny netto ramme, er tilførsel av midlar frå Møre og Romsdal fylkeskommune utover dei statleg øyremerka tilskota. For 2018 er det foreslått at fylkeskommunen skal bidra med 13,7 mill. kroner av eigne midlar til finansiering av desse fagskolane. Beløpet aukar til 16,2 mill. kroner i 2021. Midlar til Kunstfagskolen i Ålesund og drift av helsefaglege studieplassar i andre fylke blir budsjettert med tilskot lik utgift, og påverkar dermed ikkje nettoramma til fagskolane.
Forslag til vedtak: Fagskolestyret tek saka til etterretning Når endeleg budsjettramme for fagskolane er vedtatt av fylkestinget og endeleg fordeling av det statlege tilskottet til fagskolar er kjent, vil fagskolestyret fastsette endeleg fordeling av budsjettramma. Ottar Brage Guttelvik fylkesrådmann Erik Brekken fylkesutdanningssjef Vedlegg 1 Fagskolesak 1/2010
Vedlegg Dato: Referanse: Vår saksbehandlar: 23.12.2009 MR 47756/2009 Sverre Hollen Saksnr Utval Møtedato 1/10 Fagskolestyret i Møre og Romsdal 07.01.2010 Budsjett Bakgrunn I sak T-75/09 vart økonomiplanen behandla. I økonomiplanen 2010 2013 er ramma for fagskoleutdanninga i fylket fastsett til 40,02 mill. kr. Denne ramma er i samsvar med det beløpet som er lagt inn som fagskoletilskott til fylkeskommunen i samband med statsbudsjettet for 2010. Ramma skal og dekkje private fagskolar, i Møre og Romsdal gjeld dette Ålesund kunstfagskole. I brev av 19.11.2009 frå Kunnskapsdepartementet vart det opplyst at tilskottet til denne private fagskolen i 2009 var 4,36 mill. kr. Dersom ein legg til grunn at ein opprettheld tilskottet til kunstfagskolen vil det bety at 35,66 mill. kr kan avsettast til å dekkje drifta av dei fylkeskommunale tekniske fagskoletilboda. I høve sak 25/09 til fagskolestyret vil vedteke budsjett vere 15,5 mill. kr mindre enn berekna etter studentkapasiteten for 2010. I samband med behandlinga av økonomiplanen i fylkesutvalet vart det vedteke å leggje inn eit nytt punkt; Fylkestinget merkar seg at regjeringa i sitt framlegg til statsbudsjett 2010 har ei rammeoverføring på 40,02 mill kr knytt til fagskolane i M&R. Den private fagskolen Ålesund Kunstfagskole ligg inne med ei foreslått rammeløyving på 4,36 mill kr. Dette betyr ei statleg ramme for dei tekniske fagskolane som er 15,5 mill kr mindre enn den vedtekne fagskoleramma for 2010 på 51,2 mill kr. Fylkestinget ber styret for Fagskolane i M&R tilpasse drifta for fagskoletilbodet til den statlege rammeløyvinga. Om naudsynt må dette skje gjennom å redusere tilbodet vesentleg både i Kristiansund og i Ålesund. Styret må vurdere klassestørrelse, lærertettheit og tilbodsstruktur for Fagskoletilbodet i M&R. Fylkestinget ber om at naudsynte tiltak blir lagt fram for Fylkestinget for endelig vedtak og gjennomføring
Fagskolestyret sitt budsjettframlegg av 4.09.2009 Når fagskolestyret berekna fagskoleramma la ein til grunn studentkapasiteten ( klassekapasiteten ) innafor dei ulike studietilboda og rekneskapen for 2008 (om lag 38,5 mill. kr). Når ein fordelte årsresultatet på studenttalet ville det gitt eit tilskott på kr 114 000 per student (statstilskottet var kr 95 000). Dersom ein tok omsyn til kostnadene ved maritim utdanning i høve anna teknisk fagskoleutdanning kunne tilskottet fordelast med kr 120 000 for maritim utdanning og kr 109 000 for andre tekniske fagskoleutdanningar. Med det studenttalet ein hadde registrert til opptaket for semesterstart i 2009 og planlagt studentkapasitet for hausten 2010 berekna ein med desse føresetnadene fagskoleramma i 2010 til 51,2 mill. kr Ved opptaket i 2009 var det totalt 437 registrerte søkjarar til dei tekniske fagskoletilboda ved Fagskolen i Ålesund og Kristiansund vgs etter søkjarfrista. 441 studentar vart tekne inn, per dato er det registrert 364 heiltidsstudentar ved dei to fagskolane. Det er difor 77 færre studentar no enn det som vart registrert som opptatt når semesteret starta opp. Difor vil den reelle ramma for 2010 avvike frå den berekna ramma på 51,2 mill. kr Aktivitet og vedteke budsjett 2010./. Opptaket av studentar hausten 2009 legg grunnlag for aktiviteten våren 2010. Med dei tilboda som vart sett i gang ved opptaket i 2009 er kostnaden for våren 2010 berekna til 24 mill. kr Med dei planlagde tilboda som vert starta opp hausten 2010 er kostnaden berekna til 17 mill. kr for haustsemesteret, ein viser og til vedlagte plan over studietilbod i Kristiansund og Ålesund. Det samla behovet for fagskoledrifta i 2010 vil difor vere om lag 41 mill. Fordi aktiviteten som er sett i gang om hausten i stor grad vil vere avgjerande for driftsnivået for neste vår vil ein mangle om lag 5 mill. kr hausten 2010 til fagskoledrifta. For å tilpasse aktiviteten til vedteken ramme vil det ha store konsekvensar for kva tilbod ein faktisk kan sette i gang dersom ein skal kutte med 5 mill. kr hausten 2010. Eit kutt på 5 mill. kr på hausten 2010 vil gi ein årseffekt på 12 mill. kr, noko som ville gitt ei framtidig driftsramme langt under det som er avsett til fagskoleutdanning. Difor må ei tilpassing av driftsnivået til vedteken ramme skje over fleire år. Finansiering av fagskoledrifta og tilpassing av aktivitet i høve driftsramma Tilskottsordning Tradisjonelt har fagskoletilboda vore budsjettert etter same system som for vidaregåande opplæring, dvs. i all hovudsak etter talet på klassar og årstimar. Etter denne modellen har fylket måtte bruke av eigne midlar (vidaregåande opplæring) i tillegg til statlege tilskott for å finansiere drifta. såret 2008 var kostnadene knytt til fagskoleutdanninga om lag 38,5 mill. kr med eit gjennomsnittleg (vår/haust) studenttal på 337. Til samanlikning var det statlege tilskottet 29,4 mill. kr i 2008, noko som gir eit faktisk tilskott på vel kr 87 000 per student (statstilskottet var gjort ut frå registrerte studentar per 01.10.2007 som då
gav eit tilskott på knapt kr 95 000 per student). Det er om lag 27 000 kr lågare enn den faktiske fagskoledrifta i 2008. No når fagskolen har si eiga økonomiske ramme vil det vere naturleg at ein finansierer fagskoledrifta på same måte som den statlege tilskottsordninga har fungert, eit tilskott per student. Den totale ramma skal både dekkje dei private fagskoletilboda (Ålesund kunstfagskole) og dei fylkeskommunale fagskoletilboda. I denne saka legg ein til grunn eit studenttilskott for private fagskolar etter Staten sin sats for 2009. Med dette som utgangspunkt kan ein berekne kva for studenttilskott ein kan fordele til dei to-årige tekniske fagskoletilboda. Studenttalet som vart rapport til Kunnskapsdepartementet per 1.10.2009 var 373 heiltidsstudentar. Studieåret 2008/2009 rapporterte ein 374 heiltidsstudentar. Med ei fagskoleramme på 36-37 mill. kr vil studentsatsen vere om lag kr 97 600 dersom ein legg til grunn studenttala i 2008 og 2009. Sjølv om ein i sak 25/09 til fagskolestyret la opp til ei opptrapping av tilbodet innafor olje-/gass i Kristiansund vil det vere realistisk å legge til grunn eit studenttal på om lag 380 ut frå dei opptaka som er gjort dei to seinaste åra. No har ein eit driftsnivå svarande til om lag kr 114 000 per student. Med vedteken ramme må driftsnivået ned til om lag kr 97000 per student. Med ei så stor endring i finansiering av fagskoledrifta er det lite truleg at ein kan få til nødvendig omstilling berre med å redusere talet på undervisningstimar. Ein reduksjon på 5 mill. kr vil svare til vel 5500 årstimar (eller om lag 4 klassar dersom ein legg budsjettsystemet for vidaregåande opplæring til grunn). For å tilpasse drifta etter ramma er ei løysing å redusere i studietilbod og bruken av lærartimar i ein periode. Tilbodsstruktur Det er dei maritime tilboda som brukar flest årstimar på grunn av gruppedeling i samband med simulatoropplæring. Samtidig har ein og svært svak kapasitetsutnytting innafor maritim utdanning, spesielt i Ålesund i 2009. Det vil difor vere nødvendig å vurdere kapasiteten innafor maritim utdanning. Samtidig må ein sjå utdanningane i samanheng med eksisterande kompetansemiljø og tyngdepunkt for dei ulike næringane/bransjane. Med ei maritimt klynge i Ålesundsregionen og olje-/gassverksemd i Kristiansund er det naturleg at maritim utdanning har sitt senter i Ålesund og olje-/gassrelatert utdanning i Kristiansund. Eit alternativ er difor at ein legg full maritim fagskoleutdanning til Ålesund og berre 1. år i Kristiansund. Det vil bety at ein i Kristiansund ikkje kan gi utdanning som fører fram til dei høgste sertifikata, studentane må då til Ålesund. Det kan bety at den maritime utdanninga i Kristiansund vil forvitre fordi utdanninga berre fører fram til lågare sertifikat. Truleg vil ei slik slanking av tilbodet i Kristiansund og føre til at mange heller søkjer maritim utdanning i Trondheim. I tillegg kan ein legge ned tilbodet innafor maskinteknikk, det er eit studietilbod som gjennom mange år har hatt svak søking. I tillegg kan ein redusere læratimetalet frå hausten 2010, med årsverknad 2000 timar, det svarar om lag til 3 lærarårsverk. Dersom ein legg til grunn eit prognosert aktivitetsnivå på 41-42 mill. kr i 2009 og ei fagskoleramme til teknisk fagskoleutdanning på 36-37 mill. kr må fagskoledrifta
reduserast med 5-6 mill. kr For å gjennomføre denne omstillinga kan tilpassinga skje over fleire år slik at ein får tid til å planlegge og gjennomføre omstillingstiltak. Det gir følgjande rammer for fagskoledrifta fram til og med 2014;
2010 2011 2012 2013 2014 2015 Maskintekn. 1, Ålesund 0,5 1,2 1,2 1,2 1,2 1,2 Maskintekn. 2, Ålesund 0,5 1,2 1,2 1,2 1,2 Nautisk 2, Kr. sund 0,5 1,2 1,2 1,2 1,2 Skipstekn. 2, Kr.sund 0,5 1,2 1,2 1,2 1,2 Reduksjon årstimar 0,75 1,8 1,8 1,8 1,25 0,2 Reduksjon i fagskoledrifta 1,25 4,5 6,6 6,6 6,05 5 +meir/-mindreforbruk 3,75 0,5-1,6-1,6-1,05 0 Tabell 1 Oversyn over studietilboda er vist i vedlegg 1. Denne innstramminga gjer at ein får meirforbruk både i 2010 og 2011 som ein tek inn på tre år i perioden 2012 2014. Ein har balanse i drifta frå 2015, jf tabell 2. Tabell 2 viser driftsrammene med 2009 som referanseår. Driftsramme 2009 41 mill. kr Endring i høve 2009 +Meir/ -mindreforbruk 2010 39,75 mill. kr - 1,25 mill kr + 3,75 mill. kr 2011 36,50 mill. kr - 4,50 mill. kr + 0,50 mill. kr 2012 34,40 mill.kr - 6,60 mill. kr - 1,60 mill. kr 2013 34,40 mill. kr - 6,60 mill. kr - 1.60 mill. kr 2014 34,95 mill. kr - 6,05 mill. kr - 1,05 mill. kr 2015 36,00 mill. kr - 5 mill. kr 0 Tabell 2 Same kva for omstillingstiltak ein set i verk for å tilpasse fagskoledrifta vil ein i ein periode måtte redusere talet på undervisningstimar om ein samanliknar med vidaregåande opplæring. Det betyr at ein må redusere talet på lærarårsverk i ein periode. Når drifta igjen er tilpassa ramma må ein gjere ei vurdering både med omsyn til studietilbod og omfanget på undervisningstimar. Studietilboda innafor olje-/gass i Kristiansund strekker seg over 3.år. Ein må vurdere særskilt ei rasjonell planlegging av tilboda innafor brønn, boring og havbotninstallasjonar når ein legg budsjettrammene for dei to fagskolelokalitetane. Forslag til vedtak: 1. Den vedtekne ramma for fagskoledrifta er alt for knapp i høve den aktiviteten som i sett i gang studieåret 2009/2010. Difor må drifta for fagskolen i fylket omstillast både ved reduksjon i studietilbod og i undervisningstid: - Maskinteknikk 1 ved Fagskolen i Ålesund vert ikkje gitt som studietilbod frå hausten 2010 - Maskinteknikk 2 ved Fagskolen i Ålesund vefrt ikkje gitt som studietilbod frå hausten 2011 - Nautisk utdanning 2. år ved Kristiansund vidaregåande skole vert ikkje gitt som studietilbod frå hausten 2011 - Skipsteknisk utdanning 2. år ved Kristiansund vidaregåande skole vert ikkje gitt som studietilbod frå hausten 2011
- Talet på undervisingstid vert redusert i perioden slik at fagskoledrifta er tilpassa ramma frå 2015. 2. Styret ber om at vedtakets pkt. 1 i denne saka saman med oversyn over omstillingstiltak (tabell 1 og vedlegg 1) vert lagt fram for fylkestinget, i samsvar med fylkesutvalet sin uttale ved behandling av økonomiplanen 2010-2013. 3. Fylkesutdanningssjefen får mynde til å utarbeide rammebudsjett for Fagskolen i Ålesund og for fagskoledrifta ved Kristiansund videregående skole. 4. Styret ber administrasjonen legge fram eiga sak om finansiering av dei maritime studietilbod, andre tekniske fagskoletilbod og private fagskoletilbod med eit tilskott per student. Per Hoem fylkesutdanningsdirektør
Godkjenning av protokoll