Vestfold Interkommunale Brannvesen IKS Saksbehandler: Per Olav Pettersen Direkte tlf: 98 26 30 05 Vår ref.: 16/129 Deres ref.: Vår dato: 26.10.2016 Representantskapet INNKALLING TIL REPRESENTANTSKAPSMØTE 03/2016 Det innkalles herved til representantskapsmøte 03/2016 i Vestfold Interkommunale Brannvesen IKS Fredag 4. november 2016 klokken 14:30 16:00. Møtet avholdes på Tønsberg Brannstasjon. Vedlagt følger sakskart og saksdokumenter. Med vennlig hilsen Per Olav Pettersen Brannsjef Vedlegg Kopi: Revisor Postadresse: Fakturaadresse: Ollebukta 6, 3126 Tønsberg c/o Fakturamottak Tønsberg brannstasjon, Ollebukta 6, Tønsberg Tlf 33 00 36 00 Postboks 4228 Nøtterøy brannstasjon, Kirkeveien 222, Borgheim E-post: post@vibr.no 8608 Mo i Rana Kopstad brannstasjon, Nykirke Org.nr.: 982 847 796 E-post: 4228@invoicecenter.net Bankkonto: 2470.25.42215
SAKSKART TIL REPRESENTANTSKAPSMØTE 03/2016 Saksnr. 12/2016 Godkjenning av innkalling og sakskart Saksnr. 13/2016 Valg til underskrivning av protokoll Saksnr. 14/2016 2017 og økonomiplan 2018 2020 Saksnr. 15/2016 Eventuelt 2 av 25
Saksfremlegg til representantskapsmøte 03/2016 Saksnr. 12/2016 Godkjenning av innkalling og sakskart til representantskapsmøte 03/2016 Forslag til vedtak Innkalling og sakskart til representantskapsmøte 03/2016 godkjennes. 3 av 25
Saksfremlegg til representantskapsmøte 03/2016 Saksnr. 13/2016 Valg til underskrivning av protokoll To medlemmer av representantskapet velges til å signere protokollen. (Siste protokoll ble signert av Are Karlsen og Bente Kleppe Bjerke) Forslag til vedtak Velges på møtet. 4 av 25
Saksfremlegg til representantskapsmøte 03/2016 Saksnr. 14/2016 2017 og økonomiplan 2018 2020 Forslag til vedtak: Følgende forslag til budsjett for 2016 og økonomiplan for 2017 2019 vedtas: DRIFTSBUDSJETT Regnskap 2015 2016 2017 2018 2019 2020 Driftsinntekter -108 343-106 534-109 722-115 750-115 750-115 750 Driftsutgifter: 105 396 107 004 110 219 109 969 109 969 109 969 Brutto driftsresultat -2 947 470 497-5 781-5 781-5 781 Finansposter: 7 193 2 432 5 531 5 781 5 781 5 781 Netto driftsresultat 4 246 2 902 6 028-0 -0-0 Interne finansieringstransaksjoner: Avsetninger 1 203 Bruk av driftsfond -2 902-6 028 0 0 0 Bruk av tidligere avsetninger -3 839 Brukt til finansiering av utg. i kapitalregnskapet Overført kapitalregnskapet Avsetninger til disposisjonsfond Avsetninger til bundne driftsfond Regnskapsmessig resultat 0 0 0 0 0 0 Fordeling av Gratistimer, priser for tjenester for eierkommunene og andre, utleie, bistand og unødige alarmer i 2016 fastsettes i henhold til saksfremlegget. Følgende investeringer i 2017 vedtas: En ny personbil med en investeringsramme på kr 450 000. Bilen finansieres ved gevinst av salget av dagens personbil og bruk av fond inntil kr 450 000. En ny røykdykkerbil (V-01) med en investeringsramme på kr 800 000 pluss merverdiavgift. Bilen finansieres ved salg av dagens røykdykkerbil V-01, bruk av fond på inntil kr 350 000 og mva-kompensasjon. En ny røykdykkerbil (V-18) med en investeringsramme på kr 500 000 pluss merverdiavgift. Bilen finansieres ved salg av dagens røykdykkerbil V-18 og mva-kompensasjon. En ny røykdykkerbil (V-38) med en investeringsramme på kr 500 000 pluss merverdiavgift. Bilen finansieres ved salg av dagens røykdykkerbil V-38 og mva-kompensasjon. To nye førstebiler V-11 og V-21 med en investeringsramme på kr 8 500 000 pluss merverdiavgift. Bilene finansieres ved lån på kr 5 750 000, bruk av fond på kr 2 000 000 og salg av dagens mannskapsbiler V-11 og V-12 anslått til kr 750 000. Det avsettes en ramme på inntil kr 540 000 til egenkapitaltilskudd for KLP i 2017 finansiert ved bruk av fond Følgende endret investeringsbudsjett for anskaffelse av nytt høyderedskap i 2016 ble vedtatt i representantskapet 15. mars 2016: 5 av 25
Det anskaffes et nytt høyderedskap til stasjon Tønsberg som erstatter dagens lift V-24 med en investeringsramme på kr 8 875 000. Finansieringen skjer ved lån på kr 4 700 000, salg av dagens lift V-24 til kr 1 400 000, mva-kompensasjon kr 1 775 000 og bruk av bundet disposisjonsfond kr 1 000 000. Leveranse og oppgjøret av anskaffelsen skjer i 2016. Dersom man ikke oppnår forventet pris for dagens lift V-24, innvilges bruk av bundet disposisjonsfond med inntil kr 400 000. Leveranse planlegges nå i mars 2017. Vedtaket foreslås derfor videreført i 2017. Samlet investeringsbudsjett Regnskap 2015 2016 2017 2018 2019 2020 Investeringer: 1 925 9 415 20 990 540 540 540 Finansiering: -1 925-9 415-20 990-540 -540-540 Udekket 0 0 0 0 0 0 6 av 25
Styremøte 25. oktober 2016 Styrets behandling og vedtak: Styresak nr. 33/2016 2017 og økonomiplan 2018 2020: Styreleder fremsatte følgende alternative forslag til vedtak: 1. Veksten i tilskuddet fra eierkommunene reduseres med kr 1 000 000 i forhold til brannsjefens forslag (fra 4,2 % til 3,1 %). Dette finansieres med kr 700 000 i økt bruk av fond og kr 300 000 i reduksjon av kostnader. 2. Styret er bekymret for den sterke økningen i pensjonsutgifter i VIB. Styret viser for øvrig til brannsjefens bemerkninger i sitt budsjettforslag der han anbefaler at alternative løsninger for organisering og bemanning vurderes. Styret slutter seg til dette. 3. Styret vil be om at brannsjefen iverksetter en strategiprosess der bl.a. økonomi, organisering og bemanning kan vurderes i et helhetlig perspektiv og ses i sammenheng med kvalitet og omfang på VIBs tjenester. 4. Styret ber brannsjefen legge frem en skisse til gjennomføring av en strategiprosess til neste møte. Prosessen må ta høyde for bred medvirkning fra de ansatte og at strategien drøftes med eierkommunene før styret gjør endelig vedtak. Investeringer i 2017: 1. Styret anbefaler representantskapet å vedta brannsjefens investeringsprogram. 2. Styret ber om en utredning med følgende innhold: a. En oversikt over utviklingen i de senere år av antall kjøretøyer og de samlede kostnader til kjøretøyhold i VIB dvs leasingkostnader, renter, avdrag, drift og vedlikehold o.l. b. En oversikt over kjøretøy, bl.a. type og alder c. En revidert utskiftingsplan basert på behovsvurderinger og optimalisering mht vedlikehold/driftskostnader d. En vurdering av mulighetene for å ta i bruk klimavennlige alternative drivstoff for deler av kjøretøyparken. Styrets vedtak: Styreleders forslag ble enstemmig vedtatt og endelig vedtak i styret blir som følger: Styret inviterer representantskapet til å vedta følgende forslag til budsjett for 2017 og økonomiplan for 2018 2020: DRIFTSBUDSJETT Regnskap 2015 2016 2017 2018 2019 2020 Driftsinntekter -108 343-106 534-109 722-115 750-115 750-115 750 Driftsutgifter: 105 396 107 004 110 219 109 969 109 969 109 969 Brutto driftsresultat -2 947 470 497-5 781-5 781-5 781 Finansposter: 7 193 2 432 5 531 5 781 5 781 5 781 Netto driftsresultat 4 246 2 902 6 028-0 -0-0 Interne finansieringstransaksjoner: Avsetninger 1 203 Bruk av driftsfond -2 902-6 028 0 0 0 Bruk av tidligere avsetninger -3 839 7 av 25
Brukt til finansiering av utg. i kapitalregnskapet Overført kapitalregnskapet Avsetninger til disposisjonsfond Avsetninger til bundne driftsfond Regnskapsmessig resultat 0 0 0 0 0 0 1. Styret er bekymret for den sterke økningen i pensjonsutgifter i VIB. Styret viser for øvrig til brannsjefens bemerkninger i sitt budsjettforslag der han anbefaler alternative løsninger for organisering og bemanning vurderes. Styret slutter seg til dette. 2. Styret vil be om at brannsjefen iverksetter en strategiprosess der bl.a. økonomi, organisering og bemanning vurderes i et helhetlig perspektiv og ses i sammenheng med kvalitet og omfang på VIBs tjenester. 3. Styret ber brannsjefen legge frem en skisse til gjennomføring av en strategiprosess til neste styremøte. Prosessen må ta høyde for bred medvirkning fra de ansatte og at strategien drøftes med eierkommunene før styret gjør endelig vedtak. Investeringer 2017: 1. Styret anbefaler representantskapet å vedta brannsjefens investeringsprogram. 2. Styret ber om en utredning med følgende innhold: a. En oversikt over utviklingen i de senere år av antall kjøretøyer og de samlede kostnader til kjøretøyhold i VIB dvs leasingkostnader, renter, avdrag, drift og vedlikehold o.l. b. En oversikt over kjøretøy, bl.a. type og alder c. En revidert utskiftingsplan basert på behovsvurderinger og optimalisering mht vedlikehold/driftskostnader d. En vurdering av mulighetene for å ta i bruk klimavennlige alternative drivstoff for deler av kjøretøyparken. Styret anbefaler representantskapet å vedta fordeling av Gratistimer, priser for tjenester for eierkommunene og andre, utleie, bistand og unødige alarmer for 2017 iht saksfremlegget. 8 av 25
Brannsjefens innstilling til styret til vedtak: Styret inviterer representantskapet til å vedta følgende forslag til budsjett for 2017 og økonomiplan for 2018 2020: DRIFTSBUDSJETT Regnskap 2015 2016 2017 2018 2019 2020 Driftsinntekter -108 343-106 534-110 722-116 050-116 050-116 050 Driftsutgifter: 105 396 107 004 110 519 110 269 110 269 110 269 Brutto driftsresultat -2 947 470-203 -5 781-5 781-5 781 Finansposter: 7 193 2 432 5 531 5 781 5 781 5 781 Netto driftsresultat 4 246 2 902 5 328-0 -0-0 Interne finansieringstransaksjoner: Avsetninger 1 203 Bruk av driftsfond -2 902-5 328 0 0 0 Bruk av tidligere avsetninger -3 839 Brukt til finansiering av utg. i kapitalregnskapet Overført kapitalregnskapet Avsetninger til disposisjonsfond Avsetninger til bundne driftsfond Regnskapsmessig resultat 0 0-0 -0-0 -0 Og følgende investeringer i 2017: En ny personbil med en investeringsramme på kr 450 000. Bilen finansieres ved gevinst av salget av dagens personbil og bruk av fond inntil kr 450 000. En ny røykdykkerbil (V-01) med en investeringsramme på kr 800 000 pluss merverdiavgift. Bilen finansieres ved salg av dagens røykdykkerbil V-01, bruk av fond på inntil kr 350 000 og mva-kompensasjon. En ny røykdykkerbil (V-18) med en investeringsramme på kr 500 000 pluss merverdiavgift. Bilen finansieres ved salg av dagens røykdykkerbil V-18 og mva-kompensasjon. En ny røykdykkerbil (V-38) med en investeringsramme på kr 500 000 pluss merverdiavgift. Bilen finansieres ved salg av dagens røykdykkerbil V-38 og mva-kompensasjon. To nye førstebiler V-11 og V-21 med en investeringsramme på kr 8 500 000 pluss merverdiavgift. Bilene finansieres ved lån på kr 5 750 000, bruk av fond på kr 2 000 000 og salg av dagens mannskapsbiler V-11 og V-12 anslått til kr 750 000. Det avsettes en ramme på inntil kr 540 000 til egenkapitaltilskudd for KLP i 2017 finansiert ved bruk av fond Følgende endret investeringsbudsjett for anskaffelse av nytt høyderedskap i 2016 ble vedtatt i representantskapet 15. mars 2016: Det anskaffes et nytt høyderedskap til stasjon Tønsberg som erstatter dagens lift V-24 med en investeringsramme på kr 8 875 000. Finansieringen skjer ved lån på kr 4 700 000, salg av dagens lift V-24 til kr 1 400 000, mva-kompensasjon kr 1 775 000 og bruk av bundet disposisjonsfond kr 1 000 000. Leveranse og oppgjøret av anskaffelsen skjer i 2016. Dersom man ikke oppnår forventet pris for dagens lift V-24, innvilges bruk av bundet disposisjonsfond med inntil kr 400 000. 9 av 25
Leveranse planlegges nå i mars 2017. Vedtaket foreslås derfor videreført i 2017. Samlet investeringsbudsjett Regnskap 2015 2016 2017 2018 2019 2020 Investeringer: 1 925 9 415 20 990 540 540 540 Finansiering: -1 925-9 415-20 990-540 -540-540 Udekket 0 0 0 0 0 0 Fordeling av Gratistimer, priser for tjenester for eierkommunene og andre, utleie, bistand og unødige alarmer i 2016 fastsettes. 10 av 25
Saksfremlegg fra Brannsjef til styret: (Tabellene «driftsbudsjett uten feiervesenet» med tilhørende tabell «fordeling deltakerandel» i saksfremlegget er ikke korrigert i overenstemmelse med styrets vedtak i saken.) 2017 og økonomiplan 2018 2020 Bakgrunn I henhold til lov om interkommunale selskaper 18 vedtar representantskapet selskapets budsjett for kommende kalenderår. Målsettinger for driften i 2017 Selskapets formål gitt i selskapsavtalen: Selskapet har som formål å ivareta deltakerkommunenes forpliktelser etter Lov om vern mot brann, eksplosjon og ulykker med farlig stoff og om brannvesenets redningsoppgaver (brann- og eksplosjonsvernloven) datert 14. Juni 2002 og Lov om vern mot forurensninger og om avfall (Forurensningsloven) 8 Akutt forurensning. Vestfold Interkommunale Brannvesen skal: a) gjennomføre informasjons- og motivasjonstiltak i kommunen om fare for brann, farer ved brann, brannverntiltak og opptreden i tilfelle av brann og andre akutte ulykker b) gjennomføre brannforebyggende tilsyn c) gjennomføre ulykkesforebyggende oppgaver i forbindelse med håndtering av farlig stoff og ved transport av farlig gods på veg og jernbane d) utføre nærmere bestemte forebyggende og beredskapsmessige oppgaver i krigs- og krisesituasjoner e) være innsatsstyrke ved brann f) være innsatsstyrke ved andre akutte ulykker der det er bestemt med grunnlag i kommunens risiko- og sårbarhetsanalyse g) etter anmodning yte innsats ved brann og ulykker i sjøområder innenfor eller utenfor den norske territorialgrensen h) Sørge for feiing og tilsyn med fyringsanlegg. i) Lede den interkommunale beredskapen mot akutt forurensning i Vestfold j) Ivareta kommunenes beredskap mot akutt forurensning fra olje og andre kjemikalier på sjø, land og vassdrag, VIB skal videre for deltakerkommunene ivareta de øvrige alarm og utrykningsoppgavene og kan, etter avtale med den enkelte kommune, påta seg ytterligere oppgaver, så langt dette ikke svekker brannvesenets gjennomføring av oppgavene ovenfor. Gratistjenester, etter nærmere retningslinjer vedtatt av representantskapet, fordeles på eierkommunene iht. innbyggertall. VIB kan selge tjenester samt drive kurs- og opplæringsvirksomhet innenfor sitt fagområde til andre interesserte. VIB vedtar brannordningen for eierkommunene. Nasjonale mål og hovedstrategi for brannsikkerhetsarbeidet St.meld.nr. 35 (2008-2009) Brannsikkerhet : 11 av 25
Målrettet satsning på forebyggende arbeid er regjeringens hovedstrategi for å forhindre og redusere konsekvensene av branner. Forebyggende innsats vil imidlertid aldri helt avverge at branner og andre akutte hendelser inntreffer. Regjeringen ønsker derfor å bedre beredskapen og håndteringsevnen ved slike hendelser. Nasjonale mål for brannvernet i årene fremover: Færre omkomne i brann Unngå tap av uerstattelige kulturhistoriske verdier Unngå branner som lammer kritiske samfunnsfunksjoner Styrket beredskap og håndteringsevne Mindre tap av materielle verdier Hovedmål VIB 2017 Hovedmål for driften av VIB: Gjennomføre formålet i henhold til de nasjonale mål for brannvernet innenfor det vedtatte budsjettet og gjeldende relevant regelverk. Hovedmål HMS: VIB skal gjennomføre 2017 uten noen ulykker og med et arbeidsmiljø de ansatte oppfatter som godt. Driftsbudsjett for 2017 Slik driftsbudsjettet for 2017 nå er lagt frem er det lagt til grunn at selskapet skal drives videre slik det er organisert og dimensjonert i 2016. I budsjettet er det skilt mellom feiervesenet og resten av selskapet, siden feiervesenet er et selvkostområde som finansieres av feieravgiften og ikke av bidrag fra eierkommunene. Nærmere om bemanning og organisering: Det er de siste årene blitt et stadig tydeligere behov for å styrke evnen og kapasiteten i selskapet til å ivareta daglig drift samtidig som det kommer endringer nå og fremover som setter krav til oss om å ivareta videre utvikling av selskapet og tjenestene vi leverer til samfunnet rundt oss. Eksempler på forhold som påvirker selskapet nå og fremover er: Endringer i kommunestrukturen Endringer i antall innbyggere både som følge av generell vekst og kommunesammenslåinger. Store infrastrukturprosjekter Nærpolitireformen og nytt politidistrikt Sør Øst med tilhørende ny brannregion. Brannsjefen i VIB er utpekt som LRS representant «regionsbrannsjef» av DSB i Sør Øst politidistrikt. Ny 110-sentral til Tønsberg samlokalisert med 112 Endringer innenfor krav til dokumentasjon og kontroll Endringer i lovverk og forskrifter innenfor både innenfor brann- og redning og akutt forurensning. Endringer i risikobildet lokalt, regionalt og nasjonalt som gir nye hendelsesutfordringer Krav til grundigere risiko og sårbarhetsanalyser Det er helt nødvendig å se nærmere på både organisering og bemanningen i hele selskapet for å finne både kortsiktige og mer langsiktige fremtidsrettede tiltak som ivaretar en forsvarlig drift samtidig med helt nødvendig utviklingsarbeid. Brannsjefen vil komme tilbake til styret med 12 av 25
en egen sak om organisering og bemanning hvor forholdene belyses og drøftes nærmere med forslag til alternative løsninger i både organisering og bemanning. 13 av 25
Lønn inkl. sosiale kostnader Det er lagt til grunn en årslønnsvekst på 2,7 % i 2017 (Kilde: Statsbudsjettet) og en noe økt sykefraværsprosent fra 2016. I 2017 er det et mellomoppgjør. Tidligere har vi erfart at våre ansatte få en høyere lønnsvekst enn gjennomsnittet i kommunal sektor. Utgifter til pensjon er i budsjettforslaget beregnet med 25 % av lønnsutgiftene i henhold til prognoser for 2017 fra KLP. Arbeidstakers andel er fratrukket med 2 %. Opparbeidet premiefond hos KLP brukes til å dekke deler av pensjonspremien og er anslått til kr 682 000. Pensjonspremie etter fradrag for premiefond utgjør etter anslag fra KLP 14,8 mill. kr. KLP har for 2017 også beregnet en pensjonskostnad. Pensjonskostnaden er hva som blir belastet i driftsbudsjettet, mens pensjonspremien er hva som faktisk betales til KLP. Differansen mellom pensjonskostnaden og pensjonspremien er premieavviket. Pensjonskostnaden er beregnet til å være 4,7 mill. kr lavere enn pensjonspremien, og premieavviket skal dermed føres til fradrag i budsjettet (inntektsføres) med samme beløp. For 2016 er det beregnet et premieavvik til fradrag i regnskapet med kr 300 000. Dette beløpet vil pr. 31.12.2016 stå som en fordring i regnskapet og må i 2017 utgiftsføres (amortiseres). Premieavvikene i 2017 utlignes med avsetning til fond, slik at premieavvikene ikke får noen resultateffekt. Pensjonskostnad for 2016 var budsjettert til 22,2 %. Økningen i pensjonspremien i 2017 er beregnet til om lag 2 mill kroner inkludert arbeidsgiveravgift. Samtidig er premieavviket sammen med amortisert premieavvik beregnet til 5,081 mill kroner. I budsjettet for 2016 utgjorde dette 2,174 mill kroner. I budsjettet for 2016 ble dette tilbakeført fra fond til drift. Begrunnelsen for å tilbakeføre dette var stor usikkerhet rundt det budsjetterte premieavviket og at VIB allerede over noen år har opparbeidet midler i disposisjonsfondet. Dersom det ikke brukes av fond i 2017 vil økningen i deltagerandelen for kommunene utgjøre 8,4 %. Etter en samlet vurdering av premieutvikling, bruk av fond i driften i forhold til størrelsen på fondet samt prognose for årets resultat, foreslås det å tilbakeføre 3,5 millioner fra fond til drift i 2017. Øvrige driftsutgifter Oppgradert brannstasjon på Nøtterøy er tatt i bruk. Entreprenørens konkurs på slutten av byggeperioden har skapt en del utfordringer i 2016. VIB har et utestående økonomisk mellomværende med bygningseier som vi planlegger oppgjort på 2016 regnskapet. Endelig kostnad for oppgraderingen foreligger ikke enda. Nøtterøy kommune har foreslått at tilleggsavtalen trer i kraft pr 1. oktober 2016 og at budsjettbeløpet på kr 6 322 000,- brukes for fastsettelse av tilleggsleie inntil endelig byggeregnskap er godkjent. I budsjettet for 2017 er det beregnet ordinær husleie og tilleggsleie for hele året. Sivilforsvaret har varslet om at kommunene heretter også må bære kostnadene for vedlikehold av bil og materiell til FIG gruppen og MRE på Kopstad i tillegg til det øvrige materiellet. Inntekter Samarbeidsavtalen med Andebu kommune om brannberedskap i deler av kommunen er sagt opp med virkning fra 1. januar 2017 når Andebu blir en del av nye Sandefjord kommune. VIB har fått et årlig bidrag for dekning av våre utgifter til denne beredskapen. I 2016 utgjorde dette kr 1 639 836,- VIB er i forhandlinger om en ny samarbeidsavtale. Nye Sandefjord kommune ønsker kun en minimumsberedskap i samarbeidsområdet i henhold til det lov og forskrift krever. Det vil bety at vårt bidrag til brannberedskap i samarbeidsområdet vil bli betydelig redusert og dermed at vårt årlige bidrag for denne tjenesten blir tilsvarende redusert. I budsjettet har vi lagt inn kr 800 000,- Vestviken 110 og IUA Vestfold: 14 av 25
Vår andel av driften til Vestviken 110 er i overensstemmelse med deres forslag til budsjett for 2017. Vestviken 110 har i budsjettet for 2017 økt kostnaden med tretti øre til kr 27,80 pr innbygger. Det har også vært en befolkningsvekst i henhold til SSBs innbyggertall i eierkommunene og vår totale driftsandel er økt i budsjettet for 2017 i forhold til dette. Eierkommunenes andel til IUA Vestfold er uendret, kr 6 pr innbygger. Også her har det vært en netto befolkningsvekst i henhold til SSBs innbyggertall og vår totale andel er økt i forhold til dette. Oppsummering og konklusjon driftsbudsjett for 2017 Slik budsjettet er lagt frem øker eierkommunenes deltakerandel med 3,1 % fra 2016 til 2017 når nye leiekostnader til stasjon Nøtterøy, økningen til 110 og IUA samt bortfall av inntekt fra Andebu kommune holdes utenom. Med disse kostnadene inne er økningen på 4,2 %. Dersom hele den økte pensjonspremien, bruk av fond i 2016 og økningen som følge av avtalen med Andebu samt 110 og IUA holdes utenom er økningen i eierkommunenes deltakerandel på 2,3 %. Til sammenligning økte deltakerandelen med 2,7 % fra 2015 til 2016 og 3,7 % fra 2014 til 2015. 15 av 25
Driftsbudsjett uten feiervesenet DRIFTSBUDSJETT Regnska p 2015 2016 2017 2018 2019 2020 Driftsinntekter: Ordinært tilskudd fra kommunene -81 597-84 658-88 253-91 753-91 753-91 753 Andre refusjoner -9 712-4 185-3 627-3 627-3 627-3 627 Salgsinntekter -3 565-3 443-3 657-3 657-3 657-3 657 Sum driftsinntekter -94 874-92 286-95 537-99 037-99 037-99 037 Driftsutgifter: Lønn inkl. sosiale kostnader 67 920 70 678 71 226 71 226 71 226 71 226 Kjøp av varer 12 059 12 728 13 454 13 204 13 204 13 204 Kjøp av tjenester og overføringer 7 983 5 599 5 626 5 626 5 626 5 626 Kalkulatoriske avskrivninger 3 291 3 023 3 200 3 200 3 200 3 200 Sum driftsutgifter 91 252 92 028 93 506 93 256 93 256 93 256 Brutto driftsresultat -3 622-258 -2 031-5 781-5 781-5 781 Finansposter: Renteinntekter -663-233 -650-650 -650-650 Renteutgifter 1 032 1 180 1 600 1 650 1 650 1 650 Avdrag på lån 2 414 2 334 2 700 2 900 2 900 2 900 Avsetning fond/premieavvik 7 701 2 174 5 081 5 081 5 081 5 081 Motpost kalkulatoriske avskrivninger -3 291-3 023-3 200-3 200-3 200-3 200 Sum finansposter 7 193 2 432 5 531 5 781 5 781 5 781 Netto driftsresultat 3 571 2 174 3 500-0 -0-0 Interne finansieringstransaksjoner: Avsetninger Bruk av driftsfond -3 839-2 174-3 500 0 0 0 Bruk av tidligere års mindreforbruk -3 862 Brukt til finansiering av utgifter i inv.regnskapet Overført kapitalregnskapet Avsetninger til disposisjonsfond Avsetninger til bundne driftsfond Regnskapsmessig resultat -4 130 0-0 -0-0 -0 Fra og med regnskapsåret 2016 er regnskapsføringen av overføringene mellom feierregnskapet og regnskapet for resten av VIB endret i KOSTRA manualen. Regnskap 2015 er derfor ikke direkte sammenlignbart med budsjett 2016. 16 av 25
FORDELING DELTAKERANDEL 2015 2016 2017 2018 2019 2020 Horten kommune -19 175-19 895-20 739-20 739-20 739-20 739 120 - administrasjon -498-235 -708-708 -708-708 180 - Sivilforsvaret -250-259 -259-259 -259-259 338 - Forebyggende -2 493-2 484-2 681-2 681-2 681-2 681 339 - Beredskap -15 934-16 917-17 091-17 091-17 091-17 091 Nøtterøy kommune -15 503-16 085-16 768-16 768-16 768-16 768 120 - administrasjon -403-190 -572-572 -572-572 180 - Sivilforsvaret -199-209 -210-210 -210-210 338 - Forebyggende -2 012-2 008-2 168-2 168-2 168-2 168 339 - Beredskap -12 890-13 677-13 819-13 819-13 819-13 819 Tønsberg kommune -29 375-30 477-31 771-31 771-31 771-31 771 120 - administrasjon -763-361 -1 084-1 084-1 084-1 084 180 - Sivilforsvaret -377-396 -397-397 -397-397 338 - Forebyggende -3 812-3 805-4 107-4 107-4 107-4 107 339 - Beredskap -24 423-25 915-26 182-26 182-26 182-26 182 Tjøme kommune -3 509-3 640-3 795-3 795-3 795-3 795 120 - administrasjon -91-43 -129-129 -129-129 180 - Sivilforsvaret -45-47 -47-47 -47-47 338 - Forebyggende -455-454 -491-491 -491-491 339 - Beredskap -2 917-3 095-3 127-3 127-3 127-3 127 Holmestrand kommune -7 507-7 789-8 119-8 119-8 119-8 119 120 - administrasjon -195-92 -277-277 -277-277 180 - Sivilforsvaret -96-101 -102-102 -102-102 338 - Forebyggende -974-972 -1 050-1 050-1 050-1 050 339 - Beredskap -6 241-6 623-6 691-6 691-6 691-6 691 Re kommune -6 528-6 773-7 060-7 060-7 060-7 060 120 - administrasjon -170-80 -241-241 -241-241 180 - Sivilforsvaret -85-88 -88-88 -88-88 338 - Forebyggende -847-846 -913-913 -913-913 339 - Beredskap -5 427-5 759-5 818-5 818-5 818-5 818 17 av 25
Investeringsbudsjett 2017 Alternativt drivstoff: Vi vil bruke de føringene som bla a er lagt i eierkommunenes klima- og energiplaner for bruk av alternativt mer miljøvennlig drivstoff. Foreløpig er det lite konkret. Tønsberg kommune planlegger en egen sak om mer miljøvennlig drivstoff etter føringer gitt i deres klima og energiplan. VIB vil forholde seg til eierkommunenes føringer og anbefalinger om valg av drivstoff typer. For utrykningskjøretøyene foreslår vi inntil videre tradisjonelle drivstoffalternativer. I utskiftningsplanen for tunge kjøretøyer behandlet i styresak nr 29/2014 står et siste tiltak i planen de to førstebilene i Tønsberg og på Nøtterøy for tur til utskiftning i 2017. Vi planlegger å bytte disse ut med leveranse ultimo 2017. Vi har gjort undersøkelser i markedet og har funnet at en sannsynlig budsjettpris uten mva for disse vil være 4,2 millioner kroner pr bil, til sammen 8,4 millioner kroner. Det vil bli noe i fradrag, om lag kr 750 000,- ved salg av de bilene de erstatter. Dersom disse i sin helhet skal lånefinansieres når vi lånetaket i selskapsavtalen. Vi foreslår derfor at vi bruker et beløp av fondet til og delfinansiere innkjøpet av to nye førstebiler i 2017. Det foreslås bytte av tre røykdykkerbiler i 2017. Røykdykkerbiler er innunder en ordning med avgiftsfritak over tre år. Nye røykdykkerbiler finansieres derfor fullt ut med salg av dagens tre år gamle røykdykkerbil samt momskompensasjon. Røykdykkerbil V01 er det kjøretøyet som benyttes av vakthavende brannsjef. Dagens type røykdykkerbil V01 leveres ikke lenger. Undersøkelser i markedet viser at vi må noe opp i pris for å få en ny røykdykkerbil som er egnet til formålet. Vi foreslår å finansiere økningen ved bruk av fond. Det foreslås også å bytte dagens personbil. Her vurderes kjøp av hybrid, ladbar hybrid eller elbil i tråd med eierkommunenes føringer og intensjoner for anskaffelse av kjøretøyer. Følgende investeringer i 2017 foreslås: En ny personbil med en investeringsramme på kr 450 000,-. Bilen finansieres ved gevinst av salget av dagens personbil og bruk av fond inntil kr 450 000,-. En ny røykdykkerbil (V01) med en investeringsramme på kr 800 000,- pluss merverdiavgift. Bilen finansieres ved salg av dagens røykdykkerbil V01, bruk av fond på inntil kr 350 000,- og momskompensasjon. En ny røykdykkerbil (V18) med en investeringsramme på kr 500 000,- pluss merverdiavgift. Bilen finansieres ved salg av dagens røykdykkerbil V18 og momskompensasjon. En ny røykdykkerbil (V38) med en investeringsramme på kr 500 000,- pluss merverdiavgift. Bilen finansieres ved salg av dagens røykdykkerbil V18 og momskompensasjon. To nye førstebiler V11 og V21 med en investeringsramme på 8,5 mill kroner pluss merverdiavgift. Bilene finansieres ved lån på 5,75 mill kroner, bruk av fond på kr 2 mill kroner og salg av dagens mannskapsbiler V11 og V12 anslått til kr 750 000,- Det avsettes en ramme på inntil kr 540 000 til egenkapitaltilskudd for KLP i 2017 finansiert ved bruk av fond. Følgende endret investeringsbudsjett for anskaffelse av nytt høyderedskap i 2016 ble vedtatt i representantskapet 15. mars 2016: 18 av 25
Det anskaffes et nytt høyderedskap til stasjon Tønsberg som erstatter dagens lift V-2-4 med en investeringsramme på kr 8 875 000. Finansieringen skjer ved lån på kr 4 700 000, salg av dagens lift V-24 til kr 1 400 000, mva-kompensasjon kr 1 775 000 og bruk av bundet disposisjonsfond kr 1 000 000. Leveranse og oppgjøret av anskaffelsen skjer i 2016. Dersom man ikke oppnår forventet pris for dagens lift V-24, innvilges bruk av bundet disposisjonsfond med inntil kr 400 000. Leveranse planlegges nå i mars 2017. Vedtaket foreslås derfor videreført i 2017. INVESTERINGSBUDSJETT Investeringer: Regnska p 2015 2016 2017 2018 2019 2020 Investeringer i varige driftsmidler Røykdykkerbil (V-28) 500 Skjæreslukker på V-11 875 Høyderedskap (V-24) 8 875 7 125 Røykdykkerbil (V-01) 1 000 Røykdykkerbiler (V-18 og V-38) 1 250 Mannskapsbiler (V-11 og V-21) 10 625 Personbil 450 Utlån, kjøp av aksjer og andeler 550 540 540 540 540 540 Sum investeringer 1 925 9 415 20 990 540 540 540 Finansiering: Lån Høyderedskap (V-24) -4 700-4 300 Mannskapsbiler (V-11 og V-21) -5 750 Salg av eiendeler Røykdykkerbil (V-28) -400 Høyderedskap (V-24) -1 400-1 400 Røykdykkerbil (V-01) -450 Røykdykkerbil (V-18 og V-38) -1 000 Mannskapsbil (gamle V-11 og V-21) -750 Mva-kompensasjon Høyderedskap (V-24) -1 775-1 425 Røykdykkerbil (V-01) -200 Røykdykkerbil (V-18 og V-38) -250 Mannskapsbiler (V-11 og V-21) -2 125 Overført fra driftsregnskapet mva-komp Skjæreslukker på V-11-175 Røykdykkerbil (V-28) -100 Bruk av bundet disposisjonsfond EK KLP -550-540 -540-540 -540-540 Bruk av bundet disposisjonsfond skjæreslukker på V-11 Bruk av fond til kjøp av høyderedskap (V-24) -1 000 Bruk av fond til kjøp av 2 stk mannskapsbiler -2 000 Bruk av fond til kjøp av personbil -450 Bruk av fond til kjøp av røykdykkerbil (V-01) -350 Sum finansiering -1 925-9 415-20 990-540 -540-540 Udekket 0 0 0 0 0 0 19 av 25
Status fond og lån Disposisjonsfond Formål endring Inngående beholdning 01.01.2016 13 176 936,- Mindreforbruk i 2015 avsatt til fond: 4 130 099,- Disponert i driftsbudsjettet 2016: -2 174 000,- Disponert i investeringsbudsjettet 2016: -540 000,- Disponert i investeringsbudsjettet 2016 til lift: -1 000 000,- Foreslått disponert i driftsbudsjettet 2017: -3 500 000,- Foreslått disponert i investeringsbudsjettet 2017: -3 340 000,- Utgående beholdning disposisjonsfond 6 753 035,- Status lånegjeld pr 31.12.2015: Lån Kopstad Brannstasjon: 38 721 841,- Status lån materiell/kjøretøyer Formål endring Lån kjøretøyer 01.01.2016 7 446 250,- Vedtatt lån til lift (ikke tatt opp enda) 2017 4 700 000,- Foreslått lån V11 og V21 2017 5 750 000,- Sum lån kjøretøyer: 17 896 250,- I selskapsavtalen kan vi ha inntil kr 20 000 000,- i lån på kjøretøyer. Økte kapitalkostnader som følge av disse investeringene tas innenfor rammen. 20 av 25
Driftsbudsjett feiervesenet Det er i driftsbudsjettet for feiervesenet i 2017 lagt opp en økning i pris pr skorsteinsløp fra kr 340,- i 2016 til kr 351,- i 2017. Antall skorsteinsløp er justert pr 1. oktober 2016. Vi vil følge med fondet fremover og vurderer også en økning i pris pr skorsteinsløp i 2018. DRIFTSBUDSJETT Regnska p 2015 2016 2017 2018 2019 2020 Driftsinntekter: Offentlig tilskudd/refusjon sykepenger -457-92 -140-140 -140-140 Andre driftsinntekter -125-31 -431-431 -431-431 Feiertjenesten -12 887-14 125-14 614-16 442-16 442-16 442 Sum driftsinntekter -13 469-14 248-15 185-17 013-17 013-17 013 Driftsutgifter: Lønn inkl. sosiale kostnader 9 630 11 553 12 265 12 265 12 265 12 265 Kjøp av varer 3 984 2 948 4 273 4 273 4 273 4 273 Kjøp av tjenester og overføringer 530 475 475 475 475 475 Kalkulatoriske avskrivninger 0 0 0 0 0 0 Sum driftsutgifter 14 144 14 976 17 013 17 013 17 013 17 013 Brutto driftsresultat 675 728 1 828 0 0 0 Finansposter: Renteinntekter 0 0 0 0 0 0 Renteutgifter 0 0 0 0 0 0 Avdrag på lån 0 0 0 0 0 0 Motpost kalkulatoriske avskrivninger 0 0 0 0 0 0 Sum finansposter 0 0 0 0 0 0 Netto driftsresultat 675 728 1 828 0 0 0 Interne finansieringstransaksjoner: Avsetninger 1 203 Bruk av bundne fond -1 878-728 -1 828 0 0 0 Bruk av tidligere avsetninger Brukt til finansiering av utgifter i kapitalregnskapet Overført kapitalregnskapet Avsetninger til disposisjonsfond Avsetninger til bundne driftsfond Regnskapsmessig resultat 0 0 0 0 0 0 FORDELING DELTAKERANDEL 2017 2018 2019 2020-14 614-16 442-16 442-16 442 Horten -2 981-3 354-3 354-3 354 Nøtterøy -3 069-3 453-3 453-3 453 Tønsberg -5 203-5 853-5 853-5 853 Tjøme -804-904 -904-904 Holmestrand -1 242-1 398-1 398-1 398 Re -1 315-1 480-1 480-1 480 21 av 25
Drøfting med de tillitsvalgte og økonomiplan er drøftet med de ansattes representanter i medbestemmelsesmøtet. De tilstedeværende arbeidstakerrepresentantene støtter det fremlagte budsjettet. Konklusjon/anbefaling 2017 legger opp til en bemanning som i 2016. Drift sammen med inntekter er holdt innenfor samme ramme. forslaget for 2017 gir muligheter for fortsatt drift. Følgende investeringer foreslås: En ny personbil med en investeringsramme på kr 450 000,-. Bilen finansieres ved gevinst av salget av dagens personbil og bruk av fond inntil kr 450 000,-. En ny røykdykkerbil (V01) med en investeringsramme på kr 800 000,- pluss merverdiavgift. Bilen finansieres ved salg av dagens røykdykkerbil V01, bruk av fond på inntil kr 350 000,- og momskompensasjon. En ny røykdykkerbil (V18) med en investeringsramme på kr 500 000,- pluss merverdiavgift. Bilen finansieres ved salg av dagens røykdykkerbil V18 og momskompensasjon. En ny røykdykkerbil (V38) med en investeringsramme på kr 500 000,- pluss merverdiavgift. Bilen finansieres ved salg av dagens røykdykkerbil V18 og momskompensasjon. To nye førstebiler V11 og V21 med en investeringsramme på 8,5 mill kroner pluss merverdiavgift. Bilene finansieres ved lån på 5,75 mill kroner, bruk av fond på kr 2 mill kroner og salg av dagens mannskapsbiler V11 og V12 anslått til kr 750 000,- Det avsettes en ramme på inntil kr 540 000 til egenkapitaltilskudd for KLP i 2017 finansiert ved bruk av fond. Følgende endret investeringsbudsjett for anskaffelse av nytt høyderedskap i 2016 ble vedtatt i representantskapet 15. mars 2016: Det anskaffes et nytt høyderedskap til stasjon Tønsberg som erstatter dagens lift V-2-4 med en investeringsramme på kr 8 875 000. Finansieringen skjer ved lån på kr 4 700 000, salg av dagens lift V-24 til kr 1 400 000, mva-kompensasjon kr 1 775 000 og bruk av bundet disposisjonsfond kr 1 000 000. Leveranse og oppgjøret av anskaffelsen skjer i 2016. Dersom man ikke oppnår forventet pris for dagens lift V-24, innvilges bruk av bundet disposisjonsfond med inntil kr 400 000. Leveranse planlegges nå i mars 2017. Vedtaket foreslås derfor videreført i 2017. 22 av 25
Gratistimer og priser for tjenester for eierkommunene i 2017 3000 gratistimer fordelt på eierkommunene i 2017: Innbyggere pr. 1.1.16 Gratistimer 2017 0701 Horten 26 751 703 0702 Holmestrand 10 456 275 0704 Tønsberg 41 550 1 093 0716 Re 8 994 237 0722 Nøtterøy 21 403 563 0723 Tjøme 4 927 130 Timene summeres som følger: En gratistime pr mannskap pr. klokketime (min 1 time) inkl. kjøring tur/retur. En gratistime pr mannskapsbil og tankbil pr. klokketime (min 1 time) inkl. kjøring tur/retur. To gratistimer pr klokketime for lift/høyderedskap inkl. kjøring tur/retur. En gratistime båt pr. anvendt time (min 1 time) inkl. kjøring tur/retur. Der det av hensyn til beredskapen må brukes flere mannskaper og/eller kjøretøy for å utføre tjenesten trekkes eierkommunene kun for de mannskapene og kjøretøyene som er nødvendig for å utføre selve tjenesten. Timer utover gratistimene til eierkommunene kompenseres med kr 470 pr gratistime både for mannskaper og kjøretøy. Bistand til andre kommuner ved brann, redningsinnsatser, ulykker eller andre akutte hendelser I brannloven 15 fastsettes på visse vilkår utrykningsplikt til annen kommune. I 30 er det bestemt at skadelidte kommune skal betale for slik bistand. KS har i rundskriv fastsatt justerte veiledende satser for betaling av slik hjelp. Disse satsene brukes ved bistand til andre kommuner dersom annet ikke er avtalt. Priser for brannvesenets eksterne tjenester i 2017 Kostnadene beregnes ut fra anvendt tid for det antall mannskaper som har utført tjenesten. Det kreves at utstyret betjenes av kvalifisert personell fra brannvesenet og medgått tid for mannskap kommer i tillegg. Utleie avtales i hvert enkelt tilfelle og utleietid begrenses. Ødelagt materiell skal erstattes av leietaker. Motorsprøyte og lysaggregat leies normalt bare ut med betjening fra brannvesenet. NB! Utgifter til drivstoff der dette benyttes kommer i tillegg. Mannskap pr. anvendt time (min 1 time) inkl. kjøring tur/retur kr. 835,- + mva Mannskapsbil og tankbil pr. anvendt time (min 1 time) kr. 930,- + mva Lift/Høyderedskap kr. 1260,- + mva Båt (Havkatten) pr. anvendt time (min 1 time) kr. 940,- + mva Småbåt kr. 530,- + mva Motorsprøyte og lysaggregat pr. time kr. 365,- + mva Lensepumpe pr. time kr. 370,- + mva Brannslanger pr. lengde (25m) pr. time kr. 45,- + mva Småutstyr/verktøy pr. anvendt time (min 1 time) kr. 110,- + mva Bark pr. sekk kr. 100,- + mva Leie av røykmaskin inkl. væske pr. time (min 1 time) kr. 260,- + mva Trykktesting av pressluftflasker pr flaske kr. 410,- + mva 23 av 25
Feiertjenester (ikke lovpålagte) Tilsyn av fyringsanlegg pr skorsteinsløp kr 880,- + mva Feiing av fyringsanlegg pr skorsteinsløp kr 500,- + mva Feiing av fyrkjele mindre enn 50 KW kr 500,- + mva Feiing av mindre ildsteder pr time kr 300,- + mva Video filming av skorstein pr time kr 460,- + mva Fresing av skorstein timebasert kr 420,- + mva Røykgassanalyse av oljefyringsanlegg kr 304,- + mva Rapporter for eiendomsmeglere kr 200,- + mva Utrykning til unødige alarmer For unødig utrykning til abonnenter med overføring av automatisk alarm fra brann, gass og/eller sprinkelanlegg direkte til Vestviken 110-sentral, hvor utrykning foretas fra VIB og hvor årsaken anses unødig etter brannvesenets vurdering tar VIB betalt etter følgende satser: Ant. unødige utrykninger* Kostnad pr. utrykning til unødig utløst alarm Kostnad pr. unødig utrykning hvor håndverker er årsak til utløst alarm. 1 Kr. 0 Kr. 5.000,- 2 Kr. 0 - øker med Kr. 3.000,- for hver gang 3 Kr. 5.000,- 4 - flere - øker med Kr. 2.000,- for hver gang *Pr. kalenderår. Hensikten er først og fremst å motivere objekt eier til gode vedlikeholdsrutiner av alarmanlegget og gode organisatoriske rutiner for å holde antall unødige utrykninger på et minimum. VIB følger opp kunder med flere unødig utløste alarmer spesielt. 24 av 25
Saksfremlegg til representantskapsmøte 03/2016 Saksnr. 15/2016 Eventuelt 25 av 25