Vedlegg til sak 30/15 Orienteringssaker Status vedtak fattet av styret i Helse Midt-Norge RHF 2014 18.12.2014 sak 86/14 Godkjenning og signering av protokoll Protokoll ble godkjent og signert i møtet 18.12.2014 Sak 85/14 Eventuelt Det var ingen saker under eventuelt 18.12.2014 Sak 84/14 Orienteringssaker Årsplan 2015 Nye resultatkrav for 2014 18.12.2014 Sak 83/14 Nytt sykehus i Nordmøre og Romsdal 1. Styret for Helse Midt-Norge RHF vedtar at nytt Sykehus i Nordmøre og Romsdal lokaliseres til Opdøl (ved Molde). Protokolltilførsel Styremedlem Rune Heggedal og Bjørg Henriksen ba om følgende protokolltilførsel: Stemma er avgitt under forutsetnad av at Helse Møre og Romsdal har gjort eit lovleg vedtak Gul 2. Styret for Helse Midt-Norge RHF legger til grunn at samlingen til ett felles sykehus i Nordmøre og Romsdal vil gi styrket fagmiljø, kvalitet og et bedre tilbud til befolkningen. Side 1
Styret erkjenner at dette vedtaket har stor samfunnsmessig betydning ut over spesialisthelsetjenestens oppdrag og viser i den sammenheng til framlagt Idefase-rapport, konsekvensutredninger og høringsuttalelser. Utvikling av infrastruktur og samferdsel vil bidra til å styrke Nordmøre og Romsdal som et felles bo- og arbeidsmarked. Styret mener dette også er av stor betydning for utvikling av helsetilbudet i regionen. Styremedlem Tore Kristiansen ba om to protokolltilførsler: 1. Det vises til begrunnelse for stemmegiving om at det nye sykehuset og Ålesund sjukehus må lokaliseres nært hverandre for å gi synergier og funksjonsfordeling. Planlagt funksjonsdeling finnes i Idefaserapporten og en klyngetenkning mellom Sykehuset i Nordmøre og Romsdal og Ålesund sjukehus ligger utenfor mandatet for Sykehus i Nordmøre og Romsdal 3. Styret har etter en samlet vurdering lagt vekt på fordelene ved etablering nært det største fagmiljøet, både i forhold til sårbarhet i interimperioden frem til nytt sykehus står ferdig, og med tanke på å trygge tilgangen på gode faglige ressurser ved oppstart i nye fasiliteter. Kompetansen ved begge sykehus skal ivaretas i det videre arbeidet, slik at det nye felles sykehuset kan ta opp i seg det beste fra begge fagmiljøene. 2. Konsekvenser av sykehuslokaliseringen for sokkel- og ulykkesberedskapen til havs som i dag ligger i Kristiansund med mottakssenter, helikopter- og oljebase og Politimester med sokkelansvaret vurderes som mangelfullt utredet. Side 2
Styret har videre vektlagt en lokalisering som vil gi størst pasientgrunnlag for det nye fellessykehuset og kortest reisetid for flest innbyggere, samtidig som det vil gi forsvarlig tilbud om spesialist- og sykehustjenester for fylkets innbyggere. Det forutsettes at behovet for et Distriktsmedisinsk senter i Kristiansund vurderes grundig i konseptfasen. For å sikre forsvarlig akuttberedskap, legger styret til grunn at den prehospitale tjenesten videreutvikles og ivaretar også de innbyggerne som får lengst reisevei til sykehus. Leder for regionalt brukertutvalg Snorre Ness ba om at protokolltilførsel gitt av brukerutvalg i Møre og Romsdal i styremøtet i Helse Møre og Romsdal HF 17.12.14 vedlegges. «Brukarutvalet oppmodar Helse Møre og Romsdal og Helse Midt-Norge om å arbeidet for at det må etablerast eit lokalt medisinsk senter med poliklinisk spesialisthelseteneste i den byen som ikkje får bynært akuttsjukehus, så snart som råd.» Side 3
4 Styret understreker at en forutsetning for nytt Sykehus i Nordmøre og Romsdal er økonomisk bæreevne. Funksjoner i eksisterende og nytt sykehus må innrettes slik at det understøtter kostnadseffektiv drift og legger til rette for samarbeid mellom sykehus, også når det gjelder fylkesdekkende funksjoner. Styret for Helse Møre og Romsdal HF skal ta stilling til en mer konkret vurdering i forhold til ramme, effektivisering og tiltaksplan våren 2015. Dette vil inngå som ett element i rulleringen av regionens langtidsplan og budsjett. Side 4
5. Styret legger til grunn at Ålesund sjukehus fortsatt skal være det mest differensierte sykehuset i Helse Møre og Romsdal HF. Både nytt Sykehus i Nordmøre og Romsdal og Ålesund sjukehus vil ligge tilstrekkelig nær befolkningstyngdepunktet i foretaksområdet for å kunne ivareta fylkesdekkende funksjoner. Styret forutsetter at det framover legges stor vekt på tett samarbeid mellom alle fagmiljøene i foretaket. Styret for Helse Midt-Norge RHF ber om at Helse Møre og Romsdal vier stor oppmerksomhet til arbeidet med å samle foretaket med å etablere felles virkelighetsforståelse og målbilde. Det er avgjørende for at Helse Møre og Romsdal skal kunne nå sine mål at det etableres en samordnet ledelse og enhetlig organisasjonskultur i alle ledd. 6. Styret for Helse Midt-Norge RHF viser til at arealrammen i Idefasen er økt fra Utviklingsplan 2012 og dagens situasjon ved de to sykehusene. Det er behov for Side 5
en mer detaljert gjennomgang av dimensjoneringen av SNR for å redusere arealbehovet. Dette arbeidet må særlig belyse mulig effekt av økt samhandling med kommunene etablering av polikliniske tjenester/distriktsmedisinsk senter i Kristiansund oppgave- og funksjonsdeling i tråd med utviklingsplan for helseforetaket og Helse Midt-Norge utvidet åpningstid bedre utnyttelse av kostbart utstyr og annen infrastruktur potensialet i moderne kommunikasjonsteknologi, mobile tjenester og telemedisin 7. Styret for Helse Midt-Norge RHF gir sin tilslutning til at planleggingen av nytt Sykehus i Nordmøre og Romsdal videreføres i en konseptfase. Styret forutsetter at Helse Møre og Romsdal HF oppretter et Prosjektstyre snarest i tråd med tidligere vedtak. Helsebygg Midt-Norge/Sykehusbygg HF overtar gjennomføringsansvaret for prosjektet ved oppstart av Konseptfasen. Side 6
8. Styret for Helse Midt Norge RHF gir ros og anerkjennelse til det grundige arbeidet som er utført i idéfasen, og takker Helse Møre og Romsdal, berørte kommuner og alle andre involverte. Det er styrets forventning at det også i den videre prosessen vil være stor grad av involvering og medvirkning. I interimsperioden til nytt sykehus er ferdig, vil det være særdeles viktig med godt samarbeid innad i og på tvers av fagmiljø og sykehus. 18.12.2014 Sak 82/14 Referatsaker -Referat fra møtet i Regional Brukerutvalg 15.12.14 -Brev fra Molde pensjonistforening (lagt ut 14.11.14) - Brev fra YLF Molde (lagt ut 16.12.14) - Uttalelse fra Fylkesutvalget MR (lagt ut 16.12.14) - Uttalelse fra privatperson BI Hannasvik (lagt ut 16.12.14) - Uttalelse fra privatperson R Ødegård (lagt ut 16.12.14) - Uttalelse fra Averøy kommune (lagt ut 16.12.14) - Uttalelse fra kompetanseindustri Molde (lagt ut 16.12.14) -Uttalelse fra Kristiansund Arbeiderparti (lagt ut 16.12.14) -Uttalelse fra Nordmøre næringsråd (lagt ut 16.12.14) -Uttalelse fra Orkide ordfører og rådmannskollegiet Side 7
på Nordmøre (lagt ut 16.12.14) -Åpent brev til styrene i Helse Møre og Romsdal og Helse Midt (lagt ut 16.12.14) - Oversendelse av Kristiansund bystyres uttalelse av 161214 Nytt sykehus i Nordmøre og Romsdal (lagt ut 16.12.14) -Åpent brev til styret Møre og Romsdal og styret i Helse Midt-Norge (lagt ut 17.12.14) 06.11.2014 Sak 81/14 Godkjenning og signering av protokoller Protokoller fra dagens møte og møtene 13. og 14. oktober ble godkjent og signert i møtet. 06.11.2014 Sak 80/14 Eventuelt Det ble vist til sak 10/14 Oppnevning av styrets revisjonsutvalg og Instruks for Styrets revisjonsutvalg i Helse Midt-Norge RHF (14.05.13). I hht instruksens punkt 2 Organisering velger styret tre medlemmer til revisjonsutvalget blant eieroppnevnte og ansatterepresentanter i styret. Styreleder kan ikke velges. Nåværende leder av styrets revisjonsutvalg Ola H. Strand er etter foretaksmøtet 30. oktober 2014 styrets leder og går derved ut av styrets revisjonsutvalg. Styrets nye nestleder Paul Steinar Valle går inn som ny leder i Styrets revisjonsutvalg. Side 8
06.11.2014 sak 79/14 Orienteringssaker Styret i Helse Midt-Norge RHF tar framlagte orienteringssaker til orientering I styremøte 06.11.14 ble styret i Helse Midt-Norge RHF gitt følgende orienteringer: - Nytt fra foretaksgruppen (presentasjon ble lagt ut) - Helse Møre og Romsdal nytt sjukehus høringssvar - Strategi for utdanning og kompetanse - Status arbeidet med ny PAS/EPJ - Status HMN LØ - Protonterapi - Forenklet oppgjør pasientreiser - Systemsvikt - meldinger - Ansettelsesprosess ny adm direktør 06.11.2014 Sak 78/14 Fastsettelse av lønn konstituert administrerende direktør Det vises til sak 71/14, der styret vedtok å konstituere Daniel Haga i stillingen som administrerende direktør med virkning fra 16.10.14 og inntil videre. Endring av lønn foretatt 2. Kst. adm. direktørs årslønn fastsettes til kr. 1.609.650,- med virkning fra 16.10.14. Det gjøres ingen endringer i øvrige betingelser knyttet til lønn og godtgjøringer Side 9
06.11.2014 Sak 77/14 Fisjon og omdanning av Ambulanse Midt-Norge HF 1. Fra 01.01.2015 overføres ansvaret for ambulansetjenesten fra Ambulanse Midt-Norge HF til St Olavs Hospital HF, Helse Nord-Trøndelag HF og Helse Møre og Romsdal HF. Styret gir sin tilslutning til prinsipper for deling av virksomheten i Ambulanse Midt-Norge HF med tilhørende eiendeler og forpliktelser mellom St. Olavs Hospital HF og Helse Møre og Romsdal HF, Helse Nord-Trøndelag og Helse Midt-Norge RHF som beskrevet i vedlegg, med virkning fra 1. Januar 2015. Endelig deling av verdier og forpliktelser vil fastsettes sammen med avviklingsregnskapet. 2. Styret for helse Midt-Norge RHF gir fullmakt til Styrets leder til å avholde de nødvendige foretaksmøter slik at avtaler mellom partene kan inngås og vedtak om avvikling av Ambulanse Midt-Norge HF kan gjennomføres. 3. Styret foreslår et avviklingsstyre for AMN HF fra 01.01.15 bestående av 5 medlemmer: - Sveinung Aune (leder) HMN RHF Gult Side 10
- Petter Bjørdal AMN HF - En representant etter forslag fra St. Olavs Hospital HF - En representant etter forslag fra Helse Møre og Romsdal HF - En representant etter forslag fra Helse Nord-Trøndelag HF 06.11.2014 Sak 76/14 Konseptfase for Akuttpsykiatri Østmarka Styret i Helse Midt-Norge RHF gir sin til slutning til konseptfasen for Akuttpsykiatri Østmarka, og gir aksept for igangsetting av forprosjektfasen. 06.11.2014 Sak 75/14 Innspill til Statsbudsjett 2016 1. Styret slutter seg til den foreliggende vurdering av aktivitetsforutsetninger for somatiske tjenester, psykisk helsevern og tverrfaglige spesialiserte tjenester til rusmiddelmisbrukere, som innspill til statsbudsjett for 2016. Felles innspill fra de regionale helseforetakene er oversendt departementet. 2. Styret ber videre om at følgende forhold vurderes nærmere: Gode digitale løsninger er viktig for å sikre god behandlingskvalitet, pasientsikkerhet og samhandling. Det er behov for et IKT-løft innen hele helsesektoren. Side 11
Spesialisthelsetjenesten har fått ansvar for stadig flere dyre legemidler. Etterspørsel og anvendelse på nye områder gir økte kostnader som må reflekteres i årlig bevilgning. Foreslåtte endringer i legers spesialitetsstruktur og organisering av akuttmottak vil gi økte kostnader. Det er sentralt at samlet finansiering av spesialisthelsetjenesten gir forutsigbarhet og stabile rammer for planlegging, drift og utvikling av tjenesten. Det bes om at de områdene hvor helseforetakene finansierer tredjepart, kartlegges og gjennomgås for å sikre samsvar mellom faglig og økonomisk ansvar. Ønsket vekst innen TSB og psykisk helsevern bør måles i form av aktivitet og resultat og ikke i økte kostnader. Det bes om at konsekvenser av at ISFsatsen ikke lenger dekker angitt prosentandel av beregnede kostnader håndteres i den nasjonale tildelingen av midler. 3. Styret i Helse Midt-Norge RHF vil særlig påpeke følgende: Side 12
- behovet for en samlet og forsterket innsats for å bedre IKT løsningene for hele helsesetjenesten - behovet for effektive incentiver for å styrke forebyggende helsearbeid og samhandling i helsetjenesten 4. Styret ber om at saken oversendes Helse- og omsorgsdepartementet. 06.11.2014 Sak 74/14 Inntektsfordeling og aktivitet 2015 Helse Midt-Norge 1. Styret for Helse Midt-Norge RHF vedtar inntektsfordeling for 2015 i henhold til tabell under: https://ekstranett.helse- midt.no/1001/sakspapirer/sak%2074-14%20inntektsfordeling%20og%20aktivit et%202015%20helse%20midt-norge.pdf Inntektsfordeling og aktivitet 2015 er fulgt opp gjennom regionens samlede resultat og investeringsbudsjett for 2015. Samlet oppfølging av regionens og helseforetakenes økonomiske resultatmål vil følges opp løpende gjennom månedlig rapportering til styret og eier 2. Styret viser til samlet aktivitetsbestilling i Prop. 1 S (2014-2015) og vedtar følgende fordeling av aktivitet for 2015: a) Sørge-for-aktivitet somatisk sektor b) Aktivitet psykisk helsevern samlet (PHaktivitet; samlet vekting av utskrivninger, oppholdsdøgn og v-konsultasjoner): Side 13
Til grunn for tallfestet økning i 2015 ligger følgende: Aktivitetsøkningen er primært knyttet til polikliniske tjenester Det er et mål at ambulante tjenester skal øke c) Aktivitet tverrfaglig spesialisert rusbehandling samlet (TSB-aktivitet; samlet vekting av utskrivninger, oppholdsdøgn og v-konsultasjoner): Til grunn for tallfestet økning i 2015 ligger følgende: Aktivitetsøkningen er primært knyttet til polikliniske tjenester Det er et mål at ambulante tjenester skal øke Økt aktivitet hos private avtaleinstitusjoner gjenspeiles i aktivitet på St. Olavs Hospital HF 3. Resultatkrav Styret vedtar et budsjett for 2015 med et krav til resultat på 340 mill kr, fordelt pr foretak i henhold til tabell https://ekstranett.helse- Side 14
midt.no/1001/sakspapirer/sak%2074-14%20inntektsfordeling%20og%20aktivit et%202015%20helse%20midt-norge.pdf 4.For Helse Møre og Romsdal legges til grunn en videreføring av omstillingskravet for 2015 i alle år fram til nytt sykehus tas i bruk i 2021. Kravet er at foretaket skal komme i balanse og samtidig bygge opp egenkapital for nødvendige nyinvesteringer i perioden fram til 2021. Styret viser forøvrig til langtidsplan som ble vedtatt juni 2014, der innfasing av inntektsfordelingsmodellen sluttføres i 2016 og nedtrapping og terminering av særtilskuddet til Helse Møre og Romsdal er omtalt. 5. Administrerende direktør gis fullmakt til å gjøre mindre endringer i budsjett 2015 06.11.2014 Sak 73/14 Statusrapport Helse Midt- Norge pr 30.09.14 Styret for Helse Midt-Norge RHF tar statusrapport per 30.9.2014 til etterretning. Side 15
06.11.2014 Sak 72/14 Referatsaker - Referat fra møtet i Regional Brukerutvalg 03.11.14 - Protokoll fra revisjonsutvalgets møte 26.09.14P - Protokoll fra Foretaksmøte 30.10.14 14.10.2014 Sak 71/14 Oppsigelse fra administrerende direktør 1. Styret i Helse Midt-Norge RHF tar oppsigelse fra adm direktør Trond Michael Andersen til etterretning 2. Daniel Haga konstitueres i stillingen som adm direktør med virkning fra 16.10.14 og inntil videre 3.Det nedsettes med øyeblikkelig virkning et tilsettingsutvalg på 3 medlemmer med oppdrag å iverksette og gjennomføre en prosess for rekruttering av ny administrerende direktør som skal munne ut i et forslag til tilsettingsvedtak i styret. Utvalget består av: - styreleder Ola H. Strand - styremedlem Brit-Tove Welde - styremedlem Tore Brudeseth Sekretær for utvalget er kst. HR direktør Trond Håvard Eidet Side 16
13.10.2014 Sak 70/14 Viktig informasjon og orientering fra styreleder Styreleder Marthe Styve Holthe trakk seg fra vervet som styreleder for Helse Midt- Norge RHF med umiddelbar virkning. Styret i fattet følgende Vedtak Styret i HMN beklager at styreleder velger å trekke seg fra sitt verv. HMN står foran store og krevende prosesser hvor det er avgjørende at organisasjonen evner å jobbe konstruktivt og målrettet sammen Protokolltilførsel fra styreleder Marthe Styve Holte: Styreleder velger å fratre med øyeblikkelig virkning. Styreleder mener at eier har redusert styrets handlingsrom og myndighet slik at nødvendig tillit ikke lenger er tilstede. Styreleder mener at dette fraviker prinsipp om god eierstyring, og det fratar styret muligheten til å utøve godt lederskap. 02.10.2014 Sak 69/14 Godkjenning og signering av protokoll Protokoll ble godkjent og signert i møtet 02.10.2014 Sak 68/14 Eventuelt Ingen saker under eventuelt 02.10.2014 Sak 67/14 Orienteringssaker I styremøte 02.10.14 ble styret i Helse Midt-Norge RHF gitt følgende orienteringer: Forprosjekt pasientbehandling og samhandling Nytt fra foretaksgruppen Medieanalyse 2. tertial 2014 SAMDATA rapport Bakgrunnsmateriale for nytt sjukehus Helse Møre og Romsdal Høring Fritt behandlingsvalg Høring spesialistutdanning og spesialitetsstruktur for leger Side 17
02.10.2014 Sak 66/14 Stiftelse av nasjonalt helseforetak for samordning innen eiendomsområdet Styret for Helse Midt-Norge RHF vedtar å stifte Sykehusbygg HF i henhold til vedlagte stiftelsesdokument, som omfatter styresammensetning, vedtekter og valg av revisor. Vedlagte foretaksavtale godkjennes. Det regionale helseforetakets administrerende direktør gis fullmakt til å signere dokumentene på vegne av styret for Helse Midt-Norge RHF. Styret slutter seg til at Helse Midt-Norge RHF skal ha en eierandel og finansieringsandel på 25 % av Sykehusbygg HF. Som ledd i stiftelsen skal hver eier (de fire regionale helseforetak) skyte inn et innskudd på 1,25 millioner kroner. Opprettelsen av Sykehusbygg HF skjer i samarbeid med de øvrige regionale helseforetakene og i henhold til likelydende styrevedtak. Helseforetaket vil formelt være stiftet på det tidspunkt hvor samtlige av de fire likelydende styrevedtak er fattet. Stemmeforklaring av ansatterepresentantene Tore Brudeseth og Ellen Wøhni Utviklingen må følges nøye og det må løpende vurderes om det oppfattes nødvendig å kreve representasjon fra KTV i styret for å sikre reell medbestemmelse Side 18
02.10.2014 Sak 65/14 Rapportering på eiers styringskrav per 2. tertial 2014 1.Styret for Helse Midt-Norge RHF tar status og risikovurderinger, per 2. tertial, på oppfølging av styringskrav gitt av eier gjennom oppdragsdokument og foretaksmøteprotokoller til etterretning. 2. Styret registrerer at regionen sammenlignet med landet for øvrig kommer godt ut på flere av kvalitetsindikatorene og at en også ser en bedring på flere av indikatorene siden siste rapportering. 3. Styret konstaterer at det jobbes aktivt med å fjerne fristbrudd og redusere ventetider, men er ikke tilfreds med at regionen under ett ikke ser ut til å oppfylle styringskravene på disse områdene. Forbedringsarbeid og læring av arbeidet med effektive pasientforløp blir sentralt framover. Styret ber foretaksgruppa sørge for at den samlede kapasiteten i spesialisthelsetjenesten, inkludert private, tas i bruk for å innfri krav til ventetider og unngå fristbrudd. Side 19
4. Styret ber om at både administrerende direktør i Helse Midt- Norge RHF og de lokale helseforetaksstyrene har særskilt oppmerksomhet på å sikre at områder også med høy/moderat risiko blir fulgt opp med korrigerende tiltak, slik at mål kan nås og oppgaver bli løst innen utgangen av 2014. 02.10.2014 Sak 64/14 Statusrapport Helse Midt- Norge pr 31.08.14 Styret for Helse Midt-Norge RHF tar statusrapport per 31.8.2014 til etterretning. Styret er tilfreds med den positive trenden innenfor ventetid og fristbrudd. Styret er imidlertid ikke fornøyd med at målene for 2014 innenfor disse områdene ikke blir nådd. Det legges til grunn at adm. dir følger utviklingen i det enkelte HF tett og ivaretar overføring av beste praksis mellom de ulike foretakene. Som en del av budsjettet for 2015 ber styret om en oppdatert plan for hvordan målene skal nås neste år. En langsiktig og god utvikling for Side 20
helsetjenestene i regionen er avhengig av en god økonomisk utvikling i det enkelte HF. Styret har over tid vært opptatt av utfordringene i Helse Møre og Romsdal. Rapporten hittil i år viser at det fremdeles er store utfordringer. Styret legger til grunn at det utarbeides en langsiktig økonomisk plan som grunnlag for de store omstillingsprosessene som foretaket er inne i. 02.10.2014 Sak 63/14 Referatsaker Referat fra møte i regionalt brukerutvalg 29.09.14 Brev fra Kristiansund og omegn legevakt Svar til Kristiansund og omegn legevakt 04.09.2014 Sak 62/14 Godkjenning og signering av protokoll Protokoll godkjent og signert i møtet 04.09.2014 Sak 61/14 Eventuelt ingen saker under eventuelt 04.09.2014 Sak 60/14 Orienteringssaker Styret for Helse Midt-Norge RHF tar fremlagte orienteringssaker til orientering. I styremøte 04.09.14 blir styret i Helse Midt-Norge RHF gitt følgende orienteringer: -Nytt fra foretaksgruppen - St. Olavs Hospital forvaltningsplan for fredede bygg - Helseomsorg21 - Arbeidslista 2014 Helse Midt-Norge RHF rapportering pr 1. halvår - Status vedtak fattet av styret i Helse Midt-Norge RHF første halvår 14 - Program for kvalitet og pasientsikkerhet orientering Side 21
om status - Møteplan 2015 - Prosess rullering av Strategi 2020 - Planlegging styremøter høsten 14 04.09.2014 Sak 59/14 Valg av ansatterepresentanter til HF- og RHF-styrer. Oppnevning av valgstyre Styret i Helse Midt-Norge RHF oppnevner følgende valgstyre for gjennomføring av valg av ansatterepresentanter til styret i Helse Midt-Norge RHF: Fra LO Ulf Steen, St. Olavs Hospital HF Fra UNIO - Per Fossum, Helse Nord- Trøndelag HF Fra Akademikerne Andreas Kjerstad, Helse Møre og Romsdal HF - Statens retningslinjer for godtgjørelse til ledende ansatte innspill - Foretaksprotokoller 23.05.14 og 25.06.14 Valg gjennomført Fra administrasjonen for Helse Midt- Norge RHF Charlotte Winther Venke Reiten Valgstyret konstituerer seg selv. Leder velges blant de arbeidstakeroppnevnte representantene. Side 22
Helse Midt-Norge RHF forestår sekretariatsfunksjonen. 04.09.2014 Sak 58/14 Internrevisjon - forebygging av uønskede hendelser - oppsummeringsrapport 1. Styret vil bemerke at revisjonen viser at det er behov for et bedre system for bruk av erfaringer fra uønskede hendelser til læring, både i de enkelte enhetene, på tvers innad i helseforetakene og mellom helseforetakene i regionen. Mangel på tydelig klassifisering av hendelser og oppfølging av disse gjør at dagens lærings- og endringsprosesser ikke blir godt nok ivaretatt. Det settes i gang et arbeid for å systematisere oppfølging av tilsyn og tilsynsrapporter Gul 2. Styret tar oppsummeringsrapport med vedlagte delrapporter til orientering og forutsetter at de anbefalinger som fremkommer i rapportene følges opp i de reviderte foretakene. Side 23
3. Styret ber administrerende direktør om at internrevisjonsrapportene inngår som en del av grunnlagsmateriale i det videre arbeidet med kvalitet- og pasientsikkerhets- programmet. 4. Styret ber administrerende direktør om å vurdere om det bør utarbeides felles standarder og retningslinjer i Helse Midt-Norge for håndtering av uønskede hendelser. 04.09.2014 Sak 57/14 Regional utviklingsplan for Helse Midt-Norge godkjenning av prosjektdirektiv 5. Styret ber om at det utarbeides statusrapport over uønskede hendelser, herunder definerte KPIer, som jevnlig legges fram for styret. 1. Styret i Helse Midt-Norge RHF vedtar å sette i gang et arbeid for å utarbeide en regional utviklingsplan for Helse Midt- Norge. Prosjektet er utsatt og vil bli sett i sammenheng med strategigjennomgang 2. Styret godkjenner framlagte prosjektdirektiv med følgende endringer; a. Framdriftsplanen justeres slik at den tar hensyn til føringer som er varslet høsten 2015 gjennom den nasjonale helse- og sykehusplanen. Dette betyr at; Side 24
i. Rapport fra fasen om datainnsamling, analyse og utredning ferdigstilles som en egen delleveranse innen 1. mars 2015. ii. Sluttrapport med anbefaling av løsning ferdigstilles våren 2016. b. Det må legges opp til en bred høring i forkant av styrebehandling av sluttrapport. c. Omfanget og ressursbruken i prosjektet skal holdes på et nøkternt nivå og prosjektet skal i størst mulig grad dra veksel på andre pågående arbeider/prosesser samt spille på eksisterende nettverk i organisasjonen 3. Styret ber om at rapportene fra de ulike delfasene legges fram for styret. Side 25
04.09.2014 Sak 56/14 St. Olavs Hospital - sluttregnskap for Helsebygg byggefase 2 og prosjektbudsjett Styret for Helse Midt-Norge RHF tar Helsebygg Midt-Norges sluttregnskap for byggefase 2, nytt universitetssykehus, St. Olavs Hospital, per 1.6.2014 til etterretning. Styret for Helse Midt-Norge RHF gir sin tilslutning til at det kan anvendes inntil 209,5 mill. kr til gjenstående aktiviteter etter 1. juni 2014, som spesifisert i dette saksframlegget. Gult 04.09.2014 Sak 55/14 Sluttrapport for utbygging av Universitetssykehuset i Trondheim, St. Olavs Helsebygg Midt-Norges sluttregnskap og prosjektbudsjett for gjenstående arbeider oversendes Kunnskapsdepartementet. Styret for Helse Midt-Norge RHF tar Sluttrapport for utbygging av Universitetssykehuset i Trondheim, St. Olavs Hospital til orientering. 04.09.2014 Sak 54/14 Statusrapport Helse Midt- Norge pr 31.07. 14 1 Styret for Helse Midt-Norge RHF tar statusrapport per 31.7.2014 til etterretning. 04.09.2014 Sak 53/14 Referatsaker Referat fra møte i regionalt brukerutvalg 01.09.14 Protokoll fra revisjonsutvalgets møte 11.06.14 Side 26
19.06.2014 Sak 52/14 Godkjenning og signering av protokoll Protokoll ble signert og godkjent i møtet 19.06.2014 Sak 51/14 Eventuelt Styrets nestleder Ola H. Strand orienterte om styrets revisjonsutvalg sin arbeidsform med henvisning til instruks for Revisjonsutvalget og referat fra møter tidligere i år i utvalget. 19.06.2014 Sak 50/14 Kontrakt leie av arealer for Hemit Unntatt off.het Offl. 23.1 Styret i Helse Midt-Norge RHF gir sin tilslutning til alternativ 2 i saksunderlaget Behandlet i lukket møte 19.06.2014 Sak 49/14 Orienteringssaker I styremøte 19.06.14 ble styret i Helse Midt-Norge RHF gitt følgende orienteringer: - Nasjonal IKT årsrapport for 2013 - Nytt fra foretaksgruppen - Medieanalyse Helse Midt-Norge 1. tertial - Prosjektdirektiv Regional utviklingsplan - Revidert kommunikasjonsstrategi - FoU strategi status 19.06.2014 Sak 48/14 De regionale helseforetakenes felleseide selskaper pr mai 14 Styret tar redegjørelsen om de felles eide selskapene til orientering Side 27
19.06.2014 Sak 47/14 St. Olavs Hospital - avtale om sluttføring og avvikling av prosjekt nytt 1.Styret for helse Midt-Norge RHF gir sin tilslutning til avtale med Kunnskapsdepartementet om sluttføring og avvikling av prosjektet nytt universitetssykehus i Trondheim, St. Olavs Hospital. 2. Styret for Helse Midt-Norge RHF gir sin tilslutning til mandat for sluttføringsstyret. 3. Styret gir adm. direktør fullmakt til å oppnevne den eksterne representanten i styret samt representanten fra Helse Midt-Norge RHF. Det gjenstår å legge frem sluttrapport og sluttregnskap samt å utnevne prosjektstyret for sluttføringen av prosjektet på Øya etter at det ble nedskaleret fra juni 2014. Gult Side 28
19.06.2014 Sak 46/14 Langtidsplan og -budsjett 2015-2020 Helse Midt-Norge 1.Styret har ambisiøse mål for helsetjenesten i Midt-Norge og legger vekt på at foretaksgruppen har tilstrekkelig omstilling og fornyelse. Dette innebærer økt krav til effektivisering i langtidsperioden. 2. Styret understreker at kvalitet og pasientsikkerhet og økonomisk bærekraft er satt som hovedpilarene i foretaksgruppas strategi for perioden. Dette vil være avgjørende for å nå målsettingene i Strategi 2020, og dermed sette foretaksgruppen i stand til å møte befolkningens behov. 3. Byggestart nytt sykehus i Møre og Romsdal og realisering av IKT handlingsplan er planlagt i langtidsperioden. Styret ser det som avgjørende at investeringsbeslutninger sees i sammenheng med det økonomiske handlingsrommet. 4. Foreløpig inntektsfordeling for 2015 skal legges til grunn for foretakenes arbeid med budsjett 2015. Årsresultat og investeringer samlet må ligge på et nivå Forutsetningene fra LTB 2015-2020 ble sammen med forslag til statsbudsjett 2015 lagt til grunn for regionens inntekts-fordeling 2015. Gjeldene langtidsplan var også grunnlaget for regionens samlede resultat og investeringsbudsjett 2015 som ble vedtatt i februar. Side 29
som styrker foretaksgruppens egenkapital. Side 30
19.06.2014 Sak 45/14 Rapportering på eiers styringskrav per 1. tertial 2014 1. Styret for Helse Midt-Norge RHF tar status og risikovurderinger, per 1. tertial, for oppfølging av styringskrav gitt av eier gjennom oppdragsdokument og foretaksmøteprotokoller til etterretning. Helseforetakene skal per 2 tertial rapportere i hvilken grad igangsatte tiltak gir måloppnåelse, alternativt hvilke nye tiltak som må iverksettes for å nå målene. gult 19.06.2014 Sak 44/14 Statusrapport Helse Midt- Norge pr mai 2014 19.06.2014 Sak 43/14 Statusrapport Helse Midt- Norge pr 30.04. 14 Tertialrapport 2. Styret ber om at både administrerende direktør i Helse Midt- Norge RHF og de lokale helseforetaksstyrene har særskilt oppmerksomhet på å sikre at områder med kritisk og høy/moderat risiko blir fulgt opp med korrigerende tiltak og at det rapporteres på gjennomføring av disse for å sikre økt måloppnåelse. 1 Styret for Helse Midt-Norge RHF tar statusrapport per 31.5.2014 til orientering. 1 Styret for Helse Midt-Norge RHF tar statusrapport per 30.4.2014 til etterretning. 2. Styret er opptatt av at de satte mål fra HOD nåes i løpet av året. Styret vil spesielt be om at det settes forsterket trykk inn mot kravene satt for ventetid og fristbrudd Side 31
19.06.2014 Sak 42/14 Referatsaker Referat fra møtet i Regional Brukerutvalg 16. juni 2014 22.05.2014 Sak 41/14 Godkjenning og signering av protokoll Protokoll ble godkjent og signert i møtet 22.05.2014 Sak 40/14 Eventuelt Det var ingen saker under eventuelt 22.05.2014 Sak 39/14 Orienteringssaker Styret for Helse Midt-Norge RHF tar fremlagte orienteringssaker til orientering. I styremøte 22.05.14 blir styret i Helse Midt-Norge RHF gitt følgende orienteringer: - Nytt fra foretaksgruppen - ehelse programmet i Helse Midt-Norge - Regional HR handlingsplan for perioden 2014-2015 - Arbeidsmiljøundersøkelse (AMUS) - Idefase sjukehuset i Nordmøre og Romsdal Side 32
22.05.2014 Sak 38/14 Regional handlingsplan for avtalespesialister i Midt-Norge 1. Styret i Helse Midt-Norge RHF vedtar å legge Regional handlingsplan for avtalespesialister til grunn i arbeidet med å videreutvikle bruken av avtalespesialister som en integrert del av den samlede spesialisthelsetjenesten i Helse Midt-Norge. 2. Styret legger vekt på at bruken av avtalespesialister skal vurderes når det kan bidra til å øke tilgjengeligheten til spesialisthelsetjenester, og redusere ventetid i hele regionen. 22.05.2014 Sak 37/14 Statusrapport Helse Midt- Norge pr mars 2014 1 Styret for Helse Midt-Norge RHF tar statusrapport per 31.3.2014 til etterretning. 22.05.2014 Sak 36/14 Referatsaker Referat fra møtet i Regional Brukerutvalg 19. mai 2014 Protokoll fra møte i styrets revisjonsutvalg 9. april 2014 Uttalelse fra Sør Trøndelag Arbeiderparti «Ikke rør lokalsykehusene våre» 10.04.2014 Sak 35/14 Godkjenning og signering av protokoll Protokoll ble godkjent og signert i møtet 10.04.2014 sak 34/14 Eventuelt Styremedlem Tore Kristiansen ba om en orientering om brukerstyrte senger. Det ble gitt en orientering om status i Helse Midt-Norge. Side 33
10.04.2014 Sak 33/14 Orienteringssaker Styret i Helse Midt-Norge RHF tar fremlagte orienteringssaker til orientering. I styremøte 10.04.14 ble styret i Helse Midt-Norge RHF gitt følgende orienteringer: - Status rundt Betania Malvik - Nytt fra foretaksgruppen - Planlegging av prosjekt for ny PAS/EPJ - Nasjonalt HF for eiendomsområdet - Samarbeid med private - Forprosjekt regionale utviklingsplan - Prosjektrapport - rehabilitering i Midt-Norge, arbeidsgruppens rapport og Helse Midt-Norges anbefaling om behandling av rapporten 10.04.2014 Sak 32/14 Valgkomiteens forslag til oppnevning av nye helseforetaksstyrer for 2014-2016 1. Styreleder får fullmakt til fremme saken for foretaksmøtene. 2. Styrene som settes inn pr 1. mai 2014 vil få en funksjonstid ut februar 2016 slik at nye styrer utnevnes fra 1. mars 2016. 10.04.2014 Sak 31/14 Salg av eiendom 1.Styret i Helse Midt-Norge RHF vedtar at eiendommen gnr 54 bnr 169 snr 15, Frode Rinnans veg 12 i Trondheim skal selges til høystbydende. 2. Administrerende direktør gis fullmakt til å gjennomføre salget gjennom eiendomsmegler. Side 34
10.04.2014 Sak 30/14 Etablering av nasjonalt system for innføring av nye metoder - de regionale 1.Styret i Helse Midt-Norge RHF tar informasjonen om nytt system for innføring av nye metoder i spesialisthelsetjenesten til orientering. 2. Styret slutter seg til de prinsipper for vurdering og innføring av nye metoder i spesialisthelsetjenesten som er presentert i saksdokumentet av 25. mars 2014. 3. Styret legger til grunn at de regionale helseforetakene (RHF-ene) i sine avtaler med private ideelle og kommersielle aktører forutsetter etterlevelse av beslutningene som er tatt av RHF-ene hva gjelder innføring av nye metoder. 4. Styret understreker betydningen av at RHF-enes ansvar og rolle følges opp i et tett samarbeid mellom RHF-ene for å sikre pasienter i hele landet samme tilgang til nye metoder. 5. Styret gir sin tilslutning til at beslutninger om eventuell innføring av nye metoder i spesialisthelsetjenesten, fattes slik det er beskrevet i saksdokumentet av 25. mars 2014. Side 35
10.04.2014 Sak 29/14 Statusrapport Helse Midt- Norge pr februar 2014 1 Styret for Helse Midt-Norge RHF tar statusrapport per 28.2.2014 til etterretning. 2 Styret viser til adm. direktørs redegjørelse om tiltaksoppfølging i Helse Møre og Romsdal, og ber om at styret blir orientert om det videre arbeidet og effekten av igangsatte tiltak som del av den løpende rapporteringen til styret. 10.04.2014 Sak 28/14 Styrets årsberetning og årsregnskap for 2013 for Helse Midt-Norge RHF 1. Styret i Helse Midt-Norge RHF godkjenner årsberetning og årsregnskap for 2013 med de anmerkninger og kommentarer som framkom under møtet. Årets overskudd på 319,5 millioner kroner i Helse Midt-Norge RHF anvendes til dekning av tidligere års underskudd med 316,706 millioner og 2,828 millioner overføres til fond for vurderingsforskjeller. 2. Styret godkjenner erklæring om fastsettelse av lønn og annen godtgjørelse til ledende ansatte, inkludert retningslinjer for fastsettelse av lønn og godtgjørelse for 2014 og legger denne fram for beslutning av Side 36
foretaksmøte. 3. Styret legger vedlagte årsregnskap og årsberetning fram for foretaksmøte for godkjenning. 4. Styret gir administrerende direktør fullmakt til å foreta redaksjonelle endringer i årsregnskapet og årsberetningen. 10.04.2014 Sak 27/14 Referatsaker Referat fra møtet i Regional Brukerutvalg 7. april 2014 Referat fra møte i Styrets revisjonsutvalg 19.03.14 Brev fra Orkidè «Finansiering av et likeverdig og robust spesialisthelsetjenestetilbud til innbyggerne i Møre og Romsdal» Brev fra brukerutvalg i Sykehusapotekene i Midt- Norge vedr. klinisk farmasi 06.03.2014 Sak 26/14 Godkjenning og signering Protokoll ble godkjent og signert i møtet av protokoll 06.03.2014 Sak 25/14 Eventuelt Det var ingen saker under eventuelt Side 37
06.03.2014 Sak 24/14 Orienteringssaker Styret i Helse Midt-Norge RHF tar fremlagte orienteringssaker til orientering. 06.03.2014 Sak 23/14 Aktivitetsplan 2014-2016 for internrevisjonen Styret godkjenner internrevisjonens aktivitetsplan for 2014-2016. I styremøte 06.03.14 ble styret i Helse Midt-Norge RHF gitt følgende orienteringer: -Nytt fra foretaksgruppen -Strategi 2020 operasjonalisering gjennom programmer - Pasientsikkerhet og kvalitet - status -Utdanning og kompetanse - Internrevisjonen -Utkast styrets årsberetning 2013 Prosjektene i planen for 2014 er godt i gang, men det må påregnes noe lengre tid på alle prosejktene enn det som er skissert i planen. 06.03.2014 Sak 22/14 Årsrapport 2013 for internrevisjonen og styrets revisjonsutvalg Styret tar årsrapport 2013 for internrevisjonen og styrets revisjonsutvalg til orientering. Side 38
06.03.2014 Sak 21/14 Årlig melding 2013 for Helse Midt-Norge RHF 1.Styret for Helse Midt-Norge RHF godkjenner utkast til Årlig melding 2013 for Helse Midt-Norge RHF. Endelig dokument oversendes Helse- og omsorgsdepartementet innen fristen15. mars 2014. 2. Administrerende direktør gis fullmakt til å utforme det endelige dokumentet. 3. Som en oppsummering av Årlig melding 2013 vil styret i Helse Midt- Norge RHF konkludere med følgende: a. Styret vurderer at «sørge for» ansvaret som er pålagt Helse Midt-Norge RHF samlet sett er oppfylt for 2013. b. Styret er tilfreds med at Helse- og omsorgsdepartementets styringskrav for 2013, formidlet i oppdragsdokument og foretaksmøter, er fulgt opp og at målene er nådd på de fleste områder. c. Styret viser til at regionen fortsatt står overfor uløste oppgaver og at det må arbeides aktivt for å løse disse og sikre full måloppnåelse i forhold til eiers oppdrag. d. Styret vil spesielt holde øye med utviklingen på områdene pasientsikkerhet, ventetider, fristbrudd, Årlig melding oversendt Helse- og omsorgsdepartementet innen fristen. Foretaksmøtet 23. mai 2014 viste til at Helse Midt- Norge RHF har levert en god årlig melding for 2013 med detaljert tilbakemelding på styringskravene. Side 39
avvik på arbeidstidsbestemmelser og økonomisk bærekraft. 06.03.2014 Sak 20/14 Langtidsplan og -budsjett 2015-2020 Prinsipper og forutsetning 1. Styret i Helse Midt-Norge RHF legger til grunn at årsresultat og investeringer samlet må ligge på et nivå som styrker foretaksgruppens egenkapital og tilfredsstiller eiers krav til reduksjon av driftskreditt. Vedtatte prinsipper ble lagt til grunn i vedtatt langtidsplan 2015-2020. 2. Styret legger til grunn at mål satt av eier i oppdragsdokument og foretaksprotokoll, sammen med Strategi 2020 for Helse Midt-Norge skal være førende for prioriteringene i langtidsplan og budsjett. Operasjonalisering og krav til gevinstrealisering forutsettes å skje gjennom de enkelte programmer. Side 40
3. Styret har ambisiøse mål for spesialisthelsetjenesten i Midt-Norge. Økonomisk bærekraft er en forutsetning for at målene skal realiseres. Dette vil kreve effektivisering av driften minst på nivå med tidligere vedtak. 06.03.2014 Sak 19/14 Helsebygg Midt-Norge - tertialrapport 3. tertial 2013 06.03.2014 Sak 18/14 Statusrapport Helse Midt- Norge pr 31.01.14 4. Tidligere prioriteringer for investering i nybygg står fast og foretaksgruppens totale bygningsmasse skal utvikles og vedlikeholdes. Styret har som mål å sikre tilstrekkelige investeringer i IKT, medisinsk teknisk utstyr, forskning og innovasjon. Styret for Helse Midt-Norge RHF tar Helsebygg Midt-Norges tertialrapport 3. tertial 2013 til etterretning. 1 Styret for Helse Midt-Norge RHF tar statusrapport per 31.1.2014 til etterretning 2 Utviklingen i ventetider, fristbrudd samt økonomi understreker behovet for tett oppfølging fra ledelse i Helse Midt- Norge og de enkelte foretak i 2014, slik det også er understreket i foretaksprotokollen til alle helseforetakene. Side 41
3. Styret er spesielt bekymret for utviklingen i Helse Møre og Romsdal i januar. Styret ber om en dypere redegjørelse fra administrasjonen i Helse Midt-Norge i neste møte 06.03.2014 Sak 17/14 Referatsaker o Referat fra møtet i Regionalt brukerutvalg 03.03.14 o Protokoll fra møte i styrets revisjonsutvalg 13.02.14 o Brev «Krav om endring av foretaksgrenser» o Ny akuttsjukehusstruktur Nordvestlandet - Fellessjukehus Volda/Nordfjord o Brev fra Røyrvik kommune vedr. ambulansesituasjonen 06.02.2014 Sak 16/14 Godkjenning og signering av protokoll Protokoll ble godkjent og signert i møtet grønt 06.02.2014 Sak 15/14 Eventuelt Det var ingen saker under eventuelt 06.02.2014 Sak 14/14 Orienteringssaker Styret i Helse Midt-Norge RHF tar fremlagte orienteringssaker til orientering. I styremøte 06.02.14 ble styret i Helse Midt-Norge RHF gitt følgende orienteringer: - Nytt fra foretaksgruppen - Medieanalyse - Følgeevaluering finansieringsmodellen Forbruksanalyser - Beredskapsarbeid med utgangspunkt i siste dagers hendelser Side 42
06.02.2014 Sak 13/14 St. Olavs Hospital HF - salg av Mauritz Hansens gt. 4 Styret for Helse Midt-Norge RHF gir sin tilslutning til salg av Mauritz Hansens gt. 4 til Trondheim kommune. Behandlet i foretaksmøtet. Overdragelse i desember 2014. Saken oversendes Helse og omsorgsdepartementet for behandling i foretaksmøtet. Side 43
06.02.2014 Sak 12/14 Kapitalutvidelse HUNT Biosciences AS 1.Styret i Helse Midt-Norge RHF mener det er riktig at Helse Midt-Norge RHF er engasjert som strategisk eier i selskapet HUNT Biosciences AS. Saken ble behandlet i lukket møte 06.02.2014 Sak 11/14 Oppfølging av vedtak fattet av styret i Helse Midt-Norge RHF 2013 06.02.2014 Sak 10/14 Oppnevning av Styrets revisjonsutvalg 2014-2015 2. Administrerende direktør gis fullmakt til å gjennomføre kapitalinnskudd i selskapet med 5 mill. kroner, samt til å vurdere sammen med øvrige eiere eventuell trinnvis kapitalutvidelse. Fullmakten forutsetter tilsvarende vedtak hos øvrige eiere. Styret i Helse Midt-Norge RHF er tilfredse med oppfølgingen av de vedtak styret har fattet. Styret for Helse Midt-Norge RHF oppnevner følgende medlemmer til Styrets revisjonsutvalg 1. Ola H. Strand Leder av utvalget 2. Vigdis Harsvik Nestleder i utvalget 3. Tore Brudeseth Medlem Side 44
06.02.2014 Sak 09/14 Oppnevning av valgkomite til nye helseforetaksstyrer i Helse Midt- Norge 1.Styret vedtar å endre antall styremedlemmer i følgende helseforetak som følger: https://ekstranett.helse- midt.no/1001/sakspapirer/sak%2009-14%20oppnevning%20av%20valgkomite %20til%20nye%20helseforetaksstyrer%2 0i%20Helse%20Midt-Norge.pdf 2. Styret oppnevner følgende personer til valgkomiteen for innstilling av kandidater til helseforetakenes styrer: Marthe Styve Holte, leder Tore Kristiansen Ellen Wøhni 06.02.2014 Sak 08/14 4-årig handlingsplan for Helseforetakenes Innkjøpsservice AS (HINAS) Adm dir Trond Michael Andersen er valgkomiteenes sekretær. Styret tar saken til orientering. 06.02.2014 Sak 07/14 Pasientreiser 1.Styret i Helse Midt-Norge RHF tar sak om pasientreiser til orientering. Gult 2. Styret ber om at brukeres og pasienters erfaringer brukes aktivt i arbeidet med å utvikle tjenestene innen pasientreiseområdet Side 45
06.02.2014 Sak 06/14 Overordna retningslinjer for samfunnsansvar i Helse Midt- Norge 1.Styret i Helse Midt-Norge RHF vedtar Overordna retningslinjer for samfunnsansvar i Helse Midt-Norge. Vedtak er fulgt opp med brev til helseforetakene. 06.02.2014 Sak 05/14 Resultat og Investeringsbudsjett 2014 2. Styret i Helse Midt-Norge RHF ber helseforetakene i Midt-Norge implementere retningslinjene for samfunnsansvar i eget foretak. Herunder bes helseforetakene å a. sørge for at retningslinjene for samfunnsansvar er gjort kjent for ansatte b. følge opp at retningslinjene anvendes i den daglige drift 1. Styret vedtar følgende resultatkrav for foretaksgruppen: https://ekstranett.helse- midt.no/1001/sakspapirer/sak%2005-14%20resultat%20og%20investeringsbu dsjett%202014.pdf Samlet sett vil regionen levere et årsresultat i tråd med vedtatt resultatkrav for 2014. Ikke alle foretak i regionen har klart sine resultatkrav. Ambulanse Midt-Norge HF og Helse Møre og Romsdal HF har ikke klart å iversette tiltak i tilstrekkelig omfang i 2014. Gult 2. Styret vedtar et investeringsbudsjett for foretaksgruppen i 2014 i henhold til tabell: https://ekstranett.helse- midt.no/1001/sakspapirer/sak%2005-14%20resultat%20og%20investeringsbu dsjett%202014.pdf 3. Styret gir administrerende direktør fullmakt til å fordele investeringsmidler til Side 46
ENØK-tiltak og regionale midler til medisinsk teknisk utstyr (MTU). 4. Styret ber om at helseforetakene avdekker alle risikoområder for å nå resultatkravet og sørge for at det er satt i verk tiltak i tilstrekkelig omfang, med god kvalitet og med tydelig ansvarlig leder på laveste nivå. 06.02.2014 Sak 04/14 «Styringskrav og rammer 2014» og foretaksprotokoller til helseforetakene i Midt- Norge 1. Styret i Helse Midt-Norge RHF godkjenner «Styringskrav og rammer 2014 for Helse Nord-Trøndelag HF» i henhold til vedlegg 1. Styringskrav og Rammer til de enkelte helseforetakene ble overlevert i foretaksmøter hhv 13 og 14. februar 2014. grønt 2. Styret i Helse Midt-Norge RHF godkjenner «Styringskrav og rammer 2014 for Helse Møre- og Romsdal HF» i henhold til vedlegg 2. 3. Styret i Helse Midt-Norge RHF godkjenner «Styringskrav og rammer 2014 for St. Olavs Hospital HF» i henhold til vedlegg 3. 4. Styret i Helse Midt-Norge RHF godkjenner «Styringskrav og rammer 2014 for Ambulanse Midt-Norge HF» i Side 47
henhold til vedlegg 4. 5. Styret i Helse Midt-Norge RHF godkjenner «Styringskrav og rammer 2014 for Sykehusapotekene Midt-Norge HF» i henhold til vedlegg 5. 06.02.2014 Sak 03/14 Oppdragsdokument og foretaksprotokoll 2014 fra Helse- og omsorgsdepartementet 6. Administrerende direktør gis anledning til å foreta mindre korreksjoner i Styringskrav og rammer 2014 for helseforetakene. 1. Styret for Helse Midt-Norge RHF tar oppdragsdokumentet fra Helse- og omsorgsdepartementet til Helse Midt- Norge for 2014 og protokoll fra foretaksmøte 7. januar 2014 til etterretning. 2. Styret i Helse Midt-Norge RHF tar til etterretning administrerende direktørs redegjørelse om hvordan det regionale helseforetaket har tilrettelagt for ivaretakelse og oppfølging av styringskravene fra Helse- og omsorgsdepartementet som er formidlet gjennom oppdragsdokumentet og protokoll fra foretaksmøter. Sykehusbygg HF vil bli stiftet i sept.2014. Det er lagt ned mye arbeid fra HMN RHF i å lede både arbeidsgruppe og styringsgruppe for å legge til rette for etableringen av selskapet. Pr august er det fortsatt mange og krevende oppgaver knyttet til å gi selskapet rammebetingelser og forutsetninger for å bli et attraktivt og leveringsdyktig selskap i hht til HODs oppdrag. Gult 3. Styret i Helse Midt-Norge RHF tar til Side 48
etterretning at geografisk plassering av Nasjonal IKT HF er endret fra Oslo til Bergen, av statsråden i foretaksmøte, den 7. januar 2014. Adm. direktør får fullmakt til å følge opp dette i foretaksmøte for Nasjonal IKT HF. 4. Styret i Helse Midt-Norge RHF ber om å bli orientert om gjennomføring av oppdraget gjennom den ordinære rapporteringen og i årlig melding. 06.02.2014 Sak 02/14 Statusrapport Helse Midt- Norge pr 30.11.14 5. Styret for Helse Midt-Norge RHF tar til etterretning at det skal etableres et felleseid helseforetak for nasjonal samordning innenfor eiendomsområdet og at selskapet skal ha hovedkontor i Trondheim. Helse Midt Norge RHF skal lede arbeidet og styret ber adm dir om at oppdraget utføres slik at selskapet blir operativt i 2014 1. Styret i Helse Midt-Norge RHF tar den rapporterte utviklingen for aktivitet, økonomi, kvalitet og bemanning til etterretning. 06.02.2014 Sak 01/14 Referatsaker o Referat fra møtet i Regionalt brukerutvalg 03.02.14 o Protokoll fra møte i revisjonsutvalget 17.12.13 Side 49