MØTEBOK HØGSKOLESTYRET Møte 5/2007 7. september 2007
Til stede: Håkon With Andersen Åge Danielsen Ellen Øseth Sidsel Kruuse-Meyer Elisabeth Romàn Bjørn Reidar Sørensen Annette Meidell Per Johan Nicklasson Bodil Synnøve Wang Tor Erik Gartland Randi Punsvik (vara) Fra administrasjonen: Konstituert rektor Per Åge Ljunggren Direktør Kjetil Kvalsvik Observatører: Eirik Sørslett fram til kl. 1000 Svein Ove Hareide fram til 1100 Forfall: Guri Ingebrigtsen
SAKSLISTE SAK 62/07 SAK 63/07 GODKJENNING AV REFERAT, INNKALLING OG SAKSLISTE RESTANSELISTE SAK 64/07 STUDENTOPPTAKET 2007 SAK 65/07 SAK 66/07 SAK 67/07 REKRUTTERING AV REKTOR DELEGERING AV TILSETTINGSMYNDIGHET LOKALT PERSONALREGLEMENT FOR HIN SAK 68/07 FORHANDLINGSFULLMAKT VED LOKALE LØNNSFORHANDLINGER 2007 SAK 69/07 SAK 70/07 TILSETTING AV STUDIESJEF ORIENTERINGSSAKER 70.1 Referat fra IDF-møte 29.8.07 70.2 Referat fra IDF-møte 14.6.07 70.4 Nasjonal evaluering av ingeniørutdanningen (muntlig) 70.5 Samarbeidsavtalen med NORUT 70.6 Honorering av verv i styret (muntlig) 70.7 Orientering om situasjonen på ekstern seksjon (muntlig) SAK 71/07 EVENTUELT Evaluering av styremøtet - runde rundt bordet
SAK 62/07 GODKJENNING AV REFERATER, INNKALLING OG SAKSLISTE Referater, innkalling og saksliste ble godkjent, med følgende merknader. Håkon With Andersen ønsket følgende endring i dagsorden: - Orienteringssaken om etatsstyringsmøte tas før ordinære saker. Til eventuelt: - Møteplan - Fastsetting av betingelsene for konstituert rektor SAK 63/07 RESTANSELISTE Restansesakene ble tatt til etterretning. SAK 64/07 STUDENTOPPTAKET 2007 1) Styret ber ledelsen om å forberede en intensivering av markeds- og rekrutteringsarbeidet med tanke på økt studentrekruttering for BSc tilbudene. 2) Styret ber ledelsen om å sette ned et hurtigarbeidende utvalg som får i oppgave å foreslå tiltak med tilhørende ressursbehov for å synliggjøre og styrke masterutdanningen i teknologi. 3) Ledelsen rapporterer fremdrift og resultater av arbeidet i hvert styremøte. SAK 65/07 REKRUTTERING AV REKTOR 1. Styret vedtok stillingsbeskrivelse for stillingen som ansatt rektor. 2. Styret utpeker 3 medlemmer fra styret selv fra henholdsvis eksterne representanter, ansatte og studenter som utvalg for styret i tilsettingsprosessen. Følgende ble utpekt: Håkon With Andersen (leder), Annette Meidell og Tor Erik Gartland. Personal- og økonomisjef er sekretær for arbeidsutvalget. 3. Rekrutteringsfirma engasjeres for å drive aktivt søk etter kandidater og å bistå i intervjuprosessen. 4. Det tas sikte på å gjøre tilsettingsvedtak i styret når prosessen er brakt til ende. 5. Det er ønske om at tilsetting gjøres raskt. SAK 66/07 DELEGERING AV TILSETTINGSMYNDIGHET 1) Styret selv tilsetter faglige ledere, professorer og dosenter. Med bakgrunn i Universitets- og høgskoleloven, 6-3 (1), delegerer høgskolestyret
tilsettingsmyndighet i undervisnings- og forskerstillinger til tilsettingsutvalg for faglige stillinger. 2) Med bakgrunn i Lov om statens tjenestemenn, 5-1 delegerer høgskolestyret tilsettingsmyndighet i teknisk/administrative stillinger til tilsettingsutvalg for teknisk / administrative stillinger. SAK 67/07 LOKALT PERSONALREGLEMENT FOR HIN Saken ble drøftet. Forslaget til lokalt personalreglement returneres til administrasjonen for korrigeringer og bearbeidelse, jf. styrets tilbakemeldinger i møtet. SAK 68/07 FORHANDLINGSFULLMAKT VED LOKALE LØNNSFORHANDLINGER 2007 1. Styret gir rektor fullmakt til å nedsette forhandlingsdelegasjon. 2. Styret gir forhandlingsdelegasjonen fullmakt til å gjennomføre lokale lønnsforhandlinger, både årlige lokale forhandlinger basert på hovedtariffavtalens pkt. 2.3.3 og eventuelle forhandlinger på særlige grunnlag, jf. pkt. 2.3.4. Forhandlingene skal føres i henhold til sentrale føringer samt lokal lønnspolitikk. 3. Årets 2.3.3-forhandlinger skal føres innenfor den økonomiske rammen som er avsatt sentralt til Høgskolen i Narvik. 4. For tilsatt rektor forhandler styret lønn og lønnsjusteringer. Protokolltilførsel: De internt valgte styremedlemmene stemte for vedtaket under forutsetning av at det innebærer at gjeldende avtaler mellom arbeidsgiver og arbeidstakerorganisasjoner vedrørende lønnsforhandlinger følges. SAK 69/07 TILSETTING AV STUDIESJEF 1) Andreas Stellander tilsettes i fast stilling som studiesjef ved Høgskolen i Narvik. 2) Hvis ikke denne takker ja til stillingen, tilbys stillingen til: a. Oddbjørn Nilsen b. Gro Blix Andreassen
SAK 70/07 ORIENTERINGSSAKER Sakene tas til etterretning. SAK 71/07 EVENTUELT - Møteplan for styret Følgende møteplan ble enstemmig vedtatt: - 26. oktober - 10. desember - 25. februar - 11. april - 2. juni - Fastsetting av betingelsene for konstituert rektor Saken ble behandlet. Evaluering av styremøtet runde rundt bordet Møtets varighet: 7. september 2007, kl. 09.00-15.15 Neste møte: 26. oktober 2007 Narvik, 7. september 2007 Per Åge Ljunggren