Tromsø Havn MØTEINNKALLING Utvalg: TROMSØ HAVNESTYRE Møtested: havnestyresalen Møtedato: 25.06.2015 Tid: 10:00-12:00 Eventuelt forfall meldes til tlf. 77 66 18 50 Varamedlemmer møter etter nærmere avtale. Saksnr. Arkivsaksnr. Tittel SAKSLISTE 23/15 15/111 PROTOKOLL - MØTE I TROMSØ HAVNESTYRE DEN 28.05.2015 24/15 15/119 REFERATSAK HAVNESTYRE 25. JUNI 2015 25/15 14/234 Unntatt offentlig Ofl 6 LEIE- OG FESTEAVTALE MELLOM PER STRAND TROMSØ AS OG TROMSØ HAVN KF 26/15 13/191 Unntatt offentlig Ofl 6 PROSTNESET HAVNETERMINAL - REALISERING PASSASJERTERMINAL Tromsø, 18.06.2015 Frid Einarsdottir Fossbakk leder
Tromsø Havn Sak 23/15 PROTOKOLL - MØTE I TROMSØ HAVNESTYRE DEN 28.05.2015 Saksbehandler: Aashild Forseth Arkiv: 033 Arkivsaksnr.: 15/111 Saksnr.: Utvalg Møtedato 23/15 Tromsø Havnestyre 25.06.2015 Møteprotokoll fra møtet 28.05.2015 legges til godkjenning av styret. Innstilling: Møteprotokoll fra 28.05.2015 godkjennes. Halvar Pettersen havnedirektør Side 2 av 15
Tromsø Havn Møtested: Havnestyresalen Møtedato: 28.05.2015 Tid: 14:00-15:05 MØTEPROTOKOLL Tromsø Havnestyre Til stede på møtet Medlemmer: Frid Einarsdotter Fossbakk, Jan Blomseth, Grete Wilsgaard, Knut Werner Hansen, Arnt Hansen Med møte og talerett: Forfall: Fra adm.: Innkalling: Saksliste: Kristin Røymo, Morten Willumsen Havnedirektør Halvar Pettersen, ass. havnedirektør Randi Thørring Godkjent Godkjent Orienteringssak: 1. Prostneset utbyggingen Byrådets saksframlegg 172/15 «Finansiering av Prostneset havneterminal»
Side 2 av 5 SAKSLISTE Saksnr. Arkivsaksnr. Tittel 18/15 15/88 MØTEPROTOKOLL - MØTE I TROMSØ HAVNESTYRE DEN 30.04.2015 19/15 15/103 Unntatt offentlig Ofl. 13 REFERATSAK HAVNESTYREMØTE 28. MAI 2015 20/15 15/85 ØKONOMIRAPPORT PR. 31. MARS 2015 - TROMSØ HAVN KF 21/15 15/86 FINANSRAPPORT PR. 31. MARS 2015 - TROMSØ HAVN KF 22/15 14/160 Unntatt offentlig Ofl 6 LÅNEAVTALE MELLOM PROSTNESET UTVIKLING OG TROMSØ HAVN
Side 3 av 5 18/15 MØTEPROTOKOLL - MØTE I TROMSØ HAVNESTYRE DEN 30.04.2015 Havnedirektørens innstilling: Møteprotokoll fra 30.04.2015 godkjennes. Behandling: Votering: Innstillingen til havnedirektøren ble enstemmig vedtatt. Vedtak: Møteprotokoll fra 30.04.2015 godkjennes. 19/15 Unntatt offentlig Ofl. 13 REFERATSAK HAVNESTYREMØTE 28. MAI 2015 Havnedirektørens innstilling: Tromsø havnestyre tar Brev fra Tromsø fylkeskommune, Samferdsels- og miljøetaten, datert 20.05.2015 vedr. TROMSØ KOMMUNE PROSTNESET HAVNETERMINAL REALISERING PASSASJERTERMINAL BUSSTERMINAL. (Brevet er unntatt innsyn Offl 13 jf. Fvl 13) til orientering. Behandling: Votering: Innstillingen til havnedirektøren ble enstemmig vedtatt. Vedtak: Tromsø havnestyre tar Brev fra Tromsø fylkeskommune, Samferdsels- og miljøetaten, datert 20.05.2015 vedr. TROMSØ KOMMUNE PROSTNESET HAVNETERMINAL REALISERING PASSASJERTERMINAL BUSSTERMINAL. (Brevet er unntatt innsyn Offl 13 jf. Fvl 13) til orientering. 20/15 ØKONOMIRAPPORT PR. 31. MARS 2015 - TROMSØ HAVN KF Havnedirektørens innstilling: Tromsø havnestyre tar økonomirapporten for Tromsø Havn KF pr. 31. mars 2015 til orientering, og tilrår at økonomirapporten legges fram for kommunestyret med slik innstilling: Tromsø kommunestyre tar økonomirapporten for Tromsø Havn KF pr. 31. mars 2015 til orientering. Behandling: Votering: Innstillingen til havnedirektøren ble enstemmig vedtatt. Vedtak: Tromsø havnestyre tar økonomirapporten for Tromsø Havn KF pr. 31. mars 2015 til orientering, og tilrår at økonomirapporten legges fram for kommunestyret med slik innstilling: Tromsø kommunestyre tar økonomirapporten for Tromsø Havn KF pr. 31. mars 2015 til orientering.
Side 4 av 5 21/15 FINANSRAPPORT PR. 31. MARS 2015 - TROMSØ HAVN KF Havnedirektørens innstilling: Tromsø havnestyre tar finansrapporten pr. 31.03.2015 til orientering, og tilrår at finansrapporten legges fram for Tromsø kommunestyre med slik innstilling: Finansrapport pr. 31.03.2015 som gir status over Tromsø havns finansforvaltning pr. 31.03.2015 tas til orientering. Behandling: Votering: Innstillingen til havnedirektøren ble enstemmig vedtatt. Vedtak: Tromsø havnestyre tar finansrapporten pr. 31.03.2015 til orientering, og tilrår at finansrapporten legges fram for Tromsø kommunestyre med slik innstilling: Finansrapport pr. 31.03.2015 som gir status over Tromsø havns finansforvaltning pr. 31.03.2015 tas til orientering. 22/15 Unntatt offentlig Ofl 6 LÅNEAVTALE MELLOM PROSTNESET UTVIKLING OG TROMSØ HAVN Havnedirektørens innstilling: Tromsø havnestyre godkjenner låneavtalen mellom Tromsø Havn KF og Prostneset Utvikling AS. Behandling: Votering: Innstillingen til havnedirektøren ble enstemmig vedtatt. Vedtak: Tromsø havnestyre godkjenner låneavtalen mellom Tromsø Havn KF og Prostneset Utvikling AS. Orienteringssak: 1. Prostneset utbyggingen Byrådets saksframlegg 172/15 «Finansiering av Prostneset havneterminal» ble tatt til orientering. Møtet slutt kl 15:05 Tromsø, 28.05.2015 Frid Einarsdotter Fossbakk Styreleder Aashild Forseth Referent
Side 5 av 5 Underskrifter: Vi bekrefter med våre underskrifter at møtebokens blad er ført i samsvar med det som ble bestemt på møtet. Jan Blomseth Sett: Kristin Røymo Grete Wilsgaard Sett: Morten Willumsen Knut Werner Hansen Arnt Hansen
Tromsø Havn Sak 24/15 REFERATSAK HAVNESTYRE 25. JUNI 2015 Saksbehandler: Jorunn Riise Arkiv: 033 Arkivsaksnr.: 15/119 Saksnr.: Utvalg Møtedato 24/15 Tromsø Havnestyre 25.06.2015 A. Brev fra Fylkesmannen i Troms, datert 29.05.15 vedr.: Oppheving av vedtak om å utbedre og forsterke tildekkingslag på sjøbunnen i Tromsø indre havn. B. Brev fra K-Sekretariat, datert 13.5.15 vedr.: Kontrollutvalgets uttalelse om Tromsø Havn KFs årsregnskap for 2014. C. Brev fra Tromsø Havn KF, datert 15.6.15 til berørte parter vedr.: Varsel om omregulering av Breivika havneavsnitt informasjonsmøte. Innstilling: Tromsø havnestyre tar referatsak A. Brev fra Fylkesmannen i Troms, datert 29.05.15 vedr.: Oppheving av vedtak om å utbedre og forsterke tildekkingslag på sjøbunnen i Tromsø indre havn, til orientering. Tromsø havnestyre tar referatsak B. Brev fra K-Sekretariat, datert 13.5.15 vedr.: Kontrollutvalgets uttalelse om Tromsø Havn KFs årsregnskap for 2014, til orientering. Tromsø havnestyre tar referatsak C. Brev fra Tromsø Havn KF, datert 15.6.15 til berørte parter vedr.: Varsel om omregulering av Breivika havneavsnitt informasjonsmøte, til orientering. Halvar Pettersen havnedirektør Side 3 av 15
Adressater i hht lister - Vår ref.: Deres ref.: Saksbehandler direkte: Dato: 14/3-927/15 L13 &22 RTH / 77 66 18 55 15.06.2015 randi.thorring@tromso.havn.no VARSEL OM OMREGULERING AV BREIVIKA HAVNEAVSNITT - INFORMASJONSMØTE Som det framgår av tidligere utsendt brev og kunngjøringsannonse, er det nylig igangsatt et reguleringsarbeid i området. I sakens anledning inviteres til informasjonsmøte onsdag 24. juni kl. 1800 i auditoriet (Jiehkkivarri) i Linken Forskningspark. Tilstede vil være representanter fra Tromsø kommune/byutvikling, i tillegg til Tromsø Havn. Vel møtt. Vennlig hilsen Halvar Pettersen havnedirektør Kopi til: Tromsø kommune v/ Inger Johanne Dehlie Multiconsult, Region Nord v/ Tom Langeid Tromsø Havn KF Postboks 392 9254 Tromsø www.tromso.havn.no Telefon 77 66 18 50
Tromsø Havn Sak 25/15 LEIE- OG FESTEAVTALE MELLOM PER STRAND TROMSØ AS OG TROMSØ HAVN KF Saksbehandler: Carina Johansen Arkiv: AVTNR 504 Arkivsaksnr.: 14/234 Unntatt offentlig Ofl 6 Side 4 av 15
Tromsø Havn Sak 26/15 PROSTNESET HAVNETERMINAL - REALISERING PASSASJERTERMINAL Saksbehandler: Halvar Pettersen Arkiv: L82 Arkivsaksnr.: 13/191 Unntatt offentlig Ofl 6 Saksnr.: Utvalg Møtedato Side 6 av 15