MØTEINNKALLING SAKSLISTE. 3/19 18/430 Unntatt offentlighet Offl. 13, jf. fvl FLÅTEBASE - LEIEAVTALE UIT

Transkript

1 Tromsø Havn MØTEINNKALLING Utvalg: TROMSØ HAVNESTYRE Møtested: Kveita Møtedato: Tid: 2: - 4: Eventuelt forfall meldes til tlf Varamedlemmer møter etter nærmere avtale. Saksnr. Arkivsaksnr. Tittel SAKSLISTE /9 8/428 MØTE I TROMSØ HAVNESTYRE DEN /9 9/33 REFERATSAK /9 8/43 Unntatt offentlighet Offl. 3, jf. fvl. 3.2 FLÅTEBASE - LEIEAVTALE UIT 4/9 9/7 FLÅTEBASE - UTBYGGING 5/9 9/2 HAVNEDIREKTØREN ORIENTERER OM AKTUELLE SAKER 6/9 6/224 ORIENTERING OM STATUS PROSTENSET HAVNETERMINAL Tromsø, Jarle Heitmann Styreleder

2 Tromsø Havn Sak / 9 MØTE I TROMSØ HAVNESTYRE DEN Saksbehandler: Aashild Forseth Arkiv: 33 Arkivsaksnr.: 8/428 Saksnr.: Utvalg M øtedato /9 Tromsø Havnestyre Møteprotokoll fra 4. desember 28 legges til godkjenning av styret. Innstilling: Møteprotokoll fra godkjennes. Jørn - Even Hanssen havnedirektør Side 2 av 2

3

4

5

6

7

8 Tromsø Havn Sak 2 / 9 REFERATSAK Saksbehandler: Anja Sof ie Johansen Arkiv: 33 Arkivsaksnr.: 9/33 Saksnr.: Utvalg Møtedato 2/9 Tromsø Havnestyre A) Brev fra Gunnar Nerdrum datert.2.28 vedr. «Adkomst til hurtigbåtene» Innstilling: Tromsø hav nestyre tar referatsak A ) Brev fra Gunnar Nerdru m datert.2.28 «Adkomst til hurtigbåtene» til orientering vedr. Jørn - Even Hanssen havnedirektør Side 3 av 2

9

10

11

12 Tromsø Havn Sak 3/9 FLÅTEBASE - LEIEAVTALE UIT Saksbehandler: Randi Thørring Arkiv: 64 &53 Arkivsaksnr.: 8/43 Unntatt offentlighet Offl. 3,jf. fvl. 3.2 Saksnr.: Utvalg 3/9 Tromsø Havnestyre Møtedato Side 4 av 2

13 Tromsø Havn Sak 4/9 FLÅTEBASE - UTBYGGING Saksbehandler: Erik Wikran Arkiv: L8 &4 Arkivsaksnr.: 9/7 Saksnr.: Utvalg Møtedato 4/9 Tromsø Havnestyre Innledning: Det sterke fokus på Nordområdene som følge av miljø- og klimaspørsmålene og utnyttelse av naturressursene gir en betydelig økning i forskningsaktivitetene i Nord. Som en konsekvens av dette har Tromsø kommune en overordnet strategi å videreutvikle Tromsøs rolle som arktisk hovedstad i tråd med nasjonale målsettinger. I dag er byen er vertsby for ledende forskningssentre, og internasjonale organisasjoner. Tromsø har en lang historie som utgangspunkt for ekspedisjoner og forskning i arktisk. De ekspedisjoner og forskningstokt som gjennomføres er krevende logistikk operasjoner og aktivitetene skjer nå året rundt. Tromsø Havn er ofte vertskap for slike operasjoner og det er økende etterspørsel etter infrastruktur og løsninger for dette. Tromsø Havn har siden 23 hatt en klar målsetting om å være det norske operative utgangspunktet for maritime ekspedisjoner og forskningsaktiviteter. I dette ligger en strategi om å etablere fasiliteter og infrastruktur i samarbeid med forskingsmiljøene som understøtter målet om å bli den foretrukne basen for ekspedisjoner/forskningsaktiviteter i nordområdene. Beskrivelse: I forbindelse med anskaffelsen av nytt forskningsfartøy FF Kronprins Haakon, og samordning av arealbehov for statlig institusjoner i Tromsø, har UIT Norges arktiske universitet behov for å leie kaifasiliteter og lagerareal for drift av flere forskningsfartøyer og beredskapshåndtering. Det har samtidig vært et ønske om å samlokalisere følgende institusjoner: - UIT Norges arktiske universitet (UIT) - Havforskningsinstituttet (HI) - Norsk Polarinstitutt (NP) - Kystverket (KyV) Redegjørelse tilbud og leieavtale: UIT gjennomførte konkurranse med forhandlinger, og til konkurransegrunnlaget datert mars 27, sendte følgende aktører inn tilbud: - Tromsø Havn - Biltrend Tromsø - Olavsvern Tilbudet fra Tromsø Havn (TH) er datert , og forutsetter en sentral etablering i Breivika havneavsnitt, nært kai 25 og rett nedenfor Forskningsparken/Universitetet. Det er tatt utgangspunkt i at TH selv skal flytte inn i nybygget. Side 7 av 2

14 Sak 4/9 Den.2.27 ble TH innstilt som tilbyder og invitert til kontraktsforhandling om leie av kai og lageranlegg. Det foreligger nå en framforhandlet leieavtale mellom UIT og TH. I leieforholdet er det UIT som vil stå som leietaker, og UIT vil fremleie til øvrige institusjoner som redegjort for over. Avtalen forutsetter at bygget på totalt ca. 95m2 skal så klar for innflytting for UIT fra.9.22, slik at en kan samlokalisere de forskningsaktiviteter som inngår i dette leieforholdet. Parallelt med forhandlingene mellom UIT og TH, har TH hatt samtaler med Tromsø Kommune for rammebetingelsene rundt prosjektet, hvor Tromsø Kommune er svært positive til en slik realisering. Økonomi: Investering: Det er gjennomført et skisseprosjekt for nytt bygg med funksjonene i hht. konkurranse og tilbud, samt TH sitt behov gjennom TH sine samlede funksjoner som i dag er lokalisert i Breivika og på Prostneset. Som del av skisseprosjektet er det gjennomført en kostnadsberegning av prosjektet og investeringsbehovet er kalkulert til totalt 25mill.kr. Type kostnad Beløp Kontor 32 Lager 34 Utomhus 3 Trafo 2 5 Marginer/reserver 43 5 SUM 25 Kalkyle skisseprosjekt. Merverdiavgift er hensyntatt. Prosjektet foreslås finansiert med en egenkapital på 3 mill.kr. som kommer som utbytte fra Tromsø Havn sine datterselskaper og restereden 85 mill.kr. i låneopptak. Lønnsomhet: Det er gjennomført en overordnet økonomisk analyse med basis i tilbudte leiepriser for arealene som skal leies av UIT, og dagens leiepriser for TH sine arealer i Breivika og Prostneset som skal erstattes i det nye prosjektet. Forutsetninger for resultat og kontantstrøm-analysen: Type Prosent / År Beløp (i kr) Investeringsbeløp 25 Finansiering: Utbytte 3 Finansiering: Nytt låneopptak 85 Avdragstid 3 år. avdrag År 22 Rente 3,5 prosent Rentebelastning Årene 29 og 22 investeringsregnskap Økning leieinntekter 3, prosent Økning driftsutgifter (FDV) 2,5 prosent Avskrivning bygg 5 år Side 8 av 2

15 Sak 4/9 Resultat År Inntekter Sum Inntekter Driftskostnader Driftsresultat Finanskostnader (renter) Avskrivninger Resultat Tabell: Resultat Kontantstrøm År Inntekter Sum Inntekter Driftskostnader Driftsresultat Finanskostnader (renter) Resultat avdrag Netto kontantstrøm Tabell: Kontantstrøm Tabellen resultat viser overskudd som betyr at tiltaket er lønnsomt for Tromsø Havn. Tabellen kontantstrøm viser at vi har en negativ kontantstrøm første året, men positiv de påfølgende år. Den negative kontanstrømen skyldes at Tromsø Havn betaler avdrag i sin helhet for 22, mens det er leieinntekter kun for deler av året. For resterende år ser vi at kontanstrømmen er positiv og økende. Risikovurdering: Det er foretatt en vurdering av kostnadskalkylen i skisseprosjektet. Prosjektet er i en tidlig fase og det er derfor lagt til marginer/reserver for til sammen 43,5 mill.kr. Kontantstrømmen er sikret ved inngåelse av langsiktig leiekontrakt med UIT ( ). I forbindelse med låneopptak, som en del av finanseringen, inngås det avtale om fastrente. Side 9 av 2

16 Sak 4/9 Konklusjon: Norges nye isgående forskningsfartøy «Kronprins Haakon» er et av verdens mest avanserte. Skipet skal overvåke miljø- og klimatilstanden i Arktis og Antarktis. Norsk Polarinstitutt er eier av skipet, Havforskningsinstituttet skal stå for driften, og UiT Norges arktiske universitet vil være største bruker. Skipet har Tromsø som hjemmehavn. Ankomsten av skipet og samhandling mellom de nasjonale forskingsinstitusjonene skaper et sterkere behov for koordinering av logistikkoperasjonene og deler av den operative forskningsinnsatsen. Tromsø kommune har som mål om å være Arktisk hovedstad. Troms Havns arbeid med å tilrettelegge for basefunksjoner i Breivika sammen med forskningsmiljøene er i tråd med kommunens målsetninger. Etablering av slike funksjoner er nasjonalt spennende og nødvendig for å understøtte statens investeringer i nytt forskningsfartøy. Etableringen vil styrke samspillet mellom forskningsmiljøene. Styrke Troms og Tromsø som utgangspunkt for maritime ekspedisjoner og forskningsaktiviteter i Nord. Etableringen vil bidra til økt aktivitet på Tromsø havn sine områder i Breivika og gi organisasjonen en mulighet til å etablere nye og moderne fasiliteter sammen med forskningsmiljøene. Utbyggingsprosjektet Flåtebase er en prioritert oppgave som vil bidra til bærekraftig utvikling og økt lønnsomhet på lang sikt for Tromsø Havn, samt miljøgevinster for samfunnet gjennom forskningsaktivitet med utgangspunkt i Tromsø. De økonomiske analysene viser at prosjektet er lønnsomt og har en positiv kontanstrøm. Lønnsomheten medfører at Tromsø Havn opparbeider seg handlefrihet gjennom at disposisjonsfondet økes over tid. Vedlegg:. Skisseprosjekt Innstilling:. Tromsø Havnestyre vedtar havnedirektørens forslag til finansiering gjennom: i. Egenkapital 3 mill.kr. ii. Låneopptak 85 mill.kr. 2. Tromsø Havnestyre legger fram tiltaket utbygging «Flåtebase» for kommunestyret med følgende innstilling: «Til finansiering av utbyggingsprosjektet «Flåtebase» tas opp nytt lån på 85 mill.kr. Havnedirektøren gis fullmakt til å godkjenne lånebetingelsene. Jørn-Even Hanssen havnedirektør Side av 2

17 rift: k ts U 56 24/66 24/66 24/8 24/8 6 24/97 24/5 24/ /66 24/66 24/ 24/ 24 24/ / 24/67 24/67 24/67 24/ /7 24/97 24/ m 2 T E R M I N A L G A T A 5 P T r a f o 5 P 5a l t e r n a t i v A m 2 7 P 24/ 24/5 7 24/8 24/ m 2 7 P E k s i s t e r e n d e b y g g v u r d e r e s r e v e t 7 24/5 24/ 8 24/5 24/ P a r e a l a s f a l t m 2 rt o p X : Y X :: Y : k r a n f l y te b rgg e O H 2 A = 9 3. d a a B Y A = 5 % O. K. t a k < + 4. K r o n p r i n s H a a k o n T r o m s ø H a v n K F S K I S S E P R O S J E K T F l å t e b a s e H a v f o r s k n i n g s i n s t i t u t t e t, K y s t v e r k e t, U n i v e r s i t e t e t i T r o m s ø, N o r s k P o l a r i n s t i t u t t O v e r o r d n e t s i t u a s j o n : 2 F I L : / V o l u m e s / P r o s j e k t e r / P r o s j e k t e r f o m 2 / 2 7 P R O S J E K T E R / 7 8 T r o m s ø k o m u n e, R a m e a v t a l e / 7 8 F l å t e b a s e / 7 E g e n p r o s j e k t e r i n g / 7. 3 A k t i v e a r b e i d s f i l e r D A K, B I M / 7 8 F l å t e b a s e. p l n P e r K n u d s e n A r k i t e k t k o n t o r A S B r a t t ø r g t. 5-7 T r o n d h e i m T l f p k p k a. n o 7 8

18 24/ 24/ / 24/ / 24/ / 6 24/ 2 24/ 4/ 24/ / / 24/ / 36 24/ / 24/ / 6 24/ rift: k ts U m 2 T E R M I N A L G A T A 5 P 5 P m 2 7 P T r a f o a l t e r n a t i v A 24/ 24/ / 24/ / 8 24/ 24/ m P 7 P E k s i s t e r e n d e b y g g v u r d e r e s r e v e t 24/ a r e a l a s f a l t m 2 rt o p X : Y X: : Y : f l y te b rgge k ra n K r o n p r i n s H a a k o n T r o m s ø H a v n K F S K I S S E P R O S J E K T F l å t e b a s e H a v f o r s k n i n g s i n s t i t u t t e t, K y s t v e r k e t, U n i v e r s i t e t e t i T r o m s ø, N o r s k P o l a r i n s t i t u t t S i t u a s j o n : F I L : / V o l u m e s / P r o s j e k t e r / P r o s j e k t e r f o m 2 / 2 7 P R O S J E K T E R / 7 8 T r o m s ø k o m u n e, R a m e a v t a l e / 7 8 F l å t e b a s e / 7 E g e n p r o s j e k t e r i n g / 7. 3 A k t i v e a r b e i d s f i l e r D A K, B I M / 7 8 F l å t e b a s e. p l n P e r K n u d s e n A r k i t e k t k o n t o r A S B r a t t ø r g t. 5-7 T r o n d h e i m T l f p k p k a. n o 7 8

19 Utskrift: ,2 2,7 3,9 5,,4, 2,4 5,9 2, 3,2 5,2 2,7 2,4 9,9,5 5,9 2, 3, FIL: /Volumes/Prosjekter/Prosjekter fom 2/27 PROSJEKTER/78 Tromsø kommune, Rammeavtale/ 78 Flåtebase/7 Egen prosjektering/7.3 Aktive arbeidsfiler DAK, BIM/78 Flåtebase.pln Tromsø Havn KF SKISSEPROSJEKT Flåtebase Havforskningsinstituttet, Kystverket, Universitetet i Tromsø, Norsk Polarinstitutt Snitt A og B :3 Per Knudsen Arkitektkontor AS Brattørgt. 5-7 Trondheim Tlf pka@pka.no 7 8

20 8 /2 / 3 rift: k ts U F a s a d e m o t T e r m i n a l g a t a : 5 F a s a d e u t s n i t t : 2 5 F a s a d e m o t k a i f r o n t e n : 5 F a s a d e m o t n o r d : 5 F a s a d e m o t s ø r : 5 F a s a d e u t s n i t t : F I L : B I M S e r v e r : B I M 2 - B I M c l o u d B a s i c f o r A R C H I C A D 2 / 7 8 F l å t e b a s e T r o m s ø H a v n K F S K I S S E P R O S J E K T F l å t e b a s e f o r H a v f o r s k n i n g s i n s t i t u t t e t, K y s t v e r k e t, U n i v e r s i t e t e t i T r o m s ø, N o r s k P o l a r i n s t i t u t t F a s a d e r : 5, : 2 5 P e r K n u d s e n A r k i t e k t k o n t o r A S B r a t t ø r g t. 5-7 T r o n d h e i m T l f p k p k a. n o 7 8

21 Utskrift: 3//28 FIL: BIM Server: BIM2 - BIMcloud Basic for ARCHICAD 2/78 Flåtebase Tromsø Havn KF SKISSEPROSJEKT Flåtebase for Havforskningsinstituttet, Kystverket, Universitetet i Tromsø, Norsk Polarinstitutt..28 Konsept :,225 Per Knudsen Arkitektkontor AS Brattørgt. 5-7 Trondheim Tlf pka@pka.no 7 8

22 Tromsø Havn Sak 5/9 HAVNEDIREKTØREN ORIENTERER OM AKTUELLE SAKER Saksbehandler: Aashild Forseth Arkiv: 33 Arkivsaksnr.: 9/2 Saksnr.: Utvalg Møtedato 5/9 Tromsø Havnestyre Havnedirektøren orienterer om følgende saker: Markedsaktivitet på Grøtsund Arbeid pågående Breivika Nord Tilsyn med anløpsavgift Tromsø Havn KF Ny og felles havnenorganisasjon Organisasjon Tromsø Havn KF Innstilling: Tromsø havnestyre tar sakene til orientering. Jørn-Even Hanssen havnedirektør Side av 2

23 Tromsø Havn Sak 6/9 ORIENTERING OM STATUS PROSTENSET HAVNETERMINAL Saksbehandler: Aashild Forseth Arkiv: PROPA L82 Arkivsaksnr.: 6/224 Saksnr.: Utvalg Møtedato 6/9 Tromsø Havnestyre Havnedirektøren gir en muntlig orientering og status og eventuelle avvik i prosjektet. Innstilling: Havnestyret tar saken til orientering. Jørn-Even Hanssen havnedirektør Side 2 av 2