MØTEINNKALLING SAKSLISTE 32/17 16/224 ORIENTERING OM STATUS PROSTNESET HAVNETERMINAL

Transkript

1 Tromsø Havn MØTEINNKALLING Utvalg: TROMSØ HAVNESTYRE Møtested: havnestyresalen Møtedato: Tid: 12:00-14:00 Eventuelt forfall meldes til tlf Varamedlemmer møter etter nærmere avtale. Saksnr. Arkivsaksnr. Tittel SAKSLISTE 30/17 17/163 MØTE I TROMSØ HAVNESTYRE /17 17/182 REFERATSAK /17 14/160 SALG AV AKSJER 32/17 16/224 ORIENTERING OM STATUS PROSTNESET HAVNETERMINAL 33/17 17/188 HURTIGRUTENS INVOLVERING I UTVIKLING AV TERMINALEN PÅ PROSTNESET - HISTORIKK OG FORUTSIGBARHET Tromsø, Jarle Heitmann Styreleder

2 Tromsø Havn Sak 30/17 MØTE I TROMSØ HAVNESTYRE Saksbehandler: Aashild Forseth Arkiv: 033 Arkivsaksnr.: 17/163 Saksnr.: Utvalg Møtedato 30/17 Tromsø Havnestyre Møteprotokoll fra 1. juni 2017 legges til godkjenning av styret. Innstilling: Møteprotokoll fra godkjennes. Halvar Pettersen havnedirektør Side 2 av 9

3 Tromsø Havn Møtested: Havnestyresalen Møtedato: Tid: 12:00-14:00 MØTEPROTOKOLL Tromsø Havnestyre Til stede på møtet Medlemmer: Med møte og talerett: Forfall: Fra adm.: Innkalling: Saksliste: Jarle Heitmann, Anne-Linn Lernes, Synnøve Søndergaard, Tor Arne Morskogen, Ketil Arnesen, Erling Bangsund May-Britt Ellingsen, Ingrid Marie Kielland (vara) Havnedirektør Halvar Pettersen Godkjent Godkjent Orienteringssak: Frislepp av vannscooter

4 Side 2 av 5 SAKSLISTE Saksnr. Arkivsaksnr. Tittel 25/17 17/125 MØTE I TROMSØ HAVNESTYRE /17 17/154 REFERATSAK /17 17/119 ØKONOMIRAPPORT 1 - PR 31.MARS TROMSØ HAVN KF 28/17 17/120 FINANSRAPPORT PR. 31. MARS TROMSØ HAVN KF 29/17 16/224 ORIENTERING OM STATUS PROSTNESET HAVNETERMINAL

5 Side 3 av 5 25/17 MØTE I TROMSØ HAVNESTYRE Havnedirektørens innstilling: Møteprotokoll fra godkjennes. Behandling: Medlem Tor Arne Morskogen påpekte at vedtaket i sak 24/17 skal være: «Saken trekkes» Votering: Innstillingen til havnedirektøren med endring av vedtaket i sak 24/17 ble enstemmig vedtatt. Vedtak: Møteprotokoll fra godkjennes med endring av vedtaket i sak 24/17 «Saken trekkes». 26/17 REFERATSAK Havnedirektørens innstilling: Tromsø Havnestyre tar sak A) Svar fra Tromsø Havn KF til Tromsø Kommune ang. «Svar Høring Utlegging av flytebrygge Brensholmen Klubbvegen 170/25» datert til orientering Tromsø Havnestyre tar sak B) Saksprotokoll fra Kommunestyret ang. «Saksprotokoll sak 84/17 - Vedtekter Tromsø Havn KF» datert til orientering Tromsø Havnestyre tar sak C) Notat fra Administrasjonssjefen ang. «Administrasjonssjefens merknader salg av eiendom tilhørende Tromsø Havn KF» til orientering Tromsø Havnestyre tar sak D) Svar fra Tromsø Havn KF til K-Sekretariatet IKS ang. «Svar: Forvaltningsrevisjonsrapport offentlige anskaffelser Tromsø Havn KF» datert til orientering Behandling: Votering: Innstillingen til havnedirektøren ble enstemmig vedtatt. Vedtak: Tromsø Havnestyre tar sak A) Svar fra Tromsø Havn KF til Tromsø Kommune ang. «Svar Høring Utlegging av flytebrygge Brensholmen Klubbvegen 170/25» datert til orientering Tromsø Havnestyre tar sak B) Saksprotokoll fra Kommunestyret ang. «Saksprotokoll sak 84/17 - Vedtekter Tromsø Havn KF» datert til orientering Tromsø Havnestyre tar sak C) Notat fra Administrasjonssjefen ang. «Administrasjonssjefens merknader salg av eiendom tilhørende Tromsø Havn KF» til orientering Tromsø Havnestyre tar sak D) Svar fra Tromsø Havn KF til K-Sekretariatet IKS ang. «Svar: Forvaltningsrevisjonsrapport offentlige anskaffelser Tromsø Havn KF» datert til orientering

6 Side 4 av 5 27/17 ØKONOMIRAPPORT 1 - PR 31.MARS TROMSØ HAVN KF Havnedirektørens innstilling: 1. Tromsø havnestyre tar økonomirapport 1 fra Tromsø Havn KF pr til orientering. 2. Tromsø havnestyre tilrår at økonomirapport 1 pr legges frem for Kommunestyret med slik innstilling: a. Tromsø Kommunestyre tar økonomirapport 1 pr til orientering. Behandling: Votering: Innstillingen til havnedirektøren ble enstemmig vedtatt. Vedtak: 1. Tromsø havnestyre tar økonomirapport 1 fra Tromsø Havn KF pr til orientering. 2. Tromsø havnestyre tilrår at økonomirapport 1 pr legges frem for Kommunestyret med slik innstilling: a. Tromsø Kommunestyre tar økonomirapport 1 pr til orientering. 28/17 FINANSRAPPORT PR. 31. MARS TROMSØ HAVN KF Havnedirektørens innstilling: 1. Tromsø havnestyre tar finansrapporten pr til orientering. 2. Tromsø havnestyre tilrår at finansrapport pr legges frem for Kommunestyret med slik innstilling; a. Tromsø Kommunestyre tar finansrapport pr til orientering. Behandling: Medlem Tor Arne Morskogen foreslo nytt punkt 2: Havnestyret ber havnedirektøren innarbeide kommentarer om overskuddslikviditet sett opp mot kommunens finansreglement i finansrapport nr. 2. Votering: Innstillingen til havnedirektøren med endring av nytt punkt 2 ble enstemmig vedtatt. Vedtak: 1. Tromsø havnestyre tar finansrapporten pr til orientering. 2. Havnestyret ber havnedirektøren innarbeide kommentarer om overskuddslikviditet sett opp mot kommunens finansreglement i finansrapport nr Tromsø havnestyre tilrår at finansrapport pr legges frem for Kommunestyret med slik innstilling; a. Tromsø Kommunestyre tar finansrapport pr til orientering. 29/17 ORIENTERING OM STATUS PROSTNESET HAVNETERMINAL Havnedirektørens innstilling: Havnestyret tar saken til orientering. Behandling: Havnedirektøren ga en muntlig orientering om følgende:

7 Side 5 av 5 Status og eventuelle avvik i prosjektet Fremdrift SHA miljø og økonomi Votering: Innstillingen til havnedirektøren med endring av nytt punkt 2 ble enstemmig vedtatt. Vedtak: Havnestyret tar saken til orientering. Underskrifter Vi bekrefter med våre underskrifter at møtebokens blad er ført i samsvar med det som ble bestemt på møtet. Orienteringssak: Frislepp av vannscooter Havnestyrets leder viste til sak behandlet i kommunestyret den under sak 156/17 «INTERPELLASJON: FRISLEPP AV VATNSCOOTER», Havnestyret ber administrasjonen i Tromsø Havn om å følge opp saken, og fremlegge sak for havnestyret. Møtet slutt kl 13:45 Tromsø, Jarle Heitmann Styreleder Aashild Forseth Referent Anne-Linn Lernes Synnøve Søndergaard Tor Arne Morskogen Ketil Arnesen Erling Bangsund

8 Tromsø Havn Sak 31/17 REFERATSAK Saksbehandler: Elisabet Arnesen Arkiv: 033 Arkivsaksnr.: 17/182 Saksnr.: Utvalg Møtedato 31/17 Tromsø Havnestyre A) Brev fra Kontrollutvalget ang. «Kontrollutvalgssak 62/17 Kontrollutvalgets uttalelse om Tromsø Havn KF s årsregnskap for 2016» datert Innstilling: Tromsø havnestyre tar sak A) Brev fra Kontrollutvalget ang. «Kontrollutvalgssak 62/17 Kontrollutvalgets uttalelse om Tromsø Havn KF s årsregnskap for 2016» datert til orientering Halvar Pettersen havnedirektør Side 3 av 9

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18 Tromsø Havn Sak 24/17 SALG AV AKSJER Saksbehandler: Randi Thørring Arkiv: 250 Arkivsaksnr.: 14/160 Saksnr.: Utvalg Møtedato 22/15 Tromsø Havnestyre /16 Tromsø Havnestyre /17 Tromsø Havnestyre /17 Tromsø Havnestyre /17 Tromsø Havnestyre Bakgrunn: Vi viser til møte i havnestyret den hvor havnestyret under sak 20/17 besluttet å trekke sak for kommunestyret vedrørende godkjennelse av låneavtale mellom Tromsø Havn KF og Prostneset Utvikling AS i forbindelse med økt egenkapitalkrav. Saken ble lagt frem på nytt til havnestyrets møte den med følgende vedtak: «Saken trekkes». Drøfting: Som havnestyret er kjent med er det tidligere vurdert å overdra Tromsø Havns aksjer i Prostneset Utvikling AS til TG Næringseiendom AS. TG Næringseiendom AS har solgt eiendommen Terminalgata med overtakelse Selskapet TG Næringseiendom AS vil etter salg av eiendommen få tilført kapital som skal anvendes til videre utvikling av selskapet. Vedtektene for Prostneset Utvikling AS har bestemmelser om forkjøpsrett. Ved overdragelse av aksjer har de øvrige aksjeeiere forkjøpsrett. Forkjøpsretten kommer ikke til anvendelse ved salg eller annen vederlagsfri overføring til selskap som overdrageren har kontrollerende innflytelse i og/ eller eier over 50 % av aksjene i. Tromsø Havn KF eier 100 % av aksjene i TH Utvikling AS som igjen eier 100 % av aksjene i TG Næringseiendom AS. Egenkaital For å få finansiert Amundsengården som er et forretningsbygg på Prostneset, må eierne av Prostneset Utvikling AS tilføre selskapet mer egenkapital. Tromsø Havn KF og Nordic Invest AS eier 50 % hver av selskapene. Aksjekapitalen er på kroner, hvorav Tromsø Havns andel utgjør kroner. DNB er valgt som långiver og krever 14 mill i egenkapital. Av de 14 mill i egenkapital har aksjonærene allerede betalt inn 4 mill i form av ansvarlig lån til Prostneset Utvikling AS. Side 4 av 9

19 Sak 24/17 Det legges opp til at de siste 10 mill som kreves av egenkapital, gis i form av ansvarlig lån til Prostneset Utvikling AS med hhv 5 mill kr fra hver av aksjonærene. Konklusjon: Havnedirektøren anbefaler at havnestyret gir sin tilslutning til at Tromsø Havn KF selger sine aksjer i Prostneset Utvikling AS til TG Næringseiendom AS. TG Næringseiendom AS betaler til Tromsø Havn KF en minimumspris på 2,6 mill kroner, hvorav kr er aksjekapital og 2 millioner er overtakelse av lån gitt av Tromsø Havn KF til Prostenset Utvikling AS. Endelige betingelser avtales nærmere mellom partene. Havnestyret gir fullmakt til styrets leder og havnedirektør å fremforhandle en endelig avtale på vegne av Tromsø Havn KF. Vedlegg: Låneavtale av Årsregnskap 2016 Prostneset Utvikling AS Innstilling: 1. Tromsø havnestyre godkjenner at Tromsø Havn KF selger sine aksjer i Prostneset Utvikling AS til TG Næringseiendom AS. TG Næringseiendom AS betaler til Tromsø Havn KF minimum kr. 2,6 mill kroner, hvorav kr er aksjekapital og 2 mill er egenkapital. 2. Tromsø havnestyre gir havnestyrets leder og havnedirektøren fullmakt til å avtale de endelige betingelser i forbindelse med overdragelse av aksjer i Prostneset Utvikling AS til TG Næringseiendom AS. 3. Saken legges frem for styret i TG Næringseiendom AS til behandling. Halvar Pettersen havnedirektør Side 5 av 9

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29 Tromsø Havn Sak 32/17 ORIENTERING OM STATUS PROSTNESET HAVNETERMINAL Saksbehandler: Halvar Pettersen Arkiv: PROPA L82 Arkivsaksnr.: 16/224 Saksnr.: Utvalg Møtedato 4/17 Tromsø Havnestyre /17 Tromsø Havnestyre /17 Tromsø Havnestyre /17 Tromsø Havnestyre /17 Tromsø Havnestyre Havnedirektøren gir en muntlig orentering om status og eventuelle avvik i prosjektet. Innstilling: Havnestyret tar saken til orientering. Halvar Pettersen havnedirektør Side 6 av 9

30 Tromsø Havn Sak 33/17 HURTIGRUTENS INVOLVERING I UTVIKLING AV TERMINALEN PÅ PROSTNESET - HISTORIKK OG FORUTSIGBARHET Saksbehandler: Halvar Pettersen Arkiv: PROPA PROPA Arkivsaksnr.: 17/188 Saksnr.: Utvalg Møtedato 33/17 Tromsø Havnestyre Bakgrunn De siste dagers medieoppslag hva gjelder forholdet mellom Hurtigruten og Tromsø Havn/ Tromsø kommune har nødvendiggjort at havnestyret har bedt om en redegjørelse for saken. Dette gjelder Hurtigrutens involvering i prosjektet, de ulike påstandene som har fremkommet i media samt hvilken forutsigbarhet Hurtigruten samt øvrige av havna kan forvente seg. Nedenfor vil de sentrale momentene i saken bli belyst. 2. Drøfting Hurtigruten har siden 1996 vært en pådriver for å utvikle en ny passasjerterminal for hurtigrutene, hurtigbåtene og distrikts-bussene på Prostneset. I en avtale fra 2003 (vedlegg 1) gjengis følgende i pkt 1; «TH har ansvaret for gjennomføringen av en arkitektkonkurranse for utviklingen av Prostneset i Tromsø. De foreløpige planene inneholder følgende hoveddeler: Terminal-funksjoner for hurtigruta og hurtigbåter, bussterminal, kontorarealer og parkeringshus. I tillegg inneholder prosjektet en separat hotelldel hvor interessenter står bak. Realiseringen av en ny havneterminal på Prostneset er en høyt prioritert oppgave både av Tromsø Havn, Hurtigruten, Tromsø kommune og Troms fylkeskommune. Dette skal bidra til en mere fremtidsrettet mottakelse av turister og passasjerer, samt gi gode løsninger for håndtering av gods, trafikk, passasjerer etc. Prosjektet skal nå videreføres i en forprosjektfase hvor prosjektets utforming og innhold blir nærmere kartlagt og detaljert. Dette skal danne grunnlag for endelig avtale med aktører som skal ta del i realiseringen av prosjektet enten gjennom eierskap eller forpliktende avtaler». I avtalens pkt 3 fremgår det at Hurtigruten (TFDS og OVDS) samlet innbetaler kr for realiseringen av forprosjektet Gjennom alle fasene i prosjektet, inkludert beslutningen om realiseringen, har ulike representanter fra Hurtigruten vært involvert på lik linje med øvrige interessenter. I brev av (vedlegg 2) tilkjennegir Hurtigruten at de er fornøyd med den valgte trafikkløsningen, og poengterer nødvendigheten av en sikker håndtering av passasjerene. Side 7 av 9

31 Sak 33/17 Etter at beslutningen om realiseringen av prosjektet ble fattet, og byggingen startet, har kommunikasjonen fra Hurtigrutens side endret seg til prosjektet ut fra særlig tre forhold. Det første, og vesentligste går på pris, og det andre på forutsigbarheten når det gjelder kostnadsutviklingen i Tromsø Havn, og det tredje er manglende innsyn i Tromsø Havns regnskaper. Når det gjelder prisene for brukerne av Tromsø havn, så reguleres disse hvert år ut fra den generelle pris- og lønnsstigningen i samfunnet. Dersom det etableres særskilte innretninger for noen brukergrupper, så hensyntas dette i prisfastsettelsen. Dette er gjentatte ganger kommunisert til Hurtigruten. Forutsigbarheten ligger også i denne måten å fastsette prisene på gjennom behandlingen av budsjett og økonomiplaner. Når det gjelder påstanden om manglende innsyn i Tromsø Havns økonomi, så er regnskaper, budsjett- og økonomiplaner, forretningsbetingelser, prislister mm tilbake til 2011 oversendt Hurtigruten i forbindelse med den rettslige prosessen som pågår mot de fleste havnene som hurtigruten anløper langs kysten. Havnedirektøren har gjentatte ganger invitert Hurtigruten til møter hvor temaer som fremdrift, funksjonalitet og kostnader her vært gjenstand for diskusjon. Når det gjelder kostnadsnivået i Tromsø Havn, sammenlignet med øvrige havner som hurtigruten anløper, så kan det nok variere. Det er åpenbart at det er havner som er billigere enn Tromsø, men Tromsø Havn er heller ikke samlet sett den dyreste. Det som er det vesentligste er at Tromsø Havn nå etablerer en moderne, fremtidsrettet og funksjonell terminalstruktur i tråd med intensjonene som har fulgt prosjektet opp gjennom årene. Terminal-prosjektet er i rute hva gjelder fremdrift. Det er stort fokus på prosjektet når det gjelder økonomi, internkontroll og at øvrige rutiner etterleves. Det foreligger ingen indikasjoner på overskridelser, men det kan være at en vil benytte noen ekstra midler på estetisk utforming og miljø. Det er inngått langsiktige avtaler med en betydelig del av leietakerne slik at inntektsstrømmen er sikret. Ferdigstillelse er i løpet av første kvartal Konklusjon Hurtigrutens involvering i utviklingen av terminalen på Prostneset er dokumentert tilbake til prosjektets oppstart. Involveringen fra brukernes side har nok vært noe varierende, men alle de sentrale aktørene har vært invitert. Tromsø Havns budsjett- og økonomiplaner (for de kommende fire årene) behandles i havnestyret og oversendes kommunestyret til politisk behandling. I økonomiplanen fremkommer blant annet prisjusteringene. Disse dokumentene er også gjort kjent for Hurtigruten. Prisnivået i Tromsø Havn reflekterer de kostnadene Tromsø Havn har knyttet til drift og vedlikehold, samt etableringen av ny infrastruktur. Hurtigruten har fått innsyn i alle regnskapene til Tromsø Havn tilbake til Vedlegg: Intensjonavtale med Hurtigruten av Prostneset, trafikkløsninger. Brev fra hurtigruten Side 8 av 9

32 Sak 33/17 Innstilling: Havnestyret tatr saken til orientering Halvar Pettersen havnedirektør Side 9 av 9

33

34

35

36