IKT Inn-Trøndelag Styreprotokoll fra styre for IKT Inn-Trøndelag 31.03.14 Saker: 14/4 Handlingsplan IKT Inn-Trøndelag 2014 basert på vedtatt strategi 14/5 Utviklingsavtale mellom IKT avdelingen i Nord-Trøndelag fylkeskommune og IKT Inn- Trøndelag 14/6 Revisjon av samarbeidsavtale 14/7 Regnskapsrapport 14/8 Budsjettrevisjon 2014 budsjett
Sak 14/4 Handlingsplan IKT Inn-Trøndelag 2014 basert på vedtatt strategi Forslag til vedtak: Foreslått handlingsplan for 2014 legges til grunn for enhetens arbeid. Vedtak: Foreslåtte handlingsplan kvalitetssikres av 3. part, sett i lys av de tekniske og økonomiske utfordringer IKT området har hatt og har. Handlingsplanen skal gjenspeiles henhold til investeringsbudsjett og driftsbudsjett, både på kort og lang sikt. Saksfremlegg: IKT strategi behandlet i administrativt styre er lagt frem for ansatte i IKT Inn-Trøndelag og følgende handlingsplan for 2014 er utarbeidet. IKT-strategi I Inn-Trøndelagsamarbeidet utnyttes IKT for å nå virksomhetenes målsettinger. Et godtfungerende og stabilt nett inklusive telefoni legges til grunn i all saksbehandling og kommunikasjon i Inn-Trøndelagskommunene. IKT må av den grunn jobbe ut fra følgende strategiske innsatsområder i 2014-2018: Bedre samhandlingen, øke effektivitetsgevinsten og tjenestekvaliteten gjennom den samlede kompetansen som nå er lagt til IKT Inn-Trøndelag Stabilisere IKT infrastruktur gjennom en funksjonell serverpark og back-up løsninger Gi mer helhetlig bistand til enheter og enkeltbrukere gjennom help-desk, fagapplikasjonsbistand og med bistand fra kjøpte tjenester. Strømlinjeforme utstyr som brukes i saksbehandling og kommunikasjon Handlingsplaner 2014 Ny telefoniløsning Hva gjøres Når/ hvem Kostnad Planlegge Trio 5 Februar/mars Atea v Johan 250.000 Birger Hoås, førstelinjegruppa med Kari Aa som koordinator Ringekjede/ sløyfer Febr/ mars 50.000 Forbedre telefoniløsninger på institusjoner 200.000 Serverpark Hva gjøres Når Kostnad Få på plass konvergert løsning Desember 2013/ januar til mai 1 500.000 samt 1 årsverk 2014 Få på plass nye selvstendige servere Januar, Ragnar sammen med Atea 500.000
Stabilt nett med back up løsning Hva gjøres Når Kostnad Lage back-up plan Få på plass ny Coreløsning Før 1 april med Ragnar som ansvarlig 800.000 med avsatte investeringsmidler i 2013 Starte fase 2 trådløst nett på helseinstitusjonene Prosjekteres vår, starter høst med nettverkansvarlig som prosjektansvarlig Planlegging, dvs arbeidstimer Nye felles prosjekt Hva gjøres Når Kostnad Ny driftsavtale Innen utgangen av februar med 2,8 mill i årlig driftsutgift Ragnar som prosjektansvarlig HS pro Vår med Steinar som ansvarlig 220.000 fra helse Tanking og utsending av nye Jan, febr med Odd Erik som Arbeidstimer pcer ansvarlig Svar ut Randi som ansvarlig 100.000 avsatt i 2013 Prosjektering av Agresso med 01.08 med egen utvikler som Eget budsjett ASP avtale koordinator Migrering inklusive karttjenester Første halvår med Arnstein som ansvarlig Arbeidstimer Lisenstelling Hva gjøres Når Kostnad Felles arbeid med flere regioner for Konsulentoppdrag fra Microsoft Før telling med Ragnar som koordinator 3. dagers konsulentarbeid Bruken av innleid bistand Hva gjøres Når Kostnad Utlyse stilling med tanke på fast Februar- april Avtale med driftspartner Første kvartal 2,8 mill pr år Fagapplikasjonsutvikling Ved akutt behov Avvikshandtering Hva gjøres Når Kostnad Dokumentere alle prosesser Hele året Arbeidstimer Få på plass nødstrøm Høst med Ragnar som ansvarlig 1 200.000 Oppfølging av overvåking Fra 01.06.14 Del av avtalen med driftspartner
Sak 14/5 Utviklingsavtale med Nord-Trøndelag fylkeskommune Forslag til vedtak: Inngåelse av avtale med Nord-Trøndelag fylkeskommune utsettes. Vedtak: Inngåelse av avtale med Nord-Trøndelag fylkeskommune utsettes. Saksfremlegg: Det er gjennomført et møte mellom stabsjef Ole Tronstad IT sjef Bjørn Sakariassen og IKT Inn- Trøndelag. Initiativet til samtalen om samarbeid ble tatt av rådmann Torunn Austheim etter at dette ble tatt opp som en mulighet til å styrke IKT Inn-Trøndelags fagmiljø. Samarbeid om utbygging på kultur/ skolesiden på Inderøy er et konkret prosjekt der samarbeid er lønnsomt. Forslaget om samarbeid om Agresso utgår etter at det ble besluttet at Agrosso får en avtale. IKT Inn-Trøndelag har hatt dialog med fylkeskommunen som på sin side mener de ikke har kapasitet til å bistå IKT Inn-Trøndelag direkte. Det er foruten ovennevnte utbyggingsprosjekt kun aktuelt med faglig drøfting av ulike tema. Det anses etter dialog med fylkeskommunen at det på nåværende tidspunkt ikke er nødvendig med en egen avtale.
14/6 Revisjon av samarbeidsavtale Vedlegg: Avtalen om administrativt vertskommunesamarbeid om IKT funksjoner i kommunene Inderøy, Verran og Steinkjer Forslag til vedtak: 1. Arbeid med politiske møter inklusive betjening av nettbrett og infotavler er ikke lenger å anse som del av IKT Inn-Trøndelags ansvar. Følgende setning i 4 under service, tredje prikkpunkt tas ut av avtalen om administrativt vertskommunesamarbeid om IKT funksjoner i kommunene Inderøy, Verran og Steinkjer: Tilstedeværelse på samtlige tre kommuners kommunestyremøter for streaming og teknisk hjelp. 2. 0,1 årsverk tilbakeføres fra 01.01.14 til Inderøy kommune for at kommunen selv skal betjene nettbrett, infotavler og kommunale mobiler til ansatte. 3. 0,2 årsverk tilbakeføres til Verran kommune fra 01.07. 2014 for å utvikle ordning med streaming av kommunestyremøter, nettbrett og infotavler, og for å gi ansatte bistand med betjening av mobiler. Vedtak: Det gjøres på nåværende tidspunkt ikke endringer i Avtalen om administrativt vertskommunesamarbeid om IKT funksjoner i kommunene Inderøy, Verran og Steinkjer. Sak om lokal tilstedeværelse legges frem for styringsgruppa som egen sak Saksfremstilling: Ønske om å ta opp avtalen som ble inngått i forbindelse med etableringen av IKT Inn-Trøndelag ble presentert i styremøte 14.02.14. Et av forholdene som ligger til gunn for en mulig endring er setningen i 4 under service, tredje prikkpunkt: Tilstedeværelse på samtlige tre kommuners kommunestyremøter for streaming og teknisk hjelp. Det kan også være andre forhold styret ønsker at skal endres. Beskrivelse av forhold rundt streaming og teknisk hjelp til politikere Fra 01.01.14 har Inderøy betjent sin streaming av kommunestyremøter og ytt teknisk hjelp ved møtene ved hjelp av egne ansatte. I Steinkjer er det internkjøp av tjeneste mellom IKT Inn-Trøndelag og stabsenheten som har ansvar for gjennomføring av møtene. Fra 01.01.14 har personen som var ansatt i IKT Inn-Trøndelag i 60% og i og 40% som driftsmedarbeider i Inderøy kommune blitt tilbakeført til Inderøy kommune. Han har betjent, og betjener fortsatt streaming, nettbrett og infoskjermer i Inderøy kommune. IKT Inn-Trøndelag gav i denne forbindelse fra seg en 10% stillingsressurs for at hans oppgaver for kommunestyret, infoskjerm og med å tilpasse mobiler til ansatte skulle bli betjent av Inderøy kommune. Det er i gang en arbeidstilpasning for tidligere IKT-konsulent i Verran kommune. Fra 01.02.14 har Verran kommune som arbeidssted i inntil 50% stilling for å stabilisere ansattes nettbaserte
arbeidssituasjon. Arbeidet som skal utføres bestilles i denne perioden via help-desk, og det sendes arbeidsliste over utførte arbeidsoppgaver til enhetsleder for IKT Inn-Trøndelag. Fra 01.07 kan arbeidstaker forventes å være tilbake i full jobb etter delvis sykmelding og arbeidstilpassingstiltak, og må da i større grad konsentrere seg om fellesoppgaver. Hans ønske om fortsatt å være knyttet til Verran kommune, gjør at han delvis kan vurderes tilbakeført for bl.a å få bygget opp papirløse møter også her.
Avtale om administrativt vertskommunesamarbeid om IKT funksjoner i kommunene Inderøy, Verran og Steinkjer. IKT Inn Trøndelag. Mellom Inderøy, Verran og Steinkjer kommune er inngått følgende avtale: Denne avtalen avløser tidligere avtale om administrativt vertskommunesamarbeid innenfor IKT i kommunene Inderøy, Verran og Steinkjer. Nødvendige vedtekter i henhold til 27 i kommuneloven er inntatt i avtalen. 1 Rettsgrunnlag Denne avtalen bygger på Kommunelovens 27 om interkommunalt samarbeid. IKT Inn Trøndelag organiseres med hjemmel i denne. Ordningen er ikke eget rettssubjekt. 2 Deltakere Kommunene Inderøy, Verran og Steinkjer deltar i vertskommunesamarbeidet. 3 Vertskommune Steinkjer kommune skal være vertskommune fra 01.01.2013. 4 Oppgaver som legges til vertskommunen Steinkjer som vertskommune forplikter seg gjennom samarbeidsavtalen til å utføre følgende oppgaver på vegne av samarbeidskommunene: Service: Helpdesk med respons i løpet av 2 timer og med skissert løsning på hendelsen samme virkedag som innrapportering. Helpdesk vil samme virkedag overføre oppgaver den selv ikke kan behandle til IKTs andrelinje. IKTs andrelinje som reiser ut på bestilte oppdrag fra helpdesk ut fra helpdeskansvarliges prioriteringer. Andrelinje som består av egne ansatte med fordyping og innleid bistand utvikler og tilpasser. Tilstedeværelse på samtlige tre kommuners kommunestyremøter for streaming og teknisk hjelp. Systemdrift. Bestilling, drifting, vedlikehold og utvikling av telefoniløsninger. Samband/ infrastruktur. Hardware: Den enkelte kommune/ tjenesteenhet eier selv sitt IKT utstyr. Dette gjelder utstyr til lokal serverdrift for lokale tilpasninger og sikkerhet rundt disse, lokale nettverks infrastruktur og terminalutstyr som pcer, tynne klienter og mobile enheter. Utstyr til teknisk drift av fellesløsninger anskaffes og eies av vertskommunen. Software: Basisprogram (windows, word, outlook, excell, fagapplikasjoner i forhold til behov) Applikasjonsforvaltning av fellesapplikasjoner. Ved inngåelse av samarbeidet er dette Agresso økonomisystem med tilhørende tilleggsmoduler
ephorte arkivsystem med tilhørende tilleggsmoduler og integrasjon mot en dedikert SharePoint portal (ephorte i SharePoint) SharePoint driftsmiljø til ulike løsninger som ipolitiker for Inderøy og Verran kommuner, felles dokumentarkiv internt for IKT tjenesten. Visma Profil Visma HsPro Visma Velferd for Steinkjer og Verran kommuner Visma Notus for Inderøy og Verran kommuner Acos Barnevern Trio sentralbord OppAd skoleadministrativt system for Inderøy og Steinkjer kommuner EQS for Steinkjer og Inderøy kommuner I tillegg til dette er drift av alle applikasjoner tilhørende i enkeltkommuners sikre sone tatt inn i drift av felles sikker sone av hensyn til infrastruktur og sikkerhetsarkitektur. Eksempler på dette er Tieto Enator Socio for Inderøy kommune og Visma Flyktning for Steinkjer kommune Bistand med lokale servere i kommunene Tilrettelegging og utvikling: Jobbe ut fra driftsrutiner mellom ansatte, systemforvalter og IKT Inn Trøndelag for den enkelte enhet. Avtale med driftspartner. Fast nettverk med systemansvarlige i alle tre kommuner for vedlikehold og utvikling av fagapplikasjonene. Avtaleinngåelse og oppfølging av lisenser, herunder fakturering til den enkelte kommune ut fra fastsatt fordelingsnøkkel. Implementering av nye fagapplikasjoner 5 Formål med samarbeidet Samarbeidet om IKT skal bidra til at kommunene når følgende mål: Høy oppetid på IKT systemet. Høg faglig kompetanse. Kostnadseffektiv utførelse av oppgavene. Rask og mindre sårbar oppgaveløsning. En funksjonell helpdesk med god kompetanse i andrelinje. 6 Styre 6-1 Styrets sammensetning Rådmennene i kommunene Inderøy, Verran og Steinkjer med rådmannen i vertskommunen Steinkjer som leder, utgjør styret for IKT Inn Trøndelag. Sekretariatsleder for INVEST er sekretær for styret. Administrativ leder for IKT Inn Trøndelag utreder saker for styret. 6-2 Innkalling til styremøte Styrets leder sørger for at styret holder møter så ofte som det trengs, minst 2 ganger pr år. Medlem av styret og administrativ leder for IKT Inn Trøndelag kan kreve at styret sammenkalles. Innkallingen skjer med rimelig varsel og skal så langt mulig inneholde saksliste. 6-3 Styrets myndighet Styret har ansvar for organisering og drift av IKT Inn Trøndelag. Styret skal særlig ha
oppmerksomhet mot formålene for samarbeidsordningen, og har ansvaret for forholdet til vertskommunen. Styret vedtar budsjett for tjenesten og fremmer dette som forslag til de enkelte kommuners budsjettbehandling. 7 Administrasjon Administrativ leder for IKT Inn Trøndelag er leder for ansatte ved enheten og forestår den daglige driften innenfor de rammer styret har satt. 8 Arbeidsgiverforhold Steinkjer kommune er den formelle arbeidsgiver for alle medarbeidere i IKT Inn Trøndelag. Som arbeidsgiver skal Steinkjer kommune ivareta partenes rettigheter og plikter i henhold til lov og avtaleverk. Styret og administrativ leder for IKT Inn Trøndelag har ansvar for prioriteringer og ressursbruk ved enheten. 9 Ansattes rettigheter Ved eventuell nedbemanning eller opphør av ordningen skal de ansatte ha rettigheter i vertskommunen i samsvar med avtaleverket og arbeidsmiljøloven. 10 Økonomi Kostnadene knyttet til vertskommunesamarbeidet i denne avtales fordeles etter den modell som til enhver tid benyttes i INVEST samarbeidet, eller i tråd med vedtak i de enkelte kommuners kommunestyrer i den grad fordelingen er ulik den generelle modellen. Styret får seg forelagt forslag til årlig driftsbudsjett og investeringsbudsjett i august hvert år, og skal innen utgangen av august fatte vedtak som oversendes deltakerkommunene som innspill til deres budsjettbehandling. Budsjett og investeringer er gyldig når samtlige kommuner har vedtatt disse. Ytelser fra vertskommunen og fordelingen av kostnadene mellom de enkelte kommuner skal fremgå av budsjettet. 10.1 Regnskap Regnskapet følger bestemmelsene som følger for interkommunalt samarbeid og føres som en del av vertskommunens regnskap. Regnskapet skal føres på en slik måte at det enkelt dokumenterer utgifter og inntekter knyttet til samarbeidet. 10.2 Oppgjør Ut fra vedtatt budsjett faktureres deltakerkommunene forskuddsvis halvårig pr 01.03 og 01.09 med sluttavregning ved regnskapsårets slutt. 11 Uttreden av samarbeidet Den enkelte kommune kan med ett års skriftlig varsel si opp sin deltakelse i dette samarbeidet. Ved uttreden vil den enkelte kommune selv overta ansvaret for de oppgaver som omfattes av samarbeidsordningen. 12 Endring av avtalen Denne avtalen kan endres dersom krav om dette fremsettes av minst en av kommunene i samarbeidet. Eventuelle endringer krever godkjenning i de tre kommunenes kommunestyrer. 13 1krafttredelse Avtalen trer i kraft fra 1. januar 2013.
14/7 Regnskapsrapport Forslag til vedtak: Regnskapsrapport for Inn-Trøndelag IKT pr mars 2014 tas til etteretning. Vedtak: Regnskapsrapport for Inn-Trøndelag IKT pr mars 2014 tas til etteretning. Saksfremstilling: Regnskapsrapporten er utarbeidet med utgangspunkt i forbrukstall pr 25.03.14. Det rapporteres om et samlet prognosert avvik for Inn-Trøndelag IKT i 2014 lik 1 mill kroner. Årsakene til det prognoserte avviket er beskrevet nedenfor. Fast lønn Det er tidligere gitt åpning for tilsetting av stillinger inntil 8 årsverk, noe som er 0.9 årsverk høyere enn opprinnelig budsjett 2014. Etter som det er gått en del av året 2014 allerede vil dette ikke gi full årseffekt. Med utgangspunkt i dette rapporteres det med et avvik lik kr 380 000 inkl sosiale utgifter. Overtid På grunn av de store utfordringene som har vært innenfor driften av Inn-Trøndelag IKT de siste månedene har det vært nødvendig og belaste noe mere overtid enn budsjettert i 2014. Totalt utgjør dette kr 30 000 mere enn budsjett 2014 inkl sosiale utgifter. Drift- og serviceavtaler Med utgangspunkt i de avtaler som foreligger prognoseres det med et overforbruk på inntil kr 200 000 på denne posten. Konsulenttjenester Utgiftene til konsulenttjenester prognoseres med et overforbruk lik kr 400 000 i 2014. Dette har sammenheng med de store utfordringene som har vært rundt driftssituasjonen de siste seks måneder, samt at det har vært tidvise vakanser/fravær i stillinger som har gjort det nødvendig med innleie av konsulent ut over budsjett Det er ut fra den arbeidssituasjonen og de driftsmessige utfordringene ved Inn-Trøndelag IKT vanskelig og finne inndekning for merforbruket uten at det forværrer situasjonen ytterligere. En ser derfor behov for og fremme sak om budsjettjustering knyttet til dette prognoserte avviket, og detter er tatt inn i sak 14/8 Budsjettrevisjon 2014 som er satt opp til behandling i samme møte som denne saken.
14/8 Budsjettrevisjon 2014 budsjett Forslag til vedtak: Forslag til revidert budsjett, datert 21.03.14, vedtas og oversendes de enkelte kommuner til videre politisk behandling. Vedtak: Forslag til revidert budsjett, datert 21.03.14, vedtas og oversendes de enkelte kommuner til videre politisk behandling. Saksfremstilling: Det legges med dette frem sak om revidering av budsjett 2014 for Inn-Trøndelag IKT. Det er flere årsaker til at det er behov for en budsjettjustering: Styret for Inn-Trøndelag IKT vedtok budsjett 2014 i møte 28.10.13. Dette forslaget ble videresendt til kommunene som grunnlag for budsjett i den enkelte kommune. I kommunestyrebehandlingen av budsjett 2014 for Steinkjer kommune, ble det fremmet forslag og vedtatt en reduksjon i overføringene til Inn-Trøndelag IKT fra Steinkjer kommune med kr 100 000. Dette er en grunn for at styret på nytt må behandle budsjett 2014. I styrets vedtak i sak 13/8 i møtet 28.10.13 vedr. investeringsbudsjett IKT ble det i pkt 2 fattet følgende vedtak: "Økte rente- og avdragskostnader fordeles etter samme modell som fordeling i Inn- Trøndelagssamarbeidet for øvrig. Dette er tidligere ikke innarbeidet i budsjett for Inn-Trøndelag IKT, og må således innarbeides gjennom en budsjettendring. I siste styremøte, 14.02.14, ble den generelle driftssituasjonen ved Inn-Trøndelag IKT drøftet. Administrasjonen ga her signaler om bekymringer rundt bemanningssituasjonen og generelle driftsutfordringer. Her ble også situasjonen rundt drift og oppgradering av Agresso drøftet, og det ble gitt klarsignal om å gå videre med utsetting av driften av Agresso i en ASP-løsning, samt en liten utvidelse av bemanningen. Utgiftene til dette er også innarbeidet i forslaget til revidert budsjett. Saksvurdering: Med utgangspunkt i de signalene som er gitt i siste styremøte legges det frem et forslag til revidert budsjett som i tillegg til og innlemme rente- og avdragsutgifter og drift av Agresso i en ASP-løsning, bygger på det første utkastet til budsjett 2014 som ble lagt frem for styret i møte 11.10.13. Dette reviderte forslaget inneholder følgende endringer i forhold til opprinnelig budsjett vedtatt i styret 28.10.13: Fast lønn Det er her innarbeidet lønnsressurser tilsvarende 8 årsverk totalt. Dette er en økning i forhold til opprinnelig stillingsplan med 0,9 årsverk. I og med at det ikke er lønnet i alle disse årsverkene i hele
2014 vil økningen av budsjett 2014 være mindre enn økningen for et helt driftsår, jfr. vedlagte tall oppsett. Overtid De store utfordringene en har hatt innenfor IKT-området det siste halve året har medført økt bruk av overtid, selv om en så langt som mulig har forsøkt å unngå dette. Dette gjør at det et er behov for og øke denne budsjettposten med kr 25.000 sammenlignet med opprinnelig vedtak. Sosiale utgifter Utgifter til pensjon og arbeidsgiveravgift er økt som følge av økningene i fast lønn og overtid. Drivstoff biler/leasing biler Her er det foretatt en intern budsjettjustering mellom to poster uten at dette har innvirkning på netto utgift. PC, utstyr til PC og programvare Det er behov for å øke utgiftene til denne type utstyr internt i tjenesten opp mot samme nivå som i 2013. Drift/service-avtaler Denne posten er økt med kr 550 000 i 2014. Av dette utgjør kr 350 000 driftsutgifter ASP-avtale Agresso fra 01.06.14. Økningen ut over dette er relatert til de generelle driftsavtalene som er inngått ved Inn-Trøndelag IKT, og er i tråd med det første utkastet til budsjett 2014. Konsulenttjenester Utgiftene til konsulenttjenester er økt med kr 400 000 i 2014. Dette har sammenheng med de store utfordringene som har vært rundt driftssituasjonen de siste seks måneder, samt at det har vært tidvise vakanser/fravær i stillinger som har gjort det nødvendig med innleie av konsulent ut over budsjett. Økningen gjelder kun i 2014. Med en bemanning lik 8 årsverk hele året i en normal driftssituasjon, vil det være mulig og opprettholde innleie av konsulent på samme nivå som opprinnelig budsjett 2014. Renter og avskrivninger (avdrag) Her er det foretatt en beregning av utgiftene knyttet til vedtatt investeringsnivå lik 5,5 mill kroner i 2014. Beregningene er gjort ut fra en gjennomsnittlig levealder på 7 år for de investeringer som gjøres og en rentesats på 3,5 %. Dette er en ny post som ikke tidligere har vært beregnet inn i budsjettet for IKT. De investeringer som gjøres innenfor investeringsrammen er imidlertid investeringer knyttet til fellesskapet, og det er derfor naturlig at disse utgiftene også fordeles mellom kommunene på samme vis om øvrige utgifter.
Forslaget til netto merutgifter 2014 til fordeling mellom kommunene kan oppsummeres på følgende vis: Rente og avdragsutgifter (avskrivninger) kr 890 000 ASP-løsning Agresso fra 01.06.13 kr 350 000 Økning lønns- og driftsutgifter generelt kr 1 079 000 Netto driftsøkning til fordeling mellom kommunene kr 2 319 000 Forslaget til netto driftsøkning 2014 fordeler seg slik mellom kommunene: innb 01.07.13 Andel Økning fra oppr 2014 Steinkjer kommune 21 458 10 551 000 1 513 000 Inderøy kommune 6 723 3 750 000 538 000 Verran kommune 2 643 1 867 000 268 000 30 824 16 168 000 2 319 000 I forslaget til revidert budsjett er det ikke innarbeidet en reduksjon slik det ble vedtatt i Steinkjer kommune i budsjett 2014, noe som gjør at det isolert for Steinkjer vil være en ytterligere økt virkning som følge av dette. På den andre siden vil den reelle økningen for Steinkjer kommune bli lavere som følge av fordeling av rente og avdragsutgiftene. En korrigering av beløpet for Steinkjer kommune som følge av disse to forhold vil bety et behov for en økning av netto utgifter til IKT samarbeidet på om lag kr 700 000. Vedlagt er forslag til detaljbudsjett for 2014 i sin helhet satt opp. I tillegg til selve revidert budsjett for 2014 er det også satt opp en kolonne for helårsutgifter knyttet til de endringer som foreslås.
INN-TRØNDELAGIKT- FORSLAGTILREVIDERTBUDSJETT2014 Ajour: 21.03.14 Konto Konto ( T) Opprinnelig Forslag t il Helt års budsjet t Økning revidert 2014 Komment arer budsjet t 201 4 rev budsjett 201 4 med grunnlag i rev 210 4 jfr opp rinnelig 201 4 10100 Fast lønn 3 207 000 3 500 000 3 845 000 293 000 10400 Overti dslønn 75 000 100 000 100 000 25 000 10900 Pensjonsavgi ft KLP 500 000 525 000 575 000 25 000 10990 Arbei ds.avgift lønn 448 000 510 000 555 000 62 000 10991 Arbei ds.avgift pensjon 75 000 75 000 80 000 0 11000 Kontorma teriell (forbruksvarer) 50 000 50 000 50 000 0 11200 Andre forbruks varer og tjenester 10 000 10 000 10 000 0 11302 Tel efon 600 000 600 000 600 000 0 11303 Radi o/s amband, linjeleie 1 400 000 1 400 000 1 400 000 0 11400 Annonse, rekl ame, informasjon 20 000 20 000 20 000 0 11402 Kopiering/trykki ng 8 000 8 000 8 000 0 11501 Møte/kurs-utgi fter, eksterne 75 000 75 000 75 000 0 11601 Kjøregodtgj ørel se (u. ref.) 35 000 35 000 35 000 0 11603 Diett/kost-godtgjørelser 5 000 5 000 5 000 0 11651 Telefongodtgj ørelse 5 000 5 000 5 000 0 11701 Ikke oppgavepliktigereiseutgifter 15 000 15 000 15 000 0 11704 Drivstoff egne biler/maskiner 6 000 15 000 15 000 9 000 11900 Husleie 340 000 340 000 340 000 0 11953 Lisenser datasystemer (ikke fagsystem) 3 500 000 3 500 000 3 500 000 0 11954 Øvri ge lisenser, avgi fter, konti ngenter m.v 30 000 30 000 30 000 0 12000 Inventar og utstyr (kjøp og finansiell leasing) 60 000 60 000 60 000 0 12003 PC,utstyr til PCog programvare 75 000 150 000 150 000 75 000 12100 Kjøp, leie og leasing av transp.mi dler 120 000 110 000 110 000-10 000 12300 Vedlikehol d, nybygg, byggtjenester 150 000 150 000 150 000 0 12401 Dri ft/servi ce-avtaler kopi maskiner 65 000 65 000 65 000 0 12402 Drift/service-avtaler it/data 2 800 000 3 350 000 3 750 000 550 000 Inkl anslagaspkr 750 000 fra 01.06.14 12700 Konsulent-tj enester 600 000 1 000 000 600 000 400 000 13500 Admi nistrasj onskostnader/servi cekostnader 25 000 25 000 25 000 0 Forholdsvis ut fra beløp regnskap/lønn 14290 Mva utenfor mva-loven, dri ft 1 800 000 2 000 000 1 800 000 200 000 15001 Renter og avskrivning investeringer 0 890 000 890 000 890 000 Investeringsramme2014 =5,5 mill,snit t levet id 7 år, rentesats 3,5% SUM DRIFTSUTGIFTER 16 099 000 18 618 000 18 863 000 2 519 000 16500 Annet avgi ftspliktigsalg,varer/tj enester -150 000-150 000-150 000 0 16900 Fordel teutgifter/i ntersalg -300 000-300 000-300 000 0 17101 Refusjon sykepenger 0 0 0 0 17104 Refusjon feri epenger av sykepenger 0 0 0 0 17290 Komp mva påløpt dri ft -1 800 000-2 000 000-1 800 000-200 000 SUM DRIFTSINNTEKTER -2250 000-2450 000-2 250 000-200 000 NETTO DR.UTG. TI L FORDELI NG KOMMUNENE 13 849 000 16 168 000 16 613 000 2 319 000 Øk ning beløp til fordeling k omm unene 2014 Kommunenesandel av Inn-Trøndelag IKTi budsjett forslag2014: innb 01.07.13 Andel Økning fra oppr 2014 Stei nkjer kommune 21 458 10 551 000 1513000 Inderøy kommune 6 723 3 750 000 538000 Verran kommune 2 643 1 867 000 268000 30 824 16 168 000 2 319 000