FORELØPIG Møteprotokoll Styre Møtested Sørlandet sykehus HF Dato 19. oktober 2017 Tidspunkt Kl. 09.00 15.00 Sørlandet sykehus Kristiansand, undervisningssenteret Til stede Camilla Dunsæd Styreleder Kjell Pedersen-Rise Nestleder Bente Liv Hagen Vara for Merethe Krogstad Hoel Anne Halvorsen Lars E Hanssen Susanne M Sørensen Hernes Tone Midttun Hans Thorwild Thomassen Fra brukerutvalget Meldt forfall Fra administrasjonen Haakon Steen Elin Lien Merethe Krogstad Hoel Jan-Roger Olsen, administrerende direktør Kåre Smith Heggland, styresekretær Per B Qvarnstrøm, økonomidirektør (sak 080) Per Engstrand, fagdirektør (sak 080) Per E Torgersen, teknologidirektør (sak 075) Leif Steinar Brådland, seksjonsleder (sak 076) Johan Krüger, informasjonssikkerhetsleder (sak 076) Konstituering Ingen merknader til innkalling og saksliste.
Saker som ble behandlet 074-2017 Protokoll fra styremøte 15.09.2017 Protokoll fra siste møte ble lagt fram til godkjenning. 1. Protokoll fra styremøte 15. september 2017 godkjennes. 075-2017 Utviklingsplan 2035 høringsdokument Teknologidirektør Per W Torgersen presenterte status for arbeidet med utviklingsplanen. Planen sendes på høring 1. november med svarfrist 31. desember 2017. 1. Styret tar informasjon om arbeidet med Utviklingsplan 2035 til orientering, og gir sin tilslutning til å sende den fremlagte prosjektrapport på høring. 2. Styret ber administrerende direktør ta med innspillene fra styret i det videre arbeidet med Utviklingsplan 2017. 076-2017 Informasjonssikkerhet Informasjonssikkerhetsleder Johan Krüger og leder for Klinisk IKT, Leif Steinar Brådland, presenterte saken. 1. Styret tar saken om informasjonssikkerhet i SSHF til orientering. 2. Styret ber om statusrapport etter innføring av regional standard EPJ i 2018. 077-2017 Orientering ved administrerende direktør Det var sendt ut orientering om status for oppfølging etter ekstraordinært styremøte 15.08.2017. Styret for Sørlandet sykehus HF Side 2 Protokoll fra møte 19. oktober 2017
078-2017 Årsrapport fra Perinatal arbeidsgruppe Seksjonsleder Hilde Løland Lunde og seksjonsoverlege Bente Malthus presenterte årsrapporten. 1. Styret tar saken til orientering 079-2017 Faglig samarbeid mellom Kristiansand og Flekkefjord innen ortopedi og gastrokirurgi Helge Torgersen og Athar Ali Tajik fra Deloitte presenterte arbeidet fra de to arbeidsgruppene som har utredet det framtidige akuttilbudet i Flekkefjord. 080-2017 Virksomhetsrapport september 2017 Virksomhetsrapport inneholder resultater for hovedmål og styringsparametere, økonomi, aktivitet og bemanning, både for SSHF samlet og for hver klinikk. Økonomisk resultat pr september er 49,9 mill. kr, 10,1 mill. kr svakere enn budsjett. 1. Styret tar virksomhetsrapporten for september 2017 til etterretning. 081-2017 Risikovurdering 2. tertial 2017 Risikovurdering med tiltaksliste pr. 2. tertial ble lagt fram for styret. 1. Styret tar risikovurdering pr. 2. tertial 2017 til etterretning. 082-2017 Orientering fra brukerutvalget Haakon Steen og Elin Lien deltok på møtet. Protokoll fra møtet 17.10.2017 var sendt ut. Brukerutvalget tok opp spørsmålet om mekanisk trombektomi til behandling av akutt hjerneinfarkt på Sørlandet. Styret for Sørlandet sykehus HF Side 3 Protokoll fra møte 19. oktober 2017
083-2017 Orientering ved styreleder Styreleder tok opp spørsmålet om utredning av universitetssykehus. I gjeldende strategiplan står at: «Forskningsenheten skal i strategiperioden utrede mulighetene for etablering av universitetssykehus ved SSHF». Utredning av universitetssykehusstatus er behandlet flere ganger i styret, både før og etter vedtaket i strategiplanen. I styremøte 15.06.16 ble plan for gjennomføring av arbeidet i fase 1 og 2 godkjent (sak 052-2016). På bakgrunn av dette har Forskningsenheten utarbeidet et utkast til prosjektplan for en slik utredning. I 2011 kom «Forskrift om godkjenning av sykehus, bruk av betegnelsen universitetssykehus og nasjonale tjenester i spesialisthelsetjenesten. Forskriften stiller en rekke innholdsmessige vilkår for å få godkjenning til bruk av betegnelsen universitetssykehus. Forskriften inneholder også beskrivelse av den formelle prosessen for godkjenning av bruk av betegnelsen universitetssykehus. Det regionale helseforetaket står som søker, og samarbeidsorganet mellom det regionale helseforetaket og universitetet skal gi sin vurdering av søknaden. Administrerende direktør har oversendt utkastet til prosjektplan til HSØ. HSØ vil behandle prosjektplanen i samarbeidsorganet. 084-2016 Årsplan for styresaker 2017 Årsplanen og oversikt over saker som skal følges opp er oppdatert. 1. Styremøtet i juni 2018 flyttes til onsdag 13. juni. 2. Styret tar status for årsplan 2017 til orientering. Møtet ble hevet kl. Andre dokumenter sendt til styret 09.10.2017 Referat fra møtet i Ungdomsrådet 18.10.2017 Protokoll fra HAMU Styret for Sørlandet sykehus HF Side 4 Protokoll fra møte 19. oktober 2017
Camilla Dunsæd, styreleder Kjell Pedersen-Rise, nestleder Anne Halvorsen Lars E Hanssen Susanne M Sørensen Hernes Tone Midttun Merethe Krogstad Hoel Hans Thorwild Thomassen Bente Liv Hagen Kåre Smith Heggland, sekretær Styret for Sørlandet sykehus HF Side 5 Protokoll fra møte 19. oktober 2017