Møteprotokoll Utvalg: Midtre Namdal samkommune - Komite plan og økonomi Møtested: Høihjelle, Namdalshagen Dato: 10.11.2014 Tidspunkt: Fra 09:00 til 11:00 Faste medlemmer som møtte: Navn Funksjon Representerer Per Olav Tyldum LEDER NAAP Lill Th. Sandvik Solvi MEDL NAV Morten Stene NESTL OVSP Bjørg Tingstad MEDL FOSP Forfall: Navn Funksjon Representerer Anlaug Sellæg Asbøll MEDL OVSP Steinar Lyngstad MEDL NDSP Arne Bratberg MEDL NDAP Eva W. Tranås MEDL FOAP Varamedlemmer som møtte: Navn Møtte for Representerer Fra administrasjonen møtte: Navn Stilling Tor Brenne Administrasjonssjef Merknader: Ingen merknader til innkalling og sakliste Underskrift: Jeg bekrefter at møteprotokollen er i samsvar med det som ble vedtatt på møtet. Ingvill Dahl Håpnes Sekretær
Sakliste Utvalgssaksnr PS 8/14 PS 9/14 PS 10/14 Innhold Forprosjekt for digitalisering av arkivene i samarbeidskommunene Budsjettkontroll 2. tertial Budsjett 2015 - Kontroll og tilsyn Midtre Namdal samkommune PS 11/14 Handlingsprogram med økonomiplan 2015-2018. Budsjett 2015 PS 12/14 Møteplan for Midtre Namdal samkommune 2015 Lukket Orienteringssak; Kommunereform PS 8/14 Forprosjekt for digitalisering av arkivene i samarbeidskommunene Administrasjonssjefens innstilling 1. Samkommunestyret anbefaler at prosjektet med digitalisering av arkiv fase 1 og 2 iverksettes. Saken oversendes kommunene for videre oppfølging. 2. Sak om felles dokumentsenter for samarbeidskommunene følges ikke videre opp av samkommunen. Hjemmel for vedtaket er: Behandling i Midtre Namdal samkommune - Komite plan og økonomi - 10.11.2014 Administrasjonssjefens innstilling enstemmig vedtatt som innstilling til samkommunestyret. Innstilling i Midtre Namdal samkommune - Komite plan og økonomi - 10.11.2014 3. Samkommunestyret anbefaler at prosjektet med digitalisering av arkiv fase 1 og 2 iverksettes. Saken oversendes kommunene for videre oppfølging. 4. Sak om felles dokumentsenter for samarbeidskommunene følges ikke videre opp av samkommunen.
PS 9/14 Budsjettkontroll 2. tertial Administrasjonssjefens innstilling 1. Tertialrapport 2/14 tas til etterretning. 2. Samarbeidskommunene varsles om et forventet samlet merforbruk i MNS med unntak av tiltaksbudsjettene på kr 950 000. 3. Namsos kommune varsles om et forventet merforbruk i tiltaksbudsjettet i barnevernet med 1 500 000 og mindreforbruk på tiltaksbudsjettene i Nav med 300 000 4. Overhalla kommune varsles om et forventet mindreforbruk i tiltaksbudsjettet i barnevernet med 350 000 og et merforbruk i tiltaksbudsjettet i NAV med 500 000. 5. Namdalseid kommune varsles om et forventet merforbruk i tiltaksbudsjettet i barnevernet med 585 000 og et forventet mindreforbruk i tiltaksbudsjettet i NAV med 425 000 6. Fosnes kommune varsles om et forventet mindreforbruk i tiltaksbudsjettet i barnevernet med 100 000 og et forventet mindreforbruk i tiltaksbudsjettet i NAV med 150 000 Hjemmel for vedtaket er: Behandling i Midtre Namdal samkommune - Komite plan og økonomi - 10.11.2014 Administrasjonssjefens innstilling enstemmig vedtatt som innstilling til samkommunestyret. Innstilling i Midtre Namdal samkommune - Komite plan og økonomi - 10.11.2014 7. Tertialrapport 2/14 tas til etterretning. 8. Samarbeidskommunene varsles om et forventet samlet merforbruk i MNS med unntak av tiltaksbudsjettene på kr 950 000. 9. Namsos kommune varsles om et forventet merforbruk i tiltaksbudsjettet i barnevernet med 1 500 000 og mindreforbruk på tiltaksbudsjettene i Nav med 300 000 10. Overhalla kommune varsles om et forventet mindreforbruk i tiltaksbudsjettet i barnevernet med 350 000 og et merforbruk i tiltaksbudsjettet i NAV med 500 000. 11. Namdalseid kommune varsles om et forventet merforbruk i tiltaksbudsjettet i barnevernet med 585 000 og et forventet mindreforbruk i tiltaksbudsjettet i NAV med 425 000 Fosnes kommune varsles om et forventet mindreforbruk i tiltaksbudsjettet i barnevernet med 100 000 og et forventet mindreforbruk i tiltaksbudsjettet i NAV med 150 000 PS 10/14 Budsjett 2015 - Kontroll og tilsyn Midtre Namdal samkommune Kontrollutvalgets innstilling Midtre Namdal samkommunestyre vedtar fremlagte budsjettforslag for kontrollutvalget med et total ramme på kr 388 000,-. Hjemmel for vedtaket er: Behandling i Midtre Namdal samkommune - Komite plan og økonomi - 10.11.2014 Kontrollutvalgets innstilling enstemmig vedtatt som innstilling til samkommunestyret.
Innstilling i Midtre Namdal samkommune - Komite plan og økonomi - 10.11.2014 Midtre Namdal samkommunestyre vedtar fremlagte budsjettforslag for kontrollutvalget med et total ramme på kr 388 000,-. PS 11/14 Handlingsprogram med økonomiplan 2015-2018. Budsjett 2015 Administrasjonssjefens innstilling 1. Midtre Namdal samkommunestyre vedtar budsjett for 2015 og handlingsprogram for 2015 2018 med følgende økonomiske oversikter: a. Driftsbudsjett i perioden
b. Investeringsbudsjett i perioden 2. Midtre Namdal samkommune vedtar å godkjenne låneopptak som finansiering av investeringer med kr 500 000, jfr. samarbeidsavtalens 5-5. 3. Midtre Namdal samkommunestyre vedtar følgende innsparingstiltak: a. Rammen for MNS utvikling reduseres med 500 000 fra 2015. Reduksjonen gjennomføres med at stilling ved MNS utvikling trekkes inn med virkning fra 01.01.2015. I tillegg skal administrasjonsutgifter reduseres bl.a. ved at distriktskontoret i Fosnes kommune avvikles.
b. Rammen for skatteoppkreveren i Midtre Namdal reduseres med 710 000 fra 2015. Reduksjonen gjennomføres med at stilling skatteoppkreverens kontor trekkes inn fra 01.01.2015 og at administrasjonsutgifter reduseres. c. Administrasjonssjefen bes om legge fram forslag til innsparinger med til sammen 1 000 000 med virkning fra 2017. 4. Administrasjonssjefen bemyndiges å foreta rammejusteringer mellom ansvarsområdene for å iverksette vedtak i sak 50/14 om utkjøp av leasingkontrakter for maskiner og lisenser. Hjemmel for vedtaket er: Behandling i Midtre Namdal samkommune - Komite plan og økonomi - 10.11.2014 Administrasjonssjefens innstilling enstemmig vedtatt som innstilling til samkommunestyret. Innstilling i Midtre Namdal samkommune - Komite plan og økonomi - 10.11.2014 5. Midtre Namdal samkommunestyre vedtar budsjett for 2015 og handlingsprogram for 2015 2018 med følgende økonomiske oversikter: a. Driftsbudsjett i perioden
b. Investeringsbudsjett i perioden 6. Midtre Namdal samkommune vedtar å godkjenne låneopptak som finansiering av investeringer med kr 500 000, jfr. samarbeidsavtalens 5-5. 7. Midtre Namdal samkommunestyre vedtar følgende innsparingstiltak: a. Rammen for MNS utvikling reduseres med 500 000 fra 2015. Reduksjonen gjennomføres med at stilling ved MNS utvikling trekkes inn med virkning fra 01.01.2015. I tillegg skal administrasjonsutgifter reduseres bl.a. ved at distriktskontoret i Fosnes kommune avvikles.
b. Rammen for skatteoppkreveren i Midtre Namdal reduseres med 710 000 fra 2015. Reduksjonen gjennomføres med at stilling skatteoppkreverens kontor trekkes inn fra 01.01.2015 og at administrasjonsutgifter reduseres. c. Administrasjonssjefen bes om legge fram forslag til innsparinger med til sammen 1 000 000 med virkning fra 2017. 8. Administrasjonssjefen bemyndiges å foreta rammejusteringer mellom ansvarsområdene for å iverksette vedtak i sak 50/14 om utkjøp av leasingkontrakter for maskiner og lisenser. PS 12/14 Møteplan for Midtre Namdal samkommune 2015 Administrasjonssjefens innstilling Midtre Namdal samkommune vedtar følgende forslag til møteplan for 2015; Fredag 06. februar kl 0900 Fredag 27. mars kl 0900 Fredag 22.mai kl 0900 Fredag 19.juni kl 0900 Fredag 18. september kl 0900 Fredag 13. november kl 0900 Hjemmel for vedtaket er: Behandling i Midtre Namdal samkommune - Komite plan og økonomi - 10.11.2014 Administrasjonssjefens innstilling enstemmig vedtatt som innstilling til samkommunestyret. Innstilling i Midtre Namdal samkommune - Komite plan og økonomi - 10.11.2014 Midtre Namdal samkommune vedtar følgende forslag til møteplan for 2015; Fredag 06. februar kl 0900 Fredag 27. mars kl 0900 Fredag 22.mai kl 0900 Fredag 19.juni kl 0900 Fredag 18. september kl 0900 Fredag 13. november kl 0900