Naustdal kontrollutval SEKOM-sekretariat Møtebok Møtestad: Kommunestyresalen Dato: 15.09.2017 Tid: Kl. 08:30 kl 11:00 Faste representantar som møtte: Ivar Horstad Jan Petter Sæbø Johnny Gustavsen Ole Erik Thingnes Ranveig Indrekvam Sakliste Sak nr. Sakstittel 24/17 Godkjenning av innkalling og sakliste 25/17 Skriv og meldingar 26/17 Forvaltningsrevisjon: Sakshandsaming, vedtak og svargjeving - tilbakemelding frå rådmannen 27/17 Rekneskapsrevisjon - informasjon frå revisor 2017 28/17 Budsjett for Naustdal kontrollutval 2018 29/17 Oppfølgingsliste 4-2017 30/17 Eventuelt Andre som møtte: SEKOM-sekretariat ved Arnar Helgheim. KRYSS Revisjon ved Trine Vokuhl Havn. Kommunalsjef Rolf Kalland (sak 24 og 26). Medlem Ivar Horstad kom under sak 26. Underskrifter:
24/17: Godkjenning av innkalling og sakliste (Kontrollutvalet gjer endeleg vedtak) Innkalling og sakliste vert godkjent. Sak 26 vert handsama før sak 25. NAU- 24/17 VEDTAK: Innkalling og sakliste vert godkjent. 25/17: Skriv og meldingar Tilråding frå SEKOM-sekretariat (Kontrollutvalet gjer endeleg vedtak) Skriv og meldingar vert tekne til orientering. Naustdalshallen II: Dersom saka ikkje ligg føre som ferdig prosjektrekneskap til neste møte, ønskjer kontrollutvalet skriftleg informasjon frå revisor om status og kva som eventuelt ikkje er avklara. Tilsyn om beredskap: Kontrollutvalet ber om kopi av rådmannen sitt svar til Fylkesmannen. NAV: Sekretariatet legg fram styringsdokument som verksemdplan og årsmelding som gjeld kommunal del i NAV under skriv og meldingar til neste møte. Barnevern: Rådmannen vert kalla inn til neste møte for å informere og drøfte evalueringar kommunen har gjort. NAU- 25/17 VEDTAK: Skriv og meldingar vert tekne til orientering. Side 2
26/17: Forvaltningsrevisjon: Sakshandsaming, vedtak og svargjeving - tilbakemelding frå rådmannen Informasjonen vert teken til vitande. Saka vart handsama før sak 26. Kommunalsjef Rolf Kalland informerte om oppfølginga. NAU- 26/17 VEDTAK: Informasjonen vert teken til vitande. 27/17: Rekneskapsrevisjon - informasjon frå revisor 2017 Informasjonen vert teken til orientering. Rekneskapsrevisor Trine V Havn informerte med utgangspunkt i revisjonsprogrammet Descartes. NAU- 27/17 VEDTAK: Informasjonen vert teken til orientering. 28/17: Budsjett for Naustdal kontrollutval 2018 Side 3
Kontrollutvalet tilrår følgjande budsjett for drift av kontrollutvalet i 2018: Konto Tekst B2017 B2018 10800 Godtgjersle folkevalde 110 000 115 000 10990 Arbeidsgjevaravgift 11 000 11 000 11500 Opplæring / kurs / seminar 40 000 40 000 11600 Skyss / diett 5 000 5 000 11959 Kontingentar (FKT) 2 000 3 500 Sum 168 000 174 500 NAU- 28/17 VEDTAK: Kontrollutvalet tilrår følgjande budsjett for drift av kontrollutvalet i 2018: Konto Tekst B2017 B2018 10800 Godtgjersle folkevalde 110 000 115 000 10990 Arbeidsgjevaravgift 11 000 11 000 11500 Opplæring / kurs / seminar 40 000 40 000 11600 Skyss / diett 5 000 5 000 11959 Kontingentar (FKT) 2 000 3 500 Sum 168 000 174 500 29/17: Oppfølgingsliste 4-2017 Kontrollutvalet tar gjennomgangen av oppfølgingslista til orientering. Forvaltningsrevisjon sakshandsaming: Viser til informasjon i møtet. Kontrollutvalet minner om at ein også vil ha skriftleg tilbakemelding til neste møte. Investeringsrekneskapar: Kontrollutvalet minner om etterspurde presentasjonar frå tidlegare møte. Desse må ligge føre til neste møte. Møtetidspunkt: Endra frå kl 8.30 til kl 8.45. Rekneskap 2016: Kontrollutvalet ber om tilbakemelding frå revisor til neste møte om det er gjort Side 4
naudsynte budsjettendringa for å fange opp dekking av beløp frå investeringsrekneskapen. Utvalet ønskjer også informasjon om kva rutinar Naustdal kommune har for budsjettendringar gjennom året. Oppfølging av dette vert sett opp som sak til neste møte. Møtebok til kommunestyret: Kontrollutvalet legg fram møteboka frå kvart møte som referatsak til kommunestyret. NAU- 29/17 VEDTAK: Kontrollutvalet tar gjennomgangen av oppfølgingslista til orientering. 30/17: Eventuelt Ingen saker under eventuelt NAU- 30/17 VEDTAK: Side 5