Til medlemmene i Styret i Helse Møre og Romsdal HF Vår ref.: 2013/23 6128/2013 HF Dykkar ref.: Dato: 16.08.2013 Innkalling til møte i styret for Helse Møre og Romsdal HF 27. august 2013 Vi kallar med dette inn til styremøte tysdag 27. august 2013, kl. 16.00 Stad: Sjøholt DPS (ambulant og døgnseksjon) Kl.16.00 17.00 Kl.17.00 Presentasjon av Sjøholt DPS med omvisning v/seksjonsleiar Ronald Longva Det vert servert enkel mat. Styremøte Sakliste og saksframlegg blir lagt ut på styreadministrasjon. Eventuelt forfall skal meldast til Helse Møre og Romsdal HF telefon 70 10 68 04. Vi ønskjer alle vel møtt. John Harry Kvalshaug styreleiar sign Astrid J. Eidsvik adm. direktør Kopi: Varamedlemmene Hanne-Lilian Søvik, Brukarutvalet Telefon: Molde/Kristiansund: 71 12 00 00 Ålesund: 70 10 50 00 Volda: 70 05 82 00 Postadresse: E post: Postboks 1600 6026 Ålesund postmottak@helse mr.no Internett: www.helse mr.no Org.nr.: 997005562
SAKLISTE TIL STYREMØTE Tysdag 27. august 2013 Sjøholt DPS, Ørskog Saker til behandling: Sak 2013/42 Godkjenning av innkalling og sakliste. Underskrift av protokoll nr. 05/13 frå møte 17.06.13 (utan saksframlegg) Sak 2013/43 Orienteringssaker Sak 2013/44 Styrets erklæring om fastsetting av lønn og anna godtgjersle til leiande tilsette. Sak 2013/45 Etiske retningslinjer i Helse Midt-Norge Sak 2013/46 Statusrapportering pr. 31.07. 2013 - Aktivitet - Økonomi og Kvalitet Sak 2013/47 Sal av Åsebøen 7. U.off.: Offl. 23 Sak 2013/48 Innfasing av nytt nødnett i Helse Midt-Norge bygningsmessige konsekvenser for AMK Sunnmøre - Ålesund Sak 2013/49 Eventuelt Sak 2013/50 Godkjenning av protokoll nr. 06/13 frå møte 27.08.2013
Saksframlegg Orienteringssaker Saksnr Utvalsnamn Møtedato Sak 2013/43 Styret for Helse Møre og Romsdal HF 27.08.2013 Saksbehandlar: Hilde A. Flø Arkivreferanse: 2013/28 Forslag til vedtak: Styret for Helse Møre og Romsdal HF tek orienteringssakene til orientering. Ålesund, 21.august 2013 Astrid J. Eidsvik adm. direktør Vedlegg:
2 Saksutgreiing: Følgjande saker blir lagt fram til orientering for styret i styremøte 27.08.13: 1. Protokoll frå føretaksmøte Helse Møre og Romsdal HF 19. juni 2013. 2. Oppfølging av styresaker status til styremøte 27.08.13 3. Oppsummering av tilsyn med beinbanker. 4. Tilsyn med håndtering og vurdering av henvisninger og utredning av pasienter med tykk- og endetarmskreft ved Helse Møre og Romsdal HF. 5. Varsel om revisjon systematisk helse, miljø og sikkerhetsarbeid. 6. Status vidare arbeid med Utviklingsplanen for Helse Møre og Romsdal HF. Muntlig orientering. 7. Styret for Helse Midt-Norge RHF - Protokoll frå møta 25.04.13 og 14.05.13 8. Arbeidsmiljøutvalet for Helse Møre og Romsdal HF - Protokoll frå møte 26.08.13 (blir lagt fram i møtet)
Oppfølging av styresaker status til styremøte 27.08.13 Styremøte 28.08.11 31.01.12 2011/48 2012/03 Tittel Oppfølging av føretaksprotokollen av 30. juni 2011 frå Helse Midt-Norge til Helse Møre og Romsdal strategi 2020 tilbod innan vaksenpsykiatri, ØNH- og auge-faget Merknad Under oppfølging i Helse Møre og Romsdal Styremøte Tittel Merknad 28.02.12 2012/14 Handlingsplan for forsking 2012-2014 Under oppfølging i Helse Møre og Romsdal 2012/15 Handlingsplan for brukarmedverknad i Helse Møre og Romsdal HF Under oppfølging i Helse Møre og Romsdal Styremøte Tittel 24.04.12 2012/33 Innføring av miljøleiing og miljøstyring i Helse Møre og Romsdal HF orientering om prosjektet Merknad Under oppfølging i Helse Møre og Romsdal Styremøte Tittel Merknad 29.05.12 2012/42 Fullmakt til vidare sal av eigedomar Under oppfølging i Helse Møre og Romsdal Styremøte Tittel 13.02.13 2013/10 Igangsetting tidlegfase - Nytt akuttsjukehus for Nordmøre og Romsdal 2013/11 Kommunedelplanarbeid - Nytt akuttsjukehus for Nordmøre og Romsdal Styremøte Tittel 20.03.13 2013/19 Styrking av lokalbasert rusbehandling i Nordmørsområdet Merknad Under oppfølging i Helse Møre og Romsdal Under oppfølging i Helse Møre og Romsdal Merknad Under oppfølging i Helse Møre og Romsdal 1
Styremøte Tittel Merknad 29.05.13 2013/25 Langtidsbudsjett Helse Møre og Romsdal 2014 Oversendt til Helse Midt-Norge 2019 2013/27 Revidert styreinstruks for Styret i Helse Møre og Romsdal HF Under oppfølging i Helse Møre og Romsdal 2013/28 Presisering av geografi for tomtealternativer - Nytt Oversendt til Helse Midt-Norge akuttsjukehus for Nordmøre og Romsdal 2013/29 Styringsdokument 2013 - rapportering 1. tertial Oversendt til Helse Midt-Norge 2013/30 Integrering av rusinstitusjonar i Helse Møre og Romsdal Oversendt til Helse Midt-Norge Styremøte Tittel 17.06.13 2013/36 Statusrapportering pr. 31. mai 2013 - Aktivitet - Økonomi og Kvalitet 2013/37 Utviklingsplanarbeidet struktur, funksjonsfordeling og økonomisk og fagleg bærekraft 2013/38 Sal av Sande Psykiatriske senter, Larsnes U.off.: Offl. 23 2013/39 IKT-Strategi i Helse Midt-Norge Del II Handlingsplan 2013-2018 Merknad Ferdig Under oppfølging i Helse Møre og Romsdal Under oppfølging i Helse Møre og Romsdal Under oppfølging i Helse Midt- Norge 2
file:///c:/ephorte/pdfdocproc/ephorte_prod_hmr/36037_fix.html Page 1 of 1 14.05.2013 Fra: Sæther, Kjell[Kjell.Saether@dsb.no] Dato: 14.05.2013 11:08:59 Til: Postmottak HMR Tittel: Varsel om revisjon ved Helse Møre og Romsdal HF 2013 Varsel om revisjon ved Helse Møre og Romsdal HF 2013 Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap (DSB) varsler med dette revisjon rettet mot Helse Møre og Romsdal HF sitt systematiske helse-, miljø- og sikkerhetsarbeid. Revisjonen vil bli gjennomført i uke 36. Timeplan kommer senere. For å kunne gjennomføre revisjonen vil jeg be om å få oversendt oppdatert organisasjonsbeskrivelse / organisasjonskart over alle sykehus tilhørende Helse Møre og Romsdal HF. Ålesund sjukehus, Volda sjukehus, Molde sjukehus og Kristiansund sjukehus vil alle være gjenstand for revisjonen. En ber om at helseforetaket peker ut en kontaktperson for videre koordinering. DSB ber om tilbakemelding på mottatt varsel snarest og senest innen 31. mai 2013, slik at vi kan få laget en timeplan for gjennomføring av revisjonen. Dette kan gis på e-post til Kjell.Saether@dsb.no KJELL SÆTHER Senioringeniør Elektriske produkter ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- DIREKTORATET FOR SAMFUNNSSIKKERHET OG BEREDSKAP Grønland 4 9095 Grønland, 0133 Oslo E-post Kjell.Saether@dsb.no postmottak@dsb.no Telefon (+47) 23 08 07 83 Mobil +47 90 50 52 69 www.dsb.no Et trygt og robust samfunn der alle tar ansvar
Side 1 av 11 Org.nr. 983 658 776 HELSE MIDT-NORGE RHF STYRET MØTEPROTOKOLL Møtetid 20.06.13 kl. 1300 - kl 1700 21.06.13 kl 0900 - kl 1300 Møtested: Quality Airport Hotell, Stjørdal sentrum Saksnr.:47/13 60/13 Arkivsaksnr.: 2012/561 Møtende medlemmer: Marthe Styve Holte Kåre Gjønnes Ottar B. Guttelvik Tore Kristiansen Gunn Iversen Stokke Nils Håvard Dahl Bjørg Henriksen Tore Brudeseth Vigdis Harsvik Eva Vinje Aurdal Kjersti Tommelstad (permisjon sak 56/13 og 57/13) Ellen Marie Wøhni Trond Prytz (fom sak 55/13) Forfall: Ingen Regionalt brukerutvalg: Snorre Næss Bjørn Stian Hojem Fra administrasjonen møtte: Adm. dir. Daniel Haga Administrasjonsleder Rita Bjørgan Holand (referent) Direktør for stab og prosjektstyring Ingerid Gunnerød Kommunikasjonsdirektør Tor Harald Haukås Direktør for helsefag, forskning og utdanning Nils Hermann Eriksson (permisjon sak 52/13) Økonomidirektør Reidun Rømo HR direktør Sveinung Aune Ass direktør for helsefag, forskning og utdanning Henrik A. Sandbu (21.06.13) Merknader: Innkalling til møtet ble sendt med e-post 13.06.13. Samme dag ble saksdokumentene, med unntak av sak 50/13 Statusrapport Helse Midt-Norge pr. mai 2013 lagt ut.
Side 2 av 11 14.06.13 ble ny versjon av styresak 52/13 Helse Midt-Norge LTB/LTP 2014-2019 lagt ut. 18.06.13 ble sak 50/13 lagt ut i styreadministrasjonen. Samme dag ble det også lagt ut et vedlegg til sak 58/13 Orienteringssaker Faktaark ny låneordning. 19.06.13 ble følgende drøftingsprotokoller lagt ut i styreadministrasjonen: - Sak 51/13 - Sak 52/13 - Sak 53/13 - Sak 56/13 - Sak 57/13 Det ble også lagt ut en referatsak Uttalelse til Helse Midt-Norge om ny finansieringsmodell og prioritering av investeringsprosjekt, samt foretaksprotokollen fra foretaksmøtet 24.05.13 samme dag. Følgende dokumenter ble omdelt i møtet: Referat fra møte i Regionalt brukerutvalg 17.06.13 Tabell 6.1 Beregnet investeringsramme for effektivisering 2014-2019 (feil i saksframlegg ved en inkurie) Sak 55/13 vedlegg drøftingsprotokoll Tillegg til saksunderlag sak 55/13 Styreleder Marthe Styve Holte ønsket velkommen til styremøtet. Innkalling til møtet ble godkjent. Styreleder fremmet forslag om endring av saksliste. Sak 54/13 utsettes til et senere møte. Videre ble det foreslått at sak 52/13 og 53/13 tas som første i møtets dag 2. Øvrige saker behandles fortløpende. Dette forslaget fikk tilslutning. Sak 47/13 Referatsaker - Referat fra møte i Regionalt brukerutvalg 17.06.13 - Protokoll fra møte i revisjonsutvalget 25. april 2013 - Brev fra Aure kommune vedr. tildeling av tilskudd til etablering og drift av øyeblikkelig hjelp døgnplasser - Svar fra Helsedirektoratet til Aure kommune - Uttalelse til Helse Midt-Norge om ny finansieringsmodell og prioritering av investeringsbudsjett Sak 48/13 Valgkomiteens forslag til endringer i styret i Rusbehandling Midt-Norge HF Forslag til vedtak: 1. Styreleder får fullmakt til å fremme sak for foretaksmøte i Rusbehandling Midt-Norge HF.
Side 3 av 11 Protokoll Det ble ikke fremmet alternative forslag. Styret i Helse Midt-Norge RHF gjorde slikt Vedtak 1. Styreleder får fullmakt til å fremme sak for foretaksmøte i Rusbehandling Midt-Norge HF. Sak 49/13 Tertialrapport Helse Midt-Norge 1. tertial 2013 Forslag til vedtak: 1. Styret i Helse Midt-Norge RHF tar den rapporterte utviklingen for aktivitet, ventetid, fristbrudd, kvalitet, økonomi og bemanning til etterretning. Protokoll Det ble ikke fremmet alternative forslag Styret i Helse Midt-Norge RHF gjorde slikt Vedtak 1. Styret i Helse Midt-Norge RHF tar den rapporterte utviklingen for aktivitet, ventetid, fristbrudd, kvalitet, økonomi og bemanning til etterretning. Sak 50/13 Statusrapport Helse Midt-Norge pr mai 2013 Forslag til vedtak: 1. Styret i Helse Midt-Norge RHF tar den rapporterte utviklingen for aktivitet, kvalitet, økonomi og bemanning til etterretning. 2. Styret ber administrerende direktør påse at det settes i verk nødvendige tiltak som reduserer ventetidene til under 65 dager og fjerner fristbruddene. 3. Styret i Helse Midt-Norge vedtar at rammen til Ambulanse Midt-Norge HF for 2013 økes med 50 mill kr, med en tilsvarende reduksjon i rammen for Helse Midt-Norge RHF. 4. Styret i Helse Midt-Norge RHF tar risikovurderingen av oppfølgingspunkter i forhold til eiers styringsbudskap per 1. tertial 2012 til etterretning, og ber om at det legges fram en ny risikovurdering og rapport etter 2. tertial.
Side 4 av 11 Protokoll Det ble ikke fremmet alternative forslag. Styret i Helse Midt-Norge RHF gjorde slikt Vedtak 1. Styret i Helse Midt-Norge RHF tar den rapporterte utviklingen for aktivitet, kvalitet, økonomi og bemanning til etterretning. 2. Styret ber administrerende direktør påse at det settes i verk nødvendige tiltak som reduserer ventetidene til under 65 dager og fjerner fristbruddene. 3. Styret i Helse Midt-Norge vedtar at rammen til Ambulanse Midt-Norge HF for 2013 økes med 50 mill kr, med en tilsvarende reduksjon i rammen for Helse Midt-Norge RHF. 4. Styret i Helse Midt-Norge RHF tar risikovurderingen av oppfølgingspunkter i forhold til eiers styringsbudskap per 1. tertial 2012 til etterretning, og ber om at det legges fram en ny risikovurdering og rapport etter 2. tertial. Sak 51/13 St. Olavs Hospital HF - Utvikling av psykisk helsevern Forslag til vedtak: 1. Styret for Helse Midt-Norge RHF fastholder at den beste løsningen for psykisk helsevern er å etablere akuttpsykiatrien for Sør-Trøndelag i et psykiatrisenter på Øya, integrert med det somatiske sykehuset og NTNU. En slik løsning har imidlertid en kostnadsramme som gjør den vanskelig å realisere på kort sikt. 2. Styret for Helse Midt-Norge RHF erkjenner at det er behov for en snarlig løsning for forbedring av de bygningsmessige forhold i akuttpsykiatrien ved St. Olavs Hospital. St. Olavs vurdering om en midlertidig etablering av akuttpsykiatrien i et nytt bygg på Østmarka kan være en slik løsning. 3 Styret understreker at prioritering av både nybygg på Østmarka og et framtidig psykiatrisenter på Øya, vil være avhengig av tilstrekkelig egenkapital og foretakets samlede økonomiske bærekraft. Dette vil derfor handteres som en del av langtidsbudsjettet. Protokoll Det ble ikke fremmet alternative forslag. Styret i Helse Midt-Norge RHF gjorde slikt Vedtak 1. Styret for Helse Midt-Norge RHF fastholder at den beste løsningen for psykisk helsevern er å etablere akuttpsykiatrien for Sør-Trøndelag i et psykiatrisenter på Øya, integrert med det somatiske sykehuset og NTNU. En slik løsning har imidlertid en
Side 5 av 11 kostnadsramme som gjør den vanskelig å realisere på kort sikt. 2. Styret for Helse Midt-Norge RHF erkjenner at det er behov for en snarlig løsning for forbedring av de bygningsmessige forhold i akuttpsykiatrien ved St. Olavs Hospital. St. Olavs vurdering om en midlertidig etablering av akuttpsykiatrien i et nytt bygg på Østmarka kan være en slik løsning. 3 Styret understreker at prioritering av både nybygg på Østmarka og et framtidig psykiatrisenter på Øya, vil være avhengig av tilstrekkelig egenkapital og foretakets samlede økonomiske bærekraft. Dette vil derfor handteres som en del av langtidsbudsjettet. Sak 52/13 Helse Midt-Norge Langtidsplan og budsjett 2014 2019 (Behandlet etter sak 57/13) Forslag til vedtak: 1. Styret legger til grunn at Helse Midt-Norge skal ha en bærekraftig drift i alle foretak og en innretning av virksomheten som oppfyller målsettingene i Strategi 2020. Dette er Helse Midt-Norges fellesprosjekt. 2. Styret viser til tidligere vedtak i sak 17/13 Langtidsplan og budsjett 2014-2019 - prinsipper og forutsetninger, og understreker behovet for årlig forbedringsarbeid med fokus på omstilling, innovasjon i interne arbeidsprosesser og reduksjon av kostnader. 3. Styret forutsetter at arbeidet med strategimodell for Helse Midt-Norge blir fulgt opp i samarbeid med helseforetakene slik at regionens strategiske mål nås og at dette gir et omforent grunnlag for neste års Langtidsplan og -budsjett for foretaksgruppen. 4. Styret vedtar følgende prioritet til framtidige investeringer i nybygg: 1. Nytt sykehus i Møre og Romsdal 2. Psykisk helsevern St. Olavs Hospital Styret ber administrasjonen komme tilbake til styret med en egen sak knyttet til nye finansieringsmuligheter. 5. Foreløpig inntektsfordeling for 2014 skal legges til grunn for foretakenes arbeid med budsjett 2014. Dette vil gi foretakene et godt grunnlag for tidlig planlegging av nødvendige forbedringstiltak for å nå resultatkrav neste år. Årsresultat og investeringer samlet må ligge på et nivå som styrker foretaksgruppens egenkapital. Protokoll Det ble ikke fremmet alternative forslag. Styret i Helse Midt-Norge RHF gjorde slikt Vedtak 1. Styret legger til grunn at Helse Midt-Norge skal ha en bærekraftig drift i alle foretak og en innretning av virksomheten som oppfyller målsettingene i Strategi 2020. Dette er Helse Midt-Norges fellesprosjekt.
2. Styret viser til tidligere vedtak i sak 17/13 Langtidsplan og budsjett 2014-2019 - prinsipper og forutsetninger, og understreker behovet for årlig forbedringsarbeid med fokus på omstilling, innovasjon i interne arbeidsprosesser og reduksjon av kostnader. 3. Styret forutsetter at arbeidet med strategimodell for Helse Midt-Norge blir fulgt opp i samarbeid med helseforetakene slik at regionens strategiske mål nås og at dette gir et omforent grunnlag for neste års Langtidsplan og -budsjett for foretaksgruppen. 4. Styret vedtar følgende prioritet til framtidige investeringer i nybygg: 1. Nytt sykehus i Møre og Romsdal 2. Psykisk helsevern St. Olavs Hospital Styret ber administrasjonen komme tilbake til styret med en egen sak knyttet til nye finansieringsmuligheter. 5. Foreløpig inntektsfordeling for 2014 skal legges til grunn for foretakenes arbeid med budsjett 2014. Dette vil gi foretakene et godt grunnlag for tidlig planlegging av nødvendige forbedringstiltak for å nå resultatkrav neste år. Årsresultat og investeringer samlet må ligge på et nivå som styrker foretaksgruppens egenkapital. Side 6 av 11 Sak 53/13 IKT-strategi Helse Midt-Norge Del II, Handlingsplan Forslag til vedtak: 1. Styret i Helse Midt-Norge RHF vedtar IKT-strategi Helse Midt-Norge Del II, Handlingsplan 2013-2018, og ber om at denne legges til grunn for videre arbeid med IKT i foretaksgruppen. 2. Styret ber administrerende direktør videreføre det forberedende arbeidet for utskifting av nåværende pasientadministrative system og journalsystem i foretaksgruppen. Protokoll Det ble ikke fremmet alternative forslag. Styret i Helse Midt-Norge RHF gjorde slikt Vedtak 1. Styret i Helse Midt-Norge RHF vedtar IKT-strategi Helse Midt-Norge Del II, Handlingsplan 2013-2018, og ber om at denne legges til grunn for videre arbeid med IKT i foretaksgruppen. 2. Styret ber administrerende direktør videreføre det forberedende arbeidet for utskifting av nåværende pasientadministrative system og journalsystem i foretaksgruppen.
Side 7 av 11 Sak 54/13 Forslag til innhold og konkretisering av regional utprøving En journal En pasient Saken ble utsatt til et senere møte Sak 55/13 Omdanning av Rusbehandling Midt - Norge (Behandlet etter sak 51/13) Forslag til vedtak: 1. Styret i Helse Midt-Norge RHF slutter seg til anbefalingene om at Rusbehandling Midt-Norge HF avvikles ved årsskiftet 2013/2014 og at aktiviteten overføres til St Olavs Hospital HF, Helse Møre og Romsdal HF og Helse Nord-Trøndelag HF som skissert i saksutredningen. 2. Styret ber om at Styrets vedtak forelegges Helse- og Omsorgsdepartementet for behandling i foretaksmøte etter helseforetaksloven 30. 3. Styret viser til sitt tidligere vedtak om at ansatteforholdene i Rusbehandling Midt- Norge HF skal håndteres i henhold til bestemmelser om virksomhetsoverdragelse. For ansatte ved hovedkontor og klinikkledere som får endringer i sitt stillingsinnhold som følge av omdanningen skal det legges vekt på å finne egnede arbeidsoppgaver som sikrer at opparbeidet kompetanse kan videreføres. Her kan virkemidlene i HMNs omstillingsavtale benyttes om nødvendig. 4. For å sikre at kvaliteten i de totale tjenestene ikke forringes i overgangen, ser styret det som viktig at det bygges videre på en hensiktsmessig funksjonsfordeling og pasientflyt mellom helseforetakene. Styret legger derfor til grunn at inntektsfordelingen i en overgangsfase foretas på grunnlag av dagens fordeling av funksjoner og tilbud mellom foretaksområdene. 5. Styret ber om at administrerende direktør i forbindelse med LTP/LTB 2015-2020 legger fram en plan for videre utvikling av TSB, herunder forslag til hvordan overgangen til det ordinære inntektsfordelingssystemet skal ivaretas. 6. Styret understreker at hensikten med omdanningen er å styrke tilbudet til mennesker med sammensatte lidelser og styrke samhandlingen med kommunene for å sikre integrerte og gode pasientforløp. Styret ber om at administrerende direktør kommer tilbake med en evaluering av fusjonsprosessen, slik det er foreslått i forprosjektrapporten, og vil følge opp dette i den ordinære styringsdialogen. Protokoll Nestleder i styret Kåre Gjønnes fremmet forslag om følgende endring i pkt 6: 6. Styret understreker at hensikten med omdanningen er å styrke tilbudet til mennesker
Side 8 av 11 med sammensatte lidelser og styrke samhandlingen med kommunene og private for å sikre integrerte og gode pasientforløp. Styret ber om at administrerende direktør kommer tilbake med en evaluering av fusjonsprosessen, slik det er foreslått i forprosjektrapporten, og vil følge opp dette i den ordinære styringsdialogen. Det ble stemt over 5 første punkter samlet. Disse ble enstemmig vedtatt. Nestleder Kåre Gjønnes forslag til endring ble vedtatt mot 3 stemmer (Ottar Brage Guttelvik, Bjørg Henriksen og Tore Brudeseth). Styret i Helse Midt-Norge RHF gjorde slikt Vedtak 1. Styret i Helse Midt-Norge RHF slutter seg til anbefalingene om at Rusbehandling Midt-Norge HF avvikles ved årsskiftet 2013/2014 og at aktiviteten overføres til St Olavs Hospital HF, Helse Møre og Romsdal HF og Helse Nord-Trøndelag HF som skissert i saksutredningen. 2. Styret ber om at Styrets vedtak forelegges Helse- og Omsorgsdepartementet for behandling i foretaksmøte etter helseforetaksloven 30. 3. Styret viser til sitt tidligere vedtak om at ansatteforholdene i Rusbehandling Midt- Norge HF skal håndteres i henhold til bestemmelser om virksomhetsoverdragelse. For ansatte ved hovedkontor og klinikkledere som får endringer i sitt stillingsinnhold som følge av omdanningen skal det legges vekt på å finne egnede arbeidsoppgaver som sikrer at opparbeidet kompetanse kan videreføres. Her kan virkemidlene i HMNs omstillingsavtale benyttes om nødvendig. 4. For å sikre at kvaliteten i de totale tjenestene ikke forringes i overgangen, ser styret det som viktig at det bygges videre på en hensiktsmessig funksjonsfordeling og pasientflyt mellom helseforetakene. Styret legger derfor til grunn at inntektsfordelingen i en overgangsfase foretas på grunnlag av dagens fordeling av funksjoner og tilbud mellom foretaksområdene. 5. Styret ber om at administrerende direktør i forbindelse med LTP/LTB 2015-2020 legger fram en plan for videre utvikling av TSB, herunder forslag til hvordan overgangen til det ordinære inntektsfordelingssystemet skal ivaretas. 6. Styret understreker at hensikten med omdanningen er å styrke tilbudet til mennesker med sammensatte lidelser og styrke samhandlingen med kommunene og private for å sikre integrerte og gode pasientforløp. Styret ber om at administrerende direktør kommer tilbake med en evaluering av fusjonsprosessen, slik det er foreslått i forprosjektrapporten, og vil følge opp dette i den ordinære styringsdialogen. Sak 56/13 Etiske retningslinjer i Helse Midt Norge Forslag til vedtak: 1. Styret i Helse Midt-Norge RHF vedtar Etiske retningslinjer for Helse Midt-Norge
Side 9 av 11 2. Styret i Helse Midt-Norge RHF ber helseforetakene i Midt-Norge om å implementere de etiske retningslinjene i eget foretak. Helseforetakene bes også sørge for at de etiske retningslinjene er gjort kjent for ansatte og at det etableres rutiner for kontroll av etterlevelse. 3. Administrerende direktør gis ansvar for jevnlig revisjon av de etiske retningslinjene og gis fullmakt til mindre justeringer Protokoll Det ble ikke fremmet alternative forslag. Styret i Helse Midt-Norge RHF gjorde slikt Vedtak 1. Styret i Helse Midt-Norge RHF vedtar Etiske retningslinjer for Helse Midt-Norge 2. Styret i Helse Midt-Norge RHF ber helseforetakene i Midt-Norge om å implementere de etiske retningslinjene i eget foretak. Helseforetakene bes også sørge for at de etiske retningslinjene er gjort kjent for ansatte og at det etableres rutiner for kontroll av etterlevelse. 3. Administrerende direktør gis ansvar for jevnlig revisjon av de etiske retningslinjene og gis fullmakt til mindre justeringer Sak 57/13 Avtalespesialister Forslag til vedtak: 1. Styret i Helse Midt-Norge har en målsetning om at avtalespesialistordningen skal integreres som en del av en samlet spesialisthelsetjeneste i Midt-Norge, der avtalespesialister innen utvalgte fagområder i fremtiden skal inngå som en integrert og aktiv ressurs i utformingen av faglig gode og desentraliserte pasientforløp. 2. Styret i Helse Midt-Norge ber om at fremtidig fordeling av avtalespesialister bidrar til utjevning av geografiske forskjeller. 3. Styret ber administrerende direktør om å utarbeide en helhetlig plan for organisering, fordeling og bruk av avtalespesialistene i Midt-Norge Protokoll Styremedlem Rune Heggedal ba om en habilitetsvurdering i saken. Han ble vurdert som inhabil og han deltok derfor ikke i behandling av saken. Styreleder Marthe Styve Holte og styremedlem Trond Prytz fremmet i fellesskap forslag om et tillegg til pkt 3: Styret ber om at arbeidet med planen får høy prioritet
Side 10 av 11 Det ble stemt over 2 første punkt samlet. Disse ble enstemmig vedtatt. Punkt 3 ble enstemmig vedtatt med tilleggsforslag. Styret i Helse Midt-Norge RHF gjorde slikt Vedtak 1. Styret i Helse Midt-Norge har en målsetning om at avtalespesialistordningen skal integreres som en del av en samlet spesialisthelsetjeneste i Midt-Norge, der avtalespesialister innen utvalgte fagområder i fremtiden skal inngå som en integrert og aktiv ressurs i utformingen av faglig gode og desentraliserte pasientforløp. 2. Styret i Helse Midt-Norge ber om at fremtidig fordeling av avtalespesialister bidrar til utjevning av geografiske forskjeller. 3. Styret ber administrerende direktør om å utarbeide en helhetlig plan for organisering, fordeling og bruk av avtalespesialistene i Midt-Norge. Styret ber om at arbeidet med planen får høy prioritet Sak 58/13 Orienteringssaker Styret i Helse Midt-Norge RHF tar fremlagte orienteringssaker til orientering. I styremøte 20.06.13 og 21.06.13 ble styret i Helse Midt-Norge RHF gitt følgende orienteringer: - Nytt fra foretaksgruppen - Endret låneordning - Nasjonale kvalitetstall - Partikkelterapi - Foretaksprotokoll fra foretaksmøte 24.05.13 Sak 59/13 Eventuelt Det var ingen saker under eventuelt
Side 11 av 11 Sak 60/13 Godkjenning og signering av protokoll Protokoll ble godkjent og signert i møtet Stjørdal 21.06.13 Marthe Styve Holte Kåre Gjønnes Vigdis Harsvik Ottar B. Guttelvik Tore Kristiansen Gunn Iversen Stokke Trond Prytz Kjersti Tommelstad Eva Vinje Aurdal Rune Heggedal Tore Brudeseth Ellen Wøhni Bjørg Henriksen
Saksframlegg Styrets erklæring om fastsetting av lønn og anna godtgjersle til leiande tilsette Saksnr Utvalsnamn Møtedato Sak 2013/44 Styret for Helse Møre og Romsdal HF 27.08.2013 Saksbehandlar: Olav Finnøy Arkivreferanse: 2011/36 Forslag til vedtak: Styret for Helse Møre og Romsdal HF ber om at føretaksmøte gjev si tilslutting til styrets erklæring om fastsetting av lønn og anna godtgjersle til leiande tilsette. Ålesund, 19. august 2013 Astrid J. Eidsvik adm. direktør Vedlegg:
2 Saksutgreiing: Denne saka vart lagt fram til styret under orienteringssaker i møte 29. mai 2013. Det viser seg likevel at Helse Midt-Norge RHF krev at saka vert lagt fram eige styresak med vedtak. I tillegg krevst det at saka vert lagt fram for føretaksmøte. Lønn og andre godtgjeringar for leiande tilsette i 2012 Helse Møre og Romsdal HF definerer personar som inngår i administrerande direktør si leiargruppe som leiande tilsett. Det inneberer følgjande stillingar: Administrerande direktør, ass. adm. direktør, fagdirektør, økonomidirektør, personaldirektør, kommunikasjonsdirektør, strategi og utviklingssjef, 9 klinikksjefar og avdelingssjef for Avdeling for drift og eigedom (frå 1.1.2013). Lønn og godtgjering til administrerande direktør er behandla og fastsett av styret i styresak HMR 2012/103. Lønn og godtgjering til øvrige leiande tilsette er gjort administrativt. Lønnsjusteringar er gjennomført etter øvrige lønnsforhandlingar i helseføretaket med verknadsdato frå 1. januar 2012, med unntak av klinikksjefar som vart tilsett 1. juli 2012. Retningsliner for 2013 Til grunn for Helse Møre og Romsdal sine retningsliner ligg mellom anna generelle retningsliner for tilsettingsvilkår for leiarar i statlege føretak og selskap (fastsett av Regjeringa Stoltenberg II 31.3.2011) der hovudprinsippet er at leiarlønningane i føretaket skal vere konkurransedyktige, men ikkje lønnsleiande samanlikna med tilsvarande selskap/føretak. Føretaket skal bidra til moderasjon i leiarlønningane. Fastsetting av basislønn Ved fastsetting av basislønn skal følgjande kriteria leggast til grunn: Lønnsutviklinga i Helse Midt-Norge generelt Lønnsutviklinga i samanliknbare stillingar Resultatvurderingar i forhold til dei mål og krav styret har sett Dette inneberer at årlege leiarlønnsjusteringar ikkje skal skje før dei årlege tariffoppgjera i spesialisthelsetenesta er avslutta. Lønnsjusteringane gjeld frå 1. januar 2013 for heile leiargruppa. Naturalytingar Nokre leiande tilsette får ytingar som gratis telekommunikasjon og tilsvarande basert på behov, dog avgrensa til å gjelde: Firmabil (adm. direktør) Mobiltelefon Internett Heimekontor i tråd med verksemda sine reglar Abonnement (adm. direktør)
3 Pensjonsordning Pensjonsvilkår skal vere på line med andre tilsette sine vilkår i føretaket, det vil seie gjennom ordinær ordning i KLP. Sluttvederlag Det er ikkje avtalt felles ordning for sluttvederlag. Andre bestemmingar Personar i leiande stillingar skal ikkje ha særskilt godtgjering for styreverv i andre føretak i same konsern. Dersom styret i en avtale fråvik retningslinene, skal grunngjevinga for dette gjevast i styreprotokollen. Grunngjeving for leiarlønnspolitikken i 2012 Helse Møre og Romsdal HF har i føregåande år hatt som målsetting å tilby leiande tilsette konkurransedyktige arbeidsvilkår. Leiarlønnspolitikken i det føregåande rekneskapsår har bygd på dei same prinsipp som vist i punkta ovanfor.
Saksframlegg Etiske retningslinjer i Helse Midt-Norge Saksnr Utvalsnamn Møtedato 2013/45 Styret for Helse Møre og Romsdal HF 27.08.2013 Saksbehandlar: Trine Kvalheim Arkivreferanse: 2012/687 Forslag til vedtak: Styret for Helse Møre og Romsdal HF tek Etiske retningslinjer i Helse Midt-Norge til vitande. Astrid J. Eidsvik adm. direktør Vedlegg.
2 Saksutgreiing: Vedlagt følgjer Etiske retningslinjer Helse Midt-Norge som er vedtatt i Styret i Helse Midt-Norge RHF 21. juni 2013, styresak 56/13. Styret ber om at dei vedtekne etiske retningslinjene vert implementert i Helse Møre og Romsdal.
Saksframlegg Statusrapport pr. 31. juli 2013 Aktivitet Økonomi - Kvalitet Saksnr Utvalsnamn Møtedato Sak 2013/46 Styret for Helse Møre og Romsdal HF 27.08.2013 Saksbehandlar: Randi Myhre Arkivreferanse: 2013/414 Forslag til vedtak: 1. Styret for Helse Møre og Romsdal HF tek statusrapporten pr juli 2013 til orientering. 2. Styret for Helse Møre og Romsdal HF er uroa over den negative økonomiske utviklinga i juni og juli, og det akkumulerte avviket frå budsjettet hittil i år. Administrerande direktør må ta tak i konkrete områder som varekostnader, innleie og løn for å bremse noverande kostnadsutvikling. 3. Styret for Helse Møre og Romsdal HF er tilfreds med utviklinga i sjukefråver for juni og juli. Ålesund, 20. august 2013 Astrid J. Eidsvik adm. direktør Vedlegg:
2 Saksutgreiing: Innleiing Ferieavviklinga i sommar har driftsmessig gått bra. Det har ikkje vore nokon større hendingar i drifta som har skapt grunn til å gjere endringar i dei opprinnlege planane for ferieavviklinga. Det økonomiske bilete viser i negativ utvikling i juni og juli med eit avvik mot budsjett på heile 27 mill. kronar. Samtidig som dei pasientrelaterte inntektene viser ein inntektssvikt på 7,2 mill. kroner ser vi høge kostnader både på varekostnader og til bemanning. Kostnadene til innleie frå byrå er rekneskapsført med 7,7 mill. kroner i sommar. Dette er hovudsakeleg knytt til legar og spesialsjukepleiarar ved intensivavdelingane for å halde beredskapen på eit godt nivå også i ferieavviklinga. Vi ser at det blir meir og meir ressurskrevjande å ha akuttberedskap ved alle 4 sjukehusa i ferieavviklinga samstundes som vi har lavaktivitetsperiode. Det økonomiske avviket skuldast ein kombinasjon av svært trange budsjett og ei kostnadsauke i høve til 2012. Økonomisk status Helse Møre og Romsdal har budsjettert med eit overskot på 83 mill. kroner i 2013 (opprinneleg resultatkrav). Overskotet skal nyttast til finansiering av planlagde investeringar, hovudsakelig innan MTU, mindre bygningsmessige tiltak og HMS-tiltak, samt nedbetaling av driftskreditt og eigenkapitalinnskot i KLP. Budsjetterte pensjonskostnader for 2013 la til grunn aktuarutrekninga frå KLP datert juni 2012 korrigert for ambulanseføretaket. I byrjinga av februar fekk helseføretaka melding om ny aktuarutrekning for 2013. Det er denne som skal leggjast til grunn i den løpande rekneskapsføringa. For Helse Møre og Romsdal sin del utgjer regnskapsføring av pensjonskostnader i hht. ny aktuarutrekning ein lågare kostnad på om lag 41 mill. kroner (3,420 mill. kroner pr. månad) i høve føresetnadene i budsjettet for 2013. Budsjett 2013 for Helse Møre og Romsdal vart vedteke med uspesifiserte tiltak tilsvarande 60 mill. kroner, hovudsakeleg knytt til varekostnader og løn. Pr. 31. juli 2013 er det eit negativt avvik frå budsjett på 47,6 mill. kroner når det blir korrigert for lågare pensjonskostnader (23,9 mill. kroner hittil i år). I høve rapporteringa pr. mai, er dette ei forverring dei to siste månadene på heile 27 mill. kroner. Korrigert negativt avvik i juni var på 15,4 mill. kroner, medan avviket i juli var 11,4 mill. kroner. Framleis er det periodiseringsavvik knytt til etterslep på vedlikehaldskostnader og andre fellesmidlar i høve periodisering av budsjettet. Dette er det teke omsyn til i prognosa. Resultatavvik i juni og pr. 30.06.2013 Resultat 2013 Denne periode Hittil i år (Tall i tusen) Resultat Budsjett Avvik Resultat Budsjett Avvik 3 Inntekter 435 107 435 472-366 2 541 666 2 532 729 8 938 4 Varekostnader -71 756-58 457-13 300-389 691-355 655-34 036 5 Lønnskostnader -294 436-297 734 3 299-1 670 300-1 682 646 12 346 6,7,9 Andre driftskostnader -71 957-70 264-1 693-435 281-431 837-3 444 8 Finansposter -113-186 73-597 -1 116 519 Sum -3 155 8 831-11 987 45 798 61 475-15 677 Avvik knyttet til ny aktuarberegning -3 420 0-3 420-20 520 0-20 520 Sum - korrigert for pensjon -6 575 8 831-15 407 25 278 61 475-36 197 Resultatavvik i juli og pr. 31.07.2013
3 Utviklinga vert kommentert under. Prognose 2013 (Tall i tusen) Prognose forrige periode Prognose - denne periode Endring - denne periode Budsjett 2013 Avvik - Budsjettprognose 3 Inntekter 4 905 778 4 907 966 2 188 4 913 353-5 387 4 Varekostnader -751 772-764 397-12 625-731 458-32 939 5 Lønnskostnader -3 247 166-3 252 201-5 035-3 218 927-33 274 6,7,9 Andre driftskostnader -881 946-881 817 129-877 734-4 083 8 Finansposter -1 788-1 480 308-2 234 754 Sum 23 106 8 071-15 035 83 000-74 929 Avvik knyttet til ny aktuarberegning 41 040 41 040 0 0 0 Sum - korrigert for pensjon 64 146 49 111-15 035 83 000-74 929 Resultatavvik i juni og juli Opprinnelig resultatkrav 2013 83 000 Uspesifiserte tiltak vedteke jan. 2013 60 000 Prognose korr for uspesifiserte tiltak 23 000 Red. pensjon jfr. aktuar jan. 2013 41 000 Korr. prognose for resultat 2013 pr. mai 64 000 Forverring prognose juli 2013 15 000 Korr. prognose for resultat 2013 pr. juli 49 000 Helse Møre og Romsdal fekk eit høgare krav til aktivitet målt i DRG-poeng enn det klinikkane har budsjettert med innanfor tildelte rammer. I forståing med Helse Midt-Norge har vi derfor budsjettert med vel 1.600 DRG-poeng på fellesavdeling, men ein tilsvarande motpost på kostnadssida. Avviket knytt til denne budsjetteringa av DRG-inntekter utgjer om lag 7 mill. kroner ved utgongen av juli. Som det går fram av tabellen over har vi ein inntektssvikt i juni og juli på til saman 3,4 mill. kroner. Pasientrelatert inntekter har ein samla svikt på 7,2 mill. kroner desse to månadene. Dette avviket vert delvis kompensert gjennom høgare inntekter enn budsjettert knytt til andre salsinntekter, samt gevinst ved sal av eigedom. Hittil i år har vi akkumulerte meirinntekter på 5,9 mill. kroner. Det er og svært store negative avvik knytt til varekostnader i juni og juli. Avvika skuldast hovudsakeleg tre høve; kostnadssprekk på forbruksvarer knytt til pasientbehandling (om lag 8 mill. kroner), høgare kostnader knytt til innleige enn budsjettert (om lag 4 mill. kroner) samt at delar av dei førebels uspesifiserte tiltaka i budsjettet for 2013 er budsjettert under hovudpost 4. Det siste elementet utgjer 2 mill. kroner pr månad. Avviket på varekostnader skuldast delvis at det ikkje er samsvar mellom kostnadsføring og periodisert budsjett, men med eit avvik hittil i år på over 39 mill. kroner, tyder det og på budsjettet samla for varekostnader er for lågt. Lønskostnadene syner eit negativt avvik på 5,1 mill. kroner i juni og juli, men når ein korrigerer for lågare pensjonskostnader enn budsjettert blir avviket nesten 12 mill. kroner. Dette skuldast i all hovudsak meirkostnader knytt til overtid, ekstrahjelp og ferievikarar. I tillegg er delar av dei uspesifiserte tiltaka i budsjettet for 2013 er også lagt under denne hovudposten, og med til dels stor forventa effekt i sommarmånadene. Hittil i år har vi eit rekneskapsført innsparing på lønskostnadene på 4 mill. kroner, men korrigert for lågare pensjonskostnader er det eit negativt avvik på om lag 20 mill. kroner. En relativt stor del av det samla avviket er påløpt i juni og juli. Andre driftskostnader syner eit positivt avvik på 6,8 mill. kroner i juni og juli, akkumulert positivt avvik er om lag 5 mill. kroner. Avviket skuldast i all hovudsak etterslep i kostnader knytt til
fellesmidlar til vedlikehald, mindre utstyr og driftsutbetringar, samt andre periodiseringsavvik. Utan denne innsparinga, ville det negative avviket i juni og juli ha vore enda høgare. 4 Statusrapportering tiltaksoppnåing Ved rapporteringa pr. 1. tertial vart det lagt fram ei nærare skildring av status og tiltaksoppnåing i den einskilde klinikk/avdeling for drift og eigedom. Denne rapporteringa vert følgd opp internt, og vi legg opp til ei tilsvarande rapportering til styret ved 2. tertial. Medan det er frist for rapportering pr. juli, er det framleis ferieavvikling i helseføretaket, inkl. leiargruppa. Leiargruppa har derfor fått utsett frist til å rapportere status for tiltak og utviklinga generelt pr. juli til 22. august. Under er ein oppsummeringstabell som viser det rekneskapsførte avviket i hhv. juni og juli, sum for dei to månadene og akkumulerte pr. 31. juli 2013. For Avdeling for drift og eigedom skuldast innsparinga både i løpet av sommaren og hittil i år i all hovudsak at fellesmidlane til vedlikehald mm er budsjettert her. Alle klinikkane for kirurgi (Volda, Ålesund, Molde og Kristiansund) har hatt negative avvik i sommar, og alle har store akkumulerte avvik hittil i år (samla om lag 42 mill. kroner). Med unntak av Klinikk for kirurgi Molde, har klinikkane for kirurgi lågare aktivitet enn budsjettert i juni og juli samla, og dermed svikt i dei pasientrelaterte inntektene. Varekostnader (inkl. uspesifiserte tiltak) syner eit negativt avvik for alle, og alle klinikkane unnateke Klinikk for kirurgi Volda har og avvik knytt til lønskostnadene i sommar. Klinikksjefane for dei fire kirurgiske klinikkane har tildels dei same utfordringane og problemstillingane, og har derfor etablert ein fast møtestruktur kvar månad frå i haust. Fokusområder vil vere varekostnader og vareforbruk, pasientflyt, logistikk og opplevd pasientkvalitet, funksjonar og aktivitet, samt overtid og innleige. Klinikk for medisin har hatt ei svært negativ utvikling i juni og juli, med eit samla avvik på om lag 11 mill. kroner. Hittil i år er det negative avviket om lag 14 mill. kroner, så ein stor del av avviket har kome i sommar. Klinikken har hatt ein stor svikt i dei pasientrelaterte inntektene i sommar, samstundes som både varekostnader og særleg lønnskostnadene har vore langt høgare enn budsjettert. Alle avdelingane i klinikken har negative avvik så langt i år, unnateke Avdeling for medisin Kristiansund. Kvinneklinikken har hatt ei negativ utvikling i sommar, med lågare pasientrelaterte inntekter og høgare varekostnader (inkl. uspesifiserte tiltak). Det er avdelingane i Ålesund og Kristiansund som har dei største negative avvika. Klinikk for diagnostikk har hatt ei negativ utvikling i sommar, i denne klinikken er avvika i hovudsak knytt til varekostnader, samt at klinikken har hatt ein inntektssvikt i sommar. Akkumulert negativt avvik hittil i år er 2,2 mill. kroner. Klinikk for barne og unge har hatt ein negativ utvikling i sommar, men akkumulert har klinikken eit positivt samla avvik ved utgongen av juli. Det samla resultatet for klinikken gjev likevel eit ubalansert bilete av driftssituasjonen. Meirforbruket innan den somatiske delen av drifta er på heile 5,9 mill. kroner ved utgongen av juli, medan det er ei innsparing innan barne- og ungdomspsykiatri og barnehabilitering på 6,3 mill. kroner. Innsparinga skuldast i all hovudsak vakante lønsmidlar, medan meirforbruket innan somatikk skuldast lågare aktivitet enn føreset, kombinert med høgare bruk av lønskostnader.
5 Klinikk for rehabilitering er den einaste klinikken som ikkje har hatt ei negativ utvikling i juni og juli. Akkumulert har klinikken eit negativt avvik på om lag 0,7 mill. kroner ved utgongen av juli. Klinikk for vaksenpsykiatri har hatt negativ utvikling, med eit samla avvik på 6,7 mill. kroner i juni og juli. Akkumulert har klinikken eit avvik på 13 mill. kroner ved utgongen av juli. Avvika i sommarmånadene skuldast høgare kostnader til innleige og løn enn budsjettert. Belegget har vore høgt ved sengepostane. Resultatavvik pr klinikk/avdeling Avvik juni Avvik juli Sum avvik Sum avvik juni og juli hittil i år (D01) Stabs- og fellesavdelingar 13 802 6 626 20 485 48 765 (D02) Avdeling for drift og eigedom -6 904 4 095-2 809 6 173 (D02) Klinikk for kirurgi Ålesund -2 735-2 126-4 861-15 140 (D03) Klinikk for kirurgi Volda -443-1 385-1 828-5 651 (D04) Klinikk for kirurgi Molde -1 061-2 295-3 356-10 978 (D05) Klinikk for kirurgi Kristiansund -1 917-1 194-3 111-10 186 (D06) Klinikk for medisin -5 244-5 878-11 122-14 233 (D07) Kvinneklinikken -2 553-1 499-4 052-6 673 (D08) Klinikk for diagnostikk -1 408-941 -2 349-2 230 (D10) Klinikk for barn og unge -633-229 -862 303 (D11) Klinikk for rehabilitering 25 626 651-742 (D12) Klinikk for vaksenpsykiatri -2 916-3 783-6 699-13 036 SUM -11 987-7 984-19 913-23 661 Prognose 2013 Prognosa for 2013, som løpande vert utarbeidd på bakgrunn av drifta hittil i år og vedtekne føresetnader i budsjettet resten av året, har til og med rapporteringa pr. mai lagt til grunn at Helse Møre og Romsdal får eit avvik frå budsjettet tilsvarande nivået på dei uspesifiserte tiltaka på 60 mill. kroner. Prognose var likevel betre, då den var korrigert for lågare pensjonskostnader enn budsjettert på 41 mill. kroner. Med bakgrunn i den særs negative utviklinga i juni og juli, vel vi no å forverre prognosa for resultat med 15 mill. kroner. Dette er gjort ut frå ei heilheitvurdering. Prognosa føreset mindre avvik frå budsjetta dei siste fem månadene i år enn det i gjennomsnitt har vore hittil i år. Opprinnelig resultatkrav 2013 83 000 Red. pensjon jfr. aktuar jan. 2013 41 000 Uspesifiserte tiltak vedteke jan. 2013 60 000 Korr. prognose for resultat 2013 pr. mai 64 000 Forverring prognose juli 2013 15 000 Korr. prognose for resultat 2013 pr. juli 49 000
6 Prognose resultat 2013 Prognose 2013 (Tall i tusen) Prognose forrige periode Prognose - denne periode Endring - denne periode Budsjett 2013 Avvik - Budsjettprognose 3 Inntekter 4 905 778 4 907 966 2 188 4 913 353-5 387 4 Varekostnader -751 772-764 397-12 625-731 458-32 939 5 Lønnskostnader -3 206 126-3 211 161-5 035-3 218 927 7 766 6,7,9 Andre driftskostnader -881 946-881 817 129-877 734-4 083 8 Finansposter -1 788-1 480 308-2 234 754 Sum 64 146 49 111-15 035 83 000-33 889 Avvik knyttet til ny aktuarberegning 0 0 0 0 0 Sum - korrigert for pensjon 64 146 49 111-15 035 83 000-33 889 Andre område Sjukefråveret har vore stabilt på +/- 7% sidan april. For helseføretaket er dette ein positiv reduksjon frå tidlegare periodar i 2013 og åra før. Brutto månadsverk ligg 83 månadsverk under nivået i same periode i 2012. Dette skuldast hovudsakeleg overføring av personell til ambulanseføretaket (om lag 90 brutto månadsverk). På grunn av ferieavvikling er ikkje alle tal på kvalitetssida tilgjengeleg. Vi vil presentere dette i styremøtet.
Helseforetak: Helse Møre og Romsdal Periode: Juli 2013 Statusrapport fra HF 1. Helsefag 1.1 Aktivitet 1.1.1 Somatikk Sørge for og egen produksjon Tabell nr 1a: Aktivitet somatikk pr 31.07.13 Aktivitet somatikk 2013 Hittil i år Totalt for året Realisert Budsjett Avvik Avvik % Prognose Budsjett Avvik Avvik % Sum egne pasienter behandlet i egen region 34991 35707-716 -2,0 % 61539 62602-1 063 3205 Kjøp fra andre regioner 2 231 2 200 31 3 650 3 965-315 Sum DRG-poeng "Sørge for" 37222 37907-686 -1,8 % 65196 66567-1371 -2,1 % 321 Gjestepasienter - salg til andre regioner 821 704 117 14,2 % 1299 1 209 Sum DRG-poeng produsert i egen region 35812 36411-600 -1,7 % 62837 63810-973 -1,5 % Helse Møre og Romsdal fekk eit høgare krav til aktivitet målt i DRG poeng i 2013 enn det klinikkane har budsjettert med av aktivitet innanfor tildelte rammer. I forståing med Helse Midt Norge har vi derfor budsjettert med vel 1.600 DRG poeng på fellesavdeling, men ein tilsvarande motpost på kostnadssida. Halvparten av denne aktiviteten er periodisert til 3. tertial 2013. Avviket knytt til denne budsjetteringa av DRG inntekter utgjer om lag 445 DRG poeng pr utgongen av juli. Ved utgongen mai var den samla DRG aktiviteten i klinikkane/avdelingane tilnærma likt budsjett når ein korrigerte for budsjettet på fellesavdeling. I juni var det eit negativt avvik i høve budsjett i klinikkane/avdelingane på om lag 430 DRG poeng, medan juli var aktiviteten om lag i balanse att. Til trass for lågare aktivitet i juni og juli samla, vel vi å avvente å event. korrigere prognosa for aktivitet til etter august månad, då vi kan sjå heile somaren under eitt. 1.1.2 Aktivitet PHV (ikkje oppdatert pr juli) Tabell nr 1b: Aktivitet psykisk helsevern pr 30.06.13 Aktivitet psykisk helsevern 2013 Hittil i år utført Hittil i år planlagt Avvik Avvik i % Psykisk helsevern voksne: Polikliniske v konsultasjoner 40 430 38 598 1 833 4,7 % Utskrivninger (sum sykehus og DPS) 1 526 Oppholdsdøgn (sum sykehus og DPS) 26 274 Psykisk helsevern barn og unge: Polikliniske v konsultasjoner 24 304 22 747 1 557 6,8 % Utskrivninger 111 Oppholdsdøgn 975 Samlemål: PH aktivitet 144 946
Aktiviteten innan psykisk helsevern målt i v konsultasjonar ligg noko over budsjett. Budsjettet for v konsultasjoner er periodisert med same relative fordeling som aktiviteten i 2012. Det har ellers vore svært høgt belegg på døgneiningane, nok som avspeglar seg i samla PH aktivitet. Innan barne og ungdomspsykiatrien er det også ein auke i høve budsjettet for v konsultasjonar. 1.2 Kvalitetsindikatorer 1.2.1 Ventetider Tabell nr 2: Ventetid og fristbrot pr 31.07.13 På grunn av tekniske problem har vi ikkje tilgjengelege offisielle tal for ventetid og fristbrot frå NPR. Vi ser ei auke i talet på fristbrot i HMR i veke 29 31. Flest fristbrot har vi ved medisinske poliklinikkar i Volda og Ålesund. For medisinsk poliklinikk Ålesund skuldast brotet mangel på overlegeressurs på lunge og situasjonen er utfordrande også framover hausten. Kardiologisk seksjon har no legeressurs på plass og vil rydde i fristbrota dei neste tre vekene. For Volda er fristbrota knytt til endoskopiverksemda der ein vanskeleg arealsituasjon hindrer full utnytting av personalkapasiteten. Tabell nr 2b: Kvalitetsindikatorar pr 31.07.13 På grunn av tekniske problem har vi ikkje tilgjengelege offisielle tal for ventetid og fristbrot frå NPR. Epikrisetid: Den gode utviklinga i epikrisetid held fram også for juli mnd og heile 27 einingar hadde ei epikrisetid over 90% og fleire mindre einingar oppnår å få sendt ut 100% av epikrisene innan sju dager. Av dei større einingane er det ortopedisk avdeling i Kristiansund som kjem best ut med 99% av epikrisene ute innan frist. Størst utfordring har vi ved Ålesund sjukehus, kirurgisk klinikk. Her gjev forsenka kontrasignering av epikriser at epikrisetida ved ortopedisk avdeling er nede i 57%. Korridorpasientar: Kristiansund sjukehus hadde ikkje korridorpasientar i juli og Molde sjukehus berre 6. Flest korridorpasientar vart registrert ved medisinsk avdeling i Volda (24) og medisin 2 i Ålesund (29). Avdelingane rapporterer at dei ikkje alltid lukkast med å omrokkere på pasientane slik at ein slepp å legge pasientar i korridor.
1.3 Samhandling 1.3.1 Utskrivningsklåre pasientar somatikk Tabell nr 3: Utskrivningsklare pasienter somatikk antall pasienter og døgn Uskrivningsklare pasienter Antall pasienter Antall døgn Beregnet av inntekt Avvik antall døgn Januar 106 530 376 (154) Februar 90 598 519 (79) Mars 83 448 441 (7) April 94 480 260 (220) Mai 77 500 474 (26) Juni 90 451 282 (169) Juli 100 400 319 (81) August September Oktober November Desember Samlet 3 407 2 671 (736) *Tal pasientar og døgn i juli er estimert på bakrunn av status pr uke 29 Framleis er det avvik mellom det som er registrert i PAS som utskrivningsklåre pasientar, og det reelle grunnlaget for fakturering av kommunane. Avviket var lågare i februar og mars enn det hadde vore tidlegare. I april vart utfaktureringa av kommunane noko forseinka, og det vart ikkje periodisert inn inntekt på kontoen. Dette er det korrigert for i mai, og vi er tilnærma ajour med faktureringa av kommunane ved utgongen av mai. Dei fleste kommunar tar no i mot sine utskrivingsklare pasientar same dag som dei er ferdig i sjukehusa. Dei bykommunane Ålesund og Kristiansund er dei som i hovudsak har utskrivingsklare pasientar i sjukehusa. 1.4 Raskare tilbake Det er holdt møte mellom dei ansvarlege for dei ulike delprosjekta i HMR, prosjektleiar Raskere tilbake HMR og representantar frå HMN om Raskere tilbake, og aktiviteten i 2013 er tilpassa tildelt ramme på 13,4 mill. kroner. I brev frå HMN datert 1. mai 2013 fekk vi utvida ramme til Raskare tilbake med inntil 1 mill. kroner. Midlane er øyremerka psykisk helsevern.
2 Økonomi 2.1 Resultat 2.1.1 Innleiing hovudårsak til evt avvik Helse Møre og Romsdal har budsjettert med eit overskot på 83 mill. kroner i 2013 (opprinneleg resultatkrav). Overskotet skal nyttast til finansiering av planlagde investeringar, hovudsakelig innan MTU, mindre bygningsmessige tiltak og HMS tiltak, samt nedbetaling av driftskreditt og eigenkapitalinnskot i KLP. Budsjetterte pensjonskostnader for 2013 legg til grunn aktuarutrekninga frå juni 2012 korrigert for ambulanseføretaket. I byrjinga av februar fekk helseføretaka siste melding om ny aktuarutrekning for 2013. Det er denne som skal leggjast til grunn i den løpande rekneskapsføringa. For Helse Møre og Romsdal sin del utgjer regnskapsføring av pensjonskostnader i hht ny aktuarutrekning ein mindrekostnad på om lag 41 mill. kroner (3,420 mill. kroner pr månad) i høve føresetnadene i budsjettet. Inntil vidare skal vi løpande korrigere for dette i rapporteringa, men formelt er verken basisramma eller resultatkravet korrigert frå 83 mill. kroner. Budsjett 2013 for Helse Møre og Romsdal vart vedteke i styret den 23. januar 2013. Det er i budsjettet lagt inn uspesifiserte tiltak tilsvarande 60 mill. kroner. Dette gjenspeglar seg også i resultatet etter sju månader, med eit korrigert negativt avvik mot budsjett korrigert for lågare pensjonskostnader på 47,6 mill. kroner. Manglande tiltak er først og fremst knytt til varekostnader og løn. Korrigert negativt avvik i juli månad åleine var 11,4 mill. kroner. 2.1.2 Inntekter Klinikkane/avdelingane hadde samla ein aktivitet i samsvar med budsjettet innan somatikk i juli. Helse Møre og Romsdal fekk eit høgare krav til aktivitet målt i DRG poeng i 2013 enn det klinikkane har budsjettert med av aktivitet innanfor tildelte rammer. I forståing med Helse Midt Norge har vi derfor budsjettert med vel 1.600 DRG poeng på fellesavdeling, men ein tilsvarande motpost på kostnadssida. Det negative avviket knytt til denne budsjetteringa av DRG inntekter utgjer om lag 7 mill. kroner pr juli. Hittil i år ligg dei samla inntektene 5,9 mill. kroner over budsjett. Pr utgongen av juli er det ein svikt i dei pasientrelaterte inntektene (DRG refusjon, gjestepasientinntekter, inntekter frå poliklinikk, lab og røntgen, eigendelsinntekt, inntekt frå utskrivingsklåre pasientar mm) på om lag 3 mill. kroner. Til trass for lågare aktivitet i juni og juli samla, vel vi å avvente å event. korrigere prognosa for aktivitet, og dermed pasientrelaterte inntekter, til etter august månad. Då vi kan sjå heile somaren under eitt. 2.1.3 Varekostnader Det negativet avviket knytt til varekostnader er på heile 39 mill. kroner etter sju månadar, ei forverring på over 5,2 mill. kroner i juli. Avvika skuldast hovudsakeleg tre høve; kostnadssprekk på forbruksvarer knytt til pasientbehandling (medikament/laboratorierekvisita), høgare kostnader knytt til innleige enn budsjettert (må sjåast i samanheng med lønnskostnader) samt at delar av dei førebels uspesifiserte tiltaka i budsjettet for 2013 er budsjettert under hovudpost 4. Det siste elementet utgjer til saman 24 mill. kroner, likt periodisert med 2 mill. kroner pr månad.
2.1.4 Lønnskostnader Hovudårsaka til innsparinga på lønskostnadene samla pr juli er lågare pensjonskostnader slik det er gjort greie for innleiingsvis, samt innsparing på faste lønskostnader knytt til vakante stillingar og noko høgare refusjon for sjukefråvær (noko etterslep frå 2012). Korrigert for lågare pensjonskostnader (23,9 mill. kroner pr juli), har HMR eit netto meirforbruk på lønskostnadene på 20 mill. kroner hittil i år. Dette er ei forverring sidan mai (ser juni og juli under eit pga. periodisering av ferievikarkostnadene) på 12 mill. kroner. Det negative avviket på lønskostnadene er i hovudsak knytt til overtid og vikarar. 2.1.5 Andre driftskostnader Hittil i år er det eit positivt avvik knytt til andre driftskostnader på 5 mill. kroner. Fellesmidlar til auka vedlikehald (10 mill. kroner), samt fellesmidlar til mindre utstyr/driftsutbetringar (7 mill. kroner) er som nevnt foran lagt inn med periodisering i budsjettet frå april. Midlane er disponert og tiltak igangsett, men får eit seinare kostnadspådrag enn føreset i budsjettet. Dette er det teke omsyn til i prognosa. 2.1.6 Finansposter Det er ingen vesentlege avvik knytt til finanspostane. Tabell nr 4: Resultatavvik pr 31.07.13 og hittil i år Resultat 2013 Denne periode Hittil i år (Tall i tusen) Resultat Budsjett Avvik Resultat Budsjett Avvik 3 Inntekter 288 525 291 589-3 064 2 830 192 2 824 318 5 873 4 Varekostnader -59 345-54 111-5 234-449 036-409 766-39 270 5 Lønnskostnader -181 743-173 340-8 403-1 852 043-1 855 986 3 943 6,7,9 Andre driftskostnader -60 290-68 773 8 483-495 571-500 609 5 038 8 Finansposter 48-186 234-548 -1 302 754 Sum -12 805-4 821-7 984 32 993 56 654-23 661 Avvik knyttet til ny aktuarberegning -3 420 0-3 420-23 940 0-23 940 Sum - korrigert for pensjon -16 225-4 821-11 404 9 053 56 654-47 601 2.2 Prognose 2.2.1 Innledning hovedårsak til evt avvik Budsjettet for HMR er vedteke med uspesifiserte tiltak på til saman 60 mill. kroner. Pr i dag har vi ikkje konkretisert korleis dette talet skal reduserast, og vi har derfor operert med ei negativ prognose for 2013 tilsvarande det same talet til og med første halvår. Etter den svært negative utviklinga i sommar, vel vi å forverre prognoa med til saman 15 mill. kroner pr juli. Prognosa tek omsyn til etterslepet knytt til vedlikehald, men det er ikkje teke omsyn til event. konsekvensar av årets lønsoppgjer. Dette reknar vi med å ha full oversikt over til rapporteringa pr august.
Tabell nr 5: Prognose pr 31.07.13 Prognose 2013 (Tall i tusen) Prognose forrige periode Prognose - denne periode Endring - denne periode Budsjett 2013 Avvik - Budsjettprognose 3 Inntekter 4 905 778 4 907 966 2 188 4 913 353-5 387 4 Varekostnader -751 772-764 397-12 625-731 458-32 939 5 Lønnskostnader -3 247 166-3 252 201-5 035-3 218 927-33 274 6,7,9 Andre driftskostnader -881 946-881 817 129-877 734-4 083 8 Finansposter -1 788-1 480 308-2 234 754 Sum 23 106 8 071-15 035 83 000-74 929 Avvik knyttet til ny aktuarberegning 41 040 41 040 0 0 0 Sum - korrigert for pensjon 64 146 49 111-15 035 83 000-74 929 2.3 Likviditet HMR hadde en trekk på kassekreditten på 116 mill. kroner pr 31.07.13. 3 HR 3.1 Bemanning/innleie Tabell nr 6: Bemanning pr 31.07.13 Denne periode Hittil Bemanning 2013 (Brutto månedsverk utbetalt) Faktisk Budsjett Avvik Endring - forrige år Faktisk Budsjett Avvik Totalt 4 852 4 778 74-83 31 812 31 413 399 PHV 1 025 1 020 5 8 6 700 6 715-15 - Fravær 1 902 178 5 772 Netto månedsverk utbetalt 2 950 26 040 Nedgang i brutto månedsverk (83) frå same periode i 2012 skuldast hovudsakelig etablering av ambulanseføretaket (effekt frå 1. januar 2013). Nedlegging av BUP akutt i Molde (effekt frå 1. mars 2012) og Nevrohjemmet i Ålesund (effekt frå 1. juli 2012) påverkar også samanlikninar med 2012. Samanlikna med med desember 2012 ligg vi 85 månadsverk lågare i juli 2013. Ein ser likevel at vi ligg over budsjett i brutto månadsverk både i juli og hittil i år, noko som også avspeglar seg i avviket på lønskostnader knytt til overtid og meirtid og høgare refusjon av sjukepengar enn budsjettert. Innleie 2013 Fra byrå Tabell nr 7: Innleie pr 31.07.13 Denne periode Hittil Endring - Faktisk Budsjett Avvik forrige år Faktisk Budsjett Avvik 4 380 2 435 1 945-2 361 17 453 8 010 9 443 Det er fakturert kr 4,4 mill. kroner for innleige av vikarar frå byrå i juli, medan det er budsjettert med 2,4 mill. kroner. Avdelingane sin bruk av innleige av ferievikarar frå byrå er noko auka samanlikna med same nivå som i 2012. Avvik blir fulgt opp ovanfor dei einingane det gjeld.
3.2 Deltid Tabell nr 8: Andel deltid pr 31.07.13 Deltid 2013 Denne periode Des 2010 Endring Mål Avvik Gjennomsnittlig stillingsandel 87,3 % 84,4 % 3,0 % 87,5 % -0,2 % Korrigert gjennomsnittlig stillingsand Andel deltid 87,5 % 38,8 % 46,2 % -7,5 % Korrigert andel deltid 38,4 % Det ein reduksjon i andel deltid frå 46,2 % i juli 2013 til 38,8 % i høve 2010. Det har i same periode vore ei auke i gjennomsnittleg stillingsstorleik frå 84,4 % i 2010 til 87,3 % i år. 3.3 Sykefravær Tabell nr 9: Sykefravær pr 31.07.13 Netto sykefravær (%) 2013 Egenmelding Sykemelding Samlet for foretaket: Denne periode Hittil Faktisk Forrige år Endring Faktisk Mål Avvik 0,6 % 0,7 % -0,2 % 1,3 % 6,5 % 7,7 % -1,2 % 6,4 % 7,0 % 8,4 % -1,4 % 7,7 % 7,0 % 0,7 % Sjukefråveret for juli var på 7 %. Dette er 1,4 prosentpoeng lågare enn på same tid i fjor (8,4 %). Fleire av dei store klinikkane har eit sjukefråver på mellom 5 og 7 prosent. Dette er ein særdeles positiv utvikling. 6,8% er lågaste måling i ein einskild månad i HMR. Sjukefråveret i Helse Møre og Romsdal hittil i år er på 7,7 prosent. Dette er 0,5 prosentpoeng lågare enn tal for 2012 og 2011. Tala viser at det er store skilnader mellom einingar som det ikkje er lett og sjå ei forklaring på. Det viktige er at fleire av dei einingane som har låge tal for juli, tidlegare har hatt utfordringar med høgt fråver. Det viser at det er mogleg og viktig å intensivere arbeide for å redusere sjukefråveret. 3.4 Etterlevelse av arbeidstidsbestemmelser Tabell nr 10: Antall arbeidstidsavvik pr 31.07.13 Forrige periode Denne periode Antall arbeidstidsavvik Endring Daglig arbeidstid 35 56 (21) Hviletid 1 689 869 820 Overtid 4 uk er ihht AML Overtid pr. år ihht AML 129 106 23 #I/T #I/T #I/T Uk entlig arbeidstid 16 5 11 Ukentlig fritid 792 640 152 Totalsum 3 081 2 101 980
Testing av alle registrerte avvik viser at det fortsatt er fleire feil i rapporten for avvik. Avdelingane arbeider med å redusere tal arbeidstidsavvik, både faktiske avvik og registreringsfeil. Det er ein feil i rapportering av indikatoren samanhengjande arbeidstid. 4 Generell vurdering Budsjettet for 2013 for HMR er svært stramt, og styret vedtok budsjettet med manglande tiltak på 60 mill. kroner for å oppnå resultatkravet på 83 mill. kroner. Sidan det ikke er konkretisert nye tiltak i etterkant av at budsjettet vart vedteke, har vi hittil i år opereret med ei negativ prognose tilsvarande manglande tiltak, korrigert for lågare pensjonskostnad. Med ei særs negativ utvikling i juni og juli, vel vi å forverre prognosa med 15 mill. kroner, slik at vi pr utgongen av juli har ei prognose for resultatet i 2013 på i om lag 49 mill. kroner: Opprinnelig resultatkrav 83 000 Red. pensjon jfr. aktuar januar 2013 41 040 Uspesifiserte tiltak vedteke jan 2013 60 000 Forverring prognose juli 2013 15 000 Korr prognose for resultat 2013 49 040
Helseforetak: Helse Møre og Romsdal Periode: Juni 2013 Statusrapport fra HF 1. Helsefag 1.1 Aktivitet 1.1.1 Somatikk Sørge for og egen produksjon Tabell nr 1a: Aktivitet somatikk pr 30.06.13 Aktivitet somatikk 2013 Hittil i år Totalt for året Realisert Budsjett Avvik Avvik % Prognose Budsjett Avvik Avvik % Sum egne pasienter behandlet i egen region 31175 31830-655 -2,1 % 61539 62602-1 063 3205 Kjøp fra andre regioner 1 870 1 876-7 3 650 3 965-315 Sum DRG-poeng "Sørge for" 33045 33706-662 -2,0 % 65196 66567-1371 -2,1 % 321 Gjestepasienter - salg til andre regioner 703 526 177 25,2 % 1299 1 209 Sum DRG-poeng produsert i egen region 31878 32356-478 -1,5 % 62837 63810-973 -1,5 % Helse Møre og Romsdal fekk eit høgare krav til aktivitet målt i DRG poeng i 2013 enn det klinikkane har budsjettert med av aktivitet innanfor tildelte rammer. I forståing med Helse Midt Norge har vi derfor budsjettert med vel 1.600 DRG poeng på fellesavdeling, men ein tilsvarande motpost på kostnadssida. Halvparten av denne aktiviteten er periodisert til 3. tertial 2013. Avviket knytt til denne budsjetteringa av DRG inntekter utgjer om lag 370 DRG poeng pr utgongen av juni. Ved utgongen mai var den samla DRG aktiviteten i klinikkane/avdelingane tilnærma likt budsjett når ein korrigerar for budsjettet på fellesavdeling. I juni var det eit negativt avvik i høve budsjett i klinikkane/avdelingane på om lag 430 DRG poeng. 1.1.2 Aktivitet PHV Tabell nr 1b: Aktivitet psykisk helsevern pr 30.06.13 Aktivitet psykisk helsevern 2013 Hittil i år utført Hittil i år planlagt Avvik Avvik i % Psykisk helsevern voksne: Polikliniske v konsultasjoner 40 430 38 598 1 833 4,7 % Utskrivninger (sum sykehus og DPS) 1 526 Oppholdsdøgn (sum sykehus og DPS) 26 274 Psykisk helsevern barn og unge: Polikliniske v konsultasjoner 24 304 22 747 1 557 6,8 % Utskrivninger 111 Oppholdsdøgn 975 Samlemål: PH aktivitet 144 946 Aktiviteten innan psykisk helsevern målt i v konsultasjonar ligg noko over budsjett. Budsjettet for v konsultasjoner er periodisert med same relative fordeling som aktiviteten i 2012. Det har ellers vore svært høgt belegg på døgneiningane, nok som avspeglar seg i samla PH aktivitet. Innan barne og ungdomspsykiatrien er det også ein auke i høve budsjettet for v konsultasjonar.
1.2 Kvalitetsindikatorer 1.2.1 Ventetider Tabell nr 2: Ventetid og fristbrot pr 30.06.13 På grunn av tekniske problem har vi ikkje tilgjengelege offisielle tal for ventetid og fristbrot frå NPR. Det vart registrert ein reduksjon i talet på fristbrot frå siste veke i mai til siste veke i juni frå 139 fristbrot i veke 22 til 90 fristbrot samla i HMR i veke 26. Likevel kan ein vente ei auke i talet på fristbrot for neste periode i samanheng med ferieavviklinga. Tabell nr 2b: Kvalitetsindikatorar pr 30.06.13 På grunn av tekniske problem har vi ikkje tilgjengelege offisielle tal for ventetid og fristbrot frå NPR. Epikrisetid: Etter ei svak utvikling i epikrisetid gjennom heile våren 2013 ser vi no ei markant betring i epikrisetid på 11 poeng frå mai til juni. Betringa i epikrisetid gjeld nær samtlege einingar, og stadig flere einingar klarer over 90% måloppnåing. Korridorpasientar: Totalt for foretaket ser vi ein reduksjon i talet på korridorpasientar fra 128 liggedøgn i mai til 118 liggedøgn i juni. Flest korridorpasientar finn vi i Ålesund der vi og hadde ei svak auke fra forrige mnd. Størst er utfordringa i juni ved medisin 1 i Ålesund med 34 korridorsenger eller ei seng pr døgn i snitt. Dette skjer til tross for at einingane arbeider kontinuerleg med å flytte pasientar for å utnytte sengekapasiteten optimalt. Likevel lar det seg ikkje alltid gjere å unngå å legge pasientar i korridor.
1.3 Samhandling 1.3.1 Utskrivningsklåre pasientar somatikk Tabell nr 3: Utskrivningsklare pasienter somatikk antall pasienter og døgn Uskrivningsklare pasienter Antall pasienter Antall døgn Beregnet av inntekt Avvik antall døgn Januar 106 530 376 (154) Februar 90 598 519 (79) Mars 83 448 441 (7) April 94 480 260 (220) Mai 77 500 474 (26) Juni 90 451 282 (169) Juli August September Oktober November Desember Samlet 3 007 2 352 (655) Framleis er det avvik mellom det som er registrert i PAS som utskrivningsklåre pasientar, og det reelle grunnlaget for fakturering av kommunane. Avviket var lågare i februar og mars enn det hadde vore tidlegare. I april vart utfaktureringa av kommunane noko forseinka, og det vart ikkje periodisert inn inntekt på kontoen. Dette er det korrigert for i mai, og vi er tilnærma ajour med faktureringa av kommunane ved utgongen av mai. Dei fleste kommunar tar no i mot sine utskrivingsklare pasientar same dag som dei er ferdig i sjukehusa. Dei bykommunane Ålesund og Kristiansund er dei som i hovudsak har utskrivingsklare pasientar i sjukehusa. 1.4 Raskare tilbake Det er holdt møte mellom dei ansvarlege for dei ulike delprosjekta i HMR, prosjektleiar Raskere tilbake HMR og representantar frå HMN om Raskere tilbake, og aktiviteten i 2013 er tilpassa tildelt ramme på 13,4 mill. kroner. I brev frå HMN datert 1. mai 2013 fekk vi utvida ramme til Raskare tilbake med inntil 1 mill. kroner. Midlane er øyremerka psykisk helsevern. 2 Økonomi 2.1 Resultat 2.1.1 Innleiing hovudårsak til evt avvik Helse Møre og Romsdal har budsjettert med eit overskot på 83 mill. kroner i 2013 (opprinneleg resultatkrav). Overskotet skal nyttast til finansiering av planlagde investeringar, hovudsakelig innan MTU, mindre bygningsmessige tiltak og HMS tiltak, samt nedbetaling av driftskreditt og eigenkapitalinnskot i KLP. Budsjetterte pensjonskostnader for 2013 legg til grunn aktuarutrekninga frå juni 2012 korrigert for ambulanseføretaket. I byrjinga av februar fekk helseføretaka siste melding om ny
aktuarutrekning for 2013. Det er denne som skal leggjast til grunn i den løpande rekneskapsføringa. For Helse Møre og Romsdal sin del utgjer regnskapsføring av pensjonskostnader i hht ny aktuarutrekning ein mindrekostnad på om lag 41 mill. kroner (3,420 mill. kroner pr månad) i høve føresetnadene i budsjettet. Inntil vidare skal vi løpande korrigere for dette i rapporteringa, men formelt er verken basisramma eller resultatkravet korrigert frå 83 mill. kroner. Budsjett 2013 for Helse Møre og Romsdal vart vedteke i styret den 23. januar 2013. Det er i budsjettet lagt inn uspesifiserte tiltak tilsvarande 60 mill. kroner. Dette gjenspeglar seg også i resultatet etter halve året, med eit korrigert negativt avvik mot budsjett korrigert for lågare pensjonskostnader på 36,2 mill. kroner. Manglande tiltak er først og fremst knytt til varekostnader og løn. Korrigert negativt avvik i juni månad åleine var 15,4 mill. kroner. 2.1.2 Inntekter Klinikkane/avdelingane hadde samla ein lågare aktivitet enn budsjettert innan somatikk i juni på om lag 430 DRG poeng. Denne månaden vart det imidlertid ført DRG inntekter knytt til etterregistrering av heimeboande pasienter som får biologiske legemidlar, noko som kompenserar delar av inntektssvikten knytt til øvrig aktivitet. Helse Møre og Romsdal fekk eit høgare krav til aktivitet målt i DRG poeng i 2013 enn det klinikkane har budsjettert med av aktivitet innanfor tildelte rammer. I forståing med Helse Midt Norge har vi derfor budsjettert med vel 1.600 DRG poeng på fellesavdeling, men ein tilsvarande motpost på kostnadssida. Det negative avviket knytt til denne budsjetteringa av DRG inntekter utgjer om lag 5,8 mill. kroner pr juni. Hittil i år ligg likevel dei samla inntektene 8,9 mill. kroner over budsjett, av dette utgjer dei pasientrelaterte inntektene (DRG refusjon, gjestepasientinntekter, inntekter frå poliklinikk, lab og røntgen, eigendelsinntekt, inntekt frå utskrivingsklåre pasientar mm) 1,2 mill. kroner. 2.1.3 Varekostnader Det negativet avviket knytt til varekostnader er på heile 34 mill. kroner etter seks månadar, ei forverring på over 13,3 mill. kroner i juni. Avvika skuldast hovudsakeleg tre høve; kostnadssprekk på forbruksvarer knytt til pasientbehandling (medikament/laboratorierekvisita), høgare kostnader knytt til innleige enn budsjettert (må sjåast i samanheng med lønnskostnader) samt at delar av dei førebels uspesifiserte tiltaka i budsjettet for 2013 er budsjettert under hovudpost 4. Det siste elementet utgjer til saman 24 mill. kroner, likt periodisert med 2 mill. kroner pr månad. 2.1.4 Lønnskostnader Hovudårsaka til innsparinga på lønskostnadene pr juni er lågare pensjonskostnader slik det er gjort greie for innleiingsvis, samt innsparing på faste lønskostnader knytt til vakante stillingar og noko høgare refusjon for sjukefråvær (noko etterslep frå 2012). Korrigert for lågare pensjonskostnader (20,5 mill. kroner pr juni), har HMR eit netto meirforbruk på lønskostnadene på 8 mill. kroner hittil i år. Det negative avviket på lønskostnadene er i hovudsak knytt til overtid og vikarar.
2.1.5 Andre driftskostnader Hittil i år er det eit negativt avvik knytt til andre driftskostnader på 3,4 mill. kroner. Fellesmidlar til auka vedlikehald (10 mill. kroner), samt fellesmidlar til mindre utstyr/driftsutbetringar (7 mill. kroner) er som nevnt foran lagt inn med periodisering i budsjettet frå april. Midlane er disponert og tiltak igangsett, men får eit seinare kostnadspådrag enn føreset i budsjettet. 2.1.6 Finansposter Det er ingen vesentlege avvik knytt til finanspostane. Tabell nr 4: Resultatavvik pr 30.06.13 og hittil i år Resultat 2013 Denne periode Hittil i år (Tall i tusen) Resultat Budsjett Avvik Resultat Budsjett Avvik 3 Inntekter 435 107 435 472-366 2 541 666 2 532 729 8 938 4 Varekostnader -71 756-58 457-13 300-389 691-355 655-34 036 5 Lønnskostnader -294 436-297 734 3 299-1 670 300-1 682 646 12 346 6,7,9 Andre driftskostnader -71 957-70 264-1 693-435 281-431 837-3 444 8 Finansposter -113-186 73-597 -1 116 519 Sum -3 155 8 831-11 987 45 798 61 475-15 677 Avvik knyttet til ny aktuarberegning -3 420 0-3 420-20 520 0-20 520 Sum - korrigert for pensjon -6 575 8 831-15 407 25 278 61 475-36 197 2.2 Prognose 2.2.1 Innledning hovedårsak til evt avvik Budsjettet for HMR er vedteke med uspesifiserte tiltak på til saman 60 mill. kroner. Pr i dag har vi ikkje konkretisert korleis dette talet skal reduserast, og vi opererer derfor med ei negativ prognose for 2013 tilnærma tilsvarande det same talet. Prognosa vert likevel lågare då den er korrigert for lågare pensjonskostnad enn budsjettert på om lag 41 mill. kroner. Prognosa vert ikkje endra før pr jull. Tabell nr 5: Prognose pr 30.06.13 Prognose 2013 (Tall i tusen) Prognose forrige periode Prognose - denne periode Endring - denne periode Budsjett 2013 Avvik - Budsjettprognose 3 Inntekter 4 905 778 4 905 778 0 4 913 353-7 575 4 Varekostnader -751 772-751 772 0-731 458-20 314 5 Lønnskostnader -3 247 166-3 247 166 0-3 218 927-28 239 6,7,9 Andre driftskostnader -881 946-881 946 0-877 734-4 212 8 Finansposter -1 788-1 788 0-2 234 446 Sum 23 106 23 106 0 83 000-59 894 Avvik knyttet til ny aktuarberegning 41 040 41 040 0 0 0 Sum - korrigert for pensjon 64 146 64 146 0 83 000-59 894 2.3 Likviditet HMR hadde en trekk på kassekreditten på 144 mill. kroner pr 30.06.13.
3 HR 3.1 Bemanning/innleie Tabell nr 6: Bemanning pr 30.06.13 Denne periode Hittil Bemanning 2013 (Brutto månedsverk utbetalt) Faktisk Budsjett Avvik Endring - forrige år Faktisk Budsjett Avvik Totalt 4 619 4 526 93-68 26 960 26 635 325 PHV 965 955 10 9 5 675 5 695-20 - Fravær 844 59 3 870 Netto månedsverk utbetalt 3 775 23 090 Nedgang i brutto månedsverk (68) frå same periode i 2012 skuldast hovudsakelig etablering av ambulanseføretaket (effekt frå 1. januar 2013). Nedlegging av BUP akutt i Molde (effekt frå 1. mars 2012) og Nevrohjemmet i Ålesund (effekt frå 1. juli 2012) påverkar også samanlikninar med 2012. Samanlikna med med desember 2012 ligg vi 70 månadsverk lågare i juni 2013. Ein ser likevel at vi ligg over budsjett i brutto månadsverk både i juni og hittil i år, noko som også avspeglar seg i avviket på lønskostnader knytt til overtid og meirtid og høgare refusjon av sjukepengar enn budsjettert. Innleie 2013 Fra byrå Tabell nr 7: Innleie pr 30.06.13 Denne periode Hittil Endring - Faktisk Budsjett Avvik forrige år Faktisk Budsjett Avvik 3 279 1 511 1 768-1 393 13 073 5 576 7 498 Det er fakturert kr 3,3 mill. kroner for innleige av vikarar frå byrå i juni, medan det er budsjettert med 1,5 mill. kroner. Avdelingane sin bruk av innleige av ferievikarar frå byrå er noko auka samanlikna med same nivå som i 2012. Avvik blir fulgt opp ovanfor dei einingane det gjeld. 3.2 Deltid Tabell nr 8: Andel deltid pr 30.06.13 Deltid 2013 Denne periode Des 2010 Endring Mål Avvik Gjennomsnittlig stillingsandel 87,3 % 84,4 % 2,9 % 87,5 % -0,2 % Korrigert gjennomsnittlig stillingsand Andel deltid 87,4 % 38,9 % 46,2 % -7,3 % Korrigert andel deltid 38,5 % Det ein reduksjon i andel deltid frå 46,2 % i juni 2013 til 38,9 % i høve 2010. Det har i same periode vore ei auke i gjennomsnittleg stillingsstorleik frå 84,4 % i 2010 til 87,3 % i år.
3.3 Sykefravær Tabell nr 9: Sykefravær pr 30.06.13 Netto sykefravær (%) 2013 Egenmelding Sykemelding Samlet for foretaket: Denne periode Hittil Faktisk Forrige år Endring Faktisk Mål Avvik 0,9 % 1,0 % -0,2 % 1,4 % 6,3 % 7,0 % -0,7 % 6,4 % 7,1 % 8,1 % -0,9 % 7,8 % 7,0 % 0,8 % Sjukefråveret for juni var på 7,1 %. Dette er 1 prosentpoeng lågare enn på same tid i fjor (8,1 %). Fleire av dei store klinikkane har eit sjukefråver på mellom 5 og 7 prosent. Dette er ein særdeles positiv utvikling. 3.4 Etterlevelse av arbeidstidsbestemmelser Tabell nr 10: Antall arbeidstidsavvik pr 30.06.13 Forrige Denne Antall arbeidstidsavvik periode periode Endring Daglig arbeidstid 17 35 (18) Hviletid 790 1 689 (899) Overtid 4 uk er ihht AML Overtid pr. år ihht AML 211 129 82 #I/T #I/T #I/T Uk entlig arbeidstid 34 16 18 Ukentlig fritid 1 118 792 326 Totalsum 2 527 3 081 (554) Testing av alle registrerte avvik viser at det fortsatt er fleire feil i rapporten for avvik. Avdelingane arbeider med å redusere tal arbeidstidsavvik, både faktiske avvik og registreringsfeil. Det er ein feil i rapportering av indikatoren samanhengjande arbeidstid. 4 Generell vurdering Budsjettet for 2013 for HMR er svært stramt, og styret har vedteke det med førebels manglede tiltak på 60 mill. kroner for å oppnå resultatkravet på 83 mill. kroner. Sidan det ikke er konkretisert nye tiltak i etterkant av at budsjettet vart vedteke, har vi hittil i år opereret med ei negativ prognose tilsvarande manglande tiltak. Til trass for at juni viser ei svært negativ økonomisk utvikling, vert det av teniske og praktiske årsaker ikkje gjort endringar i prognosa før i juli.
Saksframlegg Sak 2013/48 Innfasing av nytt nødnett i Helse Midt-Norge bygningsmessige konsekvenser for AMK Sunnmøre - Ålesund Saksnr Utvalsnamn Møtedato Sak 2013/48 Styret for Helse Møre og Romsdal HF 27.08.2013 Saksbehandlar: Helge Ristesund Arkivreferanse: 2013/226 Forslag til vedtak: Styret for Helse Møre og Romsdal HF tar saka frå Helse Midt-Norge RHF (sak 64/13) til vitande. Ålesund, 22. august 2013 Astrid J. Eidsvik adm. direktør Vedlegg: Sak 64-13 Innfasing av nytt nødnett i Helse Midt-Norge bygningsmessige konsekvenser for AMK Sunnmøre - Ålesund
2 Saksutgreiing: Syner til vedlagte styresak i Helse Midt-Norge - Sak 64-13 Innfasing av nytt nødnett i Helse Midt-Norge bygningsmessige konsekvenser for AMK Sunnmøre Ålesund. Saka skal handsamast i styret for Helse Midt-Norge RHF 29. august 2013.
Org.nr. 983 658 776 HELSE MIDT-NORGE RHF STYRET Sak 64/13 Innfasing av nytt nødnett i Helse Midt-Norge bygningsmessige konsekvenser for AMK Sunnmøre - Ålesund Saksbehandler Steinar Bjørås Ansvarlig direktør Henrik Sandbu Saksmappe 2012/562 Dato for styremøte 29. august 2013 Forslag til vedtak: 1. Styret for Helse Midt-Norge RHF tar til etterretning at utbygging av nytt Nødnett vil starte i Midt-Norge i løpet av 2014 og ber styret i Helse Møre- og Romsdal HF igangsette nødvendig utbygging av AMK Sunnmøre. 2. Styret for Helse Midt-Norge RHF gir administrerende direktør fullmakt til å godkjenne forprosjekt med kostnadsoverslag. Stjørdal 22.08.2013 Trond Michael Andersen Administrerende direktør 1
Org.nr. 983 658 776 SAKSUTREDNING: VEDLEGG OG ANDRE SAKSDOKUMENTER Nummererte vedlegg som følger saken Vedlegg 1 ROS analyse dagens AMK struktur i Midt-Norge Vedlegg 2 Skisseprosjekt ny AMK, Ålesund Utrykte vedlegg i saksmappen Bakgrunnsinformasjon for utarbeidelse av sak 50/11 Prehospital plan: Delrapport Arbeidsgruppe Nødmeldetjenesten https://ekstranett.helsemidt.no/1003/prehospital_plan/delte%20dokumenter/forms/allitems.aspx?view={62daad AA-F649-4BF3-9308- ED0AD07D780C}&FilterField1=Type%5Fx0020%5Fdokument&FilterValue1=Prehospital% 20plan%202011 GJELDENDE FORUTSETNINGER Sak 50/11 Prehospital plan Helse Midt-Norge Sak 25/12 Regionalt traumesystem Lover/Forskrifter 2005-03-18 nr.252 Forskrift om krav til akuttmedisinske tjenester utenfor sykehus BAKGRUNN Dagens AMK-struktur ble behandlet i sak 50/11 Prehospital plan. Her gjorde styret i Helse Midt-Norge RHF følgende vedtak om AMK-sentralene: Vedtakspunkt 6 Styret i Helse Midt-Norge RHF vedtar at AMK-sentralene i Helse Nord-Trøndelag HF (Namsos), i St. Olavs Hospital HF (Trondheim), i Helse Nord-Møre og Romsdal HF (Molde) og Helse Sunnmøre HF (Ålesund) videreføres. Videre ble styret i HMN i møte 14.12.2012 orientert om at administrerende direktør vil komme tilbake til styret med en ny sak ang. AMK strukturen i Midt-Norge basert på følgende momenter: 1. Daværende Helse Nordmøre og Romsdal HF og Helse Sunnmøre HF er sammenslått til ett helseforetak; Helse Møre- og Romsdal HF. 2. Hendelsene i Oslo og på Utøya 22. juli 2011. 3. Etablering av Regionalt traumesystem i Helse Midt-Norge, jf. sak 25/12 (https://ekstranett.helse-midt.no/1001/sakspapirer/sak%2025-12%20regionalt%20traumesystem.pdf). Styret vil på møtet i november få til behandling en egen sak om AMK-strukturen i regionen 2
Org.nr. 983 658 776 Imidlertid er det identifisert to forhold som gjelder AMK Sunnmøre som medfører behov for en rask avklaring: Installering av nytt digitalt Nødnett krever plass til teknisk infrastruktur i eget teknisk rom. Dette finnes ikke i dag og fordrer en utbygging rent bygningsmessig for å få på plass. Behov for en back-up sentral både for AMK Nordmøre og Romsdal og AMK Sør- Trøndelag er stort og krever flere betjeningsplasser i Ålesund enn det som finnes i dag. Dette krever også en bygningsmessig utbygging for å kunne løses. SAKSOPPLYSNINGER Nytt digitalt Nødnett Alle helseforetak er i dag knyttet til det landsdekkende helseradionettet som gir mulighet til etatsvis kommunikasjon mellom enheter i helsetjenesten. I helseforetakene gjelder dette i hovedsak AMK, bil-, båt- og luftambulanse og akuttmottak. I tillegg kan for eksempel ambulanse og legevaktslege kommunisere sammen, evt. også i felles konferansesamtale med LV-sentral og AMK-sentral. Helseradionettet har ivaretatt sine oppgaver, men oppfyller ikke dagens krav til avlyttingssikret, effektiv og moderne kommunikasjon. Samfunnstrygghet og kvalitetskrav til nødkommunikasjon krever digitale og redundante kommunikasjonsløsninger. Nytt digitalt nødnett skal erstatte nåværende helseradionett. Stortinget vedtok i 2006 at Justisog politidepartementet kunne starte arbeidet med leveranse av et nytt digitalt kommunikasjonsnett - Nødnett - til 54 kommuner på Østlands-området (trinn 1). I 2011 vedtok Stortinget videre utbygging av Nødnett i resten av landet (trinn 2). Justis- og beredskapsdepartementet er prosjekteier for det nasjonale prosjektet. I første omgang er det nødetatene som skal ta i bruk dette. Krav i akuttmedisinforskriften plikter regionalt helseforetak å ha AMK, ambulansetjeneste og akuttmottak knyttet til et landsdekkende kommunikasjonssystem. Det skal kunne samhandles med legevakttjenesten, samt de andre nødetatene, politi og brann. Helse Midt-Norge RHF har fått i oppdrag fra Helse- og omsorgsdepartementet å sette i gang nødvendige tiltak for ta imot Nødnett til spesialisthelsetjenesten i regionen. Dette omfatter blant annet: klargjøring av nødvendige lokaler føre fram nødvendig kabling Framdriftsplan Nødnett bygges ut sørfra (Vestlandet før Midt-Norge) slik at det er AMK-område Sunnmøre som er første område som skal settes i drift. Tidsplan er gitt fra sentralt innføringsprosjekt for Nødnett v/direktoratet for Nødkommunikasjon (DNK) og Helsedirektoratets prosjekt for Nødnett Helse. Etter befaring gjennomført i Ålesund er følgende framdriftsplan gjeldende: Leverandørens tekniske befaring = uke 48-2013 3
Org.nr. 983 658 776 Klar for installasjon = uke 22-2014 Leverandørens arbeid avsluttet = uke 28-2014 Tetra nett klart til bruk = uke 32-2014 Idriftsettelse = uke 48-2014 Gitt igangsetting bygging nå i august/september vil en kunne være ferdig med bygget tidsnok til at tidsplan for utbygging av Nødnett kan holdes. Det er vesentlig at denne tidsplanen følges, da videre utbygging av Nødnett nordover er avhengig av at det ikke blir vesentlige forsinkelser underveis. Under befaringen ble det avdekket at plasseringen av dagens tekniske utstyr for drift av AMK-sentralen ikke er tilfredsstillende for plassering av utstyr for Nødnettet. Dagens plassering er i rack inne på selve sentralen. Nødnettutstyret trenger eget teknisk rom på om lag 30 m 2 med mulighet for fysisk sikring og kjøling. Dette kravet er det umulig å tilfredsstille uten større bygningstekniske tilpasninger. Helse Møre og Romsdal har fått skissert et tilbygg utenfor akuttmottak som vil være tilfredsstillende både i forhold til krav til teknisk rom og betjeningsplasser (jf. vedlegg). Behov for back-up sentral Som angitt i sakspapirene for styresak 50/11 er det behov for back-up sentral for alle AMKsentraler i Midt-Norge. Behovet for back-up sentral kan oppstå ved for eksempel brann eller andre forhold som gjør at sentralen må evakueres. Videre vil bortfall av tekniske løsninger kunne utløse et slikt behov. I dag er AMK Sør-Trøndelag back-up sentral for AMK Nord-Trøndelag, AMK Sunnmøre er back up for AMK Nordmøre og Romsdal og AMK Sør-Trøndelag er back up for AMK Sunnmøre. AMK Sør-Trøndelags back-up sentral skulle vært AMK Sunnmøre, men mangel på plass/antall betjeningsplasser her gjør at dette ikke er mulig å gjennomføre per i dag. AMK Sør-Trøndelag bruker i dag derfor legevaktssentralen lokalisert ved Orkdal Sykehus som midlertidig back up. I forbindelse med gjennomgang av AMK-strukturen i Helse Midt-Norge ble det i 2013 nedsatt en arbeidsgruppe som fikk i oppdrag å gjennomføre en ROS-analyse av dagens AMK sentraler (vedlagt). Arbeidsgruppa hadde medlemmer fra alle sykehus-hf i Midt-Norge inkl. Ambulanse Midt-Norge. ROS analysen identifiserte en stor sårbarhet i mangelen på back-up sentral for AMK Sør-Trøndelag. For å kunne fungere slik som overfor skissert er det behov for ca 10 operatørplasser ved AMK Sunnmøre. Det skisserte nybygget tar høyde for et slikt antall. ØKONOMISKE KONSEKVENSER Omfanget rent økonomisk er vanskelig å estimere før endelig prosjektering er ferdig, men foreløpige anslag ligger på om lag 40 mill kr. Dette inkluderer både bygningsmessige forhold, tekniske infrastruktur og operatørplasser. Endelig ramme for investeringen vil framgå av styresak om investeringsbudsjett for 2014. 4
Org.nr. 983 658 776 ADM. DIREKTØRS OPPSUMMERING/ANBEFALING AMK sentralenes innsats omkring akuttberedskapen og spesielt samordning av helsevesenets innsats i både store og små hendelser er meget viktig. Det er viktig for Helse Midt-Norge å ha et robust og kompetent AMK system som også kan fungere ved interne hendelser/utfall. Administrerende direktør viser til at det har skjedd en del endringer både i struktur og beredskap etter at dagens AMK-struktur ble fastlagt i styrets behandling av prehospital plan i mai 2011. Helsedirektoratet har også bedt Helse Midt-Norge vurdere sin struktur rundt AMKsentralene før utbygging av nødnettet starter i regionen. På denne bakgrunn finner administrerende direktør det naturlig å ta vurderingen av AMK-strukturen i Midt-Norge opp til en ny vurdering og vil legge saken fram for styret til behandling i november 2013. Det skal vurderes hvilken AMK-struktur som i fremtiden vil gi et kvalitetsmessig godt og robust tilbud til befolkningen i regionen Strukturen på AMK-sentralene vil drøftes bl.a. ut fra kriteriene faglighet, funksjonalitet, beredskap og økonomi. Det legges opp til en prosess med involvering av kommuner via samarbeidsorganene mellom helseforetakene og respektive kommuner, KS på regionalt nivå og helseforetakene gjennom lokal styrebehandling. Administrerende direktør vurderer det som viktig å få på plass nye lokaler for AMK Sunnmøre slik at en kan ta imot utstyret for nytt Nødnett på en god måte. Dette er nødvendig for at Helse Midt-Norge skal innfri sine forpliktelser i forhold til utrulling av nytt Nødnett. Videre vurderes behovet for en oppgradert AMK sentral som kan fungere som en fullverdig back-up sentral for andre AMK-sentraler i Midt-Norge som meget viktig. Behovet er godt dokumentert både i styresak 50/11 og i den gjennomførte ROS-analysen. Administrerende direktør vurderer det slik at det er klare føringer for at det skal være en AMK-sentral ved Sjukehuset i Ålesund også i framtida. Dette bl.a. ut ifra følgende momenter: Ålesund sjukehus skal være akuttsykehus med traumefunksjon, og med mer omfattende behandlingsansvar enn øvrige sykehus (Sak 25/12, Regionalt traumesystem). Ålesund sjukehus har base med tilhørende stort prehospitalt miljø for luftambulansetjeneste både for helikopter og fly. AMK Sunnmøre er luftambulanse AMK sentral (LA-AMK) for luftambulanseressursene i området. En slik sentral bør i størst mulig grad ligge nært luftambulansemiljøet da den har mange oppgaver som omhandler flyoperative forhold og sikkerhet. Pga tidsnød har det ikke vært mulig å gjennomføre planlegging av AMK-sentralen i tråd med vedtatt reglement for bygg og eiendomsvirksomheten og føringer gitt i foretaksmøte i juni 2013 vedr. organisering av byggeprosjekt. Prosjektleder tar forbehold mht kostnadsoverslag og det er behov for en nærmere gjennomgang av skisseprosjektet. Administrerende direktør vil derfor ta opp med Helse Møre og Romsdal om Helsebygg Midt-Norges felles kompetanseenhet bør bistå i det videre arbeidet. Pga tidsnød vil administrerende direktør be om å få fullmakt til å godkjenne forprosjekt med endelig kostnadsoverslag før anbudsutsendelse. 5
Org.nr. 983 658 776 6
Til: Steinar Bjørås, Regional prosjektabsvarlig innfasing av Nødnett HMN. Vedlagt følger skisseprosjekt for AMK Sunnmøre m/back up funsjon for AMK Sør Trøndelag og AMK NMR. Mandat har vært å utarbeide skisseprosjekt for ny AMK Sunnmøre som er speilet mot AMK Sør Trøndelag. Bygniningsmessig og teknisk støtter dette mottak av nytt nødnett og krav til teknisk rom. AMK Sunnmøre har pr. i dag ikke lokaliteter for å ta imot nødnettleveransen, og utrullingen av nødnett kommer iht tidsplan. Forsinkelser vil påføre helseforetaket kostnader. Tiden til disposisjon for bygging av lokaliteter er mindre enn kort, og forsinkelser vil føre til at man ikke får ressurser til bygging m.m. Det har vært en utfordring å gjennomføre dette skisseprosjektet grunnet ferietid, og ressurser tilgjengelig. Det kan derfor ikke utelukkes at det finnes dobbeltkalkulasjoner på enkelte poster. Potensialet for innsparing er tilstede, men dette må taes i felleskap i prosjektet når alle parter er tilstede. ST.Olav`s hospital har i sitt nybygg, der AMK sentralen er plassert, nytte av infrastruktur i bygget ift klima/kjøling/nødstrøm og deler av UPS forsyningen. Dette lar seg ikke gjøre her pga av infrastrukturen i eldre sykehusbygg. Dette må derfor etableres i nybygg, og fører til ekstra kostnader. Det er videre tatt hensyn til følgende: Rapport om felles krav til sikring av teletekniske løsninger i nødmeldesentralene for Brann, politi og helse. Leveranse og plassbehov for nytt nødnett Krav til nødstrøm og reservekraft og kjøling Krav til redudans på telefonlinjer og strømtilførsel operatørplasser Egen telefonsentral AMK og krav til ny lydlogg Kravspesifikasjon for utstyr til AMK Sør Trøndelag Erfaringer og momenter etter synfaring ved AMK Sør Trøndelag juni og august 2013. I tillegg er det tatt hensyn til: Oppfølging av 22/7-ansvars-og oppgavefordeling mellom de regionale helseforetakene og helsedirektoratet. Oppfølgingsområde 3 spesielt, men også deler av oppfølgingsområde 6. ROS analyse AMK sentralene i HMN (datert 21.06.13) Rapport fra utvalg for revisjon av prehospital plan i Helse Midt Norge (2011) Tidslinje for lokalt prosjekt AMK Sunnmøre med Back up funksjon.
25.11.2013 Oppstart Prosjekt (teknisk rom + (Site survey) 28.06.2013 Lokalt møte: drift-eiendom, Lokal PL, ARK, Aneavd 20.06.2013 HDIR_pre teknisk befaring 03.07.2013 Oppstartsmøte skisseprosjekt AMK S 01.09.2013 P-org til HDIR(avklare fullmakter) 26.05.2014 Start installasjon teknisk rom/kontrollrom 15.08.2013 Melde L_PL og områdeinstruktører til HMN 16.08.2013 skisseprosjekt sendes til HMN 24.11.2014 Go live 01.07.2013 01.10.2013 01.01.2014 01.04.2014 01.07.2014 01.10.2014 20.06.2013 26.11.2014 23.10.13 Nødnettseminar HMN 04.08.2014 ferdig installert 15.08.2013 Oppsummering skisseprosjekt 29.08.2013 Styremøte RHF 01.08.2013 Melde inn PBAX og HEMIT ressurs 18.07.2013 Prosjektmøte med ARK 12.07.2013 Synfaring AMK sør Trøndelag Vedlegg: Rapport skisseprosjekt (datert 20130819) Budsjett sikret (datert 20130819) Skisser fra arkitekt (5 skisser) sign Hans Olav Gerhard Ose Midlertidig lokal kontaktperson/prosjektleder
Ålesund Sjukehus Rapport. Ålesund Sjukehus. Ny AMK Sentral. Skisseprosjekt med vedlegg. August 2013
Ålesund sjukehus, ny AMK Sentral. Skisseprosjekt august 2013. Innhold Innledning... 3 Bakgrunn... 3 Oppdrag... 4 Bakgrunn.... 4 Utgangspunkt.... 4 Gjennomføring.... 4 Medvirkning avdeling.... 4 Offentlig behandling... 5 Framdrift... 5 Organisering... 5 Kostnadsramme... 6 Beskrivelser.... 6 20 Bygningsmessig beskrivelse ARK... 6 20 Bygningsmessig beskrivelse RIB.... 7 30 VVS-tekniske anlegg RIV... 9 40 og 50 Elkraft, tele og automatisering RIE.... 10 Vedlegg:... 13 Dokumenter... 13 Side 2
Ålesund sjukehus, ny AMK Sentral. Skisseprosjekt august 2013. Innledning. Bakgrunn Foreliggende skisseprosjekt er basert på grunnlagsmateriale utarbeidet av arkitekt og rådgivergruppe. Prosjektet er utarbeidet med AMK sentral på St. Olavs Hospital som mal. Implementering av det nye nødnettet er styrende for prosjektet. Prosjektet har svært stramme tidsrammer. Bygget er plassert som tilbygg til sentralblokk på sjukehuset og integrert bygningsmessig og teknisk basert på kriteriene i overleverte dokumenter. Det er gjennomført befaringer og kartlegging på St. Olav samt prosjekteringsmøter med deltakere fra avdeling og teknisk drift på Ålesund sjukehus. Rapport er redigert og komplettert av Hammerø & Storvik Prosjekt AS. Følgende har vært involvert i arbeidet: Prosjekteier: Gjennomføring: Brukere: Prosjektadministrasjon: Helse Møre og Romsdal HF/Helse Midt Avdeling for drift og eiendom, Eiendomsseksjonen AMK sentral. Ålesund sjukehus, Hammerø & Storvik Prosjekt AS Prosjekterende: Arkitekt (ARK): Rådgivende ingeniør byggeteknikk (RIB): Rådgivende ingeniør VVS-teknikk (RIV): Rådgivende ingeniør elektroteknikk (RIE): Rådgivende ingeniør brannteknikk (RIBr): ARC-ESS AS Norconsult AS Norconsult AS Norconsult AS Norconsult AS Ålesund, 2013-08-19 Ola Halkjelsvik sign. Geir Eide sign. Side 3
Ålesund sjukehus, ny AMK Sentral. Skisseprosjekt august 2013. Oppdrag. Bakgrunn. Innfasing av nytt nødnett nasjonalt integrert i lokal AMK-sentral i Ålesund krever oppgradering av sentral for å tilfredsstille bygningsmessige og tekniske krav. Sentral speiler AMK på St. Olav og skal beredskapsmessig fungere som back up for denne. Planløsning og installasjon på St. Olav er styrende for dette prosjektet. Forsyningsmessig tas det hensyn til at AMK sentral i Ålesund må integreres i det eksisterende bygg og drift. Prosjektet er korrigert for dette i forhold til den infrastruktur og sikring som styrende dokumenter krever. Utgangspunkt. Romprogram og planløsning på St. Olav danner grunnlaget for utkast fra arkitekt. Krav til forsyning og sikkerhet samt plassbehov for installasjoner knytta til nødnett er formidla i dokumenter overlevert fra beredskapsleder i helseforetaket. Det er gjennomført to prosjekteringsmøter og to arbeidsmøter for å utvikle prosjektet. Berørte avdelinger har deltatt og evaluert forslag. Driftsavdeling på sjukehus har bidratt til kartlegging og tilknytning til tekniske anlegg på sjukehuset. Det er gjennomført to befaringer på St. Olav. Den første med avdeling og arkitekt hvor de bygningsmessige installasjoner ble kartlagt. Etter korreksjon av planutkast ble det gjennomført teknisk befaring med rådgivergruppe med kartlegging og evaluering av tekniske løsninger på St. Olav opp mot kravspesifikasjoner. Gjennomføring. Arkitektens forslag til planløsning er beskrevet og begrunnet i eget kapittel i denne rapport. Teknisk løsningsbeskrivelse er oppsummert i eget kapittel. Arbeidet videre mot forprosjekt og tilbudsgrunnlag for anbud videreføres kontinuerlig for å nå de styrende milepæler. I forbindelse med detaljprosjektering vil det bli gjennomført risiko og sårbarhetsanalyse hvor drift av avdeling under ombygging blir analysert, og tiltak innarbeidet i gjennomføring. Dette gjelder også konsekvenser for øvrig drift av sjukehuset med vurdering av fare for skade på infrastruktur, trafikale forhold og andre faremoment. Egen ROS analyse som analyserer drift på avdeling Medvirkning avdeling. I samarbeid med avdeling er rombehov og arealfordeling bearbeidet. På grunn ferieavvikling og prosjektets art har til nå beredskapsleder og avdelingsleder AMK ivaretatt programmering og medvirkning. Presentasjon av prosjekt for berørte avdelinger vil skje så snart prosjektet fristilles for Side 4
Ålesund sjukehus, ny AMK Sentral. Skisseprosjekt august 2013. dette. Medvirkning i forhold til lover og forskrifter vil skje i denne fase og evaluering fra berørte vil danne grunnlag for endelig utforming. Offentlig behandling. Utvidelse skjer med grunnlag i gjeldende byggeforskrifter og TEK 10. Krav til universell utforming oppfylles. Søknad om tillatelse til tiltak vil starte så snart prosjektgruppe får fullmakt til dette. Framdrift. Overordnet plan: Aktivitet Start Slutt Skisse-/Forprosjektperiode juli 2013 august 2013 Tilbudsgrunnlag august 2013 september 2013 Anbud oktober/nov. 2013 oktober/nov. 2013 Evaluering, vedtak utbygging ultimo november 2013 u. november 2013 Presentasjon godkj. Nødnett uke 48 2013 uke 48 2013 Bygging desember 2013 medio mai 2014 Montasje nødnett uke 22 2014 uke 32 2014 Testperiode nødnett uke 33 2014 uke 47 2014 Idriftsettelse uke 48 2014 uke 48 2014 Nasjonal innfasing av nødnett er styrende for prosjekt. Organisering Prosjektet er planlagt gjennomført som byggherrestyrte entrepriser i regi av Avdeling for drift og eiendom. Prosjektleder rapporterer til styringsgruppe i foretaket. Rådgivning og prosjektadministrasjon utføres på rammeavtale, arkitekt på egen anskaffelse. Tilbud på utførelse som offentlige anskaffelser i konkurranse. Side 5
Ålesund sjukehus, ny AMK Sentral. Skisseprosjekt august 2013. Kostnadsramme Viser til vedlagt budsjett for detaljer. Prosjektkostnad er kalkulert til kr. 43.953.319,- inkludert mva. Dette er inkludert marginer og reserver. På grunn av tilgjengelig tidsperiode for utvikling er prosjektet er det ikke kvalitetssikret på grensesnittet mellom investering og drift. Prosjektet har potensiale for trimming på kjøp og leie av utstyr ved å involvere Hemit på svakstrøm og sjekke grensesnittet mot HDO. Prosjektet er basert på nyinstallasjon av utstyr. Installasjon av reservekraft og batteribanker med dobling kan også vurderes etter analyse og medvirkning av brukere. Beskrivelser. 20 Bygningsmessig beskrivelse ARK Situasjon / tomt Tomten ligger på det sørøstre hjørne av eksisterende høyblokk øst. Pasientmottaket tar en del av tomten i underetasjen. Hovedadkomst er tenkt i 1.etasje via korridoren i høyblokk øst. Romprogram / krav Utgangspunktet er en speiling av AMK-sentralen ved St Olavs Hospital. Kontrollrom for 8 operatører 90-100 m 2 Stabsrom/møte med kontor og 2 operatørplasser 40 m 2 Pauserom 20 m 2 3 kontorer 30 m 2 Samtalerom 6 m 2 Tekniske rom (generelt + nødnett) 100 m 2 Møte/stabsrom for kriseledelse 30 m 2 Kontrollrom og stabsrom må ligge vegg-i-vegg med glassvegg imellom. Kontrollrommet må kunne todeles. Side 6
Ålesund sjukehus, ny AMK Sentral. Skisseprosjekt august 2013. Pauserom, WC, lager og kontor for seksjonsleder bør ligge innenfor sikret sone. Adkomst til teknisk rom for nødnett bør kunne observeres fra kontrollrommet. Arbeidsplassene må oppfylle krav til universell utforming. Løsning På grunn av tomtens form foreslås bygget som et langstrakt bygg øst/vest. Den irregulære formen er tilpasset tomten og trafikken til hovedinngang / pasientmottak og ambulansetrafikk. Bygget ligger på et utsatt hjørne og må ikke stenge for nevnte trafikk. Samtidig skal formen gis en god tilpassing / overgang til eksisterende bygg. Kontrollrommet med tilliggende funksjoner må ligge i 1.etasje. På grunn av arealkravene betyr dette at tekniske rom må ligge i underetasjen. Adkomsten til teknisk rom for nødnett kan imidlertid observeres fra kontrollrommet, i tillegg er det adkomst fra bakkeplan i underetasjen (egen adgangskontroll) via det generelle tekniske rommet. Møte/stabsrom for kriseledelse foreslås lagt i tilliggende eksisterende møterom. Forøvrig oppfylles alle funksjonskrav nevnt ovenfor. Konstruksjon / materialer Hele bygget med vegger og gulv/tak har en kjerne av plass-støpt betong. Vinduer i sikret sone er tilnærmet skuddsikre. Dette gir et solid bygg som oppfyller store krav til sikkerhet. For å oppfylle krav til lyd / isolasjon / estetikk er denne kjernen i hovedsak kledd med lettere konstruksjoner på begge sider. Utvendig er 1.etasje tenkt kledd med en såkalt kaldfasade i farget glass (tilpasset sydfasaden på barneavdelingen). Innvendig er store deler av gulvet tenkt som et oppbygd datagulv for maksimal fleksibilitet. Vegger har en normal god standard med malte flater. I kontroll- og stabsrom er det spesielt tatt hensyn til gode akustikk / lydforhold. 20 Bygningsmessig beskrivelse RIB. 20.01. Riving, klargjøring betongkonstruksjoner. Fjerning av eksist. støttemurer og nedsaging av begrensningsvegg, samt nedsaging/fjerning av utvendig takdekke ved inngang til mottakelse i tilbygg fra 1993-94. Fjerning av singel og tekking på dekke over dette tilbygget. Side 7
Ålesund sjukehus, ny AMK Sentral. Skisseprosjekt august 2013. 21.G. Grunnarbeider. Utgraving av byggegrop for ny AMK-sentral. Det antas i hovedsak løsmasser, men det kan event. forekomme noe fjell i deler av tomta som må sprenges bort. Utgravingen vil berøre hele fortauet mot hovedinngangen på sydsiden av sjukehuset, og muligens også noe av vegbanen. Avretting for fundamenter og utlegging av bærelag for støp av gulv på grunn. Det fylles tilbake til konstruksjoner med velegnede stedlige masser, eventuelt med tilkjørte godt drenerende masser. 21.B. Betongarbeider i grunn. Fundamentering på sålefundamenter i løsmasser for vegger i underetasje, og søylefundamenter for frittstående utvendige søyler. Ringmurer på såler i syd-vestlig hjørne av bygget delvis over kulvert til helikopterbase. 22. Bæresystemer stål (søyler og bjelker). Innvendige stålsøyler av hulprofiler plassert i vegger i 1. etasje, og utvendige frittstående stålsøyler av sirkulære hulprofiler i underetasje ved inngang til eksist. mottakelse. Utvekslinger med stålbjelker av profilstål over eksist. dekke over mottakelse. Forsterkninger med stålsøyler av hulprofiler i overgang mellom opprinnelig sjukehusbygg og tilbygg for mottakelse fra 1993-94. Stålkonsoll/brakett som opplegg for utforet yttervegg i 1. etasje. 23. Bærende vegger. Bærende yttervegger og innvendig vegg i armert betong i underetasje. Bærende yttervegger i armert betong i 1. etasje. Utvendig isolering av yttervegger i underetasje, som drensplater under terreng, og beskyttet med fibersementplater over terreng. 25. Bærende dekker. Plass-støpte dekker i armert betong over underetasje. Plass-støpte dekker og dragere i armert betong over 1. etasje. Isolasjon, damp/radonsperre og armert påstøp i gulv på grunn i underetasje, Side 8
Ålesund sjukehus, ny AMK Sentral. Skisseprosjekt august 2013. og ved syd-vestlig hjørne av bygget i 1. etasje. 7. Utendørs 72. Utendørs konstruksjoner (aggregatrom). Grunnarbeider og bygningsmessige arbeider i forbindelse med frittliggende bygg for plassering av nytt nødstrømsaggregat. 76. Veger og plasser. Istandsetting av veger, plasser og fortau etter oppføring av ny AMK-sentral. Omfatter planering, bærelag og asfaltering, samt oppsetting av kantstein. Beskrivelsen er basert på foreliggende arkitekttegninger pr. 2013-08-16, og gjennomgang av prosjektet ved befaringer og møter pr. dagens dato. 30 VVS-tekniske anlegg RIV 31. Sanitæranlegg: Spillvann og overvann fra nybygget tilkobles eksisterende avløpsstamme i kulvert Hovedfløy Øst. Ved drenering av nybygget etableres nye kummer og disse tilkobles eksisterende uttrekk. Avløp fra nye sanitærutstyr i 1 etasje AMK sentral, vil medføre boring og legging av nye MA rør i himling over eksisterende rom i U etasje. Vannforsyning (varmt, varmtvann sirkulasjon og kaldt forbruksvann) tas fra eksisterende rør i Korridor U etasje. I sanitæranlegget inngår også flomsikring av UPS og Batterirom, radonbrønner med rør i tillegg til sanitærutstyr. 32. Varmeanlegg: I varmeanlegget inngår varmekurs for nytt varmebatteri i luftbehandlingsaggregatet og radiatorer. Varmen hentes fra eksisterende hovedrør i Undersentral 5 Hovedfløy Øst. Det etableres ny pumpe med ventilarrangement for ny AMK sentral. Det inngår også arbeider med varmeanlegget i Møte / Stabsrom i eksisterende bygg. 33. Brannslokking: Det er forutsatt at for Ny AMK-Sentral etableres en ny sprinklerventil for tørrsprinkling som plasseres i U etasje. Sprinklervann hentes fra eksisterende hoved-sprinkler rør i Hovedkulvert. Arealene sprinkles over og under himling. I tillegg håndslokkeapparat på tekniske rom. Side 9
Ålesund sjukehus, ny AMK Sentral. Skisseprosjekt august 2013. 36. Luftbehandlingsanlegg: Det skal etableres nytt luftbehandlingsaggregat som skal dekke arealene i Ny AMK-Sentral. Møte / Stabsrom i eksisterende bygg skal fortsatt dekkes fra det eksisterende luftbehandlingsanlegget som i dag, men dette oppgraderes slik at anlegget dekker den nye funksjonen som rommet har fått. Det forutsettes luftkjøling i de nye arealene. Luftbehandlingsanleggets inntak er plassert i yttervegg mot øst og tas inn i aggregat via ytterveggsrist og kullfilter for å unngå at eksos fra helikopter føres inn i bygget via ventilasjonsanlegget. Avkast føres via yttervegg mot nord. 37. Kjøleanlegg: Kjøling av UPS rommet skal dekkes av klimakabinett som er tilkoblet husets primærkjøleanlegg. Reservekjøling med vannkjølt klimakabinett som er tilkoblet forbruksvannet. Primærkjølingen hentes fra eksisterende hovedrør i Undersentral 5 Hovedfløy Øst. Det etableres ny pumpe med ventilarrangement plassert i Undersentral 5 Hovedfløy Øst for ny AMK sentral. 56. Automatikkanlegg: Inneholder SD-anlegg, feltinstrumentering, automatikk- komponenter for VVS og Elektro-anleggene. Egen undersentral og arbeidsstasjon for SD-anlegget i AMK-Sentralen. 40 og 50 Elkraft, tele og automatisering RIE. 40 ELKRAFT 41 Basisinstallasjoner for elkraft. Generelt. Det kreves strømforsyning fra 2 stk separate nødstrømsaggregat Redundant strømforsyning. Strømforsyning 01: Hovedtavle 2 230V (trafo 1) har (ledig reserveavgang ). Tilkopling må helst foretas strømløst eller med omfattende tiltak for beskyttelse mot tilfeldig berøring mot blanke strømskinner i tavle bak bryter. Taes med i ROS-analyse fare for strømbrudd). Strømforsyning 02: Forsynes fra transformatorkiosk ved sykehotellet via nytt nødstrømsaggregat frem til AMK-sentral. Det kreves også redundant teleinntak, separate kabelføringer besørges av telenor frem til AMK sentral, maks. anleggsbidrag kr 100.000,- er lagt inn, i tillegg kommer abonnementskostnader. I tillegg skal det kables mot eksisterende telefonsentral på sykehuset som tas med i egen post her. Bygget skal ha vannbåren varme, samt oppvarmet luft ved ettervarmebatteri. Bæresystemer. Side 10
Ålesund sjukehus, ny AMK Sentral. Skisseprosjekt august 2013. Nødvendige føringsveier medtatt. Datagulv forutsettes medtatt av arkitekt. Gulvuttak operatørplasser og møterom er lagt inn i budsjettet. Jording. Det medtas fundamentelektrode i grunn rundt bygget. Utsatte anleggsdeler jordes i h.h.t. gjeldene regelverk. 43 Lavspent forsyning. Inntaks- og stigeledninger. Redundant forsyning ivaretas med forsyning fra 2 stk forskjellige transformatorstasjoner. Adskilte føringsveier ivaretatt via 2 stk forskjellige nødstrømsaggregat. (1 eksisterende og 1 stk nytt). Hovedfordeling. Redundant forsyning som hver for seg kan strømforsyne hele AMK-sentralen. Adskilt plassering. Underfordelinger. Det medtas underfordelinger for 2 stk UPS anlegg, som hver for seg skal kunne strømforsyne hele AMK sentralen. Redundant forsyning med adskilte batteripakker. Inkl. kursopplegg for lys og stikkontakter for alminnelig forbruk. Fordelinger for drift, VVS All automatikk samt effekttavle for VVS forutsettes levert som en del av entreprise for Byggautomatisering (BAS). Her er medtatt kostnader for tilkobling, bistand ved idriftsettelse og anmeldelse. Kursopplegg drift, VVS Kursopplegg og tilkobling av komponenter i VVS-anleggene. 44 Lysanlegg. Lysanlegget baseres i utgangspunktet på anbefalte verdier fra Selskapet for Lyskultur. Krav om dimming ved operatør og stab/møterom ivaretatt. lys iht. kravspesifikasjon. Nødvendig utgangsmarkeringslys medtatt. 45 Elvarme. Ikke medtatt, All romoppvarming forutsettes utført med vannbårent varmesystem. 46 Reservekraft, UPS Avbruddsfri kraftforsyning Redundant forsyning medtatt. 2 stk 40 kva UPS inkl. batteri for 4t drift. 5 TELE OG AUTOMATISERING 52 Integrert kommunikasjon Side 11
Ålesund sjukehus, ny AMK Sentral. Skisseprosjekt august 2013. Egne telefonsentraler med dublerte linjer for AMK i h.h.t. krav. Servere: Servere for brukerapplikasjoner og andre nettverkstjenester er medtatt i h.h.t. kravspesifikasjon. Skjermer og PC-løsninger for operatørplasser og arbeidsplasser forutsettes medtatt av Hemit. 53 Telefoni og personsøking. Egne linjer for AMK-sentral og Nødtelefonlinje i h.h.t. kravspesifikasjon. Samt kabling/kommunikasjon mot sykehusets eksisterende telefonsentral. Apparater Medtatt iht. kravspesifikasjon. og arb.pl iht. tegning. (Kan utgå og medtas av Hemit). Basestasjoner Ikke medtatt. 54 Alarm og signalsystemer. Brannalarm. Komplett selvstendig anlegg medtatt for AMK. Adgangskontroll- og ringeanlegg Dører i ytterskallet skallsikres og adgangskontrolleres, adgangskontrollerte dører inn til Operatørrom sone og Teknisk rom. Ringeanlegg i h.h.t. spesifikasjon/krav. 55 Lyd og bildeanlegg. Kameraovervåkning er medtatt med inntil 3-kameraposisjoner med muligheter for utvidelse, komplett utstyrt og tilkoblet i h.h.t. kravspesifikasjon. AV-anlegg er medtatt for møte- stabsrom og operatørrom (inkl. storskjerm i O.P.rom). 56 Automatisering. Bussanlegg romkontrollsystem. Bus-anlegg for styring og overvåking av de enkelte rom/soner tilknyttes. Sentral driftskontroll og automatisering Tilkoples mot eksisterende (AMK skal kunne driftes selvstendig). Nyanlegg og nødvendig utvidelse og supplering av eksisterende automatiseringsanlegg medtas. 6 ANDRE INSTALLASJONER. Side 12
Ålesund sjukehus, ny AMK Sentral. Skisseprosjekt august 2013. Det er medtatt egen post for rehabilitering av eksisterende areal for møte-stabsrom, Nye el.installasjoner og tilrettelegging for eksisterende AV-utstyr, møterbord/skjerm på vegg. 7 UTENDØRS. 74 Utendørs elkraft. Utendørs lysanlegg. Kun medtatt noe utelys ved dør teknisk rom og ved frittstående reservekraftaggregat. Vedlegg: Dokumenter Budsjett Tegninger Side 13
10 x 21 RØR NED 120 V-107A INFORMASJON 23,8 m 2 RESEPSJON V 101 INNGANG 19 m 2 FELLES 4 000 6 800 150 150 V-108 V-109 SENTRALBORD 30.6 m 2 KONTOR 13 m 2 RESEPSJON NEVROLOGISK 150 4 000 2 575 10 955 C Snitt 200 150 120 150 3 230 2 860 2 250 8 x 17 150 HØ103 TELEFON 2.2 m 2 FELLES 23 x 17 VENT INNBLÅS HØ101 TRAPP-SYD 16.5 m 2 FELLES 2.2 FELLES Lege/tekn.syst 13,6 m² 900 350 125 200 7 675 4 650 HØ104 PERSONHEIS m 2 5 115 5 585 HØ102 HEISHALL-SYD 14.3 m 2 FELLES Samtale 6,3 m² 23 x 17 AVLØP NED HØ 108A ENG 17,9 m 2 NEVROLOGISK HØ105 PERSONHEIS 2.2 m 2 FELLES 13 000 10 x 21 Tekjøk 18 x 21 Beredskap 10,0 m² 12 x 24 12 x 24 120 HØ107 GR.115-B1 1.1 m 2 TEKNANL 12 x 24 12 x 24 2 600 Alt. dørplassering 25 x 21 Stabsrom / ktr 38,1 m² BTA 343,5 m² BRA 307,9 m² 120 16 x 21 150 VVS RØR OPP-NED 1 580 HØ139 WC 2,5 m 2 HØ140 WC 2,5 m 2 12 x 24 12 x 24 10 x 21 10 x 21 10 x 21 D- 270 10 x 21 120 Møte/stabsrom 31,9 m² WC 7,1 m² 10 x 21 6 215 HØ138A KTR LEGE 21.8 m 2 NEVROLOGISK Lager 12,4 m² HØ138C KTR LEGE 20,6 m 2 NEVROLOGISK Kjøkken A Snitt Kontrollrom 93,5 m² 12 x 24 18 x 21 12 000 12 x 24 18 x 21 200 7 180 Seksjonsleder 11,1 m² Pause 23,7 m² 650 8 000 200 3 005 200 2 500 550 23 x 17 10 x 21 12 x 24 12 x 24 12 x 24 12 x 24 23 x 17 10 x 21 12 x 24 10 x 21 12 x 24 A Snitt B Snitt B Snitt Rekv. 8,9 m² Batteri/EL 17,0 m² C Snitt Ca fortauskant Prosjekt: Ålesund sjukehus - AMK Tegning: Korrigert dato: 1. Etasje Tegnet dato: 16.08.13 Tegner: OE Prosjektnr.: 1313 Kontroll Målestokk: 1:200 Tegningsnr.: A20.1
V-U10 UNDERVISNINGS ROM 28.9 m 2 0680 V-U10A V-U10B WC WC m 2 m 2 d U-113d U-114 HØ U11 SKADE 1 17 m 2 MOTTAKELSE d U-116 d U-100 d U-092 d U-093 HØU49 VINDFANG 10.9 m 2 MOTTAKELSE d U-094 d U-112 d U-101 d U-109 HYLLER HYLLER V-U11 REDSKAPSROM 4.5 m 2 VELFERDSSAL V-U01 GASSLUSE_ØST 7.5 m 2 TRAFIKK HØU03 KJØLEMASKINROM 2.0 m 2 TEKNANL d U-108 HØU04 PERSONHEIS 2.2 m 2 TRAFIKK HØU02 HEISHALL-SYD 14.3 m 2 TRAFIKK HØU05 PERSONHEIS 2.2 m 2 TRAFIKK HØU10 GR.U15-B1 1.1 m 2 TEKNANL d U-115 d U-107 d U-095 HØU07 WC 4.1 m 2 MOTTAKELSE HØ U51A EKSP 6 m 2 MOTTAKELSE HØ U50 VAKTROM 20,6 m 2 MOTTAKELSE d U-096 HØ U51B EKSP 14,6 m 2 MOTTAKELSE A Snitt B Snitt VU02A ARKIV 10.5 m 2 ARKIVET d U-111 V-U03 ARKIV 9.3 m 2 ARKIVET HØU01 TRAPP-SYD 16.5 m 2 TRAFIKK d U-097 HØU51C EKSP 12 m 2 MOTTAKELSE d U-110 C Snitt 1 800 980 4 000 HØU00A m 2 HØU00 KATASTROFEUTSTYR 19.2 m 2 MOTTAKELSE d U-106 d U-105 8 040 3 700 4 860 BTA 140,7 m² BRA 123,7 m² Bjelke lagt over eksisterende dekke HØ U06A VENTEHALL 56,6 m 2 MOTTAKELSE 6 400 200 6 580 d U-098 HØ U06B VINDFANG 9.5 m 2 MOTTAKELSE 200 1 650 200 Teknisk 1 59,4 m² d U-099 Bh. 0 20 x Bjelke 24 lagt 46 over x 28 eksisterende dekke D- V- 200 4 000 200 6 453 14 x 21 9 x 21 Sprinkler 2,3 m² Batteri 2,5 m² 9 x 21 10 x 21 200 5 800 150 650 200 15 001 Teknisk 2 52,1 m² C Snitt 1 450 7 000 Ca fortauskant A Snitt B Snitt Prosjekt: Ålesund sjukehus - AMK Tegning: Underetasje Korrigert dato: Tegnet dato: 16.08.13 Tegner: OE Prosjektnr.: 1313 Kontroll Målestokk: 1:200 Tegningsnr.: A20.2
+3,20 2. Etasje ±0,00 1. Etasje -3,80 U.Etasje Snitt C 1:200-7,00 Kjeller 3 200 2 800 1 000 2 400 800 2 700 320 Bjelke lagt over eksisterende dekke 3 450 200 150 2 900 150 650 +3,20 2. Etasje ±0,00 1. Etasje -3,80 U.Etasje 3 300 +3,20 2. Etasje ±0,00 1. Etasje -3,80 U.Etasje -7,00-7,00 Snitt A 1:200 Kjeller Snitt B 1:200 Kjeller Prosjekt: Ålesund sjukehus - AMK Tegning: Snitt Korrigert dato: Tegnet dato: 16.08.13 Tegner: OE Prosjektnr.: 1313 Kontroll Målestokk: 1:200 Tegningsnr.: A30-1
Prosjekt: Ålesund sjukehus - AMK Tegning: 3D eksteriør Korrigert dato: Tegnet dato: 16.08.13 Tegner: OE Prosjektnr.: 1313 Kontroll Målestokk: 1:400 Tegningsnr.:
Prosjekt: Ålesund sjukehus - AMK Tegning: 3D Innvendig Korrigert dato: Tegnet dato: 16.08.13 Tegner: OE Prosjektnr.: 1313 Kontroll Målestokk: 1:250 Tegningsnr.: