MØTEPROTOKOLL Modum Boligeiendom KF Møtested: Sentrumsgården Møtedato: 14.03.2017 Tid: 17:00 19:00 Til stede på møte Gjermund Rønning, Arnstein Fiskum, Trond Arne Ingvoldstad, Kristin Myrmel Skinstad og Ingunn Dalaker Øderud Fra administrasjonen Ole Bjørn Haug og Anne Haldorsen Behandlet ble sakene fra nr. 7/17-13/17 SAKSLISTE Saksnr. Arkivsaksnr. Tittel 7/17 17/1646 GODKJENNING AV MØTEPROTOKOLL 09.02.2017 8/17 17/1650 ÅRSREGNSKAP MED NOTER 9/17 17/1652 ÅRSBERETNING 2016 10/17 17/1651 2016 MBKF ÅRSRAPPORT 11/17 17/1647 ØKONOMI 12/17 17/1648 STATUS UTLEIE 13/17 17/1649 INVESTERINGSPROSJEKTER OG STATUS BOLIGER Vikersund, 27.03.2017 MODUM KOMMUNE
7/17 GODKJENNING AV MØTEPROTOKOLL 09.02.2017 Møteprotokoll fra styremøte 09.02.2017 godkjennes. Møteprotokoll ble godkjent. Møteprotokoll fra styremøte 09.02.2017 godkjennes. 8/17 ÅRSREGNSKAP MED NOTER Årsregnskap 2016 godkjennes Årsregnskap med noter ble godkjent med kommentarer. MBKF hadde i 2016 et netto driftsresultat på kr 585 000,- Det har medgått til delvis å dekke merforbruk fra 2015, slik at samlet merforbruk er redusert til kr 926 000,- Det vises i denne sammenheng til kommunestyrevedtak K40/16. Investeringsregnskapet er gjort opp med et udekket beløp på kr 2 439 460,- Dette merforbruk skyldes investeringer som ble foretatt etter budsjettendringer på investeringer, ref. kommunestyrevedtak i sak K30/16. Merforbruk i 2016 kommer som fratrekk på 2017 investeringsbudsjettet. Budsjettavvik 2016: Leieinntekter var kr 640 000,- høyere enn budsjett og hadde en økning på kr 1 170 000,- fra 2015. Økte leieinntekter skyldes at boligforetaket har flere boliger utleid til enhver tid. I tillegg har MBKF gode rutiner på viderefakturering av kostnader. Tap knyttet til gamle kundefordringer før etableringen av MBKF utgjorde kr 461 168,- Regnskapet viser et merforbruk lønn på kr 105 228,- Administrasjonen har sett det som helt nødvendig å utvide stillingen for å kunne betjene alle oppgaver som MBKF har. Det var et merforbruk på kjøp av varer og tjenester bolig tilsvarende kr 1 361 841,- Dette knytter seg hovedsakelig til vedlikehold og byggtjenester på kr 720 856,- strøm kr 124 951,- Side 2 av 6
avgifter, gebyrer og lisenser kr 137 664,- serviceavtaler, reparasjoner kr 293 413,- og materialer til vedlikehold kr 128 550,- Styret hadde følgende kommentarer til årsregnskapet Side 3 Innledning Styret ønsker at det opplyses om at merforbruket er redusert fra kr 1 511 000,- i 2015 Side 6 Økonomisk oversikt Noen tall mangler for å få sum kr 14 417 000,-- Side 12 Note 3 Pensjoner Styret reagerer på høye prosentsatser KLP Årsregnskap 2016 godkjennes med kommentarer Vedl. Korrigert årsregnskap etter endringer 9/17 ÅRSBERETNING 2016 Årsberetning 2016 godkjennes. Styrets årsberetning ble godkjent. Styrets årsberetning 2016 godkjennes. Styret foreslår at resterende merforbruk fra 2015 på kr 926 000,- ikke overføres til MBKF sitt budsjett for 2017 men at merforbruk dekkes opp av Modum kommune. 10/17 2016 MBKF ÅRSRAPPORT Saken ble tatt til orientering. Side 3 av 6
11/17 ØKONOMI Regnskap pr. 28.02.2017 viser et mindre forbruk på kr 192 137,- Bolig et mindre forbruk på kr 195 665,- og forvaltningen et merforbruk på kr 3 543,- Avvik bolig knyttes hovedsakelig til husleie inntekter kr 165 312,- høyere enn budsjett, i tillegg et mindre forbruk vedlikehold og byggtjester med kr 35 145,- driftsavtaler med kr 39 839,- og husleiekostnader med kr 43 089,- Avvik forvaltning knyttes hovedsakelig til merforbruk lønn og sosiale utgifter på kr 11 270,- Forventet lønnstilskudd fra Nav vil dekke merforbruket. Høyere inntekter skyldes at boligforetaket har flere boliger utleid til enhver tid og har gode rutiner på viderefakturering av kostnader Saken ble tatt til orientering. Saken tas til orientering 12/17 STATUS UTLEIE P.t. er 9 boliger ledige. Pleie og omsorg 6, sosialtjenesten 1 og flyktningetjenesten 1. I tillegg har presteboligen på Snarum stått ledig siden september 2016. Pleie og omsorg En bolig på «gamle» Geithusberga har stått ledig siden slutt 2015, her er det ingen konkrete innflyttingsplaner, en trygdebolig på Furulund står ledig p.g.a. oppussing. Boligen forventes ferdig uke 11 og innflytting ventes i løpet av kort tid. Fire boliger på «nye» Geithusberga står fortsatt ledig, ingen konkrete innflyttingsplaner. Sosialtjenesten En enebolig står ledig p.g.a. en litt større innvendig oppussing. Boligen forventes klar i løpet av våren. Side 4 av 6
Flyktningetjenesten En bolig ble ledig i begynnelse av mars 2017. Boligen trenger en litt større innvendig oppussing før utleie. 13/17 INVESTERINGSPROSJEKTER OG STATUS BOLIGER Saken tas til orientering Investeringsprosjekter Tomtebo/Heddybo Etter møte med foresatte og tjenesten har byggkonsulent utarbeidet et utkast til ombygging av Tomtebo/Heddybo til to spesialenheter. Forslaget ble presentert for tjenesten 8. mars, som var positive til utformingen av leilighetene. Det vil bli foretatt noen få justeringer før forslaget presentert for Husbanken i uke 12-13. Tilbakemelding fra Husbanken er avgjørende for videre fremdrift og presentasjon av prosjektet for foreldre. Mælumenga Byggkonsulenten er i gang med prosjektering av boligene etter reguleringsplanen. MBKF er i dialog med Modum kommunen om hvor mange boenheter som kan plasseres. Forslag vil bli presentert for Husbanken i uke 12-13. Kjøpekontrakt med kommunen vil bli utarbeidet i uke 11-12. Opparbeidelse av tomteområdet er i gang. Vei, vann og kloakk skal være ferdige i løpet av sommeren. Krokaveien 3 3 boenheter blir ferdig i uke 10 og 2 blir ferdig i løpet av uke 13. Alle enhetene har fått en total renovering og det forventes innflytting i løpet av april. Ferdig bygg vil inneholde 2 treroms, 3 to-roms og en hybel enhet. Omfattende utvendige oppgraderinger av boligen og tomta starter i løpet av mai. Status boliger En bolig i Bergkrystallen er preget av slitasje og trenger større innvendig oppussing. Boligen ble fraflyttet i mars og MBKF har ikke avgjort hvor omfattende oppussing som vil bli gjort. Side 5 av 6
Enebolig i Søyaveien er fortsatt under innvendig oppussing. MBKF jobber for salg av presteboligen på Snarum. Boligen egner seg lite som kommunal bolig. Saken ble tatt til orientering. Saken tas til orientering Gjermund Rønning Arnstein Fiskum Trond Arne Ingvoldstad Kristin Myrmel Skinstad Ingunn Dalaker Øderud Side 6 av 6