Møtetid: 20.6. 2011, kl 10.45-15 Møtested: Møterom 3. etasje, Med. Tekn Senter, Olav Kyrresgt 9, Trondheim Saksnr.: 26/11 33/11 Møteleder: Anne-Brit Skjetne Møtende medlemmer: Anne-Brit Skjetne, leder Rannei Mesloe Frank Ove Sæther Hilde Severinsen Vibeke Wist Holthe Forfall til møtet: Hans Olav Myklebust Torbjørg Vanvik Dessuten møtte: Asbjørn Hofsli, som representant fra Helse Midt-Norge RHF i Torbjørg Vanviks fravær. Styret godkjente at Asbjørn Hofsli fikk tale- og forslagsrett. Fra administrasjonen møtte: Adm. dir. Gunn Fredriksen Økonomisjef Turid Riset Personalsjef Laila Stubsjøen Merknader til møtet: Innkalling med foreløpig saksliste ble sendt ut 6.6. Oppdatert saksliste og saksunderlag ble publisert på styreweb i uke 24. Grete Aspaas fra Brukerutvalget deltok i møtet. Sak 26/11 Godkjenning av innkalling og saksliste Innkalling og saksliste ble godkjent. Sak 27/11 Godkjenning av protokoll fra styremøte 23.5.11 Protokoll fra styremøte 23.5.11 ble godkjent og underskrevet. Sak 28/11 Rapportering økonomi, bemanning, aktivitet og kvalitet Kommentarer fra styret Styret er fornøyd med at prognosen viser at budsjettert årsresultat ser ut til å oppnås. Styret påpekte at ekstern omsetning ligger betydelig etter budsjett, til tross for at antall kunder og antall ordinasjoner har økt. Styret pekte også på at vareforbruksprosenten ligger over budsjettert nivå. Styret ønsker en grundigere analyse knyttet til omsetningsutviklingen. Styret for Sykehusapotekene i Midt-Norge HF tar statusrapportering per 31.5.11 til orientering. Vår ref: baa/tvr/gf Side 1 av 5
Styret for Sykehusapotekene i Midt-Norge HF tar statusrapportering per 31.5.11til orientering. Styret ber administrasjonen i neste møte fremlegge en analyse på omsetningsutviklingen. Sak 29/11 Sammensetning og mandat for Brukerutvalget Sykehusapotekene i Midt-Norge vedtar følgende mandat og prinsipp for sammensetning av Brukerutvalget i Sykehusapotekene i Midt-Norge gjeldende fra 01.01.12: Brukerutvalget skal bestå av 6 brukerrepresentanter som velges for 2 år av gangen. Alle tre fylker i regionen skal være representert og det skal tas hensyn til kjønn og alder så langt det lar seg gjøre. Brukerorganisasjonene FFO, SAFO, Landsforbundet mot stoffmisbruk og Kreftforeningen blir forespurt om forslag til representanter som har brukererfaring innenfor de tjenestene sykehusapotekene tilbyr. Styret utnevner medlemmene, samt utpeker leder og nestleder. Brukerutvalget utpeker et arbeidsutvalg. Administrerende direktør for Sykehusapotekene i Midt- Norge har møteplikt, men ikke stemmerett. Utvalget møtes ved behov, fortrinnsvis 4 ganger per år. Brukerutvalgets overordnede mål er å bidra til at sykehusapotekene drives slik at pasientenes evne til mestring av egen legemiddelbehandling styrkes Brukerutvalget skal: Være et rådgivende organ for styret og administrasjonen slik at brukerkompetansen blir benyttet som grunnlag for tjenesteutforming og gjennomføring av tjenester Være pådriver i prosessene slik at sykehusapotekene utvikler sine tjenester og tilbud i tråd med det brukerne etterspør Påse at tilgjengelighet og åpningstid på sykehusapotekene gjenspeiler behovet Bidra aktivt med brukerkompetanse i planarbeid og drift av sykehusapotekene og foreslå brukerrepresentanter til aktuelle utvalg Arbeide for god samhandling på tvers av forvaltningsnivå Etablere et samarbeidsforum mellom helseforetaket og brukerorganisasjonene. Være et forum for systematisk tilbakemelding fra brukere om erfaring fra apotektjenestene Opprettholde kommunikasjon med andre brukerutvalg for gjensidig informasjonsutveksling Prioritere deltagelse på møter/konferanser initiert av Regionalt Brukerutvalg eller RHFet hvor det er ønsket Administrasjonen bes fremme en ny sak til styret med forslag på representanter og budsjett for Brukerutvalget for 2012. Sykehusapotekene i Midt-Norge vedtar følgende mandat og prinsipp for sammensetning av Brukerutvalget i Sykehusapotekene i Midt-Norge gjeldende fra 01.01.12: Brukerutvalget skal bestå av 6 brukerrepresentanter som velges for 2 år av gangen. Alle tre fylker i regionen skal være representert og det skal tas hensyn til kjønn og alder så langt det lar seg gjøre. Brukerorganisasjonene FFO, SAFO, Landsforbundet mot stoffmisbruk og Kreftforeningen blir forespurt om forslag til representanter som har brukererfaring innenfor de tjenestene sykehusapotekene tilbyr. Styret utnevner medlemmene, samt utpeker leder og nestleder. Vår ref: baa/tvr/gf Side 2 av 5
Brukerutvalget utpeker et arbeidsutvalg. Administrerende direktør for Sykehusapotekene i Midt-Norge har møteplikt, men ikke stemmerett. Utvalget møtes ved behov, fortrinnsvis 4 ganger per år. Brukerutvalgets overordnede mål er å bidra til at sykehusapotekene drives slik at pasientenes evne til mestring av egen legemiddelbehandling styrkes Brukerutvalget skal: Være et rådgivende organ for styret og administrasjonen slik at brukerkompetansen blir benyttet som grunnlag for tjenesteutforming og gjennomføring av tjenester Være pådriver i prosessene slik at sykehusapotekene utvikler sine tjenester og tilbud i tråd med det brukerne etterspør Påse at tilgjengelighet og åpningstid på sykehusapotekene gjenspeiler behovet Bidra aktivt med brukerkompetanse i planarbeid og drift av sykehusapotekene og foreslå brukerrepresentanter til aktuelle utvalg Arbeide for god samhandling på tvers av forvaltningsnivå Etablere et samarbeidsforum mellom helseforetaket og brukerorganisasjonene. Være et forum for systematisk tilbakemelding fra brukere om erfaring fra apotektjenestene Opprettholde kommunikasjon med andre brukerutvalg for gjensidig informasjonsutveksling Prioritere deltagelse på møter/konferanser initiert av Regionalt Brukerutvalg eller RHFet hvor det er ønsket Administrasjonen bes fremme en ny sak til styret med forslag på representanter og budsjett for Brukerutvalget for 2012. Sak 30/11 Ombygging produksjonsavdelingen ved Sykehusapoteket i Trondheim Styret for Sykehusapotekene i Midt-Norge tar orienteringen om ombygging av produksjonsavdelingen ved Sykehusapoteket i Trondheim til etterretning. Styret mener at ombyggingen må gjennomføres til tross for at nytt prisoverslag viser en betydelig høyere kostnad enn da ombyggingen ble vedtatt i 2008. Administrasjonen bes melde behov for økte investeringsmidler til Helse Midt-Norge. Styret for Sykehusapotekene i Midt-Norge tar orienteringen om ombygging av produksjonsavdelingen ved Sykehusapoteket i Trondheim til etterretning. Styret mener at ombyggingen må gjennomføres til tross for at nytt prisoverslag viser en betydelig høyere kostnad enn da ombyggingen ble vedtatt i 2008. Administrasjonen bes melde behov for økte investeringsmidler til Helse Midt-Norge. Sak 31/11 Status Styringsdokument og handlingsplan 2011 pr. 1. tertial Styret tar rapportering av status per 1. tertial på måloppnåelse knyttet til styringsdokument 2011 og foretaksmøteprotokoll 2011 til orientering, og er tilfreds med gjennomføringsgraden pr. 1.tertial. Vår ref: baa/tvr/gf Side 3 av 5
Styret tar rapportering av status per 1. tertial på måloppnåelse knyttet til styringsdokument 2011 og foretaksmøteprotokoll 2011 til orientering, og er tilfreds med gjennomføringsgraden pr. 1.tertial. Sak 32/11 AMUS 2011 Handlingsplan u.off 23 Styret for Sykehusapotekene i Midt-Norge tar AMUS 2011 til etterretning, og slutter seg til gjennomføringen av prosjekt Bygge stolthet i egen organisasjon med tilhørende delprosjekter som oppfølgingstiltak på overordnet nivå i Sykehusapotekene i Midt-Norge. Administrasjonen bes rapportere status på tiltakene som en del av den ordinære tertialrapporteringen til styret. Styret for Sykehusapotekene i Midt-Norge tar AMUS 2011 til etterretning, og slutter seg til gjennomføringen av prosjekt Bygge stolthet i egen organisasjon med tilhørende delprosjekter som oppfølgingstiltak på overordnet nivå i Sykehusapotekene i Midt-Norge. Administrasjonen bes rapportere status på tiltakene som en del av den ordinære tertialrapporteringen til styret. Sak 33/11 Orientering om aktuelle saker Regional kvalitetsstrategi Styret besluttet å utsette gjennomgang av kvalitetsstrategien til neste styremøte, 22. august 2011. Strategi 2020 Som et innspill til strategi 2020, diskuterte styret innholdet i fremtidens spesialisthelsetjeneste apotek. Langtidsbudsjett 2012-2017 Turid Riset orienterte om de overordnede utfordringene i Helse Midt-Norge sitt langtidsbudsjett for perioden 2012-2017. Status publikumsavdeling i Kunnskapssenteret Saken utsatt til neste møte. Foretaksmøteprotokoll fra møte 11.5.2011 Tema for møtet var godkjenning av årsregnskap og årsberetning og behandling av årlig melding 2010 for Sykehusapotekene i Midt-Norge. Kommentarer fra styret Styret holder fast på at planlagt opptrapping knyttet til klinisk farmasi skal opprettholdes i arbeidet med langtidsbudsjett og budsjett 2012. Styret for Sykehusapotekene i Midt-Norge HF tar sakene til orientering Vår ref: baa/tvr/gf Side 4 av 5
Styret for Sykehusapotekene i Midt-Norge HF tar sakene til orientering Eventuelt Neste styremøte: 22. august 2011, i Trondheim Stjørdal, den 20.6.2011 Anne-Brit Skjetne, styreleder Hans Olav Myklebust (sett) Rannei Mesloe, nestleder Torbjørg Vanvik (sett) Frank Ove Sæther Hilde Severinsen Vibeke Wist Holthe Stedfortreder for Torbjørg Vanvik, med tale- og forslagsrett: _ Asbjørn Hofsli Vår ref: baa/tvr/gf Side 5 av 5