Smøla kommune Møteprotokoll UfValgfl Styret i Smøla Nærings- og kultursenter KF Møtested: kommunestyresal, Smøla rådhus Dato: 22.04.2014 Tidspunkt: 10:30 Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer Per Anton Brennskag Leder Roger Osen Medlem Rune Tuven Medlem Randi Eines Medlem Laila Skaret Medlem Følgende medlemmer hadde meldt forfall: Navn Funksjon Representerer Tove Norøm Rokstad MEDL Marit Neerland Hopshaug MEDL Egil Holberg MEDL Merknader Kirsten S. Skaget deltok i møtet fra kl. l 1.00 Fra administrasjonen Navn Gunnlaug Kristiansen Einar Wikan Anita N. Martinsen Kirsten S. Skaget møtte: Stilling Leder Smøla Nærings- og kultursenter KF Næringsrâdgiver Sekretær Rådmann Side l
Underskrift: /W Vi bekrefter med underskriftene våre at det som er ført på de sidene vi har signert i møteboka, er i samsvar med det som ble vedtatt på møtet. d! í./ / fix W. "720./a 93/ 4- Øfjfl 261/I/1041- EC/'CJ If / C N /
Saksliste OS 4/14 OS 5/14 Orienteringssaker Daglig leders orientering Smølahallen - status ~fremdrift OS 6/14 Samvirke - status - fremdrift OS 7/14 Søknad om tilskudd fra Naturarv Smøla våren 2014 Smøla Naturopplevelser ~adm vedtak OS 8/14 OS 9/14 SS 5/14 Naturbasert reiseliv - Naturarv Smøla - tilbud tegning gapahuker Flytebrygger - status anbud/innkjøp Styresaker Naturarv Smøla - prisforespørsel gapahuk SS 6/ 14 Smøla Nærings- og kultursenter KF - årsmelding 2013 SS 7/ 14 Smøla Nærings- og kultursenter KF - årsregnskap 2013 SS 8/14 Ny vurdering av budsjettposter ihht ss 1/14 - Handlingsplan og budsjett 2014 Smøla Nærings- og kultursenter KF V SS 9/14 Gurisentret ~bredbåndskabel 2014/130 2009/259 2014/44 2014/316 2014/316 2013/809 2013/978 Unntatt offentlighet OS 7/14 Vedlegg u.off OS 8/14 Saksfremlegg og vedlegg u.off SS 5/14 Saksfremlegg og vedlegg med pristilbud u.off
Orienteringssaker OS 4/14 Daglig leders orientering Prosj ekter/aktiviteter i enhetene: 0 Næring 0 Kultur 0 Gurisentret 0 Smølahallen 0 Kurs og kompetanse Styret i Smøla Nærings- og kultursenter KF tar orienteringen til etterretning. OS 5/14 Smølahallen - status - fremdrift Styret i Smøla Nærings- og kultursenter KF tar orienteringen til etterretning. OS 6/14 Samvirke - status - fremdrift Styret i Smøla Nærings- og kultursenter KF tar orienteringen til etterretning. OS 7/14 Søknad om tilskudd fra Naturarv Smøla våren 2014 - Smøla Naturopplevelser - adm vedtak Styret i Smøla Nærings- og kultursenter KF tar orienteringen til etterretning. Side 4
OS 8/14 Naturbasert reiseliv - Natu rarv Smøla - tilbud tegning gapahuker Styret i Smøla Nærings- og kultursenter KF tar orienteringen til etterretning. OS 9/14 Flytebrygger - status anbud/innkjøp Styret i Smøla Nærings~ og kultursenter KF tar orienteringen til etterretning. Side 5
Behandling i Styret í Smøla Nærings- og kultursenter KF - 22.04.2014, Einar Wikan orienterte i forkant av behandlingen av saken. Daglig leders innstilling ble enstemmig vedtatt. Smøla Nærings- og kultursenter KF engasjerer Smølabygg AS til bygging av gapahuker på Svanøya og på Fugløya i Monsøysvaet i henhold til Deres tilbud av Lapril 2014, og til en samlet pris på kr.309.128,80. Prisen tar forbehold om korrekte angitte mengder i materiallister. Arbeider og materialer ut over materiallisten vil kunne komme som tilleggskostnader. Prosjektansvarlig Naturarv Smøla har ansvaret for oppfølging av byggearbeidene, og fullmakt til endringer i materiallísten hvis slikt avdekkes i byggeprosessen. Sluttregnskap for prosjektene skal foreligge når byggene står ferdige.
Smøla kommune Arkiv: 2 10 Arkivsaksnr: 2014/316-4 Saksbehandler: Gunnlaug Kristiansen Saksframlegg Utvalg Utvalgssak Møtedato Styret i Smøla Nærings- og kultursenter KF 6/14 22.04.2014 Smøla Nærings- og kultursenter KF - årsmelding 2013 Vedlegg 1 Smøla Nærings- og kultursenter KF - årsmelding 2013 Saksopplysninger Årsmeldingen er utarbeidet av enhetene i foretaket og daglig leder. Det vises til årsregnskap som er utarbeidet av Smøla kommunes økonomiadveling iht. 48 i kommuneloven og forskrift er om regnskapsfrister. Årsregnskapet 2013 legges fram på samme tidspunkt i egen sak. Årsmelding og regnskap er oversend Distriktsrevisjon Nordmøre IKS og kontrollutvalget i Smøla kommune. Vurdering Viser til vedlagte årsmelding. Daglig leders innstilling Årsmelding for Smøla Nærings- og kultursenter godkjennes og sendes distriktsrevisjon. Daglig leders innstilling ble enstemmig vedtatt.
Årsmelding for SmøilaNærings- og kultursenter godkjennes og sendes distriktsrevisjon. å 'i
Smøla kommune Arkiv: 2 l 0 Arkivsaksnr: 2014/316-3 Saksbehandler: Gunnlaug Kristiansen Saksframlegg Utvalg Utvalgssak Møtedato Styret i Smøla Nærings- og kultursenter KF 7/ 14 22.04.2014 Smøla Naerings- og kultursenter KF - årsregnskap 2013 Vedlegg 1 Smøla Nærings- og kultursenter KF - Årsregnskap 2013 korrigert Saksopplysninger Årsregnskapet 2013 for Smøla Nærings- og kultursenter er utarbeidet av Smøla kommunes Økonomiavdeling iht kommuneloven 48 og forskrift for årsregnskap og årsberetning. Distriktsrevisj onen Nordmøre IKS skal avgi sin beretning til kommunestyret. Det har ikke vært mulig å få på plass revidering før styremøte 22. april. Vurdering Regnskapet for Smøla Nærings~ og kultursenter KF 2013, viser et regnskapsmessig mindreforbruk på kr. 601 tusen. 200' skyldes premieavvik, 200' er lavere pensj onskostnader fordelt på alle enheter og 200' er mindreforbruk i Smølahall og Næring. Når regnskapet er godkjent fra distriktsrevisj onen, vil det bli anbefalt at 601' blir satt av til disposisjonsfond. Daglig leders innstilling 1. Årsregnskap for Smøla Nærings og kultursenter 2013 godkjennes og oversendes Distriktsrevisj onen Nordmøre IKS. 2. Positivt avvik på kr. 601' anbefales avsatt til generelt disposisjonsfond for KF'et.
Daglig leders innstilling ble enstemmig vedtatt. 1. Årsregnskap for Smøla Nærings og kultursenter 2013 godkj ennes og oversendes Distriktsrevisj onen Nordmøre IKS. 2. Positivt avvik på kr. 601' anbefales avsatt til generelt disposisjonsfond for KF'et. -Q
Smøla kommune Arkiv: 15 Å Arkivsaksnr: 2013/809-18 J Saksbehandler: Gunnlaug Kristiansen Saksframlegg Utvalg Utvalgssak Møtedato Styret i Smøla Nærings- og kultursenter KF 8/14 22.04.2014 Ny vurdering av budsjettposter ihht ss 1/14 - Handlingsplan og budsjett 2014 Smøla Nærings- og kultursenter KF Vedlegg 1 Behandling og Vedtak - Handlingsplan og budsjett Saksopplysninger Budsjett og Handlingsplan for 2014 ble vedtatt i styremøte 27.1.2014. Blant endringer som ble vedtatt, var det beslutning om ny vurdering av 3 budsjettposten "Behandling istyret i Smøla Nærings- og kultursenter KF - 27.01.2014, Handlingsplan og budsjettfor 2014 som er lagt firmn, vedtas med følgende endringer: l. Prioriteter ifiramlagi budsjett innenfor prosjektene ll l 07, l l l l 2, l l l 13 vurderes på nytt og legges fiem for styret i neste møte ". Vurdering Budsjettpostene som skal vurderes 11107 Messedeltagelse, Matstreif 110 000 11112 Nyetableringer/produkter - festivaler 40 000,- 11113 Smølabonan 250 000,- Post 11 112 har bidratt til å støtte nye større arrangement på Smøla. Nysatsinger - større arrangement og festivaler har fått støtte for å kunne ha mulighet til å satse. Det tar gjerne en tid før man får en nysatsing til å stå seg økonomisk, det er her slik støtte er ment. Etterhvert vil nysatsinger få begrep hva som må justeres for å sørge for oppslutning nok publikumsmessig og økonomisk, til at arrangementet kan videreføres også uten denne støtten. Post 11107 i handlingsplanen ~deltakelse på ei rnatntesse. Matstreif er et fellestiltak støttet av innovasjon Norge som gir Smøla muligheten til å være på den nasjonale arenaen med alt som
rører seg innen norsk mat. Arrangementet er på Rådhusplassen i Oslo tidlig høst. De som ønsker å delta fra Smøla, stiller under felles "Smølaparaply" og nettopp dette gjør at dette også blir reklame for hele Smøla, ikke bare matprodusentene hver for seg. Smølagulrot, krabbe, fisk i ulike varianter og mange andre produkter fra Smøla får stor oppmerksomhet og flere fatter interesse for både smølaprodukter og Smøla som besøksmål. Aktørene som deltar får promotert sitt produkt og andre smølaprodukt som blir tatt med. Nye kontakter blir etablert, avtaler om leveranser gjøres og flere får øynene opp for hva Smøla har å by på både av mat og opplevelser. Et fellestiltak hvor innovasjon Norge tar den største kostnaden og Smøla kommune bidrar med felleskostnader for deltakelse og promotering av Smøla. Sammenlignet med avisannonse har dette en helt annen verdi. 11113 Smølabonan kjent for alle. En satsing som har hatt særdeles stor suksess i forhold til å promotere Smøla og vise hva vi har å by på. Arrangementet er et fellestiltak for Smøla. Slik postene er nå, må både post 11107 og 1113 søke annen finansiering i tillegg for å kunne opprettholde tiltaket. Ny prioritering mellom budsj ettpostene uten tilleggsfinansiering vil måtte resultere i at et av tiltakene utgår. Alternativ er å justere slik at det blir mer å kunne tildele fra post 11112, sørge for at post 11107 kan gjennomføres uten tilleggsfinansiering og søke annen finansiering for å dekke opp kostnader for gjennomføring av post 11113. Daglig leders innstilling Budsjettbeløp i post 11107, 11112 og 11113 i budsjettet endres til 11107 - Matstreif 140' 11112 - Nyetableringer/produkter - festivaler 100' 11113 - Smølabonan 180' Post 11113 gjennomføres ved annen tilleggsfmansiering for 2014. Daglig leders innstilling ble enstemmig vedtatt. Budsjettbeløp i post 11107, 11112 og 11113 i budsjettet endres til 11107 - Matstreif 140' 11112 Nyetableringer/produkter ~festivaler 100' 11113 - Smølabonan 180' Post 11 113 gjennomføres ved annen tilleggsfinansiering for 2014.
Arkiv: I59 Arkivsaksnr: 2013/978-10 Saksbehand ler: Gunnlaug Kristiansen Saksframlegg Utvalg Utvalgssak Møtedato Styreti Smøla Naerings- og kultursenter KF 9/14 22.04.2014 Gurisentret - bredbåndskabel I Bredbånd - epost fra Kjetil Rangnes Saksopplysninger Det behov for å kunne etablere bredbånd til Gurisentret på Edøya. Løsningen er nå en radiolink over til Tustna/Aure der avstand er på 8,2 km, levert av NEAS. Neas har estimert en kostnad på kr. 118 000,- eks. mva. Det vil utover dette påløpe kostnader på ca. 5000kr. bekrefter lktavd.i Smøla kommune ved K. Rangnes. Total kostnad inkl. mva kr. 153 000,- Bredbåndsinstallasj on ved Gurisentret gjennomføres, og finansieres ved Alternativ 1 Gurisentrets disp.f0nd kr. 49 000,- ~ mva kompensasjon kr. 30000; - Lånefinansiering kr. 74 000,- Alternativ 2 Forutsatt avsetning på disposisjonsfond av regnskapsoverskudd 2013. - Disposisjonsfond kr. 123 000,- - mva kompensasjon kr. 30000,- Vurdering Nettløsningen som er pr. dato, er ustabil i forhold til å kunne jobbe nettbasert og med de basene man må ha tilgang til fra Smøla kommune. Dette er både fakturering, regnskap, saksarkiv, e- post og nettside. Arbeidsprosesser blir avbrutt og man har problemer med å få sluttført arbeid Es
som skal foregå nettbasert. Det er en målsetting åjobbe mer kontinuerlig fra Gurisentret for tilstedevzerelsen, men dette er avhengig av å få stabile arbeidsforhold. Større arrangement krever også stabilitet i nettilgang og vi opplevde større problemer under VindmøllezLarm i fjor. Se vedlegg fra Smøla kommunes IKT konsulent, Kjetil Ragnes der forholdet kommer tydelig fram. Bruk av mail er avtalt med han. Det er et åpenbart behov for åfå brebåndsløsning på plass for åkunne benytte Gurisentret som arbeidssted og arena for arrangementer. Daglig leders innstilling Bredbåndsinstallasj on ved Gurisentret gjennomføres, og finansieres ved For-utsattavsetning på disposisjonsfond av regnskapsoverskudd 2013. ~ Disposisjonsfond kr. 123 000,- - mva kompensasjon kr. 30000,- - Total finansiering kr. 153 000,~ Daglig leders innstilling ble enstemmig vedtatt. ] Bredbåndsinstallasj on ved Gurisentret gjennomføres, og finansieres ved Forutsatt avsetning på disposisjonsfond av regnskapsoverskudd 2013. ~ Disposisjonsfond kr. 123 000,- mva kompensasjon kr. 30000; - Total finansiering kr. 153 000,-