Innkalling for Formannskapet

FLORA KOMMUNE Innkalling for Formannskapet Møtedato: 29.04.2014 Møtestad: Flora rådhus, rettssalen Møtetid: 13:00-13:00 NB! Møtetidspunkt! Den som har lovleg forfall, eller er ugild i nokon av sakene, må melde frå så snart råd er, tlf. 57 75 60 00, slik at varamedlem kan bli innkalla. Varamedlemar møter etter nærare innkalling. Flora kommune Bengt Solheim-Olsen leiar Ester Frøyen sekretær

Saknr. Tittel Sakliste 023/14 Godkjenning av møtebok 024/14 Refererte skriv og meldingar SIS møte 28022014 - protokoll Spørsmål frå fylkesmannen om budsjett 2014 og økonomiplan 2014-2017 Budsjett 2014 og økonomiplan 2014-2017 - svarbrev Budsjett 2014 og økonomiplan 2014-2017 - budsjettskjema 1b Budsjett 2014 og økonomiplan 2014-2017 - tilleggsinformasjon 025/14 Avtale om etablering av PetroFlora Utviklingsforum 026/14 Økonomirapportering januar-april 2014 Interpellasjon - Forsking i kommunehelsetenesta Interpellasjon om helse- og omsorgsplanen Spørsmål til formannskapet 29. april 2014 Spørsmål til formannskapet 29. april 2014 - Spørsmål om tolking av kommuneloven 39 nr. 2 og 40 nr. 5 Orienteringssak: Eikefjord skule

FLORA KOMMUNE Saksframlegg Sakshandsamar Arkiv ArkivsakID Arne Schei MØTE - nummer 14/55 Saksnr Utvalg Type Dato 023/14 Formannskapet PS 29.04.2014 Godkjenning av møtebok Framlegg til vedtak: Møteboka vert godkjent slik ho ligg føre. Saksopplysningar: Vedlegg: Møteprotokoll Formannskapet FORM 18.03.2014

FLORA KOMMUNE Formannskapet HOVUDUTSKRIFT Møtedato: 18.03.2014 Møtetid: Kl. 12:00 15:17 Møtestad: Flora rådhus, rettssalen Saksnr.: 011/14-022/14 Parti: H: V: Ap: Krf: Uavh: Desse møtte Bengt Solheim-Olsen, Hanne H. Kristensen, Arlene Vågene. Jan Henrik Nygård, Jan Arve Midtbø. Bente Frøyen Steindal, Åge Larsen, Anders Ola Sunnarvik, Solveig Willis. Gustav Johan Nydal. Jacob Nødseth. Parti: Forfall V: Anne-Lise Norstrand. Ugilde Sak Følgjande varamedl. møtte Møteleiar: Merknad til innk.: Godkj. saklista: Frå adm. møtte: Bengt Solheim-Olsen Ingen merknader Ok. Rådmann Terje Heggheim, plansjef Rolf Bjarne Sund, kommuneadvokat Knut Broberg, idrettsfagleg konsulent Margit Drivenes Kløvfjell., controller Berit Seljeseth Osa, Rekneskapssjef Ruth Svortevik Sunde, kommunalsjefane Guri Langaas, Norunn Stavø og Linda Nipen Asphjell, informasjonsleiar Møyfrid Ellingsund, tenesteleiar bygg og eigedom Vidar Vårdal, personalsjef Trond Ramstad Olsen, møtesekretær Arne Schei. Utlevert i møtet: Orientering: Sp.mål/interpell.: Orientering om status for subsea-studiet ved rektor Øyvind Østrem og om hybelsituasjonen ved leiar i FNAS, Jan Henrik Nygård. Orientering om prosjektering og framdrift av Eikefjord barnehage v/ tenesteleiar Vidar Vårdal. Orientering om situasjonen rundt Kinnvegen v/ plansjef Rolf Bjarne Sund. Ordførar svara på spørsmål frå repr. Nødseth om helseføretak.

Synfaring: Ymse: Strategikonferansen for Flora bystyre vert samrøystes vedteke flytta til hausten, medan bystyremøtet 1. april går som planlagt med start kl. 17.00. Følgjande bystyremedlemer møtte i samband med sak 015/14: Vidar Grønnevik, Bente Nilsen, Bjarne Holme og Ole Christian Rynning. Sakliste Sak nr. Saktittel 011/14 Godkjenning av møtebok 012/14 Refererte skriv og meldingar 013/14 Flora kemnerkontor, årsrekneskap og årsrapport 2013 014/14 Søknad om forskotering av spelemidlar 015/14 Budsjettutval 016/14 Flora Samfunnshus - Scenerigg m.m. 2014 017/14 Val av pensjonsordning for folkevalde 018/14 Rebudsjettering unytta investeringsløyvingar frå 31.12.2013 019/14 Prosjekt auka økonomisk handlingsrom 020/14 Formannskapet sin reserverte tilleggsløyving 2014, status 12.3.2014 021/14 Godtgjersleregulativet - Presisering 022/14 Byen vår Florø, samarbeid om marknadsføring

011/14: Godkjenning av møtebok FRAMLEGG TIL VEDTAK: Møteboka vert godkjent slik ho ligg føre. 18.03.2014 FORMANNSKAPET Framlegg: Merknad frå Jacob Nødseth om at interpellasjonar skal skrivast inn i møteboka i si heilheit. Røysting: Samrøystes vedteke. FORM-011/14 VEDTAK: Møteboka vert godkjent slik ho ligg føre med merknad om at interpellasjonar skal skrivast inn i møteboka i si heilheit. 012/14: Refererte skriv og meldingar FRAMLEGG TIL VEDTAK: Refererte skriv og meldingar vert tekne til etterretning slik dei ligg føre 18.03.2014 FORMANNSKAPET Framlegg: Røysting: Samrøystes vedteke. FORM-012/14 VEDTAK: Refererte skriv og meldingar vert tekne til etterretning slik dei ligg føre.

013/14: Flora kemnerkontor, årsrekneskap og årsrapport 2013 FRAMLEGG TIL VEDTAK: Årsrekneskap og årsrapport 2013 frå Flora kemnerkontor vert tatt til vitande. 18.03.2014 FORMANNSKAPET Framlegg: Røysting: Samrøystes vedteke. FORM-013/14 VEDTAK: Årsrekneskap og årsrapport 2013 frå Flora kemnerkontor vert tatt til vitande. 014/14: Søknad om forskotering av spelemidlar FRAMLEGG TIL VEDTAK: 1. Flora kommune dekker Sunnfjord hestesportssenter AS sine renteutgifter knytt til lånet på kr 500 000 frå 2010. 18.03.2014 FORMANNSKAPET Framlegg: Røysting: Samrøystes vedteke. FORM-014/14 VEDTAK: 1. Flora kommune dekker Sunnfjord hestesportssenter AS sine renteutgifter knytt til lånet på kr 500 000 frå 2010.

015/14: Budsjettutval FRAMLEGG TIL VEDTAK: 1. Budsjettutvalet vert oppretta som et underutval til formannskapet etter pkt. 2.2.2 i møte og delegeringsreglementet, dvs. etter kommunelova 10.5. 2. Møtegodtgjersle til medlemmane av formannskapet dekker òg møte i budsjettutvalet. 3. Førebels møteplan 2014 for budsjettutvalet vert som følgjer: a. I samband med formannskapet 18.3.2014 b. I samband med formannskapet 24.6.2014 c. Eige møte i veke 45 4. Bystyret vil i samband med revidert budsjett 2014 ta stilling til eventuelt å finansiere utvida møteverksemd for budsjettutvalet. 5. Formannskapet ber bystyret avklare kven som skal reknast som gruppeleiarar. 18.03.2014 FORMANNSKAPET Framlegg: Repr. Jacob Nødseth la fram følgjande framlegg til vedtak: Nytt punkt 1: Budsjettutvalet er eit fast utval i Flora kommune, jamfør kommunelova 10, nr. 1. Utvalet består av formannskapet og gruppeleiarane for grupperingar/parti som ikkje sit i formannskapet. Varamedlemene til formannskapet er på tilsvarande vis vara til budsjettutvalet. Partia/grupperingane peiker sjølv ut vara for sin gruppeleiar, der denne ikkje allereie sit i formannskapet. Bystyret stadfestar personvala 01.04.14. Tillegg punkt 2: Gruppeleiargodtgjersla dekkar møtegodtgjersla for gruppeleiararar som ikkje sit fast i formannskapet. Stedfortredar for desse får møtegodtgjersle som møtande vararepresentantar til formannskapet. 5: Alle grupperingar /parti i bystyret skal ha sin gruppeleiar. For tida har bystyret desse grupperingane: SV, Frp, Sp, Krf, H, V, Jacob Nødseth (uavh.) og Hilmar Eliasson (uavh.). Før røysting trekte Jacob Nødseth punkt 5 i framlegget sitt. Ordførar la fram følgjande framlegg til nytt punkt 5: Budsjettutvalet består av formannskapet sine faste medlemer og følgjande medlemer: Bente Nilsen, Frank Willy Djuvik, Ole Christian Rynning og Hilmar Eliasson. Røysting: Framlegget til rådmannen med nytt punkt 5 frå ordføraren vart vedteke mot 1 røyst (Nødseth). FORM-015/14 VEDTAK: 1. Budsjettutvalet vert oppretta som et underutval til formannskapet etter pkt. 2.2.2 i møte og delegeringsreglementet, dvs. etter kommunelova 10.5.

2. Møtegodtgjersle til medlemmane av formannskapet dekker òg møte i budsjettutvalet. 3. Førebels møteplan 2014 for budsjettutvalet vert som følgjer: a. I samband med formannskapet 18.3.2014 b. I samband med formannskapet 24.6.2014 c. Eige møte i veke 45 4. Bystyret vil i samband med revidert budsjett 2014 ta stilling til eventuelt å finansiere utvida møteverksemd for budsjettutvalet. 5. Budsjettutvalet består av formannskapet sine faste medlemer og følgjande medlemer: Bente Nilsen, Frank Willy Djuvik, Ole Christian Rynning og Hilmar Eliasson. 016/14: Flora Samfunnshus - Scenerigg m.m. 2014 FRAMLEGG TIL VEDTAK: Total investeringsramme for rehabilitering kinosal i Flora samfunnshus på kr 9 375 000, dette blir finansiert gjennom momskompensasjonsinntekt på kr 1 875 000, og tilskot kr 2 500 000. 18.03.2014 FORMANNSKAPET Framlegg: Røysting: Samrøystes vedteke. FORM-016/14 VEDTAK: Total investeringsramme for rehabilitering kinosal i Flora samfunnshus på kr 9 375 000, dette blir finansiert gjennom momskompensasjonsinntekt på kr 1 875 000, og tilskot kr 2 500 000.

017/14: Val av pensjonsordning for folkevalde FRAMLEGG TIL VEDTAK: Flora bystyre vedtar ny pensjonsordning for folkevalde etter alternativ nr 18.03.2014 FORMANNSKAPET Framlegg: Repr. Hanne H. Kristensen kom med framlegg om å vedta alternativ nr. 2. Røysting: Framlegget til Kristensen vart samrøystes vedteke. FORM-017/14 VEDTAK: Flora bystyre vedtar ny pensjonsordning for folkevalde etter alternativ nr. 2. 018/14: Rebudsjettering unytta investeringsløyvingar frå 31.12.2013 FRAMLEGG TIL VEDTAK: 1. Flora bystyre rebudsjetterer unytta investeringsløyvingar og lånemidlar pr. 31.12.2013 slik det går fram av tabellen i saka med ei samla sum på kr 197 483 432,-. 18.03.2014 FORMANNSKAPET Framlegg: Røysting: Samrøystes vedteke. FORM-018/14 VEDTAK: Flora bystyre rebudsjetterer unytta investeringsløyvingar og lånemidlar pr. 31.12.2013 slik det går fram av tabellen i saka med ei samla sum på kr 197 483 432,-.

019/14: Prosjekt auka økonomisk handlingsrom FRAMLEGG TIL VEDTAK: 1. Flora bystyre ber rådmannen kjøpe inn ekstern kompetanse til å gjennomføre ei faktabasert KOSTRA-analyse med utgangspunkt i tal for 2013. Utgift stipulert til kr 60 000 vert å dekke innafor budsjettløyving til sektor politisk leiing. KOSTRAanalysen skal nyttast i et leiar- og organisasjonsutviklingsperspektiv, og det skal søkjast OU-midlar for å finansiere denne delen av arbeidet. 2. Flora bystyre ber rådmannen utarbeide utkast til vidare prosjektplan for prosjektet. 18.03.2014 FORMANNSKAPET Framlegg: Røysting: Samrøystes vedteke. FORM-019/14 VEDTAK: 1. Flora bystyre ber rådmannen kjøpe inn ekstern kompetanse til å gjennomføre ei faktabasert KOSTRA-analyse med utgangspunkt i tal for 2013. Utgift stipulert til kr 60 000 vert å dekke innafor budsjettløyving til sektor politisk leiing. KOSTRAanalysen skal nyttast i et leiar- og organisasjonsutviklingsperspektiv, og det skal søkjast OU-midlar for å finansiere denne delen av arbeidet. 2. Flora bystyre ber rådmannen utarbeide utkast til vidare prosjektplan for prosjektet.

020/14: Formannskapet sin reserverte tilleggsløyving 2014, status 12.3.2014 FRAMLEGG TIL VEDTAK: 1. Flora formannskap tar orienteringa til vitande. 2. Flora formannskap ber rådmannen utarbeide utkast til retningsliner for bruk av formannskapet sin reserverte løyving. 18.03.2014 FORMANNSKAPET Framlegg: Fellesframlegg: Punkt 2 i tilrådinga går ut og vert erstatta av nytt punkt 2: 100.000 kroner går til Kinnaspelet. Røysting: Samrøystes vedteke med endringar. FORM-020/14 VEDTAK: 1. Flora formannskap tar orienteringa til vitande. 2. 100.000 kroner går til Kinnaspelet. 021/14: Godtgjersleregulativet - Presisering FRAMLEGG TIL VEDTAK: Godtgjersleregulativet for ombods- og tillitsvalde, endringar: A) Utbetaling av møtegodtgjersle: Møtegodtgjersla vert å utbetale kvartalsvis. B) Tillegg/endring pkt 4.1: Det er i alle høve ein føresetnad at det ligg føre eit økonomisk tap. Dette tapet må sannynleggjerast. Etter nest siste setning: Dette gjeld og når leiarar (utvalsleiarar/styreleiarar) på eige initiativ har møte med administrasjonen. C) Nytt punkt 4.2: Vederlag kan gjevast til arbeidstakarar, sjølvstendig næringsdrivande og personar utan arbeidsinntekt, t.d. husmødre, studentar og pensjonistar. Folkevalde som ikkje

er i ordinært løna arbeid må i kvart einskild høve greie ut for grunnen til at det føreligg eit økonomisk tap. Erstatning for ulegitimert inntektstap vert berre gjeve om den folkevalde faktisk forsømmer sitt arbeid på grunn av vervet som folkevald. Det er ikkje nok at tida den folkevalde brukar til sitt offentlege verv kunne ha vore nytta til andre gjeremål. Rådmannen avgjer i kvart tilfelle om det ligg føre faktisk inntektstap. D) Tillegg/endring pkt 4.3: Som dokumentasjon på tapt arbeidsinntekt skal stadfesting frå arbeidsgjevar på faktisk trekk i løn leggast til grunn. E) Tillegg/endring pkt 4.4: Som grunnlag for møtestart og møteslutt og utrekning av timar etter pkt 4.5 vert møteboka lagt til grunn. Reisetid vert ikkje rekna som ein del av møtetida. F) Tillegg/endring pkt 4.5: Dette gjeld for både legitimert og ulegitimert sats. G) Tillegg/endring pkt 4.6: Som alternativ kan den det gjeld ta utgangspunkt i næringsoppgåva for dei tre siste åre og bruke eit gjennomsnitt av relevante inntektspostar fordelt på 260 dagar. H) Nytt punkt 4.7: Når samla utbetalingar på tapt arbeidsinntekt til styreleiarar i kommunale føretak og heileigde kommunale aksjeselskap overstig den faste godtgjersla med 50% skal dette godkjennast av styret i det respektive føretaket/selskapet. I) Tillegg/endring pkt 5.2: Endring av satsar i dette regulativet følgjer endringa i stortingsrepresentantens si basisløn, og vert regulert 01.05 kvart år. Rådmannen rapporterer dei økonomiske konsekvensane til bystyret.

18.03.2014 FORMANNSKAPET Framlegg: Repr. Jacob Nødseth la fram følgjande framlegg til vedtak: Endringar i godgjersleregulativet: Følgjande endringsforslag frå rådmannen vert innarbeidd: A, B, D, G, H, I. Øvrige endringar: Punkt 4.5 går ut. I punkt 4.4: Reisetid frå bustad/arbeidsstad i Flora kommune til politiske møte vert medrekna. For studentar kan studentbustad reknast som utgangspunkt. Røysting: Framlegget frå Nødseth vart vedteke mot 1 røyst (Nydal). FORM-021/14 VEDTAK: A) Utbetaling av møtegodtgjersle: Møtegodtgjersla vert å utbetale kvartalsvis. B) Tillegg/endring pkt 4.1: Det er i alle høve ein føresetnad at det ligg føre eit økonomisk tap. Dette tapet må sannynleggjerast. Etter nest siste setning: Dette gjeld og når leiarar (utvalsleiarar/styreleiarar) på eige initiativ har møte med administrasjonen. D) Tillegg/endring pkt 4.3: Som dokumentasjon på tapt arbeidsinntekt skal stadfesting frå arbeidsgjevar på faktisk trekk i løn leggast til grunn. G)Tillegg/endring pkt 4.6: Som alternativ kan den det gjeld ta utgangspunkt i næringsoppgåva for dei tre siste åre og bruke eit gjennomsnitt av relevante inntektspostar fordelt på 260 dagar. H)Nytt punkt 4.7: Når samla utbetalingar på tapt arbeidsinntekt til styreleiarar i kommunale føretak og heileigde kommunale aksjeselskap overstig den faste godtgjersla med 50% skal dette godkjennast av styret i det respektive føretaket/selskapet. I)Tillegg/endring pkt 5.2: Endring av satsar i dette regulativet følgjer endringa i stortingsrepresentantens si basisløn, og vert regulert 01.05 kvart år. Rådmannen rapporterer dei økonomiske konsekvensane til bystyret. Øvrige endringar: Punkt 4.5 går ut. I punkt 4.4: Reisetid frå bustad/arbeidsstad i Flora kommune til politiske møte vert medrekna. For studentar kan studentbustad reknast som utgangspunkt.

022/14: Byen vår Florø, samarbeid om marknadsføring FRAMLEGG TIL VEDTAK: 1. Flora kommune går inn med kr 55 000,00 til marknadsføringspakken "Ka skjer" i 2014. 2. Tilskotet blir finansiert gjennom formannskapets konto "Reserverte løyvingar". 18.03.2014 FORMANNSKAPET Framlegg: Røysting: Samrøystes vedteke. FORM-022/14 VEDTAK: 1. Flora kommune går inn med kr 55 000,00 til marknadsføringspakken "Ka skjer" i 2014. 2. Tilskotet blir finansiert gjennom formannskapets konto "Reserverte løyvingar".

FLORA KOMMUNE Saksframlegg Sakshandsamar Arkiv ArkivsakID Ester Frøyen MØTE - nummer 14/55 Saksnr Utvalg Type Dato 024/14 Formannskapet PS 29.04.2014 Refererte skriv og meldingar Underliggande saker: Saksnummer Tittel SIS møte 28022014 - protokoll Spørsmål frå fylkesmannen om budsjett 2014 og økonomiplan 2014-2017 Budsjett 2014 og økonomiplan 2014-2017 - svarbrev Budsjett 2014 og økonomiplan 2014-2017 - budsjettskjema 1b Budsjett 2014 og økonomiplan 2014-2017 - tilleggsinformasjon Framlegg til vedtak: Refererte skriv og meldingar vert tekne til etterretning slik dei ligg føre. Saksopplysningar:

SAK ORGAN MØTEDATO NR SIS 28.02.2014 Til stades Stad Fråfall Sekretær Olve Grotle, Håkon Myrvang, Mathias Råheim, Terje Heggheim, Øyvind Bang-Olsen, Børge Tvedt, Oddmund Klakegg, Bengt Solheim-Olsen, Helge Følid, Ole John Østenstad Sande, kommunehuset Trond Ueland 11/14 Godkjenning av innkalling og sakliste Vedtak Innkalling og sakliste vart godkjent. 12/14 Godkjenning av møteprotokoll Vedtak: Møteprotokoll vart godkjent. 13/14 Referat frå møte i rådmannsgruppa Vedtak: SiS tar referatet frå rådmennene til vitande. Innspel om at professor Oddbjørn Bukve vert invitert til haustmøte med formannskapa 14/14 Referatsaker Presentasjon for Nordfjordrådet vart utsett, leiar invitert seinare Deltaking på karrieremesse Bergen 2014 vart ei god messe Karrieremesse Oslo 13 mars 2014 SiS deltek ikkje her Studietur til Brussel 11 13 juni 2014 felles tur med KS vert følgt opp med eit eige program. KS deltek ikkje saman med SiS sitt møte Eigarskap Sunnfjord Energi Ole J orienterte og inviterte til kort debatt (Bengt og Terje var ikkje med her) Vedtak: SiS tek referatsaka til vitande med dei kommentarar som er lagt til kvart tema

15/14 Evaluering av SNU Vedtak: SiS tar saka til vitande (Bengt og Terje var ikkje med her. 16/14 Regional næringsplan for Sunnfjord Vedtak: SiS ber om at regional strategisk næringsplan for Sunnfjord vert justert i samsvar med innspela. Prosessen vidare blir slik: Administrasjonen i kvar kommune spelar inn kommentarar til planen Det vert arrangert møte for felles planutval 28 mars før møte i SiS. Her vert strategien sendt ut på høyring Høyring Handsaming i kvart kommunestyre 17/14 Orientering frå Fjordkysten og SNU om framtidig reiselivsorganisering Vedtak: SiS tar orienteringa til vitande. Rådmennene i SiS vert invitert i vidare drøftingar om ei evaluering med omsyn til mandat.

Fra: Heggheim Terje Sendt: 3. mars 2014 08:58 Til: Schei Arne Emne: VS: SiS - referat frå møte Vedlegg: SIS møte 28022014 - protokoll.doc Ber om at dette blir referert som skriv og melding til neste formannskap og bystyret theg Fra: Ueland Trond [mailto:trond.ueland@forde.kommune.no] Sendt: 2. mars 2014 21:30 Til: Bang-Olsen Øyvind; Myrvang Håkon; Solheim-Olsen Bengt; Heggheim Terje; Grotle Olve; Østenstad Ole John; Råheim Mathias; Følid Helge; Klakegg Oddmund; Tvedt Børge Emne: SiS - referat frå møte Hei, og takk for sist! Eg legg ved protokoll frå møtet. Strategisk næringsplan for Sunnfjord vert oppdatert i samsvar med møtet og sendt ut for innspel til kvar einskilde kommunestrategi i morgon. Elles er fylkeskommunen sin verdiskapingsplan lagt ut på høyring no - http://www.sfj.no/cmssff/cmspublish.nsf/($all)/e7e2378a42ad8942c1257c8d0035df0b?opendocume nt Ha ein fin kveld! Med venleg helsing Trond Ueland Kommunalsjef --------------------------------------------------------- Forde kommune www.forde.kommune.no Epost: trond.ueland@forde.kommune.no Tlf. 913 37 410 / 57 61 27 05 Ta miljøhensyn vurder om du virkelig må skrive ut denne e-posten!

Fra: Lunde, Marit <fmsfmlu@fylkesmannen.no> Sendt: 4. april 2014 14:14 Til: Heggheim Terje Kopi: Asphjell Linda Nipen; Træen, Kåre Emne: Budsjett 2014 og økonomiplan 2014-2017 Hei. Fylkesmannen har no gått gjennom budsjett 2014 og økonomiplan 2014 2017 til Flora kommune. Vi ber om ei tilbakemelding på følgjande: 1) I tabell 4 og tabell 6 er det oppsett innsparing i budsjett og økonomiplan bl.a. på - eigeninnsats investeringsprosjekt kr 1 000 000 kvart år - innsparing innkjøp og innsats investeringsprosjekt kr 1 000 000 i 2014 og kr 1 300 000 dei neste åra - generelle kutt i alle sektorar kr 7 971 000 i 2014, kr 10 893 000 i 2015, kr 15 453 000 i 2016 og kr 17 549 000 i 2017 - strukturelle tiltak kr 2 000 000 i 2015 og 3 000 000 i 2016 og 2017 Er desse innsparingane/tiltaka fordelt ut på sektorane/tenesteområda i 2014 og i resten av planperioden? 2) Vi kan ikkje sjå at samla oppsett 1B for budsjettåret 2014 er vedlagt jamfør budsjettforskrifta og krav til inndeling i vedlegg 1, og ber om å få tilsendt dette. 3) Kommunen sitt budsjett ligg over KS-prognose når det gjeld skatt og rammetilskot. I forhold til versjon 1310KS ligg kommunen ca. 1,5 mill. lægre på ramma men ca. 5,2 mill. over på skatteinntekter. Differanse netto ca. 3,7 mill. kr. Vi viser til auken i skatteinntekter og spør om kommunen har teke omsyn til inntektsutjamninga, slik dagens inntektssystem fungerer? Fint om vi kan få tilbakemelding på desse spørsmåla innan onsdag den 9. april. Mvh Marit Lunde Rådgjevar Fylkesmannen i Sogn og Fjordane Tlf.nr. 57 64 30 05

FLORA KOMMUNE RÅDMANNEN Fylkesmannen i Sogn og Fjordane Njøsavegen 2 6863 LEIKANGER Vår ref. Dykkar ref. Dato: 13/1949-14/K1-145, K1-150/LIAS 09.04.2014 Budsjett 2014 og økonomiplan 2014-2017 Hermed følgjer svar på spørsmål mottatt i e-post frå fylkesmannen v/marit Lunde fredag 4.4.2014 Spørsmål 1: 1) I tabell 4 og tabell 6 er det oppsett innsparing i budsjett og økonomiplan bl.a. på - eigeninnsats investeringsprosjekt kr 1 000 000 kvart år - innsparing innkjøp og innsats investeringsprosjekt kr 1 000 000 i 2014 og kr 1 300 000 dei neste åra - generelle kutt i alle sektorar kr 7 971 000 i 2014, kr 10 893 000 i 2015, kr 15 453 000 i 2016 og kr 17 549 000 i 2017 - strukturelle tiltak kr 2 000 000 i 2015 og 3 000 000 i 2016 og 2017 Er desse innsparingane/tiltaka fordelt ut på sektorane/tenesteområda i 2014 og i resten av planperioden? Svar: Eigeninnsats investeringsprosjekt Eigeninnsats investeringsprosjekt kr 1 000 000 er knytt til utgifter som må vere direkte henførbare til det enkelte investeringsprosjektet. Av den grunn vil vi justere budsjettet løpande gjennom året i tråd med realisering av reell administrativ tidsbruk knytt til framdrift i investeringsprosjekta. Planmessig er det lagt til grunn at innsparinga i drift vil skje ved rammereduksjon 60 % ved sentraladministrasjonen/stab/støtte og 40 % ved teknisk sektor. Innsparing innkjøp Innsparingskravet innkjøp og innsats investeringsprosjekt kr 1 000 000 er lagt til innkjøpsfunksjonen, som fører løpende timeregnskap knytt til investeringsprosjekt. Kommunen har tilsett ein innkjøpsrådgjevar i tillegg til innkjøpsleiar. Det er et krav at innkjøpsfunksjonen skal realisere innsparinga på kr 1 000 000 i 2014, og at dette kravet er auka med kr 300 000 frå og med 2015. Generelle kutt alle sektorar Generelle kutt alle sektorar er vedteke som varige rammekutt. Det gir følgjande utvikling i økonomiplanperioden: Postadr.: Besøksadr: Telefon / faks: Bankgiro: E post: Markegata 51 Strandgata 30 57 75 60 00 / 3775 07 09002 postmottak@flora.kommune.no 6900 FLORØ 57 75 68 80 Org.nr: 935 473 578 MVA

Flora bystyre har vedteke at generelle kutt alle sektorar skal fordelast etter fordelingsnøkkel nettobudsjettramme korrigert for internhusleige. Budsjett-teknisk er kuttet på kr 7 971 000 fordelt på sektorane sin budsjettrammer for 2014, med ein gjennomsnittlig reduksjon i nettorammene på 1,3 %. Flora bystyre har vidare vedteke at dette kuttet er varig, noko som betyr at kuttet på kr 7 971 000 er fordelt på rammene i heile økonomiplanperioden. I 2015 er generelle kutt alle sektorar auka med kr 2 922 000. Flora bystyre har i år vedteke at et nyoppretta politisk budsjettutval skal legge førebelse sektorvise rammer for 2015 før komande sommar. Gjeldane netto budsjetterammer vil på det tidspunktet vere grunnlag for førebels konkret fordeling av rammekuttet i 2015. Rådmannen vil i denne prosessen òg legge fram den førebelse konkrete fordelinga av auken i rammekutt på kr 4 560 000,- i 2016 og kr 2 096 000,- i 2017. Rådmannen har orientert tenestene om størrelsen på rammakutt per teneste for åra 2015-2017, då illustrert ut frå dagens nettoramme korrigert for interhusleige. Strukturelle tiltak 2015-2017 Det er per dags dato ikkje tatt stilling til fordeling av strukturelle tiltak for åra 2015-2017. Flora bystyre gjorde i sak 182/13 slikt vedtak, verbalvedtak pkt. 31: Det vert gjennomført eit prosjekt for Flora kommune, med sikte på å auke det økonomiske handlingsrommet. Prosjekteigar er Bystyret og styringsgruppe for prosjektet vert Budsjettutvalet. Prosjektet har som formål å sjå på den totale drifta i Flora kommune, og korleis vi kan frigjere ressursar til viktige tiltak og investeringar i både kortsiktige og langsiktige perspektiv, samt korleis ein skal kunne bygge seg opp ein økonomisk reserve. Tiltak som skal vurderast er: Vurdering av ikkje-lovpålagte oppgåver Kan kommunen organiserast smartare og meir effektivt? Kan tenester og ressursar samordnast betre? Er det oppgåver vi kan samarbeide med andre om? Er det oppgåver andre kan utføre for kommunen? Kan innkjøpsrutinane verte betre? Sal av kommunale eigedommar og aksjar Vedtaket må sjåast i lag med samtlege av salderingane ovanfor. I samband med dette vedtaket har kommunen leigd inn ekstern kompetanse ved KS Konsulent. I første omgang vert det no utarbeidd ein Kostra-analyse basert på 2013-tallene som grunnlag for å generere ei felles forståing for Flora kommune si drift og prioritering av ressursar. KS Konsulent skal presentere analysen for både politisk og administrativ leiing i løpet av mai/juni. Spørsmål 2: 2) Vi kan ikkje sjå at samla oppsett 1B for budsjettåret 2014 er vedlagt jamfør budsjettforskrifta og krav til inndeling i vedlegg 1, og ber om å få tilsendt dette. Svar: Skjema 1B vil bli ettersendt snarast. Spørsmål 3: Vår ref.:2013001949-14/13/1949//1232 Side 2 av 4

3) Kommunen sitt budsjett ligg over KS-prognose når det gjeld skatt og rammetilskot. I forhold til versjon 1310KS ligg kommunen ca. 1,5 mill. lægre på ramma men ca. 5,2 mill. over på skatteinntekter. Differanse netto ca. 3,7 mill. kr. Vi viser til auken i skatteinntekter og spør om kommunen har teke omsyn til inntektsutjamninga, slik dagens inntektssystem fungerer? Svar: Kan stadfeste at vi har teke omsyn til inntektsutjamninga, slik dagens inntektssystem fungerer. Viser til ordlyden i kap. 3.5.2 i Budsjett og handlingsprogram 2014: Skatt og rammetilskot for 2014 er budsjettert på linje med prognosane i statsbudsjettet for 2014. KS har utarbeidd ein alternativ prognose som viser ei samla inntekt som ligg 0,711 mill kr lågare. Avvik frå statsbudsjettet kjem av to årsaker. KS sin alternative prognose har i seg oppdaterte folketal pr. 1.7.2013 som grunnlag for inntektsutjamninga, mens statsbudsjettet har lagt til grunn folketal 1.1.2013. Det er folketal 1.1.2014 som vert utslagsgivande for inntektsutjamninga i 2014. Vidare har KS i sin alternative modell lagt inn ein lokal skattevekst i 2014 basert på et gjennomsnitt av 2010-2012, mens ein i statsbudsjettet har lagt til grunn lokal skattevekst for berre 2012. I høve vekstprosentar var 2012 et godt år for Flora, noko som gjer at ein kjem høgare ut i prognosane i statsbudsjettet enn i KS sin alternative prognose. Sidan inntektsutjamninga knytt til skatt kjem som ein del av rammetilskotet må inntektene skatt og rammetilskot sjåast i saman. Rammetilskotet er redusert frå og med 2015 som følgje av at ein ikkje lenger får vel 2 mill kr knytt til samhandlingsreforma si overgangsordning. Viser vidare til kommentaren til budsjettert skatt og rammetilskot i økonomitabell 1 Frie inntekter i kap. 3.5.2.: Framlagt statsbudsjett 14. okt er lagt til grunn ved revidering av budsjett 12-2013 og budsjett 2014. Det er med det tatt utgangspunkt i KS sin prognosemodell prok1307gh (GH=Grønt Hefte), og ikkje KS sin alternative prognosemodell. I 2014 er nasjonal skattevekst sett lik 3,3% og lokal skattevekst lik 3,4%. Samla prognostisert inntekt i KS sin alternative prognosemodell ligg lågare enn prognosane i statsbudsjettet. Rammetilskotet er redusert med 2,088 mill kr frå 2015 i tråd med avslutta overgangsordning samhandlingsreforma. I samband med salderinga av budsjettet vart det så tatt høgde for ei forventa auke på netto kr 2 000 000,- knytt til skatt/rammetilskot. Ordlyden rammetilskot kjem inn her nettopp for å ta omsyn til inntektsutjamninga i inntektssystemet. Men det er mogleg vi kunne fordelt salderinga på kr 2 000 000 på ein anna måte mellom skatt og rammetilskot, då den vart registrert prosentvis 50/50 i sluttspurten av budsjettarbeidet. Elles kom det inn ei rekke justeringar i rammetilskotet knytt til endringane frå den nye regjeringa, viser til økonomitabell 4 for nærare informasjon om justeringar knytt til rammetilskotet. Her fekk vi god hjelp frå KS v/børre Stolp, som sendte over et rekneark beståande av delkostnadsnøklande i inntektssystemet. Dette reknearket sette oss i stand til å rekne ut dei økonomiske konsekvensane frå makro- til mikronivå. Fylkesmannen viser til KS sin prognosemodell prok1310ks. Denne versjonen vart lagt ut på KS sine sider den 19.12.2013. På det tidspunktet var Flora kommune sitt budsjett allereie vedteke av bystyret. Viser til versjon prok1310gh som er basert på Grønt Hefte (GH). Denne versjonen vart lagt ut på KS sine sider den 9.12.2013, dvs. 3 dagar før Flora bystyre gjorde sitt vedtak den 12.12.2013. I høve prognosane i statsbudsjettet ligg skatteinntekta her på kr 285 834 000, mens Flora kommune har budsjettert med ei skatteinntekt på kr 286 979 000. Flora kommune sitt budsjett ligg med det kr 1 145 000 over prognosane i statsbudsjettet. Vidare viser same modell, Vår ref.:2013001949-14/13/1949//1232 Side 3 av 4

prok1310gh, et rammetilskot på kr 320 663 000,- som er kr 779 000 lågare enn kommunen sitt budsjetterte rammetilskot på kr 321 442 000. Samla sett ligg kommunen sitt budsjett kr 1 924 000 over prognosane i statsbudsjettet (prok1310gh). I KS sin prognosemodell vert det understreka (med stor skrift, pkt. 4 i prok1310gh): "Merk at dere alltid må vurdere egen skatteinngang og legge inn lokale forutsetninger. Det har Flora kommune gjort. Dersom ein går inn i prognosemodellen som fylkesmannen viser til, prok1310ks, vil ein sjå at det er lagt til grunn ein lokal skattevekst i Flora kommune på 3,9 % i 2013 og 3,0 % i 2014. Går ein så inn i siste oppdaterte prognosemodell frå KS, prok1401ks vil ein med anna sjå at realisert lokal skattevekst 2013 vart 6,7 %, og at det ligg inne ein prognose for lokal skattevekst på berre 0,8 % i 2014. Dersom ein justerer opp den lokale skatteveksten til 4,3 % i 2014 vil samla inntekt skatt og rammetilskot (inkl. inntektsutjamninga) kome ut med kr 608 501 000, som er om lag på budsjettert sum skatt/rammetilskot i Flora kommune sitt vedteke budsjett for 2014 på kr 608 421 000. Lokal skattevekst var som nemnt 6,7 % i 2013, mens 2012 viste ein vekst på 9,5 %. Ut frå dei siste par års erfaring er det difor grunn til å tru at Flora kommune skal oppnå ein skattevekst på 4,3 %. Dette vert som vanleg å følgje opp i samband med revidert budsjett 2014. Håper dette er svar på spørsmåla. Vi er sjølvsagt til disposisjon dersom det er fleire spørsmål til budsjett og økonomiplan. Med helsing Terje Heggheim rådmann Linda Nipen Asphjell kommunalsjef for økonomi Vår ref.:2013001949-14/13/1949//1232 Side 4 av 4

Fra: Asphjell Linda Nipen Sendt: 10. april 2014 16:14 Til: 'Lunde, Marit' Kopi: Heggheim Terje; 'ktr@fmsf.no' Emne: SV: Budsjett 2014 og økonomiplan 2014-2017 Vedlegg: Flora kommune, Budsjettskjema 1B 2014.pdf Hei. Vedlagt følgjer budsjettskjema 1B, som er i tråd med bystyret sitt vedtak knytt til økonomitabell 1-6. Med helsing Flora kommune Linda Nipen Asphjell kommunalsjef for økonomi Mobil: 415 30 118 Telefon: 5775 6206 e-post: linda.asphjell@flora.kommune.no Fra: Asphjell Linda Nipen Sendt: 9. april 2014 20:35 Til: 'Lunde, Marit' Kopi: Heggheim Terje; ktr@fmsf.no Emne: SV: Budsjett 2014 og økonomiplan 2014-2017 Hei. Vedlagt følgjer våre svar på spørsmåla. Ta gjerne kontakt dersom noko er uklart. Med helsing Flora kommune Linda Nipen Asphjell kommunalsjef for økonomi Mobil: 415 30 118 Telefon: 5775 6206 e-post: linda.asphjell@flora.kommune.no

Fra: Lunde, Marit [mailto:fmsfmlu@fylkesmannen.no] Sendt: 4. april 2014 14:14 Til: Heggheim Terje Kopi: Asphjell Linda Nipen; Træen, Kåre Emne: Budsjett 2014 og økonomiplan 2014-2017 Hei. Fylkesmannen har no gått gjennom budsjett 2014 og økonomiplan 2014 2017 til Flora kommune. Vi ber om ei tilbakemelding på følgjande: 1) I tabell 4 og tabell 6 er det oppsett innsparing i budsjett og økonomiplan bl.a. på - eigeninnsats investeringsprosjekt kr 1 000 000 kvart år - innsparing innkjøp og innsats investeringsprosjekt kr 1 000 000 i 2014 og kr 1 300 000 dei neste åra - generelle kutt i alle sektorar kr 7 971 000 i 2014, kr 10 893 000 i 2015, kr 15 453 000 i 2016 og kr 17 549 000 i 2017 - strukturelle tiltak kr 2 000 000 i 2015 og 3 000 000 i 2016 og 2017 Er desse innsparingane/tiltaka fordelt ut på sektorane/tenesteområda i 2014 og i resten av planperioden? 2) Vi kan ikkje sjå at samla oppsett 1B for budsjettåret 2014 er vedlagt jamfør budsjettforskrifta og krav til inndeling i vedlegg 1, og ber om å få tilsendt dette. 3) Kommunen sitt budsjett ligg over KS-prognose når det gjeld skatt og rammetilskot. I forhold til versjon 1310KS ligg kommunen ca. 1,5 mill. lægre på ramma men ca. 5,2 mill. over på skatteinntekter. Differanse netto ca. 3,7 mill. kr. Vi viser til auken i skatteinntekter og spør om kommunen har teke omsyn til inntektsutjamninga, slik dagens inntektssystem fungerer? Fint om vi kan få tilbakemelding på desse spørsmåla innan onsdag den 9. april. Mvh Marit Lunde Rådgjevar Fylkesmannen i Sogn og Fjordane Tlf.nr. 57 64 30 05

Flora kommune Budsjettskjema 1B - Driftsbudsjettet Rekneskap 2012 Budsjett 2013 Budsjett 2014 Til fordeling drift (frå budsjettskjema 1A) 528 291 576 857 609 106 Sektorvise rammer jf økonomitabell 5 og 6 Politisk leiing (ny 2014) - - 4 979 Rådmann,stab.adm (inkl politisk tom 2013) 62 000 55 547 52 697 Skule 183 036 187 999 192 311 Barnehage 67 066 69 138 72 785 Flora NAV/Barn og unge 52 010 49 901 51 533 Helse/Tiltakstenesta 20 849 24 569 26 415 Omsorg 176 210 171 471 183 720 Kultur 22 174 23 218 24 446 Teknisk 24 689 24 502 25 863 Flora bygg og eigedom -20 073-21 606-20 067 Sum nettorammer sektorar 587 961 584 739 614 682 Postar som ligg i sektorvise rammer og er inkludert i skjema 1A: Andre generelle statstilskot 549 - - Bruk av bunde avsetningar 2 497 2 519 5 396 Avdrag Flora bygg og eigedom -2 719-2 800-3 150 Renteutgifter Flora bygg og eigedom -4 840-4 700-5 489 Renteutgifter -39 - -2 Til bunde avsetningar -8 577 - - Overført til investeringsrekneskapen -30 - - Renteinntekter 13 2 - Sum postar som ligg i sektorvise rammer -13 146-4 979-3 245 Postar ført på fellestenester: Økonomitabell 1 Frie inntekter: Netto konsesjonskraft -2 874-4 300-5 200 Momskompensasjon inv og KF -9 137-7 200-2 200 Momskompensasjon drift tenestene -13 776-15 453-16 000 Økonomitabell 2 Avsett til fordeling: Gruppelivsforsikring 1 045 1 100 1 100 Yreksskadeforsikring 955 1 000 1 000 Pasientskadeerstatning 140 312 366 Lønnsvekst 2013-1 853 1 977 Lønnsvekst 2014 - - 15 104 Pensjon inkl premieavvik -17 713 18 500 6 563 Fribeløp arbeidsgiveravgift -530-530 -530 Bidrag frå KF Innvandrarsenteret -5 477-3 700-4 700 Refusjon frå KF Kjøkkenservice -255-255 -300 Bidrag frå KF Kjøkkenservice -45-45 - Tilskot til KF Havhesten - 3 000 2 800 Kaivederlag øyene -500-1 000-1 000 Avtale Flora Hamn KF - 500 500 Avtale Origod/Havglytt 650 741 650 Driftstilskot Fram Flora AS 1 850 1 850 1 850 Driftstilskot Visit Fjordkysten AS 274 290 290 Tilskot til "Byen vår Florø" 300 300 250 Turistinformasjonen (Næringsretta tiltak) 400 400 400 Næringsretta tiltak - cruiseport 63 63 63 FNAS, tilskot knytt til drift av subseahyblar - - 100 Særlege haldningsskapande prosjekt, - 50 50 Entreprenørskap, koordinering - - 50 Mentorordning - - 75 Seniorressurs - skule - - 377 Ny Giv - - 75 Avsett - tospråkleg assistent - - 700

Rekneskap 2012 Budsjett 2013 Budsjett 2014 Auka driftsramme barnehage - 100 - Likebehandling ikkje kommunale barnehager - 1 000 1 650 Samhandlingsreforma, avsett til medfinansiering 10 604 12 416 12 416 Miljøretta helsevern - egenandel - 475 489 Samhandlingsreforma, KS-prosjekt 44 - - Samhandlingsreforma, interkommunalt prosjekt 95 - - Krav frå Gran kommune 622-622 - Helsestasjon/skulehelseteneste - - 452 Barnevern, auke eigendel barnevernsinstitusjon - - 400 Barnevern, tilsyn med barn i fosterheim og samvær med tilsyn - - 43 Legevaktsentral - - 500 Rustilak, Loftet - - 400 Dagtilbod Omsorgssenteret - - 250 Sjukepleierressurs Furuhaugane - - 900 Rusprosjekt NAV - - 200 Utdanning deltidsbrannpersonell - - 118 Båtrutene, kjøp av teneste frå fylkeskommunen - 3 967 4 086 Formiddagsrute i Norde basseng 1 dag/veke - 75 75 Andre utgifter Florabassenget - 50 50 Servicerute i Høydalane - 75 75 Eigedomsskatteprosjekt/drift eigedomsskatt 89 100 100 Tilskot Florø Idrettssenter AS = rente 381 500 500 Tilskot Florø Idrettssenter AS =avdrag 1 000 1 000 1 000 Reservert tilleggsløyving til disp formannskap 500 550 500 Andre postar 177 - - Bidrag drift av grendahus 200 200 200 Utgifter uvær Dagmar 885 - - Skjønsmidlar Frå fråvær til nærvær 125 - - Skjønsmidlar Etikkprosjekt - 100 - Skjønsmidlar Traineeprosjekt - 325 - Nordalsfjord idrettslag - 35 - Redusere eigedomsskatt for frivillige lag/org - 68 68 Ny stilling som innkjøpsrådgjevar - 325 650 Prosjektstilling på arkiv - - 550 Frivilligkoordinator 40% stiling - - 280 Økonomitabell 3 Finans: Diverse 227 25 Tap på krav 219 300 300 Kompensasjon finansutgifter -17 062-20 093-21 620 Økonomitabell 4 Saldering: Eigeninnsats investering - -1 000-1 000 Innsparing innkjøp og innsats investeringsprosjekt -325-1 000 Prosjektstilling på arkiv vert finansiert over investering - - -550 Generelle kutt alle sektorar (inkl. reduksjon sjukefråvær) - - -7 971 Redusert eigendel dobbeltrom - - 35 Tilsyn med barn i fosterheim frå 1. februar - - 37 Utlemming av rustilskot - - -606 Avvikling frukt og grønt Flora ungdomsskule 2014/2015 - - -250 Avvikling frukt og grønt Eikefjord skule 2014/2015 - - -89 Reversert nominell vidareføring maksimalpris barnehage - - -355 Reversert innsparing toppfinansiering ressurskrevjande brukarar - -1 000-1 000 Etterslep kompetanse- og ansiennitetsopprykk Omsorgstenesta - 700 1 000 Utgift knytt til vedtak i Klagenemnda - 300 - Auka inntekt Flora bygg og eigedom - - -800 Jordmorvakt - - 250 Kinn kyrkjeleg fellesråd, auka tilskot i 2014 - - 200 Havglytt, auka tilskot - - 25 UKM, auka ramme - - 25 Motorsportklubben - - 150 Reduksjon politisk arbeid - - -300 Kompensasjon vegtenesta, tap parkeringsinntekter - - 800 Sum postar ført sentralt på fellestenester -46 524-2 903-2 332 Balanse - - -

Fra: Asphjell Linda Nipen Sendt: 11. april 2014 09:02 Til: 'Lunde, Marit' Kopi: Hamre, Anne Karin; Heggheim Terje Emne: SV: Budsjett 2014 og økonomiplan 2014-2017 Vedlegg: Illustrasjon generelle kutt over økonomiplanperioden 2015-2017.pdf Hei igjen. Sender for ordens skuld over informasjonen som rådmannen har sendt ut til tenestene knytt til forventa fordeling av generelle kutt alle sektorar i perioden 2015-2017. God helg og god påske! Med helsing Flora kommune Linda Nipen Asphjell kommunalsjef for økonomi Mobil: 415 30 118 Telefon: 5775 6206 e-post: linda.asphjell@flora.kommune.no Fra: Lunde, Marit [mailto:fmsfmlu@fylkesmannen.no] Sendt: 10. april 2014 14:11 Til: Heggheim Terje Kopi: Asphjell Linda Nipen; Hamre, Anne Karin Emne: SV: Budsjett 2014 og økonomiplan 2014-2017 Hei prøvde å ringe deg men du var oppteken. Spørsmålet er om du er på jobb på måndag, og om du har anledning til å ha eit videomøte med oss? Eg snakka med Linda, men skjønnar at ho er reist på påskeferie då. Vi ønskjer å ha ein dialog på innsendt budsjett 2014 og økonomiplan 2014 2017. Høyrer frå deg, og eventuelt tidspunkt det høver med eit møte! Mvh Marit Lunde Rådgjevar Fylkesmannen i Sogn og Fjordane Tlf.nr. 57 64 30 05

Fra: Asphjell Linda Nipen [mailto:lindanipen.asphjell@flora.kommune.no] Sendt: 9. april 2014 20:35 Til: Lunde, Marit Kopi: Heggheim Terje; Træen, Kåre Emne: SV: Budsjett 2014 og økonomiplan 2014-2017 Hei. Vedlagt følgjer våre svar på spørsmåla. Ta gjerne kontakt dersom noko er uklart. Med helsing Flora kommune Linda Nipen Asphjell kommunalsjef for økonomi Mobil: 415 30 118 Telefon: 5775 6206 e-post: linda.asphjell@flora.kommune.no Fra: Lunde, Marit [mailto:fmsfmlu@fylkesmannen.no] Sendt: 4. april 2014 14:14 Til: Heggheim Terje Kopi: Asphjell Linda Nipen; Træen, Kåre Emne: Budsjett 2014 og økonomiplan 2014-2017 Hei. Fylkesmannen har no gått gjennom budsjett 2014 og økonomiplan 2014 2017 til Flora kommune. Vi ber om ei tilbakemelding på følgjande: 1) I tabell 4 og tabell 6 er det oppsett innsparing i budsjett og økonomiplan bl.a. på - eigeninnsats investeringsprosjekt kr 1 000 000 kvart år - innsparing innkjøp og innsats investeringsprosjekt kr 1 000 000 i 2014 og kr 1 300 000 dei neste åra - generelle kutt i alle sektorar kr 7 971 000 i 2014, kr 10 893 000 i 2015, kr 15 453 000 i 2016 og kr 17 549 000 i 2017 - strukturelle tiltak kr 2 000 000 i 2015 og 3 000 000 i 2016 og 2017 Er desse innsparingane/tiltaka fordelt ut på sektorane/tenesteområda i 2014 og i resten av planperioden? 2) Vi kan ikkje sjå at samla oppsett 1B for budsjettåret 2014 er vedlagt jamfør budsjettforskrifta og krav til inndeling i vedlegg 1, og ber om å få tilsendt dette.

3) Kommunen sitt budsjett ligg over KS-prognose når det gjeld skatt og rammetilskot. I forhold til versjon 1310KS ligg kommunen ca. 1,5 mill. lægre på ramma men ca. 5,2 mill. over på skatteinntekter. Differanse netto ca. 3,7 mill. kr. Vi viser til auken i skatteinntekter og spør om kommunen har teke omsyn til inntektsutjamninga, slik dagens inntektssystem fungerer? Fint om vi kan få tilbakemelding på desse spørsmåla innan onsdag den 9. april. Mvh Marit Lunde Rådgjevar Fylkesmannen i Sogn og Fjordane Tlf.nr. 57 64 30 05

Illustrasjon fordeling saldering generelle kutt alle sektorar i økonomiplanåra 2015-2017 Netto budsjettramme Sum generelt kutt i kroner Generelt kutt i % Nettoramme Internleige Nettoramme 2015 2016 2017 Sum 2015 2016 2017 Samla kutt Sum pr sektor 2015-2017 pr 20.03.2014 korr for internleige 2 922 4 560 2 096 9 578 % % % % 100 Politisk leiing 4 617 0 4 617 23 35 16 74 0,5 % 0,8 % 0,4 % 1,6 % 74 Politisk leiing 110 Rådmannen 8 372 0 8 372 41 64 30 135 0,5 % 0,8 % 0,4 % 1,6 % 120 Informasjon og service 5 439 111 5 328 26 41 19 86 0,5 % 0,8 % 0,4 % 1,6 % 130 Kvalitet og utvikling 14 313 0 14 313 70 110 50 231 0,5 % 0,8 % 0,4 % 1,6 % 140 Personal og organisasjon 8 795 0 8 795 43 67 31 142 0,5 % 0,8 % 0,4 % 1,6 % 150 Økonomiavdeling 12 662 751 11 911 59 91 42 192 0,5 % 0,8 % 0,4 % 1,6 % 160 Kommuneadvokat 2 016 0 2 016 10 15 7 32 0,5 % 0,8 % 0,4 % 1,6 % 190 Kontroll og tilsyn 1 427 0 817 Rådmann, stab, adm 220 Brandsøy skule og bh 12 175 1 608 10 567 52 81 37 170 0,5 % 0,8 % 0,4 % 1,6 % 240 Solheim skule og bh 4 243 867 3 376 17 26 12 54 0,5 % 0,8 % 0,4 % 1,6 % 250 Stavang skule og bh 4 469 762 3 707 18 28 13 60 0,5 % 0,8 % 0,4 % 1,6 % 260 Steinhovden skule og bh 5 807 812 4 995 25 38 18 80 0,5 % 0,8 % 0,4 % 1,6 % 290 Eikefjord skule 18 038 2 886 15 152 74 116 53 244 0,5 % 0,8 % 0,4 % 1,6 % 300 Florø barneskole 47 890 4 485 43 405 213 333 153 699 0,5 % 0,8 % 0,4 % 1,6 % 310 Krokane skule 20 698 3 296 17 402 86 133 61 280 0,5 % 0,8 % 0,4 % 1,6 % 320 Torvmyrane skule og bh 29 460 3 258 26 202 129 201 92 422 0,5 % 0,8 % 0,4 % 1,6 % 330 Flora ungdomsskule 47 427 6 059 41 368 203 317 146 667 0,5 % 0,8 % 0,4 % 1,6 % 2 678 Skule 340 Dalvegen barnehage 4 301 433 3 868 19 30 14 62 0,5 % 0,8 % 0,4 % 1,6 % 350 Eikefjord barnehage 7 704 389 7 315 36 56 26 118 0,5 % 0,8 % 0,4 % 1,6 % 360 Havrenes barnehage 9 551 709 8 842 43 68 31 142 0,5 % 0,8 % 0,4 % 1,6 % 370 Krokane barnehage 14 143 1 191 12 952 64 99 46 209 0,5 % 0,8 % 0,4 % 1,6 % 380 Nepjarhaugen barnehage 4 737 332 4 405 22 34 16 71 0,5 % 0,8 % 0,4 % 1,6 % 390 Nyheimsvegen barnehage 4 544 336 4 208 21 32 15 68 0,5 % 0,8 % 0,4 % 1,6 % 400 Storevatn barnehage 9 698 665 9 033 44 69 32 146 0,5 % 0,8 % 0,4 % 1,6 % 410 Furuhaugane barnehage 3 420 Private barnehagar 18 300 430 Barnehagar felles 12 816 Barnehage 470 Barn og unge 32 716 573 32 143 158 247 113 518 0,5 % 0,8 % 0,4 % 1,6 % 500 Nav Flora 19 261 53 19 208 94 147 68 309 0,5 % 0,8 % 0,4 % 1,6 % 827 Barn og unge/nav 510 Legetenester 10 113 71 10 042 49 77 35 162 0,5 % 0,8 % 0,4 % 1,6 % 520 Frisklivssentralen 888 0 888 4 7 3 14 0,5 % 0,8 % 0,4 % 1,6 % 530 Fysio- og ergoterapi 7 780 337 7 443 37 57 26 120 0,5 % 0,8 % 0,4 % 1,6 % 540 Tiltakstenesta 7 535 144 7 391 36 57 26 119 0,5 % 0,8 % 0,4 % 1,6 % 415 Helse/Tiltakstenesta 600 Omsorgstenesta 184 252 7 685 176 567 868 1 354 623 2 845 0,5 % 0,8 % 0,4 % 1,6 % 650 Allhuset i Eikefjord 138 138 1 1 0 2 0,5 % 0,8 % 0,4 % 1,6 % 2 847 Omsorg 700 Kultur og fritid 11 346 2 200 9 146 45 70 32 147 0,5 % 0,8 % 0,4 % 1,6 % 705 Kyrkje 6 911 0 6 911 34 53 24 111 0,5 % 0,8 % 0,4 % 1,6 % 710 Kulturskule 6 239 398 5 841 29 45 21 94 0,5 % 0,8 % 0,4 % 1,6 % 353 Kultur 800 Plan og samfunnstenesta 7 842 25 7 817 38 60 28 126 0,5 % 0,8 % 0,4 % 1,6 % 810 Brann og beredskap 9 408 341 9 067 45 70 32 146 0,5 % 0,8 % 0,4 % 1,6 % 840 Vegteneste 9 793 173 9 620 47 74 34 155 0,5 % 0,8 % 0,4 % 1,6 % 850 Renovasjon 0 0 0 860 Vatn- og avløpsteneste 0 0 0 427 Teknisk 880 Flora bygg og eigendom -20 890-40 950 20 060 99 154 71 323 0,5 % 0,8 % 0,4 % 1,6 % 323 Flora bygg og eigedom 890 Prosjekt 0 0 0 Sum 614 173 0 594 431 2 922 4 560 2 096 9 578 0,5 % 0,8 % 0,4 % 1,6 % 9 578 Sum

FLORA KOMMUNE Saksframlegg Sakshandsamar Arkiv ArkivsakID Terje Heggheim 14/1434 Saksnr Utvalg Type Dato 025/14 Formannskapet PS 29.04.2014 Avtale om etablering av PetroFlora Utviklingsforum Framlegg til vedtak: Formannskapet sluttar seg til intensjonane i avtalen Saksopplysningar: Kva saka gjeld: Flora kommune; Statoil ASA, Fram Flora og Maritim Foreining Sogn og Fjordane har inngått avtale om å etablere PetroFlora Utviklingsforum Innleiing: Avtalen kjem i stand fordi partane ønskjer å realisere prosjekt som kan gi nye arbeidsplassar innan dei oljerelaterte næringane i regionen vår. Dette er arbeidsplassar som kan kompensere for dei som fell vekk når Statoil gjer endringar i seglingsmønsteret sitt; når dei flyttar større del av forsyningsverksemda frå Flora til Mongstad. Vurdering: Statoil har tatt avgjerda om endringar i seglingsmønsteret og eigen prosjektorganisasjon i Statoil arbeider med å implementere den nye seglinga. Rådmannen vurderer det difor som lite tenleg å arbeide for ei omgjering av dette vedtaket. Ordførar, rådmann m fl har vore i møter med den politiske leiinga i Olje- og energidepartementet utan at dette har ført til ei anna avgjerd frå Statoil si side. Det er kjent at statsråden har vore klar på at han ikkje kjem til å gripe inn i den bedriftsmessige avgjerda til Statoil. Då dette vart klarlagt meinte difor

FLORA KOMMUNE rådmann og ordførar at den vidare dialogen med Statoil må handle om etablering av nye aktivitetar. Det er dette PetroFlora Utviklingsforum skal legge til rette for. Flora kommune har ikkje gitt frå seg rettar eller inngått forpliktingar på vegne av kommunen. Vi har heller ikkje gitt frå oss noko av dei rettane som Florasamfunnet har knytt til konsesjonane for Snorre- og Vidsundfelta. Vi har nytta situasjonen som oppstod til å få Statoil med på å finansiere aktivitet i eit miljø som kan demme opp for negative konsekvensar i endringar ved forsyningstenesta ved basen i Florø. Nokre vil hevde at avtalen ikkje er forpliktande nok. Rådmannen er usamd i det. Statoil er representert i styra både til Fram Flora og Maritim Foreining Sogn og Fjordane. Når prosjekt som treng finansiering kjem til styret i PetroFlora vil det såleis vere relativ god sjanse for at det blir godkjend der. Partane i avtalen vart samde om at vi ikkje skulle sette noko spesifikk sum for den samla finansieringa som Statoil skal bidra til, men at vi skal ha fokus på "dei gode prosjekta". Det har også vist seg i andre samanhengar at der det er blitt stilt spesifikke summar til disposisjon for omstillingsarbeid, har ikkje nødvendigvis dette gitt gode resultat. Programperioden er på fire år og vil starte når forprosjektet er ferdig. Det vert tilsett eigen koordinator som vil få ansvaret for administrasjon av forumet. Statoil dekker alle kostnader knytt til drifta. Denne avtalen stettar mange av tiltaka som kommuneplanen sin samfunnsdel skisserer på dette området. PetroFlora Utviklingsforum sine prosessar med tilhøyrande aktivitetar og tiltak vil i hovudsak bestå av prosjektretta oppgåver som er retta mot: Ungdom og utdanning Ungdom og utdanning - Auke lærlingeopptak, styrke kontakt skule arbeidsliv

FLORA KOMMUNE Forretningsaktiviteter Foringsrør - Klyngedanning, leverandørutvikling knytt til logistikksenter for foringsrør Forsyning Fremtidige aktiviteter knytt til Snorre/utbyggingskonsept Petro-Maritim Sjøtransport - Statoil prosjekt/ «Frå land til sjø» Samsegling Deling av seglingskapasitet mellom operatørar i regionalt forankra management Ny vekst Bedriftsutvikling - Diverse forretningsemne; eksempel forpleining Subsea - Utdanning, testsenter, leverandørutvikling og eksterne relasjonar Engineering - Utdanning, leverandørutvikling/vedlikehald og Modifikasjon, industripark Lufttransport - Redning og beredskap. Representantar frå næringslivet har gjennom lokale media signalisert at desse aktivitetane i vesentleg grad støttar opp under dei planar og målsettingar som dei arbeider med. Økonomiske konsekvensar: Avtalen medfører ikkje kostnader for Flora kommune Miljømessige konsekvensar: Sjølve avtalen har ingen miljømessige konsekvensar, men dei enkelte prosjekt som følgjer av avtalen kan ha det. Då må kvar enkelt sak fremmast i samsvar med aktuelt lov- og regelverk. Aktuelle lover, forskrifter, avtalar mm:

FLORA KOMMUNE Vedlegg: PetroFlora, signert avtale 010414

FLORA KOMMUNE Saksframlegg Sakshandsamar Arkiv ArkivsakID Linda Nipen Asphjell 14/1435 Saksnr Utvalg Type Dato 026/14 Formannskapet PS 29.04.2014 Bystyret Økonomirapportering januar-april 2014 PS Framlegg til vedtak: Saksopplysningar: Kva saka gjeld: Innleiing: Vurdering: Økonomiske konsekvensar: Miljømessige konsekvensar: Aktuelle lover, forskrifter, avtalar mm:

FLORA KOMMUNE

FLORA KOMMUNE Saksframlegg Sakshandsamar Arkiv ArkivsakID Bengt Solheim-Olsen K1-033, K3 - &29 14/211 Saksnr Utvalg Type Dato Formannskapet IPS 29.04.2014 Interpellasjon - Forsking i kommunehelsetenesta Framlegg til vedtak: Saksopplysningar: Vedlegg: Interpellasjon forsking

Fra: Jacob Nødseth <jacob.nodseth@gmail.com> Sendt: 10. april 2014 15:16 Til: Postmottak Emne: Interpellasjon forsking Vedlegg: Interpellasjon forsking.pdf; ATT00001.txt God ettermiddag, Vedlagt finn de interpellasjon til Flora formannskap 29. april 2014. mvh Jacob Nødseth telefon: 480 13 162, e-post: jacob.nodseth@gmail.com, twitter: @Nodseth LinkedIn: linkedin.com/in/nodseth/

FLORA KOMMUNE Saksframlegg Sakshandsamar Arkiv ArkivsakID Bengt Solheim-Olsen K1-033, K3 - &29 14/211 Saksnr Utvalg Type Dato Formannskapet IPS 29.04.2014 Interpellasjon om helse- og omsorgsplanen Framlegg til vedtak: Saksopplysningar: Vedlegg: Interpellasjonar

Fra: Jacob Nødseth <jacob.nodseth@gmail.com> Sendt: 2. april 2014 18:44 Til: Postmottak Emne: Interpellasjonar Vedlegg: Interpellasjon om EØS-midlar.pdf; interpellasjon om helse og omsorgsplanen.pdf Kategorier: ARKIVERT I FOKUS God ettermiddag, Vedlagt følgjer to interpellasjonar til førstkomande møte i Flora formannskap. Med helsing Jacob Nødseth

FLORA KOMMUNE Saksframlegg Sakshandsamar Arkiv ArkivsakID Bengt Solheim-Olsen K1-033, K3 - &29 14/211 Saksnr Utvalg Type Dato Formannskapet IPS 29.04.2014 Spørsmål til formannskapet 29. april 2014 Framlegg til vedtak: Saksopplysningar:

FLORA KOMMUNE Saksframlegg Sakshandsamar Arkiv ArkivsakID Bengt Solheim-Olsen K1-033, K3 - &29 14/211 Saksnr Utvalg Type Dato Formannskapet IPS 29.04.2014 Spørsmål til formannskapet 29. april 2014 - Spørsmål om tolking av kommuneloven 39 nr. 2 og 40 nr. 5 Vedlegg: Brev frå Kommunal- og moderniseringsdepartementet Framlegg til vedtak: Saksopplysningar: Vedlegg: Spørsmål om tolking av kommuneloven 39 nr 2 og 40 nr 5 (L)(37948)

Jacob Nødseth Deres ref Vår ref Dato 14/759 31.03.2014 Spørsmål om tolking av kommuneloven 39 nr. 2 og 40 nr. 5 Vi viser til din førespurnad av 2. januar 2014 der du ber om ei tilbakemelding frå departementet på korleis kommunelova 39 nr. 2 og 40 nr. 5 er å forstå når det gjeld etterlevingsplikt i kommunane. Kommunelova 39 nr. 2 lyd: Kommunestyret og fylkestinget skal selv vedta reglement for delegasjon av avgjørelsesmyndighet og for innstillingsrett innen 31. desember året etter at kommunestyret og fylkestinget ble konstituert. Sist vedtatte reglement og eventuelle andre vedtak gjelder inntil nytt reglement er vedtatt. 39 nr 2 ble tatt inn i kommuneloven ved lov av 25. mai 2012 nr. 28 og trådte i kraft 1. juli 2012. Det går fram av forarbeida at formålet med føresegna er at kommunestyret skal vere bevisst på rolle- og maktfordelinga mellom kommunestyret og administrasjonen. (Prop. 49 L (2011 2012), s. 88) Det går klart fram av ordlyden at kommunestyret skal vedta eit reglement for delegering av avgjerdsmyndigheit og innstillingsrett innan 31. desember året etter at kommunestyret vart konstituert. Det var kommuneval i Noreg i 2012, slik at normalt skulle eit slikt reglement vere vedteke seinast 31. desember 2013. Kravet gjeld sjølv om kommunestyret hadde eit slikt reglement før valet og det same politiske fleirtalet heldt fram. Frå forarbeida til føresegna (Prop. 49 L (2011 2012), s. 110-111) siterast: Føresegna pålegg òg kommunestyret plikt til å ta stilling til korleis innstillingsinstituttet skal praktiserast. I det ligg det at kommunestyret må ta stilling til om det skal vere innstilling i saker som blir behandla av kommunestyret og andre folkevalde organ, og i så fall kven det er som Postadresse Kontoradresse Telefon* Kommunalavdelingen Saksbehandler Postboks 8112 Dep Akersg. 59 22 24 90 90 Elisabeth Torkildsen NO-0032 Oslo Org no. postmottak@kmd.dep.no http://www.kmd.dep.no/ 972 417 858